CC BY
66
Шурухнов В. А.
нейтрализация противодействия расследованию
ОРГАНИЗАТОРОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕСТУПНЫХ СООБЩЕСТВ
11. ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
11.1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАССЛЕДОВАНИЮ ОРГАНИЗАТОРОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕСТУПНЫХ СООБЩЕСТВ
Шурухнов Владимир Александрович, кан. юрид. наук., доцент, докторант кафедры управления органами расследования преступлений Место работы: Академия управления МВД России
shuruhnov@mail.ru
Аннотация: противодействие расследованию, оказываемое организаторами и руководителями преступных сообществ в настоящее время стало значительно затруднять процесс расследования и как следствие способствовать уклонению их самих и рядовых участников от уголовной ответственности. Анализ следственной и судебной практики позволяет сделать вывод, что следственные органы имеют реальные возможности эффективно противостоять деятельности организаторов и руководителей преступных сообществ, направленной на противодействие расследованию. Для этих целей ими могут использоваться процессуальные средства, направленные на выявление и блокирование финансовых средств, имеющихся в распоряжении лидеров преступных сообществ. Лишение возможности распоряжаться финансовыми средствами лидерами преступных сообществ, влечет за собой значительное ограничение возможностей противодействия оказываемого на процесс расследования. Своевременная и последовательная реализация рассматриваемых в статье процессуальных средств, в полной мере способствует нейтрализации и преодолению противодействия расследованию, что в конечном итоге приводит к объективному расследованию уголовных дел и привлечению виновных лиц к уголовной ответственности.
Ключевые слова: организатор и руководитель,
преступное сообщество, «общая касса», нейтрализация противодействия, расследование преступлений.
ECONOMIC FACTORS FACILITATING NEUTRALIZE THE OPPOSING INVESTIGATION THE ORGANIZERS AND LEADERS OF CRIMINAL COMMUNITIES
Shurukhnov Vladimir Aleksandrovich candidate of jurisprudence, associate Professor, doctoral candidate of the Department of management bodies investigation of crimes Academy of management of Ministry of internal Affairs of Russia
Work place: Academy of management of Ministry of internal Affairs of Russia
shuruhnov@mail.ru
Annotation: counteraction to investigation exerted organizations meters and leaders of criminal communities, it is now significantly impede the investigation process and as a result contribute to the
avoidance of themselves and participants from criminal liability. Analysis of the investigative and judicial practice suggests that the investigating authorities have real opportunities to effectively confront the activity of the organizers and leaders of criminal communities for the purpose of counteraction to investigation. For these purposes they can be used procedural means, aimed at identifying and blocking the financial means available to the leaders of criminal communities. Deprivation of the opportunity to manage financial resources of the leaders of crime, results in a significant restriction of the possibilities of combating exerted on the process of investigation. Timely and consistent implementation of the given procedural means, in full least help to neutralize and overcome resistance investigation that ultimately with-leads to an objective investigation of criminal cases and to bring the guilty to criminal responsibility.
Keywords: organizer and leader, the criminal community, «paybox», neutralization of combating, investigation of crimes.
Деятельность организованного преступного сообщества реализуется в различных формах, одной из которых, является создание и постоянное пополнение общей кассы (так называемого «общака»). В свою очередь, последующее использование и назначение «общака» любого преступного формирования, в том числе и сообщества, имеет несколько направлений. Так, средства, находящиеся в общей кассе, в основном, используются на нужды сообщества в целях совершения преступной деятельности. В этих целях приобретаются орудия и средства совершения преступлений (оружие, транспортные средства, снимаются или приобретаются конспиративные квартиры, технические средства, средства связи и т.п.). Надо отметить, что этот источник расходов является одним из основных.
Не менее значительные расходы общей кассы преступного сообщества расходуются на выплату вознаграждений участникам сообщества, выполнившим ту или иную преступную «работу». Однако, наибольший объем материальных средств преступных сообществ, находящихся в общей кассе, расходуются на нужды их лидеров. При этом, данные расходы не согласовываются с их рядовыми участниками.
