CC BY
712
А.Л. Осипенко,
доктор юридических наук, доцент
ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ ORGANIZED CRIME IN THE INTERNET
В статье рассмотрены особенности преступлений, совершаемых в сети Интернет, и организованных преступных формирований, осуществляющих свою деятельность в сети.
The article deals with peculiarities of organized crimes committing in the Internet and the organized criminal groups acting as a network.
В современном обществе сеть Интернет заняла особое место и ее уже нельзя рассмат -ривать лишь в качестве технологической ин-фраструктуры, удовлетворяющей коммуника-ционные потребности граждан. Вокруг сети сплотилось сообщество ее пользователей, об -разовавшее особую социальную среду, которая стала органичной и неотъемлемой частью со -временного социума в целом. Взаимодействие сетевого сообщества с сетевой инфраструкту-рой породило сетевое информационное про -странство («киберпространство»), в котором люди общаются, работают, получают образо-вание, совершают покупки, получают разнооб -разные услуги, проводят досуг1. С позиций криминологии важно, что в этом пространстве не только осуществляется социально полезная деятельность в самых разных сферах, но и со -вершаются противоправные деяния, имеющие общественную опасность. С учетом этого ки -берпространство сети Интернет необходимо рассматривать в качестве новой среды, в кото -рой полиция должна защищать интересы и права личности, общества, государства от про -явлений преступности.
Преступность в сети Интернет представля -ет собой сложный социальный феномен, обла -дающий высокой общественной опасностью, и его необходимо изучать как специфический вид преступности, имеющий качественные от -
1 Обратим внимание на то, что принятые в последнее время в США официальные документы приравнивают киберпространство к иным видам пространства (земля, атмосфера, мировой океан, космос), в которых у государства есть свои интересы, подлежащие защите.
личия от иных ее видов, детерминированные особенностями сетевой социальной среды2. К таким отличиям можно отнести высокую ла-тентность, транснациональный организован -ный характер, особые структурные характери -стики преступных формирований, дистанци-онный способ совершения сетевых преступле -ний и др. Сетевая преступность имеет тесные связи не только с иными видами преступности, но и с целым рядом негативных социальных отклонений (наркоманией, «теневой» эконо-микой, проституцией и т .п.).
В последние годы использование сети Интернет порождает все более сложные криминальные процессы. На фоне стремительной криминализации общественных отношений и даже формирования матрицы криминального управления мировыми процессами [1] происходит трансформация сетевой преступности (ее нарастание, усиление организованности, расширение сферы криминальных интересов, усложнение применяемых преступных схем) как закономерный общемировой процесс, напрямую связанный с существенным повышением роли информационно -коммуникационных технологий в информационном обществе. И характер криминологической обстановки в сети сегодня задается не подростками, использующими чужие реквизиты доступа или рассылающими вредоносные программы, не романтиками, ратующими за свободу доступа к информации, а представителями органи-зов анной пр е ступно сти.
2 Подробно о сетевой компьютерной преступности в качестве самостоятельного объекта криминологического изучения см.: Осипенко А.Л. Сетевая компьютерная преступность: теория и практика борьбы: монография. — Омск, 2009. — 480 с.
Основу сетевой компьютерной преступности образует система сетевых преступлений, в кото -рую в основном попадают умышленные, тщательно спланированные деяния, имеющие ряд характерных особенностей, к наиболее значимым из которых нами отнесены:
- дистанционный характер противоправных действий при отсутствии физического контакта преступника и жертвы (преступник может воз -действовать на любой объект сети, находящийся на любом расстоянии от него);
- повышенная скрытность совершения преступления, обеспечиваемая спецификой сетевого пространства (развитые механизмы анонимности, сложность инфраструктуры и др.);
- трансграничный характер части сетевых преступлений, при котором преступник, объект преступного посягательства, жертва могут находиться под юрисдикцией различных государств;
- высокая подготовленность преступников, интеллектуальный характер их противоправной деятельности (подготовка и совершение преступления требуют наличия особых знаний и навыков);
- особый характер места совершения преступления. Следы преступных действий распреде-ляю тся по множеству объектов (компьютерные системы жертвы, преступника, провайдера; промежуточные сетевые узлы и др.);
- нестандартность, сложность, многообразие, частое обновление способов совершения престу -плений и применяемых специальных средств;
- многоэпизодный характер противоправных действий при множественности жертв. Эпизоды по отдельности могут восприниматься как не связанные друг с другом и не несущие общественной опасности;
- возможность совершения преступления в автоматизированном режиме, реализация сложных сценариев одним человеком при объединении относительно слабых ресурсов отдельных компьютеров в мощное орудие совершения преступления;
- неосведомленность жертв преступлений о том, что они подверглись преступному воздейст -вию (например, при доступе к сведениям, составляющим коммерческую тайну, либо при массовом хищении с множества банковских сче -тов незначительных сумм);
- отсутствие свидетелей преступления как лиц, наблюдавших событие преступления и способных опознать преступника.
