CC BY
57Вестник Университета «Кластер». Электронный научный журнал. 2022. № 8(8)
УДК 343.79 © Я.М. Мазунин, А.Л. Сычев, 2022
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ И ИМУЩЕСТВА, ДОБЫТЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
Яков Маркиянович Мазунин - профессор кафедры криминалистики Омской академии МВД России, доктор юридических наук, профессор, г. Омск, Россия, e-mail: Yakovmazunin@yandex.ru
Антон Леонидович Сычев - адвокат Омской коллегии адвокатов «Бизнес и Право», г. Омск, Россия, e-mail: sichev.a@mail.ru
Аннотация: В статье раскрывается категория общественной опасности преступных деяний, выражающихся в легализации денежных средств и имущества, добытых преступным путем. Приводится авторское определение понятия данного вида преступлений, раскрывающее их материально-правовое содержание путем указания на материальную (через общественную опасность) и формальную (через запрещение деяния уголовным законом) стороны. Авторы приходят к выводу о том, что рассматриваемые преступления обладают более высокой степенью общественной опасности по сравнению со многими другими экономическими преступлениями.
Ключевые слова: общественная опасность; легализация денежных средств; имущество; преступный путь.
Для цитирования: Мазунин Я. М., Сычев А. Л. Общественная опасность легализации денежных
средств и имущества, добытых преступным путем // Вестник Университета «Кластер». Электронный научный журнал. 2022. № 8(8). С. 25-32.
PUBLIC DANGER OF LEGALIZATION OF FUNDS AND PROPERTY OBTAINED BY CRIMINAL MEANS
Yakov Markiyanovich Mazunin - Professor of the Department of Criminology of the Omsk Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Doctor of Law, Professor, Omsk, Russia, e-mail: Yakovmazunin@yandex.ru
Anton Leonidovich Sychev - lawyer of the Omsk Bar Association «Business and Law», Omsk, Russia, e-mail: sichev.a@mail.ru
Annotation: The article reveals the category of public danger of criminal acts, expressed in the legalization of funds and property obtained by criminal means. The author's definition of the concept of this type of crimes is given, revealing their material and legal content by pointing to the material (through public danger) and formal (through the prohibition of the act by criminal law) parties. The authors come to the conclusion that the crimes in question have a higher degree of public danger compared to many other economic crimes.
Keywords: public danger; money legalization; property; criminal way.
На общественную опасность деяния, определяемого как преступление, законодатель указывает в ст. 14 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ), которая позволяет понять, почему именно это деяние (действие или бездействие) признается уголовным преступлением. Определение понятия преступления раскрывается через его материально-правовое содержание путем указания на материальную (общественная опасность) и формальную (запрещение деяния уголовным законом) стороны. Материальная сторона означает, что таковым может быть признано только деяние, обладающее общественной опасностью. В свою очередь формальная сторона выражается в констатации того, что преступлением признается лишь то деяние, которое под угрозой наказания запрещено уголовным законом. Сущность общественной опасности состоит в том, что деяние причиняет или создает угрозу причинения определенного вреда общественным отношениям. При этом вред может быть физическим, имущественным или моральным.
Категория «общественная опасность» носит объективный характер.
Характер общественной опасности преступления - качественный признак,
позволяющий отличать преступления одного вида от преступлений другого
вида. Он зависит от социальной ценности того блага, на которое совершено
посягательство, а равно других объективных и субъективных признаков,
учитываемых законодателем при конструировании соответствующих
составов преступлений. Степень общественной опасности преступления
является количественным выражением опасности деяний одного и того же
вида. Иными словами, это совокупность объективных и субъективных
признаков, отличающих одно преступление от другого преступления,
26
ответственность за которое предусмотрена той же статьей или той же частью статьи УК РФ.
Степень общественной опасности зависит, в первую очередь, от тяжести наступивших последствий, их содержания, а также от способа совершения преступления, формы вины, стадии совершения преступления и иных обстоятельств. Степень общественной опасности преступления, имея относительно самостоятельное значение, тесно связана со степенью общественной опасности лица, совершившего это преступление1.
В чем же заключается общественная опасность преступных деяний, предусмотренных ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ? Причиняется ли какой-либо вред вследствие совершения данных деяний или создается только угроза его причинения?
