Особенности оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел по документированию контрабанды морских биологических ресурсов в Дальневосточном регионе Текст научной статьи по специальности «Право»

s н u о X

л

<

ы н к

:'5

0

1

Л

<

ы н S I

X о о

вэ %

С

<

S н

iC

с

к S а

О ы н

34

политический облик противника / под общ. ред. В.В. Гордиенко. - М., 2007.

10. Задорожнюк И.Е., Черненилов В.И. Психологи о терроризме: материалы «круглого стола» в Академии управления МВД России. — М., 2005.

11. Красильников А.Г. Пути совершенствования борьбы с терроризмом // Прокурорская и следственная практика. — М., 2007.

12. Мелехин А.В. Особые правовые режимы РФ. — М., 2007.

13. Паин Э.А. О роли формальных и неформальных институтов в эскалации экстремизма и терроризма / Куда идет Россия: материалы международного симпозиума. 18—19 янв. 2002 г. — М., 2002.

14. Рыльская О.Е. Социально-политические истоки, формы и признаки терроризма: по материалам международной научно-практической конференции «Международный терроризм: истоки и противодействие» — М., 2003.

15. Устинов В. Организационно-правовые аспекты борьбы с терроризмом. — М., 2007.

16. Худолов Т.Д. Психологические аспекты терроризма. - М., 2005.

17. Цепелев В. Европейская конвенция пресечения терроризма теперь обязательна и для России // Российская юстиция. — М., 2004.

E-mail: rioakmvd-1@yandex.ru

Х.А. ДЗЕСТЕЛОВ,

доцент кафедры организации оперативно-розыскной деятельности, кандидат юридических наук

(Академия управления МВД России)

Ю.В. АРСЕНТЬЕВ, заместитель начальника УВД по Сахалинской области

А.У. КИМ,

редактор редакционно-издательского отдела, кандидат экономических наук

(Академия управления МВД России)

Особенности оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел по документированию контрабанды морских биологических ресурсов в Дальневосточном регионе

В статье рассматриваются проблемы, возникающие в процессе документирования фактов контрабанды морских биоресурсов, на примерах практической деятельности органов внутренних дел Дальневосточного федерального округа.

теневая отрасль экономики, промышленное браконьерство, уголовно-процессуальное законодательство, оперативно-розыскные мероприятия, грузовые таможенные декларации.

Дальний Восток — один из самых богатых водными биоресурсами регион России, где рыбная отрасль является мощным источником дохода. Только в первом полугодии 2010 г. через дальневосточные таможенные посты за рубеж было вывезено около 800 тыс. т морских биоресурсов стоимостью более 1 млрд дол. США. Именно поэтому данная среда — источник повышенного интереса для представителей криминальных структур.

Контрабанда — лишь один из способов незаконного обогащения криминалитета. Незаконный промысел морских биологических ресурсов в Дальневосточном регионе можно считать показательным примером организации теневой отрасли экономики [4—6], создавшей сложные иерархические системы, легко приспосабливающиеся к любым изменениям действующего законодательства. Все больше выявляется фактов промышленного браконьерства, связанного с незаконной добычей и контрабандой рыбной продукции морскими судами. Наряду с выловом рыбы по квотам суда производят сверхнормативный незаконный промышленный лов. По итогам внешнеэкономической деятельности за 9 мес. 2010 г., согласно сведениям Дальневосточного таможенного управления, товарооборот по таможням Дальневосточного федерального округа составил 40,3 млн т (увеличился в 1,3 раза по сравнению с аналогичными показателями прошлого года), статистическая стоимость перемещенного товара составила 25,1 млрд дол. США (увеличилась в 1,7 раза).

Значительная часть водных биологических ресурсов, добытых в исключительной экономической зоне и территориальном море Российской Федерации, незаконно реализуется за рубежом, преимущественно в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Особое место среди импортеров контрабандных российских морских биоресурсов браконьерского происхождения занимает Япония.

В специальной литературе обоснована концепция о том, что предмет документирования по данным видам преступлений определяется предметом доказывания по уголовному делу и формулируется лишь на основе анализа обстоятельств, составляющих предмет доказывания, которые определены уголовно-процессуальным законодательством, а также некоторыми нормами уголовного права. Неразрывная связь документирования с уголовным и уголовно-процессуальным правом обусловлена тем, что документирование направлено на обеспечение процесса доказывания. При этом предметом документирования должны становиться в первую очередь обстоятельства, относящиеся к будущему предмету доказывания, которые трудно или невозможно установить следственным путем [8, с. 37].

