CC BY
20ДАВИТАДЗЕ Мевлуд Демуралович,
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики, Одинцовский филиал МГИМО МИД России; заведующий кафедрой уголовного права и процесса Открытого гуманитарно-экономического университета,
Москва, Россия, e-mail: md2063@mail.ru
МАЙСТРЕНКО Григорий Александрович,
кандидат юридических наук, старший научный сотрудник Научно-исследовательского института Федеральной службы исполнения наказаний России; доцент кафедры уголовного права и процесса Открытого гуманитарно-экономического университета Москва, Россия, e-mail: g.maуstrenko@yandex.ru
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИНОЕ ИМУЩЕСТВО, ДОБЫТОЕ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ, КАК УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ
Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы теории, законодательства и судебной практики, касающиеся определения денежных средств и иного имущества, добытого преступным путем, в качестве предмета преступления. Итоговый вывод формируется на основе анализа норм международных нормативных актов и российского законодательства, правовых позиций Верховного Суда Российской Федерации и судебной практики.
Ключевые слова: движимое имущество, недвижимое имущество, денежные средства, преступление, добытое преступным путем, платежная система, биткоин, легализация, доходы, финансирование терроризма, отмывание (легализация).
DAVITADZE Mevlud Demuralovich,
Doctor of Law, Professor, Professor of the Department of Criminal Law, Criminal Procedure and Criminalistics, Odintsovo branch of MGIMO of the Ministry of Foreign Affairs of Russia; Head of the Department of Criminal Law and Procedure Open University for the Humanities and Economics, Moscow, Russia
MAISTRENKO Grigoriy Aleksandrovich,
PhD in Law, Senior Researcher of Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia;
Associate Professor, Department of Criminal Law and Procedure, Open University for the Humanities and Economics
Moscow, Russia
MONETARY FUNDS AND OTHER PROPERTY OBTAINED BY CRIMINAL MEANS, AS A CRIMINAL LEGAL CATEGORY
Annotation. The article deals with problematic issues of theory, legislation and judicial practice concerning the definition of money and other property obtained by criminal means as the subject of a crime. The final conclusion is formed on the basis of an analysis of the norms of international regulations and Russian legislation, the legal positions of the Supreme Court of the Russian Federation and judicial practice.
Key words: movable property, real estate, cash, crime obtained by criminal means, payment system, bitcoin, legalization, income, financing of terrorism, laundering (legalization).
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 10 • 2022
DOI: 10.24412/2076-1503-2022-10-98-102 NIION: 2018-0076-10/22-1037 MOSURED: 77/27-023-2022-10-1235
Противодействие экономической преступности как особому социально негативному явлению в целом и легализации доходов, полученных преступным путем, в частности, предполагает необходимость в четком определении категорий «денежные средства» и «имущество» как предмета преступного посягательства. Формирование подобных категорий в уголовном праве России происходило на основе имплементации положений основополагающих международных нормативных актов о транснациональной организованной преступности с учетом особенностей развития отечественной правовой системы. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 09.12.1999 в ст. 1 [2] определяет «средства» как совокупность следующих составляющих: активы любого рода, осязаемые или неосязаемые, движимые или недвижимые; юридические документы в любой форме, в том числе в электронной или цифровой, удостоверяющие право на актив или участия в них; банковские кредиты; дорожные чеки; банковские чеки; почтовые переводы; ценные бумаги; акции; векселя; облигации; аккредитивы.
Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15.11.2000 [1] раскрывает содержание категории «имущество» (в уголовно-правовом понимании) как любых активов, материальных и нематериальных, движимых или недвижимых, выраженных в вещах или в правах, а также юридических документов или актов, подтверждающих право на такие активы или интерес в них (п. ст. 2).
Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, заключенная в Страсбурге 08.11.1990 (в ред. от 08.11.1990) [3] определяет доходы в качестве любой экономической выгоды, полученной в результате совершения преступлений (п. «а» ст. 1), а имущество - как имущество любого рода, вещественное или невещественное, движимое или недвижимое, а также юридические акты или документы, дающие право на имущество или на долю в этом имуществе (п. «Ь» ст. 1). Даже при первом приближении усматривается, что арсенал составляющих категории «предмет легализации доходов, полученных в результате преступной деятельности», является остаточно обширным, охватывающим различные ценности предметного (овеществленного) и невеществлённого характера.
