CC BY
61
14 См., например: Апелляционное определение Томского областного суда от 19 июня 2015 г. по делу № 33-1626/2015; Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 10 марта 2015 г. № 16-КГ14-37. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
15 См.: Севастьянова Ю.В. Особенности реабилитации по делам частного обвинения // Адвокат. 2014. № 7.
16 Апелляционное определение Самарского областного суда от 19 мая 2015 г. по делу № 33-5248/2015. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
17 Апелляционное определение Нижегородского областного суда от 21 июля 2015 г. по делу № 337136/2015. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
18 Апелляционное определение Костромского областного суда от 25 июня 2014 г. по делу № 33-987. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
Д.С. Хижняк
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КРИМИНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЕЕ СУБЪЕКТЫ
В статье исследуются проблемы транснациональной криминальной деятельности, осуществляемой индивидуальными лицами. На основе анализа эмпирического материала представлены доказательства того, что транснациональная криминальная деятельность может осуществляться не только организованными преступными группами и преступными сообществами (организациями), но и отдельными субъектами.
Ключевые слова: методология криминалистики, транснациональная криминальная деятельность, субъект преступления, расследование преступлений.
D.S. Khizhnyak
TRANSNATIONAL CRIMINAL ACTIVITY AND ITS SUBJECTS
§ The article deals with the problem of transnational criminal activity carried on by individu? als. The analysis of empirical material proved that transnational criminal activity subjects can ÏÏ be represented not only by organized groups and organizations (entities), but also by individuals. ^ Keywords: methodology of forensics, transnational criminal activity, subject of crimes, z crime investigation.
s s
s о ч:
го
J Термин преступная (криминальная) деятельность используется в уголовном
0 „
| праве, криминологии, теории оперативно-розыскнои деятельности и кримина-
| листике. Авторы по-разному характеризуют субъектов этой деятельности. Так,
i" В.Н. Карташов отмечает, что термином «преступная деятельность» в уголовном
1 законодательстве и научной литературе не совсем верно обозначают только
I
« преступления, совершаемые организованными преступными группами и пре-
0
| ступными сообществами1.
° Криминальная деятельность как объект изучения криминалистики является
1 динамической системой, которая функционирует в соответствии с характером | ее подготовки, совершения и сокрытия, а также состоит из взаимосвязанных 3 подсистем и элементов. Механизм криминальной деятельности подразумевает I сочетание нескольких составов преступлений. Например, совершение одного I преступления может быть подготовкой к совершению другого, т.е. являться
частью механизма определенной криминальной деятельности, объединенной общей целью. Понятие «криминальная деятельность» включает в себя не толь-
© Хижняк Денис Сергеевич, 2017
Кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры криминалистики (Саратовская государственная юридическая академия); e-mail: denis_khizhnyak@mail.ru
ко нарушение норм уголовного права, но и сопутствующее ему нарушение норм других отраслей права (административного, таможенного, гражданского и т.д.), а также проступки, ответственность за которые предусмотрена подзаконными актами министерств и ведомств2. Особое значение в настоящее время приобретает транснациональная криминальная деятельность.
