CC BY
23
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРЕСТУПНОСТИ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ЦИФРОВЫЕ СЛЕДЫ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
DIGITAL TRACES IN THE FIELD OF ILLICIT DRUG TRAFFICKING
УДК 343.9
Д.В. МЕНЯИЛО,
кандидат юридических наук, доцент (Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина, Россия, г. Белгород) menyilo.dmitriy@yandex.ru
Е.А. МАЛЫХИНА
(Управление МВД России по г. Курску, Россия, г. Курск) sunny.malykhina@mail.ru
DMITRY V. MENYAILO,
Candidate of Law, Associate Professor (Putilin Belgorod Law Institute of Ministry of the Interior of Russia, Belgorod, Russia)
EKATERINA A. MALYKHINA
(Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia in Kursk, Russia, Kursk)
Аннотация: одной из актуальных проблем современного российского общества стали преступные посягательства, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Такие преступления в настоящий момент являются одними из наиболее распространенных в практике работы правоохранительных органов. Развитие информационных технологий ставит перед правоприменителями сразу несколько новых задач. В частности, значительное число преступлений все чаще совершается с использованием средств компьютерной техники, а также сетевых технологий, которые открывают перед преступниками новые возможности по реализации преступного замысла. Незаконный оборот наркотиков не является исключением.
В данной статье рассматриваются цифровые технологии, применяемые злоумышленниками при сбыте наркосодержащих веществ, а также цифровые следы, оставляемые в результате такой преступной деятельности. Раскрывается сущность и содержание понятия «цифровой след». Демонстрируется тождественность понятий «цифровой след» и «виртуальный след».
Ключевые слова: противодействие наркопреступлениям, цифровизация государства, цифровые следы, виртуальный след, программное обеспечение.
Для цитирования: Меняйло Д.В., Малыхина Е.А. Цифровые следы в сфере незаконного оборота наркотических средств // Проблемы правоохранительной деятельности. 2022. № 4. С. 29-32.
Abstract: one of the urgent problems of modern Russian society has become criminal encroachments related to illicit drug trafficking. Such crimes are currently among the most common in the practice of law enforcement agencies. The development of information technologies poses several new challenges to law enforcement officers at once. In particular, a significant number of crimes are increasingly committed using computer technology, as well as network technologies that open up new opportunities for criminals to implement a criminal plan. Drug trafficking is no exception.
This article discusses digital technologies used by intruders in the sale of narcotic substances, as well as digital traces left as a result of such criminal activity. The essence and content of the concept of «digital footprint» is revealed. The approach of the identity of the concepts of «digital footprint» and «virtual footprint» is demonstrated.
Keywords: countering drug crimes, digitalization of the state, digital traces, virtual trace, software.
For citation: Menyailo D.V., Malykhina E.A. Digital traces in the field of illicit drug trafficking // Problems of Law Enforcement Activity. 2022. № 4. Р. 29-32.
Развитие цифровых технологий в целом оказывает на жизнь людей положительное влияние. Но в технологическом прогрессе существует и обратная сторона негативного характера. Цифровые технологии в корыстных целях используют злоумышленники, например, в сфере незаконного оборота наркотиков. Как отмечает Е. А. Лушин, в 2019 году по данным Государственного антинаркотического комитета почти на треть (на 31,2 %) увеличилось количество выявленных правоохранительными органами преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и связанных с незаконным оборотом наркотиков [1, с. 9]. Подобную статистическую информацию, демонстрирующую тенденцию роста, можно проследить и в отчетах за последующие годы. Особенно значительный рост наблюдается в 2020 году. В этом году по всем видам преступлений, совершенным в сети Интернет, наблюдается резкий скачок, что связано с распространением инфекции корона-вируса и массовым использованием цифровых технологий для дистанционного общения как на работе, так и в быту. В 2020 году рост преступлений в IT-сфере составил 91,7% по сравнению с прошлым годом1.
Развитие бесконтактного способа реализации наркотических средств с использованием сети Интернет можно объяснить совокупностью ряда факторов: практически повсеместной доступностью сетевых технологий для обычного потребителя; широкими возможностями анони-мизации личности в рамках сетевого пространства; упрощенной подготовкой и реализацией преступного замысла, не предполагающей непосредственного контакта с потребителем, что существенным образом сужает следовую картину преступной деятельности.
