CC BY
187УДК 343.9.02:343.98
Суденко В.Е.,
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры «Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика» Юридического института Российского университета транспорта (МИИТ)
ОРГАНИЗОВАННЫЕ ПРЕСТУПНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ: СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рассматриваются отдельные вопросы такого общественно опасного явления, как организованная преступность. Описываются схемы создания организованных преступных групп и преступных сообществ, раскрываются их формы, виды, направления преступной деятельности и способы её реализации. Относительно подробно рассматриваются технологические схемы создания и организации деятельности организованных преступных формирований, в том числе: договорно-функциональная, ситуативно-оперативная, хозяйственно-функциональная схемы и их содержание. Показаны предметы организованных групповых преступных посягательств, в том числе при деятельности организованной преступности в сфере экономики и организованной преступности общеуголовной направленности. Показаны ситуации смешанной криминальной деятельности организованных преступных групп, а именно, экономической и общеуголовной направленности одновременно. Сделана попытка раскрыть структуру организованных преступных групп и преступных сообществ, как структурных единиц в составе общей организованной преступности. Кратко раскрываются специфические особенности организованных преступных формирований, проявляющиеся в их криминальной деятельности, которые могут быть использованы для целей борьбы с этим видом преступности. Даются предложения по использованию специфических особенностей организованных преступных групп и преступных сообществ в раскрытии, расследовании совершённых ими преступлений и для профилактических целей.
Ключевые слова: организованная преступность, экономическая преступная направленность, общеуголовная преступная направленность, внутригрупповые связи преступных формирований
Sudenko V.,
PhD in Law, Associate Professor, Associate Professor of the Chair "Criminal Law, Criminal Process and Forensics" of the Law Institute of Russian University of Transport (MIIT)
ORGANIZED CRIMINAL GROUPS: STRUCTURE AND ORGANIZATION
OF CRIMINAL ACTIVITIES
Some certain issues of such socially dangerous phenomenon as organized criminality are considered in the article. There are described schemes of establishment of organized criminal groups and criminal communities and revealed their kinds, types, directions of criminal activities and ways of its realization. The technological scheme of establishment and organization of activities of organized criminal groups, including legal-functional, situational-operational, economic-functional scheme and their contents are relatively discussed in detail. The matters of organized group criminal encroachments, including the activities of organized criminality in the field of economy and organized criminality of conventional criminality are revealed. The circumstances of the mixed criminal activities of organized criminal groups that are economic and conventional orientation are shown simultaneously. An attempt is made to reveal the structure of organized criminal groups and criminal communities as structural units as a part of the general organized criminality. The specific features of organized criminal groups, manifested in their criminal activities, which can be used for the purpose of combating this type of criminality, are briefly revealed. There are proposals on the use of specific features of organized criminal groups and criminal communities in the detection, investigation of crimes committed by them and for preventive purposes.
Keywords: organized criminality, economic criminal orientation, conventional criminal orientation, intra-group links of criminal groups
Как цитировать статью: Суденко В.Е. Организованные преступные формирования: структура и организация преступной деятельности // Вестник Академии права и управления. 2018. № 4(53). с. 63-69
Схемы создания преступных формирований.
Организованные преступные формирования (организованные преступные группы, преступные сообщества и другие организованные преступные формирования), наиболее часто создаются последующим технологическим схемам: договорно-функци-ональной, ситуативно-оперативной, хозяйственно-функциональной. Проведём краткое рассмотрение приведённых схем.
В соответствии с договорно-функциональной схемой организаторы и (или) руководители будущих организованных преступных групп располагают временем для тщательного обдумывания и планирования преступной направленности групп, их состава, подбора участников с соответствующими преступными и профессиональными способностями, а также коррупционных возможностей для целей прикрытия будущей криминальной деятельности. Подобные организованные преступные группы могут быть созданы для совершения преступлений общеуголовной направленности (мошенничества, вымогательства, грабежей, разбойных нападений и т.п.) либо преступлений в сфере экономики (изготовление поддельных лекарственных препаратов, горюче-смазочных и строительных материалов, иной контрафактной продукции, хищений денежных средств и иного имущества и т.д.). Формирование указанных преступных групп занимает довольно продолжительное время, что позволяет оперативно-розыскным службам правоохранительных органов, при грамотном осуществлении оперативного и аналитического анализа специфики криминальной среды данного региона, своевременно их выявлять, осуществлять подбор осведомителей о будущей деятельности формируемой группы и об отдельных лицах, формирующих такие группы. Это позволяет организовать оперативно-розыскной контроль за деятельностью такой группы, и собрать сведения о её преступных действиях, которые могут быть положены в основание возбуждения уголовного дела и его расследование.
