CC BY
220
DOI 10.1555/2409-3203-2017-0-9-37-41
УДК 343.1
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Каймина Екатерина Вячеславовна
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя Россия, г. Москва kateinvestigator@yandex.ru Макаренко Мадина Муссаевна к.ю.н., доцент, доцент кафедры предварительного расследования Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя
Россия, г. Москва
Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы расследования преступлений экономической направленности. Особое внимание уделяется проблеме возбуждения уголовных дел и этапу проверки сообщения о преступлении. Определены возможные пути оптимизации данной процессуальной деятельности и предложены изменения в действующую редакцию уголовно-процессуального закона.
Ключевые слова: преступления экономической направленности, следователь, возбуждение уголовного дела.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Cimina Ekaterina Vyacheslavovna
Moscow University of the Ministry of the Interior of Russia named by V.Ya. Kikot,
Russia, Moscow
Makarenko Madina Mussaevna Associate Professor of the Department of Preliminary Investigation Moscow University of the Ministry of the Interior of Russia named by V.Ya. Kikot?
Candidate of jurisprudence, associate professor Russia, Moscow
Abstract: The article deals with topical issues of investigation of economic crimes. Particular attention is paid to the issue of initiating criminal cases and the stage of verifying the report on the crime. The possible ways of optimization of this procedural activity are determined and changes to the current wording of the criminal procedural law are proposed.
Keywords: Crimes of economic orientation, investigator, initiation of criminal proceedings.
Преступления экономической направленности представляют собой угрозу безопасности государства. Согласно данным ФГКУ «ГИАЦ МВД России» в 2016 г. выявлено всего 2160,1 тыс. преступлений, из них экономической направленности - 108,8,2 тыс. Общий материальный ущерб, причиненный составил в сумме 562,63 млрд. руб., из них ущерб на сумму 397,98 млрд. руб. причинен преступлениями экономической
направленности. Особо усугубляет криминогенную ситуацию тот факт, что многим преступлениям свойственен латентный и, что немаловажно, серийный характер [13, с. 215217].
Следует отметить, что в последнее время проблемы, связанные с законодательным регулированием расследования уголовных дел о преступлениях экономической направленности, практикой применения данных норм, являются предметом обсуждения высших должностных лиц государства, ученых и практических работников [1, с. 23; 5, с. 11; 7, с. 2-4]. Ни у кого не вызывает сомнений необходимость исключения случаев вмешательства следственных органов в корпоративные конфликты, воспрепятствования предпринимательской деятельности и добросовестной конкуренции путем необоснованного возбуждения уголовных дел о преступлениях экономической и коррупционной направленности.
Очевидно, что при выявлении и расследовании преступлений экономической направленности тесно переплетены гражданско-правовые институты и инструменты доказывания уголовно-процессуального характера. Эта близость не могла не вызвать такого явления, как взаимопроникновение уголовного и гражданского права и взаимодействие уголовной и гражданской юстиции [8, 136 с.].
Основная особенность указанных преступлений состоит в том, что при их совершении в полной мере используются институты гражданского права - юридические лица, договоры, ценные бумаги, и т. д., господствует гражданско-правовая терминология -банковский счет, реестр акционеров, транзакция, бенефициар и т. д. Причем не только господствует, данные институты в полной мере исследуются при выявлении и расследовании преступлений экономической направленности, что не удивительно, поскольку основными участниками таких расследований являются предприниматели, выступающие и в качестве обвиняемых, и в качестве потерпевших. Кроме того, большая часть доказательств по преступлениям экономической направленности формируется при проверке сообщения до возбуждения уголовного дела.
Расследование данных преступлений, как правило, требует значительно большего времени и трудозатрат, нежели общеуголовных преступных деяний. Именно длительность и объемность являются основными особенностями производства по уголовным делам о преступлениях экономической направленности [11, 28 с.; 12, 23 с.]. От факта совершения указанных преступлений до приговора суда могут пройти годы, при этом сами материалы уголовных дел составляют не один десяток полновесных 300-страничных томов.
К числу существенных отличий, относящихся к расследованию преступлений экономической направленности, можно отнести также типичный комплекс проводимых следственных действий, среди которых превалируют обыски (выемки) с целью получения документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность, а также допросы и судебные экспертизы [2, 264 с.; 9, 104 с.; 4, с. 152-156].
Следует отметить, что в уголовно-процессуальном законодательстве специфика расследования преступлений экономической направленности учтена не в полном объеме. Действующий УПК РФ содержит ряд норм, регулирующих особенности судопроизводства по преступлениям экономической направленности (ст. ст. 20, 28.1, 241 УПК РФ) [3, с. 223, 285, 445]. Однако при этом недостаточно урегулированы процедуры проверочных, следственных и процессуальных действий, проводимых при рассмотрении сообщений о преступлениях [10, с. 5-8]. Следует признать, что комплекс действий, предусмотренных частью 1 ст. 144 УПК РФ, рационален и достаточен для установления признаков общеуголовных преступлений, однако в нем не учитывается специфика преступлений экономической направленности. Вместе с тем, несовершенство уголовно-процессуального
закона существенно влияет на качество раскрытия и расследования преступлений экономической направленности [6, с.45].
