CC BY
70
Научная статья УДК 343.985
DOI: 10.55001/2587-9820.2022.82.45.014
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕХАНИЗМЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Елена Игоревна Третьякова
Восточно-Сибирский институт МВД России, Иркутск, Российская Федерация, e-mail: [email protected]
Аннотация. Интеграция информационных технологий во все сферы жизни человека не обошла стороной и преступную. Современное состояние преступности свидетельствует об использовании информационных технологий при совершении самых разнообразных преступлений, в том числе и связанных с незаконных оборотом наркотических средств. Безусловно такая трансформация становится решающим фактором в изменении содержания механизма преступления, ключевым элементом которого является способ преступления. В статье рассмотрены способ незаконного оборота наркотических средств с традиционным его делением на полноструктурный и неполноструктурный с учетом влияния факта использования информационных технологии в стадии совершения преступления. Его современное содержание рассмотрено с позиции новой частной теории способа компьютерных преступлений, обладающий общностью ряда элементов. Знание способа незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, совершенного с использованием информационных технологий и его закономерностей в структуре механизма преступления позволит повысить эффективность расследования.
Ключевые слова: компьютерные преступления, информационно-телекоммуникационные технологии, способ преступления, механизм преступления, незаконный оборот наркотических средств.
Для цитирования: Третьякова Е.И. Информационные технологии в механизме преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. — 2022. — Т. 23. — № 3. — С. 142— 150. DOI: 10.55001/2587-9820.2022.82.45.014
INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE MECHANISM OF CRIMES RELATED TO ILLEGAL DRUG TRAFFICKING
Elena I. Tretyakova
East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Irkutsk, Russian Federation, e-mail: [email protected]
Abstract. The integration of information technologies into all spheres of human life has not bypassed the criminal one. The current state of crime indicates the use of information technology in the commission of a wide variety of crimes, including those related to drug trafficking. Undoubtedly, such a transformation becomes a decisive factor in changing the content of the crime mechanism, the key element of which is the
© Третьякова Е.И., 2022
method of crime. The article considers the method of illicit drug trafficking with its traditional division into full-structural and non-full-structural ones, taking into account the influence of the fact of using information technology at the stage of committing a crime. Its modern content is considered from the standpoint of a new private theory of the method of computer crimes, which has a commonality of a number of elements. Knowledge of the method of illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances, committed using information technology and its patterns in the structure of the crime mechanism, will increase the effectiveness of the investigation.
Keywords: computer crimes, information and telecommunication technologies, method of crime, mechanism of crime, drug trafficking.
For citation: Tretyakova E.I. Informacionnye tehnologii v mehanizme prestuplenij, svjazannyh s nezakonnym oborotom narkoticheskih sredstv [Information technologies in the mechanism of crimes related to illegal drug trafficking]. Kriminalisti-ka: vchera, segodnya, zavtra = Forensics: yesterday, today, tomorrow. 2022, vol. 23 no. 3, p. 142—150. (in Russ.). DOI: 10.55001/2587-9820.2022.82.45.014
Введение
Сегодня развитие общества осуществляется в условиях всеобщей цифровизации, и для сохранения конкурентоспособности на мировой арене оно должно обеспечивать основные потребности государства. В этой связи Президент Российской Федерации подписал ряд указов, определяющих национальные цели, в том числе ускоренного технологического развития страны1 и ее цифровой трансформации2, достижение которых способствовало бы прорывному развитию страны и ее основных сфер: экономической, социальной, политической, культурной и других.
Преступность, являясь социально-правовым явлением, также подверглась трансформации. «Сегодня
1 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года: Указ Президента Рос. Федерации от 07.05.2018 N 204 // СЗ РФ. — 2018. — № 20. — Ст. 2817.
2 О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года: Указ Президента Рос. Федерации от 21.07.2020 N 474 // СЗ РФ. — 2020. —
№ 30. — Ст. 4884.
очевидно, что преступники с каждым днём стремятся все больше интегрировать последние достижения информационных технологий в криминальную деятельность» [1, с. 317]. Это понятно, поскольку информационные технологии в данном случае являются средством аноними-зации личности преступника.
Так, с 2019 года количество таких преступлений увеличилось почти в два раза с 294409 до 517722 преступлений в 2021 г.3, и эти показатели сформированы не столько преступлениями в сфере компьютерной информации, поскольку доля таких преступлений составляет не более 1 %, а преимущественно «традиционными»: кражами, мошенничествами, незаконным оборотом наркотических средств и др.
