CC BY
0Научная статья УДК 343.985
ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОЧНОЙ СТАВКИ
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НАРУШЕНИЯ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Бондарева Анастасия Анатольевна
Барнаульский юридический институт МВД России, Барнаул, Россия
anastasiya.bondareva2906@gmail.com
Аннотация. В статье автором рассмотрены особенности производства очной ставки в процессе расследования преступлений в сфере нарушения миграционного
12 3
законодательства на примере ст.ст. 322 , 322 , 322 УК РФ. На основании анализа эмпирических данных, полученных в результате изучения следственной практики, приведён перечень лиц, между которыми проводилась очная ставка. Сформулированы рекомендации, направленные на повышение результативности производства очной ставки при расследовании преступлений в сфере нарушения миграционного законодательства.
Ключевые слова: преступление, следственное действие, очная ставка, показания, существенные противоречия, миграционное законодательство, мигрант.
Благодарности: работа выполнена при поддержке научного руководителя начальника кафедры криминалистики и оперативно-разыскной деятельности Ростовского юридического института МВД России доктора юридических наук, профессора, Заслуженного деятеля науки Российской Федерации А. В. Варданяна.
Для цитирования: Бондарева А. А. Особенности производства очной ставки при расследовании преступлений в сфере нарушения миграционного законодательства // Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени В. В. Лукьянова. 2024. № 2(99). С. 132-138.
FEATURES OF CONTACT DURING THE INVESTIGATION OF CRIMES IN THE FIELD OF VIOLATION OF MIGRATION LEGISLATION
Аnastasiya A. Bondareva
Barnaul Law Institute of the MIA of Russia, Barnaul, Russian Federation,
anastasiya.bondareva2906@gmail.com
Abstract. In the article, the author examines the features of confrontation in the process of investigating crimes in the field of violation of migration legislation, using the
12 3
example of Art. 322 , 322 , 322 of the Criminal Code of the Russian Federation. Based on the analysis of empirical data obtained as a result of studying investigative practice, the author provides a list of persons between whom the confrontation was conducted. Recommendations have been formulated aimed at increasing the effectiveness of confrontations in the investigation of crimes in the field of violation of migration legislation.
Keywords: crime, investigative action, confrontation, testimony, significant contradictions, migration legislation, migrant.
Cratitude: the work was carried out with the support of the scientific supervisor, head of the department of Criminalistics and Operational Investigative Activities of the Rostov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Doctor of Law, Professor, Honored Scientist of the Russian Federation A. V. Vardanyan.
For citation: Bondareva A. A. Features of contact during the investigation of crimes in the field of violation of migration legislation // Scientific Bulletin of the Orel Law Institute of the Ministry of the Interior of the Russian Federation named after V. V. Lukyanov. 2024. № 2(99). Р. 132-138.
Процесс предварительного расследования преступлений в сфере нарушения миграционного законодательства нередко требует производства такого следственного действия, как очная ставка. Ст. 192 УПК РФ предусмотрено, что следователь вправе при наличии существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц провести очную ставку, содержанием которой является последовательный допрос ранее допрошенных лиц в присутствии друг друга для установления причин выявленных противоречий и по возможности их преодоления.
Проведённое нами исследование показало1, что в ходе предварительного расследования уголовных дел данной категории очная ставка всего проводилась в 20 % случаев. Полагаем, что к причинам небольшой доли производства данного следственного действия относятся следующие: следователем не были обнаружены существенные противоречия в допросах лиц; противоречия в допросах были, но они не являлись существенными; противоречия были существенными, но очная ставка не проводится из тактических соображений. Нельзя не согласиться с Я. М. Мазуниным и П. Я. Мазуниным в том, что очную ставку необходимо проводить только тогда, когда противоречия касаются существенных обстоятельств по делу и иными способами имеющиеся противоречия в показаниях ранее допрошенных лиц устранить не удалось [1, c. 24-25]. По результатам проведённого анкетирования 128 сотрудников следственных подразделений и подразделений дознания МВД России установлено, что при расследовании преступлений в сфере нарушения миграционного законодательства в 20 % случаев у следователей (дознавателей) наибольшие затруднения вызывает производство очной ставки, поскольку данное следственное действие характеризуется сложным организационно-тактическим и психологическим характером и требует тщательной подготовки и организации. Успешное производство очной ставки должно быть не только основано «на точном соблюдении нормативных требований уголовно-процессуального законодательства, тактических криминалистических рекомендаций, но и на использовании возможностей оказания психологического воздействия на участников уголовного судопроизводства» [2, с. 95]. Эффективность очной ставки определяется применением тактических приёмов, к которым можно отнести: определение очерёдности допроса; максимальную детализацию показаний; предъявление доказательств.