В 1995 г. на IX Конгрессе Организации Объединенных Наций по предотвращению преступлений и обращению с правонарушителями была представлена следующая классификация транснациональных преступлений: 1) отмывание денег (money laundering); 2) террористическая деятельность (terrorist activities); 3) кража произведений искусства и предметов культуры (theft of art and cultural objects); 4) кража интеллектуальной собственности (theft of intellectual property); 5) незаконная торговля оружием (illicit trafficking in arms); 6) угон самолетов (aircraft hijacking); 7) морское пиратство (sea piracy); 8) захват наземных объектов, под которыми понимаются кража, грабеж, пиратство, похищение людей, оборот незаконных товаров (land hijacking); 9) мошенничество со страховкой (insurance fraud); 10) компьютерные преступления (computer crime); 11) экологические преступления (environmental crime); 12) торговля людьми (trafficking in persons); 13) торговля человеческими органами (trade in human body parts); 14) незаконная торговля наркотиками (illicit drug trafficking); 15) ложное банкротство (fraudulent bankruptcy); 16) проникновение в легальный бизнес (infiltration of legal business); 17) коррупция и подкуп общественных, партийных деятелей и выборных лиц в соответствии с определением в национальном законодательстве (corruption and bribery of public officials as defined in national legislation and of party officials and elected representatives as defined in the national legislation); i 18) другие преступления, совершаемые организованными преступными груп- и пами (other offences committed by organized criminal groups)3. а
Транснациональную преступность как в юридической науке, так и в о международно-правовой практике, связывают, прежде всего, с организованной К преступностью4. Цель данной статьи — доказательство того, что субъектами О
п
транснациональных преступлений могут быть также и индивидуальные лица. а С этой целью нами проанализированы 10564 дела, рассмотренных судами в
е
Российской Федерации5, касающихся совершения преступлений отдельными О
лицами на территориях нескольких государств. Эти преступления квалифици- р
ровались в соответствии со следующими статьями УК РФ: ст. 205.1 (содействие |
террористической деятельности); ст. 205.2 (публичные призывы к осуществле- К
нию террористической деятельности или публичное оправдание терроризма); а
ст. 205.4 (организация террористического сообщества и участие в нем); ст. 174.1 |
(легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобре- !
тенных лицом в результате совершения им преступления); ст. 146 (нарушение №
авторских и смежных прав); ст. 273 (создание, использование и распространение 1
вредоносных компьютерных программ) часто в сочетании со ст. 272, 146; ст. 256 )
(незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов), в сочетании со 7 ст. 322; ст. 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества); ст. 322 (незаконное пересечение государственной границы
Российской Федерации), ст. 292.1 (незаконная выдача паспорта гражданина 197
Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской Федерации) часто в сочетании со ст. 285.3, 286.1, 290, 292; ст. 171.1 (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ). Ряд преступлений связан с различными видами контрабанды и незаконного экспорта (ст. 189, 200.1, 200.2, 229.1).
Анализ дел позволил выявить следующие характеристики криминальной деятельности, осуществляемой отдельными субъектами.
1. Транснациональные преступления, совершаемые отдельными лицами, по своему характеру не покрывают всего их многообразия в силу различных причин, среди которых можно отметить следующие: а) некоторые преступления предполагают формирование преступных организаций (ст. 205.5 УК РФ); б) возможна неполнота отражения конкретных дел в судебной практике на сайте «РосПравосудие». Пример: РИА «Новости» 13.05.2015 г. сообщило, что «во время прохождения таможенного контроля 29 апреля у руководителя избирательной комиссии Ломоносовского района Москвы было обнаружено пять картин, вывоз которых ограничен с территории Таможенного союза. Со слов мужчины, полотна стоят 180 тысяч рублей, хотя на самом деле картины оцениваются не менее чем в 1,9 миллиона рублей»6. В базе судебной практики это дело не отражено.
2. Транснациональная криминальная деятельность, осуществляемая отдельными лицами, может соотноситься с несколькими составами преступлений
й по УК РФ, с нарушением Конституции РФ и положений иных законодательных ? актов, например, ГК РФ, а также отличаться длительным характером. Пример: 3 в июне 2015 г. одним из районных судов г. Томска рассматривалось уголовное » дело подсудимого Д. Следствием и судом было установлено, что Д. совершил I незаконное использование объектов авторского права, принадлежащего | зарубежным правообладателям, хранение контрафактных экземпляров I произведений в целях сбыта в крупном размере, неправомерный доступ к § охраняемой законом компьютерной информации, повлекший ее модификацию, | а также использование компьютерных программ, заведомо предназначенных | для нейтрализации средств защиты компьютерной информации. При этом он нарушил не только уголовное право и был признан виновным в совершении | преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, но и ч. 1 | ст. 44 Конституции РФ, ст. 1229 ГК РФ.
