CC BY
109
Сидоренко Элина Леонидовна
Криптопреступность как новое криминологическое явление
В статье проведен анализ преступлений, связанных с использованием виртуальной валюты. Основное внимание уделено использованию криптовалюты в рамках легализации преступных доходов, финансирования терроризма и хищения имущества. На основе экспертных оценок автор выявляет основные тренды развития криптопреступности и формирует прогнозы относительно ее качественной и количественной трансформации.
Ключевые слова: криптовалюта, виртуальная валюта, токены, блокчейн, система распределенных реестров, преступность.
Crypto-crime as a new criminological phenomenon
The work analyzes the crimes associated with the use of virtual currency. The main attention is paid to the use of crypto currency in the framework of legalization of criminal proceeds, financing of terrorism and theft of property. Based on expert assessments, the author reveals the main trends in the development of crypto-crime and forms forecasts for its qualitative and quantitative transformation.
Key words: crypto currency, virtual currency, tokens, block, system of distributed registries, criminality.
В основе популярности криптовалюты как нового финансового инструмента лежит комплекс технических характеристик блокчейна1: безотзывность транзакций, отсутствие системы серверного хранения данных, открытость операций, устойчивость к киберата-кам, возможность функционирования программы в режиме 24/7, поддержка смарт-контрактов, устранение посредников - верификаторов сделок, низкая себестоимость переводов и др.
Но в то же время отсутствие правового регулирования блокчейн-технологий нивелирует эти преимущества, а в ряде случаев и преобразует их в криминологические риски. Еще в 2015 г. Европол обратил внимание на риски использования криптовалюты2 и токенов3 при совершении преступлений. Эксперты указали на высокую популярность их использования в теневом Интернете (Даркнете или Tore)4 при
1 Блокчейн, или технология распределенных реестров - реестр, данные в который записываются блоками таким образом, что каждый новый блок включает информацию о предыдущем блоке. В итоге данные распределяются по всей сети и не требуют сервисного хранения.
2 Криптовалюта - цифровой финансовый актив, создаваемый на основе технологии распределенных реестров. Создание (майнинг) и контроль за криптовалютой осуществляется на основе криптографических методов. Самой популярной крипто-валютой является биткойн. В статье в качестве синонимов используются термины «криптовалюта», «виртуальная валюта» и «цифровая валюта».
3 Токен - цифровой финансовый актив, создаваемый на основе технологии распределенных реестров. В отличие от криптовалюты, являющейся средством платежа, токен заключает в себе обязательственные права эмитента перед приобретателями токенов.
4 Теневой Интернет - совокупность сетей, состоящих из виртуальных тоннелей. Программа соединяет компьютер пользователя с сетью не напрямую, а через несколько случайно выбранных компьютеров (ретрансляторов), которые подключены к теневому Интернету. Основным браузером для входа в теневой Интернет является Tor.
покупке наркотиков и порнографии. Эти риски не утратили своей актуальности и сегодня.
По данным экспертов, несмотря на предпринимаемые усилия государств по предупреждению покупки наркотиков и порнографии в сети Интернет, количество данных преступлений увеличивается и концентрируется в строго определенных секторальных зонах. В настоящее время более четверти пользователей владеют криптовалютой, ранее используемой в преступной деятельности. В настоящее время в мире проводится около 35 млн транзакций в год на сумму около 75 млрд долларов США. Общее количество владельцев криптовалюты составляет около 20 млн, при этом 5 млн из них когда-либо покупали изъятые или ограниченные в обороте предметы в рамках теневого Интернета [1].
Негативная трансформация преступности, связанной с оборотом криптовалюты, во многом объясняется тем, что в настоящее время ни в России, ни в мире не выработана единая оценка криптовалюты как финансового инструмента и не определены параметры безопасности ее выпуска и оборота. А это, в свою очередь, напрямую связано с тем, что наука еще не приступила к изучению основных криминологических рисков криптовалюты и ведущих трендов криптопреступности.
Под криптопреступностью в контексте настоящего исследования предлагается понимать совокупность общественно опасных деяний, совершаемых в отношении либо с использованием продуктов блокчейн-технологий (криптовалюты, токенов) за определенный период на определенной территории.
