Научная статья на тему 'Особенности, причины и тенденции развития дистанционного мошенничества лицами, отбывающими наказание в местах лишения свободы'

Особенности, причины и тенденции развития дистанционного мошенничества лицами, отбывающими наказание в местах лишения свободы Текст научной статьи по специальности «Государство и право. Юридические науки»

CC BY
360
29
Поделиться
Ключевые слова
МОШЕННИЧЕСТВО ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ / СПОСОБЫ ДИСТАНЦИОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА / СПОСОБЫ ПОСТУПЛЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ В КОЛОНИИ / ТЕНДЕНЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА ИЗ КОЛОНИЙ / FRAUD FROM PLACES OF DEPRIVATION OF LIBERTY / THE REMOTE METHODS OF FRAUD / OF THE WAYS IN WHICH STATEMENTS OF MOBILE PHONES IN THE COLONY / TRENDS IN DISTANCE FRAUD FROM THE COLONIES

Аннотация научной статьи по государству и праву, юридическим наукам, автор научной работы — Литвинов Николай Дмитриевич, Федоров Андрей Николаевич

Развитие мобильной связи привело к появлению в учреждениях УИС нового вида преступления дистанционного мошенничества. Жертвы преступлений выбираются из числа лиц, находящихся на расстоянии до нескольких тысяч километров от колонии. Происходит формирование криминальных сетей из числа лиц, находящихся на свободе и отбывающих наказание. Повышается уровень организованности преступлений. Растет количество жертв. Государству не удается поставить заслон мобильному мошенничеству из мест лишения свободы.

Похожие темы научных работ по государству и праву, юридическим наукам , автор научной работы — Литвинов Николай Дмитриевич, Федоров Андрей Николаевич,

Features, causes and trends of the development of distance fraud by persons serving sentences in places of deprivation of liberty

The development of mobile communications has led to the emergence in prisons of a new type of crime fraud remote. Victims of crime is chosen is the selection of the number of persons at a distance of several thousand kilometers from the colony. Is the formation of criminal networks from the number of persons indicted and sentenced. Increases the level of organization of crime. The death toll is rising. The state fails to prevent mobile fraud from prison.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Текст научной работы на тему «Особенности, причины и тенденции развития дистанционного мошенничества лицами, отбывающими наказание в местах лишения свободы»

УДК 343.721

ОСОБЕННОСТИ, ПРИЧИНЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА ЛИЦАМИ, ОТБЫВАЮЩИМИ НАКАЗАНИЕ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Литвинов Н.Д., Федоров А.Н.1

1 ГУ МВД России по Московской области, начальник МУ «Ногинское»,

полковник полиции.

Аннотация: развитие мобильной связи привело к появлению в учреждениях УИС нового вида преступления - дистанционного мошенничества. Жертвы преступлений выбираются из числа лиц, находящихся на расстоянии до нескольких тысяч километров от колонии. Происходит формирование криминальных сетей из числа лиц, находящихся на свободе и отбывающих наказание. Повышается уровень организованности преступлений. Растет количество жертв. Государству не удается поставить заслон мобильному мошенничеству из мест лишения свободы.

Ключевые слова: мошенничество из мест лишения свободы; способы дистанционного мошенничества; способы поступления мобильных телефонов в колонии. Тенденции дистанционного мошенничества из колоний.

FEATURES, CAUSES AND TRENDS OF THE DEVELOPMENT OF DISTANCE FRAUD BY PERSONS SERVING SENTENCES IN PLACES OF DEPRIVATION OF LIBERTY

Litvinov N.D., Fedorov A.N.1

1GU MVD of Russia in Moscow region, MOO "Noginsk"

Abstract: the development of mobile communications has led to the emergence in prisons of a new type of crime - fraud remote. Victims of crime is chosen is the selection of the number of persons at a distance of several thousand kilometers from the colony. Is the formation of criminal networks from the number of persons indicted and sentenced. Increases the level of organization of crime. The death toll is rising. The state fails to prevent mobile fraud from prison.

Keywords: fraud from places of deprivation of liberty; the remote methods of fraud; of the ways in which statements of mobile phones in the colony. Trends in distance fraud from the colonies

Естественным следствием совершения преступления является привлечение виновного к уголовной ответственности с изоляцией от общества, с отбыванием наказания в местах лишения свободы. Учреждения уголовно-исполнительной системы обладают особым правовым статусом, что закреплено в целом ряде таких законов РФ, как: ФЗ от 8 января 1997 г. № 2-ФЗ «О введение в действие Уголовно-исполнительного кодекса РФ» [1]; Уголовно-исполнительный кодекс РФ [2]; Закон РФ от 21 июля 1993 г.№5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» [3] и др. Учреждения УИС, представляют собой государственные учреждения,

Предполагается, что люди, отбывающие наказание в местах лишения свободы, надежно изолированы от общества, а общество изолировано от их криминальной деятельности. Надежда общества на защиту от преступлений лиц, уже осужденных к лишению свободы, вытекает из ст. 1 «Цели и задачи уголовного исполнительного законодательства Российской Федерации». Одна из задач - «предупреждение совершения новых преступлений как осужденным, так и иными лицами».