Значение этого положения весьма велико, поскольку без учета обстоятельств, составляющих предмет доказывания, проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий по документированию противоправной деятельности объектов оперативной разработки является бесперспективным.

Фактические обстоятельства, составляющие предмет документирования преступной деятель-

ности, неодинаковы и различаются в своих конкретных проявлениях при выявлении различных видов преступлений. В этом случае цель и задачи документирования предопределяются целями доказывания по уголовному делу и теми обстоятельствами, которые подлежат доказыванию в уголовном процессе [2, ст. 73].

Осуществляя документирование контрабанды морских биоресурсов (путем незаконного оборота морепродуктов с использованием морских судов), оперативный сотрудник органа внутренних дел должен установить некоторые обстоятельства свершения этого преступного деяния, как то:

— способ совершения контрабанды морских биоресурсов;

— маршрут перемещения морепродукции (места отхода и прихода судна);

— время незаконного перемещения морских биоресурсов;

— тип судна, ответственные лица (капитан, старший помощник);

— какие технические средства контроля имеются на судне;

— какие судоводительские документы имелись на судне (радиожурнал, промысловый журнал, машинный журнал и др.);

— имелись ли на судне рабочие документы (черновики и др.);

— время, районы промысла и количество вылова морепродуктов;

— получены ли соответствующие лицензии на вылов морепродуктов и иные разрешительные документы;

— круг лиц, причастных к контрабанде морепродуктов;

— интенсивность проявления преступной деятельности (период совершения, количество эпизодов преступлений и т.п.);

— количество незаконно перемещаемых морепродуктов;

— размер причиненного ущерба, нанесенного совершенным преступлением.

Если контрабанда морских биоресурсов совершалась организованной группой, то в процессе документирования необходимо установить дополнительно следующие обстоятельства:

— количество человек, участвовавших в совершении преступления (исполнителей, пособников);

— лицо, разработавшее план совершения контрабанды, а также организовавшее контрабандный вывоз морских биоресурсов;

— роль каждого участника группы, ее руководителя, конкретные действия, совершенные каждым членом;

— период существования организованной группы;

К

н и о X

л

<

и н к

О X

л

<

и н к

X

Л

X о о

03

с

<

к н

Ьй

с

к к

а О и н

35

к н и

0

1

л

<

и н к

0

1

л

<

и н к

I

X о о

03

с

<

к н

Ьй

с

к к

а о и н

36

— формы связи с другими криминальными структурами;

— доказательства причастности к совершаемым преступлениям в сфере промысла водных биоресурсов;

— способы привлечения новых членов в организованную группу;

— формы легализации (отмывания) преступных доходов, их распределения внутри организованной группы;

— коррумпированные связи с правоохранительными и контролирующими органами.

Необходимо отметить, что по делам о контрабанде морских биоресурсов, даже если известны все участники цепочки, приведшей к незаконному перемещению морепродуктов через таможенную границу, вопрос о том, кто именно должен быть привлечен к уголовной ответственности, является достаточно сложным. Например, в случае вылова морепродуктов судном сейнерного флота, последующей их переработки, затем доставки морепродуктов в Японию оперативный работник (следователь) должен установить, кто должен был задекларировать морепродукты. Сложность этого процесса заключается в том, что все суда работали в загранплавании и перегрузка производилась за пределами территориальных вод России.

Установлению вышеназванных обстоятельств способствуют формирование, разработка и отработка оперативно-розыскных версий, что позволяет организовать процесс документирования криминальной деятельности в определенных ситуациях.

Как показывает практика, роль работы над версиями в получении оперативно-розыскной информации чрезвычайно велика. Это позволяет предугадать еще не выявленные факты и связи между ними. Что касается частных версий, то анализ оперативно-розыскной деятельности подразделений БЭП, дел оперативной разработки, опросы оперативных работников показывают, что наиболее часто частные версии выдвигаются относительно причастности тех или иных лиц к совершенному преступлению, установления мест ведения промысла морских биоресурсов, возможных мест обнаружения следов преступления.

Версия о причастности тех или иных лиц к совершенному преступлению проверяется путем опроса, изучения исследования документов и проведения других ОРМ. В частности, нахождение на судне лиц таких специальностей, как заведующий производством, мастер обработки и траловый мастер, рыбообработчики, технологи по переработке рыбопродукции, дает основание предположить, что экипаж занимается выловом и транспортировкой морепродукции. Указанная версия уточняется путем опроса указанных лиц.

