CC BY
6УДК 343.985.7:343.7 DOI 10.25724/VAMVD.JKLM
ББК 67.523.12
О. Б. Дронова, Р. А. Мерзликин
ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ
В статье рассматриваются возможности формирования типовых и конкретных информационных моделей преступлений в сфере незаконного оборота потребительских товаров на основе выявления, систематизации и сопоставления условно-однозначных и вероятностно-статистических зависимостей, устанавливаемых в процессе аналитической обработки комплекса ключевых источников исходных данных.
Использование современного арсенала программно-аппаратных средств и логико-аналитических методов в процессе обработки данных, содержащихся в ключевых источниках криминалистически значимых сведений, позволяет структурировать имеющиеся исходные данные, производить анализ причинно-следственных и иных связей между элементами преступного события, формировать обоснованные предположения о нем и определять методику, которая может быть применена для раскрытия и расследования.
Ключевые слова: информационная модель, незаконный оборот потребительских товаров, источники информации, криминалистически значимые сведения.
O. B. Dronova, R. A. Merzlikin
SOURCES OF FORMATION OF THE INFORMATION MODEL OF CRIMES
ASSOCIATED WITH ILLEGAL TRAFFICKING OF CONSUMER GOODS
The article discusses the possibility of forming typical and specific information models of crimes in the sphere of illicit trafficking in consumer goods, based on identifying, systematizing and comparing conditionally unambiguous and probabilistic-statistical dependencies established in the process of analytical processing of a set of key sources of source data.
The use of a modern arsenal of software and hardware and logical-analytical methods in the processing of data contained in key sources of forensically relevant information allows you to structure the available source data, analyze cause-effect and other relationships between elements of a criminal event, form reasonable assumptions about the event and determine the methodology that can be used to solve and investigate a crime.
Key words: information model, illegal circulation of consumer goods, sources of information, forensic information.
В криминалистических исследованиях неоднократно анализировался вопрос соотнесения понятий информационной модели и криминалистической характеристики преступлений. В рамках научных дискуссий предлагались различные аргументированные подходы:
— где установлен приоритет одного и дается критическая оценка другому [1, с. 16—22];
— понятия рассматривались в качестве синонимичных [2, с. 66—73]; [3]; [4];
— понятия разграничивались как взаимозависимые и взаимодополняемые [5].
Приведенные точки зрения на соотношение терминов демонстрируют различие в подходах и методических требованиях к формированию
комплексной системы инструментов криминалистической методологии.
Анализируя познавательную природу изучаемых понятий, а также их функциональную сущность и практическое предназначение, полагаем, что разногласия возникли в связи с тем, что в рамках фундаментальных и прикладных исследований использовались различные типы информационных моделей, дифференцируемых по целям создания, сферам применения и источникам формирования. При этом могут быть выделены:
1) типовые (абстрактные, описательные) информационные модели [6, с. 11—12]; [7, с. 141—168], обеспечивающие получение комплексной системы описаний криминалистически значимых признаков
рода или вида преступлений. Данная категория формирует представление о преступлениях рассматриваемой группы, специфических характеристиках субъекта преступления, механизмах реализации противоправной деятельности, си-туационно-средовой обстановке совершения преступления и иных обстоятельствах, отражающих их закономерные взаимосвязи. Типовая информационная модель, обобщая в процессе аналитической деятельности эмпирическую практику расследования, может рассматриваться в качестве системно-информационной основы криминалистической методики и способствовать построению типовых версий и формированию методики расследования конкретного преступления;
2) конкретные (динамические, вероятностные) информационные модели преступлений, включающие основные структурные элементы, составляющие уголовно-релевантное событие, рассматриваемое как преступное, предполагают необходимость установления функционального и деятельностного предназначения каждого из них и сопровождающиеся выявлением и фиксацией систем их взаимосвязей. При этом могут быть задействованы сведения о ключевых (наиболее характерных) единицах анализа преступной деятельности, составляющих операционную основу выборки данных, которым сопутствует установление системы индивидуальных (парных) и общих зависимостей.
Рассмотренные типы информационных моделей позволяют рассматривать криминалистическую характеристику в качестве элемента информационной модели. Совокупность данных, полученных в ходе информационно-познавательных и поисково-аналитических видов деятельности, осуществляемых субъектами выявления и расследования преступлений, дает возможность выделить структурные элементы криминалистической, оперативно-разыскной, уголовно-правовой, криминологической характеристик, дифференцируемых по целям, содержанию и объему полученных данных, обусловленных их назначением [8, с. 134—135], которые с учетом изучения и анализа существующих статистических закономерностей системы преступной деятельности комплексно формируют информационную модель преступления.