Одним из основополагающих аспектов подготовительного характера является определение участников очной ставки. Так, материалы уголовных дел о преступлениях в сфере нарушения миграционного законодательства свидетельствуют, что очная ставка проводилась между следующими категориями лиц:
- принимающей стороной, осуществившей фиктивную постановку на учёт по месту пребывания/регистрацию по месту жительства, и мигрантом, фиктивно пребывающим (проживающим) по адресу. Исходя из процессуального статуса участников, речь идёт, соответственно, о подозреваемом (обвиняемом) и свидетеле;
- мигрантом и лицом, заключившим фиктивный гражданско-правовой договор на выполнение работ с мигрантом. Исходя из процессуального статуса участников, речь идёт, соответственно, о свидетеле и подозреваемом (обвиняемом);
- лицом, выполняющим посреднические функции по оформлению миграционных документов, и лицом, заключившим гражданско-правовой договор на
1 Изучено 142 уголовных дела о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 3221, 3222, 3223 УК РФ и иными
смежными общественно опасными деяниями, совершенными с вышеназванными по совокупности.
выполнение работ с мигрантом (фиктивно). Исходя из процессуального статуса участников, речь идёт, соответственно, о свидетеле и подозреваемом (обвиняемом);
- лицом, осуществляющим незаконную постановку на миграционный учёт мигранта или способствующим её осуществлению, и лицом, обратившимся за данной услугой. Исходя из процессуального статуса участников, речь идёт, соответственно, о подозреваемом (обвиняемом) и свидетеле;
- лицом, осуществляющим подделку миграционных документов, и лицом, обратившимся за данной услугой. Исходя из процессуального статуса участников, речь идёт, соответственно, о подозреваемом (обвиняемом) и свидетеле;
- лицом, обеспечивающим незаконное пребывание мигранта, и лицом, являющимся очевидцем совершения преступления. Исходя из процессуального статуса участников, речь идёт, соответственно, о подозреваемом (обвиняемом) и свидетеле;
- членом организованной группы, преступная роль которого заключалась в поиске принимающей стороны для осуществления незаконной постановки на миграционной учёт мигранта, и принимающей стороной, осуществляющей данные незаконные действия за денежное вознаграждение. Исходя из процессуального статуса участников, речь идёт, соответственно, о подозреваемом (обвиняемом) и свидетеле;
- должностным лицом органов государственной власти, осуществляющим незаконную постановку на миграционный учёт мигранта или способствующим её осуществлению, и лицом, обратившимся за данной услугой. Исходя из процессуального статуса участников, речь идёт, соответственно, о подозреваемом (обвиняемом) и свидетеле;
- должностным лицом органов государственной власти, осуществляющим незаконную постановку на миграционный учёт мигранта или способствующим её осуществлению, и его коллегой по службе (работе). Исходя из процессуального статуса участников, речь идёт, соответственно, о подозреваемом (обвиняемом) и свидетеле;
- должностными лицами органов государственной власти, являющимися соучастниками группы лиц по предварительному сговору, организованной группы. Исходя из процессуального статуса участников, речь идёт, соответственно, о подозреваемых (обвиняемых);
- соучастниками группы лиц по предварительному сговору, организованной группы. Исходя из процессуального статуса участников, речь идёт, соответственно, о подозреваемых (обвиняемых);
- иными лицами, в чьих показаниях имеются противоречия.