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма [6] определяет доходы, полученные преступным путем, как денежные
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 10 • 2022
средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления (ст. 3). Денежные средства и иное имущество, добытое преступным путем, - комплексное понятие, включающее не только собственно денежные средства, но и денежные инструменты; не только имущество, но и имущественные права, в т.ч. авторские; результаты интеллектуальной деятельности, в т.ч. при определенных обстоятельствах - цифровые технологии и разработки искусственного интеллекта, содержащиеся на соответствующих юнитах.
Категория «деньги» объединяет, согласно ст. 140 Гражданского кодекса Российской Федерации [4], рубль - законное платежное средство и иностранную валюту, использование которой на территории Российской Федерации определяется законом.
Подробный анализ категории денежных средств как предмета преступлений, предусмотренных ст. 174 и ст. 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации [5], дан в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 №32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» (в ред. от 26.02.2019) [7] (далее - Постановление Пленума ВС РФ № 32). В Постановлении Пленума ВС РФ №32 (п. 1) под денежными средствами понимаются:
- наличные денежные средства в валюте
РФ;
- наличные денежные средства в иностранной валюте;
- безналичные денежные средства;
- электронные денежные средства;
- денежные средства из виртуальных активов (криптовалюта).
Признание криптовалюты предметом отмывания преступных доходов обусловлено сложившейся ситуацией - криминальные деньги уже более десяти лет отмываются с помощью онлайн-аукционов и продаж, веб-сайтов азартных игр и виртуальных игровых сайтов, где эти средства конвертируются в игровую валюту. [12] Таким образом, обобщающий подход к определению предмета легализации доходов, полученных преступным путем, позволяет признать предметом подобных деяний криптовалюту, прежде всего, Вйсот, который по сути является пиринговой электронной платежной системой, использующей одноименные единицы для учета операций. Вйсот понимается и в узком смысле, как цифровая валюта (криптовалюта), однако такой категории в правовых актах нет [14].
Не признание на законодательном уровне Вйсот электронным средством платежа, позиционирование его исключительно в качестве денежного суррогата, который не может быть предметом преступлений, предусмотренных ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ, существенно сузил бы границы криминализации подобных деяний, создавая простор для преступной деятельности.
Денежные средства, полученные в результате совершения преступления, могут быть легализованы посредством законных банковских операций. К примеру, приговором Металлургического районного суда г. Челябинка от 15.06.2017 по делу №1-335/2017 В. И. Бондарь признан виновным по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ. Преступные действия осужденного заключались в том, что он, совершая преступные действия, направленные на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными организованной группой, членом которой он являлся, от распространения наркотиков, в период с 1 февраля 2015 г. по 19 января 2017 г. произвел финансовые операции по зачислению денежных средств на банковские карты «...номера изъяты» [9].
Авторитетными представителями отечественной правовой науки акцентируется внимание на проблемах уголовно-правовой оценки перечисления денежных средств, полученных преступным путем, на счета третьих лиц (отрицающих свою причастность к отмыванию преступных доходов). В то же время ученые едины во мнении, что осведомленность этих лиц в «криминальной предыстории» поступивших на их счета денежных средств, должна служить обоснованием квалификации деяния как совершенного в соучастии [11]. В качестве иного имущества понимается:
- движимое и недвижимое имущество;
- имущественные права (например, право на результаты интеллектуальной деятельности);
- документарные ценные бумаги;
- бездокументарные ценные бумаги;
- имущество, полученное в результате переработки имущества, приобретенного преступным путем;
- имущество, полученное в результате совершения преступления.
В качестве последнего может рассматриваться дом, построенный из материалов, полученных незаконным способом; раритетный автомобиль, восстановленный на основе полученных незаконным способом комплектующих деталей, и т.п. Примером легализации недвижимого имущества, полученного преступным путем, могут послужить изложенные в приговоре Кунцевского районного суда г. Москвы от 06.08.2014 по делу №
1-290/2014 по обвинению А.В. Бунькова по ч. 3 ст. 174.1 УК РФ обстоятельства [8]. Материалами уголовного дела и в суде установлено, что подсудимый по предварительному сговору с иными участниками оформил договоры купли-продажи на жилые и нежилые помещения, приобретенные ранее по поддельным договорам дарения и купли-продажи. Полученные денежные средства были перечислены на счета А. Бунькова и его подельников. Часть этих средств вошла в уставной капитал ООО «Строитель-инвест».