Функциональное предназначение информационной модели преступления рассматривается в научных исследованиях как «инструмент формирования криминалистической методики расследования» [9, с. 170]; «основа формирования следственных версий в процессе трансформации абстрактного
объема разрозненной информации к конкретной совокупности данных, на основе которых формируется суждение, о доказанности состава преступления» [10, с. 36—42], «средства исследования обстоятельств уголовного дела» [11, с. 128—135], «результат отражения фактических данных и построенных на них предположений» [12, с. 608—631]. В общем можно говорить об операциональном значении информационной модели расследуемого преступления как формы реализации криминалистических целей расследования, выступающей в качестве функционального средства структурирования имеющихся исходных данных, анализа причинно-следственных и иных связей между элементами преступного события. Их использование позволяет сформировать обоснованные предположения о произошедшем событии и определить методику для раскрытия и расследования преступления.
К числу ключевых источников формирования информационной модели преступления, подлежащих аналитической обработке посредством современного арсенала программно-аппаратных средств и логико-аналитических методов, могут быть отнесены:
— комплексы фактографической и материально-фиксированной информации, отражающей событие совершения преступления через отображение вещественной (предметной), документальной и образной следовых картин;
— результаты аналитической обработки динамических пространственно-временных данных ведомственных систем объективного контроля, полученных с использованием информационных и телекоммуникационных систем как со стационарных объектов размещения (сетевые территориальные системы видеофиксации «Безопасный город», частные комплексы охранно-контрольного предназначения), так и с GPS-трекеров, размещенных на объектах оперативной заинтересованности;
— архивные сведения, содержащие комплексы зафиксированных показателей систем контрольных точек производственных процессов, информационных банков электронной сертификации по-дучетной продукции («Меркурий»), автоматизированных информационных систем контроля объема производства, нахождения в обороте маркированных товаров (ЕГАИС, «Проверка маркировки товаров»), систем логистического отслеживания транспорта и груза («МЕГАЛОГИСТ», «ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ» и т. д.), мобильных приложений, объединяющих сведения о размещении легальных точек реализации продукции (««АНТИКОНТРАФАКТ АЛКО», «Биз-
нес-Навигатор МСП», «Антифальсификат» и т. д.), информационных порталов, содержащих результаты проверки продукции конкретных производителей на предмет соблюдения технических требований и соответствия заявленным показателям (Росконтроль, Роскачество);
— данные мониторинга информации, размещенной в сети «Интернет», позволяющей получить сведения о субъекте совершения преступления с использованием возможностей социальных сетей, а также составить представление о предмете, механизме и способе совершения противоправного деяния, масштабе незаконной экономической деятельности и ориентировочной оценке причиненного ущерба, которые могут быть установлены, в том числе, на основе анализа данных рекламно-информационного сегмента (как крупные поисковые каталоги частных объявлений «Авито», «Юла», так и индивидуальные страницы компаний-продавцов);
— сведения о ранее совершенных преступлениях и лицах, к ним причастных, об используемом ими оборудовании, о технических и транспортных средствах, похищенных и изъятых документах, которые могут быть получены субъектами выявления и расследования преступлений в процессе проверки по интегрированным банкам данных федерального и регионального уровней, автоматизированным информационно-поисковым системам и автоматизированным банкам данных, содержащим информационно-справочные и учетно-регистрационные массивы оперативно-справочных, криминалистических, разыскных и экспертно-крими-налистических учетов;
— данные, установочного, объектового и линейного характера, полученные посредством проблемно-ориентированных поисковых и интегрированных автоматизированных информационно-поисковых систем, а также информационных ресурсов, содержащих открытые и закрытые сведения;
— визуализированные модели, воссоздающие обстановку совершения преступлений, динамичный механизм реализации отдельных этапов противоправного деяния («3D Свидетель», «Crime Decoder v. 0.1»), а также условные аналоги изучаемых объектов, рассчитываемые с учетом данных статистик и значения условных вероятностей поисковых признаков преступника, формирующие в комплексе типовые и конкретизированные версии посредством использования программно-аппаратных комплексов («ФОРВЕР») [13, с. 242—246] и т. д.
