CC BY
27УДК 343.985.7:343.72 ББК 67.523.12 doi:10.25724/VAMVD.TSTU
Б. П. Смагоринский, А. В. Сычева
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РАССЛЕДОВАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШЕННЫХ В ОТНОШЕНИИ
СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
С учетом специфики мошенничеств, совершенных в отношении социально незащищенных категорий граждан, в статье проанализированы следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования данных преступлений. Следственные ситуации дифференцированы по различным критериям. На основе изученной литературы, практики расследования дел данной категории сформулирован алгоритм производства следственных и иных процессуальных действий при раскрытии и расследовании мошенничеств, совершенных в отношении социально незащищенных категорий граждан. При анализе следственных ситуаций приведены примеры из практики расследования данной категории преступлений. Исследованы меры, предпринимаемые государственными и иными организациями в целях борьбы с мошенничествами, совершаемыми в отношении социально незащищенных категорий граждан, а также предложены рекомендации по предупреждению данных преступлений. Сформулированы специфические особенности уголовных дел рассматриваемой категории.
Ключевые слова: мошенничество, социально незащищенные категории граждан, социальное мошенничество, следственные ситуации, предупреждение, алгоритм действий следователя (дознавателя), первоначальный этап расследования, телефонное мошенничество.
B. P. Smagorinsky, A. V. Sycheva
SOME PROBLEMATIC ISSUES OF INVESTIGATION
AND PREVENTION OF FRAUDS COMMITTED
AGAINST SOCIALLY DISADVANTAGED CATEGORIES OF CITIZENS
Taking into account the specifics of the frauds committed against socially disadvantaged categories of citizens, the article analyzes the investigative situations that arise at the initial stage of the investigation of such crimes. Investigative situations are differentiated on various grounds. On the basis of the studied literature and the practice of investigating cases of this category, an algorithm for the investigative and other proceedings in the disclosure and investigation of frauds committed against socially disadvantaged categories was formulated. When analyzing investigative situations, examples from the practice of investigation are given. The measures taken by state and other organizations in order to combat fraud committed against socially unprotected categories of citizens are investigated, and recommendations for the prevention of these crimes are proposed. The specific features of criminal cases of the category under consideration are formulated.
Key words: fraud, socially disadvantaged categories of citizens, social fraud, investigative situations, prevention, algorithm of the investigator's actions, the initial stage of the investigation, phone fraud.
Согласно данным статистики, в последние годы в России наблюдается рост числа хищений, совершаемых путем обмана или злоупотребления доверием. В общей структуре преступности за январь — март 2021 г. мошенничества составляют 17 % от общего числа преступлений [1].
Особую общественную опасность имеют мошенничества, совершенные в отношении социально
незащищенных категорий граждан (так называемые социальные мошенничества) [2, с. 85], которых с каждым годом становится все больше. Данный вид уголовно наказуемых деяний приобрел большое распространение на территории всей страны. Эти преступления обусловлены особым цинизмом, так как действия злоумышленников направлены против граждан, которые по тем или
иным причинам не могут сами защитить свои права. Жертвами мошенников становятся представители практически всех слоев общества, но наиболее негативным проявлением социальной несправедливости в первую очередь является то, что мошенничества все чаще совершаются в отношении наиболее уязвимой части населения — социально незащищенных категорий граждан (инвалидов, пенсионеров, детей). Обладая излишней доверчивостью, наивностью, а зачастую и физиологическими отклонениями, пожилые люди становятся жертвами мошенничества, лишаясь последних средств к существованию.
«Социальные» мошенничества совершаются различными способами, в том числе и с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Так, в первом квартале 2021 г. в ^-сфере совершено на 33,7 % больше преступлений, чем год назад, в том числе с использованием сети Интернет (на 51,6 %) и при помощи средств мобильной связи (на 31,6 %). В январе — марте 2020 г. удельный вес таких деяний составлял 19,9 % от общего числа зарегистрированных преступлений, а за январь — март 2021 г. — увеличился до 27,1 % [1].
