CC BY
26
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА. 2020. № 2
В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ НА САЙТЕ SOVNAUlvA.COM open access т_
Юридические науки
УДК 343.132 DOI 10.53039/2079-4401.2020.2.2.001
ББК 67.410.212.3
Научная специальность: 12.00.12. Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРИПТОВАЛЮТЫ В ПРЕСТУПНЫХ ЦЕЛЯХ: НЕКОТОРЫЕ
ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
В.И.Ерохов В.Ф. Васюков *
Аннотация. Стремительное развитие технологии блокчейн сделало криптовалюты широко распространенными по всему миру платежными средствами, используемыми в качестве альтернативной онлайн-валюты. Одновременно с этим криптовалюты также зарекомендовали себя как идеальная валюта для киберпреступников из-за их нерегулируемого и псевдоанонимного характера.
Такое положение дел привело к возникновению возможности использования криптовалют в качестве инструмента содействия преступлениям, совершаемым как в киберпространстве, так и в реальном мире, включая легализацию (отмывание) денежных средств, кибер-вымогательство, фишинг, взлом, кибермошенничество и иные преступления в финансовой сфере. Учитывая высокотехнологичный, децентрализованный и, следовательно, сложный характер криптовалют, криминологам важно иметь базовое представление о методах работы, используемых в криптовалютных преступлениях. Таким образом, в представленных тезисах проанализированы проблемы, связанные с использованием криптовалюты для содействия преступной деятельности, и рассмотрены методы противодействия им.
Ключевые слова: криптовалюта, электронные платежные системы; мошенничество; легализация (отмывание)
THE USE OF CRYPTOCURRENCY FOR CRIMINAL PURPOSES: ISSUES
OF COUNTERACTION
VI. Erokhov, VF. Vasyukov *
Abstract. The rapid development of blockchain technology has made cryptocurrencies widespread around the world, used as an alternative online currency. At the same time, cryptocurrencies have also established themselves as the ideal currency for cybercriminals due to their unregulated and pseudo-anonymous nature. This state of affairs has led to the emergence of the possibility of using cryptocurrencies as a tool to facilitate crimes committed both in cyberspace and in the real world, including money laundering, cyber extortion, phishing, hacking, cyber fraud and other crimes in the financial sector. Given the high-tech, decentralized and therefore complex nature of cryptocurrencies, it is important for criminologists to have a basic understanding of the methods of operation used in "cryptocurrency crimes." Thus, this article analyzes the issues of using cryptocurrency to promote criminal activity, as well as countering issues.
Keywords: cryptocurrency, electronic payment systems; fraud; legalization (laundering)
Развитие информационных технологий оказывает неоднозначное влияние на общественные отношения. С одной стороны, значительно упрощаются коммуникационные процессы между людьми.
С другой стороны, эти же технологии довольно быстро берутся на вооружение преступными элементами. На фоне данных процессов законодатели многих современных государств занимают «догоняющую» позицию, а существующий разрыв между информационными технологиями и регламентирующей их нормативной основой растет с каждым днем в геометрической прогрессии.
Одной из таких стремительно развивающихся технологий является блокчейн, подаривший миру феномен криптовалюты - платежного средства, для которого в силу его уникальных технологических характеристик международное сообщество нахо-
* Виктор Игоревич Ерохое,
студент 3 курса Московского государственного института международных отношений (Университет)
* Виталий Федорович Васюков,
профессор кафедры криминалистики и предварительного расследования в ОВД Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова, доцент кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Московского государственного института международных отношений (Университет), доктор юридических наук, доцент E-mail: vvfD109@yandex.ru
дится в затруднительном положении при обращении к вопросу о правовых средствах его контроля.
В широком смысле в технологиях компьютерной безопасности термин «криптовалюта» технически относится к криптографической строке чисел и буквенных символов. Однако криптовалюта, известная как биткойн (BTC), первая в своем роде, разработанная в 2008 году, стала настолько популярной, что эти два понятия часто используются как синонимы.
Однако, как и другие криптовалюты, которые были запущены для конкуренции с биткойнами, слово «токен» также использовалось для обозначения криптовалюты, но больше как «цифровой актив, существующий на другой платформе блокчейн криптовалюты». Например, в блокчейне Ethereum есть разные токены, которые представляют разные
* Viktor I. Erokhov,
3rd year student of the Moscow state Institute of international relations (University)
* Vtaliy F Vasyukov,
Professor, Department of criminal law and of preliminary investigation in the OVD of the Oryol law Institute of the MIA of Russia named after V. V. Lukyanov,
associate Professor of criminal law, criminal procedure and criminalistics at Moscow state Institute of international relations (University),
doctor of legal Sciences, associate Professor
Modem science . 2020; (2)
5
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА. 2020. № 2
Юридические науки
значения, тогда как биткойн оценивается в прямом долларовом эквиваленте.
