CC BY
96
УДК 343.98
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЕ ЭКСТРЕМИСТСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ КАК ОБЪЕКТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ
В.О. Давыдов, А.Н. Богомолов
В статье на основе изучения существующих научных подходов и анализа результатов практики противодействия преступлениям подобного рода сделаны соответствующие теоретические выводы о типичных криминалистически значимых чертах транснационального преступного формирования экстремистского характера, разработаны организационно-структурные схемы построения образующих его модулей (элементов) и функциональных связей между ними.
Ключевые слова: транснациональное преступное формирование экстремистского характера, криминалистически значимые признаки, организационная структура, иерархический модуль, сетевой модуль, функциональные связи, структурные элементы.
Среди многочисленных форм проявления агрессии в XXI веке особое место в силу разрушительности и масштабности своих проявлений занимает экстремизм. С начала 90-х годов прошлого столетия облик экстремизма интенсивно меняется, а сфера «интересов» неуклонно трансформируется в территориальном, мотивационном, политико -идеологическом и иных аспектах.
Следует констатировать, что в конце ХХ - первом десятилетии ХХ1 века преступная деятельность экстремистского характера во многом приобрела наиболее опасную системную форму своего развития и стала носить признаки транснациональности.
В то же время инерция мирового сообщества в противодействии процессу глобализации экстремизма обусловила наличие определенного разрыва между возможностями транснациональных экстремистских формирований и силами противодействия им, результатом которого явилось возникновение новых угроз экстремистского характера, способных оказывать влияние на эко-, техно- и биосферу, социум.
Уточненная редакция Военной доктрины Российской Федерации относит нарастающую угрозу глобального экстремизма (терроризма) и его новых проявлений, расширение масштабов транснациональной организованной преступности к основным внешним военным опасностям [1].
Анализ правоохранительной практики показывает, что в современных условиях лидеры транснационального экстремизма повсеместно используют опыт и наиболее эффективные закономерности построения и функционирования международных преступных организаций, позволяющие предельно возможно обезопасить деструктивную деятельность, применяют комбинированные характеристики, создавая все более гибкие и динамичные структуры.
Проведенное нами исследование приводит к выводу о том, что типовая организационно-структурная схема транснационального преступного
146
формирования экстремистского характера представляет собой многофункциональную иерархо-сетевую модель [Схема 1], в составе которой полагаем возможным выделить следующие организационные модули и функциональные уровни.
Внутренний организационный (иерархический) модуль. Иерархическая стратегия его построения предполагает использование жесткой, вертикальной формы социальной организации, имеющей авторитарный характер.
Основу такого модуля в структуре транснационального формирования экстремистского характера, на наш взгляд, образуют следующие функциональные уровни:
высший («элитарный») уровень - руководящая элита формирования: идейный лидер-организатор и группа советников-координаторов;
«профессиональное ядро» - уровень профессиональных руководителей (менеджеров), возглавляющих наиболее значимые для деятельности транснационального экстремистского формирования узкопрофильные направления деятельности (например, разведку и собственную безопасность, финансы, информационно-пропагандистское обеспечение, в т.ч. посредством использования информационно-коммуникационных ресурсов сети «Интернет» и т.п.);
«функциональный» уровень - уровень специалистов, образующих узкопрофильные функциональные элементы, возглавляемые
«профессиональным ядром» и всесторонне обеспечивающие деятельность транснационального преступного формирования экстремистского характера на приоритетных направлениях преступной деятельности: оперативное планирование, разведка, контрразведка и собственная безопасность, материально-финансовое обеспечение, логистические операции, правовое обеспечение и т.д.
Высший уровень внутреннего организационного модуля возглавляет идейный лидер-организатор и группа советников-координаторов -«элитарное» ядро, руководящее самыми различными сторонами функционирования и экспансии транснационального экстремистского формирования.
Лидер-организатор является неким «идейным началом», определяющим стратегические направления и идеологическую платформу деятельности формирования, проводящим политику оправдания и возвеличивания деятельности экстремистских групп и преступников-одиночек, определения их роли и места в сфере религии и морали для создания образа «героя-мученика». В этих целях в подавляющем большинстве случаев намерено создается образ непосредственной принадлежности лидера к высшему духовному началу (так, например, глава ИГИЛ (ДАИШ) Абу Бакр аль-Багдади называет себя прямым потомком пророка Мухаммеда) [2].