Примером производства очной ставки между членом организованной группы, преступная роль которого заключалась в поиске принимающей стороны для осуществления незаконной постановки на миграционной учёт мигранта, и принимающей стороной, осуществляющей данные незаконные действия за денежное вознаграждение, в показаниях которых имеются существенные противоречия относительно осуществления незаконной деятельности и получения за неё денежного вознаграждения, является следующее уголовное дело. В ходе производства очной ставки обвиняемая М. подтвердила ранее данные ей показания и сообщила, что она в декабре 2018 года познакомилась с гражданином Л. и предложила ему осуществлять постановку на учёт иностранных граждан сроком до 1 года за денежное вознаграждение в размере 1 500 рублей за каждого мигранта, при этом обговорив, что иностранные граждане фактически проживать по адресу не будут. На её предложение гражданин Л. ответил согласием. В ходе очной ставки свидетель Л. опровергнул показания обвиняемой М. и сообщил, что фиктивную постановку иностранных граждан не осуществлял и денежное вознаграждения от обвиняемой не получал, а также добавил, что он предоставлял места для проживания иностранным гражданам и они
действительно проживали у него и оплачивали 2 200 рублей за каждый месяц проживания1.
Примером производства очной ставки между должностным лицом органов государственной власти, осуществляющим незаконную постановку на миграционный учёт мигранта или способствующим её осуществлению, и его коллегой по службе (работе), в показаниях которых имеются существенные противоречия относительно осуществления незаконной деятельности и превышения должностных полномочий в связи с постановкой на миграционный учёт иностранных граждан, является следующее уголовное дело. В ходе производства очной ставки между обвиняемой Д. и свидетелем Р. последняя подтвердила ранее данные ей показания на допросе. Гражданка Р. сообщила, что с гражданкой Д. она знакома на протяжении 15 лет, они являлись коллегами и работали вместе в паспортно-визовом Управлении ГУВД по Новосибирской области, затем в УФМС России по Новосибирской области. На вопрос следователя об исполнении должностных обязанностей гражданкой Б. последняя пояснила, что осуществляла постановку на миграционный учёт иностранных граждан, прибывших на территорию РФ в визовом порядке от юридических лиц. Также обвиняемая сообщила, что в своей деятельности она руководствовалась миграционным законодательством и при возникновении спорных вопросов действовала по указанию руководителя отдела гражданки Р. В свою очередь, гражданка Р. ответила, что указания гражданке Д. относительно исполнения её должностных обязанностей по постановке на миграционный учёт иностранных граждан она не давала, о том как последняя ставила на учёт иностранных граждан, не требуя у принимающей стороны договор аренды жилого помещения (является обязательным документом при осуществлении постановки на учёт), ей ничего неизвестно2.
Данный пример показывает, что производство очной ставки с участием обвиняемой, являвшейся сотрудницей УФМС России по Новосибирской области и имеющей многолетний стаж службы (13 лет), малоэффективно. Противоречия в показаниях допрашиваемых лиц так и не были преодолены, и каждый участник не изменил своей ранее выраженной позиции. Тем не менее производство очной ставки является важным следственным действием, способствующим установлению обстоятельств дела. Даже если участники очной ставки твёрдо стоят на своих показаниях, следователь может сделать определённые выводы, исходя из характера противоречий лиц, их внешнего поведения в ходе очной ставки. Считаем справедливым мнение А. А. Закатова о том, что «...цель очной ставки заключается не в устранении противоречий, а в выяснении истинного положения вещей. Недостаточно добиться того, чтобы допрашиваемые давали одинаковые показания в отношении тех обстоятельств, о которых они ранее давали противоречивые сведения. Важно выяснить, чьи показания соответствуют действительности» [3, с. 144]. Поскольку в процессе производства данного следственного действия следователь наблюдает за поведением участвующих лиц, это позволяет ему сделать предварительный вывод о том, являются ли сообщаемые тем или иным лицом сведения ложными или истинными. Следует согласиться с отдельными авторами, высказывающимися о том, что при производстве очной ставки следователю необходимо применять технические средства, позволяющие зафиксировать производство данного следственного действия, поскольку аудио- и видеозаписи могут дать немало ценной информации следователю [4, а 75]. В связи с чем на подготовительном этапе очной ставки следователю (дознавателю) необходимо определиться со способом фиксации и техническими средствами, которые будут применяться при производстве следственного действия.
