CC BY
56УДК 343.985.1
И. А. ЛАРИОНОВ, адъюнкт Ростовского юридического института МВД России (Ростов-на-Дону)
I. A. LARIONOV, adjunct of Rostov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia (Rostov-on-Don)
ОБСТАНОВКА СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ И ЕЕ УЧЕТ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ДОПРОСОВ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ (ОБВИНЯЕМЫХ)
THE SITUATION OF CRIMES IN THE SPHERE OF ILLEGAL MIGRATION AND ITS MAINSTREAMING
IN THE PREPARATION OF INTERROGATIONS OF SUSPECTED (ACCUSED)
Аннотация. В статье рассмотрен комплекс факторов, характеризующих обстановку совершения преступлений в сфере организации незаконной миграции, значимых для успешной организации и осуществления допроса подозреваемых и обвиняемых по делам об указанной категории преступлений. С учетом типичных криминалистически значимых особенностей личности субъектов данных деяний сформулирован предмет допроса этих лиц.
Ключевые слова и словосочетания: преступления, миграция, организация незаконной миграции, мигранты, иностранные граждане, лица без гражданства, подозреваемые, обвиняемые, миграционные органы, допрос.
Annotation. The article considers a set offactors characterizing the situation of crimes in the field of illegal migration, important for the successful organization and implementation of the interrogation of suspects and accused in cases of this category ofcrimes. With the typical forensically significantfeatures of the identity of the data subject acts formulates the subject of the interrogation of these individuals.
Keywords and phrases: crimes, migration, organization of illegal migration, migrants, foreign citizens, stateless persons, suspects, accused, migration authorities, interrogation.
Одним из направлений обеспечения безопасности и защищенности гражданского общества от различных вызовов и угроз, продуцируемых современной действительностью, является реализация миграционной политики, отражающей сбалансированность интересов нашего государства, российских граждан и лиц, прибывающих в нашу страну из других регионов. Признавая и реализуя такие безусловные и принятые цивилизованным обществом достижения международной правовой мысли, как уважение и защита прав и законных интересов личности, независимо от ее гражданства, происхождения, вероисповедания и т. д., Российской Федерацией разработа-
ны правила осуществления миграционного учета прибывающих в нашу страну иностранных граждан и лиц без гражданства.
Данные правила предписывают мигрантам, временно прибывшим в Российскую Федерацию, в установленный срок встать на миграционный учет и получить право законного пребывания в Российской Федерации, а принимающей стороне (которой могут являться как граждане Российской Федерации, так и юридические лица) - предоставить сведения о месте фактического пребывания мигрантов. Кроме того, законодательством предусмотрен ряд запретов, ограничений и санкций за ненадлежащее выполнение
миграционных правил, включая выдворение мигрантов за пределы Российской Федерации, а также привлечение к уголовной ответственности надлежащих субъектов за организацию незаконной миграции.
Согласно положениям ст. 322.1 УК РФ, под организацией незаконной миграции понимаются три варианта противоправных действий: 1) организация незаконного въезда иностранных граждан или лиц без гражданства в Российскую Федерацию; 2) организация незаконного пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации; 3) организация незаконного транзитного проезда иностранных граждан или лиц без гражданства через территорию Российской Федерации.
Квалифицированные составы указанного посягательства усиливают уголовную ответственность за совершение тех же действий группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой в целях совершения преступления на территории Российской Федерации.
В настоящее время частная криминалистическая методика расследования преступлений в сфере миграции продолжает разрабатываться [1, с. 13-16; 2, с. 5-10; 3, с. 9-17], в связи с чем далеко не все аспекты представляются широко и всесторонне разработанными. Более того, указанные посягательства продолжают сохранять высокую латентность, что, наряду с другими неблагоприятными последствиями, способствует сохранению сложной социально-демографической ситуации, продуцирующей неконтролируемый приток мигрантов из социально-неблагополучных регионов, выступая своеобразной питательной средой для совершения целого ряда преступлений как самими мигрантами, так и в их отношении.
