CC BY
4EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH
Innovative Academy Research Support Center UIF = 8.1 | SJIF = 7.899 www.in-academy.uz
"ISSUES OF USING THE RESULTS OF OPERATIONAL-SEARCH ACTIVITY IN THE INVESTIGATION OF CRIMES OF MONEY LAUNDERING ОFFENSE, RECEIVED FROM CRIMINAL ACTIVITY" Zokirov Jasurbek Izzatullaevich Master's student at the Law Enforcement Academy of the Republic of
Uzbekistan https://doi.org/10.5281/zenodo.11104543
ARTICLE INFO
ABSTRACT
Received: 24th April 2024 Accepted: 29th April 2024 Online: 30th April 2024
KEYWORDS Operational-search activity (OSA), operational-search measures (OSM), money laundering, financial
investigation, historical
development of OSA, legal basis of OSA, Law "On Banking Secrecy", as well as the order of the General Prosecutor of the Republic of Uzbekistan.
The article examines current problems and features of using the results of operational-search activities (OSA) in the investigation of crimes related to the legalization (laundering) of proceeds from crime. The legal basis and mechanisms of interaction between operational units and investigative bodies, as well as the specifics of the application of various operational-search measures (OSM) in the investigation of this category of crimes, are analyzed. Particular attention is paid to the issues of admissibility and reliability of OSA results as evidence in criminal proceedings.
"ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
Зокиров Жасурбек Иззатуллаевич
Магистр правоохранительной академии Республики Узбекистан https://doi.org/10.5281/zenodo.11104543 ARTICLE INFO ABSTRACT
Received: 24th April 2024 Accepted: 29th April 2024 Online: 30th April 2024 KEYWORDS
В статье рассматриваются актуальные проблемы и особенности использования результатов
оперативно-розыскной деятельности (ОРД) в
ё
Щу,
розыскная (ОРД), розыскное (ОРМ), преступных финансовое
Оперативно деятельность оперативно мероприятия легализация доходов, расследование, историческое развитие ОРД, правовые основы ОРД, закон "О банковской тайне", а также приказ Генерального
прокурора Републики
Узбекистан.
процессе расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. Анализируются правовые основы и механизмы взаимодействия оперативных подразделений и следственных органов, а также специфика применения различных оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) при расследовании данной категории преступлений. Особое внимание уделяется вопросам допустимости и достоверности результатов ОРД как доказательств в уголовном процессе. Также приведены исторические и правовые аспекты становления и развития ОРД.
Согласно книге нашего президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева от 2017 года "Мы решительно продолжим наш путь национального развития и поднимем его на новый этап", отмечено множество отрицательных мнений на сторону оперативно-розыскной деятельности уполномоченных на то органов. Полагаясь на статистические данные, наш президент подчеркнул следующее "Особенно низкая квалификация сотрудников приводит к тому, что ряд преступлений остаются нераскрытыми в течение многих лет", то есть недостаточность практического опыта работы, отсутствие взаимодействия между следственными и оперативными структурами, а также недостаточное проведение оперативно-розыскных мероприятий, не приняты меры по возвращению, в частности, сторонников религиозного экстремизма, выехавших на длительный срок за границу; результаты борьбы с торговлей людьми и незаконной миграцией отсутствуют1.
Важно обратить внимание на "Стратегия развития Нового Узбекистана на 20222026 годы" которое ставит в приоритет развитие человеческого капитала, осознавая его ключевую роль в достижении устойчивого экономического роста и процветания страны. Особое внимание уделяется повышению квалификации сотрудников, что отражается в следующих стратегических направлениях: расширение доступа к программам повышения квалификации и переподготовки кадров, обеспечивая возможность для непрерывного профессионального развития. Создание системы непрерывного образования, интегрированной с производством, что позволит сотрудникам актуализировать свои знания и навыки без отрыва от работы; подготовка специалистов, обладающих необходимыми цифровыми навыками, чтобы успешно конкурировать в современной экономике2.
1 Шавкат Мирзиёев "Миллий таравдиёт йулимизни каттият билан давом этириб, янги боскичга кутарамиз" Тошкент - "Узбекистан" - 2017 йил. (Дата обращения 29.04.2024г).
Электронный ресурс: https://staff.tiiame.uz/storage/users/422/books/NRUbNadeCLxIFSdtMIiWlVIiIriLZbs3e6WkO W6m.pdf, стр 320. (Дата обращения 29.04.2024г).
2 Указ Президента Республики Узбекистан, от 11.09.2023 г. № УП-158. Национальная база данных: https://lex.uz/docs/6600404. (дата обращения 30.03.2024г).