Такое положение складывается в преступной среде в последнее время достаточно часто, и это вызывает недовольство среди рядовых участников преступных сообществ. Кроме этого, в настоящее время, в преступных сообществах, лидеры которых имеют криминальный статус, материальные средства из их общей кассы, перестают выделяться на нужды лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, так называемый «грев» [8, с. 418-425]; [9, с. 338-343].
Вообще, в преступных сообществах криминальной формации пропагандируются криминальные устои и принципы, одним из которых является обязательное отчисление из «общака» на нужды «страдальцев». Действительно, как правило, одним из направлений расходования материальных средств из общей кассы преступных сообществ являлась передача их части, либо приобретение на них и последующая передача предметов первой необходимости, продуктов питания, сигарет, чая и наркотических средств, в места отбывания наказания участников преступных сообществ. Также осуществлялась финансовая поддержка их семей или их самих, после выхода на свободу.
157
Бизнес в законе
1 ’2014
В последнее время наблюдается тенденция значительного расходования денежных средств из общей кассы преступных сообществ, направленное на приобретение технических средств, использующихся, как для преступной деятельности, так и для противодействия правоохранительным органам. Анализ следственной и судебной практики показывает, что технические средства, приобретаемые лидерами преступных сообществ, являются сложными высокотехнологичными средствами, наиболее часто закупаются и завозятся нелегально из-за рубежа, с помощью зарубежных преступных формирований, что свидетельствует о транснациональном характере деятельности преступных сообществ. Особенно ярко это проявляется в преступных сообществах, которые создаются и действуют с террористическим уклоном.
Как отмечают ученые, занимающиеся проблемами изучения организованной преступной деятельности: «Использование техники современного вооружения, разнообразной аппаратуры, информационных технологий - вот что характеризует преступность сегодняшнего дня. 100% преступлений совершаются с использованием различных технических средств. Как показывает анализ практики, большое количество преступных групп располагают значительными материальными, интеллектуальными и техническими ресурсами. Ими широко используется современная техника, особенно средства связи, звуко- и видеонаблюдения, видео-регистрации, приборы видения в темноте, новейшие компьютерные технологии (телекоммуникационные системы), средства сотовых систем подвижной связи (СССПС), различный транспорт и т.п. Технические средства, применяемые преступниками, оказываются на порядок современнее, чем те, которые используются сотрудниками правоохранительных органов. На поддержание высокого уровня технического оснащения организованных преступных групп и просто преступной деятельности, даже одиночек, расходуются значительные суммы (по некоторым оценкам, около одной трети их преступных доходов). В этом они имеют определенное преимущество по сравнению с правоохранительными органами» [7, с. 126-127].
«Организаторы и руководители преступных групп и сообществ, - пишет Л.В. Галанова, - создают серьезные условия безопасности и защиты криминальных действий и их участников, подвергшихся уголовному преследованию, а также собственного положения и интересов. Они не жалеют средств на оплату дорогостоящего технического оборудования, а также услуг высококвалифицированных специалистов (в том числе и в области юриспруденции, следственной и оперативной работы), находящихся у них на службе на легальной или иного рода основе» [3, с. 62].
С этим следует согласиться. Достаточно часто и надо признать очень эффективно для активного противодействия расследованию привлекаются сотрудники ФСИН, которые за материальное вознаграждение выполняют поручения организаторов и руководителей преступных сообществ, находящихся в местах лишения свободы. Например, лидер преступного сообщества, привлеченный к уголовной ответственности и отбывающий наказание в одной из исправительных колоний, с помощью сотового телефона, переданного ему ее сотрудниками, организовал и координировал деятельность международного преступного сообщества,
осуществлявшего незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ [2].
