CC BY
66
М. С. КРЮЧЕНКО, адъюнкт* 3-го факультета (подготовки научных и научно-педагогических кадров) (Академия управления МВД России) E-mail: [email protected]
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.
УДК 343.985
M. S. KRYUCHENKO, Adjunct** of the 3rd Faculty (Training Research and Teaching Staff) (Management Academy of the Ministry of the Interior of Russia)
Scientific speciality: 12.00.12 — Criminalistics; Forensic Work;
Operational and Investigate Activities.
Особенности использования специальных знаний при организации расследования преступлений в сфере долевого участия в строительстве
Features of the Special Knowledges Using During organization of the Crimes' Investigation Organization in a Sphere of a Share Participation in Building
В статье рассматриваются процессуальные и непроцессуальные формы использования специальных знаний, а также непроцессуальные действия, направленные на оптимизацию расследования преступлений в сфере долевого участия в строительстве. Представлены наиболее типичные проблемы в организации применения следователями специальных знаний при расследовании преступлений в сфере долевого участия в строительстве. Указано на малоэффективное применение традиционных форм использования специальных знаний. Предложено повысить эффективность использования в процессе организации расследования преступлений непроцессуальных действий и отдельных форм специальных знаний.
Оптимизация деятельности, специальные знания, предварительный осмотр объектов (предметов), процессуальные и непроцессуальные формы.
The article considers the procedural and nonprocedural forms of the special knowledges using and also non-procedural actions directed for optimizing the crimes' investigation in a sphere of a share participation in building. The most typical problems in the organization application by investigators of the special knowledges during the crimes' investigation in a sphere of a share participation in building are presented. It is proposed to increase the efficiency of the procedural and nonprocedural forms of the special knowledges using during the crimes' investigation organization of the non-procedural actions and some forms of the special knowledges.
Activities optimization, special knowledges, preliminary examination of the objects (subjects), procedural and non-procedural forms.
Использование криминалистического научного и прикладного «продукта» при расследовании преступлений в сфере долевого участия в строительстве не может быть признано положительным. Криминалистический аспект организации долевого участия в строительстве реализуется на различных уровнях: от организации технико-
криминалистического обеспечения проведения исследования в рамках отдельного следственного действия до обеспечения технико-криминалистического сопровождения расследования как конкретного преступления, так и преступлений определенной категории. Использование специальных
* Ранее - старший следователь отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП № 5 в составе УМВД России по г. Саратову СУ УМВД России.
** Earlier - senior investigator of the Department of the crimes' investigation on the territory served by the stronghold № 5 as a part of the Department of the Interior Ministry of Russia in Saratov of the Investigation Department of the Department of the Interior Ministry of Russia .
154
знании, как одного из составляющих организационно-технического обеспечения этоИ деятельности, призвано мобилизовать ресурсы органов предварительного следствия по их успешному применению при расследовании преступлении в сфере долевого участия в строительстве.
Президент Российской Федерации в каждом послании Федеральному Собранию Российской Федерации акцентирует свое внимание на проблеме, связанной с вводом жилых домов в эксплуатацию [4], а также ставит конкретные задачи Министерству внутренних дел Российской Федерации по защите нарушенных прав и законных интересов граждан нашей страны.
Недостатки в организации расследования указанной категории преступлений, длительность производства судебных экспертиз, неэффективное планирование производства следственных действий по уголовным делам о преступлениях в сфере долевого участия в строительстве порождают нарушение сроков предварительного следствия, прав и законных интересов граждан. Это подтверждается следующими статистическими данными. Так, за первое полугодие 2017 г. из расследованных 213 уголовных дел о преступлениях в сфере долевого участия в строительстве для рассмотрения в суд направлено только 45 дел [3, с. 1]. Из приведенных статистических данных видно, что раскрытие и расследование преступлений данной категории оставляет желать лучшего. Следственный департамент МВД России отмечает, что эта проблема носит комплексный характер, и одной из проблем является именно отсутствие у следователей, специализирующихся на расследовании уголовных дел данной категории, специальных познаний в различных областях права.