Несмотря на активное использование в последнее время такого понятия, как «цифровизация», законо-
3 Состояние преступности
в России 2019-2021 г.г. [Электронный ресурс]
// file:///C:/Users/tretyakova.ei/Downloads/So Б1;оуаше_рге51:ирпо51з_уапуагу-dekabry_2019%20(4).pdf (дата обращения: 15.06.2022).
дательно оно было закреплено лишь относительно экономики. Так, в Указе Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О стратегии развития информационного общества Российской Федерации на 2017-2030 годы» под цифровой экономикой понимается хозяйственная деятельность,
в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг.
Поэтому под цифровыми технологиями принято понимать технологии, в которых информация представлена в универсальном цифровом виде. Информационные технологии часто путают с цифровыми и наоборот, но понятие информационных технологий гораздо шире.
Статьей 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» определены следующие понятия: информационные технологии, информационная система, информационно-телекоммуникационная сеть.
Информационные технологии — это процессы и методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации, а также способы осуществления таких процессов и методов.
Информационно-телекоммуникационная сеть — это технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники.
Таким образом, цифровые технологии являются частью информационных. Информационные технологии включают в себя все технологии, связанные с обменом информацией, в том числе аналоговые устройства. Обычно понятия цифровых и информационных технологий употребляются для обозначения процесса использования электронных устройств для обработки информации.
Использование цифровых
и информационно-
телекоммуникационных технологий в преступной деятельности определяет сложность их выявления и доказывания, что обуславливает необходимость развития криминалистической науки, в том числе в части выработки современного инструментария поисково-познавательной деятельности, направленного на борьбу с рассматриваемыми видами преступлений.
Основная часть
Внедрение в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, технологического прогресса влечет за собой значительные изменения в механизме преступления и в других элементах криминалистической характеристики. Поэтому эффективность применяемой методики расследования всецело зависит от знания многоэлементной системы информации о способе преступления, личностях преступника
и потерпевшего, об обстановке совершения преступления, механизме следообразования и др., понимания их корреляционных связей [2,3,4]. Такая информационная модель преступления позволит сформировать частные версии и определить направление поисковой деятельности следователя.
Способ преступления имеет ключевое положение в структуре механизма преступления, поскольку его высокая практическая значимость сводится к возможности выявления за счет корреляционных связей информации о личности преступника. Криминалистическое учение
о способе преступления в теории криминалистики является достаточно разработанным. Значительный вклад в его работку внес Г.Г. Зуйков. Согласно его теории, способ совершения преступления представляет собой систему действий
по приготовлению, непосредственному совершению и сокрытию преступлений, объединенных общим преступным умыслом и условиями окружающей среды. Этот подход до сих пор используется в разработке криминалистической характеристики различных видов преступления [5]. Такое широкое понимание способа преступления было поддержано многими учеными-криминалистами [6,7].
В настоящее время данное учение о способе преступления, вновь получив необходимость глубокой теоретической проработки, привлекло внимание научного сообщества. Результатом такого внимания явилось сформированное учение о способах компьютерных преступлений, основное положение которого говорит об общности способов компьютерных преступлений, направленных преимущественно на анонимизацию личности преступников [8, с. 88].
Способ совершения преступления принято делить на полноструктурный и усеченный. При этом усеченный характеризуется отсутствием стадий подготовки или сокрытия преступной деятельности. Незаконный оборот наркотических средств,
совершаемый с использованием информационных технологий, характеризуется отсутствием личного контакта приобретателя наркотиков с их сбытчиком, поэтому заранее продумывается схема передачи наркотических средств. Это свидетельствует о наличии подготовительной стадии совершения преступления и стадии сокрытия.
Подготовка к совершению преступления имеет уголовно-правовое и криминалистическое значение. С позиции уголовного права это приискание, изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для совершения преступления (ч. 1 ст. 30 УК РФ). Криминалистическое понимание подготовительной стадии совершения преступления сводится к указанию конкретных выполняемых действий, облегчающих совершение преступления. При этом подготовка к совершению преступления с точки зрения уголовного права характеризует неоконченное преступление, а криминалистическая свидетельствует о наличии умысла на совершение преступления.
Подготовка к совершению преступления может быть сведена к созданию интернет-ресурса, посредством которого будет осуществляться общение между участниками незаконного оборота наркотических средств. При этом могут использоваться уже существующие сторонние сайты для размещения на них рекламы об услугах по продаже наркотических средств и психотропных веществ. Реклама такого интернет-ресурса осуществляется различными способами, например, посредством размещения объявлений, нанесения
информации на жилые дома или массовой рассылки СМС-сообщений через различные мессенджеры.