Наличие на рыболовецком судне представителя судовладельца или какой-либо коммерческой структуры косвенно подтверждает возможность незаконной реализации продукции промысла за границу.

Статус судовладельца как субъекта незаконного перемещения морских биоресурсов может быть установлен при изучении документов, подтверждающих владение судном-нарушителем (свидетельство о праве собственности на судно, договор аренды судна, договор об управлении судном и пр.) и статус судовладельца — юридического лица (уставные документы, свидетельства о государственной регистрации и о постановке на налоговый учет, свидетельства о регистрации в качестве участника внешнеэкономической деятельности и проч.).

Статус капитана и членов экипажа судна, незаконно перемещающего биоресурсы, может быть установлен путем осмотра документов (приказа о приеме на работу, должностной инструкции, доверенности).

Для установления мест ведения промысла морских биоресурсов могут быть использованы данные о курсе движения судна, ведении промысловой деятельности, погодных условиях в районах следования, наличии разрешений на ведение промысловой деятельности, морепродуктов на борту и следов их промысла, техническом состоянии промыслового, радионавигационного оборудования и механизмов, обеспечивающих движение судна, судовых заданиях судовладельца и осуществлении им оперативного контроля за эксплуатацией судна, об обнаружении и обстоятельствах задержания судна-нарушителя и пр.

Для проверки данной версии необходимо запросить судовые суточные донесения, подаваемые капитаном судна, установить данные в Камчатском центре связи и мониторинга о спутниковом мониторинге местонахождения судов, изучить данные судового и машинного журналов судна-нарушителя.

Наиболее часто предметы контрабанды обнаруживаются в котельном отделении (в пространстве под полами, внутри неработающих бойлеров и топки нерабочего котла); дизельно-генераторном отделении (внутри запасного холодильника, в картере главного двигателя); в тоннеле гребного вала (в полостях станины подшипников гребного вала, в льяльных колодцах, в мазутных и водяных танках, расположенных в тоннеле гребного вала по правому и левому бортам) [7 с. 93.].

При проверке данной версии необходимо обратить внимание на наличие на судне различного вида промысловой оснастки, тары и подъемно-транспортного оборудования, предназначенных

для ведения промысла биоресурсов (траловых лебедок и других приспособлений), что может свидетельствовать о совершении вылова и подъема на борт морепродукции.

Обнаружение на судне «черновых» документов (приемо-сдаточных актов, расписок, копий радиограмм) будет способствовать дальнейшему расследованию по уголовному делу и доказыванию субъективного признака состава преступления — прямого умысла на его совершение.

Практика раскрытия контрабанды морских биоресурсов показывает, что в процессе проверки выдвинутых версий проводятся следующие оперативно-розыскные и организационные мероприятия:

— осмотр документов пограничных органов о задержании судна-нарушителя (протокол задержания невоенного судна, протокол о нарушении государственной границы РФ, протокол остановки и осмотра невоенного судна, выявления наличия справки о проверке судна, ведущего рыбный промысел, морские ресурсные и научные исследования, составленной сотрудниками Государственной морской инспекции); выписки из судового журнала патрульного пограничного судна, содержащие информацию об обстоятельствах задержания судна-нарушителя (координаты обнаружения судна, курс и время преследования нарушителя, меры, применяемые для задержания, координаты и время задержания судна); осмотр судового, вахтенного, промыслового журналов судна-нарушителя;

— опрос сотрудников пограничных органов об обстоятельствах задержания судна, членов экипажа судна-нарушителя;

— получение данных системы спутникового позиционирования судна (указанные данные могут быть запрошены в Петропавловске-Камчатском, в Центре мониторинга); о судовых суточных донесениях судна-нарушителя и картографического материала траектории движения судна-нарушителя; данных товароведческого исследования для определения стоимости, видовой принадлежности морепродуктов, глубинах и районах обитания;

— изучение схемы маневрирования патрульного судна при задержании судна-нарушителя; протокола осмотра судна-нарушителя с приложением видео- и фотоматериалов, содержащих данные о ведении промысловой деятельности на судне;

— ознакомление со справкой о фактической погоде в районах следования и задержания судна-нарушителя.

По рассматриваемой категории дел в силу объективных обстоятельств о преступной деятельности, связанной с контрабандой морских биоресурсов, осведомлены отдельные

лица, которые условно можно разделить на группы лиц администрации судна (капитан, члены экипажа — механики, радисты, мастера добычи морепродуктов, боцманы, траловый мастер, технологи, штурманский состав и др.) и лиц, осуществляющих задержание судна.