Полученные данные позволяют произвести развернутый анализ ситуационно-средовой об-
становки выявленного противоправного деяния, оценить следовые и поведенческие модели деятельности, связанные с подготовкой, совершением и сокрытием преступления, а также изучить иные структурные элементы (территориальные и логистические особенности, периоды, коммуникационные аспекты взаимосвязей участников, механизмы отображений технической, экономической, субстанциональной, и иной информации, являющейся закономерной для конкретного вида преступления), информационно связанные с обстоятельствами, подлежащими доказыванию, и являющиеся наиболее характерными для данного вида расследуемого события [14, с. 22].
Специфика формирования информационной модели незаконного оборота потребительских товаров заключается в необходимости сопоставления ее комплексной системы и отдельных элементов со структурой «идеальной системы» функционирования легитимного товарооборота, предусмотренной международным и российским законодательством, а также межгосударственными и национальными нормативно-техническими требованиями. При этом в легитимной структуре можно выделить модели самого потребительского товара (его внешнего вида, структуры, содержания, функциональных и иных значимых характеристик, индивидуальной и транспортной упаковки, средств индивидуализации, защиты, учета и т. д.), модели последовательного алгоритма формирования комплектов сопроводительно-разрешительной документации, предусмотренной для данного объекта товарооборота, модели прослеживаемости отдельных этапов жизненного цикла товара. Кроме того, при построении легитимной информационной модели должен быть учтен объем и структура легальных рынков определенных товаров, динамика и основные тенденции их развития (соотношение взаимозависимых данных: рост акцизов, увеличение средних потребительских цен, действия основных поставщиков товаров, изменение легальных объемов продаж). Это позволяет выявить этапы и условия формирования структурных и функциональных изменений сущности объекта товарооборота и механизма трансформации надлежащей экономической деятельности в преступную.
Проведенный в рамках исследования анализ уголовных дел и данных статистической отчетности Главного информационно-аналитического центра МВД России 2017—2018 гг., обзоров практик судебных и надзорных инстанций, аналитических данных национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» показал,
что построение информационных моделей преступлений, связанных с незаконным оборотом потребительских товаров, имеющих ряд общих элементов, предусматривает необходимость изучения, сопоставления и анализа:
— криминалистически значимых сведений о предмете преступного посягательства (система свойств, источники и способы получения, формы поступления и присутствия в обороте);
— характеристик отдельных этапов совершения преступления и их содержания;
— сведений об обстановке совершения преступления (вещной обстановке, способов и условий производства, логистики реализации, временных характеристик противоправного деяния);
— характеристик способов и средств, используемых в процессе совершения преступления;
— обобщенных данных, характеризующих субъектов преступной деятельности;
— характеристик ущерба, причиненного производством и поступлением товаров, не соответствующих установленным требованиям, в оборот и иные обстоятельства.
1. Бахин В. П. Криминалистическая характеристика преступлений как элемент расследования // Вестник криминалистики. 2000. Вып. 1.
2. Лаврухин С. В. Значение криминалистических характеристик преступлений // Вестник криминалистики. 2009. Вып. 1 (29).
3. Ермолович В. Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Минск, 2001.
4. Криминалистика: учебник: в 2-х т. / под общ. ред. А. И. Бастрыкина. М., 2014. Т. 1.
5. Волчецкая Т. С. Криминалистическая си-туалогия: моногр. / под ред. Н. П. Яблокова. Калининград, 1997.
6. Типовые модели и алгоритмы криминалистического исследования / под ред. В. Я. Кол-дина. М.,1989.
7. Ищенко Е. П. Алгоритмизация первоначального этапа расследования преступлений: дис. ... д-ра юрид. наук. Свердловск, 1989.
8. Малыхина Н. И Криминалистическая характеристика преступления и информационная модель преступления: соотношение понятий // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2015. Вып. 3 (45).
9. Давыдов В. О. Информационная модель преступления как инструмент формирования криминалистической методики расследования (на примере исследования статистических зави-
Каждый элемент конкретной информационной модели находится в прямой зависимости с причинной обусловленностью совершенного преступления. В случаях выявления производства и реализации товаров, не соответствующих установленным требованиям, необходимо найти связи и зависимости в социальной системе общества, детерминирующие условия, при которых возникают обстоятельства возникновения и распространения такой продукции.
Совокупность выделенных элементов дает возможность продемонстрировать частоту встречаемости корреляционных связей, существенных для расследования. При этом анализ и сопоставление устойчивых условно-однозначных и вероятностно-статистических зависимостей [15], встречающихся в ключевых источниках исходных данных, позволяют определиться с выбором технических, тактических и методических средств поиска необходимой криминалистически значимой информации и доказательств.