15
Можно условно выделить три основных направления развития криптопреступности:
1) легализация преступных доходов с использованием виртуальной валюты;
2) незаконный оборот запрещенных или изъятых из оборота предметов (приобретение, сбыт наркотических средств, психотропных веществ, порнографии и др.);
3) хищение криптовалюты и иные преступления против собственности.
Об отмывании доходов в контексте криминологических рисков криптовалюты стали говорить еще в 2014 г. в связи с возросшими масштабами ICO. Согласно информации Банка России от 27 января 2014 г. «Об использовании при совершении сделок "виртуальных валют", в частности Биткойн» предоставление российскими юридическими лицами услуг по обмену «виртуальных валют» на рубли и иностранную валюту, а также на товары (работы, услуги) должно рассматриваться как потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [2].
Это предостережение не утратило своей актуальности и сегодня. Близкие по содержанию формулировки содержатся в информационном сообщении Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации от 6 февраля 2014 г. «Об использовании крипто-валют» [3] и информации Банка России от 4 сентября 2017 г. «Об использовании частных "виртуальных валют" (криптовалют)» [4]. В последнем документе, в частности, отмечается, что «криптовалюты выпускаются неограниченным кругом анонимных субъектов. В силу анонимного характера деятельности по выпуску криптовалют граждане и юридические лица могут быть вовлечены в противоправную деятельность, включая легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма».
Если в незаконном обороте оружия, порнографии и наркотиков ключевым компонентом популярности виртуальной валюты является ее анонимность, то применительно к легализации - отсутствие правового статуса крипто-валюты и, следовательно, невозможность признания сделок с нею преступными.
Если в 2015 г. количество зарегистрированных фактов использования виртуальной валюты для отмывания преступных доходов не превышало 5% от общего объема криптопреступности, то в 2018 г. этот показатель превысил 40% [5].
Восьмикратное увеличение количества преступлений, связанных с отмыванием преступных доходов с использованием криптовалюты, объясняется несколькими причинами.
1. Отсутствие единого универсального подхода к определению криптовалюты, а равно намеренный отказ банковской системы от участия в криптовалютных транзакциях стимулирует преступников на создание и развитие сервисов по конвертации криптовалюты в фи-атную валюту. В итоге именно эти сервисы и становятся основными звеньями в системе легализации преступных доходов. Так, по оценкам специалистов, более 20% всех поступающих на конвертацию криптовалют приходили непосредственно из незаконных источников. Этот показатель, однако, мог бы быть и выше, если бы в 2017 г. резко не возросла популярность биткойна как спекулятивного способа инвестирования, а также не появились новые способы отмывания преступных доходов. Рынок оказался «размыт» добросовестными инвесторами, что значительно повлияло на результаты мониторинга.
2. Институализация рынка теневого Интернета и увеличение доли криминальных доходов потребовали создания качественных сервисов отмывания доходов. Не случайно в 78% случаев преступники используют сервисы наиболее распространенных теневых рынков по продаже наркотиков, порнографии и оружия.
3. Главным фактором воспроизводства легализации преступных доходов является отсутствие единой методики выявления и расследования данных преступлений на уровне национальных служб финансовой разведки.
Еще в 2014 г. в докладе ФАТФ «Виртуальные деньги. Ключевые определения и потенциальные риски в сфере противодействия отмыванию денег/финансированию терроризма» было отмечено, что сотрудничеству государств в выявлении и расследовании преступлений, связанных в отмыванием преступных доходов с использованием криптовалюты, препятствуют: большие масштабы конвертации валюты, широкое использование виртуальных денег в сети Интернет в рамках неперсонифицирован-ных отношений сторон, дизайн биткойн-адреса, позволяющего не проводить идентификацию клиента, отсутствие на международном уровне органа, который бы мог координировать работу по выявлению и расследованию криптовалютных преступлений [6, с. 190].
К сожалению, в настоящее время статистика отмывания преступных доходов с использованием криптовалюты не ведется. Вместе с тем
16
имеющиеся аналитические материалы позволяют обозначить отдельные тренды в развитии этого нового сегмента преступности.