С учетом сложившейся ситуации на законодательном уровне неоднократно выносились предложения об ужесточении ответственности за совершение мошенничеств в отношении лиц старше 60 лет, о введении отдельного квалифицирующего пункта в ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) и т. д. [3—6], но пока такие изменения в УК РФ не внесли.
В данной статье мы рассмотрим основные направления расследования с учетом типичных следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования мошенничеств, совершенных в отношении социально незащищенных категорий граждан, а также вопросы противодействия данной категории преступлений.
В теории криминалистики подход к определению понятия следственной ситуации в юридической литературе неоднозначен. Одни ученые обозначали следственную ситуацию как совокупность определенных данных об определенном этапе расследования (например, В. К. Гавло, И. Ф. Герасимов, Л. Я. Драпкин) [7; 8]. Другие характеризовали следственную ситуацию как реальную, в которой в данный момент осуществляется процесс доказывания (В. И. Шиканов, Н. А. Селиванова и Р. С. Белкин) [9—10].
Мы согласны с мнением А. Н. Васильева и Н. П. Яблокова, которые трактуют следственную ситуацию как «фактическое положение, склады-
вающееся на определенный момент расследования или перед его началом, характеризующее все следственное своеобразие данного момента и определяемое совокупностью доказательственной, оперативно-разыскной, процессуально-тактической, методической, организационно-технической, методической и иной значимой для расследования информации» [11, с. 37].
На первоначальном этапе расследования «социального» мошенничества субъект расследования обладает минимальной криминалистически значимой информацией, которая, как известно, является основой следственной ситуации.
Иные сведения можно получить в ходе дослед-ственной проверки. Безусловно, при качественном проведении доследственной проверки следователь (дознаватель) получает больше криминалистически значимой информации, чем без ее проведения. Данные сведения указывают следователю (дознавателю) на «способ совершения преступления и его сокрытия, данные о личности вероятного преступника, сумме причиненного ущерба» [2, с. 86] и т. д.
Рассмотрим типичные следственные ситуации по уголовным делам о «социальных» мошенничествах.
1. Относительно преступника:
а) подозреваемый явился с повинной или задержан с поличным;
б) информация о скрывшемся преступнике имеется в сообщениях потерпевших, свидетелей;
в) информация о подозреваемом имеется только в виде материальных следов.
Рассмотрение данных следственных ситуаций может оказать помощь следователю в выборе наиболее эффективных средств и методов расследования, а также в определении вопросов, подлежащих разрешению.
В первой следственной ситуации действия следователя (дознавателя) должны быть направлены на сбор доказательств виновности лица в совершении «социального» мошенничества, необходимых и достаточных для привлечения его в качестве обвиняемого.
Для этого следователю (дознавателю) необходимо провести следующие следственные действия и иные мероприятия: допросить потерпевших и свидетелей; провести выемки предметов, документов, в дальнейшем их осмотреть и приобщить к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств; получить образцы для сравнительного исследования; назначить соответствующие судебные экспертизы; задержать подозреваемого; провести обыски по месту жительства
подозреваемого; допросить подозреваемого; получить у подозреваемого образцы для сравнительного исследования; назначить дополнительные судебные экспертизы, если в этом возникнет необходимость, и др.
Если в распоряжении следователя (дознавателя) имеется какая-либо информация о скрывшемся преступнике (вторая следственная ситуация), действия субъекта расследования должны быть направлены на получение информации о причастности данного лица к совершению «социального» мошенничества. Следователь, как правило, проводит допросы потерпевших, свидетелей; запрашивает информацию из соответствующих организаций (компании сотовой связи, банки, отделения Пенсионного фонда и т. д.); дает поручения органу дознания на установление местонахождения вероятного преступника и его последующее задержание; проводит допрос подозреваемого; назначает соответствующие экспертизы.