Анализ следственной и судебной практики позволяет сделать вывод, что основой эффективного противодействия расследованию деятельности организованных преступных сообществ является наличие материальных средств в их общей кассе. Разработанная на этапе создания и последующей деятельности преступного сообщества система средств и приемов противодействия значительно затрудняет деятельность следственных органов, направленную на изобличение их членов в преступной деятельности. В преступных сообществах, для осуществления финансовой деятельности, направленной на пополнение общей кассы, создаются специальные структурные подразделения.
Такая ситуация, в полной мере свидетельствует о том, что одним из основных направлений деятельности правоохранительных органов в целом и следственных подразделений, расследующих деятельность организованных преступных сообществ, является выявление и изъятие материальных средств, находящихся в их общей кассе. Однако, необходимо учитывать, что в настоящее время, финансовая деятельность большинства преступных сообществ находится в легальном секторе экономики, а это позволяет предполагать, что и общая касса преступных сообществ размещается на счетах фирм и организаций, подконтрольных преступным сообществам [10, с. 438448]. Это значительно затрудняет выявление и последующее блокирование материальных средств преступных сообществ в ходе расследования. Но это не означает, что правоохранительные органы должны отказываться от таких, достаточно эффективных, рычагов воздействия на организаторов и руководителей преступных сообществ в целях нейтрализации противодействия расследованию, организованного ими.
Наоборот, такая деятельность должна осуществляться обязательно но при этом надо учитывать, что она сопряжена со значительными трудностями. Расследуя уголовные дела о деятельности преступных сообществ, следователи и оперативные сотрудники располагают информацией о наличии в сообществе общей кассы. Однако средства, находящиеся в ней, как отмечалось ранее, могут находиться в обороте законной финансовой деятельности, подконтрольных преступному сообществу, фирм и организаций. В данном случае в распоряжение следователя должны быть получены веские основания для проверки законности финансовой деятельности таких предприятий и организаций. Этому должна предшествовать кропотливая работа, направленная на выявление таких оснований. Только случаи выявления финансовых нарушений в ходе проверки, позволят арестовывать счета, на которых размещены материальные средства преступного сообщества.
Несколько проще обстоят дела при наличие данных об источниках пополнения общей кассы незаконными путями. Такая ситуация является основанием для проведения проверки такой информации и установления источников пополнения кассы (незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, вымогательства, кражи, угоны и т.п.). Каналы пополнения общей кассы указанными способами необходимо пресекать путем производства следственных и иных процессуальных действий. При этом, в ходе выявления и пресечения таких вариантов незаконного пополнения общей кассы, могут быть выявлены свидетели
158
Шурухнов В. А.
нейтрализация противодействия расследованию
ОРГАНИЗАТОРОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕСТУПНЫХ СООБЩЕСТВ
деятельности преступного сообщества, ранее не установленные следствием. Они могут располагать информацией о движении финансовых средств в сообществе.
Вообще, воздействие, оказываемое
правоохранительными органами на источники финансового поступления в общую кассу преступного сообщества, вызывает определенную нервозность среди их участников, а особенно лидеров. Осознание факта, что они могут лишиться материальной поддержки, заставляет их предпринимать встречные меры,
направленные на сохранение финансовой стабильности сообщества. Такие действия не должны остаться
незамеченными лицами, осуществляющими
расследование. Предпринимаемые лидерами усилия для сохранения общей кассы, могут свидетельствовать о правильном направлении деятельности следователя и оперативных сотрудников. Кроме этого, при грамотном использовании информации, получаемой по результатам такой деятельности, могут быть выявлены дополнительные источники финансирования преступных сообществ, а также установлены новые фаты их преступной деятельности.
Следует отметить, что лишение финансовых возможностей лидеров преступных сообществ, в совокупности с другими активными действиями, позволяют следователю нейтрализовать значительный объем противодействия, основой которого является финансовое обеспечение воздействия на процесс расследования (подкуп свидетелей, потерпевших, должностных лиц, оплата услуг защитников-адвокатов, СМИ и т.п.). Не имеющие доступа к финансовым активам организованных преступных сообществ их лидеры лишаются возможности подкреплять свои требования об осуществлении противодействия денежными средствами и иными материальными ценностями. А это, в свою очередь, приводит к отказу лиц, им содействующим, от намеченных и запланированных в определенный момент, действий, направленных на противодействие следователю и правоохранительным органам в целом.