Для изоляции людей, осужденных за преступления к наказаниям, связанным с лишением свободы, государство создает особые учреждения уголовно-исполнительной системы. Прежде всего, это колонии и тюрьмы с различным режимом отбывания наказания. Граница таких учреждений строго ограничена и надежно охраняется как от попыток несанкционированного доступа, так и от стремления несанкционированного оставления учреждения. Осужденные в учреждении находятся под постоянным надзором и контролем со стороны администрации учреждения и руководствуются Правилами внутреннего распорядка.

Среди предметов, которыми запрещено владеть осужденным, числятся и мобильные телефоны сотовой связи. Для пресечения фактов незаконного владения запрещенными предметами администрация учреждения имеет право подвергать обыску и самих осужденных, и занимаемые ими помещения. А заодно и производить досмотр вещей, осужденных [4]. Концентрация на узкой территории множества лиц с высоким уровнем агрессии, естественно, способствует совершению ими преступлений.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Основными объектами преступлений являются другие осужденные, представители администрации, посетители учреждения. Чаще всего, это преступления против личности; преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности; преступления против

собственности; преступления против общественной безопасности и общественного порядка и др.

XXI век привел к появлению совершенно нового преступления, совершаемого в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Это -хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершаемое с использованием средств и систем подвижной мобильной связи. У этого преступления ряд отличительных особенностей:

а) преступник на момент совершения преступления уже отбывает наказание за ранее совершенное преступление. Он находится на территории государственного учреждения уголовно - исполнительной системы, под внешней охраной и внутреннем контроле со стороны администрации.

б) объект преступления находится за пределами учреждения, на расстоянии до нескольких тысяч километров от самого учреждения и от преступника. Таким образом, преступление не затрагивает интересы самого учреждения, направлено из него и может быть латентно для администрации учреждения.

в) между преступником и объектом преступления, между инициатором звонка, криминальным оператором, и потерпевшим, абонентом, имеется дистанция, расстояние до нескольких тысяч километров.

В словаре русского языка слово «дистанция» означает «расстояние, промежуток между чем-нибудь» [5, с. 136]. В данном случае это расстояние между злоумышленником и жертвой. Поэтому этот вид мошенничества правильнее называть дистанционным.

Дистанционное мошенничество - это хищение денежных средств с помощью средств телефонной связи путем обмана, основанного на использовании ложной информации, и злоупотребления доверием потерпевшего по отношению к определенным лицам, от имени которых выступает мошенник. Объективная сторона классического мошенничества заключается в личном контакте между мошенником и жертвой преступления. Во время которого злоумышленник, используя ранее сложившиеся дружеские и доверительные отношения, путем личного обаяния, либо опираясь на чье-то доверие, убеждает собственника имущества, добровольно передать его мошеннику. При дистанционном мошенничестве злоумышленник и жертва не были ранее знакомы, не знают, не видели и не видят друг друга. Они не вступают в зрительный и личный контакт. Все общение происходит по телефону. И вот это «невидимое» мошенничество обладает стойкой тенденцией к росту.

Так, согласно материалам ГУУР МВД России, «в первом полугодии 2014 года на территории Российской Федерации зарегистрировано 6786 (+740) фактов мошенничества с использованием средств мобильной связи. Большинство из них совершается осужденными, отбывающими

наказание в исправительных учреждениях ФСИН России по Краснодарскому краю, Вологодской, Курганской, Нижегородской, Самарской, Новосибирской областям и по Ханты-Мансийскому автономному округу».

Вот как выглядит статистика совершения мошенничества осужденными из мест лишения свободы с использованием средств мобильной связи.

Таблица

Сведения о выявленных дистанционных мошенничествах, совершенных осужденными из мест лишения свободы в 2013 году.