Схема 1
Организационно-структурная схема иерархо-сетевой модели транснационального преступного формирования
экстремистского характера
Нельзя не отметить и факт исключительной непубличности и обособленности подобных идеологов-организаторов от подавляющего большинства руководителей и активных членов транснационального экстремистского формирования. Ведущий исследователь института Брукингса (США) Ч. Листер в отчете о руководстве ИГИЛ (ДАИШ) «Who's Who of the Islamic State Senior Leadership» отмечает, что более половины ключевых командиров, администраторов и чиновников данной организаторы «известны только по кличкам, относительно них не имеется какой-либо биографической информации, отсутствуют даже их фотографии» [3].
Группа советников-координаторов, относимых нами также к «элитарному» уровню, служит связующим звеном между лидером-организатором и уровнем профессиональных руководителей (менеджеров). К их сфере ведения, как правило, надлежит отнести следующие приоритетные направления деятельности:
во-первых, выстраивание и поддержание надлежащего функционирования внешних функциональных связей внутреннего организационного (иерархического) модуля формирования (например, с разведывательными и специальными службами, представителями политических и олигархических элит, транснациональными преступными формированиями неэкстремистского характера, религиозными центрами и конфессиями и т.п.);
во-вторых, координацию деятельности узкопрофильных функциональных элементов и, прежде всего, на направлениях: финансового обеспечения, собственной безопасности и разведки, информационно-пропагандистского обеспечения.
Основываясь на результатах анализа современной научной литературы в сфере исследования явлений экстремизма и терроризма, полагаем возможным выделить следующие типовые категории в среде лидеров и советников -координаторов транснациональных экстремистских формирований:
первая категория - лица, для которых подобная деструктивная деятельность является средством достижения высшей политической власти, получения контроля над той или иной географической территорией, определенной группой населения либо способом удержания уже достигнутой власти;
вторая категория - лица, для которых подобная деструктивная деятельность является средством реализации политических, националистических, религиозных взглядов (а зачастую совокупности всех трех факторов) в крайне обостренном в искаженном виде;
третья категория - лица, для которых подобная деструктивная деятельность является средством расширения возможности получения материальной прибыли (сверхдоходов) путем дестабилизации обстановки в регионе в результате запугивания населения, органов местного самоуправления, правительства массовыми экстремистскими акциями;
четвертая категория - лица, для которых подобная деструктивная деятельность является средством непосредственного получения материальной
прибыли, платы за планирование, организацию экстремистских акций, руководство транснациональными формированиями экстремистского характера, обучение членов таких формирований, что особенно характерно, на наш взгляд, для иностранных подданных, являющихся, по сути, наемниками;
пятая категория - лица, для которых подобная деструктивная деятельность является средством достижения определенного статуса путем выполнения указаний зарубежных «покровителей», всесторонне поддерживающих экстремизм, как инструмент реализации своих интересов.
Уровень профессиональных руководителей составляют
высококвалифицированные специалисты, возглавляющих узкопрофильные направления деятельности транснационального экстремистского формирования, обеспечивающие его функциональный потенциал и «живучесть». К числу таких значимых направлений, по нашему мнению, следует отнести: идеологическое обеспечение; разведывательное обеспечение; контрразведывательное обеспечение (собственную безопасность); финансовое обеспечение; логистическое обеспечение; оперативное планирование; правовое обеспечение и вербовку; информационно-пропагандистское обеспечение и взаимодействие со СМИ (в т.ч. электронными ресурсами средств массовой информации в сети «Интернет»).
Приобретенные этими лицами знания, профессиональная квалификация и умения определяют особенности механизма их преступного поведения, как правило, выражающиеся:
в преобладании интеллектуальных форм соучастия, в том числе: организации и руководстве деятельностью узкопрофильного функционального элемента формирования; поиске путей и возможностей для решения проблемных вопросов, возникающих в деятельности транснационального экстремистского формирования в курируемой узкопрофильной сфере; подыскивании для вербовки новых членов-специалистов, обладающих знаниями и навыками, необходимыми для работы в возглавляемом узкопрофильном функциональном элементе и т.п.;
в профессиональном подходе к организации управленческого процесса в возглавляемом узкопрофильном функциональном элементе формирования, включающем следующие звенья: сбор и анализ информации -прогнозирование возможного развития ситуации - целеуказание - организация реагирования на изменения обстановки - контроль за реализацией принятых решений - корригирование решений по итогам достигнутых результатов;
в активном общении с иными руководителями, возглавляющими узкопрофильные элементы формирования;
в сокрытии собственных функциональных связей с членами формирования.
Полагаем возможным, основываясь на анализе данных открытых источников, выделить следующую типологию подобных «менеджеров».