Необходимо отметит, что ликвидация общей кассы, не является абсолютной панацеей от противодействия, подготавливаемого и реализуемого по распоряжению организаторов и руководителей преступных сообществ. Участники сообществ, являющиеся приближенными к их организаторам (руководители сообществ, руководители структурных подразделений и др.), как показывает анализ следственной и судебной практики, продолжают осуществлять противодействие, не зависимо от их финансирования.
Обусловлено это рядом причин. Во-первых, достаточно часто наблюдается маниакальная преданность организатору преступного сообщества со стороны данных лиц. Как правило, она формируется в период достаточно длительных отношений между указанными лицами (близость проживания в детском и юношеском возрасте, совместное отбывание наказания, неприязненное отношение к деятельности правоохранительных органов и т.п.). Во-вторых, осознание наступления возможных последствий в случае сотрудничества с правоохранительными органами (физическое воздействие со стороны участников преступных сообществ и т.п.). В-третьих, внутренняя уверенность в собственной безнаказанности и последующей потребности в материальных ценностях при выходе на свободу. В-четвертых, осознание и
понимание предстоящих последствий в виде грозящего наказания (более суровое наказание за соучастие в преступной деятельности и т.п.).
Данные обстоятельства необходимо учитывать при расследовании деятельности организованных преступных сообществ. Наиболее часто, указанные лица до последнего не идут на сотрудничество с правоохранительными органами. Однако, получая информацию о проблемах, возникающих у лидеров преступных сообществ, связанных с потерей контроля над финансовыми средствами общей кассы, среди рядовых членов вызывают панику. Такая ситуация должна активно использоваться членами следственнооперативной группы, в процессе установления лиц из указанного круга способных в последующем, получив такую информацию, начать сотрудничать со следователем.
На необходимость выявления и нейтрализации финансовой базы организованных преступных формирований, указывал в своем выступлении в Совете Федераций, Министр Внутренних дел Российской Федерации. Он, в частности отметил: «Для принятия своевременных мер и недопущения развития ситуации по отрицательному сценарию нам необходимы реальные рычаги воздействия, в первую очередь, направленные на подрыв финансовой основы преступников» [4].
Таким образом, представляется, что в настоящее время подрыв финансовой стабильности преступных сообществ, в том числе и процессуальными средствами, является одним из наиболее эффективных средств, позволяющих нейтрализовывать и преодолевать противодействие, разработанное и реализуемое их лидерами с учетом возможностей общей кассы сообществ. При этом необходимо учитывать, что только одни процессуальные средства не является абсолютной и исчерпывающей возможностью, позволяющей полностью нейтрализовать противодействие расследованию. Воздействие на финансовую систему преступных сообществ должно осуществляться комплексно, с использованием и других возможностей правоохранительных органов (оперативных, административных и т.п.). Однако, реализуя рассматриваемую деятельность, следователь должен применять и использовать только законные средства и методы такого воздействия, учитывая, что большую часть своей финансовой деятельности преступные сообщества, в настоящее время, осуществляют в экономическом секторе и, как правило, маскируя ее как законную.
Учитывая указанные проблемы, в целях выявления финансовой системы преступных сообществ в ходе расследования их деятельности, следователь может осуществлять производство проверок на подконтрольных преступным сообществам фирмах и предприятиях, давать отдельные поручения оперативным подразделениям для выявления незаконной деятельности и установления лиц, ее осуществляющих, являющихся членами организованных преступных сообществ. Кроме этого, необходимо ориентировать личный состав правоохранительных органов, в том числе не входящих в состав следственно-оперативной группы, на выявление лиц, не имеющих отношение к деятельности преступных сообществ, но осуществляющих в их интересах различные виды деятельности (бухгалтерскую, экономическую, юридическую и т.п.). Как правило, такая деятельность
159
Бизнес в законе
1 ’2014
может осуществляться без официального оформления, что значительно затрудняет ее выявление и лиц, ее осуществляющих.