Важно в констатации имущества в качестве предмета исследуемых преступлений не ранжировать эту категорию, т.е. свободное обращение имущества в гражданском обороте (без государственной регистрации и нотариального оформления сделок) не должно стать препятствием для квалификации по рассматриваемым составам [10]. На практике подобное означает, что оборото-способность имущества может повлиять на избрание именно его для реализации преступного умысла [13] В международных нормативных актах и доктринальных наработках уголовного права и криминалистики последних лет все чаще используется собирательный термин «активы», который видится автору более приемлемым для определения доходов, добытых преступным путем.
Активы, полученные преступным путем, -приобретенные в результате преступной деятельности обладающие финансовой стоимостью, подлежащие бухгалтерскому учету и контролю материальные ресурсы овеществленного и неове-ществлённого характера, приемлемые для использования в предпринимательской или иной деятельности, приносящей доход. В подведение итогов следует отметить, что правильное определение предмета легализации (отмывания) доходов, полученных в результате преступной деятельности, может иметь важное с методологической и правовой позиций значение для квалификации подобного деяния.
Список литературы:
[1] Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15.11.2000 // Собрание законодательства Российской Федерации. 04.10.2004. № 40. - Ст. 3882.
[2] Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 09.12.1999, заключенная в г. Нью-Йорке 09.12.199 // Собрание законодательства РФ. 24.03.2003. № 12. - Ст. 1059.
[3] Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, заключенная в Страсбурге
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 10 • 2022
08.11.1990 (в ред. от 08.11.1990) // Собрание законодательства РФ. 20.01.2003. № 3. - Ст. 203.
[4] Гражданский кодекс РФ. Ч. I. / Федеральный закон от 30.11.1994. № 51-ФЗ (в ред. от 25.02.2022) // Собрании законодательства Российской Федерации. 05.12.1994. № 32. - Ст. 3301.
[5] Уголовный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 24.09.2022) // Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. - Ст. 2954.
[6] Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. от 14.07.2022) // Собрание законодательства РФ. 13.09.2001. № 33. Ч. 1. - Ст. 3418.
[7] Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 №32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» (в ред. от 26.02.2019) // Российская газета. № 151. 13.07.2015.
[8] Приговор Кунцевского районного суда г. Москвы от от 06.08.2014 по делу № 1-290/2014 по обвинению А.В. Бунькова по ч. 3 ст. 174.1 УК РФ. [Электронный ресурс]. Сайт: Судебная практика.
- URL: https://sud-praktika.ru/precedent/92147.html (дата обращения 05.09.2022).
[9] Приговор Металлургического районного суда г. Челябинка от 15.06.2017 по делу №1-335/2017 // [Электронный ресурс]. Сайт: Судебная практика. - URL: https://sud-praktika.ru/ precedentZ351511.html (дата обращения 05.09.2022).
[10] Бузин Р.В. Ильченко Л.А. Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, добытых преступным путем: уголовно-правовой и криминологический аспекты // Общественная безопасность, законность и правопорядок в III тысячелетии. 2021. № 7-1. - С. 10-16.
[11] Мацкевич И.М., Кадников Н.Г. К вопросу о противоречии судебной практики при установлении наличия либо отсутствия состава легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем // Российская юстиция. 2022. № 6. - С. 10-17.
[12] Пелисова И.П. Использование криптова-люты при совершении преступлений, предусмотренных статьями ст. 174-175 УК РФ // Современные закономерности и тенденции развития наук криминального цикла. Материалы международной научно-практической конференции (Красноярск, 5 января 2019 г.). - Красноярск: КГАУ, 2020.
- С.161-163.
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 10 • 2022
[13] Соболев А.А. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем // Аллея науки. 2020. Т. 1. № 10. - С. 370-374.
[14] Сорокин А.И. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами преступным путем: некоторые аспекты квалификации // Научный вестник Орловского юридического института МВД России им. В.В. Лукьянова. 2021. № 1. - С. 38-44.
Spisok literatury:
[1] Konvenciya OON protiv transnacional'noj organizovannoj prestupnosti ot 15.11.2000 // Sobra-nie zakonodatel'stva Rossijskoj Federacii. 04.10.2004. № 40. - St. 3882.
[2] Mezhdunarodnaya konvenciya o bor'be s finansirovaniem terrorizma ot 09.12.1999, zakly-uchennaya v g. N'yu-Jorke 09.12.199 // Sobranie zakonodatel'stva RF. 24.03.2003. № 12. - St. 1059.
