CC BY
61
ятия
ият
&
5
6 я и
I
е
§
а
I
и
§
оде
й
о
I
I
е
тв
с
е
й
о
I
I
е
м
е
вре
о
с
в
ти
с
о
Ї
Ї
е
б
о
о
о
патерналистские настроения и ожидания. Здесь уместно упомянуть некрасовское: «Вот приедет барин — барин нас рассудит», а также укрепляющую эти настроения систему распределения благ в советской истории. При этом такие ожидания практически всегда адресованы первому лицу государства или организации, минуя промежуточные управленческие звенья, что зримо иллюстрируется сегодняшним высоким рейтингом Президента и одновременно с этим — народным недоверием к органам власти.
Вера в сильное государство. История России последней тысячи лет — это история становления и расцвета сильного государства. Поэтому в национальных настроениях преобладает уверенность в прямой связи улучшения их жизни (как материальной, так и духовной) с усилением роли государства во всех сферах жизни общества. Тем более, что действительность последнего десятилетия XX века, когда в результате либеральных реформ вместе с международным престижем России резко упал и жизненный уровень большинства россиян, лишь подтверждает в глазах населения истинность подобных взглядов.
Таким образом, необходимо выделить ряд положений, отвечающих национальным интересам и традициям России, на которые может и должна опираться формирующаяся отечественная модель управления человеческими ресурсами. В концентрированном виде их можно представить следующим образом:
1. Основа модели управления — сильное государство.
2. Идеология модели управления — служение Отечеству.
3. Приоритет модели управления — приумножение человеческих ресурсов.
Представленная триада имеет определенные лозунговые формы, однако по своей сути эти положения являются институциональными составляющими российского менталитета и образа жизни.
Примечание
1. Авторы критически относятся к известному и популярному ныне высказыванию В.И. Ленина о том, что русский человек — плохой работник по сравнению с передовыми нациями. См.: Ленин В.И. ПСС. — Т. 36. — С. 127—164.
O.A. Берзинь
е
и
в
о
с
урс
с
е
р
х
ы
в
о
удо
р
X
е
е
X
е
О
6
в
е
р
та
о
б
е
:т
в
е
р
та
о
б
е
:т
Берзинь Ольга Александровна — заместитель начальника кафедры криминалистики Нижегородской академии
МВД России, кандидат юридических наук, доцент
Организованные преступные формирования как угроза экономической безопасности России
Борьба с организованной преступностью в нашей стране становится все более актуальной проблемой. Органы предварительного расследования все чаще сталкиваются со сложными уголовными делами о преступленияхорганизованных преступных формирований. Причем на современном этапе организованная преступность воплощается во все более совершенные формы, значительно понижая уровень экономической безопасности нашей страны. Именно она существенно расширяет границы преступной деятельности, вторгаясь в основные экономические сферы, криминализация которых создает серьезную угрозу для развития экономики.
Эти факторы и многие другие лишний раз подчеркивают, что борьба с организованными преступными формированиями является одним из важнейших условий обеспечения экономической безопасности России и требует своего разрешения не только на практическом, но и на научном уровне. Наука быстро среагировала на потребности государства. И начиная с 80-х годов XX столетия
(когда у нас в стране в открытую стали говорить об организованной преступности1) было издано множество литературы по данной проблематике. Но, несмотря на многочисленность литературных источников, приходится констатировать, что в них публицистика всецело преобладает над научным анализом. Да и научный анализ в основном проводился с уголовно-правовых и криминологических позиций (А.И. Гуров, B.C. Овчинский, В.В. Лунеев и др.). Что же касается научно-криминалистических разработок проблем борьбы с организованной преступностью, следует все-таки признать их явную недостаточность. Несмотря на накопленный определенный опыт выявления и расследования преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями, и нескольких монографий (В.И. Куликов, Н.П. Яблоков), в теории и практике борьбы с организованными преступными формированиями отмечается отсутствие единых подходов к определению основных понятий различных криминальных образований. Как известно, в судебно-следственной практике примени-
тельно к разным криминальным образованиям употребляются различные категории и понятия. Например, организованные преступные сообщества, организованные преступные структуры, организованные преступные формирования, криминальные образования, организованные преступные группы, группировки, организованная преступность и др. Отсутствие в теории и практике борьбы с организованной преступностью единых для всехправоприменителей определений основных понятий «организованная группа», «преступное сообщество», «преступная организация» вызывает разнообразные, порой взаимоисключающие их толкования, что нередко порождает путаницу, непонимание и взаимные претензии сотрудников правоохранительных органов, прежде всего, при решении вопросов квалификации деяний по ст. 210 УК РФ.
Определить понятие организованного преступного сообщества, на наш взгляд, возможно как за счет его выведения из законодательно закреплен-ныхформулировок, так и на базе дефиниций, разработанных в науках уголовно-правового цикла.
Как известно, в действующем УК РФ упоминается о нескольких видах преступных формирований. Кним относятся: группы лиц, объединившихся без предварительного сговора и с предварительным сговором для совершения преступлений; организованная группа (ст. 35 УК РФ); банда (ст. 209 УК РФ); незаконные вооруженные формирования (ст. 208 УК РФ); организованные преступные сообщества (организации) и их структурные подразделения (ст. 210 УК РФ). Из них в теории и практике борьбы с преступностью организованными преступными формированиями являются: организованные группы, банды, организованные преступные сообщества (организации) и их структурные подразделения.
