CC BY
34
Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2023. № 1 (104). С. 176-190. Vestnik of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2023. Vol. no. 1 (104). P. 176-190.
Научная статья УДК 343.163
DOI: 10.55001/2312-3184.2023.83.71.015
К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ФИНАНСИРОВАНИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Евдокимов Константин Николаевич
Иркутский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, Иркутск, Российская Федерация, [email protected]
Введение: в статье рассматриваются актуальные направления прокурорской деятельности в сфере противодействия национальному и международному экстремизму. Автором делается вывод о том, что одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры является предупреждение и борьба с финансированием экстремистской деятельности в Российской Федерации. В исследовании определяются методические особенности прокурорских проверок за исполнением законов о противодействии финансированию экстремистской деятельности, выделяются предмет и объекты прокурорского надзора, вопросы, подлежащие выяснению в ходе проведения прокурорской проверки, типичные нарушения законодательства о противодействии финансированию экстремистской деятельности.
Материалы и методы: нормативную основу исследования образуют Конституция Российской Федерации, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, административное законодательство в части противодействия экстремистской деятельности, иные федеральные законы и подзаконные нормативные правовые акты, ведомственные нормативные правовые акты, образующие правовую основу прокурорского надзора за исполнением законов в сфере противодействия экстремизму в Российской Федерации. Методологическую основу исследования составили общий диалектический метод научного познания, логические методы: дедукции, индукции, познавательные методы и приемы наблюдения, сравнения, анализа, обобщения и описания; частнонаучные методы: формально-юридический, сравнительно-правовой и специальные научные методы: статистический, кибернетический, метод контент-анализа.
Результаты исследования: позволили уточнить отдельные положения, относящиеся к прокурорскому надзору за исполнением законодательства о противодействии финансированию экстремистской деятельности, определить роль и практическое значение прокурорских проверок в указанной сфере, раскрыть сущность прокурорской деятельности в предупреждении, выявлении и пресечении правонарушений экстремистской направленности, установить оптимальные направления координации и взаимодействия в сфере противодействия финансирования экстремизму.
© Евдокимов К. Н., 2023
Выводы и заключения: в целях совершенствования прокурорской деятельности и административного законодательства Российской Федерации в сфере противодействия финансированию экстремистской деятельности автором предлагается дополнить Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях новым составом правонарушения: статья 15.27.4 «Неисполнение требований законодательства о противодействии финансирования экстремистской деятельности».
Ключевые слова: законодательство о противодействии финансированию экстремизма, прокурорский надзор, прокурорская проверка, предмет прокурорского надзора, объекты прокурорского надзора, экстремизм, финансирование экстремистской деятельности.
Для цитирования: Евдокимов К. Н. К вопросу совершенствования прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии финансированию международной экстремистской деятельности в Российской Федерации / К. Н. Евдокимов // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России : науч.-практический журн. Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД России. 2023. № 1 (104). С. 176-190. DOI: 10.55001/2312-3184.2023.83.71.015
Original article
ON HOW TO IMPROVE PROSECUTORIAL OVERSIGHT OVER THE IMPLEMENTATION OF THE LEGISLATION ON COMBATING THE FINANCING OF INTERNATIONAL EXTREMIST ACTIVITY IN THE RUSSIAN FEDERATION
Konstantin N. Evdokimov
Irkutsk Law Institute (branch) University of the Prosecutor's Office of the Russian Federation, [email protected]
Introduction: the article deals with current directions of prosecutor's activity in the sphere of counteraction to national and international extremism. The author concludes that one of the priority activities of prosecution authorities is to prevent and combat the financing of extremist activity in the Russian Federation. The study defines methodological peculiarities of prosecutor's inspections of the enforcement of laws on countering the financing of extremist activity, identifies the subject and objects of prosecutor's supervision, issues to be clarified during the prosecutor's inspection, typical violations of legislation on countering the financing of extremist activity.
Materials and Methods: The normative basis of the study is formed by the Constitution of the Russian Federation, criminal and criminal procedural legislation, administrative legislation in terms of countering extremist activity, other federal laws and regulations, departmental regulations that form the legal basis of the prosecutor's supervision over the implementation of laws in the field of countering extremism in the Russian Federation. The methodological basis of the study consisted of the general dialectical method of scientific knowledge, logical methods: deduction, induction, cognitive methods and techniques of observation, comparison, analysis, generalization and description; special scientific methods: formallegal, comparative legal and special scientific methods: statistical, cybernetic, content analysis method.
The Results of the Study: Clarified certain provisions relating to procuratorial oversight of the implementation of legislation on countering the financing of extremist activities, defined the role and practical significance of procuratorial inspections in that area, revealed the essence of
procuratorial activity in preventing, detecting and suppressing extremist offences and established optimal areas for coordination and cooperation in countering financing for extremism.
Findings and Conclusions: in order to improve the prosecutor's activity and the administrative legislation of the Russian Federation in the field of countering the financing of extremist activity, the author proposes to supplement the Code of the Russian Federation on Administrative Offenses with a new offense: Article 15.27.4 «Failure to comply with the requirements of legislation on countering the financing of extremist activity».