Приведем пример из следственной практики. 8 января 2021 г. на мобильный телефон А., 12.05.1930 года рождения, поступил звонок с неизвестного номера от гражданина Р., который представился сотрудником филиала Пенсионного фонда. В ходе разговора Р. сообщил, что пенсию А. возможно увеличить на законных основаниях примерно на 5—7 тысяч рублей. Для этого ей необходимо оплатить госпошлину в размере 1 000 рублей и прийти в офис № 302 филиала Пенсионного фонда Российской Федерации (указал при этом адрес) для составления соответствующего договора об оказании юридических услуг. Р. продиктовал А. номер карты, на которую необходимо перевести денежные средства. А. перевела нужную сумму на указанную Р. карту, о чем ей на мобильный телефон поступило СМС-сообщение из банка. Р. сообщил ей, что при переводе денежных средств якобы произошла ошибка, деньги на счет якобы Пенсионного фонда Российской Федерации не поступили, и для подтверждения банковской операции ему необходимо получить данные банковской карты А., на которую поступает пенсия (номер карты, срок действия и защитный код). А. сообщила все личные данные, и в тот же день явилась по указанному Р. адресу для составления договора об оказании ей юридических услуг. Офис якобы Пенсионного фонда Российской Федерации находился в бизнес-центре «Сатурн». При входе в бизнес-центр А. спросила у сотрудника охраны, где расположен офис Пенсионного фонда, на что тот ответил, что Пенсионного фонда в этом бизнес-центре нет. Пройдя в офис № 302, она встре-
тила Р., который сообщил ей, что деньги по оплате госпошлины поступили на счет якобы Пенсионного фонда, и теперь ей необходимо подписать договор на оказание платных юридических услуг по увеличению пенсии А., при этом пояснил, что стоимость юридических услуг составляет 80 тысяч рублей, и в течение 30 дней пенсия А. будет увеличена. Оплатив данную сумму сразу и получив копию договора, А. направилась домой. Через несколько минут с банковской карты А. было похищено 354 тысячи рублей.
В данном случае имеет место следственная ситуация № 1б, так как потерпевшая А. достаточно длительное время общалась с преступником Р. и смогла запомнить его внешность и голос.
В ходе предварительной проверки была опрошена заявитель А., которая пояснила все обстоятельства преступления и описала внешность преступника. А. при этом пояснила, что с уверенностью сможет опознать преступника, так как она длительное время общалась с ним в спокойной обстановке, не подозревая никакого обмана со стороны Р.
Следователем было дано поручение органу дознания на установление личности подозреваемого. В результате проверки по учетам ранее судимых лиц было установлено, что данное преступление совершил Р., ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение краж и мошенничеств.
Впоследствии по поручению следователя местонахождение Р. было установлено, и он был задержан.
В ходе предварительного расследования у потерпевшей А. был изъят договор на оказание юридических услуг, в котором было указано, что она заключила договор на оказание информационных услуг с гражданином Р., т. е. Р. не являлся ни сотрудником Пенсионного фонда, ни юристом.
Допрошенный в качестве свидетеля сотрудник охраны бизнес-центра «Сатурн» пояснил, что офис № 203 был сдан в аренду на три месяца гражданину Р., внешность которого он также подробно описал и пояснил, что сможет опознать последнего.
В ходе обыска в кабинете № 203 указанного бизнес-центра были обнаружены и изъяты 12 договоров с подписями граждан и оттиском печати «Филиал № 1 Пенсионного фонда Российской Федерации».
В ходе осмотра носителей компьютерной информации, находящихся в офисе № 203 бизнесцентра «Сатурн», на флеш-карте, принадлежащей Р., было обнаружено 12 договоров об оказании информационных услуг на различные суммы с гражданами.
Допрошенные в качестве потерпевших 12 человек, которые были указаны в изъятых договорах (все лица пенсионного возраста), пояснили, что их денежные средства были похищены таким же способом, как и у гражданки А.
Допрошенный в качестве подозреваемого Р. свою вину в совершенных преступлениях признал полностью и пояснил, что он подыскивал людей пенсионного возраста, звонил им на стационарный или мобильный телефон и, представляясь сотрудником филиала Пенсионного фонда Российской Федерации, предлагал за определенную сумму увеличить их пенсию. В ходе разговора с потерпевшими он получал данные их банковских карт, с которых впоследствии похищал денежные средства. При составлении договора об оказании якобы юридических услуг данные услуги он не собирался и не мог предоставлять, так как по образованию являлся программистом. Договор нужен был только для незаконного получения денежных средств [12].