В первую очередь, обращает на себя внимание широкий спектр способов легализации преступных доходов через криптосервисы. Как правило, отмывание денег осуществляется:
1) посредством использования одноранговых транзакций «человек - человек»;
2) применения биткойн-автоматов (крипто-матов, криптотерминалов); отсутствие системы идентификации клиента делает эти устройства чрезвычайно популярными среди преступников даже несмотря на высокую комиссию транзакций (10-15%);
3) использования смесителей (микшеров), позволяющих запутывать цепочки транзакций [7];
4) через нелегальные обменные сервисы (В последнее время их популярность стремительно растет. По данным международных экспертов, больше всего «грязных» денег было отмыто через конвертацию валют в странах Европы. В страновом срезе можно заметить интересную закономерность: больше всего «грязных» денег проходит через офшорные юрисдикции, на втором месте - Европа, на третьем - Азия. Список замыкает Африка: на этом континенте сервисы по конвертации практически не развиты. Показательно и то, что до введения в Китае запрета на оборот криптовалюты именно Азия занимала лидирующее положение в рейтинге по отмыванию преступных доходов с использованием криптовалюты [1]. Положительное изменение динамики этих преступлений в Китае является свидетельством того, что криминальный рынок криптовалют чувствителен к нормативному регулированию);
5) популярность приобретает легализация преступных доходов через азартные онлайн игры; по мнению экспертов, именно через смесители и онлайн игры в год отмывается более 78% грязных виртуальных денег [8].
Согласно аналитическому отчету компании Trend Micro преступники все чаще стали использовать одновременно виртуальную и игровую валюту ввиду отсутствия их правового статуса для легализации преступных доходов. Для этого покупается валюта игр Minecraft, FiFa, World of Warcraft, Final Fantasy, Star Wars Online, GTA 5, NBA и Diablo. В последующем она продается за криптовалюту, а криптовалю-та обменивается на специальных сервисах. В итоге возможность установления факта легализации преступных доходов снижается, а в ряде случаев и вовсе исключается.
Второй сегмент криптопретупности напрямую связан с оборотом запрещенных или ограниченных в обороте предметов (услуг). И хотя перечень таких предметов достаточно широк, мы намеренно ограничиваем анализ преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотиков, как самого большого по обороту сегмента криптопреступности.
Впервые о криптовалюте как надежном платежном средстве при расчетах за наркотики заговорили в связи с делом Silk Road. По состоянию на 2013 г. на этом теневом рынке продавалось более 10 тыс. разновидностей изъятого или ограниченного в обращении товара (наркотиков, оружия, порнографии, персональных данных и др.) при годовом обороте в 15 млн долларов США. Оплата происходила преимущественно в криптовалюте ввиду ее анонимного характера и технических трудностей доказательства транзакций. Возникшие после Silk Road проекты Evolution и Silk Road 2.0 учли ошибки, допушенные предшественником, и увеличили годовой доход до 100 млн [9, с. 170].
В настоящее время статистика преступлений, связанных с оборотом наркотиков и совершаемых с использованием криптовалюты, не ведется, однако имеющиеся экспертные данные позволяют говорить о том, что в 90% случаев покупки наркотиков в системе теневого Интернета преступники используют крипто-валюту [10, с. 26].
Показательно, что, несмотря на высокую распространенность продажи наркотиков, порнографии и оружия с использованием виртуальной валюты, этот бизнес имеет преимущественно монополистический характер. Группа американских исследователей в своем докладе специально подчеркнули, что торговля наркотиками в Интернете с использованием биткойнов очень централизована и происходит менее чем на 20 сайтах по всему миру [11].
Условно динамику распространения наркотиков с использованием виртуальной валюты можно представить в срезе основных сервисов теневого Интернета. Так, основные источники продажи наркотиков за криптовалюту в теневом Интернете выглядят следующим образом (приводятся данные отчета «Bitcoin Laundering: An Analysis of Illicit Flows into Digital Currency Services» [12]).