Keywords: legislation on countering the financing of extremism, prosecutor's supervision, prosecutor's inspection, subject of prosecutor's supervision, objects of prosecutor's supervision, extremism, financing of extremist activity.
For citation: Evdokimov K. N. K voprosu sovershenstvovanija prokurorskogo nadzora za ispolneniem zakonodatel'stva o protivodejstvii finansirovaniju jekstremistskoj dejatel'nosti v Ros-sijskoj Federacii [On how to improve prosecutorial oversight over the implementation of the legislation on combating the financing of international extremist activity in the Russian Federation]. Vest-nik Vostochno-Sibirskogo instituta MVD Rossii - Vestnik of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2023, no. 1 (104), pp. 176-190.
DOI: 10.55001/2312-3184.2023.83.71.015
В настоящее время экстремистская деятельность (далее - экстремизм) выступает одной из угроз национальной безопасности Российской Федерации, что отражено в таких основополагающих правовых актах, как Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»1 и указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2020 года № 344 «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года»2.
Следует отметить, что количество экстремистских проявлений в Российской Федерации ежегодно растет. Так, например, в 2022 году в России было зарегистрировано 1 566 экстремистских преступлений (рост на 48,2%). При этом наибольшее количество преступлений экстремистской направленности зафиксировано в Москве (280), Республике Дагестан (69), Ставропольском крае (79), Республике Крым (56), Приморском крае (55), Ростовской области (53), Красноярском крае (51), в Кузбассе Кемеровской области (49)3.
В российском обществе получили распространение молодежный, национальный, религиозный, политический экстремизм. Верховным судом Российской Федерации и нижестоящими судами общей юрисдикции были признаны экстремистскими такие международные организации, как «Свидетели Иеговы» и «Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram».
1 О противодействии экстремистской деятельности : Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ : принят Государственной Думой 27 июня 2002 года : одобрен Советом Федерации 10 июля 2002 года // Гарант : URL: сайт. https://base.garant.ru/12127578/(дата обращения: 07.02.2023). Режим доступа: свободный.
2 Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года : Указ Президента РФ от 29 мая 2020 г. № 344 // Гарант : URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74094369//(дата обращения: 07.02.2023). Режим доступа: свободный.
3 Состояние преступности в России за январь - декабрь 2022 года // Портал правовой статистики. Генеральная прокуратура Российской Федерации : сайт. URL: http://crimestat.ru/analytics (дата обращения: 07.02.2023). Режим доступа: свободный.
Вместе с тем в связи с осуществлением российскими вооруженными силами специальной военной операции на Украине и проводимой США, Великобританией и странами Европейского Союза русофобской политикой набирает силу международный экстремизм. В частности, по административным исковым заявлениям Генерального прокурора и его заместителей такие украинские организации, как «Правый сектор», «Украинская национальная ассамблея - Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), «Украинская повстанческая армия» (УПА), «Тризуб им. Степана Бандеры», «Братство», Общественная организация «СИЧ-С14» (Громадська оргашзащя «С1Ч-С14» (другие используемые наименования: «Слава и Честь», ГО «С14», «Основа Майбутнього»), Националистическое объединение «Добровольческое Движение Организации украинских националистов» («Добровольчий Рух Организацп украшських националютсв»), Националистическая группировка «Черный Комитет» («Чорний Ком^ет») решениями Верховного Суда Российской Федерации признаны экстремистскими организациями.
Правовой основой противодействия международному экстремизму выступают такие международные правовые акты, как Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 21 декабря 1965 г.; Декларация Генеральной Ассамблеи ООН о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений от 25 ноября 1981 г.; Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15.06.2001 г.; Конвенция Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму от 09.06.2017 г. и др.
В свою очередь, в соответствии с частью 2 статьи 1 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее - Закон о прокуратуре Российской Федерации)4 органы прокуратуры осуществляют надзор за исполнением законов о противодействии экстремистской деятельности федеральными органами исполнительной власти, Следственным комитетом Российской Федерации, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и другими органами контроля (надзора), органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций5.
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 21.03.2018 № 156 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии экстремистской деятельности» в пункте 1 определено, что важнейшей задачей надзорной деятельности считать своевременное предупреждение экстремистских проявлений, выявление и устранение причин и условий, способствующих экстремизму6.
Таким образом, основными направлениями прокурорской деятельности в сфере противодействия национальному и международному экстремизму являются:
- профилактика экстремистской деятельности;
- выявление, предупреждение, пресечение экстремистских преступлений и правонарушений (борьба с экстремизмом);
4 О прокуратуре Российской Федерации : Федеральный законн от 17 января 1992 года № 22021 // КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/ (дата обращения: 07.02.2023). Режим доступа: свободный.
5 Там же.
