CC BY
120
УДК 351.745.7 ББК 67.52
© 2017 г. В. М. Горбанев,
адъюнкт Краснодарского университета МВД России. E-mail: gorbanevv@mail.ru
А. К. Щербаченко,
доцент кафедры криминалистики и оперативно-разыскной деятельности Ростовского юридического института МВД России. Тел.: 8(863) 207-86-68.
И. С. Бардадым,
старший преподаватель кафедры криминалистики и оперативно-разыскной деятельности Ростовского юридического института МВД России. Тел.: 8(863) 207-86-68.
ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПНИКОВ, СОВЕРШАЮЩИХ МОШЕННИЧЕСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ СОТОВОЙ СВЯЗИ
В статье исследуются основные личностные характеристики мошенников, совершающих преступления, связанные с использованием средств сотовой связи, а также выдвигаемые типичные оперативно-разыскные версии по данным видам преступлений.
Ключевые слова: личность мошенника, мошенничества, связанные с использованием средств сотовой связи, оперативно-разыскные версии.
V. M. Gorbanev - Adjunct, Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation.
A. K. Shcherbachenko - Associate Professor, Department of Criminalistics and Operative-Investigative Activities, Rostov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation.
I. S. Bardadym - Senior Lecturer, Department of Criminalistics and Operative-Investigative Activities, Rostov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation.
PERSONAL CHARACTERISTICS OF CRIMINALS OF THE OFFENDER ASSOCIATED WITH THE USE OF THE CELLULAR
The article examines the main personal characteristics of fraudsters who commit crimes related to the use of means of cellular communication and put forward the typical investigative versions on these types of crimes.
Key words: the identity of the fraudster, the fraud associated with the use of means of cellular communication, investigative version.
Современный этап развития науки оперативно-разыскной деятельности и передовой следственной практики характеризуется разработкой оперативно-разыскной типологии личности преступника и созданием ее общих видовых и частных (по конкретному делу) моделей. По мнению профессора Ф. В. Глазырина, использование оперативно-разыскной информации на практике позволяет сотрудникам уголовного розыска получать недостающие сведения о виновных лицах по конкретным делам при минимуме исходной информации [1, с. 14].
Типовые данные о личности потерпевшего от мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи, являются надежным ориентиром для выбора основных направлений неотложных оперативно-разыскных действий при раскрытии этих преступлений. Со-
поставление типовой (модельной) информации с фактическими данными служит основой для применения метода типовых оперативно-разыскных версий. Кроме того, обобщенные данные о личности мошенника служат своего рода типовой схемой для собирания фактических данных по конкретному материалу.
Значение типовых данных о личности мошенника, совершающего преступления, связанные с использованием средств сотовой связи, в ходе осуществления оперативно-разыскной деятельности существенно возрастает в случае учета их связи с типовыми данными (модельной информацией) о способе и средствах совершения такого преступления и изменениями отражающихся объектов. Личность преступника выступает одним из основных элементов оперативно-разыскной харак-
теристики. Пол, возраст, образование, место жительства, наличие судимости - это сведения, необходимые для составления характеристики личности преступника, совершающего такие мошеннические действия.
Согласно изученным материалам уголовных дел, лицами, совершающими мошенничества, связанные с использованием средств сотовой связи, в 86 % случаев являлись только мужчины, в 14 % - были женщины. Возраст преступников данной категории колебался от 18 до 35 лет, что объясняется общностью интересов по физиологическим признакам, преемственностью поколений (данные лица имеют примерно одинаковое воспитание, социальный статус, идеологическое мышление, уровень восприятия окружающей действительности и др.).
Высшее и неоконченное высшее образование имели 26 % таких мошенников; большинство из них имели среднее, среднее специальное образование - 41 %; неполное среднее - 33 %. Наличие образования позволяет лицам, совершающим мошенничества, связанные с использованием средств сотовой связи, легко и быстро адаптироваться к техническому прогрессу, использовать возможности гаджетов для успешной реализации своих преступных планов.
На момент совершения преступления 74 % преступников находились в местах лишения свободы, около 88 % - ранее уже имели судимость либо привлекались к уголовной ответственности. При этом наличие криминального прошлого у лиц, совершающих такие мошенничества, свидетельствует о стойкой противоправной направленности личности, данные лица активно противодействуют раскрытию преступлений. Они знакомы с приемами, способами и методами оперативно-разыскной деятельности, что следует учитывать оперативным сотрудникам органов внутренних дел [2, с. 139].
При получении сообщения о такого рода мошенничестве скудная информация о событии преступления и виновных лицах не всегда может быть увязана с элементами объек-
__и ^ .________1 л ____
тивной действительности. В этих целях используются типовые модели личности мошенника, вобравшие в себя путем обобщения оперативно-разыскной и следственной практики существенные черты и свойства отдельных типов лиц, которые могут быть использованы для восполнения указанных пробелов. Выдвинутая на основании созданной модели типичная версия о круге лиц, которые могли совершить данное преступление,
позволяет определить кратчайшие пути их установления, быстро и эффективно разобраться в сути происшедшего.