3. В связи с особенностями трактовки криминальной деятельности как таковой, в которую могут быть вовлечены лица и организации, не подозревающие
ё о совершаемом другим лицом преступлении, приведем пример проявления § этого признака в рамках осуществления транснациональной криминальной 1 деятельности одним лицом. Пример: Нижегородским районным судом было | установлено, что гражданин РФ Б., осведомленный о намерении гражданина Республики Беларусь Х. приобрести турбохолодильник ТХУ 3314, заведомо зная о том, что такой холодильник относится к военной технике и его оборот ограничен законодательством России, действуя умышленно из корыстных побуждений, принял решение незаконно переместить холодильник указанной марки через государственную границу Российской Федерации 198 с государствами — членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС —
в Республику Беларусь турбохолодильника ТХУ 3314. Б., посредством телефонных и интернет-переговоров договорился с Х, не осведомленным о преступном характере действий Б., о продаже и доставке в Республику Беларусь. Посредством транспортной компании Б. отправил посылку с турбохолодильником Х., не осведомленного о преступном характере действий Б. Однако Б. не смог довести до конца преступный замысел в связи с тем, что на трассе автомобиль, перевозимый грузоперевозчиком, был остановлен сотрудниками ФСБ России, и находящийся в автомобиле турбохолодильник был обнаружен и изъят. Суд квалифицировал действия Б. по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ — как умышленные действия, непосредственно направленные на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами—членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС иной военной техники, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам. Б. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Назначено наказание с применением ч. 3 ст. 66, ч. 1 и 5 ст. 62 УК РФ в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 30 000 рублей и без ограничения свободы.
Криминальная деятельность рассматриваемой категории субъектов транснациональной криминальной деятельности позволяет сделать следующие выводы в отношении их криминалистической характеристики.
1. С точки зрения гражданства транснациональные преступления на территории России в основном совершаются ее гражданами (78,4%). Они нарушали не только законодательство РФ, но и таких стран, как США, Польша, Украина, Белоруссия, Турция, Китай и др. ш
2. 21,6% лиц — иностранные граждане, которые в нашей выборке являются и гражданами Китая, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Литвы, т.е. а гражданами государств, имеющих или не имеющих общую границу с Российской о Федерацией. К
3. С точки зрения гендерно-возрастных критериев транснациональная О
п
криминальная деятельность в основном совершается мужчинами разных | возрастных категорий (99,5%). Единичные транснациональные преступления в (0,5%), совершаемые женщинами, имеющими как гражданство Российской О Федерации, так и иностранное гражданство, не позволяют квалифицировать ю
"О
их как чисто женские. д
4. С точки зрения характера осуществляемой криминальной деятельности К чаще всего транснациональная криминальная деятельность (в 70,2% случаев) а осуществлялась в киберпространстве и была связана с нарушением авторских | и смежных прав (ст. 146 УК РФ). Далее по распространенности следуют | транснациональная криминальная деятельность, связанная с незаконным № пересечением государственной границы Российской Федерации (20,7%) и 1 контрабандой различных предметов (7,1%). В целом эти преступления в нашей ) выборке составили 98% случаев реализации транснациональной криминальной 7 деятельности индивидуальным лицом. Преступления, совершаемые отдельными лицами в киберпространстве, следует рассматривать как транснациональные,
т.к. они нарушают законы не только Российской Федерации, но и других государств, например в отношении авторских и смежных прав.
5. В связи с тем, что рассматриваемая категория субъектов чаще всего осуществляет транснациональную криминальную деятельность в 199
киберпространстве, а также в связи с тем, что диапазон образовательного уровня лиц очень широк (от среднего до высшего образования), в качестве отличительной характеристики данных лиц следует рассматривать степень компьютерной грамотности. Не случайно эти преступления часто совершаются лицами с техническим образованием — системными администраторами и программистами. Следующей по численности является категория лиц, имеющих разный уровень образования, работающих или безработных и осуществляющих транснациональную криминальную деятельность, связанную с контрабандой, в условиях межгосударственной мобильности (туризм, деловые поездки и др.).