[3] Konvenciya ob otmyvanii, vyyavlenii, iz»yatii i konfiskacii dohodov ot prestupnoj deyatel'nosti, zak-lyuchennaya v Strasburge 08.11.1990 (v red. ot 08.11.1990) // Sobranie zakonodatel'stva RF. 20.01.2003. № 3. - St. 203.
[4] Grazhdanskij kodeks RF. Ch. I. / Federal'nyj zakon ot 30.11.1994. № 51-FZ (v red. ot 25.02.2022) // Sobranii zakonodatel'stva Rossijskoj Federacii. 05.12.1994. № 32. - St. 3301.
[5] Ugolovnyj kodeks Rossijskoj Federacii / Federal'nyj zakon ot 13.06.1996 № 63-FZ (v red. ot 24.09.2022) // Sobranie zakonodatel'stva RF. 17.06.1996. № 25. - St. 2954.
[6] Federal'nyj zakon ot 07.08.2001 №115-FZ «O protivodejstvii legalizacii (otmyvaniyu) dohodov, poluchennyh prestupnym putem, i finansirovaniyu terrorizma» (v red. ot 14.07.2022) // Sobranie zakonodatel'stva RF. 13.09.2001. № 33. CH. 1. - St. 3418.
[7] Postanovlenie Plenuma Verhovnogo Suda RF ot 07.07.2015 №32 «O sudebnoj praktike po delam o legalizacii (otmyvanii) denezhnyh sredstv ili inogo imushchestva, priobretennyh prestupnym putem, i o priobretenii ili sbyte imushchestva, zave-domo dobytogo prestupnym putem» (v red. ot 26.02.2019) // Rossijskaya gazeta. № 151. 13.07.2015.
[8] Prigovor Kuncevskogo rajonnogo suda g. Moskvy ot ot 06.08.2014 po delu № 1-290/2014 po obvineniyu A.V. Bun'kova po ch. 3 st. 174.1 UK RF. [Elektronnyj resurs]. Sajt: Sudebnaya praktika. -URL: https://sud-praktika.ru/precedent/92147.html (data obrashcheniya 05.09.2022).
[9] Prigovor Metallurgicheskogo rajonnogo suda g. Chelyabinka ot 15.06.2017 po delu №1-335/2017 // [Elektronnyj resurs]. Sajt: Sudeb-
naya praktika. - URL: https://sud-praktika.ru/prece-dent/351511.html (data obrashcheniya 05.09.2022).
[10] Buzin R.V. Il'chenko L.A. Legalizaciya (otmyvanie) denezhnyh sredstv i inogo imushchestva, dobytyh prestupnym putem: ugolovno-pravovoj i kriminologicheskij aspekty // Obshchestvennaya bez-opasnost', zakonnost' i pravoporyadok v III tysyache-letii. 2021. № 7-1. - S. 10-16.
[11] Mackevich I.M., Kadnikov N.G. K voprosu o protivorechii sudebnoj praktiki pri ustanovlenii nali-chiya libo otsutstviya sostava legalizacii denezhnyh sredstv ili inogo imushchestva, priobretennyh prestupnym putem // Rossijskaya yusticiya. 2022. № 6. - S. 10-17.
[12] Pelisova I.P. Ispol'zovanie kriptovalyuty pri sovershenii prestuplenij, predusmotrennyh stat'yami
st. 174-175 UK RF // Sovremennye zakonomernosti i tendencii razvitiya nauk kriminal'nogo cikla. Materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii (Krasnoyarsk, 5 yanvarya 2019 g.). - Krasnoyarsk: KGAU, 2020. - S. 161-163.
[13] Sobolev A.A. Legalizaciya (otmyvanie) denezhnyh sredstv ili inogo imushchestva, prio-bretennogo drugimi licami prestupnym putem // Alleya nauki. 2020. T. 1. № 10. - S. 370-374.
[14] Sorokin A.I. Legalizaciya (otmyvanie) denezhnyh sredstv ili inogo imushchestva, priobreten-nogo drugimi licami prestupnym putem: nekotorye aspekty kvalifikacii // Nauchnyj vestnik Orlovskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii im. V.V. Luk'yanova. 2021. № 1. - S. 38-44.
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 10 • 2022