В 2013 г.: Agora - 0,02%; Sheep Marketplace -8,42%; Silk Road - 1,03%; Silk Road 2.0 - 1,03%; итого - 99,37%.
В 2014 г.: Agora - 42,43%; Evolution - 8,35%; Middle Earth Market-place - 0,05%; Nucleus Market - 0,01%; Silk Road 2.0 - 40,5%; итого -91,35%.
17
В 2015 г.: Abraxas - 8,99%; Agora - 47,89%; AlphaBay - 9,38%; Evolution - 10,09%; Middle Earth Market-place - 5,59%; Nucleus Market -13,6%; итого - 95,54%.
В 2016 г.: Agora - 0,05%; AlphaBay - 46,65%; Nucleus Market - 31,21%; итого - 95,54%.
За все указанные годы: Abraxas - 3%; Agora -26,3%; AlphaBay - 6,26%; Evolution - 5,4%; Middle Earth Market-place - 1,88%; Nucleus Market - 6,63%; Sheep Marketplace - 6,63%; Silk Road - 32,03%; Silk Road 2.0 - 10,21%; итого -94,7%.
Приведенные цифры отражают общий тренд использования преступниками традиционных площадок для покупки наркотиков с помощью криптовалюты. И даже несмотря на то, что основные теневые рынки наркотических средств и психотропных веществ были закрыты в результате совместных усилий правоохранительных органов нескольких стран в рамках операции «Застланный горизонт» в 2014 г., основные криминальные сервисы сохранили свою популярность.
Нельзя не отметить некоторое сокращение доли традиционных сервисов в общей структуре наркотизма, но это объясняется не снижением их популярности, а увеличением удельного веса наркотизма в целом и появлением новых способов совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом запрещенных либо изъятых из гражданского оборота товаров [13, с. 150].
Если ранее преступники при проведении транзакций использовали преимущественно биткойн, то начиная с 2015 г. он постепенно уступает место другим - более анонимным -валютам (Dash, Monero, ZCash). На это, в частности, указывает в своих отчетах Евро-пол [14]. Снижение популярности биткойна объясняется тем, что в отдельных случаях посреднических транзакций по типу «человек в середине» биткойн позволяет отследить участников сделки и деанонимизировать их через использование общедоступных источников данных. Что же касается более новых монет, то они основаны на протоколе с принципом запутывания блоков цепочки, поэтому установление их владельца, равно как и IP-адреса отправителя, невозможно.
По данным TOR Metrics, Россия сегодня занимает второе место в мире после США по числу пользователей теневого Интернета в секторе продажи наркотиков. Ежедневно в анонимную сеть выходят 238 тыс. россиян, что составляет 11% общемирового числа пользователей Даркнета [15].
Схема покупки наркотических средств с использованием криптовалюты детально проработана. Например, в русскоязычном сегменте теневого Интернета существует несколько сервисов по продаже наркотиков. Администратор такой площадки получает ежемесячную плату за предоставление услуги продавцу товара.
Оплата проводится преимущественно в бит-койнах (95%), после чего определяются время и место «заклада» наркотических средств и психотропных веществ. В последние два года стала формироваться криминальная специализация лиц, вовлеченных в дистанционную продажу наркотиков за криптовалюту: появились администраторы сайтов, лица, предоставляющие услугу эскроу (гаранты), кладмены (лица, делающие «закладки»), гроверы (выращивающие растения дома), трафаретчики (размещающие объявления на асфальте), перевозчики, дропы (посредники, принимающие товар или перевод в криптовалюте) и др.
По экспертным оценкам, основной объем криптовалютных платежей приходится на покупку легких наркотиков. В то же время большую популярность приобретает покупка за криптовалюту порнографических изделий. Криптовалюта используется преимущественно педофилами для приобретения материалов с детской порнографией. Согласно данным сети «горячих линий» по борьбе с противоправным контентом практически все площадки, занимающиеся оборотом товаров с детским насилием и порнографией, используют криптовалюту в качестве основного (70%) и альтернативного средства платежа (30%) [16].