Анализ эмпирических источников в виде архивных уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 322.1
УК РФ, свидетельствует о том, что среди названных разновидностей преступных действий, подпадающих под признаки организации незаконной миграции, существенно преобладает именно организация незаконного пребывания иностранных граждан [4, с. 58-61] (чаще всего из республик ближнего зарубежья), которая проявляется в обеспечении мигрантов жильем и иными коммунально-бытовыми условиями, трудоустройстве (в том числе на заведомо невыгодных для мигрантов условиях), юридическом сопровождении оформления прав их пребывания на территории Российской Федерации, вопреки грубым нарушениям миграционного законодательства. Очевидно, что организация незаконного пребывания мигрантов на территории Российской Федерации немыслима без предшествующего их въезда в нашу страну, который, как отмечают исследователи [5, с. 79-81], зачастую является неконтролируемым, хотя и сравнительно редко выявляемым.
Общеизвестно, что трудовые мигранты из стран ближнего зарубежья прибывают в нашу страну вынужденно, по причине ненадлежащей обстановки на рынке труда в родном государстве, отсутствия возможности достойной трудовой самореализации, невозможности финансового обеспечения себя и своих семей хотя бы на уровне стандартных бытовых потребностей. Находясь в сложной жизненной ситуации, по прибытии в Россию они нередко готовы откликнуться на любые, пусть далеко не выгодные для них трудовые или жилищ-но-бытовые условия, даже за ничтожное вознаграждение. При этом многие из них испытывают трудности в адаптации к новым социально-территориальным условиям, в толковании, понимании и соблюдении российского законодательства, общении на русском языке на уровне средства коммуникации с другими участниками гражданского общества и т. д. [6, с. 3-9].
Закономерно, что указанные обстоятельства привлекают в сферу миграционных процессов также субъектов, которые, оказывая некоторое содействие данным мигрантам в обустройстве на территории Российской Федерации, преследуют, прежде всего, собственные корыстные или иные низменные интересы. Так, дешевизна рабочей силы, преимущественно тяжелого и неквалифицированного труда, в сочетании с минимальным уровнем социальных гарантий для мигрантов обеспечивает широкий спрос у работодателей в отношении таких лиц в строительном бизнесе, в жилищно-коммунальном хозяйстве, при проведении сельскохозяйственных работ и т. д. Данные работодатели нередко готовы предоставить мигрантам определенный фронт работ (часто на кабальных условиях) с грубыми нарушениями миграционного законодательства.
Материалы уголовных дел включают не только единичные случаи оказания незаконного содействия иностранным гражданам в их пребывании на территории нашей страны, но и серийную организованную деятельность субъектов данных деяний, систематически и продолжительно осуществляющих преступные действия, способствовавшие организации незаконного пребывания на территории Российской Федерации многих сотен мигрантов из ближнего зарубежья.
Особенно беспокоит тот факт, что в серийной и организованной деятельности в данной сфере нередко участвуют должностные лица подразделений Федеральной миграционной службы, по роду своей деятельности призванные реализо-вывать миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших на территорию Российской Федерации. В состав группы лиц по предварительному сговору или организованной группы входят представители фиктивной «принимающей стороны», от имени которой могут выступать организации, не осуществляющие реальной экономиче-
ской деятельности, либо лица, согласившиеся на определенных условиях предоставить свои персональные данные. Наконец, серийный и многоэпизодный характер данной деятельности невозможен без активного участия посредников (которыми часто становятся пользующиеся авторитетом представители определенных диаспор, имеющие связи в правоохранительных органах и иных институтах гражданского общества), лично контактирующие с мигрантами и должностными лицами.
Материалы уголовных дел также свидетельствуют об использовании должностными лицами подразделений органов Федеральной миграционной службы в качестве имитации надлежащих действий от имени принимающей стороны паспортов и иных персональных данных умерших граждан, ставших им доступными в связи с осуществлением служебных функций [7], а также граждан, введенных в заблуждение относительно истинного характера указанной деятельности.