С этим невозможно не согласиться, поскольку специфика организации расследования преступлений в сфере долевого участия в строительстве требует от следователя познаний в области различных отраслей права (уголовное, уголовно-процессуальное, гражданское, арбитражное и т. д.). Одна из основных проблем при организации расследования преступлений в сфере долевого участия в строительстве — крайне недостаточное использование возможностей специальных знаний, особенно в бухгалтерской, строительно-технической и компьютерных областях. Следует согласиться с мнением Е. Г. Сахаровой, которая отмечает, что недостаточное знание требований законодательства является одной из причин, затрудняющих разграничение преступления от законных действий и определение направлений, а также комплекса следственных действий и различного рода мероприятий [5, с. 113].
Классификации форм использования специальных познаний в юридической литературе уделялось значительное внимание. Наиболее полная классификация представлена в работе профессо-
ра А. М. Кустова и И. В. Веренича, которые выделяют следующие формы использования специальных знаний, результаты которых непосредственно используются в качестве доказательств и являются процессуальными:
— использование следователем (дознавателем) собственных специальных знаний при производстве и фиксации результатов следственных действий;
— участие специалиста при производстве фиксации результатов следственных действий;
— показания специалиста;
— заключение специалиста;
— назначение и производство судебной экспертизы;
— показания эксперта.
Кроме того, указанными авторами выделяются также формы использования специальных знаний, результаты которых не могут рассматриваться в качестве доказательств без специальной процедуры введения в уголовный процесс. Они используются для получения ориентирующих сведений и являются непроцессуальными:
— получение консультаций сведущего лица (вне производства следственного действия);
— производство предварительных исследований до возбуждения уголовного дела (акты ревизий, документальных проверок и др.);
— участие специалиста в оперативно-разыскных мероприятиях;
— использование следователем (дознавателем) собственных специальных знаний при исследовании и оценке доказательств [1, с. 100].
В процессе исследования особенностей организации расследования преступлений в сфере долевого участия в строительстве важно рассмотреть основные из вышеуказанных форм, которые могут быть непосредственно использованы в качестве доказательств при расследовании преступлений данной категории. Считаем целесообразным первоначально уделить внимание такой процессуальной форме использования специальных знаний, как заключение специалиста, которая пока не получила широкого применения на судебных стадиях уголовного судопроизводства по преступлениям в сфере долевого участия в строительстве.
Так, с целью поиска новых оснований, форм, условий и пределов использования специальных знаний Федеральным законом от 4 июля 2003 г. «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» был введен новый вид доказательств — заключение специалиста.
Профессор В. В. Степанов отмечает, что представители стороны обвинения при расследовании преступлений экономической направленности крайне редко используют заключение и показание специалиста, хотя 90 % опрошенных следователей дали положительную оценку этим средствам
собирания доказательств [6, с. 300], однако данная форма использования специальных знаний в предварительном следствии по уголовным делам о преступлениях в сфере долевого участия в строительстве не нашла широко применения.
В основном она используется в судебных стадиях уголовного судопроизводства, где сторона защиты прибегает ко всем возможным средствам и методам доказывания невиновности своего клиента, в том числе и к «критическому анализу» заключения эксперта. Его сущность состоит в том, что сторона защиты, сняв копию заключения эксперта, передает эту копию в негосударственное экспертное учреждение частному лицу с целью «критического анализа». При этом следует учитывать, что большая часть доказательственной базы по преступлениям в сфере долевого участия в строительстве строится на не показаниях потерпевших и свидетелей, а именно на полученных результатах заключений судебно-бухгалтер-ской и строительно-технической судебных экспертиз, проводимых на основе изъятой документации. Органам предварительного следствия необходимо более тщательно подходить к оценке экспертных заключений, используя при этом все доступные для этого способы, в том числе и «критический анализ».