6 Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии экстремистской деятельности : Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 21.03.2018 № 156 // КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298172/// Кон-сультантПлюс : сайт. URL:
- минимизация и ликвидация последствий экстремистской деятельности.
Вместе с тем одним из важнейших направлений прокурорской деятельности в рассматриваемой сфере является профилактика и борьба с финансированием экстремистской деятельности.
Следует отметить, что в Федеральном законе «О противодействии экстремистской деятельности» отсутствует определение понятия «финансирование экстремизма», что является существенным пробелом в российском законодательстве. Однако за финансирование экстремистской деятельности для физических лиц предусмотрена уголовная ответственность (ст. 2823 Уголовного Кодекса Российской Федерации, далее - УК РФ), устанавливающая максимальное наказание до десяти лет лишения свободы. Под финансированием экстремистской деятельности законодатель в УК РФ понимает предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности либо для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации (ч. 1 ст. 2823 УК РФ)7.
Верховный Суд Российской Федерации в своем постановлении Пленума от 28 июня 2011 года № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» дает расширительное толкование указанному понятию, указывая, что финансированием экстремистской деятельности следует признавать, наряду с оказанием финансовых услуг, предоставление или сбор не только денежных (в наличной или безналичной форме), но и материальных средств (предметов обмундирования, экипировки, средств связи), с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из этих преступлений, либо для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации (систематические отчисления или разовый взнос в общую кассу, приобретение недвижимости или оплата стоимости ее аренды, предоставление денежных средств, предназначенных для подкупа должностных лиц) (пункт 22.1)8.
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 08.02.2017 № 87 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию экстремистской деятельности и терроризма» на прокуроров возлагается обязанность обеспечить эффективную организацию и действенность прокурорского надзора за соблюдением законов в сфере противодействия финансированию экстремистской деятельности9.
7
Уголовный кодекс Российской Федерации : УК : текст с изменениями и дополнениями на 24 сентября 2022 года : принят Государственной Думой 24 мая 1996 года : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года // КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_10699/(дата обращения: 20.10.2022). Режим доступа: свободный.
8 О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 N 11 (ред. от 28.10.2021) // Консультант-Плюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115712/ (дата обращения: 07.02.2023). Режим доступа: свободный.
9 Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию экстремистской деятельности и терроризма : приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 8 февраля 2017 года № 87 // КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216619/ (дата обращения: 07.02.2023). Режим доступа: свободный.
Объектами прокурорского надзора в сфере противодействия финансированию экстремистской деятельности, как правило, выступают:
- осуществление обязательного контроля организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом;
- рассмотрение органами дознания и предварительного следствия в порядке ст. ст. 144, 145 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ) сообщений о преступлениях, предусмотренных статьей 2823 УК РФ, поступившей от органов власти, должностных лиц, общественных объединений, граждан.
- законность возбуждения уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей 2823 УК РФ.
- взаимодействие правоохранительных органов с Федеральной службой по финансовому мониторингу (далее - Росфинмониторинг), Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Центральным банком Российской Федерации, Роскомнадзором, общественными объединениями, гражданами в сфере противодействия финансированию экстремизма;
- принятие правоохранительными органами, органами государственной власти и местного самоуправления мер по устранению причин и условий совершения преступлений, предусмотренных статьей 2823 УК РФ10;
- регистрация и постановка на учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;
- внутренний контроль со стороны организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом11.
Перечень вышеуказанных объектов прокурорского надзора не является исчерпывающим и может дополняться в зависимости от субъектов прокурорского надзора и сфер общественных отношений, связанных с противодействием экстремистской деятельности, а также видов прокурорского надзора: общего надзора или надзора за процессуальной деятельностью органов, осуществляющих предварительное следствие либо осуществляющих оперативно-разыскную деятельность; участия прокурора в рассмотрении дел судами (административное, арбитражное, гражданское или уголовное судопроизводство).
Значительное количество прокурорских проверок связано с надзором за исполнением законодательства о противодействии финансированию экстремистской деятельности организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (профилактика финансирования экстремистской деятельности).
Поднадзорными организациями являются: общества взаимного страхования; страховые организации; страховые брокеры и лизинговые компании; кредитные организации; микрофинансовые организации; операторы по приему платежей; коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов; профессиональные участники рынка ценных бумаг; ломбарды; организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий; организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме; организации, оказывающие посреднические
10 Там же.
11 О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 33. Ст. 3418.
услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы; управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию; организации федеральной почтовой связи; операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи и связи по передаче дан-12
ных
Также следует обратить внимание на то, что органы прокуратуры в сфере противодействия финансированию экстремизму тесно взаимодействуют с другими государственными органами контроля (Центральный банк Российской Федерации; Федеральная служба безопасности; Федеральная служба по финансовому мониторингу; Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций; Федеральная налоговая служба; Федеральная пробирная палата), которые осуществляют специализированный надзор за организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и могут их привлекать к административной ответственности за нарушение законодательства о противодействии финансированию терроризма и экстремистской деятельности.