Особую опасность в международном масштабе представляет так называемый даркнет - скрытая ниша, простирающаяся через глубокую интернет-паутину, которая доступна только через протоколы шифрования р2р-связи, такие как The Onion Router или Tor.
У многих, получающих доступ к даркнету, могут быть веские причины стремиться к анонимности, например, у информаторов, активистов и журналистов. Но в «даркнете» также размещаются домены, специально созданные для незаконной деятельности, так называемые анонимные маркетплей-сы. На этих платформах продают криминальные услуги, шпионаж, незаконные предметы коллекционирования или животных, номера кредитных карт, наркотики, оружие, поддельные деньги, украденные товары, списки паролей, программное обеспечение для киберпреступлений, взломанные учетные данные и любые другие смертельно опасные и незаконные предметы, а также осуществляется торговля людьми. Из-за повышенных рисков, связанных с этой торговлей, рынки даркнета, как правило, имеют относительно короткие жизненные циклы [2]. В этой связи совсем неудивительно, что все расчеты на этих анонимных площадках, осуществляются при помощи криптовалют. Кроме того, в последнее время террористы выдвигают финансовые требования по отношению к правительствам именно в криптовалютах.
В настоящее время в обществе бытует мнение об исключительной анонимности при расчетах в криптовалютах. Однако, как представляется, это не соответствует действительности. С технологической точки зрения блокчейн представляет собой открытую цепочку блоков информации, правильная интерпретация которых позволяет выявить значимые транзакции между определенными пользователями.
Каждый лицевой счет, или кошелек в крипто-валюте имеет свой идентификатор, состоящий из определенного набора букв и цифр [4]. Следовательно, если предположить, что регистрация нового такого кошелька и его последующее использование будут строго формализованы, а подтверждение личности при операциях с криптовалютой будет обязательным, проблема использования криптовалют в преступных целях уйдет в прошлое. Такое станет возможным только при контроле криптовалютных бирж, платформ, являющихся посредниками при операциях с криптовалютами. В настоящее время все криптовалюты делятся на открытые, информация об операциях и участниках которых является прозрачной, а также закрытые, участники которых сохраняют свою анонимность [3].
Российский законодатель предпринимает попытки установления контроля над обращением криптовалюты. Банком России было предложено определять криптовалюты в качестве цифрового
В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ НА САЙТЕ SOVNAUKA.COM
товара, установить в отношении них налоговый режим. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вступает в силу с 1 января 2021 года.
Данным Федеральным законом регулируются отношения, возникающие при создании, выпуске, хранении и обращении цифровых финансовых активов, а также осуществлении прав и исполнении обязательств по смарт-контрактам. В нем дается определение понятию «цифровая транзакция», обозначается понятие участников цифровых транзакций. Помимо этого, «майнинг» предлагается приравнять к предпринимательской деятельности, криптовалюту признать видом цифрового финансового актива, которая не будет считаться законным платежным средством, но фактически такие денежные знаки будут приравниваться к ценным бумагам [1].
По мере того как правоохранительные органы совершенствуют свои возможности и опыт в области предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, совершаемых с использованием криптовалют, в сотрудничестве со специалистами по кибербезопасности частного сектора киберпре-ступники, без сомнения, продолжат использовать любые уязвимости криптовалюты для расширения сферы своей незаконной деятельности. Многие правительства склоняются к некоторому формальному регулированию использования криптовалют не только для того, узаконить транзакции с ними, но и для того, чтобы прибыль от транзакций могла облагаться налогом. Это, по нашему мнению, поможет правоохранительным органам в общей борьбе с глобальной киберпреступностью.
Литература:
1. Азизова А.И. Правовой статус криптовалю-ты в России / А.И. Азизова // В сборнике: Технологии XXI века в юриспруденции. Материалы Второй международной научно-практической конференции. Под редакцией Д.В. Бахтеева. 2020. С. 178-183.
2. Галий А.А., Слюсарь И.В. «Даркнет» как угроза национальной безопасности Российской Федерации / А.А. Галий // Вестник науки. 2018. Т. 1. № 9 (9). С. 204-205.
3. Полыгалов Г. В., Галанцев А.В. Криптова-люта: основа теневого рынка или валюта открытого финансового обращения? / Г.В. Полыгалов // В сборнике: Проблемы социального и научно-технического развития в современном мире. Материалы XX Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (с международным участием). Алтайский государственный технический университет им. И.И.Ползунова. 2018. С. 285-288.
4. Чернобровкина Е.Б. Цифровые технологии в финансовой сфере (на примере криптовалют) / Е.Б. Чернобровкина // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2020. № 9 (73). С. 198-203.
N Д
Modern science . 2020; (2)