Ситуативно-оперативная схема криминальных формирований организуются в относительно короткие сроки, что обусловлено позитивной для преступной деятельности обстановкой, сложившейся в конкретном месте (регионе), способствующей будущему криминальному бизнесу или иной преступной деятельности. Для общеуголовной направленности - это незаконный оборот оружия, наркотиков, незаконный промысел нефтепродуктов, их хищения посредством преступных врезок в нефтепроводы и т.п.
Субъектами создания подобных преступных групп чаще всего бывают лица, ранее судимые за разные формы хищений - разбойные нападения, грабежи, кражи, мошенничество. Составы подобных групп формируются, как правило, из лиц, ранее судимых за
подобные преступления, из родственников организаторов, из их друзей, приобретённых во время отбывания лишения свободы. Лицо, организовавшее подобную группу, первое время само руководит её деятельностью, разрабатывая намечаемые и проводимые преступные акции. Первоначально такие группы функционируют без постоянного распределения ролей между их участниками. С течением времени, по мере расширения преступной деятельности и её совершенствования, начинают распределяться роли участников группы, появляются отдельные преступные звенья, налаживаются и расширяются коррупционные связи.
Тщательное изучение и анализ существующих в данном месте, например, территориально-сырьевых условий позволяют установить места возможного создания организованной преступной группы, её криминальную направленность, местонахождения руководящего звена, первоначальное место проявления преступной деятельности. Кроме того, нередко это помогает определить возможного организатора и руководителя группы.
Хозяйственно-функциональная схема заключается в том, что формируются организованные преступные группы, как правило, в рамках официальной коммерческой структуры, являющейся своего рода «крышей» для группы. В таких группах все их звенья, чаще всего, соответствуют структурным звеньям данного коммерческого предприятия (фирмы). Несмотря на то, что такие преступные группы организуются ранее судимыми лицами, среди их членов могут работники данного предприятия, даже не подозревающие о его (предприятия) преступной деятельности. Члены преступной группы обычно подстраиваются под легальную деятельность данной хозяйственной единицы, одновременно выполняя и законные, и преступные действия. Криминальная деятельность данного вида организованных преступных групп носит, прежде всего, экономическую направленность.
По рассматриваемой схеме могут создаваться организованные преступные группы не только в коммерческих организациях, но и внутри государственного учреждения и производственного предприятия под руководством отдельных их руководителей. Криминальная деятельность большинство подобных групп нацеливается на совершение хищений различных форм - от краж до мошенничества, присвоения и растраты. Данная преступная деятельность выявляется путём глубокого анализа результатов оперативно-розыскной деятельности и экономической ситуации в соответствующем регионе, а также деятельности находящихся в нём экономических структур с сомнительной репутацией.
Организованные преступные группы и преступные сообщества группируются на основе базо-
вой преступной деятельности, специфики структурной конструкции, территориальному местонахождению, направленности коррупционных связей.
Преступные сообщества в сфере экономики создаются, как правило, теми преступными формированиями, для которых основным видом деятельности - основы криминального промысла - являются экономические преступления, характеризующиеся особой спецификой и тяжестью преступных последствий, что вытекает из положений части 4 ст. 35 и ст. 210 УК РФ. Для участников «экономических» преступных сообществ характерны не только большой криминальный опыт, но и довольно высокий профессионализм в области экономики, финансов и т.д. Действуют они либо нелегально, либо под «крышей» хозяйствующей государственной или коммерческой структуры. Некоторые из таких преступных сообществ, являясь структурой закрытого типа, формируются на основе легального хозяйствующего субъекта, и их криминальная деятельность определяется задачами данной организации («крыши»). Многие подобные преступные сообщества действуют скрытно, по глубоко продуманным планам, избегая авантюрных операций, хотя встречаются преступные сообщества, функционирующие более открыто [1].