Дополнительные сложности создает тот факт, что злоумышленники для связи с потенциальными покупателями наркотических средств часто используют достаточно защищенные каналы связи, которые весьма трудно, а иной раз практически невозможно идентифицировать и расшифровать. Основными каналами для осуществления подобной деятельности выступают различные мессенджеры, например, ICQ, Telegram, Viber, WhatsApp и другие.
1 Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации / [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports/ item/804701(дата обращения: 10.12.2022).
В контексте рассматриваемой группы преступлений следователям все чаще приходится иметь дело с такой относительно новой категорией криминалистики, как цифровой след.
Вопрос о природе цифровых следов, а также способах их фиксации и изъятия в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений обсуждается в криминалистике далеко не первый год, однако единого мнения по данному вопросу до сих пор не сформировалось.
Так, ряд специалистов отмечает схожесть природы цифровых следов с материальными следами. Например, В.А. Мещеряков указывает на то, что «виртуальные следы» приближены к материальным следам, так как существуют реально на материальном носителе, их обнаружение и изъятие возможно только с применением программно-технических средств, потому что непосредственно они восприниматься не могут [2, с. 104]. Анализ данной позиции позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на некую материальную природу обозначенных следов, их фиксация и изъятие средствами и методами, применяемыми в случае материальных следов, невозможна в силу специфики их природы.
В.Б. Вехов, развивая мнение о материальной природе цифровых следов, относит их к категории материальных невидимых следов, в основе механизма образования которых лежат электромагнитные взаимодействия двух и более материальных объектов - объективных форм существования компьютерной информации [3, с. 84]. Данный подход видится более взвешенным, так как более детально раскрывает природу цифровых следов.
В.О. Давыдов и А.Ю. Головин интерпретируют «виртуальные следы» как зафиксированное в виде цифрового образа формальной модели изменение состояния информации в памяти абонентных электронных устройств, вызванное алгоритмом установленного программного обеспечения и связанное с событием преступления. Обоснованно высказывая мнение о том, что данную категорию следов необходимо выделить в качестве самостоятельной классификационной единицы в системе трасологии [4, с. 254].
Данный подход выглядит достаточно аргументированным, однако в контексте выделения отдельной классификационной группы для цифровых следов необходима разработка системы методов и средств их поиска, фиксации и изъятия.
Возвращаясь к вопросу использования цифровых следов в рамках расследования незаконного оборота наркотических средств, отметим следующее.
Схема работы преступников в данных преступлениях часто предполагает включение в деятельность в качестве исполнителя посредников, которые, как правило, не имеют информации о личности организатора преступления. Анонимность организаторов поддерживается, как уже ранее было отмечено, защищенными каналами связи. Помимо этого следует заметить, что преступники используют сложные для идентификации способы оплаты услуг исполнителя-закладчика, которые в настоящий момент достаточно широко доступны для рядовых граждан. В первую очередь используются системы денежных переводов, которые не предполагают открытия банковского счета, а вследствие этого могут быть использованы удаленно. Оплата осуществляется дистанционно, посредством платежных систем: QIWI-банк, Yandex-Money, WebMoney и т.п. Активно используются биржи по обмену криптовалют (Localbitoins.com, WEX.com, EXMO.com и др.), где основными средствами платежа, как правило, выступают Bitcoin и Ethereum [5]. Следствием этого становится тот факт, что в поле зрения правоохранительных органов, как правило, попадают только исполнители-закладчики, которые даже при большом желании могут представить относительно малый объем информации об организаторе незаконного сбыта наркотиков. Достаточно же большая оплата услуг закладчиков по сравнению со средней заработной платой в рамках страны позволяет организатору достаточно легко без больших проблем заменить исполнителя, многие часто сами ищут возможность для быстрого обогащения. Отдельно следует отметить, что в подобную преступную схему часто попадают несовершеннолетние, процессуальная деятельность в отношении которых сопряжена с рядом законодательных ограничений.
Как правило, цифровые следы взаимодействия исполнителя и организатора можно обнаружить в средствах мобильной связи (планшетные компьютеры, смартфоны), реже в стационарных компьютерах, так как они ограничивают мобильность исполнителя и резко сокращают возможность оперативной связи с организатором. Данная тенденция распространяется и на покупателя.
Наиболее часто в качестве цифровых следов рассматриваемых преступлений выступает переписка в мессенджере с организатором/закладчиком, которая позволяет выявить способ получения им денежных средств. Результатом анализа таких следов, как правило, выступает
информация об абонентском номере преступника в рамках конкретного мессенджера, который часто не позволяет идентифицировать личность преступника. Также важное значение имеет получение информации о способе перевода денежных средств в качестве оплаты услуг преступника. Фиксация и анализ данной информации в некоторых случаях может указать на конкретного человека - участника преступного процесса. В то же время очень часто денежные средства переводятся на криптова-лютный кошелек, дальнейшие транзакции по которому отследить достаточно трудно.
