CC BY
30
УДК 343.985.7: 343.7 ББК 67
© 2016 г. Д. В. Кузьменко,
адъюнкт Ростовского юридического института МВД России.
E-mail: [email protected]
СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШЕННЫХ В ОТНОШЕНИИ СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН
В статье анализируются основы следственной ситуации, понятие, критерии разграничения и ее компоненты. Обосновывается авторская позиция о необходимости конкретизации понятия следственной ситуации при расследовании мошенничеств, совершенных в отношении социально незащищенных категорий граждан. Представлена классификация следственных ситуаций, возникающих при расследовании мошенничеств, совершенных в отношении социально незащищенных категорий граждан, на первоначальном этапе.
Ключевые слова: следственная ситуация, мошенничество, социально незащищенные категории граждан, разграничивающий критерий следственной ситуации, уровень профессионализма, специфичность условий.
D. V. Kuzmenko - Adjunct of the Rostov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation.
INVESTIGATION SITUATION ATTHE INITIAL STAGE OFTHE INVESTIGATION OF FRAUD
COMMITTED AGAINSTTHE SOCL4LLYVULNERABLE CITIZENS
In article the analyzes the existing basic bases of an investigative situation her concept, criteria of differentiations and the main components making her. The author's position as necessary of a specification of concept of an investigative situation is proved at investigation of the frauds made concerning socially unprotected categories of citizens. Classification of the investigative situations arising at investigation of the frauds made concerning socially unprotected categories of citizens at an initial stage of investigation offrauds is presented.
Key words: investigation situation, fraud, socially unprotected categories of citizens, differentiating between criterion investigation of the situation, the level ofprofessionalism, specificity of conditions.
При расследовании мошенничеств, совершенных в отношении социально незащищенных категорий граждан, возникают специфичные ситуации, связанные с наличием определенных личностных особенностей. К таким гражданам относятся пенсионеры, инвалиды, несовершеннолетние, иные лица, социальная категория которых закреплена нормативными правовыми актами. Именно они обладают физическими и психологическими особенностями, образующими один из факторов, влияющих на разрешение следственной ситуации при производстве предварительного расследования.
В криминалистике существуют различные подходы к определению следственной ситуации. В энциклопедическом словаре понятие «ситуация» раскрывается как «сочетание условий и обстоятельств, создающих определенную обстановку, положение» [1, с. 356].
Одну из первых дефиниций следственной ситуации в 1967 году представил А. Н. Колес-ниченко, понимая под ней «определенное положение в расследовании преступлений,
характеризуемое наличием тех или иных доказательств и информационного материала и возникающими в связи с этими конкретными задачами его собирания и проверки» [2, с. 16].
Р. С. Белкин отмечал ситуационный характер работы с доказательствами и проявление при этом закономерностей, «управляющих» данной деятельностью, рассматривал некоторые аспекты проблемы следственной ситуации, важной, по его мнению, для уяснения соотношения понятий организации и методики расследования [3]. Под следственной ситуацией он подразумевал «совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование преступления» [4, с. 202].
В. К. Гавло следственную ситуацию рассматривал как «совокупность фактических данных, которые отражают существенные черты события, каким оно представляется на том или ином этапе расследования преступлений» [5, с. 87].
Разграничивающий подход к определению следственной ситуации предложил И. Ф. Ге-
расимов, раскрывая ее как «совокупность обстоятельств по делу (обстановка, положение), которая может быть благоприятной или неблагоприятной (в различной степени) для каких-либо выводов и действий следователя» [6].
Ряд ученых-криминалистов в свое определение следственной ситуации включили и источник получения информации. Так, В. И. Шика-нов и Н. А. Селиванов указывали, что следственная ситуация - это «совокупность данных, характеризующих обстановку, в которой следователю надлежит действовать, или обстановка, картина расследования, сложившаяся на определенный момент работы следователя по уголовному делу и характеризуемая единой, значимой для расследования информацией, принимаемой во внимание наряду с источниками ее получения» [7, с. 157; 8, с. 138].
Д. А. Турчин рассматривал следственную ситуацию как «одномоментную криминалистическую характеристику на определенном этапе ее развития» [9]. Л. Я. Драпкин описывал ее как «информационную модель реальной ситуации» [9].
А. М. Кустов сформулировал понятие следственной ситуации как системы условий и обстоятельств, характеризующих состояние расследования уголовного дела на определенный его момент, обстановку, в которой следователю надлежит действовать в соответствии со своим должностным положением. При этом в структуру следственной ситуации он включил следующие элементы: информационного, процессуально-тактического, материального и организационно-технического, психологического характера - личные качества участников процесса, характер отношений между ними, общественная оценка преступления и т. д. [5, с. 89-90].