Так, управления (отделы) Центрального банка Российской Федерации в сфере противодействия финансированию экстремизма осуществляют банковский контроль за коммерческими банками, финансово-кредитными организациями, микрофинансовыми (микрозаймовыми) организациями, ломбардами, негосударственными пенсионными фондами, страховыми и брокерскими компаниями.
В свою очередь Федеральная служба по финансовому мониторингу проверяет организации (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей), оказывающих риэлторские услуги, или организации, выполняющие функции операторов по приему платежей, а также коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций осуществляет надзор за операторами связи и организации федеральной почтовой связи в сфере исполнения последними требований законодательства о противодействии финансированию экстремизма.
Вышеуказанные государственные органы и федеральные органы исполнительной власти в рамках своих полномочий проводят не только контрольные (надзорные) мероприятия, но и вправе в отношении соответствующих юридических и должностных лиц возбуждать производство об административных правонарушениях и привлекать их к административной ответственности (например, предусмотренных частями 1-3 статьи 15.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской федерации (далее - КоАП РФ).
Вместе с тем органы прокуратуры не только взаимодействуют с указанными государственными органами, но и осуществляют за ними надзор по соблюдению последними законов о противодействии финансированию экстремистской деятельности, добросовестного исполнения их должностными лицами служебных полномочий.
Также следует отметить факт, что в 2015 году было заключено Соглашение о взаимодействии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Федеральной службы по
12 Там же.
финансовому мониторингу от 11 декабря 2015 года № СД-18-15, № 01-01-14/2841513. В рамках данного соглашения Росфинмониторинг направляет в органы прокуратуры достаточно большое количество информационных писем, в которых просит провести прокурорскую проверку организаций, предоставляющих риэлтерские услуги, микрозаймовых организаций, ломбардов, букмекерских контор или операторов по приему платежей от населения, в связи с выявлением совершения последними подозрительных сделок или иных нарушений финансового законодательства.
В рамках данного прокурорского надзора прокурорами применяется весь спектр актов прокурорского реагирования на выявленные правонарушения, установленные Законом о прокуратуре Российской Федерации (протесты, представления, предостережения, исковые заявления в суды, постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, требования о проведении контрольного (надзорного) мероприятия и др.).
В ходе прокурорских проверок в вышеуказанных организациях выясняются вопросы: осуществления организациями мероприятий, направленных на предотвращение финансовых операций и сделок с недвижимым имуществом, носящих подозрительный характер; осуществления организациями внутреннего и обязательного контроля финансовых операций и сделок с недвижимым имуществом; формирования соответствующей нормативно-правовой базы и внутренней системы контроля по профилактике финансирования экстремизма (издаются приказы, утверждаются правила внутреннего контроля, планы по обучению и повышению квалификации, вопросы профилактики выносятся на рабочие совещания, проводятся обучающие мероприятия с работниками, ведется мониторинг) и т. д. 14
Так, в результате совместной проверки прокуратуры г. Магадан со специалистами межрегионального управления Федеральной пробирной палаты по Дальневосточному Федеральному округу было установлено, что 31 июля 2020 года АО «Дукатская ГГК» совершило с ПАО «Сбербанк» куплю-продажу золота в слитках на сумму 13 152 660 р. 52 коп., то есть совершило операцию, подлежащую обязательному контролю. Однако общество необходимые сведения о данной операции документально не зафиксировало и в течение трех рабочих дней, следующих за днем ее совершения, в Росфинмониторинг эти сведения не представило, совершив тем самым правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 15.27 КоАП РФ.
Постановлением судьи Магаданского городского суда от 23 ноября 2020 года генеральный директор акционерного общества «Дукатская горногеологическая компания» Радченко Ю. И. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15.27 КоАП РФ, и подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа в размере 30 тыс. р15.
13 Соглашение о взаимодействии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Федеральной службы по финансовому мониторингу : заключено в г. Москве 11.12.2015 N СД-18-15, N 0101-14/28415 // КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_256065/ (дата обращения: 07.02.2023). Режим доступа: свободный.
14 Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию экстремистской деятельности и терроризма // URL: http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 216619/.
15 Решение Магаданского областного суда от 11 февраля 2021 года по делу № 12-6/2021 // Архив Магаданского областного суда за 2021 год. Решение Магаданского областного суда от 11 февраля 2021 года по делу № 12-6/2021 // Магаданский областной суд : сайт. URL: https://oblsud--mag.sudrf.ru/mod-ules.php?name=sud_delo (дата обращения: 07.02.2023). Режим доступа: свободный.
Также 30 апреля 2021 года по результатам проведенной помощником прокурора Октябрьского района г. Томска, совместно со специалистом-экспертом отдела по контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной регистрации актов гражданского состояния Минюста России по Томской области проверки выявлено, что нотариусом Т. не назначено лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и экстремизма. Кроме того, 20 декабря 2020 г. нотариусом Т. были удостоверены медиативные соглашения, заключенные между ФИО5 и обществом с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» на сумму 9 920 000 рублей, между ФИО6 и ООО «<данные изъяты>» на сумму 9 600 000 рублей, между ФИО7 и ООО «<данные изъяты>» на сумму 10 500 000 рублей, между ФИО8 и ООО «<данные изъяты>» на сумму 9 980 000 рублей, при этом Т., имея все основания полагать, что указанные соглашения могли заключаться в целях легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, не уведомила об этом Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмо-ниторинг).
