CC BY
90
трибуня молодого ученого
УДК 343.9
Суханов Игорь Игоревич Suhanov Igor Igorevich
адъюнкт кафедры оперативно-разыскной деятельности ОВД
Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова (302027, Орел, ул. Игнатова, 2)
post graduate of chair of investigative activities of departments of internal affairs Orel law institute of the Ministry of internal affairs of the Russian Federation named after V.V. Lukyanov (2, Ignatova st., Orel, 302027)
E-mail: [email protected]
К вопросу о способе совершения экономических преступлений в сфере незаконного производства и оборота алкогольной продукции
в составе организованных групп
To the question of the method of committing economic crimes in the sphere of illegal production and trafficking in alcoholic products in organized groups
Статья посвящена исследованию понятия и структуры способа совершения преступлений в сфере незаконного производства и оборота алкогольной продукции. Автором рассмотрены особенности подготовки и сокрытия преступлений, совершаемых организованными группами, вуказанной отрасли экономики.
Ключевые слова: способ совершения, подготовка, сокрытие, преступление, алкогольная продукция.
The article is devoted to the study of the concept and structure of the method of committing the crimes in the sphere of illegal production and trafficking in alcoholic products. The author considers the features of the preparation and the concealment of crimes committed by organized groups, in the specified sectors of the economy.
Keywords: way of commission, preparation, secrecy, crime, alcoholic products.
Способ совершения преступления является одним из ключевых элементов оперативно-разыскной характеристики. Современные организованные группы, совершающие преступления в сфере незаконного производства и оборота алкогольной продукции, отличаются выбором изощренных и наиболее сложных способов осуществления противоправной деятельности, позволяющих им оказывать активное противодействие правоохранительным органам, существовать на протяжении длительного периода времени и извлекать максимальную прибыль. Учитывая, что преступления в исследуемом секторе экономики в большинстве случаев совершаются умышленно, именно поэтому способ их совершения выступает в качестве приоритетного элемента характеристики. Эти обстоятельства во многом предопределяют необходимость его комплексного изучения для эффективного решения оперативно-поисковых задач.
Лексическое значение слова «способ» трактуется как «действие или система действий,
применяемые при исполнении какой-нибудь работы при осуществлении чего-нибудь» [1, с. 697].
Способ совершения преступления входит в содержание события преступления и является одним из обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу [2]. Различные виды способов совершения преступлений определены законодателем в диспозициях статей Уголовного кодекса РФ. В уголовном праве способ также рассматривается в качестве обязательного признака общественно опасного деяния, характеризующего качественное своеобразие преступления, показывающего его индивидуальные особенности, присущие действию в конкретном преступлении [3, с. 11].
Такой элемент характеристики преступлений, как способ совершения заимствован из теории криминалистики, под которым принято понимать «объективно и субъективно обусловленную систему поведения субъекта до, в момент и после совершения преступления» [4,
Вестник Нижегородской академии МВД России, 2016, № 1 (33)
347
Суханов И.И. К вопросу о способе совершения экономических преступлений в сфере незаконного производства и оборота алкогольной продукции...
Суханов И.И. К вопросу о способе совершения экономических преступлений в сфере незаконного производства и оборота алкогольной продукции...
трибуня молодого ученого
с. 65]. Такая формулировка отражает особенности целенаправленных поведенческих актов преступника, выстраивает последовательность и закономерность действий, приемов, движений и операций.
Анализ различных походов к определению способа совершения преступления позволяет констатировать наличие двух принципиально отличных научных позиций. Сторонники первой позиции полагают, что способ совершения преступления может рассматриваться как автономное понятие, отдельно от действий по подготовке и сокрытию преступлений [5, с. 92; 6, с. 26]. К примеру, в неосторожных преступлениях элемент «подготовки» отсутствует. Действия, направленные на сокрытие преступления, не связанные с единым замыслом преступления, могут образовывать самостоятельный способ сокрытия, не входящий в способ преступления.
Представители противоположного подхода считают, что способ совершения преступления охватывает способы подготовки к преступлению и способы сокрытия. Так, Г.Г. Зуйков отмечает, что действия лиц, направленные на подготовку, совершение и сокрытие преступления, находятся в едином взаимосвязанном комплексе, детерминированы объективными и субъективными факторами и сопряжены с использованием определенных орудий и средств [7, с. 16—17].
Р.С. Белкин, определяя способ совершения преступления как детерминированную систему действий субъекта, направленную на достижение преступной цели и объединенную единым преступным замыслом, выделяет в ней действия по подготовке, непосредственно совершению и сокрытию следов преступления [8, с. 66]. В тех случаях, когда преступление совершено без предварительной подготовки или когда субъект преступления не планировал действия по его сокрытию, имеет место неполноструктурный способ совершения преступления.