Число сетевых компьютерных преступлений неуклонно растет (в России за последние 10 лет общее количество зарегистрированных преступ -лений этого вида возросло в 20,5 раз), одновременно увеличивается и размер наносимого ущерба. По данным международных экспертов,
годовой экономический ущерб только от мошенничества в Интернете составляет 200 млрд. рублей, а в России — 50—60 млрд. рублей [2]. Все чаще такие преступления приобретают «резонансный» характер, что связано с заметным усилением их социальной опасности. Не случайно среди приоритетных направлений деятельности полиции, обозначенных Президентом Российской Федерации на расширенной коллегии МВД России в феврале 2012 г., особое место отведено противодействию «преступности, которая совершается в информационном пространстве».
Криминологи указывают на необходимость при изучении тенденций современной преступности выделять в первую очередь характеристики предумышленной преступности (а в ней — организованной и профессиональной) как движущего звена развития всей системы преступности [3]. С этих позиций особую важность приобретает фиксируемый «резкий рост организованной преступности, связанной с использованием электронных и телекоммуникационных средств, особенно компьютерных сетей» [4]. Происходит укрупнение и повышение организованности преступных группировок, контроль над которыми переходит к «классическим» преступным сообществам [5]. Причем отдельную сложную проблему образует повышение доли сетевых компьютерных преступлений, совершаемых под руководством транснациональных организованных преступных групп (согласно опубликованному в 2012 г. отчету Интерпола, этот показатель достигает 80%) [6]. К этому стоит добавить повышение интеграции преступных сообществ, изменение и усложнение характера совершаемых преступлений, ведение в сетевой социальной среде криминальной пропаганды с целью привлечения новых сторонников, осуществление криминальной разведки непосредственно в сетевом информационном пространстве.
Можно заметить, что в киберпространстве Интернета действуют два укрупненных типа преступников:
1. Представители «традиционной» преступности, осознавшие преимущества, которые им предоставляют сети при совершении известных видов преступлений (мошенничество, присвоение чужой собственности и т.п.).
2. Участники хакерского сообщества, совершающие преступления, возможные только в гло -бальных сетях («взлом», блокирование сетевых объектов, неправомерный дистанционный доступ к информации и т. п.).
Интегрирующим фактором для этих типов выступает организованная преступность, актив -
но привлекающая для достижения своих целей обе категории преступников.
Одной из причин усиления организованности преступной деятельности в сети Интернет можно считать то, что такая деятельность становится более выгодной, чем иные способы незаконного обогащения: годовой оборот киберпреступности в Европе оценивается в 750 млрд. евро, превышая оборот от торговли наркотиками. За 2011 г. при обычных ограблениях из американских банков похищено 900 млн. долларов, а в результате компьютерных преступлений с их счетов незаконно снято 12 млрд. долларов [6].
Полагаем, в повышении организованности сетевой компьютерной преступности в современных условиях необходимо выделять две вза -имосвязанные составляющие: во-первых, орга-низованная преступность приходит в киберпространство и пытается использовать его в своих целях; во-вторых, сложный характер сетевой противоправной деятельности вынуждает преступников , специализирующихся на совершении преступлений в сетевом информационном пространстве, координировать свои действия, объединяться и создавать организованные криминальные сообщества. Рассмотрим каждую из названных составляющих подробнее.