В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ под организованной преступной группой принято понимать устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Некоторые дополнения к указанной формулировке даются в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ. Так, в частности, организованная группа — это группа из двух и более лиц, объединенных умыслом на совершение одного или нескольких убийств2, иначе, организованная группа — это устойчивая группа из двух и более лиц, объединенных умыслом на совершение одного или нескольких преступлений3.
Создание устойчивой вооруженной группы в целях нападения на граждан или организации законодатель понимает уже как особый тип организованной группы — банду. Пленум Верховного Суда РФ разъясняет, что под бандой «следует понимать устойчивую вооруженную группу из двух и более лиц, заранее объединившихся для совершения нападений на граждан или организации»4. В уголовном праве банда — это «устойчивая вооруженная группа, созданная в целях нападения
на граждан или организации. Соединение не менее двух лиц для (чаще всего) нескольких самостоятельных, в деталяхеще неизвестныхпреступ-лений. В судебной практике определяется какрас-считанное на определенное время организационное объединение лиц, подчиненное воле одного из них (при наличии общей воли), преследующее совместные цели; причем они находятся между собой в таких отношениях, что ощущают себя единым целым»5.
Под преступным сообществом (организацией) в соответствии с ч. 4 ст. 35 УК РФ необходимо понимать сплоченную организованную группу (организацию), созданную для совершения тяжких и особо тяжких преступлений либо объединение организованных групп, созданное в тех же целях. Что касается структурных подразделений организованных преступных сообществ (организаций), то их расшифровке законодатель не уделил внимания. Если следовать логике, то, очевидно, как раз организованная группа будет выступать в качестве такого подразделения.
Многие из указанных понятий используются в уголовном законе впервые. Хотя, если обратиться к истории, упоминание об организованныхпреступ-ных формированиях, участвующих в совершении преступлений, можно встретить еще в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных от 15 августа 1845 года, вступившем в действие с 1 мая 1846 года (с изм. 1855 и 1866 годов). В Особенной части данного Уложения появилось упоминание о шайке как одной из разновидностей организованныхпре-ступных структур, как об обстоятельстве, усиливающем ответственность. При этом Уложение не определяло понятия шайки, а в некоторых статьях, в частности в ст. 923, 924(по изд. 1885 года), ст. 1633, 1639, 1645, говорилось о шайке как о сообществе, составившемся для совершения преступлений того или иного рода. Принципиальным было положение, что составление сообщества или шайки наказуемо только в случаях, особо в законе указанных. К этим случаям относились:
а) составление заговора или составление сообщества при преступлениях государственных и против порядка управления;
б) составление шаек для разбоя, зажигатель-ства, делания или провоза фальшивых денег, ассигнаций, кредитных или иных государственных бумаг, кражи, мошенничества, делания фальшивых документов, контрабанды, тайного запрещенного провоза нитей, запрещенной игры и подкупа должностных лиц6.
В Уголовном уложении от 22 марта 1903 года7 также имеется упоминание о некоторых преступных образованиях. Так, в частности, в ст. 43 Уложения четко противопоставляется участие в сообществе, составившемся для учинения отдельного преступления или проступка участию в шайке, составившейся для учинения нескольких преступлений или проступков, безотносительно к их определенности или неопределенности.
8
8
о
о
о
о.
о
0
1
о
то
с
о
<0
»о
8
о
0
1
8
со
<3
со
0
1 § к
1
сз
со
0 £
5
6 •о-0)
2
1
I
о
ф
&
I
I
сз
со
0
СО
1
г
§
0
-о
1
со
О.
Ф
10
и
и
с
с
Рос
с
о
I
с
а
с
о
со
е
ю
й
кой
с
е
о
I
8
со
а
со
о
I
1
к
и
I
а
со
о
иро
м
ор
•о-
I
1
с
е
&
0)
2 I I
а
со
о
со
и
I
г
§
0
-о
1
и
<0
р
е
В статье 52 указывается, что участие в сообществе или шайке наказуемо в случаях, особо законом указанных, а в Особенной части эти случаи перечисляются. К ним относятся:
1. Участие в сообществе запрещенном или имеющем в виду противогосударственную или противообщественную деятельность(ст. 125, 126), бунт или измену(ст. 105, 118); подделки, переделки или сбыт монеты, кредитных билетов или бумаг (п. 2 ст. 428); убийство (ст. 453); общеопасное повреждение имущества (ст. 554).
2. Составление или участие в шайках, если они образовались для подделки монеты, кредитных билетов или бумаг, общеопасных повреждений имущества, воровства, разбоев, вымогательства или мошенничества, сбыта добытого преступным деянием имущества и контрабанды (ст. 276), если виновный не подлежит за преступные деяния, шайкой учиненные, более строгому наказанию (если шайка совершает реально вышеуказанные преступления, то ответственность за их совершение, а не за участие в соглашении).
Отдельно предусматривалось, что участие в сообществе, поставившем целью учинение преступления, предусмотренного ст. 99 (Посягательство на жизнь, свободу, здоровье или неприкосновенность царя, царицы или наследника или низвержение императора с престола, или на ограничение прав верховной власти) и ст. 100 (Посягательство на изменение в России или в какой-либо ее части установленных законами основ образа правления или порядка наследия престола или на отторжение от России какой-либо ее части), а также в сообществе, заведомо поставившем целью своей деятельности ниспровержение существующего в государстве общественного строя или учинения тяжких преступлений посредством взрывчатых веществ или снарядов, наказывается пожизненной каторгой, каторгой до 8 лет или ссылкой (ст. 102).