В зависимости от имеющейся информации оперативный работник решает вопрос о проведении гласного, негласного или зашифрованного опроса лиц, осведомленных о преступной деятельности.

Другое важное направление документирования связано с выявлением предметов и документов, свидетельствующих о незаконном перемещении морепродуктов через таможенную границу России, и обеспечением их сохранности до момента возбуждения уголовного дела.

Данные предметы и документы используются в доказывании как вещественные либо производные от них иные доказательства.

Основными документами, имеющими значение для установления контрабанды морских биоресурсов, могут быть грузовые таможенные декларации, лицензия на вылов или разрешительный билет, судовая документация (судовой, вахтенный, промысловый и машинный журналы, рабочие карты капитана с прокладкой курса и др. документы, где фиксируются время, дата, место вылова и сдача морепродукции), «черновые» документы (приемо-сдаточные акты, расписки, копии радиограмм).

Выявление и изучение оперативным работником указанных документов предполагает знание назначения каждого документа и требований, предъявляемых к их заполнению.

Проведенное нами исследование показало, что в настоящее время крайне затруднительно получить фактические данные о незаконном пересечении государственной границы и покушении на контрабанду в отношении капитанов судов, зарегистрированных под иностранными флагами и осуществляющих лов краба в пределах 12-мильной экономической зоны, которые не задержаны с поличным. Как правило, судовые и промысловые журналы либо не ведутся вообще, либо сведения в них искажаются. Даже в случае, когда имеются данные спутникового мониторинга о нахождении судов под иностранными флагами, не имеющих разрешения на пересечение государственной границы в территориальных водах Российской Федерации, капитан и другие члены экипажа объясняют свое нахождение в указанном месте такими причинами, как поломка двигателя, укрытие от шторма, неисправность оборудования и т.д. И доказать обратное практически невозможно.

Особое внимание при документировании контрабанды морских биоресурсов следует об-

К

н и о X

л

<

и н к

О X

л

<

и н к

X

Л

X о о вэ

с

<

к н

Ьй

с

к к

а О и н

37

к н и

0

1

л

<

и н к

0

1

л

<

и н к

I

X о о

03

с

<

к н

Ьй

с

к к

а о и н

38

ратить на изучение грузовых таможенных деклараций.

По делам о контрабанде морских биоресурсов, совершенной путем использования подложных документов, недостоверного декларирования морских биоресурсов, находящихся на борту судна, следует изымать документы. Порядок выемки документов при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий установлен п. 1 ст. 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Оперативный работник должен составить протокол в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства РФ. Если при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий изымаются документы, то с них изготавливаются копии, которые заверяются должностным лицом, изъявшим документы, и передаются лицу, у которого изымаются документы, о чем делается запись в протоколе [3].

Установлено, что в организационном плане наиболее сложное направление документирования контрабанды морских биоресурсов — это обнаружение и фиксация данных, характеризующих поведение разрабатываемых, причинно связанное с осуществлением ими преступных намерений, потому как чаще всего в ходе документирования оперативные сотрудники сталкиваются с оконченным преступлением.

В основе успешного документирования деятельности лиц, осуществляющих контрабанду морских биоресурсов, лежит проведение комплекса ОРМ, предусмотренных ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

По данным нашего исследования, при документировании контрабанды морских биоресурсов наиболее часто проводятся следующие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на фиксацию противоправной деятельности контрабандистов:

— исследование предметов и документов;

— опрос лиц, осведомленных о фактах контрабанды морских биоресурсов;

— опрос лиц, подозреваемых в совершении контрабанды морских биоресурсов;

— сбор образцов для сравнительного исследования;

— наведение справок (проверки по учетам МВД, ФТС).

Учитывая транснациональный характер контрабанды морских биоресурсов в Дальневосточном регионе, вопросы противодействия указанным преступлениям необходимо решать на уровне международных переговоров с Китаем, Кореей и Японией. Прежде всего следует организовать систематическое информирование заинтересованных сторон

об изменениях, которые вносятся в таможенное законодательство Российской Федерации и других стран в части, касающейся товарообмена обеих стран; официальных статистических данных о количестве экспортируемых/ импортируемых товаров и транспортных средствах; о нарушителях таможенного законодательства России и других стран, а также о характере нарушений; о заходах российских и судов других стран в порты России и, соответственно, иностранные, с указанием наименования и количества груза на борту.