Причины повышенного интереса организованной преступности к киберпространству впол -не понятны. В этой среде есть условия не только для обеспечения конспиративной коммуникации профессиональных преступников и иных субъек -тов, вовлеченных в противоправную деятель -ность, но и для систематического решения специфических широкомасштабных криминальных задач: осуществления преступной деятельности (хищение денежных средств с банковских счетов, торговля наркотиками, распространение порнографии, в т.ч. детской, проведение мошеннических операций и т.п.); пропаганды противо -правной деятельности либо формирования положительного имиджа организованной преступно -сти. Известный специалист в области информационной безопасности Е. Касперский считает, что «современная киберпреступность развивает -ся так же, как и любой другой бизнес. Прибыль -ность, управление рисками, освоение новых рынков являются важными составляющими это -го бизнеса» [7]. Организованная преступность всегда была заинтересована в расширении сфер влияния независимо от государственных границ и всегда находила пути для этого, однако сегодня сетевые коммуникационные технологии позво-ляют решать подобные задачи гораздо эффективнее . Национальные границы для организо-
ванных преступных групп становятся все более прозрачными, и это открывает новые перспекти -вы как для существенного расширения «тради -ционной» противоправной деятельности и распространения ее на новые регионы мира, так и для использования новых видов незаконного получения доходов и «отмывания» денег. Утрачивает свое значение фактор удаленности: координация преступной деятельности осуществля-ется не только на любых расстояниях, но и с вы -сочайшей скоростью. Специалисты отмечают процесс интеграции отечественных организован -ных преступных формирований с транснациональными преступными организациями. Исполь -зование глобальных сетей, наряду с иными факторами, в определенном смысле можно считать катализатором этих процессов.
Кроме того, организованные преступные формирования используют возможности Интернета для поиска потенциальных жертв, добыва -ния информации о них, оказания определенных видов информационного воздействия, для дис-кредитации противников путем размещения компрометирующих материалов, для противо -действия правоохранительным органам. Причем представители организованной преступности учитывают, что использование глобальных компьютерных сетей переводит противостояние с правоохранительными органами в такую плоскость, где государственная мощь последних в основном утрачивает решающее значение. Но организованная преступность учитывает «не только слабость правоохранительной системы, что включает низкий уровень профессиональной подготовки сотрудников, частую сменяемость кадров, неумение применять нормы права и не -адекватность правовых средств в сборе доказа -тельств, но и отсутствие необходимых уголов-ных запретов, усиленных санкций и адекватных мер правовой защиты для борьбы с лицами, вхо -дящими в эти организации. Поэтому туда, где ослаблен правовой контроль, устремляется волна организованной преступности» [8]. Действи -
тельно, стремясь обеспечить безнаказанность своих действий, организованная преступность использует любые пробелы в различных государственных правовых системах: преступники быстро определяют те регионы, откуда они могут наиболее безопасно для себя осуществлять сетевую противоправную деятельность. Сущест -вующие уголовно-правовые системы отдельных государств уже не в состоянии эффективно сдерживать эти процессы. Следует отметить, что и в России не сформировалась четкая правоприменительная практика противодействия сетевым
компьютерным преступлениям. По отношению к совершающим их лицам редко применяются жесткие санкции даже в случае установления существенного ущерба от совершенный преступлений. Так, двое российских преступников, которые в 2008 г. похитили 10 млн. долл. в Royal Bank of Scotland, взломав платежную систему WorldPay, по приговору отечественного суда получили условное наказание. По мнению аналитиков, «из-за несовершенства правовык норм Российской Федерации, отсутствия жестких санкций, устойчивой правоприменительной практики и систематического повышения квалификации по вопросам противодействия компьютерным преступлениям злоумышленники несут ответственность несоразмерную совершенным деяниям» [9].