Следующей формой использования специальных знаний в зависимости от степени регламентации уголовно-процессуальным законодательством является непроцессуальная форма. Она выражается прежде всего в консультативной и справочной деятельности сведущих лиц, призвана обеспечить организационно-техническое сопровождение расследования преступлений в сфере долевого участия в строительстве. На это справедливо обращает внимание ряд ученых [7, с. 133-146, 21-25]. Так, С. Р. Низаева отмечает, что необходимость такой помощи обусловлена разнообразием способов подготовки, совершения и сокрытия данного вида преступлений, трудностями, возникающими перед органами расследования при выяснении обстоятельств, подлежащих установлению [2, с. 128]. С данной позицией трудно не согласиться, упомянув также не только о разнообразии, но и об особенностях совершения преступлений в сфере долевого участия в строительстве.
В качестве примера непроцессуальной формы участия специалиста при расследовании преступлений в сфере долевого участия в строительстве можно обозначить получение следователем консультации у бухгалтера для рационального изучения большого количества документов, относящихся к бухгалтерскому учету, изучение производственно-хозяйственной деятельности фирмы застройщика, субподрядчика, подрядчика и т. д.
Такая предварительная консультация позволяет следователю своевременно и целенаправ-
ленно проводить процессуальные мероприятия по изъятию указанной документации при расследовании как преступлений в сфере долевого участия в строительстве, так и иных категорий уголовных дел.
Наряду с консультативной помощью бухгалтеров немаловажное значение имеет и предварительная консультация следователя с лицами, сведущими в строительной сфере. Обмен информацией между указанными лицами дает возможность выявить конкретные материалы, которые являются специфическими для данной категории преступлений: проектно-сметная, строительная документация, акты приема выполненных работ и др., что позволит обеспечить более эффективное расследование. Однако, как следует из результатов опроса сотрудников органов предварительного следствия, при расследовании преступлений указанной категории такие консультации проводятся крайне редко. Это ведет к снижению эффективности расследования преступлений, увеличению сроков расследования уголовных дел и т. д.
Не менее важной формой специальных знаний является процесс использования следователем собственных специальных знаний при производстве и фиксации результатов следственных действий, который начинается с момента поступления материала доследственной проверки следователю и заканчивается составлением обвинительного заключения. На этапе рассмотрения материала доследственной проверки по преступлениям в сфере долевого участия в строительстве следователь определяет, является ли совершенное деяние преступлением или же имеет место гражданско-правовой спор между сторонами, одна из которых для удовлетворения своих интересов привлекает правоохранительные органы.
При организации расследования преступлений в сфере долевого участия в строительстве важно владеть информацией о финансово-хозяйственной деятельности организации застройщика (подрядчика). Для этого необходимо изучить нормативно-правовую документацию, регламентирующую деятельность строительных организаций.
В качестве самостоятельной непроцессуальной формы применения специальных знаний может рассматриваться предварительное исследование объектов. Результаты такого исследования могут являться одним из оснований для принятия решения о возбуждении уголовного дела. Согласно нормам Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее — УПК РФ) факт назначения предварительного исследования может являться основанием для продления срока проверки по сообщению о преступлении до 30 суток.
Исходя из этого, уголовные дела по указанной категории целесообразнее возбуждать в том случае, если в материалах доследственной проверки имеется предварительное исследование объек-
156
та строительства. Данная позиция представляется обоснованной, поскольку при поступлении материала доследственной проверки с проведенным предварительным исследованием следователь получает копии проектно-сметной и строительной документации и может оценить объем выполненных работ, что уменьшит время на поиск и изъятие документации. Это существенно может сократить сроки производства предварительного следствия.
Таким образом, эффективная организация взаимодействия следователя со специалистом будет способна решить следующие задачи: 1) надлежащее раскрытие бланкетной диспозиции соответствующей уголовно-правовой нормы и, как следствие, верной квалификации деяния; 2) установление виновности лица в совершении преступления; 3) установление времени, места, способа совершения преступления; 4) выявление тщательно замаскированных следов преступления в различного рода документах и предметах; 5) выявление вредоносного программного обеспечения в бухгалтерских компьютерных программах.