Создание интернет-магазинов осуществляется в том числе на основе ресурсов, управляемых не с территории России, что затрудняет их отслеживание и закрытие, так как преступники применяют различные способы сокрытия своего местонахождения, в том числе путем изменения электронного адреса [9, с. 58], применения программного обеспечения, позволяющего скрыть факт использования информационной среды и усложняющего возможность установления IP-адреса. Организаторы сбыта в таком случае могут находиться в любой точке планеты, где есть Интернет. Таким образом, руководители крупного «бизнеса» по сбыту наркотических средств и психотропных веществ, как правило, находятся за границей, а непосредственные исполнители — в Российской Федерации. Данные сайты носят уже не единичный характер, а являются полноценно функционирующими долгосрочными проектами [10, с. 43].
Кроме того, к подготовительным действиям относится размещение информации о распространении наркотических средств на интернет-форумах, где указываются контакты сбытчиков. Одним из самых больших и известных подобных интернет-форумов является Legal.RC. Дальнейшее общение участников преступной группы между собой, а также с клиентами осуществляется посредством таких мессенджеров, как WhatsApp, Jabber, Telegramm, Brosix и других. Наиболее популярной программой мгновенных сообщения является «Tekram», посредством которого происходит взаимодействие сбытчика, курьера или покупателя.
В отличие от иных мессенджеров, он скрывает данные о номере телефона абонента. Указание местонахождения наркотического средства осуществляется через такие сервисы, как «Postimg», «Radikal» и другие («OneTimeSecret», «Privnote»), позволяющие после прочтения полученных по ссылкам сообщений безвозвратно удалять их через определенный отправителем непродолжительный период времени [11, с. 13].
Таким образом, подготовка к совершению сбыта наркотических средств с использованием информационных технологий заключается в поиске потенциальных приобретателей посредством размещения в сети Интернет информации о сбыте наркотических средств, что способствует предотвращению распространения информации о преступной деятельности и анонимизации причастности личности к совершению преступления.
Определение способа совершения незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ с использованием информационно-телекоммуникационных технологий возможно с учетом подхода к ди-финиции способа, принятого в уголовном праве. Использование информационных технологий в структуре незаконного оборота наркотических средств возможно при осуществлении его сбыта.
В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 (ред. от 16.05.2017) «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами», под незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, со-
держащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, следует понимать незаконную деятельность лица, направленную на их возмездную либо безвозмездную реализацию (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и т.д.) другому лицу (далее — приобретателю). При этом сама передача лицом реализуемых средств, веществ, растений приобретателю может быть осуществлена любыми способами, в том числе непосредственно, путем сообщения приобретателю места их хранения, проведения закладки в обусловленном с ним месте, введения инъекции.
В упомянутом Постановлении не раскрывается, что именно понимается под сбытом с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей
(включая сеть Интернет), нет упоминания о сбыте с использованием информационных или цифровых технологий. Однако общее понятие сбыта содержит указание на возможность осуществлять его непосредственно через закладки, т.е. бесконтактным способом.
Бесконтактный сбыт осуществляется с использованием современной техники и информационно-телекоммуникационных технологий. Среди них отметим мобильные телефоны, компьютеры, планшеты. Перевод денег может осуществлять как через платежные терминалы, так и виртуальные платежные системы.
Преимущество бесконтактного способа сбыта наркотических средств заключается в простоте и доступности его осуществления, экономии ресурсов, конфиденциальности инфор-
мации, анонимности сбытчика и приобретателя.
Информационно-телекоммуникационные сети являются не только средством общения, но и инструментом для денежных переводов. С одной стороны, при расследовании данного вида преступлений такой способ оплаты позволяет получить информацию о проводимых операциях, но с другой стороны, необходимо и наличие обоснований, за какие именно услуги осуществляется перевод денежных средств. Зачастую оплата происходит при помощи платежных сервисов QiwiVisaWallet, ШеЬМопеу. При этом наиболее популярными биржами для наркосбытчиков являются такие, как Binance, Ки^п, БкШр, Yobit, Exmo, где отсутствует обязательная верификация и имеется возможность проводить транзакции на условиях анонимности [12, с. 183].