Подобные ситуации формирования и функционирования преступных сообществ приводят к тому, что традиционная организованная преступность физических лиц трансформируется в организованную преступность юридических лиц. Учитывая высокий уровень знаний в области экономики, финансов, логистики участники таких преступных сообществ могут совершать и совершают особо крупные мошенничества и иные хищения, прежде всего в отношении бюджетных средств.
Следует отметить, что нередко организованные преступные группы, совершающие преступления в сфере экономики, имеют форму простой организованной группы (ч. 3 ст. 35 УК РФ), что характерно для тех, чья криминальная деятельность в сфере экономики является не целью их преступного бизнеса, а средством существования.
Криминальные формирования общеуголовной направленности могут выступать в форме простых организованных групп или преступных сообществ, в зависимости от их базовой преступной деятельности. Некоторые из них представляют собой традиционную групповую преступность, не применяющую жёстких силовых давлений. Занимаются они простым вымогательством, незаконным оборотом наркотиков, проституцией. Другие общеуголовные организованные преступные группы ориентированы на жёсткие вооружённые формы и методы преступной деятельности, совершая бандитизм, захват заложников, похищения людей, силовой захват пред-
приятий, фирм. Это формирования относятся к группировкам гангстерского типа [2].
Преступные организованные формирования, вобравшие специфику формирований и экономической, и общеуголовной направленности, относятся к формированиям смешанного типа.
Обращаясь к особенностям структурного построения рассматриваемых организованных преступных групп и преступных сообществ, отметим, что они могут быть сформированы как с простой внутренней структурой, чаще всего свойственной организованным группам общеуголовной направленности, так и со сложными пирамидальными структурами, характерными для преступных сообществ экономической направленности.
Организованные преступные формирования (преступные организованные группы и преступные сообщества) можно поделить по территориальному признаку, а именно, на функционирующие в одном населённом пункте, регионе либо в нескольких городах и регионах (межрегиональные), и на транснациональные, функционирующие на территории нескольких государств. В этом случае каждая криминальная структура может проявлять свой преступный интерес в банковско-кредитной, торговой, производственно-коммерческой сфере либо в области наркобизнеса, контроля рынков, перевозки пассажиров и т.д.
Организованные преступные группы, преступные сообщества и иные преступные организации могут иметь простую, сложную или специфическую структуру внутреннего построения, что напрямую зависит от базовой направленности преступной деятельности, территории криминального воздействия, специфики региональных, межрегиональных и международных связей, количества участников конкретного преступного формирования, а также от наличия и характера коррупционных связей. Но при любом структурно-организационном построении организованных преступных групп и преступных сообществ всегда предполагается возникновение иерархических отношений между властными и подчинёнными звеньями. Наиболее типичная структура указанных преступных формирований носит пирамидальный характер, при котором обусловливается проявление вертикальных связей при строгом соблюдении субординации, когда команда верхнего уровня передаётся в нижестоящий уровень и обязательно должна исполняться, а при горизонтальных связях - координации между элементами одного уровня [3].
Структура преступного формирования. Если преступное формирование имеет простую структуру построения, то она состоит, как правило, из двух звеньев: верхнего, являющегося руководящим, и нижнего - исполнительного. Подобная структура характерна для небольших организованных преступ-
ных групп. В то же время крупные организованные преступные группы и преступные сообщества в своей структуре имеют три звена: руководящее, среднее и нижнее - исполнительское.
Следует отметить особую специфичность преступных организованных групп и преступных сообществ, созданных на этнической основе. Под этническими преступными формированиями понимаются такие, которые сформированы не из разных представителей этноса, а только из его части, то есть из лиц, имеющих существенные этнокультурные отличия от представителей титульного этноса, одним словом, из представителей этнических диаспор, проживающих вне своей этнической родины. Они заметно отличаются от остального населения страны и вынуждены осознанно или неосознанно подчиняться принятым в ней порядкам [4]. Структурное построение этнических преступных формирований зависит от характера данного этноса и может быть построено по земляческому, клановому, родственному или родовому принципу и может состоять из двух звеньев - из лидера и исполнителей. Однако чаще всего этнические преступные формирования носят трёхзвенный характер: лидер, его близкое окружение, исполнители [5].