é
Ws,
3 Алферов В.Ю., Гришин А.И., Ильин Н.И. Правовые основы ОРД: учеб. пос, 3-е изд. и доп.-Саратов: Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова,2016. -296 с. (Дата обращения 01.04.2024г).
4 Электронный ресурс: https://www.sgu.ru/sites/default/files/education/method/2021/pravov osnov ord.pdf (Дата обращения 30.03.2024)
5 Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред. Горяинова К.К. и др. М.: ИНФРА-М, 2009. X. С. 1.
6 См.: Илларионов В.П. Синедрион и кесарь против Иисуса Христа. М.: Academia, 2003. С. 164.
é
Ws,
7 Всемирная история шпионажа / авт.-сост. М. И. Умнов. - С. 8 (Дата обращения 05.04.2024г).
8 Электронный ресурс: https://helpiks.org/6-2912.html (дата обращения 10.03.2024г).
9 К.К.Горяинова, В.С.Овчинского, Г.К.Синилова. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник/ Под ред. - М.: ИНФРА-М, 2006. - Х, - С. 832. (дата обращения 03.04.2024г).
10 Тезкор-кидирув фаолияти: дарслик / В.Каримов - Тошкент, Lesson press, 2020 / - 472 б. (дата обращения 04.04.2024г).
EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH
Innovative Academy Research Support Center UIF = 8.1 | SJIF = 7.899 www.in-academy.uz
В Средней Азии во времена существования трёх ханств во главе правления была Российская империя. В данный период вся система ОРД была направления на поиск и уничтожение так называемых "противников империи", но со стороны самих ханств противодействия ввелись для приобретения независимости в период натиска и социальной несправедливости.
Требования, зафиксированные в законах о соблюдении прав и свобод нашего народа на долгий период оставильсь лишь на бумаге, иначе данная репрессия бывшего режима, организованный БФК, ИИХК и ИИВ ми в 1937-1939 и 50 годах, был бы освещен в местных средствах массовой информации. Годы культа фигуры Сталина легли тяжелым бременем на голову узбекского народа. В 1939-1953 годах "триадами" народного комиссариата внутренних дел Узбекской ССР было заключено в тюрьму 61 тысяч 799 человек. Из них 56 тысяч 112 человек были приговорены к тюремному заключению на различные сроки, а 7 тысяч 100 были расстреляны11. Проведенные массовые репрессии были тяжёлыми испытаниями для узбекского народа.
Технический прогресс 19 начала 20 веков обогатил человечество открытиями, изобретениями, в том числе касающимися средств связи. Были изобретены радио, телефон, телеграф, которые значительно помогли преступникам. С помощью этих средств они получили возможность быстро связываться между собой, оперативно координировать свои действия, взаимодействовать с другими регионами. 2. Правовая основа ОРД
Под правовой основой оперативно-розыскной деятельности следует понимать совокупность законодательных и иных нормативных актов, регламентирующих отношения, возникающие в сфере этой деятельности. Выделяют следующие уровни правового регулирования: конституционный, международный, законодательный, подзаконный. Большое значение для оперативно-розыскной деятельности имеют решения судов, которые выступают актами официального толкования норм права и по этой причине подлежат рассмотрению в рамках настоящего параграфа12.
Сущность оперативно-розыскной деятельности определяется закон Республики Узбекистан, от 25.12.2012 г. № ЗРУ-344 "Об оперативно- розыскной деятельности"13. В соответствии с названной правовой нормой под ОРД понимается регламентированная законом деятельность специально уполномоченных на то должностных лиц оперативных аппаратов, осуществляемая посредством проведения преимущественно негласных ОРМ в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод личности, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных
посягательств
14
11 Шамсудинов Р. Катогон курбонлари. Т., 2007. - Б. 49. (дата обращения 03.04.2024г).
12 Электронный ресурс: https://ordrf.m/wp-content/uploads/2020/04/Правовые-основы-оперативно-розыскной-деятельности.pdf (дата обращения 07.04.2024г).
13 Электронный ресурс: https://lex.uz/docs/2106527 (дата обращения 06.04.2024).
14 ОРД. Учебник. 2-е изд., доп. и перераб. /Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова. М.: ИНФРА-М, 2004. -XIV, 848 с. — (Высшее образование). (Дата обращения 25.04.2024г).
s#
Ws,
15 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. 4-е изд., доп. М.: ИТИ Технологии, 2006. С. 454; Словарь иностранных слов: свыше 21 000 слов / отв. ред. В.В. Бурцева, Н.М. Семенова. 4-е изд., стер. М.: Рус. яз.-Медиа, 2007. С. 466. (дата обращения 25.04.2024г).