Одним из средств преодоления противодействия расследованию является назначение и производство экспертиз. «Эффективным средством преодоления противодействия, - пишет Т.В. Аверьянова, - может быть и проведение соответствующих судебных экспертиз. Экспертное исследование документов позволяет установить их роль в механизме противодействия; фоноскопическая экспертиза дает данные об участниках противодействия и использованных ими средствах воздействия на следователя, свидетеля, потерпевших; судебно-медицинская экспертиза и судебнопсихиатрическая экспертиза позволяют разоблачать различные симуляции, служащие средством уклонения от уголовной ответственности и т.д.» [1, с. 19].
Учитывая экономический характер деятельности преступных сообществ, в целях подрыва их материальной основы, кроме указанных, могут быть назначены судебная бухгалтерская, финансовоаналитическая, компьютерная и другие виды экспертиз [11, с. 384-388].
Так, например, «Судебно-бухгалтерская экспертиза, -как отмечает В.А. Михайлов, - назначается главным образом по делам о преступлениях против собственности в организациях, совершенных путем присвоения, растраты или использования своего служебного положения, по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, о незаконном получении кредита, о злостном уклонении от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством РФ о ценных бумагах, о незаконном обороте драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, об уклонении от уплаты налогов и сборов с организаций, о сокрытии денежных средств либо имущества организаций, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, о преступлениях против службы в коммерческих и иных организациях, когда при исследовании обстоятельств совершения указанных преступлений необходимы специальные познания в области бухгалтерского учета и судебно-бухгалтерской экспертизы» [5, с. 64].
Здесь перечислены фактически главные направления экономической преступной деятельности большинства современных организованных преступных сообществ, которые являются основными источниками пополнения их общей кассы. Производство экспертиз, в совокупности с иными следственными и процессуальными действиями, является эффективным средством выявления и блокирования возможности использования лидерами общей кассы сообществ в целях противодействия расследованию.
Не менее эффективным средством выявления финансовой системы сообществ, как показывает анализ следственной и судебной практики, является производство допросов. Но при этом необходимо учитывать, что сама общая касса сообщества, как правило, находится у лиц, наиболее приближенных к их лидерам, а информаций о ней обладает узкий круг участников сообщества, которые почти всегда не идут на сотрудничество со следователем (об этом говорилось выше). Вообще, к сожалению, полной картиной финансовой системы сообщества обладают только их лидеры и это необходимо учитывать при расследовании деятельности преступных сообществ, в том числе при
реализации деятельности, направленной на нейтрализацию и преодоление противодействия
расследованию.
Рядовые члены сообщества могут обладать
информацией только об отдельных лицах или организациях, которые являются источниками
пополнения общей кассы сообщества. Однако установление наибольшего числа участников преступных сообществ и их показания, могут создать общую картину финансовой системы сообщества. Из этого следует, что следователю просто необходимо направлять
значительные усилия на установление наибольшего круга участников преступных сообществ. Данная деятельность способствует последующему
установлению среди выявленных участников сообществ лиц, готовых сотрудничать со следствием.
Для реализации указанной деятельности требуется обнаружение материальных следов, свидетельствующих о тесном общении между участниками преступных сообществ. В настоящее время таковыми являются -фото,- видео материалы, содержащиеся на различных носителях (фотографии, видеокассеты, CD-диски, «флешки», жесткие диски компьютера и т.п.). На обнаружение перечисленных носителей должны быть ориентированы все члены СОГ при производстве различных следственных и процессуальных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий.