Первый тип - специалисты, для которых членство в транснациональном преступном формировании экстремистского характера является средством
финансового и материального обогащения, своего рода «заработком». А именно:
воспринимающие свое участие в подобных формированиях как неотъемлемый «образ жизни», позволяющий получить значительный заработок и финансовую независимость;
участвующие в деструктивной деятельности на основе наемничества на определенный временной период;
действующие по соображениям материальной выгоды, но как бы «вынужденно» (ввиду шантажа, угроз, боязни на жизнь и здоровье членов семьи и т.п.).
Второй тип - специалисты, вступившие в транснациональное преступное формирование экстремистского характера в результате активной и целенаправленной вербовки, основываясь в целом на националистических, религиозных, политических воззрениях. Среди них можно выделить:
«идейных», т.е. тех, кто под воздействием идеологической обработки усвоил идеи, исповедуемым формированием, и активно стремится войти в его состав «ради их торжества»;
«внушаемых», попадающих под достаточно жесткое влияние вербовщиков, использующих интерес к идеям, исповедуемым формированием, и вовлекающих в его состав.
Считаем необходимым подчеркнуть, что «идейные» и «внушаемые» специалисты не отказываются и от получения регулярных денежных выплат, как на стадии вербовки, так и находясь в непосредственно в составе транснационального экстремистского формирования. Таким образом, в процессе расследования достаточно сложно определить основной доминирующий мотив поведения таких лиц.
Третий тип - специалисты, вступившие в транснациональное преступное формирование экстремистского характера под влиянием угроз, шантажа, запугивания, обещания материальной поддержки семьи и близким.
Четвертый тип - специалисты, вступившие в транснациональное преступное формирование экстремистского характера ради достижения известности, авторитета в своем кругу, внушения окружающим страха и т.п.
Внешний организационный (сетевой) модуль. Сетевая стратегия его построения предполагает использование для достижения каких-либо преступных целей непосредственно в географических регионах экстремистской активности более децентрализованных и гибких форм социальной организации.
Основу такого модуля в структуре транснационального формирования экстремистского характера, на наш взгляд, образуют следующие функциональные уровни:
«национальный» уровень - уровень структурных элементов транснационального преступного формирования экстремистского характера, базирующихся непосредственно в национальных регионах (например, отделения турецкой «Нурджулар» существуют на территории стран Центральной Азии, в России, на Балканах, в Монголии и ряде других)
экстремистской активности, координирующих деструктивную деятельность региональных структур и являющихся связующим элементов в функциональном звене: узкопрофильные функциональные элементы -национальные структурные элементы - региональные структурные элементы (непосредственные исполнители);
«региональный» уровень - уровень, объединяющий непосредственных исполнителей преступных деяний экстремистского характера в отношении конкретных объектов на конкретных географических территориях, объединенных в небольшие по численности структурные элементы (ячейки, группы, фронты и т.п.) или действующих самостоятельно;
«пассивный рой» - массовый псевдо структурный уровень, объединяющий последователей в различных национальных и географических регионах, непосредственно не скрепленных функциональными связями с транснациональным преступным формированием экстремистского характера, но являющихся его потенциальными членами.
Данные функциональные уровни, как правило, характеризуются непостоянством членства составляющих их элементов (как индивидуальной, так и групповой форм) и высокой адаптацией к политическим, экономическим, социальным и другим изменениям, происходящим в среде функционирования.
В то же время очевидно и то, что сетевая стратегия не исключает наличия централизованного контроля и корригирования протекающих процессов со стороны узкопрофильных функциональных элементов внутреннего организационного модуля формирования, и, конечно же, системы функциональных связей. Более того, подобный управленческий процесс в современных условиях базируется, прежде всего, на возможностях информационно-коммуникационных технологий глобальной сети «Интернет», активно используемой руководством внутреннего организационного (иерархического) модуля в качестве своеобразной информационной площадки для организации идеологической обработки сторонников в регионах, планирования и тактической координации конкретных преступных акций, организации информационного противодействия, ведения разведки и вербовки, финансовой поддержки и т.п.
В основе стратегии данного процесса лежит так называемая система управления агентурой (Agent-Handling System) [4, 5], имеющая вид трехуровневой пирамиды и функционирующая согласно следующему принципу.
Возглавляет подобную «национальную» систему управляющий агент (Agent-Handler), непосредственно координирующий деструктивную деятельность региональных звеньев, исходя из стратегических задач, определяемых узкопрофильными функциональными элементами внутреннего организационного модуля в той или иной сфере. Подобный лидер дислоцируется, как правило, в безопасном регионе того или иного государства (так называемой «безопасной зоне» (Safe Zone)), не связанном с экстремистской активностью «региональных» элементов. Следует отметить, что в различных
экстремистских структурах транснационального характера эта «должность» имеет собственные наименования: например, Имарат Кавказа - «амир», Хизб Ут-Тахрир аль-Ислами - «главный руководитель», Джамаат Таблиги - «эмир» и т.д.