Схожая точка зрения принадлежит В.Ф. Ер-моловичу, определившему способ совершения преступления как систему умышленных действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, охватываемую единым преступным замыслом [9, с. 54—55].
И.О. Тюнис предлагает рассматривать понятие способа совершения преступления как комплекс действий субъекта (субъектов) по подготовке, совершению и сокрытию преступного деяния [10, с. 171]. Он отмечает, что способ совершения преступления является центральным звеном криминалистической характеристики, а все другие так или иначе с ним связаны.
В числе других мнений следует отметить позицию И.Ш. Жордания, который определил способ совершения как систему целенаправленных актов поведения:действий, операций, приемов, движений, применяемых лицом при совершении преступления. При этом им предложено структурированное содержание исследуемого понятия: сумма движений образует прием; совокупность приемов образует операцию; несколько операций составляют способ [11, с. 27].
В.Д. Ларичев рассматривает способ совершения преступления в качестве самостоятельного элемента оперативно-разыскной характеристики и отмечает, что с его помощью возможно: определять признаки преступления; осуществлять прогноз развития преступной деятельности; выдвигать и обосновывать оперативно-разыскные версии; определять перспективы применения организационно-тактических и технических приемов раскрытия преступлений; вырабатывать модели оперативно-разыскной деятельности по выявлению и раскрытию конкретных преступлений; планировать оперативно-разыскные мероприятия по документированию преступныхдействий лиц, совершающих преступления [12].
По мнению В.Н. Кузьмина и В.Н. Омелина, функциональное значение способа совершения преступления в аспекте оперативно-разыскной работы состоит в том, что его установление помогает выявить преступление, а также причастных к нему лиц и задокументировать их преступные действия [13, с. 25]. Из этого положения следует, что на способе совершения преступления основана оперативно-разыскная методика выявления и документирования преступлений.
В свою очередь, мы полагаем, что в структуре оперативно-разыскной характеристики преступлений способ совершения представляет собой оперативно значимые сведения о системе последовательных и взаимосвязанных действий лиц, причастных к преступной деятельности, а также применяемых ими методах на всех этапах преступного поведения, направленных на реализацию преступных замыслов. При этом установление способа совершения преступления, по нашему мнению, закономерно обусловливает дальнейший выбор оперативно-разыскных сил, средств и методов по противодействию конкретному виду преступности.
Представляется, что способ подготовки, совершения и сокрытия преступлений в сфере незаконного производства и оборота алкоголь-
948
Юридическая наука и практика
трибуня молодого ученого
ной продукции должны рассматриваться в единой структуре. Прежде всего, наша позиция аргументируется тем, что на всех этапах нелегального производства и оборота алкогольной продукции преступные действия тщательным образом готовятся, планируются и продумываются. Определяются наиболее действенные способы сокрытия следов преступной деятельности. В частности, большое внимание уделяется выбору мест размещения производства алкоголя, перевалочных мест хранения готовой продукции, подготовке документов прикрытия, маскировке перевозимого сырья и произведенной алкогольной продукции. Таким образом, подпольная производственная деятельность по изготовлению алкогольной продукции и ее последующей реализации неразрывно связана с совершением подготовительных действий, а также действий преступников по ее сокрытию, что является одним из факторов высокой латентности рассматриваемой категории преступлений. С нашей точки зрения, было бы логичным устанавливать и доказывать всю цепочку совершаемых пре-ступныхдействий неразрывно.
Именно способ совершения преступления характеризует преступление с качественной стороны. Определение способа позволяет установить, как, каким образом совершено противоправное деяние, в какой последовательности, какие при этом силы и средства были использованы.
Обобщение признаков способа совершения преступления осуществляется на основе судебно-следственной практики, изучения конкрет-ныхуголовныхдел, группы однородных преступлений. Детализированное описание способа преступного деяния, как правило, содержится в постановлениях о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительных заключениях, описательных частях приговоров [14, с. 73].
Анализ и обобщение судебно-следственной практики показал, что для экономических преступлений в сфере незаконного производства и оборота алкогольной продукции характерна следующая наиболее типичная структура способа их совершения:
1. Возникновение преступного умысла, направленного, как правило, на материальное обогащение, извлечение крупных доходов в короткие сроки.
2. Планирование, совершение подготовительных действий, выбор места размещения производства, определение возможностей маскировки и сокрытия преступления.
3. Подпольное производство алкогольной продукции.
4. Незаконный оборот алкогольной продукции, включающий: незаконное хранение, закупку, поставку, перевозку и розничную продажу.
5. Действия виновных лиц, направленные на сокрытие следов преступной деятельности и своей причастности к ней, распоряжение полученными доходами.