Определенные возможности для оптимизации уголовного судопроизводства по делам о преступлениях экономической направленности присутствуют и на этапе возбуждения уголовного дела. Содержание данной стадии уголовного процесса, ее практическая необходимость являются предметом многочисленных дискуссий ученых и практиков. Высказываются идеи ее реформирования в части изменения сроков проверки сообщения о преступлении, расширения перечня способов ее проведения, вплоть до отмены указанной стадии.
На сегодняшний день основной вектор реформирования стадии возбуждения уголовного дела видится нам не в полном ее упразднении, а в совершенствовании отдельных процедур для экономии сил и средств правоохранительных органов, задействованных для выявления, раскрытия и расследования преступлений экономической направленности.
Следует отметить, что у большинства практиков нет сомнений в том, что систему доказывания при рассмотрении сообщений о преступлениях в сфере экономической деятельности следует пересмотреть и разрешить производство до возбуждения уголовного дела отдельных следственных действий, которые будут иметь силу доказательств и после возбуждения уголовного дела, как-то: допросы, экспертизы, выемки, не требующие решения суда (возможно, и требующие). Становится все более очевидным, что возбуждение уголовного дела необходимо тогда, когда собраны достаточные доказательства для предъявления лицу обвинения в совершения преступления экономической направленности и возникла необходимость в применении мер процессуального принуждения.
В такой ситуации, произойдет качественное изменение процессуальной деятельности следователя. Следователь будет завершать расследование, проводя отдельные дополнительные следственные действия, применять необходимые меры процессуального принуждения, обеспечивать возмещение причиненного преступлением вреда, предъявлять официальное обвинение, выполнять процедуры на этапе окончания предварительного расследования.
Предлагаемая автором в перспективе модель стадии возбуждения уголовного дела о преступлениях экономической направленности неизбежно сблизит момент возбуждения уголовного дела с моментом предъявления обвинения. От законодателя требуется только один решительный шаг - соединить эти процессуальные действия. Безусловно, при этом возникнет масса вопросов - о перераспределении полномочий между органом дознания и следствием, сроках и учёте материалов, которые будут заводиться до возбуждения уголовных дел; проблеме нераскрытых преступлений (так называемых преступлений без лица) и т. п. Эти вопросы пока еще далеки от ответов и требуют широкого обсуждения.
Список литературы:
1. Андреани А. Торговля людьми и легализация преступных доходов, вопросы противодействия: научно-практическое пособие / под ред. О. П. Левченко. Москва, 2009. 271 с.
2. Бедрин С.И. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: учебное пособие. - Том 1. - М., 2002. - 264 с.
3. Гриненко А.В. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: постатейный научно-практический комментарий: учебное пособие. - Москва: Проспект. 2017. - 1040 с.
4. Ермаков С.В. Производство процессуальных действий на стадии возбуждения уголовного дела // Молодой ученый. 2016. № 25-1 (129). С. 17-18.
5. Ермаков С.В., Макаренко М.М. Квалификация и расследование посягательств на бюджетные средства. Учебное пособие. М.: Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2014.
6. Ермаков С.В., Макаренко М.М. Квалификация и расследование посягательств на бюджетные средства: учебное пособие. Москва, 2013. 76 с.
7. Ермаков С.В., Макаренко М.М. Расследование хищений бюджетных средств, совершаемых при государственных закупках // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 11. С. 152-156.
8. Иванов Д.А. Защита следователем прав и законных интересов юридических лиц, потерпевших от преступлений: монография. Сер. Библиотека криминалиста. - М., 2009. -136 с.
9. Корнелюк В.С. Расследование хищений чужого имущества: Учеб. пособие / Под ред. А.П. Резвана, M.B. Субботиной. - Волгоград: ВА МВД России, 2001. - 104 с.
10. Макаренко М.М. Некоторые аспекты соотношения финансовых расследований с процессом выявления и расследования преступлений, связанных с торговлей людьми // Российский следователь. 2010. № 6. С. 5-8.
11. Макеева Н.В. Специалист на досудебных стадиях уголовного процесса: лекция / Калининград, 2003. - 28 с.
12. Макеева Н.В. Становление и тенденции развития экспертно-криминалистической службы органов внутренних дел: Автореф. дисс. ... к.ю.н. 12.00.09. -Москва, 1999. - 23 с.
13. Пушкарев В.В. Теоретические основы разыскной деятельности следователя по уголовным делам о серийных преступлениях // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 10. С. 215-217.