В некоторых случаях встречаются организованные преступные группы и преступные сообщества, состоящие из представителей разных национальностей, но контролирующие звенья в этих формированиях почти всегда сформированы из представителей какой-либо одной этнической группы.
Исполнительские звенья в преступных формированиях могут быть представлены лицами, владеющими различными специальностями, преступным опытом, что зависит от базовой криминальной направленности деятельности конкретной организованной преступной группы или преступного сообщества, является ли она экономической или общеуголовной. В преступных формированиях экономической направленности исполнителями могут быть лица, владеющие знаниями в сфере экономики, финансов. К ним относятся рядовые дельцы теневой экономики, мошенники в области финансового бизнеса, расхитители имущества, участники наркобизнеса, квартирные воры, карманники, вымогатели, грабители, громилы, вышибалы, убийцы и др., а также лица, не владеющие преступным опытом и не имеющие никакой специальности, но нацеленные на быстрое обогащение. Такие участники преступного формирования могут находиться в различных исполнительных звеньях, быть боевиками, посредниками, связниками и т.п.
Наиболее крупные преступные формирования на самом низовом уровне могут создавать отдельные «бригады», возглавляемые «бригадирами». Создавая подобную преступную группу, её создатель становится лидером, а другие, привлечённые лидером участ-
ники, включаются в преступную организованную группу в качестве членов «бригады», то есть низового звена из 8-15 человек [6].
Между руководителем (руководством) крупной организованной преступной группы или преступного сообщества (преступной пирамиды) и низовыми звеньями стоят звенья среднего уровня, являющиеся организационно-контрольным звеном. Этот уровень преступной пирамиды осуществляет контроль деятельности исполнителей, разрешает споры между членами группы, обеспечивает реализацию решений руководства преступного формирования, организует оказание помощи членам семей участников формирования, попавших в места заключения, проявляя своего рода «социальную заботу» об их семьях. Кроме того, средний уровень крупного преступного формирования выполняет функции организации и обеспечения безопасности его деятельности, организует систему конспирации, осуществляет разведку и контрразведку, решает вопросы противодействия разоблачению, нейтрализует или подавляет социальный конфликты в формировании. Как свидетельствует практика и научные исследования члены органи-зационно-контролирующего звена, как правило, не участвуют в конкретных преступных операциях, хотя иногда и могут принимать в них участие.
Вершину преступной пирамиды представляет её высшее руководство. Небольшое по количеству участников преступное формирование может возглавлять один человек, единолично руководящий его преступной деятельностью. В то же время преступной деятельностью крупного преступного формирования один человек руководить не в состоянии, поэтому в них наиболее часто создаются руководящие штабы, включающие лидера и наиболее близких и верных ему членов, а также «советников» соответствующего профиля. Руководящий состав под управлением лидера выполняет общие и частные организационные вопросы, определяет тактику и стратегию преступной деятельности, разрабатывает конкретные преступные акции, решает вопросы выбора сфер и способов отмывания (легализации) преступно полученных доходов и т.п. Главное руководящее лицо штаба - лидер преступного формирования, оценивающий правовую, экономическую и социальную обстановку в регионе создания преступного формирования, определяющий возможности её использования для криминального бизнеса. Лидер играет ключевую роль при разработке общей стратегии преступной деятельности; принимая при необходимости решение о переключении преступного внимания с одного вида криминального бизнеса на другой; контролируя соблюдение принципа соподчинённости в деятельности отдельных звеньев и уровней данной преступной структуры. Он выделяет из наиболее «честных»
и преданных ему авторитетов смотрящего за «обща-ком» данной преступной организации или преступного сообщества, и осуществляет общий контроль финансового состояния формирования.
Отметим, что руководители средних звеньев преступного формирования также могут исполнять отдельные управленческие функции в сфере своей деятельности, обеспечивают безопасное сопровождение бизнес-преступных операций, вносят предложения по улучшению преступного бизнеса, по маркетингу криминального рынка и т.д., многие из них обладают специальными познаниями в области экономики, финансов, логистики и т.п.