Наименование учреждения Количество выявленных осужденных Общее количество выявленных преступлений Минимальное количество, совершенное одним осужд. Максимальное количество, совершенное одним осужденным

ГУ ФСИН России по Самарской области

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

ФКУ ИК-6 6 человек 78 2 52

Группа из 3-человек 26

ФКУ ИК-10 5 человек 21 1 8

ФКУИК-29 2 человека 28 10 18

В ФКУ ИК-26 1 человек 14

ГУ ФСИН] >Ф по Новосибирской области

ФКУ ИК-21 9 человек 115 1 40

ФКУИК-2 2 человека 5 2 3

ФКУ ИК-15 2 человека 24 3 21

ФБУИК-13 3 человека 129 8 95

ФКУ ИК-14 1 человек 14

ФБУИК-18 2 человека 7 3 4

ФБУСИЗО-З 1 человек 6

ФКУЛИУ-10 2 человека 177 4 173

УФСИН России по Архангельской области

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

ФКУИК-1 2 человека 22

ФКУИК-4 2 человека 35 14 21

УФСИН по ХМА О

ФБУИК-11 8 человек 134 5 45

Мы не случайно составили такую таблицу, чтобы показать криминальную активность осужденных в колониях в совершении дистанционного мошенничества. В целом же в 2013 году криминальная мошенническая активность с использование средств мобильной связи выглядела следующим образом (в дополнение к изложенному):

1) УФСИН России по Камчатскому краю. Выявлен 1 мошенник, совершивший 12 преступлений;

2) ГУФСИН по Республике Башкортостан: 2/16;

3) УФСИН России по Республике Марий Эл: 1/22;

4) УФСИН России по Республике Саха (Якутия): 3/51;

5) ГУФСИН по Кемеровской области: 1/1;

6) ФСИН России по Удмуртской Республике: 2/7;

7) УФСИН России по Вологодской области: 5/30;

8) УФСИН РФ в РСО-Алания: 1/4;

9) ГУФСИН России по Нижегородской области: 5/65;

10) ГУФСИН России по Краснодарскому краю: 6/38;

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

11) УФСИН России по Республике Адыгея: 1/5;

12) ГУФСИН России по Пермскому краю: 5/217 (в ФКУ ОИК-11/11 этого управления ФСИН осужденный Вергунов Д.Л. 1981 г.р. совершил 188 фактов мобильного мошенничества!);

13) УФСИН России по Мурманской области: 1/71;

14) УФСИН России по Курганской области: 15/69;

15) УФСИН России по Кировской области: 1/14;

16) УФСИН России по Липецкой области: 2/34, и так далее.

Обратим внимание на количество преступлений, приходящихся «на

душу» одного осужденного, отбывающего наказание в местах лишения свободы. Осужденный, отбывавший наказание в ФКУ ОИК-11/11 ГУФСИН России по Пермскому краю, совершил 188 фактов мобильного мошенничества. Цифры: 52, 95 и 173 преступления, совершенные одним осужденным из мест лишения свободы, впечатляют. Ибо это 52, 95 и 173 законопослушных гражданина государства, которые, в силу своей доверчивости, стали жертвами преступлений.

Причем, совершение преступлений не ограничивается колониями, они совершаются и в СИЗО. В ФКУ СИЗО-74/1 УФСИН России по Челябинской области был выявлен находившийся под следствием К., совершивший за время пребывания в СИЗО 8 мобильных мошенничеств. При расследовании преступлений выяснилось, что во время отбывания наказания в 2011-2012 годах в ИК-21 ГУФСИН России по Новосибирской области он совершил еще 23 мобильных мошенничества.

Таким образом, можно говорить о появлении совершенно нового явления в пенитенциарной преступности: дистанционных преступлений,

направленных из мест лишения свободы на территорию «свободного общества».

По данным ГУУР МВД РФ, в течение последних лет наибольшую криминальную активность в совершении дистанционного мошенничества проявляли осужденные, находившиеся в учреждениях УИС: на территории Республик Коми (ИК-31, ИК-35), Северная Осетия-Алания (ФБУ ИК-1), Марий-Эл (ИК-6), Чувашской республике (ФБУ ИК-4) Краснодарского (ИК-2 ИК-5, ИК-14), Приморского (ИЗ 25/1) краев, Самарской (ИК-6, ИК-10, ИК-13, ИК-16, ИК-23, ИК-26), Ростовской (ИК-22), Воронежской (ИК-9), Брянской (ИК-5, ИК-18), Вологодской (ИК-4), Курганской (ИК-6, ФБУ ИЗ 45/1), Тверской (ОН-55/7, УИС № 7, ИК-25), Калужской (ИК-3), Смоленской (ЯО-100/2, ЯО-100/3), Тульской (ФБУ ИК-6, ИК-2, ИК-5), Оренбургской (ИК-3, ИК-8) областей, Ханты-Ман-сийского автономного округа (ФГУ ИР-99/11).