Таким образом, нотариус Т. не исполнила требования законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля, что повлекло непредставление в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведений о данных соглашениях, в течение трех рабочих дней, следующих за днем ее совершения, т.е. 24.12.2020, совершив тем самым правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 15.27 КоАП РФ.
Постановлением мирового судьи судебного участка № 8 Октябрьского судебного района г. Томска от 17 ноября 2021 г., оставленным без изменения решением судьи Октябрьского районного суда г. Томска от 3 марта 2022 г., нотариус Т. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. р.16
Кроме того, органы прокуратуры осуществляют надзор и за органами местного самоуправления в части исполнения последними законодательства о противодействии экстремистской деятельности и его финансировании, т. к. профилактика экстремизма и терроризма, в соответствии со статьями 14, 15, 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»17, относится к вопросам местного значения муниципальных образований.
Так, например, прокурор Центрального района г. Тверь в интересах неопределенного круга лиц обратился в Центральный районный суд г. Твери с административным исковым заявлением к администрации г. Твери, в котором просил признать незаконным бездействие административного ответчика, выразившееся в непринятии муниципальной программы по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений, обязать администрацию г. Твери в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу разработать муниципальную программу в области
16 Постановление Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 28 апреля 2022 года № 16-2561/2022 // Архив Восьмого кассационного суда общей юрисдикции за 2022 год.
17 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131 -ФЗ : принят Государственной Думой 16 сентября 2003 года : одобрен Советом Федерации 24 сентября 2003 года // КонсультантПлюс : сайт. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ (дата обращения: 07.02.2023). Режим доступа: свободный.
профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений.
Центральный районный суд г. Твери, судебная коллегия по административным делам Тверского областного суда, судебная коллегия по административным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции удовлетворили требования прокурора, несмотря на апелляционные и кассационные жалобы администрации г. Твери18.
Также для предупреждения финансирования экстремистской деятельности, прокуроры в порядке статьи 45 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации (далее -ГПК РФ)19 обращаются в суд с требованием об обращении в доход государства объектов недвижимости (квартир, домов, нежилых помещений, земельных участков и др.), принадлежащих экстремистским организациям, которые могут их сдавать в аренду или отчуждать, а полученные денежные средства направлять на финансирование своей противоправной деятельности.
Так, заместитель прокурора Саратовской области, выступая в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц, обратился в суд с исковым заявлением к религиозной общине Свидетелей Иеговы в Швеции с требованием о признании отсутствующим права собственности на земельный участок с кадастровым номером N общей площадью 1022 кв. м, а также на жилой дом со встроенным нежилым помещением общественного назначения с хозяйственными строениями, общей площадью 162,1 кв. м, об исключении из Единого государственного реестра недвижимости записи о регистрации права собственности ответчика на объекты недвижимости, признании права собственности Российской Федерации на указанное имущество.
Во исполнение решения Верховного Суда Российской Федерации межрайонная инспекции № 19 Федеральной налоговой службы России по Саратовской области в Единый государственный реестр юридических лиц 4 мая 2017 г. внесена запись о прекращении деятельности Местной религиозной организации Свидетелей Иеговы г. Балашова Саратовской области как юридического лица.
Однако 13 февраля 2017 г. между Местной религиозной организацией Свидетелей Иеговы г. Балашова Саратовской области и Религиозной общиной Свидетелей Иеговы в Швеции (Trossam fundet Jehovas vitten I Sverige) заключен договор пожертвования недвижимого имущества, в соответствии с которым жертвователь безвозмездно передал одаряемому, а одаряемый принял в собственность в качестве пожертвования следующее недвижимое имущество: земельный участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1022 кв. м, , и жилой дом со встроенным нежилым помещением общественного назначения с хозяйственными строениями, общей площадью 162,1 кв. м. Право собственности Религиозной общины Свидетелей Иеговы в Швеции на объекты недвижимости зарегистрировано в ЕГРН 13 марта 2017 г.
Заместитель прокурора Саратовской области полагает, что заключенный договор пожертвования недвижимого имущества является мнимой сделкой, ничтожной в силу закона, так как был заключен для того, чтобы избежать неблагоприятных последствий в виде утраты принадлежащего Местной религиозной организации Свидетелей Иеговы г. Балашова
18 Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 6 ноября 2019 года № 88а-129/2019 // Архив Второго кассационного суда общей юрисдикции за 2019 год.
19 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 6 ноября 2019 года № 88а-129/2019 // Архив Второго кассационного суда общей юрисдикции за 2019 год.