Список литературы:
1. Веренич И. В., Кустов А. М. Использование специальных знаний в процессе расследования преступлений, совершенных в сфере строительства, эксплуатации зданий и сооружений: монография / под ред. О. В. Челышевой. М., 2013.
2. Низаева С. Р. Расследование мошенничества в сфере оборота жилой недвижимости (проблемы теории и практики): дис. ... канд. юрид. наук. Уфа, 2017.
3. О положительном опыте организации расследования уголовных дел в сфере долевого строительства и защиты прав обманутых дольщиков: информационное письмо Следственного департамента МВД России от 31 июля 2017 г. № 17/3-22964.
4. Послание Владимира Путина Федеральному Собранию Российской Федерации // РИА Новости. URL: https://ria.ru/ politics/20180301/1515501294.html (дата обращения: 10.07.2018).
5. Сахарова Е. Г. Использование специальных знаний при расследовании хищений в сфере жилищно-коммунального хозяйства // Вестник Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России. 2016. № 2 (7).
6. Степанов В. В. Избранные научные работы: в 2-х т. Саратов, 2013. Т. 1.
7. Толстухина Т. В. Процессуальные основы межотраслевого института судебной экспертизы: соотношение понятий // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2012. № 1—2.
Резюмируя изложенное, отметим, что использование специальных знаний при расследовании преступлений в сфере долевого участия в строительстве зачастую ограничивается только традиционными формами, такими как назначение судебных экспертиз, показание эксперта (как правило, в случаях, прямо предусмотренных УПК РФ). Это, по нашему мнению, является малоэффективным, поскольку именно применение непроцессуальных форм использования специальных знаний может способствовать разрешению проблемы доказывания умысла лица, совершившего преступление.
Таким образом, следует отметить, что применение специальных знаний и непроцессуальных действий необходимо осуществлять в комплексе. Именно комплексное использование позволит целенаправленно проводить работу по эффективному расследованию преступлений в сфере долевого участия в строительстве, сокращения сроков производства экспертиз и расследования в целом, обеспечения прав и законных интересов участников долевого строительства.
References:
1. Verenich I. V., Kustov A. M. Ispol'zovanie special'nyh znanij v processe rassledovaniya prestuplenij, sovershennyh v sfere stroitel'stva, ehkspluatacii zdanij i sooruzhenij: monografiya / pod red. O. V. Chelyshevoj. M., 2013.
2. Nizaeva S. R. Rassledovanie moshennichestva v sfere oborota zhiloj nedvizhimosti (problemy teorii i praktiki): dis. ... kand. yurid. nauk. Ufa, 2017.
3. O polozhitel'nom opyte organizacii rassledovaniya ugolovnyh del v sfere dolevo-go stroitel'stva i zashchity prav obmanutyh dol'shchikov: informacionnoe pis'mo Sledst-vennogo departamenta MVD Rossii ot 31 iyulya 2017 g. № 17/3-22964.
4. Poslanie Vladimira Putina Federal'nomu Sobrani-yu Rossijskoj Federacii // RIA Novosti. URL: htt-ps://ria.ru/politics/20180301/1515501294.html (data obrashcheniya: 10.07.2018).
5. Saharova E. G. Ispol'zovanie special'nyh znanij pri rassledovanii hishchenij v sfere zhilishch-no-kommunal'nogo hozyajstva // Vestnik Ty-umenskogo instituta povysheniya kvalifikacii sotrudnikov MVD Rossii. 2016. № 2 (7).
6. Stepanov V. V. Izbrannye nauchnye raboty: v 2-h t. Saratov, 2013. T. 1.
7. Tolstuhina T. V. Processual'nye osnovy mezhotraslevogo instituta sudebnoj ehkspertizy: sootnoshenie ponyatij // Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomichesk-ie i yuridicheskie nauki. 2012. № 1—2.
