CC BY
58_НАРКОПРЕСТУПНОСТЬ
УДК343.57, 343.976
АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВИЧ ПОМЕЛОВ,
старший преподаватель кафедры оперативно-разыскной деятельности и специальной техники в ОВД ФГКОУ ВО «Восточно-Сибирский институт МВД России»
ОСОБЕННОСТИ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО БЕСКОНТАКТНЫМ СПОСОБОМ
Исследуются способы реализации наркотиков с помощью сети Интернет. Бесконтактный способ сбыта наркотических средств раскрывается в схематичном виде. Описывается структура преступных групп, осуществляющих сбыт наркотиков бесконтактным способом, с раскрытием роли каждого участника. Описываются причины, способствующие совершению преступлений, связанных со сбытом наркотических средств с помощью сети Интернет. На основе анализа материалов практики описан алгоритм действий по нейтрализации противоправной деятельности преступных групп, занимающихся сбытом наркотиков бесконтактным способом.
Ключевые слова: наркотические средства, наркопреступность, оперативно-розыскная деятельность, бесконтактный способ распространения наркотических средств.
A.A. Pomelov, Senior lecturer in operational investigative activities and special equipment in the police department East-Siberian Institute for the Ministry of Internal Affairs of Russia; e-mail: [email protected], tel.: 8 (3952) 48-84-28.
Features document distribution drugs be non-contact method.
The article examines how to implement the drug via the Internet. The non-contact method of narcotics distribution is disclosed in schematic form. The structure of criminal groups engaged in the sale of drugs in a contactless manner, with the disclosure of the role of each participant. It describes the causes contributing to the commission of offenses related to the sale of drugs via the Internet. Based on the analysis of materials practices described algorithm of actions to neutralize the illegal activities of criminal groups involved in drug sales in a contactless manner.
Key words: drugs, drug crime, the operational-search activity, non-invasive method for distribution of narcotics.
Сложившийся за два последних десятилетия высокий уровень наркотизации населения России остается прямой угрозой национальной безопасности и одним из факторов подрыва демографического и социально-экономического потенциала страны.
Незаконный оборот наркотиков является сложным многофакторным процессом, включающим в себя организацию каналов поставок запрещенных веществ через государственную границу Российской Федерации (либо их производство непосредственно в России), распространение наркотиков по территории страны, организацию сетей сбыта, разработку схем легализации преступных доходов. Подобные действия в совокупности могут осуществляться только организованными преступными группами.
Наряду с традиционными видами наркотических средств, прежде всего афганского героина,
в последнее время широкое распространение получил сбыт синтетических наркотических средств бесконтактным способом.
Если в 2012 г удельный вес синтетических наркотиков в общей массе изъятых всеми правоохранительными органами страны наркотических средств составлял немногим более 3%, то в 2013 г данный показатель превысил 5%, в 2014 г достиг 13%, а по итогам 9 месяцев 2015 г. составил 15% [1].
Одной из причин распространения оборота синтетических наркотиков является использование сети Интернет и информационно-телекоммуникационных средств связи для организации поставок и сбыта наркотиков. С момента внедрения возможностей сети Интернет в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, ее организаторам удалось исключить непосредственный контакт сбытчика и потреби-
теля наркотиков, тем самым максимально обезопасив себя. Данный способ распространения наркотиков получил название «бесконтактный». Первоначально использование бесконтактного способа сбыта наркотиков было характерно только для синтетических наркотиков, однако благодаря более высокому уровню безопасности и трудностям организационного и правового характера при документировании противоправной деятельности он стал характерен и для традиционных видов наркотиков. Целью применения бесконтактного способа сбыта наркотиков является обеспечение собственной безопасности как сбытчиков, так и потребителей наркотиков путем сокрытия своих идентификационных данных и конкретного вида противоправной деятельности. Как следствие - трудности, возникающие у правоохранительных органов в выявлении и установлении лиц, причастных к организации сбыта наркотиков бесконтактным способом, и закреплении традиционных следов преступлений.
Рассмотрим особенности совершения преступлений, связанных со сбытом наркотических средств бесконтактным способом.