Т. С. Волчецкая трактовала следственную ситуацию «как степень информационной осведомленности следователя о преступлении, а также состояние процесса расследования, сложившееся на любой определенный момент времени, анализ и оценка которого позволяют следователю принять наиболее целесообразные по делу решения» [9]. Она подчеркивала необходимость организации криминалистического научного знания, ориентированного на конкретные ситуации, как важное условие повышения эффективности криминалистических рекомендаций, отмечала роль криминалистической ситуалогии в качестве связующего звена между криминали-
стической наукой и практикой расследования [10, с. 3, 5].
На наш взгляд, прямая взаимосвязь криминалистической науки со следственной практикой является предпосылкой к более качественному расследованию преступлений, в том числе рассматриваемых нами мошенничеств, совершенных в отношении социально незащищенных категорий граждан. В связи с этим учет следователем программы действий, разработанной в теории криминалистики к каждой из возможных ситуаций, выступает обязательным условием для наиболее эффективного расследования преступлений.
Мы полностью поддерживаем позицию ученых-криминалистов о динамичности следственной ситуации: «следственная ситуация -такая динамичная совокупность условий, которая склонна к постоянному изменению, подчас весьма существенному» [5, с. 93]. Обстановка расследования преступления находится в постоянном изменении в зависимости от объема доказательственной базы. Более того, следственная ситуация напрямую зависит от профессионализма следователя, а также от объективных и субъективных факторов, совокупность которых обусловливает особенности следственной ситуации [11, с. 107-108].
Таким образом, следственную ситуацию на первоначальном этапе расследования мошенничеств, совершенных в отношении социально незащищенных категорий граждан, можно представить как положение следователя на определенном этапе расследования преступления, характеризующееся степенью его информационной осведомленности о преступлении, наличием опыта расследования аналогичных преступлений, необходимостью привлечения дополнительных сил и средств в расследовании такого рода преступлений.
Следственные ситуации при расследовании преступлений в криминалистике классифицируют по различным основаниям. Наиболее распространенным является разделение следственных ситуаций по информационно составляющему фактору на благоприятную и неблагоприятную.
Исходя из вышеизложенного и учитывая различные точки зрения ученых-криминалистов, можно сделать вывод о том, что при расследовании мошенничеств, совершенных в отношении социально незащищенных категорий граждан, на первоначальном этапе расследования, необходимо рассматривать наиболее дробную классификацию следствен-
ных ситуаций по информационно составляющему фактору:
- наиболее благоприятная ситуация, когда лицо застигнуто на месте преступления, имеются основания для его задержания, отмечается наличием свидетелей-очевидцев произошедшего, достаточного объема информации о данном событии;
- благоприятная ситуация, когда лицо, совершившее преступление, установлено, однако ему удалось скрыться с места преступления, но также имеются свидетели-очевидцы и достаточный объем информационного материала;
- неблагоприятная ситуация, когда лицо, совершившее преступление, не установлено, информационный материал не достаточен для быстрого установления произошедшего события. Следовая картина представлена материальными и идеальными следами (либо их отсутствием), однако в совокупности не содержит прямого указания на конкретное лицо, совершившее преступление.
Следователь при расследовании мошенничеств, совершенных в отношении социально незащищенных категорий граждан, работает в условиях как хорошо ему знакомых (типичных), так и незнакомых (специфичных), требующих привлечения дополнительного круга специалистов. На наш взгляд, следственные ситуации также необходимо классифицировать в зависимости от необходимости привлечения дополнительных лиц для их разрешения.
В связи с этим следственные ситуации могут иметь следующую классификацию:
- мошенничество в отношении социально незащищенных категорий граждан совершено в типичных условиях, и следственная ситуация не осложнена привлечением дополнительного круга лиц для ее разрешения;
- мошенничество в отношении социально незащищенных категорий граждан совершено в специфичных условиях, и следственная ситуация осложнена необходимостью привлечения дополнительного круга лиц (например, переводчиков либо сурдопереводчиков) для ее разрешения.
Условие наличия опыта в расследовании определенных видов преступлений выделяется исследователями как компонент следственной ситуации. Учитывая их мнение, можно установить еще одно основание для классификации мошенничеств, совершенных в отношении социально незащищенных категорий граждан, связанное с наличием или отсутствием у следователя опыта расследования вышеназванных преступлений. Данное
основание в практической деятельности является первопричиной эффективного расследования преступлений. В силу этого на первоначальном этапе расследования мошенничеств, совершенных в отношении социально незащищенных категорий граждан, в зависимости от наличия практического опыта и теоретических знаний следователя о расследовании подобных преступлений могут возникнуть такие следственные ситуации, как:
- расследование мошенничества происходит в условиях осведомленности следователя об эффективном расследовании таких преступлений, имеется опыт расследования;
- расследование мошенничества происходит в условиях неосведомленности следователя об эффективном расследовании таких преступлений, опыт расследования отсутствует, однако дополнительное сопровождение расследования осуществляется со стороны опытного следователя;
- расследование мошенничества происходит в условиях неосведомленности следователя об эффективном расследовании таких преступлений, опыт расследования отсутствует, дополнительное сопровождение не осуществляется.