Закономерно, что преследующие корыстные интересы должностные лица миграционных органов, участвующие в организованной преступной деятельности, нередко способствуют созданию волокиты и искусственных проблем в реализации прав и законных интересов иностранных граждан или лиц без гражданства в сфере миграционного законодательства, чем сознательно побуждают данных лиц, и без того нередко находящихся в сложной жизненной ситуации, участвовать в данных преступных схемах в нарушение действующего законодательства.
Указанные факторы, иллюстрирующие обстановку организации незаконной миграции, не могут не способствовать высокой латентности данных посягательств. Особенно это относится к деяниям, совершенным в организованных формах с участием должностных лиц миграционных органов, на профессиональном уровне владеющих знаниями в сфере миграционного законодательства,
включая его пробелы и противоречия, специфику практической реализации, в том числе ненадлежащий контроль за исполнением миграционного законодательства. Материалы проанализированных уголовных дел свидетельствуют о принятии соучастниками различных мер конспиративного характера: от согласования и координации незаконных действий в сфере миграционного учета вне места службы до использования при телефонных переговорах и в электронной переписке условных обозначений. Поэтому успешному выявлению и разоблачению организованных форм преступлений в сфере нарушений миграционного законодательства нередко предшествует осуществление оперативно-розыскной деятельности [8, с. 61-64; 9, с. 57-60; 10, с. 73-79; 11, с. 32-39] с целью выявления обстоятельств совершаемых деяний, установления образа жизни фигурантов и их связей, организации планирования задержания с поличным с учетом фактора внезапности.
Организованный характер противоправной деятельности субъектов указанных деяний обусловливает выбор ими различных вариантов линии поведения: от полного признания своей причастности к совершению преступлений, оказания содействия расследованию в изобличении соучастников и установления всех обстоятельств противоправного деяния до непризнания вины и осуществления противодействия расследованию. Выбор подозреваемыми или обвиняемыми тактики защиты от уголовного преследования во многом обусловлен наличием и состоянием доказательственной базы по уголовному делу. Поэтому допрос подозреваемых или обвиняемых по делам об организации незаконной миграции требует достаточной подготовки, позволяющей следователю в процессе общения с допрашиваемым успешно маневрировать доказательственной информацией, тактически своевременно и психологически грамотно формулировать различ-
ные уточняющие, детализирующие и контрольные вопросы, предъявлять в качестве изобличающих доказательств различные предметы и документы, включая результаты экспертиз, иных следственных действий, не допуская вместе с тем преждевременного разглашения содержания установленной информации в ходе расследования.
Как известно, общность процессуального положения подозреваемого и обвиняемого в отечественном УПК РФ предопределяется их отнесенностью к стороне защиты. Более того, по общему правилу, подозреваемый и обвиняемый - есть два хронологически сменяющих друг друга статуса, в которых пребывает одно и то же лицо в зависимости от этапа расследования и состояния доказательственной базы по уголовному делу.
При наличии достаточных доказательств, дающих основания для обвинения лица в совершении преступления, в отношении данного лица формулируется обвинение, что обусловливает переход лица, подвергаемого уголовному преследованию, в процессуальное положение обвиняемого. Это наделяет подозреваемого и обвиняемого общностью прав, связанных с защитой от уголовного преследования допустимыми законом способами, включая как активные способы защиты: собирание и представление доказательств, свидетельствующих в пользу данных лиц, так и относительно пассивные способы: отказ от дачи показаний, дача показаний, не соответствующих реальным обстоятельствам соответствующих событий, отсутствие ответственности за дачу ложных показаний и т. п.
Разрабатывая план допроса конкретного подозреваемого или обвиняемого в организации незаконной миграции, следователю необходимо принимать во внимание универсальный предмет допроса указанных субъектов, который формируется посредством интеграции следующих аспектов: объективных и субъективных признаков организации незаконной ми-
грации в соответствии с конструкцией данного деяния в уголовном законе сквозь призму предмета доказывания согласно ст. 73 УПК РФ; процессуального статуса допрашиваемого, его отношения по существу выраженного подозрения либо предъявленного обвинения, ориентации на оказание содействия либо противодействия расследованию; содержания и объема доказательственной базы по уголовному делу, наличия пробелов или противоречий согласно имеющимся доказательствам; отношения допрашиваемого к тем или иным обстоятельствам, указывающим на его причастность к совершению преступления, а также на групповой, согласованный и сплоченный характер организации незаконной миграции.