Представитель преступной группы наркосбытчиков, «оператор» («диспетчер»), размещает рекламные объявления на интернет-форумах, в социальных сетях, в общедоступных местах массового пребывания (надписи на стенах домов, в подъездах, на заборах). Потребитель связывается с «оператором» («диспетчером») по номеру телефона или электронной почте, указанным в рекламе на форуме, в социальных сетях, направляя сообщение о желании приобрести наркотики при помощи информационно-телекоммуникационных программ «Jabber», «ICQ», «Brosix», «Telegram». Далее «оператор» («диспетчер») при помощи данных программ передает сообщение потребителю, где указывает сумму и способ оплаты, который, как правило, осуществляется при помощи электронных платежных систем (например, «Киви», «WebMoney», «Яндекс-деньги»). После поступления платежа покупателю направляется сообщение с указанием места нахождения тайника с наркотиками.
В связи с отсутствием непосредственного контакта между сбытчиком и потребителем наркотиков усложняются тактические схемы документирования преступной деятельности, которые ранее успешно использовались правоохранительными органами для борьбы с наркопреступностью. Применение проверочной закупки, наблюдение на первоначальном этапе позволят только
подтвердить наличие наркотического средства и факт его сбыта, но не обеспечит установление круга лиц, причастных к организации сбыта наркотиков, осуществляемого данным способом.
Кроме того, использование бесконтактного способа сбыта наркотических средств в совокупности с четко выраженной преступной иерархией организованных преступных групп, основанной на использовании мер конспирации с разделением обязанностей между участниками преступных формирований, представляет определенные сложности и затруднения при организации борьбы с данным видом преступлений.
Примерная структура преступной группы выглядит следующим образом:
«организатор» («координатор») - осуществляет координацию всех структурных звеньев, подбор участников и распределение ролей в преступной группе, общее руководство действиями членов группы, распределение выручки, организацию использования сетевого информационного и платежного ресурсов;
«оператор» («диспетчер») - размещает рекламу на сайтах, в социальных сетях, получает заказы от покупателей, контролирует процесс оплаты, передает информацию «закладчикам» и получает от них сведения о местах тайников, сообщает о них покупателям;
«закладчик» - низшая ступень иерархии, в основном закладчики, набираются из числа потребителей наркотиков, посетителей интернет-форумов; получает от «оператора» («диспетчера») информацию о местонахождении мелких партий наркотических средств и о количестве закладок, которые ему необходимо сделать; раскладывает определенное оператором количество наркотиков в различные места, после чего отправляет ему текстовое описание с указанием точного адреса и расположения «закладки»;
«вербовщик» - лицо, занимающееся вербовкой «закладчиков» на интернет-форумах потребителей наркотиков;
«хранитель мини-склада» - лицо, отбираемое из числа положительно зарекомендовавших себя закладчиков; получает от «оператора» («диспетчера») адреса с закладками небольших партий наркотических средств; расфасовывает небольшие партии наркотиков - «закладки» для закладчиков и передает координаты местонахождения партий наркотиков «оператору» («диспетчеру»);
«кладовщик» - лицо, занимающееся хранением крупных партий наркотиков, которые ему поставляются с помощью служб доставки, почтовых
отправлений, курьеров; находится на постоянной связи с «оператором», «финансовым директором» через программу «Вгов1х»; делит наркотики на более мелкие партии, которые предназначены для «хранителя мини-склада»;
«кассир» («финансовый директор») - занимается оказанием консультационных услуг по финансовым вопросам, оформлением Киви-кошельков, получает от «операторов» («диспетчеров») финансовые отчеты о продажах, указывает им, на какие электронные счета перечислять денежные средства; занимается обналичиванием денежных средств, поступивших с карт оплаты услуг связи, через платежные терминалы на банковские счета; перечисляет денежные средства в качестве заработной платы остальным членам преступной группы;
«системный администратор» («хакер») -консультирует членов преступной группы по техническим вопросам, связанным с безопасным использованием ресурсов сети Интернет, информационно-телекоммуникационных программ; подготавливает детальные пошаговые алгоритмы действий при использовании систем, программ, технических средств для каждого участника группы;
«экспедитор» («курьер») - осуществляет транспортировку наркотических средств от основного места хранения (склада) к мини-складу в основном небольшими партиями.
В последнее время отличительной особенностью преступных групп, занимающихся сбытом наркотических средств, становится межрегиональный и транснациональный характер их деятельности. Обычно участники преступной группы - непосредственные сбытчики низового и среднего звена находятся в одном регионе, где осуществляется сбыт наркотиков, а организаторы, поставщики наркотиков - в другом регионе страны, а также за ее пределами.