Изложенное позволяет говорить о том, что использование криптовалюты в обороте изъятых или ограниченных в обращении товаров (услуг) носит устойчивый характер. В частности, криптонаркотизм5 уже перешел на этап формирования собственной инфраструктуры и криминальной специализации.
Третий блок криптовалютных деяний составляют имущественные преступления. В настоящее время в силу отсутствия регулирования оборота криптовалюты именно этот сегмент общественно опасного поведения демонстрирует беспрецедентную динамику роста (в среднем 300% в год) [17, с. 95].
В числе основных криминологических факторов воспроизводства криптовалютных хищений можно назвать: высокую стоимость биткойна, невозможность доказать принадлежность ко-
5 Криптонаркотизм - совокупность преступлений, связанных с оборотом наркотиков, где оплата наркотических средств и психотропных веществ осуществляется с использованием криптовалюты.
18
шелька физическому или юридическому лицу, противоречие в толковании криптовалюты и то-кенов как объектов гражданских прав и др.
Как правило, при совершении криптовалют-ных хищений преступники используют следующие способы.
1. Создание поддельных электронных кошельков. Этот способ становится чрезвычайно популярным в силу того, что пострадавшие не обращаются в правоохранительные органы по факту кражи криптовалюты, а если и обращаются, то получают отказ в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.
Как правило, пользователи, покупая тот или иной товар или услугу, перечисляют деньги на фишинговые кошельки преступников. Нередко это осуществляется через зараженные вирусом приложения или поисковые сервисы. Так, в 2017 г. на площадке AppStore было выявлено несколько фишинговых кошельков популярных компаний GreenAddress, Simple Bitcoin Wallet, GreenBits Bitcoin Wallet, Bitcoin Armory Wallet и др. [18]. С их помощью долгое время похищались криптовалюта и персональные данные пользователей.
2. Создание фишинговых сайтов. По данным Лаборатории Касперского, число пользователей интернет-сообщества, столкнувшихся с фишин-говыми атаками, в 2013 г. возросло на 87% по сравнению с 2012 г. и составило 37,3 млн [19]. В 2017 г. количество фишинговых атак возросло уже более чем в 2 раза.
Пока доля криптовалютного фишинга в общей доли кибермошенничества невелика и составляет около 30%, но уже через полгода этот показатель может вырасти в 2-3 раза ввиду широкого распространения криптовалюты среди интернет-пользователей и трудностей квалификации хищений криптовалюты.
3. ICO - проект. Широкая популярность практики коллективного инвестирования (кра-удинвестинга и краудфандинга) привела к тому, что преступники стали организовывать компании, направленные на сбор денег без намерения выполнить обязательства перед инвесторами.
По данным Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО МИД России, из общего количества всех ICO, проведенных в России в 2016-2017 гг., более 80% являются мошенническими. В пользу данного вывода говорят следующие обстоятельства: более 70% из них не имели договорной основы, 76% использовали юрисдикцию офшорных зон, 60% на момент анализа уже не выполнили обязательства перед инвесторами.
И хотя в отдельных странах стали разрабатываться стандарты ICO, предпринимаемые
меры нельзя признать достаточными во многом по причине отсутствия единого и согласованного статуса токенов и криптовалют.
4. Создание криптовалютных фондов. В настоящее время трудно оценить масштабы данного вида преступной деятельности, но уже сейчас очевиден высокий криминогенный потенциал криптофондов.
По данным Autonomous NEXT, на сегодняшний день в мире насчитывается 55 криптовалютных хедж-фондов. И если принять во внимание тот факт, что они создавались на фоне высокой волатильности криптовалюты и отсутствия правовых гарантий защиты вкладчиков, логично предположить, что более 40% из них могут потенциально иметь криминальные цели [6, с. 193].
Принимая во внимание высокую популярность таких фондов и попытки законодателя ограничить крипторынок (рынок токенов) только квалифицированными игроками, можно прогнозировать рост мошенничеств с использованием таких фондов в среднем на 250% уже в 2018 г.
Изложенные выше данные подтверждают высокие криминологические риски оборота криптовалюты и обусловливают необходимость в оперативной разработке нормативных актов, позволяющих контролировать рынок криптовалют через основные точки доступа.