Задача прикладного плана состоит в том, чтобы отобрать из широкого набора характеризующих личность компонентов группы признаков, наиболее тесно связанные с определенными видами преступлений. На существование такой связи указывал Р. С. Белкин, по его мнению, типичные свойства личности преступника отражаются через средства и способы действий, специфика которых в свою очередь определяется предметом преступного посягательства [3, с. 143].
Из вышесказанного вытекает необходимость изучения личности преступника не только «вглубь» - посредством выделения составляющих ее биологических, психологических и социальных компонентов, но и «вширь» - путем изучения закономерных связей элементов личности с другими элементами оперативно-разыскной характеристики преступления, в первую очередь со способом, средствами совершения преступления и другими обстоятельствами, сведения о которых имеют оперативно-разыскное значение. «Приемы и уловки, применяемые преступниками, технические и другие профессиональные знания и навыки, проявленные ими уже при подготовке, совершении и сокрытии преступления, - с точки зрения А. М. Кус-това, - должны найти свое место как в частном - описании качеств и свойств личности преступника, так и целом - в механизме совершения ими преступления» [4, с. 19].
Состав лиц, совершающих мошенничества, связанные с использованием средств сотовой связи, довольно разнообразен. Преступники имеют разный социальный статус и образовательный уровень, обладают необходимыми знаниями, навыками и умениями. Как правило, это лица, ранее судимые за совершение подобных преступлений, либо осужденные, отбывающие наказание в виде лишения свободы в различных учреждениях ФСИН России и имеющие соучастников, находящихся на свободе.
Эти мошенники обладают специфической чертой, выражающейся в способности оказывать особое психологическое воздействие на жертву за короткий временной отрезок. Психологи объясняют это тем, что «интуитивно, независимо от уровня образованности, мошенники используют фактор внушения, воздействуя на эмоции и чувства, то есть на подсознание жертвы, тем самым манипулируя поведением, умом и волей человека» [5, с. 99].
Кроме того, рассматриваемые нами преступления совершаются не одним мошенником, а двумя - тремя сообщниками. Количество сообщников может колебаться и находится в прямой зависимости от преступной схемы. Например, в случае совершения мошенничества по схеме «происшествие с родственником» один из сообщников выступает в качестве родственника жертвы, а другой - в роли представителя какого-либо правоохранительного органа, то есть сообщников как минимум двое.
Интеллектуальный потенциал умело используется мошенниками в целях сокрытия следов преступления. Например, зт-карты, средства связи, банковские карты зарегистрированы на подставных лиц.
Одной из важных психологических черт мошенника является корыстная направленность в мотивации преступного поведения, рост которой в последние годы усилился. К определяющим детерминантам преступного поведения мошенников, совершающих преступления, связанные с использованием средств сотовой связи, следует отнести корысть, недостаточную материальную обеспеченность, жажду наживы, «игровой» тип личности [6, с. 127].
Практика показывает, что личность мошенника играет решающую роль в создании или выборе условий и способа совершения преступления. Поэтому типовые модели личности преступника при расследовании мошеннических деяний были разработаны в криминалистике советского периода А. А. Герцензоном и условно включали в себя пять групп [7, с. 32-33].
К первой группе автор относил случайных мошенников, совершивших впервые мошенническую «проделку» по легкомыслию, под влиянием обстоятельства или других лиц. Вторую - составляют мошенники-рецидивисты, совершающие преимущественно мелкие мошеннические «проделки», а при удобном случае - кражи, чтобы изыскать средства на «выпивку»; нередко это опустившиеся алкоголики, без постоянной работы или средств для систематического пьянства; совершенные при мошенничестве действия главным образом обращены на имущество граждан.
В третью группу входят лица без постоянного места жительства и какой-либо профессии, многократно отбывавшие наказания, как правило, за мошенничества. В четвертую - мошенники-гастролеры, представляющие собой наиболее опасную разновидность мошенников, трудноуловимую и причиняющую государству и гражданам наибольший ущерб. Пятую группу мошенников образуют лица, обычно в
прошлом не судимые, совершающие «продолжаемое мошенничество», состоящее в получении пенсий, повышенной зарплаты, иных благ на основе специально изготовленных поддельных документов; в течение длительного времени они наносят государству немалый материальный ущерб.
Наибольшие трудности возникают при розыске и последующем изобличении мошенников первых трех групп. В связи с тем, что они зачастую в прошлом судимы, большую роль при их изобличении играют криминалистические и оперативные учеты [8, с. 417].
В целях сравнения проведем современную типологию мошенников. Так, А. И. Алгазин выделяет четыре категории мошенников в сфере страхования:
«Первая, самая обширная группа - это мошенники-дилетанты, которые совершают обман страховой компании впервые в силу сложившейся ситуации. Среди лиц, представляющих эту категорию, много молодых людей, студентов, мелких коммерсантов, предпринимателей, а также лиц, имеющих сравнительно небольшой заработок или не имеющих постоянного заработка. Данные лица слабо ориентируются в страховании и правовых вопросах.
Психологические черты: нереализованные возможности, склонность к искажению информации для собственной выгоды, моральное самооправдание, синдром иждивенца, желание решить проблемы за чужой счет, страх перед ответственностью.