Следует обратить внимание, что совершаемые преступления анализируемой категории в структуре способа могут содержать не все перечисленные элементы. Деятельность по производству алкогольной продукции находится в тесной взаимосвязи с ее последующей реализацией. Между тем, незаконный оборот алкогольной продукции нередко совершается лицами, обособленными от производственной деятельности. В таких случаях совершенные деяния нередко рассматриваются в качестве самостоятельных оконченных преступлений.
Преступления, совершаемые в сфере нелегального производства и оборота алкогольной продукции, не характеризуются спонтанностью. Наоборот, лица, планирующие организовать преступный алкогольный бизнес, зачастую имеют опыт в торговой или иной предпринимательской деятельности. Эти лица анализируют и оценивают рынок алкогольной продукции, в том числе теневой, на наличие спроса на конкретные виды алкогольной продукции и имеющиеся предложения. В дальнейшем организаторы преступного бизнеса рассчитывают предполагаемые затраты сил и средств, прогнозируют возможный объем получения прибыли с учетом возможных издержек.
Организация нелегального производства алкогольной продукции подразумевает совершение следующего комплекса подготовительных действий:
1) аренда или приобретение помещений для размещения производства алкогольной продукции;
2) приобретение или аренда технологического и погрузочного оборудования, технических устройств, приборов, емкостей для купажирования;
3) приобретение сырья, посуды, полиграфической продукции, упаковки.
4) приобретение или аренда мест для хранения готовой алкогольной продукции.
Совершение перечисленных действий осуществляется за счет «вливания» в незаконный бизнес денежных средств. Источники формирования «стартового капитала» могут быть раз-
Вестник Нижегородской академии МВД России, 2016, № 1 (33)
349
Суханов И.И. К вопросу о способе совершения экономических преступлений в сфере незаконного производства и оборота алкогольной продукции...
Суханов И.И. К вопросу о способе совершения экономических преступлений в сфере незаконного производства и оборота алкогольной продукции...
трибуня молодого ученого
личны. Используются собственные накопления, заемные денежные средства, средства, вырученные от продажи движимого и недвижимого имущества.
При определении места производства существенное значение приобретает ограниченность доступа к нему со стороны правоохранительных органов. Поэтому анализ судебно-следственной практики показывает, что незаконное производство алкогольной продукции размещается в собственных и арендованных «подпольных» цехах, жилых домах (реже квартирах), гаражных помещениях, отдельных закрытых территориях и зданиях, расположенных в промышленных зонах. Использование охраны и иных современных систем безопасности позволяет обеспечить контролируемый пропускной режим к местам совершения преступлений.
Подготовку к совершению преступлений, связанных с незаконным производством и оборотом алкогольной продукции, также образуют действия, направленные на подбор и объединение соучастников, распределение обязанностей. Анализ судебно-следственной практики свидетельствует о том, что организаторы преступного бизнеса осуществляют поиск поставщиков сырья, полиграфической продукции, стеклянных емкостей, фурнитуры среди лиц, занятых в указанных сферах деятельности, и обладающих криминальными связями на теневом рынке нелегального производства и оборота алкогольной продукции. Как нами ранее отмечалось, изготовители, участвующие в непосредственном технологическом процессе производства алкогольной продукции, подбираются из числа лиц, не обладающих опытом работы, специальными познаниями, навыками и умениями в указанной сфере деятельности. В целях реализации алкогольной продукции организаторы незаконного производства устанавливают контакты и выстраивают доверительные отношения с представителями объектов торговорозничной сети, а также с лицами, имеющими обширную клиентуру, на рынке сбыта.
Рассматривая сокрытие преступления в качестве элемента способа совершения преступления, следует признать, что его целью является ликвидация следов преступной деятельности, уклонение от уголовной ответственности, маскировка и утаивание информации о преступлении, введение в заблуждение правоохранительных органов, воспрепятствование выявлению и раскрытию преступления.
На основе анализа эмпирических материалов можно выделить следующие типичные
способы сокрытия преступлений в сфере незаконного производства и оборота алкогольной продукции:
— имитация законности деятельности по производству и обороту алкогольной продукции посредством использования поддельных документов, а также содержащих недействующие и фиктивные сведения;
— использование подлинных документов на право осуществления предпринимательской деятельности и на алкогольную продукцию;
— размещение мест производств и мест хранения на территориях с ограниченным доступом;
— маскировка алкогольной продукции при ее перевозке;
—«уничтожение информации и ее носителей» [15, с. 768]: черновых записей и электронных данных об объеме произведенной и реализованной алкогольной продукции, сведений о партнерах в преступном бизнесе и их контактах;
— использование электронных форм расчетов при осуществлении финансовых операций, подставных фирм;
— смена абонентских номеров сотовой связи, мобильных устройств, используемых в противоправной деятельности;
— употребление в речи участниками преступной деятельности завуалированных фраз и слов;
— погрузка алкогольной продукции в транспортное средство приобретателя без участия его водителя или иного представителя.