Нередко полученный от преступной деятельности доход легализуется. Так, например, в ходе расследования уголовного дела в отношении гр. Я., занимавшегося в составе организованной преступной группы сбытом наркотических средств на территории г. Якутска по интернет-магазину «Prada», действующему на интернет-ресурсе «№гша», СЧ по РОПД СУ МВД по Республике Саха (Якутия) установлен факт легализации денежных средств, вырученных от сбыта наркотиков, в сумме 1 млн. 148 тыс. руб.
С целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными
средствами, полученными от незаконного сбыта наркотических средств, гр. Я. совершал финансовые операции с криптовалютой «Вксот» с использованием своего
электронного кошелька через приложение «Blockchain»,
конвертировал ее в российские рубли и переводил на счета в ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ» и АО «Тинькофф банк», оформленные на подставное лицо4.
Сокрытие преступления или его следов может быть реализовано уже на стадии подготовки к совершению преступления.
Более того, использование информационных технологий и бесконтактный способ сбыта сами по себе являются формами сокрытия преступления и его следов.
Выводы и заключение
Таким образом, алгоритм совершения наркопреступления с использованием информационных технологий можно представить следующим образом:
1. Создание интернет-сайта и размещение преступниками в сети Интернет объявления о продаже наркотиков.
2. Обращение по указанному электронному адресу или в указанном мессенджере покупателя с сообщением о покупке наркотических средств или психотропных веществ.
3. Согласование заказа и оплата его бесконтактным способом.
4. Сообщение о месте нахождения наркотиков посредством смс или сообщения на почту, или в мессенджере после оплаты.
Такая схема реализации наркотических средств и психотропных веществ характеризуются высокой степенью адаптивности, что, в частности, определяется следующими факторами:
4Приговор Якутского городского суда Республики Саха Якутия [Электронный ресурс]
// ИИрБ: //www.garant.rU/#/document/301076 085 (дата обращения 18.06.2022)
1. Создание сайтов на платформах, блокировка которых из России затруднена.
2. Использование в качестве администраторов сети ботов.
3. Незнание друг друга различными лицами, участвующими в совершении преступления.
Анализ содержания стадий способа незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, совершаемого с использованием информационных технологий, свидетельствует о том, что информационные технологии значительно влияют на формирование криминалистической характеристики, меняют портрет современного преступника в части наличия у него знаний по функционированию информационных систем и их возможностей, влияют на формирование механизма следообразования. Поэтому совершенно оправдано осуществлять дальнейшие разработки в рассматриваемом направлении, поддерживая их актуальность.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Степаненко Д.А. Цифровые технологии в криминалистическом обеспечении процесса доказывания / Д.А. Степаненко, А.А Рудых // Криминалистика: теория и практика. Материалы VII Международной научно-практической конференции. — Краснодар: Краснодарский университет МВД России, 2019. — С. 317—322.
2. Криминалистика: учеб. / под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. — М.: ЮНИТИДАНА, 2013. — 943 с.
3. Кустов А.В. Криминалистическая концепция механизма преступления / А.В. Кустов // Вестник МФЮА. — 2016. — № 2. — С. 164—169.
4. Кучин О.С. Криминалистическая теория и практика выявления и расследования незаконного оборота ценностей: дисс. ... д-ра юрид. наук / О.С. Кучин. — М., 2011. — 380 с.
5. Зуйков Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. / Г.Г. Зуйков. — М, 1970. — 31 с.
6. Белкин Р.С. Криминалистка: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории / Р.С. Белкин. — М., 1987. — 235 с.
7. Дудников А.Л. Криминалистическое понятие «способ преступления» / А.Л. Дудников / / Проблемы законности. — 2012. — № 120. — 236 с.
8. Россинская Е.Р. Современные способы компьютерных преступлений и закономерности их реализации / Е.Р. Россинская, И.А. Дядовский // Lex Russica. — 2019. — № 3 (148). — С. 87—99.
9. Грибунов О.П. Некоторые аспекты противодействия IT-преступлениям / О.П. Грибунов, А.А. Баранов // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: Сборник материалов XXV международной научно-практической конференции, Иркутск, 5 июня 2020 года. — Иркутск: ВосточноСибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2020. — С. 55—61.
10. Моисеев А.М. Криминалистические признаки наркосбыта посредством Интернет/ А.М. Моисеев, С.В. Кондратюк // Балканско-научное обозрение. 2017. — № 1.
— С. 43—46.
11. Методика расследования незаконного сбыта синтетических наркотических средств, совершенного с использованием интернет-магазинов: учебное пособие / С.И. Земцова, О.А. Суров, П.В. Галушин. — 2 из д., перераб. и доп. — Красноярск: СибЮИ МВД России, 2019. — 184 с.