Комментируя дефиницию шайки, предусмотренную в так и не вступившей в силу части Уголовного уложения 1903 года, Н.С. Таганцев пояснял, что «шайка предполагает прежде всего наличность не только предварительного соглашения, но и соглашения на несколько преступных деяний, на целый их ряд, притом не периодически повторяющееся соглашение на отдельные деяния, а соглашение на постоянное сообщество в целом ряде преступных деяний»8.
Раннее уголовное законодательство СССР и РСФСР содержало упоминания о таких преступных формирования, как шайки, банды и преступные организации. УК РСФСР 1922 года участие в шайке или банде считал отягчающим обстоятельством.
Основные начала уголовного законодательства СССР и союзных республик 1924 года9 в качестве отягчающих обстоятельств определяли совершение преступлений группой или бандой.
В ряде статей Особенной части УК РСФСР 1926 года10, который вступил в действие с 1 января 1927 года, предусматривались такие квалифицирующие
признаки, как совершение преступления бандой и преступной организацией.
УК РСФСР 1960 года выделял, пожалуй, самое большое количество разновидностей групповых преступных образований. Кним относились: организация (ст. 72), банда (ст. 77), преступная группировка (ст. 771), незаконное вооруженное формирование (ст. 772), объединение (ст. 1431), группа (ст. 117, 238, 240, 244, 74, 1628), организованная группа (ст. 70, 78, 87, 1251, 132, 144, 146, 147, 1471, 148, 1481,1543, 156, 2181, 2241), группа по предварительному сговору (ст. 672, 83, 831, 861, 102,1251, 1252,144-1471, 148, 1481,1482,1543, 156, 173, 188, 2181, 224, 2241).
В порядке анализа соответствующих теоретических воззрений рассмотрим одну из трактовок понятия «группа лиц», закрепленную в УК РСФСР, в частности касающуюся группы лиц, организовавшихся для занятия контрабандой (как одного из признаков уголовно наказуемой контрабанды по ст. 78 УК РСФСР 1960 года).
Проведенный нами анализ свидетельствует о том, что указанный признакпо-разному трактовался в юридической литературе. Одни авторы считали, что уголовная ответственность за контрабанду может наступитьв том случае, если будет доказано наличие предварительного сговора между двумя или более лицами о совместном перемещении товаров или иных ценностей через границу11. Аналогичной точки зрения придерживались авторы Комментария к УК РСФСР. Они определяли контрабанду, совершенную группой лиц, как незаконное перемещение через государственную границу товаров и ценностей двумя или более лицами, предварительно для этого договорившимися12.
Другие авторы рассматривали группу, организовавшуюся для занятия контрабандой, как преступное сообщество или преступную организацию. О совершении контрабанды группой лиц, организовавшихся для занятия контрабандой, можно говорить в тех случаях, когда в незаконном перемещении товаров через государственную границу участвуют двое или более лиц, договорившихся между собой о занятии контрабандой и объединившихся с этой целью в преступное сообщество13.
Существует также точка зрения, согласно которой группа лиц, организовавшаяся для занятия контрабандой, представляет собой промежуточную форму между соучастием с предварительным сговором и преступным сообществом. Признаками контрабандистской группы при этом являются: наличие двух или более лиц; предварительный сговор о совместной контрабандной деятельности и умысел не на один лишь акт, а на неоднократное незаконное перемещение товаров через границу14.
Военная коллегия бывшего Верховного Суда СССР выдвинула положение о том, что в ст. 78 УК РСФСР 1960 года говорится о такой группе лиц, которая составляет специальный вид соучастия, «когда незаконное перемещение грузов и ценностей достигается объединенными усилиями ряда лиц,
безопасности, принятый в первом чтении в октябре 1994 года; другой — принятый Государственной Думой Российской Федерации 22 ноября 1995 года Федеральный закон «О борьбе с организованной преступностью» (Федеральный закон), который был отклонен Президентом РФ. В данных документах имелся ряд уголовно-правовых норм, касающихся интересующих нас понятий, на рассмотрении которых мы остановимся подробнее.
Для удобства имеющиеся в данных документах определения интересующих нас дефиниций сведем в таблицу (см. таблицу 1).
Анализ приведенных понятий позволяет выделить три положительных, на наш взгляд, момента в определении необходимых нам дефиниций17.