Нередко указанные следы могут быть удалены с технического средства, что требует от следователя привлечения экспертов или специалистов, которые способных восстановить. В этой связи особую важность приобретает своевременное и качественное производство технической экспертизы. На этапе задержания закладчика или покупателя очень важно произвести изъятие мобильных средств достаточно оперативно, так как цифровые следы могут быть удалены относительно быстро и далеко не всегда могут быть восстановлены.
Серьезным подспорьем для правоохранителей при изъятии цифровых следов с компьютеров, планшетов, смартфонов и иных устройств является современное программное обеспечение. Весьма распространенной в использовании является программа «Мобильный Криминалист», которая может использоваться даже при блокировке устройства. И программа UFED, применяемая даже в случаях физического повреждения смартфона или компьютера [6]. Наибольшего эффекта по изъятию цифровых следов можно достичь при использовании ряда программ вместе. Важным элементом деятельности также выступает выяснение провайдера интернета, который использовался покупателем или закладчиком, так как запрос к нему может дать информацию об 1Р-адресе организатора. Не меньшее значение имеет также оперативная работа по наблюдению за потенциальным закладчиком, которая может привести к идентификации организатора.
Подводя итог, отметим, что цифровые следы в контексте расследования незаконного оборота наркотических средств являются важным и действенным инструментом в руках следователя. В то же время методика работы с данной категорией следов в настоящий момент требует совершенствования и доработки с учетом последних достижений науки и техники. На сокрытие преступниками цифровых следов правоохранители должны отвечать использованием современных программных продуктов, способных их выявить и зафиксировать.
Литература
1. Лушин Е.А. Проблемы расследования сбыта наркотических средств с использованием сети интернет // Актуальные исследования. 2021. № 6 (33). С. 9.
2. Мещеряков В.А. Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации: специальность 12.00.09 «Уголовный процесс»: дис. ... доктора юридических наук. - Воронеж, 2001. - 387 с.
3. Вехов В.Б. Основы криминалистического учения об исследовании и использовании компьютерной информации и средств ее обработки: - Волгоград: ВА МВД России, 2008. - 404 с.
4. Давыдов В.О., Головин А.Ю. Значение виртуальных следов в расследовании преступлений экстремистского характера // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2016. № 3. С. 254-259.
5. Земцова С.И. Бесконтактный сбыт наркотических средств с использованием интернет-магазинов: актуальные вопросы // Наркоконтроль. 2019. № 3. С. 17-22.
6. Иванов В.Ю., Беляков А.А. Некоторые особенности осмотра и изъятия электронно-цифровых следов при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. 2020. Т. 5. № 2 (10). С. 279-283.
= References =
1. Lushin E.A. Problemy rassledovaniya sbyta narkoticheskih sredstv s ispol'zovaniem seti internet // Aktual'nye issledovaniya. 2021. № 6 (33). S. 9.
2. Meshcheryakov V.A. Osnovy metodiki rassledovaniya prestuplenij v sfere komp'yuternoj informacii: special'nost' 12.00.09 «Ugolovnyj process»: dis. ... doktora yuridicheskih nauk. - Voronezh, 2001. - 387 s.
3. Vekhov V.B. Osnovy kriminalisticheskogo ucheniya ob issledovanii i ispol'zovanii komp'yuternoj informacii i sredstv ee obrabotki: - Volgograd: VA MVD Rossii, 2008. - 404 s.
4. Davydov V.O., GolovinA. Yu. Znachenie virtual'nyh sledov v rassledovanii prestuplenij ekstremistskogo haraktera // Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomicheskie i yuridicheskie nauki. 2016. № 3. S. 254-259.
5. Zemcova S.I. Beskontaktnyj sbyt narkoticheskih sredstv s ispol'zovaniem internet-magazinov: aktual'nye voprosy // Narkokontrol'. 2019. № 3. S. 17-22.
6. Ivanov V.Yu., Belyakov A.A. Nekotorye osobennosti osmotra i iz»yatiya elektronno-cifrovyh sledov pri rassledovanii prestuplenij v sfere nezakonnogo oborota narkotikov // Uchenye zapiski Kazanskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii. 2020. T. 5. № 2 (10). S. 279-283.
(статья сдана в редакцию 01.12.2022)