12. Тимофеев С.В. Использование информационно-телекоммуникационных технологий при бесконтактном сбыте наркотических средств: проблемы противодействия и пути решения / С.В. Тимофеев // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра.
— 2018. — № 4 (8). — С. 180—185.
REFERENCES
1. Stepanenko D.A. Rudyh A.A. Cifrovye tekhnologii v kriminalisticheskom obespechenii processa dokazyva-niya [Digital technologies in forensic support of the process of proof]. Kriminalistika: teoriya i praktik mater. VII Mezhdunar. Nauc.-prakt. konf. - Criminalistics: theory and practice. Mater. of the VII Int. Scientific and Practical Conf. Krasnodar, 2019, pp. 317—322. (in Russian).
2. Volynskogo A.F., Lavrova V. P. (Ed.) Kriminalistika [Kriminalistika]. M.: YUNI-TIDANA, 2013, 943 p. (in Russian).
3. Kustov A.V. Kriminalisticheskaya koncepciya mekhanizma prestupleniya [Fo-
rensic concept of the mechanism of crime]. Vestnik MFYUA. 2016, no. 2, pp.164-169. (in Russian).
4. Kuchin O.S. Kriminalisticheskaya teoriya i praktika vyyavleniya i rassledovaniya nezakonnogo oborota cennostej: diss. ... d-ra yurid. nauk [Criminalistic theory and practice of detection and investigation of illegal circulation of valuables]. M., 2011, 380 p. (in Russian).
5. Zujkov G.G. Kriminalisticheskoe uchenie o sposobe soversheniya prestupleni-ya: avtoref [Forensic doctrine about the method of committing a crime: author] dis. ... dra yurid. nauk. M, 1970, 31 p. (in Russian).
6. Belkin R.S. Kriminalistka: problemy, tendencii, perspektivy. Obshchaya i chastnye teorii [Criminologist: problems, trends, prospects. General and private theories] M., 1987, 235 p. (in Russian).
7. Dudnikov A.L. Kriminalisticheskoe ponyatie "sposob prestupleniya" [Forensic concept "method of crime"]. Problemy zakonnosti — Problems of legality, 2012, no. 120,236 p. (in Russian).
8. Rossinskaya E.R., Ryadovskij I.A. Sovremennye sposoby komp'yuternyh prestuplenij i zakonomernosti ih realizacii [Modern methods of computer crimes and patterns of their implementation]. Lex Russica. 2019, no 3 (148), pp. 87—99. (in Russian).
9. Gribunov O.P., Baranov A.A. [Some aspects of combating IT crimes]. Deyatel'nost' pravoohranitel'nyh organov v sovremennyh usloviyah: Sbornik materialov XXV mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii [Activity of law enforcement agencies in modern conditions: Collection of materials of the XXV International Scientific and Practical Conference]. Irkutsk, East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 2020, pp.55—61. (in Russian).
10. Moiseev A.M., Kondratyuk S.V. Kriminalisticheskie priznaki narkosbyta posredstvom Internet [Forensic signs of drug trafficking through the Internet]. Bal-kansko-nauchnoe obozrenie — Balkan Scientific Review2017, no 1, pp. 43—46. (in Russian).
11. Zemcova S.I., Surov O.A., Galushin P.V. Metodika rassledovaniya nezakonnogo sbyta sinteticheskih narkoticheskih sredstv, sovershennogo s ispol'zovaniem internet-magazinov [Methods of investigating the illegal sale of synthetic drugs, committed using online stores]. Krasnoyarsk, SibYUI MVD Rossii, 2019,184 p. (in Russian).
12. Timofeev S.V. Ispol'zovanie informacionno-telekommunikacionnyh tekhnologij pri beskontaktnom sbyte narkoticheskih sredstv: problemy protivodejstviya i puti resheniya [The use of information and telecommunication technologies in the con-tactless sale of narcotic drugs: problems of counteraction and solutions]. Kriminalistika: vchera, segodnya, zavtra — Criminalistics: yesterday, today, tomorrow, 2018, no 4(8), pp. 180—185. (in Russian).
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ Третьякова Елена Игоревна, кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики. Восточно-Сибирский институт МВД России, 664071, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 110.
INFORMATION ABOUT THE AUTHOR Elena I. Tretyakova, Candidate of law, Associate professor, associate professor of the Department of Criminalistics. East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 110, st. Lermontova, Irkutsk, Russia, 664071.