Принимая во внимание заинтересованность российского бизнеса в развитии нового сектора экономики, целесообразно выделить некоторые приоритетные направления правового регулирования новых финансовых инструментов с одновременным обеспечением безопасности участников рынка:
определение в рамочном законе правового статуса криптовалют, токенов, коллективного инвестирования и лиц, участвующих в обороте криптоактивов;
установление обязательных требований к идентификации лиц, участвующих в обороте криптоактивов;
определение правил конвертации криптова-люты в фиатную валюту;
установление национальных и международных стандартов противодействия легализации преступных доходов с использованием крипто-валюты;
установление лицензирования деятельности обменных площадок и организаций, выпускающих токены;
установление прав и обязанностей лиц, работающих с криптоактивами;
регламентация ответственности за нарушение правил оборота новых финансовых инструментов;
определение системы налогового администрирования криптоактивов и др.
19
1. Popper N. and Ruiz R. 2 Leading Online Black Markets Are Shut down by Authorities // The New York Times. July 20. 2017. URL: https://www. nytimes.com/2017/07/20/business/dealbook/ alphabay-darkweb- opioids.html
2. Информация Банка России от 27 янв. 2014 г. «Об использовании при совершении сделок "виртуальных валют", в частности Биткойн» // Вестн. Банка России. 2014. № 11.
3. Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации «<Об использовании криптовалют». Доступ из справ. правовой системы «<КонсультантПлюс».
4. Информация Банка России от 4 сент. 2017 г. «<Об использовании частных "виртуальных валют" (криптовалют)» // Вестн. Банка России. 2017. № 80.
5. O'Leary R.R. Europol Warns Zcash, Monero and Ether Playing Growing Role in Cybercrime. URL: https://www.coindesk.com/europol-warns-zcash-monero-and-ether-playinggrowing-role-in-cybercrime/
6. Сидоренко Э.Л. Криптовалюта как новый юридический феномен // Общество и право. 2016. № 3(57). С. 193-197.
7. URL: https://support.purse.io/
8. Greenberg А. Agora, the Dark Web's Biggest Drug Market, Is Going Offline // Wired. August 26. 2015. URL: https://www.wired.com/2015/08/agora-dark-webs-biggest-drug-market-going-offline
9. Архипов В. В. Виртуальная собственность: системные правовые проблемы в контексте развития индустрии компьютерных игр // Закон. 2014. № 9. С. 69-90.
10. Беломытцева О. С. О понятии крипто-валюты. Биткоин в рамках мнений финансовых регуляторов и контексте частных и электронных денег // Проблемы учета и финансов. 2014. № 2(14). С. 26-29.
11. URL: https://ftalphaville.ft.com/2018/01/15/ 2197646/the-bitcoin-drugs-trade-is-highly-centralised/; https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3883533/
downloads/Bitcoin%20Laundering.pdf?__
hstc=&_hssc=&hsCtaTracking=66a034a3-865d-
481a-8e56-f510419fde74%7C840a3208-7448-4fe6-ad03-a3731f462b7d
12. Bitcoin Laundering: An Analysis of Illicit Flows into Digital Currency Services // Center on Sanction and illicit Finance. 12.01.2018.
13. Сидоренко Э.Л. Криминологические риски оборота криптовалюты // Экономика. Налоги. Право. 2017. № 6. С. 147-155.
14. URL: https://www.bloomberg.com/news/ articles/2018-01-02/criminal-underworld-is-dropping-bitcoin-for-another-currency
1. Popper N. and Ruiz R. 2 Leading Online Black Markets Are Shut Down by Authorities // The New York Times. July 20. 2017. URL: https://www. nytimes.com/2017/07/20/business/dealbook/ alphabay-darkweb-opioids.html
2. Information of the Bank of Russia d.d. Jan. 27, 2014 «About use at transactions of "virtual currencies", in particular Bitcoin» // Bull. of Bank of Russia. 2014. № 11.
3. The information message of Federal Service for Financial Monitoring of the Russian Federation «About use of cryptocurrencies». Access from legal reference system «ConsultantPlus».