Из рассмотренных выше двух следственных ситуаций видно, что они неоднородны. Как справедливо отмечали Н. П. Яблоков и А. Н. Васильев, «говорить о единой структуре следственных ситуаций нельзя, так как структура следственной ситуации на различных этапах расследования различна: в конце расследования, непосредственно перед решением судьбы дела могут терять свое значение элементы следственной ситуации, характеризующие ход расследования и его возможное развитие, элементы методического характера и т. д. В то же время появляются новые элементы, связанные с характеристикой состояния расследования перед его прекращением или окончанием» [11]. Это утверждение представляется нам верным, так как содержание следственных ситуаций показывает наличие криминалистически значимой информации, а также указывает на необходимость сбора недостающих данных по делу.
2. Относительно потерпевшего от «социального» мошенничества:
а) потерпевший сам заявил о совершенном в отношении него мошенничестве;
б) потерпевший в силу ряда причин скрывает факт совершенного в отношении него мошенничества.
Такие следственные ситуации возможны, если потерпевший не желает придавать огласке факт своей излишней доверчивости, наивности, простодушия. В подобных случаях, как правило, с заявлением в полицию обращаются родственники потерпевших.
3. Относительно похищенного имущества:
а) похищенное имущество обнаружено при задержании мошенника (данная следственная ситуация чаще всего имеет место, когда преступник задержан «по горячим следам», либо с момента совершения преступления прошел небольшой промежуток времени);
б) местонахождение похищенного имущества неизвестно.
4. Относительно способа передачи денежных средств (при совершении «социальных» мошенничеств с использованием мобильной связи):
а) потерпевший передал денежные средства лично мошеннику;
б) потерпевший перевел денежные средства посредством банковских организаций или платежных терминалов на номер телефона, указанный мошенником;
в) потерпевший передал деньги через курьера (соучастника «социального» мошенничества).
В данном случае следователь проводит допрос потерпевшего с установлением следующих обстоятельств:
— способа связи преступника с потерпевшим: номера телефона, с которого ему звонил преступник; времени поступления звонка; длительности разговора; установления, кем представился преступник (сотрудником банка или иной организации); о чем говорил с потерпевшим, какие выдвигал требования, предложения; запомнил ли потерпевший голос преступника, может ли охарактеризовать его, сможет ли опознать преступника (по каким характерным признакам); какую сумму денежных средств и за оказание каких услуг преступник просил передать;
— способа передачи денежных средств:
если деньги переведены на счет мобильного телефона, то на какой именно номер;
если деньги переведены с помощью банковских учреждений, то через какой банк, номер расчетного счета, на который осуществлен перевод, данные лица (Ф. И. О), которому переводились денежные средства;
если перевод осуществлялся с использованием мобильного приложения, то необходимо установить номер карты или телефона, на который был осуществлен перевод, и данные получателя денежных средств;
если денежные средства передавались через курьера, то нужно установить место и время передачи денег; выяснить признаки внешности человека, которому были переданы деньги (может ли потерпевший его опознать и описать внешность), и т. д.;
— иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела: сообщал ли потерпевший своим родственникам о произошедшем, если да, то в какой момент; звонил ли потерпевший мошеннику повторно, если да, то о чем они беседовали;
— источника, с которого был осуществлен звонок потерпевшему: детализация звонков с мобильного телефона потерпевшего; запросы в компании сотовой связи об установлении данных лица, на которого зарегистрирован номер телефона; получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами и др.
Таким образом, по каждой из рассмотренных нами следственных ситуаций, складывающихся в процессе расследования «социальных» мошенничеств, перед следователем стоит задача выбора наиболее рациональной и эффективной системы действий и построения их в определенной последовательности, т. е. разработка алгоритма расследования «социальных» мошенничеств.