Саратовской области недвижимого имущества в связи с обращением имущества в собственность Российской Федерации на основании ст. 9 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности».
Судом были удовлетворены требования прокурора, договор пожертвования недвижимого имущества был признан мнимой сделкой, а недвижимое имущество Местной религиозной организации Свидетелей Иеговы г. Балашова Саратовской области обращено в доход Российской Федерации20.
Кроме того, прокуроры в рамках гражданского и арбитражного судопроизводства добиваются признания ничтожной или мнимой сделок с денежными средствами, движимым или недвижимым имуществом, если есть основания полагать, что указанные сделки направлены на легализацию (отмывание) доходов полученных преступным путем, либо финансирование экстремистской деятельности или терроризма.
Так, Тавдинский городской прокурор, в порядке ст. 45 ГПК РФ, в интересах Российской Федерации обратился в суд с иском к ответчикам Е., ООО «Мерида», в котором просил применить последствия недействительности сделки, взыскать с Е. в доход Российской Федерации полученные по ничтожной сделке с ООО «Мерида» денежные средства в сумме 9 млн р.
В обосновании исковых требований указано, что вступившим в законную силу 01.06.2018 (№ 33-8906/2018) решением Тавдинского районного суда Свердловской области от 29.01.2018 в удовлетворении исковых требований ООО «Мерида» к Е. о взыскании неосновательного обогащения в сумме 9 млн р. отказано.
Судами двух инстанций установлено, что ООО «Мерида» со своего счета перечислило на счет N открытый N на имя Е., сумму 9 млн р. платежными поручениями от 11.07.2017: N 99 - 870 500 р., N 98 - 965 тыс. р., N 97 - 880 тыс. р., N 96 - 771 тыс. р., N 95 - 860 тыс. р., N 94 - 680 тыс. р., N 93 - 733 тыс. р., N 92 - 869 тыс. р., N 91 - 729 тыс. р., N 90 - 775 тыс. р., N 89 - 867 тыс. р., N 88 - 500 руб.; перечисленные средства сняты Е. со счета в день поступления через банкомат и перечислены на счет стороннего банка.
Прокурором было указано, что совокупность установленных судебными актами обстоятельств подтверждает, что ООО «Мерида» при перечислении денежных средств Е. действовало умышленно, с целью вывода денежных средств транзитом для их последующего обналичивания, в действиях ООО «Мерида» и Е. имеются признаки злоупотребления правом, совершении ими действий в обход закона, с целью придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, законность получения которых не установлена.
Межрегиональным Управлением Росфинмониторинга по УрФО дано заключение о том, что ООО «Мерида» (дата регистрации 11.05.2017) в период с 10 по 13 июля 2017 г. осуществило оборот денежных средств в пользу физических лиц, в том числе в пользу Е., с указанием на договор N 1 от 13.07.2017, при этом сделка по перечислению денежных средств в пользу Е. в полной мере является асоциальной.
Ссылаясь на указанные обстоятельства, прокурором заявлено, что перечисление денежных средств ООО «Мерида» в пользу Е. с указанной целью противоречит основам нравственности, нарушает основополагающие начала российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической организации общества, а потому данная сделка в силу положений ст. 169 Гражданского кодекса Российской Федерации является ничтожной21.
20 Апелляционное определение Саратовского областного суда от 24 января 2018 г. по делу № 33-530 // Архив Саратовского областного суда за 2018 год.
21 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 29 августа 2019 г. по делу № 33-13833/2019 // Архив Свердловского областного суда за 2019 год.
Учитывая, что умысел на совершение данной сделки имелся у обеих сторон, сделка сторонами исполнена, все полученное по ней подлежит взысканию в доход Российской Федерации.
Решением Тавдинского районного суда Свердловской области, оставленного в силе апелляционным определением судебной коллегией по гражданским делам Свердловского областного суда, требования прокурора были удовлетворены, сделка признана ничтожной, а денежные средства в сумме 9 млн р. обращены в доход Российской Федерации22.
Необходимо обратить внимание, что прокурор не наделен полномочиями по возбуждению уголовного дела по фактам финансирования экстремистской деятельности, но в случаях выявления признаков преступления, предусмотренных ст. 2823 УК РФ может направлять материалы прокурорской проверки (в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ) в следственные органы Следственного Комитета Российской Федерации для принятия решения о возбуждении уголовного дела.
Возвращаясь к вопросу совершенствования прокурорской деятельности в сфере противодействия финансированию национального и международного экстремизма, следует отметить, что анализ научной литературы [1-14] и российского законодательства позволяет сделать вывод о существующем пробеле в законодательстве об административных правонарушениях.
В частности, КоАП РФ не содержит состава административного правонарушения, устанавливающего ответственность для должностных лиц и юридических лиц за финансирование экстремистской деятельности.