Второй уровень системы образует группа советников-управляющих агентурой (Principal Agent Group), территориально располагающаяся непосредственно в зоне действий «региональных» элементов и осуществляющая координацию и корригирование деятельности последних. К их функциональным обязанностям относится, например, сбор информации для управляющего агента, оперативное планирование, передача инструкций и указаний по иерархической лестнице и т.п. Более того, как показывает практика противодействия таким структурам, в отсутствии управляющего агента (например, его ликвидации органами правопорядка) подобная группа советников в течение определенного временного промежутка может действовать автономно, до прибытия вновь назначенного агента либо получения указаний от внутреннего организационного модуля экстремистского формирования.
И, наконец, последний уровень «национальной» пирамиды составляют лидеры организационных структур «регионального» уровня (Single Cell Leader) [6, С.1]. Отметим, что, по сути, данный уровень является вершиной пирамиды последующего «регионального» уровня.
Подобная система руководства сетью региональных экстремистских ячеек, в конечном счете, является, с одной стороны, жестко контролируемой и самодостаточной, а с другой - позволяет обеспечить необходимую мобильность и гибкость.
«Региональный» уровень в целях сохранения функциональной устойчивости, как правило, мимикрирован и разделен на ряд небольших организационных структур (ячеек, групп, джамаатов, фронтов и т.п.), в подавляющем числе состоящих из индивидов, готовых преступить закон и использующих экстремистскую мотивацию и принадлежность к преступному формированию для достижения собственных (зачастую криминального характера) целей. Такие региональные объединения складываются из набора иерархично расположенных должностей, необходимых для выполнения специфических криминальных функций. Как правило, их организационное построение может быть представлено в виде пирамиды, где вершина, как уже отмечалось нами ранее, - это региональный лидер-руководитель (Single Cell Leader), а основание - рядовые члены (боевики).
Полагаем, что подобным региональным элементам присущи определенные типовые модели внутренних коммуникативных связей, которые условно назовем: «колесная» и «зонтичная». Остановимся на каждой из них подробнее. Первая типовая модель («колесная») представляет собой систему коммуникации, в которой внутригрупповые взаимосвязи замыкаются на региональном лидере-руководителе, выполняющем роль передаточного звена, в том числе и осуществляющего связь со структурными элементами
вышестоящего «национального» уровня. При подобной организации коммуникативных связей изоляция правоохранительными органами практически любого из рядовых членов достаточно существенно влияет на деятельность ячейки в целом ввиду того, что каждый из членов знает своего руководителя, который, как правило, принимает участие не только в подготовке и планировании, но и в практическом осуществлении экстремистских действий. Следует подчеркнуть, что региональный лидер-руководитель является самым критичным звеном «колесной» модели - при пресечении его деятельности ячейка в подавляющем большинстве исследованных случаев.
Во второй типовой модели («зонтичной») внутренние коммуникативные процессы, замыкающиеся в конечном итоге на лидере-организаторе, предварительно проходят через промежуточное звено - одного (либо нескольких) из наиболее авторитетных участников региональной ячейки транснационального преступного формирования. В подобном случае изоляция лидера-организатора не приводит к должному правоохранительному эффекту, ввиду того, что функции управления, как правило, переходят к субъекту, игравшему роль промежуточного звена в управленческой цепочке.
По нашему мнению, такие региональные ячейки с одной стороны могут быть достаточно высокоструктурированными, а с другой - крайне текучими. Принцип их функционирования заключается в подчинении личных интересов групповым (т.е. интересам транснационального экстремистского формирования в том или ином регионе) и опирается на перспективное развитие независимо от наличия или отсутствия отдельных членов. Правила членства основывается на приверженности общим идеологическим взглядам, секретности, преданности, готовности участвовать в любых противоправных действиях группы (как экстремистского характера, так и совершаемых по экстремистским мотивам) и защищать ее любыми средствами и способами. Взамен каждый из членов получает определенные выгоды: например, защиту, престиж, возможность экономического успеха и т.п.
Отдельного внимания, на наш взгляд, заслуживает наиболее массовая псевдо структурная составляющая, формально не входящая в состав внешнего организационного (сетевого) модуля - это так называемый «пассивный рой», объединяющий индивидов в различных регионах мира непосредственно не имеющих функциональный связей с формированием. Такой «рой» состоит из приверженцев идеологии, культивируемой лидером-организатором, и является потенциальным источником пополнения рядов экстремистов. При этом их значительное количество постоянно подвергается идеологической обработке, в том числе посредством специально созданных ресурсов в социальных аккаунтах глобальной сети «Интернет» [7, С.3].