Рассмотренные нами типичные следственные ситуации, встречающиеся при расследовании уголовных дел по фактам мошенничеств, совершенных в отношении социально незащищенных категорий граждан, безусловно, на этом не исчерпываются. Мы отдаем себе отчет, что по рассматриваемой нами категории уголовных дел могут быть и другие следственные ситуации, но, как нам представляется, изложенные нами являются наиболее актуальными и часто встречающимися на практике.
Изучение уголовных дел о «социальных» мошенничествах показало, что в большинстве случаев жертвами таких преступлений становятся пожилые люди, в связи с чем необходимо рассмотреть специфику данных преступлений и меры борьбы с ними.
Пожилые люди, как правило, характеризуются излишней доверчивостью, открытостью, эмоциональным голодом, страхом невольно обидеть кого-либо своим недоверием, недостатком общения, которое может быть вызвано одиночеством, а также недостаточной информированностью по многим вопросам (незнание законодательства, неумение пользоваться Интернетом, компьютерами, смартфонами и другими техническими средствами), а также незнание мер предосторожности при пользовании банковскими картами. Кроме того, при расследовании «социальных» мошенничеств необходимо учитывать возможные возрастные особенности потерпевших (слабоумие, расстройства памяти и др.).
Представители общероссийского народного фронта «За права заемщиков» направили в Центробанк предложение о том, чтобы позволить пенсионерам России отказываться от исходящих пере-
водов и онлайн-платежей в целях их защиты от мошенничеств. Данная инициатива пока находится на рассмотрении [13].
Кроме того, представители общественного движения «За безопасность» предложили ввести лимит в размере 10 тысяч рублей в сутки на онлайн-переводы с банковских карт для пенсионеров. Это, по мнению авторов инициативы, помешает мошенникам похищать у пожилых людей крупные суммы денег. Данное предложение также направлено в Центробанк и находится на рассмотрении [14].
Компания Tele2 осуществляет борьбу с мошенничеством посредством «антифрод-платформы (от англ. fraud — „мошенничество") для защиты клиентов коммерческих банков от мошенничеств с использованием социальной инженерии. Платформа интегрируется с коммутаторами телеком-оператора и CRM-системой банка. Антифрод-решение отличает звонки из клиентской службы банка от звонков мошенников даже при использовании подменных номеров и помогает препятствовать незаконному выводу денег со счетов клиентов» [15].
В целях борьбы с телефонным мошенничеством 9 марта 2021 г. был принят Федеральный закон № 44-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части прекращения оказания услуг связи на территории следственных изоляторов и учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» [16], согласно которому поставщики телекоммуникационных услуг обязаны прекратить обслуживание абонентских номеров, незаконно используемых подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными на территории исправительных учреждений и следственных изоляторов.
Для предупреждения совершения «социальных» мошенничеств представляется возможным сформулировать некоторые рекомендации:
— информирование пожилых людей о том, где и какие услуги они могут получить (социальные, медицинские и др.);
— создание единого номера телефона, по которому пожилой человек мог бы получить консультативную помощь, информационную поддержку по вопросам, касающимся социальной сферы;
— информационная работа различных организаций, контактирующих с пожилыми людьми: тренинги, разъяснительные беседы и т. д.
В завершение необходимо отметить, что типичная следственная ситуация, сложившаяся на первоначальном этапе расследования мошенничества, совершенного в отношении социально незащи-
щенных категорий граждан, позволяет следователю сделать вывод о том, что типичная общая версия, выдвинутая при проведении доследственной проверки с предположением о совершенном «социальном» мошенничестве, действительно имевшем место, подтвердилась.
Таким образом, типичная следственная ситуация есть результат проверки типичной версии, и в то же время она служит основанием выдвижения последующих следственных версий. От того, как следователь (дознаватель) оценит сложившуюся по уголовному делу ситуацию, какие решения примет, зависит успех расследования в целом.
При расследовании мошенничеств, совершенных в отношении социально незащищенных категорий граждан, следователю (дознавателю) необходимо учитывать специфику данной категории уголовных дел: психофизиологические, интеллек-
1. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь — март 2021 года. URL: https://мвд.рф/reports/item/ 23816756/ (дата обращения: 02.04.2021).