Как нам представляется, для успешного решения названных выше проблем необходимо заключить межгосударственные соглашения с иностранными государствами о взаимном обмене информацией по вопросам реализации морепродуктов в иностранных портах, предоставлении иных данных, позволяющих отслеживать незаконные сделки в сфере оборота морских биоресурсов, а также информацией о юридических лицах и преступных группах, занимающихся браконьерской добычей и контрабандой российских морепродуктов.

Следует также использовать возможности Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола1 при МВД России. Согласно межведомственной Инструкции по организации информационного сотрудничества по линии Интерпола [1, п. 1 ст. 15] по каналам Интерпола можно получить информацию в процессе проверки зарегистрированных сообщений и иную информацию о преступлениях и правонарушениях в сфере экономики, а также о ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, дознания или предварительного следствия по преступлениям экономической направленности.

Список литературы

1. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон (в ред. Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 293-ФЗ) // СПС КонсультантПлюс.

2. Уголовно-процессуальный кодекс.

3. Об утверждении Инструкции по организации информационного сотрудничества по линии Интерпола: Приказ МВД России, Министерства юстиции России, ФСБ России, ФСО России, ФСКН России, ФТС России от 6 октября 2006 г. № 786/310/470/454/333/971.

4. Болва Н.В. Влияние теневой экономики на эко-

номическую безопасность: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — Новосибирск, 1998.

1 НЦБ Интерпола при МВД России — подразделение криминальной милиции, входящее в состав центрального аппарата МВД России.

5. Демидов Р.Н. Теневая экономика (криминологический анализ): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — СПб., 2002.

6. Макаров Д.Г. Основания и пределы криминализации общественно опасных деяний, составляющих теневую экономику (по материалам федеральных органов налоговой полиции): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. — М., 2002.

7. Жбанков В.А., Михайлов А.В. Тактика следственного осмотра по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ: учеб. пособие — М., 2004.

8. Самойлов В.Г. Документирование по делам оперативной разработки. — Горький, 1978.

E-mail: rioakmvd-1@yandex.ru

А.З. ДЫШЕКОВ,

адъюнкт* кафедры управления деятельностью служб общественной безопасности

(Академия управления МВД России)

Актуальные проблемы взаимодействия подразделений вневедомственной охраны с Федеральным государственным унитарным предприятием «Охрана» МВД России

В статье рассматриваются проблемы взаимодействия подразделений вневедомственной охраны с ФГУП «Охрана» МВД России, предлагаются меры, направленные на повышение уровня взаимодействия.

вневедомственная охрана, ФГУП «Охрана», взаимодействие, защита имущества.

В рамках проводимой в России административной реформы на рынке охранных услуг появился крупный государственный субъект обеспечения имущественной безопасности, подведомственный МВД России. Речь идет о созданном в 2005 г. Федеральном государственном унитарном предприятии «Охрана» МВД России (далее — ФГУП «Охрана» МВД России или Предприятие). В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11 февраля 2005 г. № 66 «Вопросы реформирования вневедомственной охраны при органах внутренних дел Российской Федерации» [1] ФГУП «Охрана» МВД России реорганизовано на базе военизированных и сторожевых подразделений вневедомственной охраны, подведомственно МВД России и наделено функциями по проектированию, монтажу,

* Ранее — старший юрисконсульт отдела вневедомственной охраны при МВД по Карачаево-Черкесской Республике.

обслуживанию и ремонту технических средств охраны (ранее эти функции осуществляли подразделения вневедомственной охраны).

Целью создания ФГУП «Охрана» МВД России наряду с переводом подразделений вневедомственной охраны на сметно-бюджетное финансирование являлось разграничение государственно-административных и хозяйственно-коммерческих функций подразделений органов внутренних дел, осуществляющих охрану имущества.

В научной литературе по вопросу о направлениях реформирования деятельности подразделений вневедомственной охраны высказывается следующее суждение: «Сложилась весьма уникальная ситуация, когда под реформирование подпадает эффективно действующая, общественно значимая в сфере имущественной безопасности служба, которая в каждом втором населенном пункте России имеет свои мобильные милицейские наряды, являющиеся практически единственными, круглосуточно и реально обеспечивающими правопорядок» [5, с. 114—115].

Кроме того, ряд исследователей приходят к выводу, что в созданных в субъектах Российской Федерации филиалах ФГУП «Охрана» МВД России и подразделениях милиции, осуществляющих охрану собственности на основании договоров, проявляются отрицательные сторо-

S н и о X

Л

<

И

н к

:|5 О X

Л

<

И

н S X

а, X о о

оэ %

С

<

bS S н

bS

Л

с

к S а

о

И

н

39