1. Bakhin V. P. Forensic characteristics of crimes as an element of the investigation. Bulletin of forensic. 2000: 1.
2. Lavrukhin S. V. The value of the forensic characteristics of crimes. Bulletin of forensics. 2009; 29 (1).
3. Ermolovich V. F. Forensic characteristics of crimes. Minsk; 2001.
4. Forensics. Textbook. In 2 volumes. Under total. ed. A.I. Bastrykin. Moscow; 2014; 1.
5. Volcheckaya T. S. Forensic Situalogy. Monograph. Ed. by N. P. Yablokov. Kaliningrad; 1997.
6. Typical models and algorithms of forensic research. Ed. by V. Ya. Koldin. Moscow; 1989.
7. Ishchenko E. P. Algorithmization of the initial stage of the investigation of crimes. Dissertation of doctor of juridical sciences. Sverdlovsk; 1989.
8. Malykhina N. I. The forensic characteristics of a crime and the information model of a crime: correlation of concepts. Jurisprudence and law enforcement practice. 2015; 45 (3).
9. Davydov V. O. The information model of the crime as a tool for the formation of the criminalistic investigation methodology (by the example of the study of statistical dependencies between elements of extremist crimes). Bulletin of Tula State University. 2012; 1: 169—176.
симостей между элементами преступлений экстремистской направленности) // Известия Тульского государственного университета. 2012. № 1. С. 169—176.
10. Могутин Р. И. Метод формирования информационной модели преступления (криминалистической характеристики) на основе единой базы данных. // Вестник криминалистики. 2006. Вып. 2 (18).
11. Баянов А. И. Понятие вероятностно-информационной модели расследуемого события // Проблемы уголовного процесса и криминалистики: сб. науч. статей / под ред. Д. С. Кареева. М., 1976. С. 128—135.
12. Крестовников О. А. Криминалистическое исследование материальной обстановки и механизма расследуемого события // Криминалистика: информационные технологии доказывания. М., 2007.
13. Толстолуцкий В. Ю., Казарян К. С. Использование компьютерной программы «ФОРВЕР» в процессе взаимодействия следователя и сотрудников органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2010. № 2 (13).
14. Колдин В. Я., Ищенко Е. П., Крестовников О. А. Типовая информационная модель или криминалистическая характеристика преступления? // Академический юридический журнал. 2006. № 4.
15. Видонов Л. Г. Криминалистические характеристики убийств и системы типовых версий о лицах, совершивших убийство без очевидцев. Горький, 1978.
© Дронова О. Б., Мерзликин Р. А., 2019
10. Mogutin R. I. The method of forming an information model of crime (forensic characteristics) based on a single database. Bulletin of forensics. 2006; 18 (2).
11. Bayanov A. I. The concept of a probabilistic information model of the investigated event. In: Problems of the criminal process and forensics: collection of scientific articles. Ed. by D. S. Kareev. Moscow; 1976; 128—135.
12. Krestovnikov O. A. Forensic investigation of the material situation and the mechanism of the event under investigation. Forensics: information technology evidence. Moscow; 2007.
13. Tolstolutsky V. Yu., Kazaryan K. S. Using the computer software "FORVER" in the process of interaction between the investigator and the employees of the body engaged in operational-search activities // Bulletin of the Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2010; 13 (2).
14. Koldin V. Ya., Ishchenko E. P., Krestovni kov O. A. Typical information model or forensic characteristics of a crime? Academic Law Journal. 2006; 4.
15. Vidonov L. G. The criminalistic characteristics of the killings and the system of typical versions of the persons who committed the murder without eyewitnesses. Gorky; 1978.
© Dronova O. B., Merzlikin R. A., 2019
Дронова Ольга Борисовна,
профессор кафедры криминалистической техники учебно-научного комплекса экспертно-криминалистической деятельности Волгоградской академии МВД России, кандидат юридических наук, доцент; e-mail: dronovao1@rambler.ru
Мерзликин Роман Александрович,
начальник кафедры огневой подготовки Волгоградской академии МВД России; 8-937-532-91-09
Dronova Olga Borisovna,
professor at the department
of criminalistic techniques
of the training and scientific complex
of expert criminalistic activities
of the Volgograd Academy
of the Ministry of the Interior of Russia,
candidate of juridical sciences, docent;
e-mail: dronovao1@rambler.ru
Merzlikin Roman Alexandrovich,
head at the department of fire training of the Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia 8-937-532-91-09
* * *