2. Сычева А. В. Криминалистическая характеристика мошенничеств, совершенных в отношении социально незащищенных категорий граждан // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2013. № 2 (25). С. 85—91.
3. Совершение преступления в отношении пенсионера предлагается включить в перечень обстоятельств, отягчающих уголовное наказание. URL: https://www.garant.ru/news/1375265/ (дата обращения: 01.03.2021).
4. В Партии пенсионеров отреагировали на отказ Госдумы ужесточить наказание за мошенничество в отношении пожилых людей. URL: https:// mskgazeta.ai/obshchestvo/v-partii-pensionerov-otrea-girovali-na-otkaz-gosdumy-uzhesto chit-nakazanie-za-moshennichestvo-v-otnoshenii-pozhNyh-lyudej-6133.html (дата обращения: 06.04.2021).
5. Попов Н. В. Человек и закон. Обман — преступление против стариков // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2015. № 2. С. 31—34.
6. В Госдуме предложили защитить пенсионеров от мошенников. URL: https://finance.rambler.ru/ other/41048683-v-gosdume-predlozhili-zaschitit-pensionerov-ot-moshennikov/ (дата обращения: 10.04.2021).
7. Герасимов И. Ф. Принципы построения методики раскрытия преступлений // Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования. Москва, 1973.
туальные, возрастные свойства личности потерпевших, зачастую отсутствие свидетелей совершенного преступления, во многих случаях длительный временной интервал с момента совершения преступления до обращения пострадавшего в правоохранительные органы и возбуждения уголовного дела, а также длительность исполнения запросов следователей компаниями сотовой связи.
В целях борьбы с «социальным» мошенничеством необходимо вести постоянную разъяснительную работу с социально незащищенными категориями граждан, информируя их о том, как необходимо действовать при поступлении звонка на мобильный телефон или СМС-сообщения с неизвестного номера с просьбой или требованием перевода денежных средств, чтобы пожилые люди не отдавали мошенникам свои последние средства к существованию.
1. Brief description of the state of crime in the Russian Federation in January — March 2021. Available from: https://mv.d.rf/reports/item/ 23816756/. Accessed: 2 April 2021 (in Russian).
2. Sycheva A. V. Forensic characteristics of frauds committed against socially vulnerable categories of citizens. Journal of the Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 85—91, 2013 (in Russian).
3. The commission of a crime against a pensioner is proposed to be included in the list of circumstances aggravating criminal punishment. Available from: https://www.garant.ru/news/1375265/. Accessed: 1 March 2021 (in Russian).
4. The Party of Pensioners reacted to the refusal of the State Duma to toughen the punishment for fraud against the elderly. Available from: https://mskgazeta.ru/obshchestvo/v-partii-pensione rov-otreagirovali-na-otkaz-gosdumy-uzhestochit-nakazanie-za-moshennichestvo-v-otnoshenii-pozhi-lyh-lyudej-6133.html. Accessed: 6 April 2021 (in Russian).
5. Popov N. V. Man and law. Deception is a crime against old people. Topical issues of combating crimes, 31—34, 2015 (in Russian).
6. The State Duma offered to protect pensioners from fraudsters. Available from: https:// finance.rambler.ru/other/41048683-v-gos dume-predlozhili-zaschitit-pensionerov-ot-moshen nikov/. Accessed: 10 April 2021 (in Russian).
7. Gerasimov I. F. Principles of constructing a methodology for disclosing crimes. In: Questions of criminalistic methodology, tactics and methods of investigation. Moscow; 1973 (in Russian).
8. Драпкин Л. Я. Понятие и иллюстрация следственных ситуаций // Следственные ситуации и раскрытие преступлений. Свердловск, 1975.
9. Шиканов В. И. Разработка теории тактических операций — важнейшее условие совершенствования методики расследования преступлений // Методика расследования преступлений. Москва, 1976. С. 155—159.
10. Селиванов Н. А. Советская криминалистика. Система понятий. Москва, 1982. 150 с.