Отдельного внимания заслуживает вопрос об определении последовательности дачи показаний участниками очной ставки. Его тактическое решение лежит в рамках
1 Архив Дзержинского районного суда г. Новосибирска. Дело № 1-1(43)/2022.
2 Архив Дзержинского районного суда г. Новосибирска. Дело № 1-209/2018.
подготовки, основным содержанием которой выступает анализ существа показаний, их относимость, допустимость и достоверность. В своём выражении подготовка действий строится на плане производства очной ставки, включающем разработку перечня вопросов и вариантов вопросов на них, имеющихся в показаниях противоречий, подготовку вещественных доказательств в целях их предъявления в сочетании с вопросами. Наиболее качественно очная ставка осуществляется тогда, когда следователь моделирует её ход. Считаем справедливым мнение А. В. Варданяна о том, что в ходе производства очной ставки необходимо «...предоставить возможность первому изложить показания лицу, чьи показания воспринимаются критически. После этого слово для подтверждения либо аргументированного опровержения прозвучавших показаний передать лицу, чьи показания считаются правдивыми» [5, а 6-7].
Учитывая особенности расследования преступлений данной категории, а именно то, что участниками уголовного судопроизводства являются мигранты, выступающие в качестве свидетелей по уголовным делам, видится, что при подготовке к производству данного следственного действия следователь (дознаватель) должен учитывать особенности правового статуса иностранного гражданина, ограниченность срока его пребывания на территории РФ, языковой барьер. Так, следователю в соответствии со ст. 18 УПК РФ необходимо привлекать переводчика к участию в следственном действии. Для достижения назначения уголовного судопроизводства важное значение имеет компетентность переводчика [6, с. 51]. Решая вопрос о вынесении постановления о назначении переводчика, следователь должен приобщить к материалам уголовного дела документы, удостоверяющие компетенцию этого лица (например, свидетельство о прохождении обучения соответствующему иностранному языку), что следует из ст. 169 УПК РФ. Для успешного производства следственного действия целесообразно приглашать переводчика, владеющего знаниями в области юриспруденции, что позволит более точно осуществить перевод.
Рассматривая рабочий этап очной ставки, важно учитывать пространственное расположение участвующих в ней лиц. В этом случае пространственное расположение приобретает значение тактического фактора. Следует отметить, что участники очной ставки могут договориться о даче ложных показаний не только до производства следственного действия, но и в ходе очной ставки. Поэтому если существует опасность сговора между участниками, то необходимо их пространственно отделить друг от друга, например, разместить между ними переводчика, через которого даже негромкой речью они не смогут передать информацию. Мы согласны с мнением С. В. Швеца о том, что «.при проведении допроса лица, не владеющего языком судопроизводства, речевые высказывания, которые воспринимает следователь, принадлежат не допрашиваемому, а переводчику. И если по смысловому наполнению речевые произведения допрашиваемого и их перевод совпадают, то по остальным языковым критериям - нет. В этом случае на первое место выступает умение следователя воспринимать и интерпретировать невербальные сигналы допрашиваемого» [7, а 36]. Наблюдение и оценка следователем (дознавателем) невербальных проявлений в ходе производства очной ставки позволяет распознать и преодолеть ложь. В этой связи осуществление видеозаписи способствует не только минимизации таких типичных упущений, как искажения при передаче и интерпретации речевой информации [8, а 4], но также позволяет следователю в последующем более внимательно изучить видеозапись, обращая внимание на мимику, жесты, эмоции допрашиваемых лиц.
Таким образом, при расследовании преступлений в сфере нарушения миграционного законодательства важное значение имеет производство очной ставки, результаты которой способствуют устранению противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц, а также выяснению действительных обстоятельств, что может значительно повлиять на ход расследования уголовных дел указанной категории преступлений.
1. Мазунин Я. М., Мазунин П. Я. Особенности очной ставки при расследовании деятельности организованных преступных формирований // Научный вестник Омской академии МВД России. 2015. № 2(57). С. 24-27.
2. Харламова Н. Д., Бадиков Д. А. Тактические аспекты применения приемов психологического воздействия при производстве допроса и очной ставки // Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени В. В. Лукьянова. 2019. № 2(79). С. 92-95.