4. Information of the Bank of Russia d.d. Sept. 4, 2017 «About use of private "virtual currencies" (cryptocurrencies)» // Bull. of Bank of Russia. 2017. № 80.
5. O'Leary R.R. Europol Warns Zcash, Monero and Ether Playing Growing Role in Cybercrime. URL: https://www.coindesk.com/europol-warns-zcash-monero-and-ether-playinggrowing-role-in-cybercrime/
6. Sidorenko E.L. Crypto currency as a new legal phenomenon // Society and law. 2016. № 3(57). P. 193-197.
7. URL: https://support.purse.io/
8. Greenberg A. Agora, The Dark Web's Biggest Drug Market, Is Going Offline // Wired. August 26. 2015. URL: https://www.wired.com/2015/08/ agora-dark-webs-biggest-drug-market-going-offline
9. Arkhipov V. V. Virtual property: systemic legal problems in the context of the development of the computer games industry // Law. 2014. № 9. P. 69-90.
10. Belomyttseva O.S. On the concept of crypto currency. Bitcoin in the context of the views of financial regulators and the context of private and electronic money // Problems of accounting and finance. 2014. № 2(14). P. 26-29.
11. URL: https://ftalphaville.ft.com/2018/01/15/ 2197646/the-bitcoin-drugs-trade-is-highly-centralised/; https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3883533/
downloads/Bitcoin%20Laundering.pdf?__
hstc=&_hssc=&hsCtaTracking=66a034a3-865d-
481a-8e56-f510419fde74%7C840a3208-7448-4fe6-ad03-a3731f462b7d
12. Bitcoin Laundering: An Analysis of Illicit Flows into Digital Currency Services // Center on Sanction and illicit Finance. 12.01.2018.
13. Sidorenko E.L. Criminological risks of turnover of crypto-currency // Economy. Taxes. Law. 2017. № 6. P. 147-155.
14. URL: https://www.bloomberg.com/news/ articles/2018-01-02/criminal-underworld-is-dropping-bitcoin-for-another-currency
20
15. URL: https://metrics.torproject.org/bandwidth. html
16. Официальный сайт организации «INHOPE». URL: http://www.inhope.org/tns/ resources/statistics-and-infographics/statistics-and-infographics-2014.aspx
17. Куракин А.В., Карпухин Д.В., Шилина А.Р. Проблемы правового регулирования использования криптовалюты в Российской Федерации //Современное право. 2018. № 1. С. 92-97.
18. URL: https://bits.media/news/na-apple-itunes-app-store-poyavilis-falshivye-kriptovalyutnye-koshelki/
19. Эволюция фишинговых атак в 20112013 гг. Исследование «Лаборатории Кас-перского». URL: http://www.kaspersky-security. ru/322.html
15. URL: https://metrics.torproject.org/bandwidth. html
16. Official site of the INHOPE organization. URL: http://www.inhope.org/tns/resources/statistics-and-infographics/statistics-and-infographics-2014. aspx
17. Kurakin A.V., Karpukhin D.V., Shilina A.R. Problems of legal regulation of the use of crypto-currency in the Russian Federation //Modern law. 2018. № 1. P. 92-97.
18. URL: https://bits.media/news/na-apple-itunes-app-store-poyavilis-falshivye-kriptovalyutnye-koshelki/
19. Evolution of phishing attacks in 2011-2013. Kaspersky Lab's research. URL: http://www. kaspersky-security.ru/322.html
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ
Сидоренко Элина Леонидовна, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики, директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций Московского государственного института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел РФ, руководитель рабочей группы Госдумы РФ по оценкам рисков оборота криптовалюты; e-mail: [email protected]
INFORMATION ABOUT AUTHOR
E.L. Sidorenko, Doctor of Law, Associate Professor, Professor of the Chair of Criminal Law, Criminal Procedure and Criminalistics, Director of the Center for Digital Economics and Financial Innovations of the Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, Head of the Working Group of the State Duma of the Russian Federation on the Assessment of the Risk of Turnover of Crypto-Currency; e-mail: [email protected]
21