Следует отметить, что вышеназванные классификации и их основания не являются исчерпывающими при расследовании мошенничеств, совершенных в отношении социально незащищенных категорий граждан, в связи со свойством динамичности следственной ситуации.
С нашей точки зрения, необходимо согласиться с Т. С. Волчецкой в том, что «профессиональные преступники изучили средства и методы раскрытия преступлений и научились работать в криминальных ситуациях, не оставляя следов, которые могут быть обнаружены работниками правоохранительных органов» [12, с. 31-32]. Это требует от следователей обновления арсенала их специальных знаний и навыков в деятельности по расследованию преступлений. «Одним из актуальных направлений криминалистической науки является разработка тактических рекомендаций с учетом ситуационного подхода» [12, с. 32]. Понимание индивидуальности каждого преступления - залог дальнейшего качественного расследования.
«Следственная работа в значительной степени связана с общением следователя с людьми, причем это общение во многих случаях носит сложный характер, когда цели следователя и цели, которые преследуются теми, с кем ему приходится общаться и в этом смысле от
них зависеть, не только не совпадают, но и оказываются диаметрально противоположными» [13, с. 21]. Следственная работа может осложниться не только противоположными интересами участников расследования, но и барьерами в их общении, обусловленными непониманием друг друга из-за физического или психологического состояния, отсутствием практического опыта у следователя в определенной следственной ситуации.
Литература
1. Большой энциклопедический словарь: в 2 т. М., 1991. Т. 2.
2. Колесниченко А. Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Харьков, 1967.
3. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории - к практике. М., 1988. URL: http://lib.sale/istoriya-kitaya/sledstvennaya-situatsiya-takticheskoe-32009.html
4. Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. 2-е изд., доп. М., 2000.
5. Кустов А. М. Криминалистика и механизм преступления: цикл лекций. Сер.: Библиотека юриста. М.; Воронеж, 2002.
6. Герасимов И. Ф. Принципы построения методики раскрытия преступлений // Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования. М., 1973.
7. Шиканов В. И. Разработка теории тактических операций - важнейшее условие совершенствования методики расследования преступлений // Методика расследования преступлений (общие положения): матер. науч.-практ. конф. М., 1976.
8. Селиванов Н. А. Советская криминалистика: система понятий. М., 1982.
9. Волчецкая Т. С. Криминалистическая ситуалогия: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1997.
10. Волчецкая Т. С. Криминалистическая ситуалогия: моногр. / под ред. Н. П. Яблоко-ва. М.; Калининград, 1997.
11. Варданян А. В., Москаленко А. Н., Под-дубная О. А. Учебно-методическое пособие по криминалистике для слушателей заочной формы обучения. Ростов н/Д, 2007.
1 2. Волчецкая Т. С. Методы познания в уголовном судопроизводстве: современные проблемы // Актуальные проблемы криминалистики на современном этапе: матер. Всерос. науч.-практ. конф. Краснодар, 2002.
Следственная ситуация заслуживает глубокого анализа и требует от следователя индивидуального подхода к ее изучению и разрешению в целях быстрого и качественного расследования преступления даже в таких специфических условиях, которые возникают при расследовании мошенничеств, совершенных в отношении социально незащищенных категорий граждан.
Bibliography
1. Great encyclopedic dictionary: in 2 vol. Moscow, 1991. Vol. 2.
2. Kolesnichenko A. N. Scientific and legal bases for investigating certain types of crimes: abstract dis. ... Doctor of law. Kharkov, 1967.
3. Belkin R. S. Criminalistics: problems, trends, prospects. From theory to practice. Moscow, 1988. URL: http:Mb.sale/istoriya-kitaya/sledstvennaya-sit-uatsiya-takticheskoe-32009.html
4. Belkin R. S. Criminalistics encyclopedia. 2nd ed. Moscow, 2000.
5. Kustov M. A. Criminology and crimes. A series of lectures. Series: Library of the lawyer. Moscow; Voronezh, 2002.
6. Gerasimov I. F. Principles of methods of solving crimes // Problems of forensic methodology, tactics and methods of investigation. Moscow, 1973.
7. Shikanov V. I. Development of the theory of tactical operations is the most important condition of improvement of methods of crime investigation // The Methodology of investigation of crimes (General): materials of the scientific conference prakiches-ki. Moscow, 1976.
8. Selivanov N. A. The soviet kriminalistika: system concepts. Moscow, 1982.
9. Valchetskaya T. S. Forensic citologia: dis. ... Doctor of law. Moscow, 1997.
10. Valchetskaya T. S. Forensic citologia: monograph / ed. by N. P. Yablokov. Moscow; Kaliningrad, 1997.
11. Vardanyan A. V., Moskalenko A. N., Pod-dubnaya O. A. Textbook on criminology for students of the correspondence form of training. Rostov-on-Don, 2007.
12. Valchetskaya T. S. Methods of cognition in criminal proceedings: contemporary issues. Actual problems of criminalistics at the present stage: materials of all-Russian scientific-practical conference. Krasnodar, 2002 .