Успешному развитию и функционированию преступных групп в сфере наркобизнеса, имеющих межрегиональный и транснациональный характер, способствуют удобство, простота и скорость осуществления координации деятельности между ее участниками, достигаемая благодаря использованию возможностей сети Интернет и информационно-телекоммуникационных программ. Лица, вовлеченные в незаконные операции с наркотиками, чтобы скрыть следы своей преступной деятельности, применяют различные специальные приемы и средства, затрудняющие их идентификацию и определение местонахож-
дения. С этой целью используются теневые, закрытые для сторонних пользователей, части сети Интернет, например программа «Tor Browser», сетевые ресурсы, создаваемые в различных странах мира.
Осуществление комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по установлению фактического местонахождения компьютера, а также доступа к нему вызывают определенные сложности у правоохранительных органов, в том числе в связи с необходимостью проведения мероприятий на территории другого государства. Данная проблема требует от сотрудников, осуществляющих борьбу с наркобизнесом, больших организационных, правовых и временных затрат для решения поставленных задач.
В связи с изменениями в тактике осуществления деятельности преступных групп, связанной со сбытом наркотических средств, и повсеместного использования для этих целей бесконтактного способа должны быть внесены изменения в методику документирования и раскрытия данного вида преступлений.
На первоначальном этапе с целью установления лиц, занимающихся незаконным сбытом наркотических средств с использованием бесконтактного способа, осуществляются мероприятия по мониторингу сети Интернет. При направлении запросов через различные поисковые программы (например, Yandex, Rambler, Google, и т.п.) устанавливаются сайты и контактные данные (номера мобильных телефонов, кодовые имена) лиц, занимающихся реализацией наркотиков. Далее осуществляется контакт с лицом, указанным на сетевом ресурсе, для последующего проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление идентификационных данных сбытчиков наркотиков, электронных кошельков, используемых ими технических средств, их местонахождения, в первую очередь это касается компьютерной техники. С этой целью проводятся наведение справок, снятие информации с технических каналов связи.
Обязательным элементом дальнейших действий по документированию преступной деятельности, связанной со сбытом наркотиков, является получение и дополнительное изучение информации об электронном счете (электронном кошельке), на который должны перечисляться денежные средства для приобретения наркотиков. Данный счет можно установить путем направления SMS-сообщения на номер телефона, указанный распространителями наркотиков.
Как показывает практика, наиболее часто этот счет (кошелек) зарегистрирован в «Киви-Банке», для регистрации которого достаточно наличия номера мобильного телефона. Возможность использования электронного кошелька фактически без регистрации и осуществления анонимного перевода на него электронных денежных средств является одной из причин, затрудняющих установление и привлечение к ответственности лиц, причастных к сбыту наркотиков.
Далее, с целью изучения сведений о перечислениях денежных средств, последующей идентификации владельца необходимо навести справки, в частности направить запрос в «Киви-Банк».
После детального анализа информации, поступившей из «Киви-Банка», планируются и осуществляются следующие мероприятия.
С помощью установленных номеров мобильных телефонов, используемых преступниками, осуществляются оперативно-розыскные мероприятия, направленные: на контроль ЭМЭ-сообщений; детализацию телефонных соединений; установление те1 телефонов, их активности, привязки к базовым станциям; прослушивание телефонных переговоров; установление данных лиц, на которых зарегистрированы номера мобильных телефонов; выявление номеров банковских карт, на которые перечисляются денежные средства за наркотики.
Дальнейшее направление документирования основывается на анализе полученной ранее информации, количестве и структуре преступной группы, установленных участниках.
В процессе документирования применяются и такие традиционные оперативно-розыскные мероприятия, как проверочная закупка и наблюдение. Проверочные закупки целесообразно проводить в несколько этапов, при этом обеспечивая обоснованность проведения повторных мероприятий новыми основаниями и целями. При документировании деятельности преступных групп, занимающихся сбытом наркотических средств бесконтактным способом, этими целями могут являться установление всех членов преступной группы, каналов оптовых поставок наркотиков.
Проверочная закупка при документировании бесконтактного способа сбыта наркотических средств осуществляется по общим правилам проведения данного мероприятия. Специфика ее проведения состоит в том, что отсутствует непосредственный контакт между покупателем и сбытчиком.