Первое. В данныхопределениях использована более правильная формулировка «объединение» вместо существующей «группы». По словарю С.И. Ожегова, объединиться значит соединиться, образовав единство, одно целое18. Анализируя уголовно-правовое определение организованной
8
8
о
о
Таблица 1 с£
5
№ п/п Наименование криминального формирования Федеральный закон Законопроект
1 Организованная группа Устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений (аналог ч. 3 ст. 35 УК РФ) Группа лиц, образующая одно из структурных подразделений преступной организации или преступного сообщества
2 Преступная организация Объединение лиц либо организованных групп, либо банд для совместной преступной деятельности с распределением между участниками функций: а) по созданию преступной организации или руководству ею; б) по непосредственному совершению преступлений, предусмотренных статьями Особенной части УК РСФСР; в) по иным формам обеспечения создания и функционирования преступной организации Объединение трех и более лиц либо двух и более организованных преступных групп для совместной преступной деятельности с распределением между участниками функций по созданию организации, руководству ею, непосредственному совершению преступных деяний, предусмотренных статьями Особенной части УК РСФСР или настоящим Федеральным законом, а также по легализации, приумножению преступных доходов либо иным формам обеспечения функционирования организации
3 Преступное сообщество Объединение организаторов или руководителей, или других участников преступных организаций или организованных групп, или банд, или иных лиц для совместной разработки либо реализации мер по координации, поддержанию, развитию преступной деятельности соответствующих формирований или лиц либо мер по созданию благоприятных условий для преступной деятельности занимающихся ею лиц, организованных групп, банд, преступных организаций, а также по организации совершения тяжких преступлений в указанных целях Соучастие организаторов или руководителей, или иных представителей преступных организаций, организованных групп, или совершающих преступления лиц в разработке или реализации мер по поддержанию, развитию преступной деятельности либо обеспечению безнаказанности виновных в ней лиц, либо в создании иных благоприятных условий для преступной деятельности
организовавшихся для указанной цели. Причем, поскольку закон говорит о занятии контрабандой, необходима известная устойчивость группы, объединения для неоднократного совершения контрабанды»15. Впоследствии Пленум Верховного Суда СССР в постановлении «О судебной практике по делам о контрабанде» от 3 февраля 1978 года № 2 указал, что «под группой лиц, организовавшихся для занятия контрабандой, следует понимать двух или более лиц, специально объединившихся в целях совместного и неоднократного перемещения товаров через государственную границу СССР»16.
Попытки определения основных видов криминальных формирований в отечественном законодательстве не ограничивались только Уголовным кодексом. В этой связи представляютопределен-ный интерес два законодательных акта, которые отчасти были приняты, но так и не вступили в действие. Один из них — законопроект «О борьбе с организованной преступностью» (Законопроект), внесенный комитетом Государственной Думы по
и
и
с
с
Рос
с
о
I
с
а
с
о
со
е
ю
й
кой
с
е
о
I
8
со
а
со
о
I
1
к
и
I
а
со
о
иро
м
ор
•о-
I
1
с
е
&
0)
2 I I
а
со
о
со
и
I
г
§
0
-о
1
и
<0
р
е
группы, многие исследователи также указывают на его «стилистические шероховатости», которые заключаются в том, что данное определение выводится через понятие группы19.
Второе. Формулировка «совместная преступная деятельность» представляется нам более предпочтительной, по сравнению с имеющейся «совершение одного или нескольких преступлений». В этом плане мы солидарны с теми учеными, которые считают, что совместность характеризуется тремя признаками: во-первых, преступление совершается взаимосвязанными и взаимообусловленными действиями (или бездействиями) участников; во-вторых, эти действия влекут единый для участников преступный результат и, в-третьих, между действиями каждого соучастника, с одной стороны, и общим результатом — с другой, имеется причинная связь20.
Третье. Нам импонирует законодательно закрепленное распределение между участниками функций по организации и руководству преступными формированиями, по непосредственному совершению преступлений, а также по выполнению других функций, способствующих совершению преступлений и обеспечивающих дальнейшее существование преступного формирования. Рассмотрение организованной деятельности участников преступных формирований через конкретные функции подчеркивает не только криминалистический аспект данной деятельности, но и позволяет выделить в ней отдельные разновидности преступной деятельности, образующиеся за счет выполнения членами преступных структур типовых преступных действий в рамках реализации тех или иных функций.
Исходя из проведенного краткого уголовноправового исторического анализа можно констатировать, что отечественное законодательство на всем протяжении своего развития содержало большое разнообразие трудноотличимых на первый взгляд видов криминальных образований, перечень которых постоянно дополнялся все новыми и новыми понятиями, расшифровка которых законодателем не приводилась. УК РФ, принятый в 1996 году, сведя разновидности крими-нальныхобразований кменьшемуколичеству, по-прежнему не решил вопроса о четком разграничении понятий организованной группы и преступного сообщества (преступной организации).
Как отмечают многие исследователи, законодательное определение преступного сообщества (преступной организации) выводится из понятия организованной группы. По мнению Р.С. Белкина, «преступные группы с более высокой степенью организованности и сплочения образуют преступные организации»21, А.П. Козлов отмечает, что «преступное сообщество — устойчивая организованная группа»22. Указывая на такую законодательно закрепленную взаимосвязь указанных понятий, многие ученые отмечают, что это вызывает определенные проблемы в их разграничении на практике.
Несмотря на то, что законодатель не дифференцирует понятия «преступное сообщество» и «преступная организация», некоторые исследователи считают, что это различающиеся понятия. Так, например, по мнению М.А. Селезнева, законодательное определение данных понятий разделено. Он считает, что «в дефиницию преступной организации входят признаки: наличие организованной группы и ее сплоченность», а преступным сообществом тогда выступает «объединение организованных групп, созданных в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений»23.
Тем не менее, большинство специалистов считает, что преступное сообщество и преступная организация представляют собой одно и то же преступное образование. Данный вывод подтверждается и результатами проведенного нами анкетирования сотрудников правоохранительных органов. Практически все респонденты (93%) единодушно сошлись во мнении о том, что в соответствии с действующим законом эти понятия не различаются между собой и на практике используются как синонимы.