Ответить на данные вопросы непросто, ведь при отсутствии материальных последствий достаточно трудно определить вред, причиненный преступлением. В случае легализации денежных средств материальный вред обычно не причиняется, так как имеет место перемещение имущества, полученного в результате преступления, из криминального оборота в легальный. Само по себе это деяние может нанести материальный (имущественный) ущерб только в ограниченном числе случаев и лишь по отношению к финансовым организациям. Для государства введение в легальный оборот указанного имущества означает увеличение налогооблагаемой базы и, следовательно, поступление дополнительных налоговых платежей в бюджеты соответствующих уровней. Что касается конкретных законопослушных граждан, то отмывание денег вообще не затрагивает их интересов (если не считать опосредованного влияния на общее качество и уровень жизни в государстве).
Составы преступлений, предусмотренных ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ, являются формальными, так как их диспозиции содержат указания лишь на
деяния («Совершение в крупном размере финансовых операций...»1), оставляя преступные последствия за пределами состава. При совершении деяний, предусмотренных вышеназванными статьями, происходит нарушение сложившихся и создание новых, по сути, противоправных общественных отношений, путем включения в легальный экономический оборот незаконно полученных доходов. Виновное лицо стремиться придать «законный» вид этим доходам, стать их «законным» собственником, то есть создать новое правоотношение - право собственности, что противоречит нормальным, правовым общественным отношениям. Такие изменения и представляют собой реальный вред. При легализации незаконно полученных доходов изменения охраняемых уголовным законом общественных отношений, происшедшие в результате совершения данного преступления, находят свою реализацию в причинении материального, политического и морального вреда. Виновные лица наносят ущерб не только интересам отдельного экономического звена -предприятию или фирме, но и, учитывая общественную опасность таких преступлений, стратегическим интересам государства.
Преступное отмывание средств, особенно в крупном размере, происходит на базе доходов, получаемых в результате противозаконной деятельности, которая представляет большую опасность для населения государства (ряда государств). В противозаконной деятельности, как правило, принимает участие большой круг лиц, и легализация извлекаемой от такой деятельности доходов позволяет этот круг расширять, увеличивать размах противозаконных деяний и этим увеличивать ущерб, наносимый интересам всего общества. Недостаточная, малоэффективная борьба с отмыванием незаконно полученных доходов стимулирует, таким образом, первичную по отношению к легализации преступность, принося этим огромный ущерб как отдельным людям, так и обществу, государству, а иногда и мировому сообществу в целом.
Как правило, при извлечении незаконных доходов в крупных размерах имеется определенный временной интервал между получением денежных
средств и началом их легализации, который определяет момент наступления опасных последствий. Под началом легализации понимается время вложения средств в конкретную финансовую операцию.
Причины возникновения указанного интервала могут быть различны. Зачастую это необходимость сбора наличных денег, что имеет место:
- при сбыте наркотических средств, и перевод безналичных средств из банка в банк через счета разнообразных фирм, в том числе и специально для таких целей созданных, чтобы затруднить поиск истинных источников получения средств;
- при хранении средств «до лучших времен», более выгодных экономических условий.
В любом случае, эти средства на какое-то время или навсегда выходят из экономического оборота государства. При этом происходит подрыв финансовой системы государства, что особенно опасно для стран со слабой экономикой. «Уход» значительного количества денег из финансового оборота страны приводит не только к явно видимым негативным последствиям, например, нехватка денежных купюр. Замедляется товарооборот в стране, остаются невостребованными уже произведенные товары, ухудшается финансовое положение предприятий, поскольку нет поступлений оборотных средств, начинается процесс задержки выплаты заработной платы и снижение объема выпуска продукции.
Для исправления положения на фоне спада производства возникает необходимость проведения денежной эмиссии, что, в свою очередь, влечет развитие и нарастание инфляционных процессов. Легализация незаконных доходов компенсировать данные негативные последствия не сможет. Это можно объяснить тем, что легализатору:
- во-первых, гораздо удобнее часть финансовых операций производить за наличный расчет, без оформления финансовых документов (это позволяет избежать лишнего внимания);
- во-вторых, остановить инфляционные процессы очень сложно и они очень быстро приобретают угрожающие размеры;
- в-третьих, легализатор часть доходов направляет на приобретение «твердой валюты»1.