Тесно связаны с обозначенными тенденциями и наметившиеся процессы «интеллектуализа -ции» и профессионализации совершающих сете -вые преступления лиц. В результате расслоения российского общества, иных сложных социаль -ных процессов в криминальную сферу приходит значительное число квалифицированных специа -листов в области вычислительной техники, обработки и анализа информации [10]. Такие лица широко используют в преступной деятельности полученные ранее профессиональные навыки и специальные знания. Имеются сведения о при -влечении указанных специалистов организован -ными преступными группами к подготовке сете -вых компьютерных преступлений в кредитно-банковской сфере, к проникновению в информационные массивы правоохранительных органов и т.п. Эксперты указывают на факты, когда организованная преступность создает подставные компании и набирает туда специалистов, в качестве тестовых испытаний предлагая проникать в компьютеры заданных компаний. Одновременно фиксируется «процесс создания неких подполь -ных учебных центров для преступных нужд» [11]. Существенное влияние на профессионализацию преступников оказывают латентность сетевых компьютерных преступлений и их относи -тельно высокая доходность.
Итак, организованная преступность осваива -ет сетевое информационное пространство и при -влекает к этому подготовленных специалистов. Но нельзя не обращать внимания на не менее важный встречный процесс: с усложнением сетевого информационного пространства заметно меняются характеристики преступных проявле-ний в нем, в результате чего сетевая компьютерная преступность с каждым годом сама повышает свою организованность и профессионализм. Хотя на сегодняшний день показатели группово-
го характера противоправной деятельности в сетях относительно невысоки (по нашим оцен-кам, около 13—17 % от общего числа зарегист -рированнык преступлений), вполне очевидно, что они растут. По данным МВД России, отмечается устойчивая тенденция объединения хакеров в группы, в том числе международные, для совершения крупномасштабных преступлений. Причем такие формирования все чаще приобретают ярко выыраженные признаки организованных преступных групп3. Этот процесс ведет к укрупнению преступных объединений особого типа и попыткам с их стороны осуществить раз -дел наиболее доходных сфер сетевой противо-правной деятельности.
Поскольку криминальная среда в сетевом пространстве способна стать «полигоном» для отработки новых наиболее эффективных в современный условиях форм преступных организаций, стоит более подробно остановиться на особенностях возникающих в ней преступных групп. Можно отметить, что в настоящее время преимущественное распространение получили хакерские группы, участники которых не ведут совместной преступной деятельности, а имеют опосредованные связи: главным образом обмениваются опытом и специальным программным обеспечением, оказывают друг другу моральную поддержку. Вместе с тем также отмечается тен -денция объединения хакеров для осуществления преступной деятельности. В поле зрения оперативных подразделений все чаще попадают группы со сложной структурой, имеющие трансграничные связи. Растет не только организован -ность криминальных групп, но и их законспири -рованность, увеличивается число лиц, занимающихся противоправной деятельностью в сетевом пространстве на профессиональной основе, усиливается специализация таких лиц.
Особое значение для выывления указанных преступных групп приобретает знание принци-пов организации, особенностей их структурнофункционального построения. Следует отметить, что среди них практически отсутствуют группы, создающиеся на длительное время, для которых характерны устойчивость, сплоченность, основанная на организационно-иерархических связях.
3 Такие группы1 тщательно готовятся к преступлениям, принимают меры к сокрыггию следов, осуществлению конспирации, применяют методы ведения разведки и контрразведки. См.: Кузнецов А.В. Борьба с преступлениями, совершаемыми с использованием сети Интернет // VI Международная конференция «Право и Интернет». — М., 2004.
В отличие от основных иерархических моделей функционирования организованных преступных структур такие группы объединяются на основе сетевой формы организации4. Наиболее характерными качествами сетевых формирований считаются децентрализация и наличие стабиль -ной системы коммуникации, обеспечивающей гибкость связей при распределении функцио-нальных обязанностей участников, а также систем взаимного обмена ресурсами и результатами деятельности [12].
Если иерархическим преступным группам присуще постоянство состава5, то сетевые группы возникают как временный союз для решения конкретной задачи, и им свойственна высокая степень изменчивости. В определенных криминальных действиях может участвовать широкий круг лиц, находящихся в разных местах (часто группа приобретает транснациональный харак-тер), а отдельные субъекты, обладающие преступной специализацией, могут одновременно участвовать в деятельности нескольких групп, исполняя в каждой сходные функции.