Результаты проведенного предварительного исследования понятий организованной группы и преступного сообщества (организации) еще раз свидетельствуют о том, что существует значительное количество пробелов и противоречий как в самом законодательстве, так и в практике его применения. Отсутствие в законе четкого понятия данных дефиниций приводит не только к значительному снижению эффективности борьбы с этими криминальными формированиями, но и к искажению статистической отчетности о реальном состоянии организованной преступности. Так, например, по данным статистической отчетности, всего по России вгруппе совершено в 2001 году — 376 939 преступлений (18,2% от общего числа), в 2002 году — 254 997 (16,5%), в 2003 году — 245 989 (16,2%), в 2004 году — 250 763 (16%), в 2005 году — 246 669 (14,5%)24. В 2006 году из общего числа выявленных лиц в составе группы совершили преступление 302 947 человек, в том числе в составе организованных групп и преступных сообществ (организаций) — 11 715 человек. Между тем В.В. Лунеев справедливо отмечает, что «статистика организованной преступности в России не только неполна, но и искажена, так как наиболее умная, организованная, законспирированная, коррумпированная, а следовательно, и более опасная часть мафиозных структур «уходит» из-под контроля правоохранительных органов. Попадаются примитивно организованные группы, совершающие элементарные деяния: кражи, грабежи, разбои, вымогательства, убийства и т. д. Статистический сдвиг в этой части организованной преступности упрощает и деформирует представление оней в целом и затрудняет осознание обществом реальных вызовов организованной преступности.
Самый большой недостаток получаемых сведений заключается в отсутствии четкого правового критерия организованныхформирований... За-
конодательной расшифровки этого термина не было»25.
Отсутствие четкого законодательного определения понятий организованной группы и преступного сообщества (организации) приводит к тому, что на практике нередко создается представление о преступных сообществах, явно не соответствующее законодательному определению и действительности. Их считают чрезвычайно сложными формированиями с многоуровневыми системами организации, многочисленным составом участников, множеством подконтрольных хозяйствующих субъектов различных форм собственности, коррумпированными связями в федеральных и региональных органах власти и управления и т. п. По данным нашего исследования, основные различия между уголовно-правовыми понятиями организованной группы и преступного сообщества (организации) на практике определяются по нескольким критериям.
1. Количественный состав криминальных образований. Определенный интерес здесь представляет решение вопроса о минимальном количестве соучастников в организованных преступныхструк-турах. Законодательно определенный нижний количественный предел организованной группы — 2 соучастника оспорен быть не может. Законодатель и судебная практика последовательно придерживаются позиции, теоретической иллюстрацией которой является мысль Н.С. Таганцева: «Со стороны объективной, шайка предполагает соглашение нескольких лиц, хотя бы и двух»26.
Реалии современной жизни, однако, свидетельствуют о том, что соответствующий признак применительно к организованным преступным структурам значительно выше. Косвенно этот факт признает и законодатель, конструируя дефиницию преступного сообщества, понимая ее, в том числе, как объединение организованных групп, созданное в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Как видим, минимальный предел участников в данном случае 4 человека. Между тем результаты изучения оперативно-следственной практики показывают, что количественный состав преступного сообщества может быть и менее 4 человек.
Так, например, следственный комитет при МВД России в сентябре 2006 года предъявил обвинение в организации преступного сообщества по ст. 210 УК РФ главному фигуранту дела о незаконной поставке в Россию крупной партии мобильных телефонов. По данным следствия, с июля 2005 года по февраль 2006 года задержанный «организовал преступное сообщество и совместно с двумя соучастниками по поддельным документам осуществил поставку мобильных телефонов и аксессуаров к ним через аэропорт «Шереметьево-2» на территорию России»27. Как видно из приведенного примера, в практике встречаются преступные сообщества и в количестве 3 человек. Но это, скорее, исключения, чем правила, потому что боль-
шинство опрошенных нами сотрудников правоохранительных органов (67%) отметили, что основным признаком разграничения организованных групп от преступных сообществ (организаций) является количество активных участников данных формирований. При этом эксперты отмечали, что организованные группы могут состоять из 2-3 человек — 14%; от 4 до 6 человек — 28%; от 7 до 10 человек — 46%; от 11 до 20 человек — 11%; свыше 20 человек — 1%. Соответственно, численность организованныхпреступных сообществ должна превышать 15—20 человек (по мнению 73% респондентов), а преступных структур этого типа численностью менее 5 человек практически не су-ществует(17%). Численный состав банд, по исследованиям некоторых авторов, чаще всего состоит из 3—5 человек (73%), реже — от 6 до 10 (18%), также встречаются банды, численность которых колеблется от 15 до 30 участников28.
По нашим исследованиям данных департамента по борьбе с организованной преступностью по Приволжскому федеральному округу, количественный состав выявленных в 2003—2007 годах организованныхпреступных структур, варьировался следующим образом: 4 человека — 15%; 5 человек — 14%; 6 человек — 16%; 7 человек — 12%; 8 человек — 11%; 10 человек — 7%; от 11 до 20 человек — 21%, свыше 20 человек — 4%. По оперативным данным, в регионе в 2007 году осуществляли свою деятельность около 50 преступных групп и сообществ различной направленности, в том числе сформированных по этническим признакам.
2. Наличие в преступных сообществах (организациях) отдельных блоков и ихотсутствие в организованных группах отметили 89% опрошенных в числе второго основного признака различия между этими криминальными образованиями.