Валюта - денежная система страны, а также денежные единицы этой системы. Твердая валюта - свободно конвертируемая валюта (свободно обмениваемая на другую по действующему курсу) [1, с. 220].
Из сказанного вытекает, что «отмывание» представляет общественную опасность не только как завершающий этап ранее совершенного преступления, но и имеет вполне самостоятельное значение из-за своего отрицательного влияния на экономику государства в целом.
Существуют и более частные отрицательные воздействия преступной легализации на экономическую ситуацию, складывающуюся в той или иной стране. Легализация обычно объединяет два противоположных по целям и параллельно протекающих процесса. С одной стороны, виновное лицо стремится придать легальный вид незаконно полученным доходам. С другой стороны, оно заинтересовано в сокрытии реальных размеров этих доходов. Учитывая тот факт, что наиболее эффективным способом отмывания «грязных денег» является различного рода коммерческая деятельность, которая в той или иной форме предусматривает выпуск какого-либо продукта, а прибыль определяется как разница между полученными доходами и произведенными затратами, легализатор вынужден либо показывать в отчетных документах завышенную прибыль, поскольку часть затрат из-за желания скрыть истинные размеры незаконно полученных доходов он проводил без оформления финансовых документов, либо понижать отпускную цену товара. Предъявлять завышенную прибыль ему нежелательно, так как это не может не привлечь внимание специально уполномоченных органов. Следовательно, остается только один путь - снижать цену товара до определенного уровня. В итоге на потребительском рынке появляется более дешевый товар, не уступающий по
качеству изготовления аналогичному товару добросовестных производителей, которые не смогут выдержать конкуренцию и разорятся. Подобное развитие событий вполне может привести к монополистическому сбыту каких-либо товаров, со всеми вытекающими последствиями: получение сверхприбыли, расширение сферы деятельности в благоприятных условиях, и т.д.
При обмене денежных средств, полученных незаконным путем в национальной валюте, на валюту, которая применяется на международном финансовом рынке для взаимных расчетов, оказывается неблагоприятное давление на национальную валюту. Это в целом отрицательно сказывается на стабильности экономики государства. Кроме того, появляются дополнительные условия для усиления инфляционных процессов, которые делают любые инвестиции в данной стране нерентабельными, так как инфляция обесценит любую прибыль до ее появления. Появляются реальные перспективы финансового банкротства государства.
Таким образом, легализация способствует росту инфляции, создает неблагоприятный инвестиционный климат, тормозит экономическое, научное и техническое развитие страны.
С юридической точки зрения «отмывание» также представляет большую опасность для социальных институтов той или иной страны.
Во-первых, происходит нарушение и ограничение прав и законных интересов добросовестных субъектов экономической деятельности. Лица, виновные в легализации незаконно полученных доходов, не соблюдают принципы, установленные Конституцией Российской Федерации. Так ст. 8 Конституции РФ закрепляет и провозглашает: единство экономического пространства РФ; свободу перемещения товаров, услуг и финансовых средств; поддержку конкуренции; свободу экономической деятельности.
Во-вторых, отмывание незаконно полученных доходов позволяет преступникам скрыть первоначальную незаконную деятельность, продуктом которой являются эти доходы, что значительно усложняет задачу уголовного преследования за первоначальную преступную деятельность.
В-третьих, успешная легализация способствует дальнейшему росту преступности, обеспечивая ее постоянно уже «отмытыми» финансами. Распространение незаконных сделок, которые практически всегда намного более выгодны по сравнению с правомерными, влечет укоренение в сознании граждан мысли о том, что так должно быть, и нормальная доходная коммерческая деятельность возможна только с привлечением преступно полученного капитала. А это привносит в предпринимательскую среду нравы и обычаи преступного мира, облегчает доступ организованным преступным группировкам в большую политику, что отрицательно сказывается как на экономическом, политическом, так и на социальном климате в государстве.
Приведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что рассматриваемые преступления, предусмотренные ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ, обладают более высокой степенью общественной опасности по сравнению со многими другими экономическими преступлениями.
Список литературы
1. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. СПб., 2007. 763 с.
References
1. Volzhenkin B.V. Crimes in the sphere of economic activity under the criminal law of Russia. St. Petersburg, 2007. 763 p.