При проведении проверочной закупки необходимо соблюдать ряд требований:
фиксация действий в ходе проведения проверочной закупки должна начинаться с момента направления сообщения сбытчику о наличии наркотического средства по имеющимся контактам;
при положительном ответе сбытчика фиксируется факт перечисления денежных средств через платежный терминал с обязательным получением и приобщением квитанции о внесении денег и местом расположения данного терминала;
после получения сообщения от сбытчика о наличии наркотического средства в определенном месте (закладке) факт обнаружения наркотика и конкретный адрес закладки фиксируются детально в акте проведения проверочной закупки;
вся переписка между покупателем и сбытчиком в ходе проведения мероприятия в обязательном порядке сохраняется на электронном средстве связи (компьютере, смартфоне, ноутбуке);
обеспечивается сохранность компьютера, с которого осуществлялась связь между покупателем и сбытчиком (в дальнейшем для использования в процессе доказывания в рамках расследования уголовного дела).
В ходе наблюдения фиксируются в хронологическом порядке все действия, связанные с документированием факта сбыта наркотических средств. Для фиксации противоправной деятельности наркосбытчиков применяются специальные технические средства.
Результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий представляются следователю, органу дознания для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и использовании в доказывании в соответствии с Инструкцией о порядке представления результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору или в суд (далее - Инструкция). Данные материалы направляются на основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в соответствии со ст. 11 ФЗ «Об ОРД» и Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд [2].
Далее следователем по материалам оперативно-розыскной деятельности принимается решение о возбуждении уголовного дела. Как показывает практика, проведение следственных действий по уголовным делам, возбужденным по фактам сбыта наркотиков, осуществляемого бесконтактным способом, имеет определенную специфику. Для получения доказательств пре-
ступной деятельности необходимо проведение следственных действий, направленных:
на обнаружение и изъятие в ходе выемок, обысков у задержанных всех телекоммуникационных устройств (мобильных телефонов, смартфонов, планшетов, ноутбуков, стационарных компьютеров, сим-карт, флэш-карт, жестких дисков и других носителей информации), а также договоров на оказание услуг Интернета, паролей, пин-кодов к мобильным телефонам, квитанций об оплате мобильной связи и услуг Интернета;
обнаружение и изъятие в ходе выемок, обысков у задержанных банковских карт, документов об открытии банковских счетов;
изъятие в банковских учреждениях документов, содержащих сведения о движении денежных средств по счетам банковских карт;
изъятие у сотрудников оперативных подразделений, осуществлявших оперативно-розыскные мероприятия, телефонов, компьютеров, с помощью которых производилась переписка и связь со сбытчиками наркотиков;
обнаружение и изъятие у задержанных биологических образцов для последующего проведения сравнительной экспертизы по образцам, обнаруженным на упаковках наркотических средств («закладках»);
получение и осмотр у операторов мобильной связи сведений о входящих и исходящих соединениях абонентских номеров, использовавшихся задержанными.
Примером использования данной схемы противодействия сбыту наркотических средств с использованием бесконтактного способа служит уголовное дело, возбужденное в марте 2014 г по материалам оперативно-розыскной деятельности сотрудниками ОБНОН УУР ГУ МВД России по Иркутской области по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ в отношении Ч. и К., которые занимались незаконным сбытом синтетических наркотических средств на территории г. Иркутска и г. Братска [3].
Подводя итог, отметим, что в целях повышения эффективности и результативности противо-
действия преступным группам, занимающимся сбытом наркотиков с использованием бесконтактного способа, представляется целесообразным осуществить ряд соответствующих мер.
Среди них укажем на необходимость внесения изменений в действующее законодательство в области банковской и кредитно-финансовой деятельности. Целью изменений является исключение анонимной регистрации для использования электронных кошельков и анонимных переводов электронных денежных средств. Перевод электронных денежных средств должен производиться после предварительной идентификации лица, направляющего деньги по документам, удостоверяющим личность. Данные меры позволят осуществлять эффективный контроль за движениями финансовых средств вовлеченных в оборот наркотических средств, осуществляемый бесконтактным способом; отслеживать переводы денежных средств от покупателя наркотиков к посредникам, устанавливать реквизиты банковских счетов используемых для временного хранения денег участниками преступных групп, выявлять всю цепочку прохождения денежных средств, полученных от наркобизнеса, и лиц, вовлеченных в оборот наркотиков.
Список использованной литературы
1. Итоги деятельности Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков за 9 месяцев 2015 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.fskn.gov.ru (дата обращения : 25.01.2016).
2. Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд [Текст] : приказ МВД России, Министерства обороны РФ, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, СК РФ от 27 сент. 2013 г. № 776/703/509/507/ 1820/42/535/398/68.
3. Уголовное дело № 63925, возбуждено 19 марта 2014 г. СЧ ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области [Текст].