Учитывая вышеизложенное, представляется целесообразным изложить следующий вариант допроса подозреваемого (обвиняемого) по делам об организации незаконной миграциис целью установления:
1) служебного статуса допрашиваемого: должность, перечень его служебных полномочий, непосредственно или опосредованно связанных с осуществлением миграционной политики, либо иной род занятий, в связи с которым осуществлялись противоправные действия в сфере миграционной политики (руководитель организации, незаконно эксплуатирующий труд мигрантов, собственник, арендатор или арендодатель помещения, предоставленного мигрантам для проживания или трудовой деятельности, вопреки законодательству и т. п.);
2) действий допрашиваемого, соучастников, иных лиц в предкриминаль-ной ситуации: данные о соучастниках и их взаимоотношениях, статус и роль каждого в приготовлении, совершении и сокрытии преступления; какие обстоятельства побудили на совершение преступления, кто являлся инициатором преступления, кем и каким образом была разработана стратегия деятельности группы лиц (организованной группы) по
организации незаконной миграции; кем и каким образом устанавливался контакт с мигрантами, желающими прибыть в Российскую Федерацию - добровольно либо вследствие введения в заблуждение; кем и каким образом были предварительно созданы условия для пребывания мигрантов на территории Российской Федерации; какие именно мигранты и с какой целью прибывали в Российскую Федерацию при содействии данных допрашиваемых (имеются ли данные, указывающие на прибытие мигрантов с целью совершения преступления); какие существовали между соучастниками и/или мигрантами меры конспиративного характера;
3) действий допрашиваемого на непосредственном этапе совершения преступления: кем и каким образом осуществлялось содействие во въезде конкретных мигрантов на территорию Российской Федерации; кем и каким образом мигрантам создавались жилищно-бытовые условия и их трудоустройство; кем, каким образом, на каких условиях осуществлялся миграционный учет, какие именно нарушения миграционного учета были допущены;
4) обстоятельств, указывающих на заведомый характер преступных нарушений миграционного законодательства (осведомленность об установленном порядке осуществления миграционного учета, сознательный характер тех или иных действий, например, фальсификация документов миграционного учета; принятие должностным лицом миграционного органа положительного решения на основании заведомо подложных документов; реализация конкретных мер конспиративного характера);
5) цели и мотивов преступных действий (корысть в виде незаконного вознаграждения за оказание содействия в оформлении документов миграционного учета; корысть в виде трудовой эксплуатации мигрантов за ничтожное вознаграждение их деятельности с последующим присвоением денежных средств в размере
реальной рыночной стоимости аналогичных видов работ или без такового);
6) конкретного стоимостного выражения вреда, причиненного преступлением: размер денежного вознаграждения, получаемого разово или систематически за определенные действия, связанные с организацией незаконной миграции (от самих мигрантов, посредников либо заинтересованных работодателей); размер денежных средств, выплаченных соучастникам и/или мигрантам и т. д.).
Таким образом, несмотря на то что в соответствии с принципом презумпции невиновности подозреваемый и обвиня-
емый не обязаны доказывать свою невиновность, традиционно в интересах установления истины по делу представляется важным получить правдивые и достоверные показания. Ведь состязательность сторон сама по себе не является самоцелью (подобно соревнованиям с победой сильнейшего), а согласно современным представлениям выступает средством всестороннего, полного и объективного расследования преступлений и способствует реализации публичных функций по признанию, охране и защите прав и законных интересов личности, общества, государства.
***
ЛИТЕРАТУРА
1. Андреянченко, Д. В., Варданян, А. В. Общие положения учения о криминалистической характеристике преступлений как теоретико-методологическая основа для формирования криминалистической характеристики преступлений, связанных с организацией незаконной миграции // Юристъ-Правоведъ. 2015. № 1. С. 13-16.