Обычно каждый член преступного формирования выполняет те функции, которые обусловлены его принадлежностью к тому или иному структурному подразделению данной организованной преступной группы или преступного сообщества. Установление функциональной роли участников указанных преступных структур и их анализ дают возможность определить занимаемые ими роли и место в криминальной деятельности данной преступной организации и конкретные преступления, совершённые ими или с их участием.
Внутриструктурные связи преступного формирования. Научные исследования и практика борьбы с организованной преступностью показывают, что «место и роль каждого участника могут быть поняты не сами по себе, а только при наличии связи с другими элементами» [2]. Данное положение обусловлено тем, что любая преступная организованная структура, являясь сложным социально-криминальным образованием, невозможна без наличия многообразных связей её участников между собой, между группами участников, без связей между собой звеньев различного уровня, между руководителями отдельных звеньев, между лидерами организованной данной преступной группы или преступного сообщества и других подобных групп и сообществ. Указанные межличностные и межгрупповые связи основываются как на определённых функциях, так и на не-писанном кодексе криминальной чести, при этом некоторые его положения формируются преступными авторитетами.
В науке выделяются связи, относящиеся к возникновению и развитию преступного формирования, а далее к управлению им. К таким связям относятся как генетические связи, так и связи управления и развития. Первые (генетические) позволяют установить исторических процесс появления и развития изучаемого формирования и функциональные роли отдельных его членов в этом процессе. Связи управления показывают взаимоотношения руководителей всех звеньев преступного формирования в процессе функционирования данной криминальной структуры
[7]. Связи развития позволяют выявить тенденции и направления возможных изменений преступной направленности, количества членов преступной группы или сообщества, структурных изменений, характер участия в преступных акциях тех или иных участников криминального формирования.
Знание указанных взаимосвязей, их анализ и оценка имеют большое значение не только для выбора приёмов и средств раскрытия и расследования совершаемых преступлений, но и для разрушения преступной структуры, а, как известно, её разрушение позволяет ликвидировать имеющиеся внутренние связи и лишить группу возможностей продолжать свою преступную деятельность.
Исследования свидетельствуют, что многие специфические особенности организованной преступности, осложняющие борьбу с этими видами преступлений, как правило, связаны:
а) со специфическими организационными и управленческими факторами, свойственными преступному организованному формированию;
б) с особенностями деятельности организованного преступного формирования как специфического социально-криминального организма.
По нашему мнению, к особенностями, относящимся к организованным преступным формированиям, так или иначе осложняющим раскрытие и расследование их организованной преступной деятельности, необходимо отнести организационную целостность организованной преступной группы и преступного сообщества, сплочённость их участников, последовательное подчинение меньшинства большинству, наличие криминальной психологии и идеологии. К этому следует добавить и действия руководящего центра преступного формирования и структурное соподчинение его членов; целенаправленную организацию и действие между его участниками нелегальных связей и информационных каналов; коллективное формирование системы защиты данного формирования от разоблачения. Важной особенностью организованной преступной группы и преступного сообщества является крайне ограниченная осведомлённость её отдельных участников о преступной деятельности формирования (каждый знает лишь то, что исполняет и не более того) и способность организованной группы или преступного сообщества к восстановлению своих звеньев и членов.
С учётом изложенного, в основу разработки специальных организационных, методических и тактических методов и средств борьбы с организованной преступностью можно положить приведённые выше данные о закономерностях, осложняющих расследование совершаемых преступлений.
Исследования показывают, что в большинстве случаев продуманная организационная и целена-
правленная деятельность «авторитетов» криминального бизнеса и общеуголовной среды позволяют создавать весьма сплочённые преступно дееспособные криминальные коллективы. В таких коллективах их отдельные члены связаны между собой и с руководством чрезмерными корыстными устремлениями; личным осознанным решением превратить преступную организованную деятельность в образ своей жизни; стремлением шагнуть из одного уровня материальной обеспеченности в более высокий без каких бы то ни было трудовых и интеллектуальных усилий; опасениями за свою жизнь, за добытое преступным путём имущество, за социальное положение. Чаще всего в своих преступных действиях эти лица рассчитывают на везение и случай, хотя могут руководствоваться и другими, нередко спонтанными соображениями. Перечисленные факторы значительно затрудняет возможность побудить к раскаянию во время расследования, что, конечно же, затрудняет раскол группы и изобличение других членов группы.