3. Закатов А. А. Тактика проведения очной ставки // Криминалистика: учебник под ред. А.А. Закатова. 2-е изд., доп. перераб. М.: ИМЦГУК МВД России, 2003. 432 с.
4. Кустов А. М., Кокорев Р. А. Проблемы применения видеозаписи при расследовании преступлений против личности // Труды Академии Управления МВД России. 2018. № 1(45). С. 73-77.
5. Варданян А. В. Очная ставка и ее тактический потенциал для повышения результативности расследования преступлений в сфере земельных правоотношений // Baikal Research Journal. 2022. Т. 13. № 1.
6. Чаплыгина В. Н. Участие переводчика в производстве допроса иностранного гражданина при расследовании преступлений в области дорожного движения // Безопасность дорожного движения. 2023. № 2. С. 50-53.
7. Швец С. В. Криминалистическая тактика следственных и судебных действий в условиях использования перевода: автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук. Краснодар, 2014. 57 с.
8. Варданян А. В., Ларионов И. А. Правовые и тактико-криминалистические особенности проведения следственных действий с участием мигрантов в контексте проблемы формирования системы полных и непротиворечивых доказательств по уголовным делам об организации незаконной миграции // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2016. № 2-2. С. 3-9.
1. Mazunin Ya. M., Mazunin P. Ya. Osobennosti ochnoj stavki pri rassledovanii deyatel'nosti organizovannyh prestupnyh formirovanij // Nauchnyj vestnik Omskoj akademii MVD Rossii. 2015. № 2 (57). S. 24-27.
2. Harlamova N. D., Badikov D. A. Takticheskie aspekty primeneniya priemov psihologicheskogo vozdejstviya pri proizvodstve doprosa i ochnoj stavki // Nauchnyj vestnik Orlovskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii imeni V.V. Luk'yanova. 2019. № 2 (79). S. 92-95.
3. Zakatov A. A. Taktika provedeniya ochnoj stavki // Kriminalistika: uchebnik pod red. A.A. Zakatova. 2-e izd., dop. pererab. M.: IMCGUK MVD Rossii, 2003. 432 c.
4. Kustov A. M., Kokorev R. A. Problemy primeneniya videozapisi pri rassledovanii prestuplenij protiv lichnosti // Trudy Akademii Upravleniya MVD Rossii. 2018. № 1(45).
5. 73-77.
5. Vardanyan A. V. Ochnaya stavka i ee takticheskij potencial dlya povysheniya rezul'tativnosti rassledovaniya prestuplenij v sfere zemel'nyh pravootnoshenij // Baikal Research Journal. 2022. T. 13. № 1.
6. Chaplygina V. N. Uchastie perevodchika v proizvodstve doprosa inostrannogo grazhdanina pri rassledovanii prestuplenij v oblasti dorozhnogo dvizheniya // Bezopasnost' dorozhnogo dvizheniya. 2023. № 2. S. 50-53.
7. Shvec S. V. Kriminalisticheskaya taktika sledstvennyh i sudebnyh dejstvij v usloviyah ispol'zovaniya perevoda : avtoref. diss. ... doktora yurid. nauk. Krasnodar, 2014. 57 c.
8. Vardanyan A. V., Larionov I. A. Pravovye i taktiko-kriminalisticheskie osobennosti provedeniya sledstvennyh dejstvij s uchastiem migrantov v kontekste problemy formirovaniya sistemy polnyh i neprotivorechivyh dokazatel'stv po ugolovnym delam ob
organizacii nezakonnoj migracii // Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki. 2016. № 2-2. S. 3—9.
Информация об авторе
Анастасия Анатольевна Бондарева. Адъюнкт кафедры криминалистики. Барнаульский юридический институт МВД России. 656038, Россия, г. Барнаул, ул. Чкалова, 49.
Information about the author
Anastasiya A. Bondareva. Adjunct. Barnaul Law Institute of the MIA of Russia. 656038, Russia, Barnaul, Chkalova str., 49.
Статья поступила в редакцию 10.04.2024; одобрена после рецензирования 15.05.2024; принята к публикации 23.05.2024.
The article was submitted April 10, 2024; approved after reviewing May 15, 2024; accepted to the writing of the article for publication May 23, 2024.