В связи с вышесказанным, автором предлагается дополнить КоАП РФ статьей 15.27.4 «Неисполнение требований законодательства о противодействии финансированию экстремистской деятельности» следующего содержания:
«1. Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, или ее должностным лицом законодательства о противодействии финансированию экстремистской деятельности, повлекшее установленные вступившим в законную силу приговором суда финансирование экстремистской деятельности, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от двух до трех лет; на юридических лиц - от двухсот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.
2. Предоставление или сбор материальных и (или) денежных средств, либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности либо для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от одного миллиона до десяти миллионов рублей».
Таким образом, мы приводим законодательство Российской Федерации об административных правонарушениях в соответствие с действующим уголовным законодательством, предусматривающим для физических лиц ответственность за финансирование экстремистской деятельности, и устраняем пробелы в законодательстве о противодействии экстремистской деятельности в части предупреждения и борьбы с финансированием экстремизма со стороны
22 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 29 августа 2019 г. по делу № 33-13833/2019 // Архив Свердловского областного суда за 2019 год.
коммерческих и некоммерческих организаций, тем самым расширяя полномочия прокурора в сфере противодействия национальному и международному экстремизму, что, в свою очередь, положительно отразится на эффективности всей отечественной правоохранительной системы в сфере предупреждения и борьбы с экстремизмом в России.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Агапов, П. В. Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере противодействия проявлениям экстремизма в условиях радикализации и роста протестной активности населения: вопросы теории и практики / П. В. Агапов, В. Н. Смыслова // Всероссийский криминологический журнал: науч. журн. Иркутск: Байкальский гос. ун-т. 2020. Т. 14. № 6. С. 855871.
2. Алексеева, Д. Г. Направления совершенствования законодательства о ПОД/ФТ // Банковское право: науч.-практ.журн. М. 2021. № 3. С. 7-15.
3. Вилинский, Г. О. Классификация полномочий прокурора по надзору за исполнением законов в сфере противодействия финансированию экстремистской деятельности и терроризма // Вестник Московского университета МВД России. 2019. № 5. С. 204-207.
4. Вилинский, Г. О. Задачи и направления надзора за исполнением законов о противодействии финансированию экстремисткой деятельности и терроризма / Г. О. Вилинский,
С. В. Борисов // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. 2019. Т. 19. № 2. С. 7-12.
5. Власенко, В. В. Особенности квалификации финансирования экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ) // Российский следователь: науч.-практич. и информ. изд-е. 2017. № 22. С. 35-39.
6. Евдокимов, К. Н. Особенности прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремисткой деятельности в Российской Федерации // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России : науч.-практический журн. Иркутск: ВосточноСибирский институт МВД России. 2022. № 3 (102). С. 155-169.
7. Ефимов, А. А. Административно-правовые механизмы противодействия экстремизму и терроризму в России / А. А. Ефимов // Российский следователь: науч.-практич. и информ. изд-е.. 2022. № 8. С. 60-64.
8. Иванов, П. И. Противодействие финансированию терроризма и экстремизма (в аспекте международного сотрудничества) / П. И. Иванов // Безопасность бизнеса. 2019. № 4. С. 45-50.
9. Кунашев, А. А. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма: уголовно-правовой анализ и вопросы квалификации / А. А. Кунашев // Уголовное право. 2018. № 6. С. 81-89
10. Меркурьев, В. В. Совершенствование регламентации правовых средств прокурорского реагирования на правонарушения экстремистской направленности / В. В. Меркурьев, С. В. Борисов // Мониторинг правоприменения. 2016. № 3 (20). С. 50-57.
11. Минин, А. Я. О противодействии финансированию экстремистской деятельности / А. Я. Минин, В. А. Церунян // Российский следователь: науч.-практич. и информ. изд-е. 2016. № 6. С. 30-37.
12. Степанов, В. В. Проблемы разрешения конкуренции составов преступлений экстремистской направленности / В. В. Степанов, А. В. Струков // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2015. № 1. С. 133-140
13. Чукреев, В. А. К вопросу о проблемах прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремизму и терроризму / В. А. Чукреев // Бизнес, менеджмент и право. 2020. № 1 (45). С. 58-62.
14. Яни, П. С. Квалификация преступлений экстремистской направленности / П. С. Яни // Российская юстиция. 2011. № 10. С. 11-16.
REFERENCES
1. Agapov P. V. Prokurorskij nadzor za ispolneniem zakonov v sfere protivodejstvija pro-javlenijam jekstremizma v uslovijah radikalizacii i rosta protestnoj aktivnosti naselenija: voprosy te-orii i praktiki [Prosecutor's supervision over the execution of laws in the field of countering extremism in the conditions of radicalization and the growth of protest activity of the population: issues of theory and practice]. Vserossijskij kriminologicheskij zhurnal - All Russian Journal of Criminology. 2020, vol. 14, no. 6, pp. 855-871.
2. Alekseeva D. G. Napravlenija sovershenstvovanija zakonodatel'stva o POD/FT [Directions for improving AML/CFT legislation]. Bankovskoe pravo - Banking Law. 2021, no. 3, pp. 7-15.