Такие указанные выше особенности, как структурное соподчинение членов организованной преступной группы и преступного сообщества и действия руководящего центра, а также ограниченная осведомлённость конкретных членов преступного формирования о его делах, весьма эффективно предотвращают утечку информации о преступной деятельности данного формирования. Всё это даёт руководству возможность быстро выявлять каналы утечки информации, если они появляются, и принимать жёсткие меры по их ликвидации, а это обеспечивает действенный контроль над отдельными структурными звеньями и их членами со стороны руководящего ядра преступного формирования.
Специфические особенности, перечисленные выше, в своей совокупности превращают подобные преступные формирования в более прочные по сравнению с иными преступными группами, известными следственной практике, что значительно осложняет
раскрытие и расследование преступных результатов их криминальной деятельности.
В связи с тем, что указанные специфические черты организованной преступности существуют объективно, то их негативное проявление довольно сложно нейтрализовать и тем более парализовать организационными и законодательными средствами. Однако их знание и учёт в процессе борьбы с организованной преступностью вполне могут быть использованы для целей создания методов активного пресечения создания новых преступных формирований; для разработки приёмов и методов, используемых для реализации процесса саморазрушения внутренних структур организованных преступных групп и преступных сообществ; для разработки методов применения названных особенностей для своевременного выявления преступных формирований.
К особенностям организованной преступности, осложняющим её раскрытие и расследование, следует отнести:
а) использование официальных хозяйственно-управленческих структур, а также законной производственной деятельности;
б) секретность основных элементов организованной преступной деятельности;
в) накопление и дальнейшее использование организационных возможностей, денежных фондов, технических средств для целей нейтрализации любых видов контроля за организованной преступной деятельностью;
г) существование системы активной защиты организованной преступности, соответствующей её характеру и объёмам;
д) целенаправленное противодействие оперативно розыскным мероприятиям и следствию после его начала [7];
е) и, самое главное, наличие «крыши» в виде чиновников органов государственной власти, в том числе правоохранительных органов вплоть до самого высокого уровня.
Список литературы
1. Суденко В.Е. Генезис экономических деликтов и социально-экономических факторов этого вида преступлений // Право и государство: теория и практика. 2014. №3(111). С. 113-116.
2. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов / под ред. Ю.Г. Корухова. М., 2000. С. 9.
3. Организованная преступность - 4 / под ред. А.И. Долговой. М., 1998. С. 186.
4. Платонов Ю.П. Этнический фактор. Геополитика и психология. СПб., 2002. С. 406.
5. Смирнова О.Н. Проблемы расследования преступлений, совершённых этническими группами. Уфа, 2005. С. 15.
6. Гурев М.С. Убийства на «разборках» (методика расследования). СПб., 2001. С. 26.
7. ЯблоковН.П. Организованная преступная деятельность: теория и практика расследования. Учебное пособие. Норма. Инфра-М. Москва, 2014. С. 99.
Reference list
1. Sudenko V. Genesis of economic torts and socio-economic factors of this type of crimes // Law and state: Theory and practice. 2014. №3(111). P. 113-116.
2. Forensics. Methods of investigation of new types of crime / Under the editorship of Yu. Korukhov. M., 2000. P.9.
3. Organized criminality - 4 / Under the editorship of A. Dolgova. M., 1998. P. 186.
4. Platonov Yu. Ethnic factor. Geopolitics and psychology. SBR., 2002. P. 406.
5. Smirnova O. Issues of investigation of crimes committed by ethnic groups. Ufa, 2005. P. 15.
6. GurevM. Murder on the "showdown" (method of investigation). SBR., 2001. P. 26.
7. YablokovN. Organized criminal activities: Theory and practice of investigation. Textbook. Norma. Infra-M. Moscow, 2014. P. 99.