Подобные последователи могут поддерживать формирование доступными им способами (например, публиковать пропагандистские материалы в средствах массовой информации, осуществлять сбор финансовых средств и т.п.), либо непосредственно использоваться в качестве активных членов после проведения
вербовочных мероприятий (в том числе и для восполнения безвозвратных потерь от деятельности правоохранительных органов).
В субъектном составе рассматриваемой нами структурной составляющей полагаем возможным выделить следующие типовые группы, объединенные общей мотивационной установкой: представители «элитарного» социума (чиновники, политические деятели, представители бизнеса т.п.), ищущие возможности для дальнейшего повышения социального статуса, степени узнаваемости, достижения общественной публичности, зачастую, выбирая для реализации этих целей, путь «борца с системой»; сотрудники правоохранительных органов и специальных служб, военнослужащие; профессиональные наемники; деклассированные и люмпенизированные группы населения, не удовлетворенные жизненными перспективами, имеющие склонность к «переустройству мирового порядка», острым ощущениям, включая насилие и т.п.; жители районов, в которых традиционно сильно влияние тех или иных идей, декларируемых лидерами транснациональных экстремистских формирований; криминальные элементы; бывшие члены экстремистских организаций и групп, деятельность которых была пресечена правоохранительными органами и ряд других.
Предлагаемый научный подход к пониманию сущности транснационального экстремизма, на наш взгляд, должен способствовать приданию целенаправленного характера деятельности правоприменителей в сфере поиска, выявления, фиксации и закрепления доказательственной криминалистической значимой информации об этапах создания транснационального преступного формирования рассматриваемого вида, его организаторах и руководителях, формах подыскания и вербовки новых членов, системе всестороннего обеспечения противоправной деятельности, фактах конкретных преступных деяний и т.п.
Список литературы
1. Военная доктрина Российской Федерации // http://www.kremlin.ru/acts/47334pdf.
2. Структура управления и трансформация халифата ИГИЛ // https://ayyamru.wordpress.com/2015.
3. State Dept. Designations of Foreign Terrorist Fighters // translations.state.gov/st/english/texttrans/2014/09/20140925308905.html.
4. Мусиенко, Т.В., Федорова, Т.Н. Радикальный фундаментализм и международные террористические организации // Credo-New. 2007. №1.
5. Terrorism and the International Legal Order / Peter J. Krieken. Hague: TMC Asser Press, 2005.
6. Jones D., Smith M. Contemporary Political Violence - New Terror in the Global Village // Globalization and the New Terror: Asia Pacific Dimension / David Martin Jones Ed. Cheltenham, UK ; Northampton , MA . USA : Edward Elgar.
7. Давыдов В.О. Методика расследования экстремистских преступлений, совершенных в компьютерных сетях: монография / под науч. ред. А.Ю. Головина. М., 2014.
Давыдов Владимир Олегович, канд. юрид. наук, доц. кафедры правосудия и правоохранительной деятельности, Почетный сотрудник МВД России, VladDv71 @yandex. ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет,
Богомолов Андрей Николаевич, магистрант факультета истории и права, an_bogomolov@rambler. ru, Россия, Тула, Тульский Государственный Педагогический Университет им. Л.Н. Толстого
ABOUT TRANSNATIONAL EXTREMIST FORMATION, AS ELEMENT OF THE CRIMINALISTIC CHARACTERISTIC TRANSNATIONAL CRIMES EXTREMIST CHARACTER
V.О. Davydov, A.N. Bogomolov
In article is the author on the basis of studying of the existing scientific approaches and the analysis of results of practice of counteraction to crimes of this sort drew the corresponding theoretical conclusions on significant lines of transnational criminal formation of extremist character typical criminalistic, organizational block diagrams of creation of the modules (elements) andfunctional communications forming it between them are developed.
Keywords: transnational criminal formation of extremist character, criminalistic significant signs, organizational structure, hierarchical module, network module, functional communications, structural elements.
Davydov Vladimir Olegovich., PhD. jurid. Sciences, Assoc. Department of Justice and Law Enforcement, Honorary Fellow Russian Interior Ministry, VladDv 71@yandex. ru, Russia, Tula, Tula State University,
Bogomolov Andrey Nikolaevich, graduate student of the Faculty of History and Law, an [email protected], Russia, Tula, Tula State Pedagogical University. L.N. Tolstoy