Но даже на этом фоне особую активность проявляли осужденные, отбывавшие наказание в исправительных учреждениях ГУ ФСИН России по Новосибирской области. Они обзванивали граждан, проживающих практически во всех регионах Российской Федерации.

К примеру, в 2009 году в Республике Башкортостан было зарегистрировано 38 фактов мобильного мошенничества. Все звонки осуществлялись лицами, отбывающими наказание в Новосибирской области. О географической телефонной активности осужденных с территории Новосибирской области можно судить по следующим данным ГУУР МВД России. Только в 2009 году в ГУВД по Новосибирской области выезжали в служебные командировки по делам о телефонном мошенничестве сотрудники 42 регионов, в том числе, Белгородской, Волгоградской, Оренбургской, Томской, Амурской, Кемеровской, Омской, Владимирской, Свердловской, Новгородской, Тамбовской, Ростовской, Московской, Орловской, Калужской, Ярославской, Курской, Калининградской, Пензенской, Саратовской, Челябинской, Нижегородской, Магаданской, Сахалинской, Мурманской областей, Хабаровского, Камчатского, Краснодарского, Ставропольского, Пермского краев, Республик Алтай, Коми, Татарстан, Башкортостан, Бурятия, Марий-Эл, Карелия, Саха-Якутия, Чувашской Республики, Ненецкого, Ямало-ненецкого автономных округов, Еврейской автономной области.

Учитывая высочайший уровень латентности данного вида преступлений, широкую и все возрастающую сеть телефонной и мобильной связи, сотрудники уголовного розыска пришли к выводу, что в действительности таких преступлений в десятки раз больше по сравнению с зарегистрированными.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

В современных условиях можно говорить о формировании системы развития дистанционного мошенничества. Лица, осужденные за

совершение мошенничества, попадая в места лишения свободы, приносят с собой «на зону» криминальный опыт. Лица, пристрастившиеся к дистанционному мошенничеству во время нахождения в местах лишения свободы, после отбытия наказания используют приобретенные навыки «на свободе». Из числа лиц, отбывающих наказание и находящихся «на воле», формируются преступные группы, группы лиц по предварительному сговору, между которыми происходит распределение ролей. Наиболее четко процессы соучастия формируются в местах лишения свободы. Здесь в роли организаторов выступают лица, пользующиеся влиянием среди осужденных, «криминальные авторитеты». Они подбирают пособников «на воле», назначают исполнителей в колонии.

В России уже сформировались классические способы совершения дистанционного мошенничества. Они универсальны как для лиц, еще не привлеченных к уголовной ответственности, так и для отбывающих наказание в учреждениях УИС.

На основании анализа материалов ГУУР МВД России можно выделить следующие, наиболее распространенные, способы мошенничества:

а) СМС-просьба.

Абоненту на мобильный телефон поступает сообщение типа: «У меня проблемы, позвони по такому-то номеру, если он недоступен, положи определенную сумму денег. Потом все объясню».

Абонент, доверяя телефону, уверен, что СМС-сообщение прислал кто-то из близких ему людей. Он поддается обману и добровольно переводит деньги по указанному номеру.

б) просьба об оказании помощи.

Абоненту звонят от имени «сына», «внука», «мужа внучки», «друга семьи» и т.п.; сообщают, что близкий ему человек попал в беду (совершил ДТП с убийством человека, задержан за распространение наркотиков, арестован за совершение преступления и т.п.) Для его спасения нужна крупная сумма денег. Желая спасти близкого человека, абонент передает преступнику до 200 тыс. рублей.

в) Оказание дополнительных услуг оператором. Абоненту поступает телефонный звонок на мобильный телефон. Якобы сотрудник службы технической поддержки оператора мобильной связи обращается с предложением подключить новую эксклюзивную услугу для телефона. Речь может идти о перерегистрации номера (для улучшения качества связи). То есть предложение не может вызывать сомнения у абонента своей реальностью.

Если он принимает предлагаемую услугу, то ему диктуется код для подтверждения согласия. На самом же деле, код является комбинацией

цифр для мобильного перевода денежных средств со счета абонента на счет злоумышленников.

г) Штрафные санкции оператора.

Мошенник, представляясь сотрудником службы технической поддержки оператора мобильной связи, обвиняет абонента в нарушении правил пользования телефонной связью.

Он произносит технические термины, в которых абонент, как правило, не разбирается. Обвиняя абонента, мошенник одновременно тестирует его, добивается его «признания» в невольном нарушении правил пользования мобильной связью и «готовности» исправить положение.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Как только абонент согласился с предъявленным ему обвинением со стороны оператора, последний предлагает решить все дело миром. Абоненту предлагается оплатить определенную сумму штрафа, купив карты экспресс-оплаты и сообщив их коды.