16 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ. соч. С. 683. (дата обращения 26.04.2024г).
17 Электронный ресурс: https://e-tarix.uz/vatan-tarixi/475-vatan-tarixi.html (дата обращения 07.04.2024г).
18 Рахимхужаев Рустам Нишонхужаевич, Кучканов Шукрулло Турабоевич. "Узбекистонда тезкор-кидирув тадбирларининг шаклланиш ва ривожланиш бос^ичлари". Journal of Law Research. 2020, vol. 5, issue 11, pp. 8590. (дата обращения 27.04.2024г).
é
Ws,
Верховного суда Республики Узбекистан от 24 августа 2018 года № 24 «О некоторых вопросах применения норм уголовно-процессуального закона о допустимости доказательств», где органам дознания, следствия и судам в процессе доказывания важно правильно принимать решения по вопросам о допустимости доказательств. 3. Необходимость использования результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений по легализации доходов, полученных преступным путем.
По данным Международного валютного фонда, ежегодно легализуется около 2 триллионов долларов США незаконных доходов, полученных в результате различных преступлений20.
Подобная деятельность не только скрывает преступное происхождение имущества и денежных средств, но и повышает социальный статус преступника, превращая его в законного бизнесмена. Таким образом, «отмывание» является важным процессом вторичного обращения с преступными доходами. По данным экспертов Международного валютного фонда преступные организации ежегодно легализуют от
19 Рахимхужаев Р. Н, Кучканов Ш. Т. "Узбекистонда тезкор-кидирув тадбирларининг шаклланиш ва ривожланиш бос^ичлари". Journal of Law Research. 2020, vol. 5, issue 11, pp. 85-90. (дата обращения 28.04.2024г).
20 Обзор ООН. Управление по наркотикам и преступностью. Электрон ресурс: https://www.un0dc.0rg/un0dc/en/m oney-laundering/overview.html. (Дата обращения 29.04.2024г).
s#
Ws,
21 Жубрин Р.В. Противодействие легализации преступных доходов (зарубежный и российский опыт): Монография.-М.: АПКиППРО,2010. - 316 с. (Дата обращения 29.04.2024г).
22 Рахимов Р.Х. "Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш буйича молиявий тергов утказишнинг назарий ва амалий муаммолари" нац. эксперт, доктор философии (PhD). 73-88 стр. (дата обращения 29.04.2024г).
23 Жубрин Р.В. Противодействие легализации преступных доходов (зарубежный и российский опыт): Монография.-М.: АПКиППРО,20Ю. - 316 с. (Дата обращения 29.04.2024г).
ä#
Ws,
24 Коляда А.В. Расследование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. дисс. канд. юрид. наук: Московская Академия экономики и право. - М 2010. - С.15. Электрон манба: https://www.dissercat.com/content/rassledovanie-legalizatsii-otmYvaniYa-dokhodov-poluchennYkh-prestupnYm-putem/read (дата обращения 29.04.2024г).
25 Селянина Е.В. Некоторые особенности первоначального этапа расследования легализации доходов, приобретенных преступным путем. Общество и право. 2012 №1 (38). - С. 250. (дата обращения 29.04.2024г).
26 В.Каримов. Тезкор-^идирув фаолияти. Дарслик. Тошкент., Lesson press. 2021. - Б 393-394. (дата обращения 29.04.2024г).
é
Ws,
органами иностранных государств в порядке, предусмотренном законодательством
27 Национальная база данных: Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан от 01.04.1995, https://lex.uz/docs/: 11463. (Дата обращения 13.04.2024г).
28 Национальная база данных: https://lex.uz/docs/111463. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан. Общая часть, от 01.04.1995 г. (Дата обращения 29.04.2024г).
é
ш
UIF = 8.1 | SJIF = 7.899
www.in-academy.uz
Республики Узбекистан и международными договорами, не является разглашением информации, составляющей банковскую тайну".
Данные результаты исследования уже применяются в правоприменительной практике и научных исследованиях, а также использованы при чтении лекций и проведении практических занятий, подготовке учебников и учебно-методических пособий по таким дисциплинам, как "Теория доказательств", "Уголовно-процессуальное право", "Оперативно-розыскное право" и "Прокурорский надзор".