Участники сетевых групп нередко лично незнакомы, а координация деятельности осуществ -
~ 6
ляется с использованием сетевых технологий . При этом управляющие группой центры могут находиться в нескольких местах, определяемых сложившимися обстоятельствами (расположение фигурантов, обеспечение безопасности и др.). В то же время в большинстве изученных случаев в составе группы можно быто вызделить лицо, из -бравшее цели совместной преступной деятельно -сти и задачи криминальной структуры, проявив -шее активность по ее формированию и осуществившее начальный подбор членов группы и распределение ролей между ними. Как правило, это же лицо определяло тактику действий, подыски -
4 Сетевые формы социальной организации напрямую не связаны с компьютерными сетями (последние лишь обеспечивают им дополнительные функциональные преимущества) и известны давно (некоторые религиозные секты, политические объединения, организации «сетевого маркетинга» и др.). Сетевую форму имеют и некоторые террористические организации (такие, как Аль-Каида).
5 Вхождение новык членов в такие группы затруднено, а к выкоду кого-либо из группы остальные ее участники относятся резко отрицательно (см.: Бышов В. Совершение преступлений группой лиц по предварительному сговору // Законность. — 1999. —№ 3. — С. 8).
6 В 2009 г. выгавлена группа мошенников, объединившихся при общении на одном из хакерских сайтов. В состав группы входили жители г. Чебоксары^ Москвы, Орска, Краснодарского края. См.: Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ. 2009. 5 сент. ИКЬ: http://www.genproc.gov.ru/news/news-10154 (дата обращения: 24.09.2010).
вало способы легализации доходов. Такой лидер лучше остальных информирован о деятельности группы, ее участниках и системе связей между ними.
Организации, построенные по сетевому принципу, приобретают высокую адаптивность к изменениям в среде существования, устойчи -вость к внешним воздействиям, что обусловли -вается рядом факторов. Во -первых, сетевая структура имеет гибкое управление: руководя -щие воздействия могут передаваться различны -ми маршрутами, оптимальньми в сложившейся ситуации («ситуативные связи»), появляется простор для маневрирования силами и средст-вами в зависимости от изменяющейся обста-новки. За счет этого обеспечивается повышен -ная скорость реагирования на действия право -охранительных органов. Во-вторых, в сетевой структуре все участники практически равно -правны и, выполняя различные функции, в за -висимости от способностей, инициативности и сложившихся обстоятельств могут менять свой статус. Функциональная динамичность подоб -ных групп усложняет возможность выявления и наблюдения за ними со стороны правоохрани-тельных органов. В-третьих, способность к бы -стрым изменениям состава и перераспределе-нию ролей среди участников делает такое сообщество более эффективным по сравнению с иерархическими структурами с точки зрения выживаемости: его сложно «обезглавить» или разобщить даже при задержании отдельных участников, так как функции утраченных узлов сети оперативно перераспределяются между оставшимися узлами. После выполнения опре -деленных акций группа может временно распа -стыся либо значительно перестроиться. В -четвертых, пополнение рядов преступной группы облегчается спецификой сетевой социальной среды, в которой развитость коммуникацион-ных инструментов способствует поиску сообщ -ников. Сетевое формирование получает воз -можность быстро самовосстанавливаться за счет замены выбывших участников другими. Наконец, в -пятых, сетевые структуры способны для решения одной и той же задачи каждый раз выбирать иные, оптимальные в данной ситуа-ции варианты действий, что расширяет спектр способов совершения противоправных деяний. Одновременно это существенно затрудняет противодействие со стороны оперативных подразделений полиции, не позволяя использовать один и тот же алгоритм действий для типовой ситуации.