д) Ошибочный перевод денежных средств

Абоненту на мобильный телефон вначале поступает «смс-сообще-ние» о том, что на его счет с помощью услуги «Мобильный перевод» поступили деньги. После чего следом раздается звонок и человек, извиняясь, сообщает, что ошибочно перевел деньги на его счет. А с деньгами у него плохо, собирал последние копеечки. И просит абонента, как честного человека, вернуть назад чужие деньги. Далее следует просьба вернуть их обратно тем же «Мобильным переводом». Как правило, люди всегда изъявляют готовность «вернуть чужие деньги». И так далее. Способы отъема денег разнообразны, многократно опробованы. Более того, дальнейшее развитие информационных технологий и средств телефонной связи постоянно порождает новые способы.

Мы не перечисляем все способы телефонного мошенничества, ибо

они:

а) разнообразны,

б) развитие информационных технологий и мобильной связи постоянно создает условия для появления новых форм дистанционного отъема денежных средств;

в) нет необходимости рекламировать уже апробированные способы мошенничества, доказавшие свою эффективность.

Возникает ряд вопросов. В чем причина происходящего?

Осужденные, отбывающие наказание в исправительных колониях или тюрьмах, обладают особым правовым положением.

а) В соответствии с принципом неотвратимости ответственности они уже осуждены за ранее совершенные преступления.

б) Лица, осужденные к лишению свободы, уже находятся в государственных учреждениях, исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы.

в) Государственное учреждение, исполняющие уголовные наказания в виде лишения свободы, обязано обеспечивать безопасность содержащихся в них осужденных; создавать осужденных условия отбывания наказания, соответствующие международным стандартам.

В каждом учреждении, в которых осужденные отбывают наказание, находятся сотрудники УИС, которые от имени государства обеспечивают соблюдение осужденными норм законодательства.

Администрация исправительного учреждения вправе производить досмотр находящихся на территории исправительного учреждения лиц, их вещей, изымать запрещенные вещи и документы, производить обыски сами осужденных.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

В каждом учреждении имеется оперативная часть. Каждый осужденный находится под постоянным контролем начальника отряда.

И, тем не менее, у осужденных в большом количестве имеются мобильные телефоны, запрещенные Правилами внутреннего распорядка и УИК РФ.

Тем не менее, они поступают в учреждения с достаточно сложным контролем доступа. Основные способы поступления мобильных телефонов в «зону» связаны с недостатками в деятельности учреждений.

а) мобильные телефоны поступают в учреждения посредством посылок, передач, при посещении осужденных. В любом случае, все они становятся возможными при неисполнении сотрудниками учреждений своих служебных обязанностей.

б) мобильные телефоны для осужденных проносят сами сотрудники и работники учреждений. Это становится возможным при наличии коррупционных связей между сотрудниками и осужденными. Таким образом, поступление в учреждения мобильных телефонов и возможность пользования ими во многом - следствие неисполнения сотрудниками своих профессиональных обязанностей.

в) мобильные телефоны в «зону» перебрасываются пособниками через систему заграждений.

Анализ материалов ГУУР МВД России показывает, что дистанционные мошенничества из мест лишения свободы обладают тенденцией к росту. Первое участие осужденного в дистанционном мошенничестве было выявлено в 2006 году в Новосибирской области. В 2011 году было выявлено 196 осужденных, совершавших мошенничества с использованием средств мобильной связи, и выявлено 766 эпизодов их преступной деятельности, в 2012 году установлено 254 осужденных, и выявлено свыше 1000 эпизодов преступной деятельности. В 2013 году сотрудниками уголовного розыска установлено 284 осужденных и выявлено более 1500 эпизодов мошенничества, совершённых лицами данной категории.

Таким образом, дистанционное мошенничество из мест лишения свободы становится постоянной криминальной формой изъятия денежных средств у граждан России.

Библиографический указатель:

1. Федеральный закон от 08.01.1997 № 2-ФЗ (в ред. от 10.01.2002) «О введении в действие Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 1997. - № 2. - Ст. 199.

2. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. от 28.11.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) // Собрание законодательства РФ. - 1997. - № 2. - Ст. 198.

3. Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» от 21.07.1993 № 5473-1 (в ред. от 20.04.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) // Ведомости СНД и ВС РФ.-1993.-№33.-Ст. 1316.

4. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации. 4-е издание. - М. 2008. - 496 с.

5. Ожегов С.И. Словарь русского языка. - М. 1989. - 922 с.