3. Vilinsky G. O. Klassifikacija polnomochij prokurora po nadzoru za ispolneniem zakonov v sfere protivodejstvija finansirovaniju jekstremistskoj dejatel'nosti i terrorizma [Classification of the prosecutor's powers to supervise the execution of laws in the field of countering the financing of extremist activities and terrorism]. Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii - Vestnik of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2019, no. 5, pp. 204-207.
4. Vilinsky G. O. Zadachi i napravlenija nadzora za ispolneniem zakonov o protivodejstvii finansirovaniju jekstremistkoj dejatel'nosti i terrorizma [Tasks and directions of supervision over the execution of laws on countering the financing of extremist activity and terrorism]. Vestnik Juzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Serija: Pravo - Vestnik of the South Ural State University. Series: Law. 2019, vol. 19, no. 2, pp. 7-12.
5. Vlasenko V. V. Osobennosti kvalifikacii finansirovanija jekstremistskoj dejatel'nosti (st. 282.3 UK RF) [Features of qualification of financing of extremist activity (Article 282.3 of the Criminal Code of the Russian Federation)]. Rossijskij sledovatel' - Russian investigator. 2017, no. 22, pp. 35-39.
6. Evdokimov K. N. Osobennosti prokurorskogo nadzora za ispolneniem zakonodatel'stva o protivodejstvii jekstremistkoj dejatel'nosti v Rossijskoj Federacii [Features of prosecutorial supervision over the implementation of legislation on countering extremist activity in the Russian Federation]. Vestnik Vostochno-Sibirskogo instituta MVD Rossii - Vestnik of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2022, no. 3 (102), pp. 155-169.
7. Efimov A. A. Administrativno-pravovye mehanizmy protivodejstvija jekstremizmu i ter-rorizmu v Rossii [Administrative and legal mechanisms of countering extremism and terrorism in Russia]. Rossijskij sledovatel' - Russian Investigator. 2022, no. 8, pp. 60-64.
8. Ivanov P. I. Protivodejstvie finansirovaniju terrorizma i jekstremizma (v aspekte mezhdu-narodnogo sotrudnichestva [Countering the financing of terrorism and extremism (in the aspect of international cooperation)]. Bezopasnost' biznesa - Business Security. 2019, no. 4, pp. 45-50.
9. Kunashev A. A. Publichnye prizyvy k osushhestvleniju terroristicheskoj dejatel'nosti, pub-lichnoe opravdanie terrorizma ili propaganda terrorizma: ugolovno-pravovoj analiz i voprosy kvalif-ikacii [Public calls to carry out terrorist activities, public justification of terrorism or propaganda of terrorism: criminal law analysis and qualification issues]. Criminal Law - Ugolovnoe pravo. 2018, no. 6, pp. 81-89
10. Merkuryev V. V. Sovershenstvovanie reglamentacii pravovyh sredstv prokurorskogo rea-girovanija na pravonarushenija jekstremistskoj napravlennosti [Improving the regulation of legal
means of prosecutorial response to extremist offenses]. Monitoring pravoprimenenija - Monitoring of law enforcement. 2016, no. 3 (20), pp. 50-57.
11. Minin A. Y. O protivodejstvii finansirovaniju jekstremistskoj dejatel'nosti [On countering the financing of extremist activities]. Rossijskij sledovatel' - Russian investigator. 2016, no. 6, pp. 30-37.
12. Stepanov V. V. Problemy razreshenija konkurencii sostavov prestuplenij jekstremistskoj napravlennosti [Problems of resolving the competition of extremist crimes]. Vestnik Permskogo uni-versiteta. Juridicheskie nauki - Vestnik of the Perm University. Legal sciences. 2015, no. 1, pp. 133140.
13. Chukreev V. A. K voprosu o problemah prokurorskogo nadzora za ispolneniem za-konodatel'stva o protivodejstvii jekstremizmu i terrorizmu [On the issue of the problems of prosecutorial supervision over the implementation of legislation on countering extremism and terrorism]. Biznes, menedzhment i pravo - Business, management and Law. 2020, no. 1 (45), pp. 58-62.
14. Yani P. S. Kvalifikacija prestuplenij jekstremistskoj napravlennosti [Qualification of extremist crimes]. Rossijskaja justicija - Russian justice. 2011, no. 10, pp. 11-16.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Евдокимов Константин Николаевич, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин. Иркутский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации. 664022, Россия, г. Иркутск, Шевцова, 1.
INFORMATION ON AUTHORS
Evdokimov Konstantin Nikolaevich, Doctor of Law Sciences, Associate Professor,
Professor of the Department of State and Legal Disciplines. Irkutsk Law Institute (branch) University
of the Prosecutor's Office of the Russian Federation. , Shevtsova Street, Irkutsk, Russia, 664022.
Статья поступила в редакцию 01.09.2022; одобрена после рецензирования 08.09.2022; принята к публикации 03.03.2023.
The article was submitted 01.09.2022; approved after reviewing 08.09.2022; accepted for publication 03.03.2023.