3. Количество совершаемых преступлений. Так, только 6% опрошенных считают, что организованные группы создаются для совершения одного преступления. Остальные респонденты сходятся во мнении о том, что организованные группы создаются для совершения двух и более преступлений. При этом организованные преступные сообщества (организации) формируются для совершения систематической преступной деятельности. Исследованные нами материалы судебно-следственной практики свидетельствуют о том, что организованные формирования совершали: 1 преступление — 2%; 2—5 преступлений — 11%; 6—10 преступлений — 28%; 11 и более преступлений — 59%.
Выработка точного понятия различных видов организованныхпреступных структур, кроме опыта построения законодательных формулировок, безусловно, должна строиться с учетом имеющегося опыта научных разработок в данной области. Проведенное нами исследование свидетельствует о том, что, несмотря на большой интерес ученых к этой проблеме и огромное количество научных и учебныхпубликаций, понятий организованныхпреступных формирований не так уж много.
и
и
с
с
о
Р
с
о
I
с
а
п
о
з
е
б
8
с
е
о
I
8
СО
а
з
о
I
§
я
и
1
а
со
о
£
м
&
•о-
е
2 I
I
с
е
&
I
I
а
со
о
з
и
I
г
§
0
ь
1
и
з
о.
е
£
О
О
£
О
0
1
о
<3
с
о
со
ф
ю
>5
8
О
0
1
8
со
сз
со
0
1
1
к
I
сз
со
о
£
5
6 •о-
I
1
0 ф & 0)
2
1 I
сз
со
0 со
1
г
§
0 -о
1
<0
О.
ш
Щ
Здесь прослеживаются следующие тенденции. Во-первых, большинство исследователей исходит из уголовно-правового понятия организованной группы и организованного преступного сообщества (организации). Во-вторых, часть предлагаемых формулировок основана на уголовно-правовых понятиях, соответствующих УК РСФСР 1960 года, которые, как известно, являются несколько устаревшими и не соответствующими современному законодательному определению криминальных формирований29. Несмотря на это, мы считаем вполне уместным использовать данный опыт для определения криминалистического аспекта понятия организованныхпреступных структур. Так, учеными чаще всего выделяется три основных разновидности криминальных формирований: организованная группа, организованная преступная группировка и преступная организация.
Организованная преступная группа — это простейшая форма организации преступников, созданная для временного или систематического совершения преступлений. «В такой группе нет четко выраженного лидера, поскольку небольшой состав (обычно 2-3 человека), общие интересы и одинаковая «квалификация» не вызывают в этом необходимости. В организованных группах данного вида роли распределены заранее, причем отработаны до деталей, и речь может идти только о времени, месте, объекте совершения посягательства. К подобным образованиям чаще всего относятся группы карманных и квартирных воров, отдельные мошеннические группы»30.
Организованная преступная группировка это уже более опасное преступное объединение с лидером, руководящим ее действиями, планирующим преступления, распределяющим роли между соучастниками. В этом образовании четко просматривается соподчиненность членов. По численности группировки превышают организованные группы и в среднем состоят из 7-8 человек. Их преступная деятельность связана с совершением различных имущественных преступлений, поэтому сопряжена с разными «специализациями» ее членов (воровская разведка, владение техническими средствами, сбыт похищенного, привлечение дополнительных сил и средств и т. п.). Группировка имеет обширную периферию, региональные преступные связи со скупщиками похищенного, сбытчиками наркотиков и иными категориями правонарушителей. В этих объединениях установлены и жестко поддерживаются неформальные нормы межличностных отношений. Лидеры группировок нередко осведомлены друг о друге в пределах города, области и даже республики, что, например, успешно может использоваться оперативными работниками при выявлении действующих группировок посредством разоблачения одной, попавшей в поле их зрения.
Наиболее опасной разновидностьюорганизован-ной преступной группировки являются бандитские группировки — устойчивые, вооруженные и пресле-
дующие цель нападения на государственные или общественные объекты либо на отдельных граждан.
Преступная организация представляет собой группу лиц, не являющихся исполнителями конкретных преступлений, но обеспечивающих их результативность и принимающих на себя выполнение целого ряда функций организационно-управленческого и идеологического характера. В этой группе выделяются самостоятельные образования, осуществляющие:
а) общее руководство организацией — разработку новых сфер, методов и технологий преступлений; подготовку условий для их успешного совершения; распоряжение материальными средствами организации; формирование идеологии преступного сообщества; установление внутриор-ганизационной нормативной системы;
б) контрольно-исполнительские функции — надзор за деятельностью организованных преступных групп и группировок, сбор части преступно добытого, осуществление связи на различных уровнях и в регионах деятельности преступной организации, охрану членов преступной группы, организацию и подготовку встреч (сходок) лидеров криминальной среды и т. п.
Современные исследования содержат более скупые и малочисленные формулировки понятий организованных групп и преступных сообществ. При этом прослеживается тенденция объединения возможных организованных форм крими-нальныхобразований. В этой связи мы согласны с В.И. Куликовым, по мнению которого, в сфере организованной преступности встречается несколько типов и видов функциональных структурных образований, которые можно обозначить термином «криминальное формирование»31.