11. Васильев А. Н., Яблоков Н. П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1984. 143 с.
12. Материалы следственной практики ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
13. В России придумали способ защитить пенсионеров от мошенников. URL: https://www.osn media.ru/obshhestvo/v-rossii-pridumali-sposob-zashhi tit-pensionerov-ot-moshennikov/ (дата обращения: 12.04.2021).
14. В России предложили способ, как защитить деньги пенсионеров от мошенников. URL: https://news.vtomske.ru/news/179462-v-rossii-predlo jili-sposob-kak-zashchitit-dengi-pensionerov-ot-moshennikov (дата обращения: 11.04.2021).
15. Телефонное мошенничество: как противодействовать обману. URL: https://www.garant.ru/ article/1448451/ (дата обращения: 02.04.2021).
16. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части прекращения оказания услуг связи на территории следственных изоляторов и учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы: федер. закон от 9 марта 2021 г. № 44-ФЗ. Доступ из справ.-правовой сис темы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.04.2021).
© Смагоринский Б. П., Сычева А. В., 2021
Смагоринский Борис Павлович,
профессор кафедры криминалистики учебно-научного комплекса по предварительному следствию в органах внутренних дел Волгоградской академии МВД России, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН России, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации; e-mail: [email protected]
8. Drapkin L. Ya. Concept and illustration of investigative situations. In: Investigative situations and disclosure of crimes. Sverdlovsk; 1975 (in Russian).
9. Shikanov V. I. Development of the theory of tactical operations — the most important condition for improving the methods of investigating crimes. In: Methods of investigating crimes. Moscow; 1976: 155—159 (in Russian).
10. Selivanov N. A. Soviet criminalistics. System of concepts. Moscow; 1982: 150 (in Russian).
11. Vasiliev A. N., Yablokov N. P. Subject, system and theoretical foundations of criminalistics. Moscow: Publishing house Moscow University; 1984: 143 (in Russian).
12. Materials of the investigative practice of the Main Investigation Department of the Main Directorate of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the Volgograd Region (in Russian).
13. In Russia, they have come up with a way to protect pensioners from fraudsters. Available from: https://www.osnmedia.ru/obshhestvo/v-rossii-pridumali-sposob-zashhitit-pensionerov-ot-moshen nikov/. Accessed: 12 April 2021 (in Russian).
14. In Russia, they proposed a way to protect pensioners' money from fraudsters. Available from: https://news.vtomske.ru/news/179462-v-rossii-predlo jili-sposob-kak-zashchitit-dengi-pensionerov-ot-moshennikov. Accessed: 11 April 2021) (in Russian).
15. Phone fraud: how to counter cheating. Available from: https://www.garant.ru/article/ 1448451/. Accessed: 2 April 2021 (in Russian).
16. Federal Law No. 44-FZ on 9 March 2021. "On amendments to certain legislative acts of the Russian Federation regarding the termination of the provision of communication services on the territory of pre-trial detention centers and institutions executing criminal sentences in the form of imprisonment". Available from: reference and legal system "ConsultantPlus" (in Russian).
© Smagorinsky B. P., Sycheva A. V., 2021
Smagorinsky Boris Pavlovich,
professor at the criminalistics department of the educational and scientific complex on the preliminary investigation in the interior bodies of the Volgograd academy of the Ministry of the Interior of Russia, senior researcher of research institute of Federal penitentiary service of Russia, doctor of juridical sciences, professor, honored science worker of the Russian Federation; e-mail: [email protected]
Сычева Анна Викторовна,
старший преподаватель кафедры криминалистики учебно-научного комплекса по предварительному следствию в органах внутренних дел Волгоградской академии МВД России, кандидат юридических наук; e-mail: [email protected]
Sycheva Anna Viktorovna,
senior lecturer at the criminalistics department
of the educational and scientific complex
on the preliminary investigation
in the interior bodies
of the Volgograd academy
of the Ministry of the Interior of Russia,
candidate of juridical sciences;
e-mail: [email protected]
* * *