2. Андреянченко, Д. В., Варданян, А. В. Сущность организации незаконной миграции как информационный потенциал для формирования частной криминалистической методики расследования данной категории преступлений // Вестник Томского государственного университета. Право. 2014. № 3 (13). С. 5-10.
3. Варданян, А. В., Ларионов, И. А. Научные основы формирования криминалистической характеристики преступлений, связанных с организацией незаконной миграции // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2015. № 4-2. С. 9-17.
4. Варданян, А. В., Ларионов, И. А. Актуальные проблемы расследования организации незаконной миграции // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2017. № 1 (35). С. 58-61.
5. Бирюков, С. Ю. Сведения о личности мигранта как один из элементов криминалистической характеристики преступлений об организации незаконной миграции // Бизнес в законе. 2008. № 3.С. 79-81.
6. Варданян, А. В., Ларионов, И. А. Правовые и тактико-криминалистические особенности проведения следственных действий с участием мигрантов в контексте проблемы формирования системы полных и непротиворечивых доказательств по уголовным делам об организации незаконной миграции // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2016. № 2-2. С. 3-9.
7. Уголовное дело № 1-17/2019. Вахитовский районный суд г. Казани.
8. Варданян, А. В. Результаты оперативно-разыскной деятельности как источники доказательственной информации по уголовному делу // Юристъ-Правоведъ. 2010. № 6. С. 61-64.
9. Варданян, А. В. Когнитивно-тактический потенциал оперативно-разыскных подразделений как субъектов профилактического воздействия // Философия права. 2011. № 4 (47). С. 57-60.
10. Варданян, А. В. Результаты оперативно-розыскной деятельности как повод для возбуждения уголовного дела в контексте проблемы соотношения уголовно-процессуального и оперативно-розыскного законодательства // Современное уголовно-процессуальное право России - уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования: сборник материалов Международной научно-практической конференции. Орел: Орловский юридический институт МВД России имени В. В. Лукьянова, 2017. С. 73-79.
11. Варданян, А. В. Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, как повод для возбуждения уголовного дела: исторические и современные проблемы его реализации // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2017. № 3 (82). С. 32-39.
© Ларионов И. А.
УДК 343.985.7:343.378(470)
К. А. ПЛЯСОВ, начальник Ростовского юридического института МВД России, кандидат юридических наук, доцент (Ростов-на-Дону)
K. A. PLYASOV, head of Rostov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Candidate of Law, Associate Professor (Rostov-on-Don)
ОСОБЕННОСТИ СОКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ КАК ЭЛЕМЕНТ ТЕНЕВОЙ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
FEATURES OF CONCEALMENT OF CRIMES IN THE SPHERE OF CUSTOMS CONTROL WHEN MOVING INVENTORY ITEMS ACROSS THE CUSTOMS BORDER AS A PART OF THE SHADOW FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY
Аннотация. В настоящей работе автор продолжает рассматривать вопросы формирования комплексной криминалистической методики расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности. Считая системообразующей группой внешнеэкономических преступлений именно посягательства в сфере таможенного контроля при перемещении товарно-материальных ценностей через таможенную границу, автор рассматривает типичные действия субъектов преступлений по сокрытию данных деяний, интерпретируя положения криминалистической науки о сокрытии преступления как специфической разновидности преступной деятельности и обращаясь к эмпирическим материалам.
Ключевые слова и словосочетания: преступления, внешнеэкономическая деятельность, криминалистика, Евразийский экономический союз, сокрытие, фальсификация, товарно-материальные ценности, таможенная граница, таможенные органы.
Annotation. In this paper, the author continues to consider the formation of a comprehensive forensic methodology for the investigation of crimes in the field of foreign economic activity. Considering the system-forming group of foreign economic crimes is attacks in the field of customs control when moving inventory across the customs border, the author considers the typical actions of the subjects of crimes to conceal these acts, interpreting the provisions offorensic science on the concealment of crimes as a specific type of criminal activity and referring to empirical materials.
Keywords and phrases: crimes, foreign economic activity, criminalistics, Eurasian economic Union, concealment, falsification, commodity-material values, customs border, customs authorities.