References:
1. Шавкат Мирзиёев "Миллий тараккиёт йулимизни каттият билан давом этириб, янги босцичга кутарамиз" Тошкент - "Узбекистан" - 2017 йил. Электронный ресурс: htt ps://staff.tiiame.uz/storage/users/422/books/NRUbNadeCLxIFSdtMIiWlVIiIriLZbs3e6WkO W6m.pdf, стр 320.
2. Указ Президента Республики Узбекистан, от 11.09.2023 г. № УП-158. Национальная база данных: https://lex.uz/docs/6600404.
3. Алферов В.Ю., Гришин А.И., Ильин Н.И. Правовые основы ОРД: учеб. пос, 3-е изд. и доп.-Саратов: Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова,2016, 296 стр. Электронный ресурс: https://www.sgu.ru/sites/default/files /education/method/2021/pravov osnov ord.pdf
4. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред. Горяинова К.К. и др. М.: ИНФРА-М, 2009. X. С. 1.
5. Илларионов В.П. Синедрион и кесарь против Иисуса Христа. М.: Academia, 2003. С. 164.
6. Всемирная история шпионажа / авт.-сост. М. И. Умнов. - С. 8
7. Электронный ресурс: https://helpiks.org/6-2912.html
8. К.К.Горяинова, В.С.Овчинского, Г.К.Синилова. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник/ Под ред. - М.: ИНФРА-М, 2006. - Х, - С. 832.
9. Тезкор-цидирув фаолияти: дарслик / В.Каримов - Тошкент, Lesson press, 2020 / -472 б.
10. Шамсудинов Р. Катогон курбонлари. Т., 2007. - Б. 49.
11. Электронный ресурс: https://ordrf.ru/wp-content/uploads/2020/04/Правовые-основы-оперативно-розыскной-деятельности.pdf
12. Электронный ресурс: https://lex.uz/docs/2106527 (дата обращения 06.04.2024).
13. ОРД. Учебник. 2-е изд., доп. и перераб. /Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова. М.: ИНФРА-М, 2004. -XIV, 848 с. — (Высшее образование). (Дата обращения 25.04.2024г).
14. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. 4-е изд., доп. М.: ИТИ Технологии, 2006. С. 454; Словарь иностранных слов: свыше 21 000 слов / отв. ред. В.В. Бурцева, Н.М. Семенова. 4-е изд., стер. М.: Рус. яз.-Медиа, 2007. С. 466.
15. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ. соч. С. 683.
EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH
Innovative Academy Research Support Center UIF = 8.1 | SJIF = 7.899 www.in-academy.uz
16. Электронный ресурс: https://e-tarix.uz/vatan-tarixi/475-vatan-tarixi.html
17. Рахимхужаев Рустам Нишонхужаевич, Кучканов Шукрулло Турабоевич. "Узбекистонда тезкор-цидирув тадбирларининг шаклланиш ва ривожланиш босцичлари". Journal of Law Research. 2020, vol. 5, issue 11, pp. 85-90.
18. Рахимхужаев Р. Н, Кучканов Ш. Т. "Узбекистонда тезкор-цидирув тадбирларининг шаклланиш ва ривожланиш босцичлари". Journal of Law Research. 2020, vol. 5, issue 11, pp. 85-90.
19. Обзор ООН. Управление по наркотикам и преступностью. Электрон ресурс: https:/ /www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/overview.html.
20. Жубрин Р.В. Противодействие легализации преступных доходов (зарубежный и российский опыт): Монография.-М.: АПКиППРО,2010. - 316 с.
21. Рахимов Р.Х. "Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш буйича молиявий тергов утказишнинг назарий ва амалий муаммолари" нац. эксперт, доктор философии (PhD). 73-88 стр.
22. Жубрин Р.В. Противодействие легализации преступных доходов (зарубежный и российский опыт): Монография.-М.: АПКиППРО,2010. - 316 с.
23. Коляда А.В. Расследование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. дисс. канд. юрид. наук: Московская Академия экономики и право. -М 2010. - С.15. Электрон манба: https://www.dissercat.com/content/rassledovanie-legalizatsii-otmyvaniya-dokhodov-poluchennykh-prestupnym-putem/read.
24. Селянина Е.В. Некоторые особенности первоначального этапа расследования легализации доходов, приобретенных преступным путем. Общество и право. 2012 №1 (38). - С. 250.
25. В.Каримов. Тезкор-цидирув фаолияти. Дарслик. Тошкент., Lesson press. 2021. - Б 393-394.
26. Национальная база данных: Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан от 01.04.1995, https://lex.uz/docs/111463.
27. Национальная база данных: https://lex.uz/docs/111463. Уголовно - процессуальны й кодекс Республики Узбекистан. Общая часть, от 01.04.1995 г.