Вполне вероятно, что существующие сете -вые группы продолжат объединяться в целях осуществления все более масштабных совмест -ных акций и подавления конкурентов, при этом укрупняясь, повышая организованность и адап -тивность. Думаем, что одна из основных задач правоохранительных органов в противодейст-вии преступности в Интернете на современном этапе состоит в том, чтобы сдерживать развитие организованной сетевой преступности, не да -вать мелким преступным группам сливаться, наращивать свой потенциал и в перспективе охватить все киберпространство. Решению этой задачи препятствует нарастающая организаци-онная асимметрия криминальных формирований и оперативных подразделений полиции. С нашей точки зрения, по-настоящему эффективно противостоять сетевой структуре способны лишь подобные ей структуры, готовые к упреждающим действиям и к очень быстрым структурным преобразованиям, применяющие гибкую тактику, а подразделения полиции ос -нованы на жесткой иерархии. В связи с этим представляется особо актуальным заявление Д.А. Медведева на расширенной коллегии МВД России в феврале 2012 г. о том, что, поскольку традиционные формы работы не достигают це -ли, необходимо «думать о создании принципи -ально новых подразделений, ориентированных на выывление и раскрытие очень сложных в технологическом плане преступлений».
Добавим, что, безусловно, сетевая преступность формируется под воздействием сложив -шихся в обществе правовых, экономических и политических отношений. Одновременно она испытышает потребность в поддержании опреде -ленных общественных отношений в самой сете -вой среде. Такие отношения могут влиять на ук -репление и расширение социальной базы сетевой преступности, создавать дополнительные усло-вия для развития механизмов криминального обогащения. Важно понимать, что по этой при -чине со стороны криминального сетевого сообщества предпринимаются попытки формирования соответствующего общественного мнения, лоббируется принятие определенных законода-тельных решений, способных оказать влияние на систему правового регулирования отношений в киб ерпро стр анств е.
В завершение стоит отметить, что связан -ные с развитием сети Интернет трансформации организованной преступности не только поро -ждают необходимость совершенствования за -конодательства, изменения организации и так -тики борьбы с преступностью, но и требуют
новых подходов к комплексному теоретическому осмыслению соответствующих крими-нологических проблем, уточнения некоторых из сложившихся криминологических представ -лений о содержании правоохранительной дея-тельности. На фоне происходящих социальных преобразований и изменения форм деятельно -сти правоохранительных органов особая роль должна отводиться криминологическим иссле -дованиям, которые в итоге должны привести к формированию новой концепции борьбы с преступностью в киберпространстве, обеспе-чить правоприменительную практику научно обоснованными рекомендациями.
ЛИТЕРАТУРА
1. Овчинский А. С. Информационные воздействия и организованная преступность: курс лекций. — М., 2007. — С. 164.
2. Четверть мирового ущерба от киберпреступности приходится на Россию // URL: http://tasstelecom.ru/news/one/9317 (дата обращения: 17.06.2012).
3. Криминология: учебник для вузов / под общ. ред. проф. А.И. Долговой. — М., 2002. — С. 88.
4. Основы борьбы с организованной преступностью: монография / под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. — М., 1996. — С. 50.
5. Как Россия стала сверхдержавой киберпреступности // URL: http://www.inosmi. Ru /economic /20120502/191436199.html#comm (дата обращения: 12.07.2012).
6. Орлов Г. Интерпол: в сети действует организованная преступность // URL:http://infoxru/hi-tech/internet/2012/05/10/Interpol_v_seti_d.phtml (дата обращения: 12.07.2012).
7. Касперский Е. Современная киберпреступность как зеркальное отражение легального бизнеса // Вируслист. — 2008. — 24 сент. URL: http://www.viruslist.com (дата обращения:
20.12.2011).
8. Шарихин А.Е. Научные основы обеспе -чения экономической безопасности России посредством оперативно -розыскной деятель -ности: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. — М., 2007. — С. 23.
9. Как Россия стала сверхдержавой киберпреступности // URL: http://www.inosmi.ru/
economic /20120502/191436199.html#comm (дата обращения: 12.07.2012).
10. Лунеев В.В. Преступность ХХ века: мировые, региональные и российские тенденции. — М., 1997. — С. 465.
11. Ференец В. Как и почему Microsoft использует опыт ФБР? // CIO. — 2009. — 5 апр. URL: http://www.cio-world.ru (дата обращения:
20.04.2011).
12. Рябцев О.В. Сетевой принцип деятельности организаций закрытого типа в контексте уг -роз национальной и региональной безопасности России: дис. ... канд. полит. наук. — Ростов н/Д.
— 2008. — С. 24—25.