Вторая группа - лица, которые совершают страховые мошенничества для компенсации затрат на бизнес и коммерческую деятельность... В эту категорию входят: лица, занимающиеся пассажирскими перевозками, руководители и работники фирм такси, предприниматели, занимающиеся частным извозом. Психологические черты: уверенность в себе, коммуникабельность, наглость, жадность, криминальная мораль, уверенность в собственной безнаказанности.
Третья группа - лица, которые в силу своих должностных обязанностей регистрируют или расследуют обстоятельства страхового события, а также выдают документы, подтверждающие размер вреда и ущерба от страхового случая. К этой категории относятся сотрудники органов дознания и следствия ГИБДД и прокуратуры, судьи, сотрудники ДПС, медицинские работники, нотариусы, адвокаты, руководители коммерческих и государственных организаций, нечестные работники страховых компаний. Указанные
лица за вознаграждение обеспечивают документальное оформление страхового события в нужном для мошенников виде. Как правило, они находятся в родственных или дружеских связях с потерпевшими или с их родственниками, знакомыми и сослуживцами. Данные лица прекрасно ориентируются в профессиональных вопросах, знают "кухню" документооборота, обладают обширными устойчивыми связями в правоохранительных органах, органах власти и управления.
Психологические черты: неудовлетворенность материальным поощрением на рабочем месте, самооправдание, уверенность в собственной безнаказанности, жадность.
Четвертая группа - профессиональные мошенники. Лица, входящие в эту категорию, профессионально и систематически занимаются реализацией мошеннических схем. Как правило, это преступные группы из числа лиц, объединенных общими криминально-профессиональными интересами, проживающие рядом, проводящие вместе большое количество времени. На счету подобных групп десятки успешно завершенных мошеннических комбинаций, и они, окрыленные успехом, безнаказанностью, а самое главное - ре-
Литература
1. Глазырин Ф. В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий. Свердловск, 1973.
2. Горбанев В. М. Оперативно-розыскная характеристика мошенничеств, связанных с использованием средств сотовой связи // Общество и право. 2016. № 4 (58).
3. Белкин Р. С. Курс криминалистики: в 3 т. Т. 1: Общая теория криминалистики. М., 1997.
4. Кустов А. М. Криминалистический анализ структуры механизма преступлений // Фундаментальные и прикладные проблемы управления расследованием преступлений: сб. науч. тр.: в 2 ч. М., 2005. Ч. 2.
5. Комаров А. А. Криминологические аспекты мошенничества в глобальной сети Интернет: дис. ... канд. юрид. наук. Пятигорск, 2010.
6. Рабочая книга пенитенциарного психолога / под ред. А. И. Мокрецова, В. П. Голубе-ва, А. В. Шамиса. М., 1998.
7. Герцензон А. А. Мошенничество // Социалистическая законность. 1968. № 11.
8. Криминалистика / под ред. Р. С. Белкина, И. М. Лузгина. М., 1980. Т. 2.
9. Алгазин А. И. С обманом по жизни. URL: http://forinsurer.eom/public/05/05/17/1877
альными деньгами, не собираются останавливаться. Данные группировки характеризуются некоторыми чертами:
- привлечение специалистов в области медицины, страхования и юриспруденции;
- обеспечение высокотехнологичного процесса изготовления документов;
- материальная стимуляция всех участников группы;
- конспирация и использование методов оперативно-разыскной деятельности;
- разработка новых сценариев мошенничества;
- систематичность совершения мошенничества;
- расширение географии деятельности группы;
- совершение мошенничества в различных видах страхования» [9].
Полагаем, что типология личностных характеристик мошенника в страховании, созданная А. И. Алгазиным, актуальна и применима для характеристики мошенника, совершающего преступления, связанные с использованием средств сотовой связи, так как современные мошенники действуют во всех сферах жизни российского общества.
Bibliography
1. Glazyrin F. V. A study of the person of the accused and tactics of investigative actions. Sverdlovsk, 1973.
2. Gorbanev V. M. Operatively-search characteristic of fraud associated with the use of the funds Sothoing when // Society and law. 2016. № 4 (58).
3. Belkin R. S. Course of criminalistics: in 3 vol. Vol. 1: General theory of criminalistics. Moscow, 1997.
4. Kustov A. M. Forensic analysis of the structure the mechanism crimes // Fundamental and applied problems of management of investigation of crimes: collection of scientific papers: in 2 parts. Moscow, 2005. Part 2.
5. Komarov A. A. Criminological aspects of moscenicetion in the global Internet: dis. ... PhD in Law. Pyatigorsk, 2010.
6. Workbook the prison psychologist / ed. by I. A. Mokretsov, V. P. Golubev, A. V. Shamis. Moscow, 1998.
7. Gercenzon A. A. Fraud // Socialist legality. 1968. № 11.
8. Forensic Science / ed. by R. S. Belkin, I. M. Luzgin. Moscow, 1980. Vol. 2.
9. Algazin A. I. The deception of life. URL: http:// forinsurer.com/public/05/05/17/1877