Так же, в этих целях следователю совместно с органами дознания необходимо выявлять лиц, которые ранее являлись членами преступных сообществ (в том числе и их лидерами, например, руководителями или организаторами), но по тем или иным причинам исключенные из их рядов (так называемые «отшитые»). Часто такие лица могут уже находиться в местах лишения свободы за ранее совершенные преступления, а в некоторых случаях они специально могут совершать незначительные преступления и к моменту расследования помещены в ИВС или СИЗО. Для выявления таких фактов необходимо активно взаимодействовать с оперативными аппаратами ФСИН, а также с другими правоохранительными структурами [6]. Данные лица, как показывает анализ уголовных дел, достаточно часто идут на контакт со следователем и сообщают интересующую следствие информацию.
Таким образом, деятельность следователя, направленная на выявление и блокирование финансовой основы организованных преступных сообществ, способствует нейтрализации
противодействия расследованию со стороны лидеров этих сообществ. В арсенале следователя имеются достаточные средства для реализации указанной деятельности. Их грамотное и своевременное применение способствует преодолению активного противодействия со стороны участников организованных преступных сообществ.
Список литературы:
1. Аверьянова Т. В. Противодействие расследованию
преступлений, совершаемых организованными
структурами, и пути его преодоления // Противодействие
расследованию преступлений и меры по его преодолению: Сб. матер. 51-х криминалистических чтений: В 2-х ч. - М., Академия управления МВД России, 2010. Ч. 1. С. 19.
2. Архив Московского областного суда. Уголовное дело №676055.
3. Галанова Л. В. Противодействие расследованию
преступлений, совершаемых организованными
160
Шурухнов В. А.
нейтрализация противодействия расследованию
ОРГАНИЗАТОРОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕСТУПНЫХ СООБЩЕСТВ
преступными группами // Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению: Сб. матер. 51-х крим. чтений: В 2-х ч. - Академия управления МВД России, 2010. Ч. 1. С. 62.
4. Доклад Министра Внутренних дел РФ В. Колокольцева. [Электронный ресурс] http://russian.rt.com/article/17565.
5. Михайлов В. А. Судебная экспертиза в уголовном судопроизводстве: монография / В. А. Михайлов. М.: Изд-во Российской таможенной академии, 2013. С. 64.
6. «Об утверждении Положения об организации межведомственного взаимодействия по противодействию преступлениям, совершаемым организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями)». Приказ №192/420/279/15/229/1071/293. ГП РФ, МВД РФ, ФСБ РФ, СК РФ, ФСКН РФ, ФТС, ФСИН РФ, от 14. 05. 2013 года.
7. Шурухнов Н. Г. Современная преступность (истоки, направленность, техническая оснащенность, способы совершения, сокрытия): содержание рекомендаций по раскрытию и расследованию // Известия ТулГу. Экономические и юридические науки. Вып. 4. Ч. II. Юридические науки. - Тула: Изд-во ТулГу, 2013. С. 126-127.
8. Шурухнов В. А. Преступное сообщество как наиболее опасная форма групповой преступности / Европейский журнал социальных наук 2012, 12(28), том 1. С. 418-425.
9. Шурухнов В. А. Особенности противодействия расследованию организаторов и руководителей преступных сообществ, реализуемого на этапе их создания / Актуальные проблемы российского права №3 (28) март 2013. С. 338-343.
10. Шурухнов В. А. Судебные экспертизы как средство нейтрализации и преодоления противодействия организаторов и руководителей преступных сообществ // Известия ТулГу. Экономические и юридические науки. Вып.
4. Ч. II. Юридические науки. - Тула: Изд-во ТулГу, 2013. С. 438-448.
11. Шурухнов В. А. Судебные экспертизы как средство получения информации о деятельности организованных преступных сообществ // Судебная экспертиза в парадигме российской науки (к 85-летию Ю.Г. Корухова): Сб. матер. 54-х криминалистических чтений: В 2-х ч. М.: Академия управления МВД России, 2013. С. 384-388.
Reference list:
1. Averyanova T. V., Counteraction to investigation crimes, invited organizational structures, and ways to overcome it // Counteraction to investigation of crimes and measures to overcome it: Sat. mater. 51-x forensic readings: In 2 hours - M, Academy of the Russian interior Ministry, 2010. Part 1. C. 19.