Учитывая изложенное, представляется своевременным обозначить некоторые суждения по данному вопросу. Методологически значимым является то, что рассматриваемые криминальные формирования, безусловно, существуют, а все разногласия относятся к таким категориям, как понятия. При их формулировке необходимо учитывать, что обиходный язык в силу своей универсальности и многозначности не всегда оказывается удобным для выражения юридических понятий, имеющих вполне определенное значение. Это требует известной формализации юридического языка, применения для изложения норм права лишь некоторого круга стандартных терминов и оборотов, с точно установленными правилами их семантического истолкования, основанными на «первоначальном и прямом смысле применяемых терминов, понятных каждому индивидууму»32. Еще давно было отмечено, что «язык является костью, мускулом, нервом, кожей фактов и поэтому точность, ясность, простота языка совершенно необходимы для того, чтобы правильно и ярко изображать процессы создания фактов человеком и процессы влияния фактов на человека»33. Таким образом, то, что присуще литературному языку вообще, должно состав-
лять специфическую особенность юридического языка — речь идет о понятности, краткости и точности. Значительную роль при этом играет применение законов формальной логики34.
На основе проведенного исследования организованными преступными группами (ОПГ) мы предлагаем считать объединения лиц, созданные для совместного осуществления одного или нескольких преступлений. Преступными сообществами (ПС) необходимо считать совокупность организованных преступных групп, объединившихся для совместной преступной деятельности.
Каждый вариант из названных объединенных понятий, на наш взгляд, опирается на общее представление «организации», поскольку в русском языке «организованный» означает — «обладающий организацией, объединенный в организацию, сплоченный»35.
Само понятие «организация», которое является однокоренным для понятия «организованный», трудно поддается однозначному определению, так как богато своим содержанием (это отмечали У. Эшби, Дж. Марч и Дж. Симон, М. Сетров и др.). В качестве некоторого ориентира приведем два определения: «организация — совокупность взаимосвязанных функций элементов и структур целостного объекта»36 или: «взаиморасположение и взаимосвязь элементов некоторого комплекса (предметная или структурная часть организации), их действия и взаимодействия (функциональная часть), обусловленные единством целей или выполняемых ими функций и определенными обстоятельствами места и времени»37. В Словаре иностранных слов под организацией понимается: 1) устройство, сочетание, объединение чего-либо или кого-либо в одно целое, приведенное в строгую систему; 2) группа людей, объединенных общей программой, общей целью или задачей; общественное объединение, государственное, партийное и подобное учреждение38.
Как видим, данный термин достаточно многозначен и имеет как минимум три основных смысловых значения, понимаемых из соответствующего контекста:
1) организация как синоним системы;
2) организация как процесс и результат устройства, функционирования и развития системы;
3) организация какпроцесс организовывания — создания, налаживания, упорядочения чего-либо39.
Любая социальная организация (или система) возникает тогда, когда два и более индивида объединяются и скоординированно действуют (функционируют) для достижения общей цели по удовлетворению своихпотребностей. И несмотря на то, что организованные группы могут различаться по количественному и качественному составу, могут быть малыми группами, объединениями, организациями, сообществами, все они в данном случае суть организации. Получается, что и организованная преступная группа, и преступное сообщество (организация) — это лишь юридически значимые
разновидности социальных организаций40, не оказывающие существенного влияния на формирование криминалистического понятия организованных преступных образований. Как и различные организации, они могут быть малочисленными или многочисленными, рассчитанными на длительную или кратковременную деятельностьи т. п. Поэтому в криминалистическом плане считаем вполне оправданным и правомерным использование терминов «преступная организация», «организованные преступные формирования» для обозначения различных видов криминальных образований в качестве единых условных понятий специфического, коллективного субъекта преступной деятельности.
Примечания
1. Официальное признание проблем организованной преступности в СССР состоялось в 1989 году на II Съезде народных депутатов СССР, где было принято постановление «Об усилении борьбы с организованной преступностью». Существование организованной преступности в нашей стране после долгого (с 1960-х годов) периода замалчивания было официально признано на закате советской истории — в 1988 году в МВД вновь начали создаваться специальные подразделения, призванные бороться именно с преступными организациями.
2. См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» от 27 января 1999 года № 1 // Российская газета. — 1999. — 9 февраля.
3. См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления против собственности» от 25 апреля 1995 года // Бюллетень Верховного Суда РФ. — 1995. — № 9. — С. 14.
4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» от 17 января 1997 года № 1 // Бюллетень Верховного Суда РФ. — 1997. — № 3. — С. 2—3.
5. Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. — М., 2004. — С. 43.
6. См.: Полное собрание законов Российской империи. — СПб., 1846. — Т. 20. — Отд. 1; Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. — СПб., 1885. К слову, данное Уложение просуществовало до октября 1917 года, являясь главным источником русского уголовного законодательства.
7. См.: Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1903 год. — СПб., 1903. — Отд. 1. — Ст. 416. Необходимо отметить, что данный законодательных акт так и не был полностью принят и введен в действие: 7 апреля 1904 года были введены в действие почти все статьи, касающиеся государственных преступлений, и ряд других, а 5 июля 1912 года был введен новый закон о шпионаже и затем была введена в действие практически вся Общая часть Уложения.
8. Таганцев Н.С. Уголовное уложение 22 марта 1903 года. — СПб., 1904. — С. 106-107.
9. Собрание узаконений РСФСР. — 1924. — № 24. — Ст. 205.
8
8
о
о
о
о.
о
0
1
о
а
с
о
п
е
»о
8
о
е
0
1
8
со
а
со
0
1 § к
1
а
в
0 £
5
6 •ое
2
1
I
о
е
&
I
I
а
в
0
со
1
г
§
0
-о
1
со
о.
е
s
s
о
о
QL
о
0
1 О
ъ
с
о
со
ф
Ю
>s
о
ф
0
1
8
со
CS
со
0
1
1
к
S
I
CS
CQ
о
5
6 •о-
I
1
0 ф & 0)
2
1 I CS CQ
0 со S
1
5
§
CD
-о
I
s
<0
Q.