Резюмируя изложенное, следует отметить, что способ совершения является важнейшим элементом оперативно-разыскной характеристики преступлений в сфере незаконного производства и оборота алкогольной продукции. Оперативно-разыскные данные о способе совершения преступления характеризуют его с качественной стороны и позволяют разрабатывать методику выявления и документирования преступной деятельности, рационально выбирать оперативно-разыскные силы, средства, методы и приемы, необходимые для выявления и закрепления следов преступлений, а также определять особенности проведения отдельных оперативно-разыскных мероприятий.
Примечания
1. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 57 000 слов / под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1978.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от
350
Юридическая наука и практика
трибуня молодого ученого
13.07.2015) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52, ч. I, от. 4921.
3. Панов Н.И. Уголовно-правовое значение способа совершения преступления: учебное пособие. Харьков, 1984.
4. Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник. М., 2005.
5. Никифоров Б.С. Борьба с мошенническими посягательствами на государственную и личную собственность по советскому уголовному праву. М., 1952.
6. Волынский А.Ф., Лавров В.П. Криминалистика: учебник для студентов вузов. М., 2013.
7. Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления // Социалистическая законность. 1971. № 11.
8. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., РоссинскаяЕ.Р Криминалистика: учебникдля вузов. М., 2000.
9. Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Минск, 2001.
10. Тюнис И.О. Криминалистика [Электронный ресурс]: учебное пособие. Электрон. текстовые данные. М., 2012. URL: http://www.iprbookshop.ru/17020
11. Жордания И.Ш. Структура и правовое значение способа совершения преступления. Тбилиси, 1977.
12. Ларичев В.Д. Оперативно-розыскная характеристика экономических преступлений: вопросы теории и практики в современных условиях [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
13. Кузьмин В.Н., Омелин В.Н. Организация и тактика выявления и документирования преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями в сфере незаконного оборота наркотиков: научно-практическое пособие. М., 2009.
14. Новик В.В. Криминалистические аспекты доказывания по уголовным делам. Проблемы теории и практики: монография. СПб., 2005. URL: http://www. iprbookshop.ru/9249
15. Белкин Р.С. Курс криминалистики: учебное пособие для вузов. М., 2001.
Notes
1. Ozhegov S.I. The Russian language dictionary. About 57000 words / under the editorship of N.Yu. Shvedova. Moscow, 1978.
2. Criminal procedure code of the Russian Federation: federal law № 174 18.12.2001 (edited 13.07.2015) // Collection of legislative acts of the RF. 2001. № 52, p. I, art. 4921.
3. Panov N.I. Criminal and legal value of the way of commission of crime: manual. Kharkov, 1984.
4. YablokovN.P. Criminalistics: textbook. Moscow, 2005.
5. Nikiphorov B.S. Fight against fraud infringement against the state and personal property according to the Soviet criminal law. Moscow,1952.
6. Volynsky A.F., Lavrov V.P. Criminalistics: textbook for the students. Moscow, 2013.
7. Zuikov G.G. The criminalistic study about the way of commission of crime // Socialist legality. 1971. № 11.
8. Avaryanova T.V., Belkin R.S., Korukhov Yu.G., Rossinskaya E.R. Criminalistics: textbook for higher institutions. Moscow, 2000.
9. Ermolovich V.F. Criminalistic characteristics of crimes. Minsk, 2001.
10. Tyunis I.O. Criminalistics [Electronic resource]: manual. Electronic test data. Moscow, 2012. URL: http:// www.iprbookshop.ru/17020
11. Zhordaniya I.Sh. Structure and legal meaning of the way of committing a crime. Tbilisi, 1977.
12. Larichev V.D. Operational-investigative characteristics of economic crimes: issues of theory and practice in modern conditions [Electronic resource] // Access from «ConsultantPlus» system.
13. Kuzmin V.N., Omelin V.N. Organization and tactics the identification and documentation of crimes committed by organized criminal groups in the illicit traffic of narcotics: scientific and practical guide. Moscow, 2009.
14. Novik V.V. Criminalistic aspects of proof on criminal cases. Problems of the theory and practice: monograph. St. Petersburg, 2005. URL: http://www.iprbook-shop.ru/9249
15. Belkin R.S. Course on criminalistics: manual for higher institutions. Moscow, 2001.
Вестник Нижегородской академии МВД России, 2016, № 1 (33)
351
Суханов И.И. К вопросу о способе совершения экономических преступлений в сфере незаконного производства и оборота алкогольной продукции...