2. Archive of the Moscow regional court. Criminal case no 676055.
3. Galanova L. V. Century Counteraction to investigation of crimes committed by organized criminal groups // Counteraction to investigation of crimes and measures to overcome it: Sat. mater. 51-x cream. readings: In 2 hours - the Academy of MIA of Russia, 2010. Part 1. P. 62.
4. Report of the Minister of Internal Affairs V. Kolokoltseva. [Electronic resource] http://russian.rt.com/article/17565.
5. Mikhailov V. A. Judicial examination in criminal proceedings: monograph / V. A. Mikhailov. M: Publishing house of the Russian customs Academy, 2013. C. 64.
6. «On approval of the organization of interdepartmental interaction on combating the crimes committed by organized groups and criminal community (criminal organisations)». Order no 192/420/279/15/229/1071/293. SE, Ministry of internal Affairs of the Russian Federation, FSB of the Russian Federation, RF IC, the Federal drug control service of the Russian Federation, Federal customs service, Federal penitentiary service of the Russian Federation, from 14. 05. 2013.
7. Shurukhnov V. A. Modern crime (origins, orientation, technical equipment, means of committing, concealment): the content of the recommendations on disclosing and investigating
// Izvestiya Tulgu. Economic and legal science. Vol. 4. Ch. II. Legal science. - Leningrad: Publishing house of the Tula state University, 2013. C. 126-127.
8. Shurukhnov V. A. Criminal community as the most dangerous form of crime group / European journal of social Sciences 2012, 12(28), vol. 1. C. 418-425.
9. Shurukhnov V. A. Features of counteraction to investigation of the organizers and leaders of criminal communities, implemented by the establishment phase / Urgent problems of Russian law №3 (28) March 2013. C. 338-343.
10. Shurukhnov V. A. Judicial review as a means of neutralizing and overcome opposition organizers and leaders of criminal communities // Izvestiya Tulgu. Economic and legal science. Vol. 4. Ch. II. Legal science. - Leningrad: Publishing house of the Tula state University, 2013. C. 438-448.
11. Shurukhnov V. A. Judicial review as a means of getting information about the activities of organized crime groups /Forensic examination in the paradigm of the Russian science (to the 85th anniversary of the Y. G. Korykhov): Sa. mater. 54 forensic readings: In 2 hours M.: Academy of MIA of Russia, 2013. C. 384-388.
ОТЗЫВ
на статью кандидата юридических наук, доцента Шурухнова Владимира Александровича, на тему: «Экономические факторы, способствующие нейтрализации противодействия расследованию организаторов и руководителей преступных сообществ»
Статья посвящена достаточно актуальной теме. Преступные сообщества в настоящее время представляют для российского общества серьезную опасность. Сочетание законной экономической деятельности с криминальными методами ее обеспечения позволяет занимать преступным сообществам наиболее перспективные секторы экономики. Соответственно это позволяет организаторам и руководителям преступных сообществ извлекать огромные материальные средства. Соответственно, в целях поддержания деятельности сообществ их лидеры значительную часть получаемых средств аккумулируют в общей кассе сообществ, а распоряжаться ими могут только они. В свою очередь, большой объем из средств общей кассы организаторами и руководителями тратятся на разработку и организацию противодействия расследованию и правоохранительным органам в целом.
Рассмотрение в статье используемых организаторами и руководителями преступных сообществ средств и методов, направленных на противодействие расследованию, имеет большое практическое значение для органов, осуществляющих расследование их деятельности. Автором проанализированы такие направления организации противодействия расследованию с использованием материальных средств сообществ.
В статье также обоснованы процессуальные средства и методы, направленные на нейтрализацию и преодоление противодействия, оказываемого организаторами и руководителями преступных сообществ.
Статья имеет огромное практическое значение для правоохранительных органов, осуществляющих
деятельность, направленную на расследование преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами.
Научный консультант
доктор юридических наук, профессор
Заслуженный деятель науки РФ
Т. В. Аверьянова
161