Ш
10. Собрание узаконений РСФСР. — 1926. — № 80. — Ст. 600.
11. См.: ФедоровА.А. Понятие контрабанды по советскому таможенному праву // Правоведение. — 1962. — № 1. — С. 30.
12. См.: Комментарий к УК РСФСР / Под ред. Г.З. Анашкиной, И.И. Карпеца, Б.С. Никифорова. — М., 1971. — С. 179.
13. См.: Советское уголовное право. Часть Особенная / Под ред. В.Д. Меньшагина, Н.Д. Дурманова, Г.А. Кригер. — М., 1964. — С. 88—89; Владимиров В.А. Государственные преступления. — М., 1961. — С. 6.
14. См.: Курс советского уголовного права: В 3 т. / Под ред. Н.А. Беляева, М.Д. Шаргородского. — Л., 1973. — Т. 3. — С. 298-299; Шнейдер М.А. Уголовное право: Учебное пособие: В 2 т. / Под ред. Б.В. Здра-вомыслова. — М., 1960. — С. 101; Тельнов П.Ф. Иные государственные преступления. — М., 1970. — С. 45.
15. Бюллетень Верховного Суда СССР. — 1966. — № 1. — С. 36.
16. Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР. — 1924—1986 / Под ред. В.И. Теребилова. — М.,
1987. — С. 592; Бюллетень Верховного Суда СССР. — 1978. — № 2; № 5; 1980. — № 1; 1986. — № 2.
17. О недостатках мы говорить не будем, так как нашей целью является не критика возможных определений, а попытка сформулировать предложения, направленные на четкое разграничение понятий возможных преступных формирований.
18. См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. — М., 1978. — С. 401.
19. См., например: Козлов А.П. Соучастие: традиции и реальность. — СПб., 2001. — С. 283.
20. См.: Гаухман Л.Д. Соучастие в преступлении / / Уголовное право (Общая часть). — М., 1998. — С. 28. Об этом также см.: ВодькоН.П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью. — М., 2000. — С. 6—10; Аминов Д.И. О некоторых подходах к новым признакам организованных преступных групп в уголовном праве // Проблемы борьбы с организованной преступностью. — М., 1996. — С. 150.
В частности, Д.И. Аминов также считает, что «совместность» выражается в том, что: а) соучастники преступления находятся в органической взаимозависимости, действия каждого из них являются необходимым условием для осуществления преступных действий других; б) преступный результат их действий является общим; в) действия каждого из соучастников находятся в причинной связи с общим преступным результатом.
21. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. — М., 1997. — С. 53.
22. Козлов А.П. Виды и формы соучастия в уголовном праве. — Красноярск, 1992. — С. 86.
23. Селезнев М.А. Расследование организации преступного сообщества (преступной организации // Руководство для следователей / Под общ. ред. В.В. Морозова. — М., 2005. — С. 739.
24. См.: Преступность и правонарушения (2001-2005): Статистический сборник. — М., 2006. — С. 41—42.
25. Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции. — М., 2005. — С. 541—542.
26. Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Часть Общая: Лекции: В 2 т. — М., 1994. — Т. 1. — С. 336.
27. Сообщение информационного агентства «Web-Digest» от 30 сентября 2006 года.
28. См.: Волынский В.А. Раскрытие и расследование бандитизма — первоначальный этап / В.А. Волынский, И.В. Тишутина. — М., 2005. — С. 5.
29. Подробнее см.: Быков В.М. Криминалистическая характеристика преступных групп. — Ташкент, 1986; Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы. — Ташкент, 1991; Волобуев А.Н. Организованная преступность в СССР: проблемы и перспективы // Проблемы борьбы с организованной преступностью. — М., 1990; ГуровА.И. Профессиональная преступность. Прошлое и современность. — М., 1990; и др.
30. Гуров А.И. Указ. соч. — С. 23.
31. См.: Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. — Ульяновск, 1994. — С. 126.
32. См.: Законодательная техника / Под ред. Д.А. Керимова. — Л., 1965. — С. 89.
33. Горький М. О литературе. — М., 1937. — С. 376.
34. Подробнее см.: Иеринг Р. Юридическая техника. — СПб., 1906.
35. Ожегов С.И. Словарь русского языка. — М.,
1988. — С. 120.
36. Сетров М.И. Специфика системно-организационного подхода // Методологические проблемы теории организации. — Л., 1976. — С. 18.
37. Боголепов В.П. О состоянии и задачах развития общей теории организации // Организация и управление. — М., 1968. — С. 45.
38. См.: Словарь иностранных слов. — М., 1955. — С. 176.
39. Подробнее см.: Айдинян Р.М. Введение в теорию социальной организации. — Л., 1980; Сетров М.И. Основа функциональной теории организации. — Л., 1972.
40. См.: Айдиян Р. Функциональная теория организации и организованная преступность / Р. Айдиян, Я. Гилинский // Изучение организованной преступности: российско-американский диалог: Сборник статей. — М., 1997. — С. 60—76.
Примечательно, что Р. Айдинян и Я. Гилинский относят все разноуровневые преступные организации (преступная группа, преступное объединение, преступное сообщество) к специфической разновидности такой реальной социальной организации, как трудовой коллектив, указывая, что только две последние относятся к организованной преступности.