6. Некоторые характеристики лиц, например социальные, не обладают значительной дифференцирующей значимостью для целей расследования транснациональных преступлений. Это могут быть как семейные, так и холостые люди, работающие и не имеющие постоянного места работы.
7. Важно, что в подавляющем большинстве случаев такие преступления совершаются лицами, ранее не судимыми, полноценными, не страдающими наркоманией, характеризуемыми по месту жительства или работы в подавляющем большинстве случаев положительно.
8. С точки зрения поведения подсудимых суд практически всегда отмечает их активное содействие следствию или явку с повинной.
9. Мотивы, цели и объекты транснациональной криминальной деятельности четко соотносятся с их определением в уголовном праве. При совершении транснациональных преступлений преобладают корыстные мотивы и цели незаконной наживы. Среди объектов криминальной транснациональной деятельности превалируют общественные отношения, обеспечивающие
й авторские и смежные права, а также экономические отношения, которые часто а тесно взаимосвязаны (99,8% случаев).
™ 10. По способу совершения преступления криминальная деятельность чаще
01
? является полноструктурной. Усеченные способы включают в себя подготовку I и совершение преступления, а полноструктурные, кроме указанных, | включают в себя элемент «сокрытие». Дистанционный способ совершения преступления характерен в условиях использования компьютерной техники й (киберпреступления).
| 11. Способы сокрытия чаще всего представлены попыткой утаивания
® криминальной деятельности, хотя отмечаются и иные способы ее сокрытия § (маскировка и фальсификация). Разные способы сокрытия транснациональных £ преступлений могут комбинироваться (например, утаивание и фальсификация).
о.
| 12. Представленная в пп. 1 и 4 характеристика лиц обусловливает вектор
ё транснациональной криминальной деятельности. Такая деятельность
| направлена из одного государства в другое.
ш
£ При осуществлении транснациональной криминальной деятельности
<з гражданами Российской Федерации этот вектор может как быть 1 разнонаправленным (например, при контрабанде денежных средств с т территории иностранного государства на территорию Российской Федерации или с территории Российской Федерации на территорию иного государства), так и однонаправленным — как правило, с территории Российской Федерации на территорию иностранного государства (например, содействие террористической деятельности).
При осуществлении транснациональной криминальной деятельности 200 иностранными гражданами этот вектор, как правило, направлен с территории
А. Д. Шминке • Оптимизация процесса обеспечения прав и законных интересов потерпевшего в уголовном судопроизводстве
иностранного государства на территорию Российской Федерации (например, незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов — ст. 256 УК РФ) и может осуществляться в сочетании с незаконным пересечением государственной границы Российской Федерации. Иностранные граждане, находящиеся на территории Российской Федерации, могут также совершать криберпреступления, направленные на юрисдикцию третьей страны. Что касается географически рассматриваемых преступлений, то они могут осуществляться как трансгранично (Польша, Финлиндия, Беларусь, Казахстан, КНР и др.), так и транстерриториально (особенно киберпреступность).
14. Индивидуальные лица совершали преступления разной степени тяжести (от преступлений небольшой тяжести до тяжких).
Анализ эмпирического материала показывает, что несмотря на то, что международно-правовые документы в качестве транснациональных преступлений рассматривают преимущественно результаты криминальной деятельности организованных преступных групп и преступных организаций (сообществ), транснациональную криминальную деятельность следует понимать шире — как деятельность любых субъектов (включая отдельных лиц), направленную на совершение деяний, нарушающих законодательство и интересы более двух государств, а также нормы международного права.
1 См.: Карташов В.Н. Противоправная деятельность: методологические подходы, нетрадиционные решения и перспективные направления исследования // Юридические записки Ярославского государственного университета им. Г. Демидова. 2008. Вып. 12. C. 7.
2 См.: Соловьев А.В., Кобзева И.А. Криминальная и криминалистическая деятельность как объект изучения криминалистики // Российская юридическая доктрина в XXI веке: проблемы и пути их решения: материалы научно-практической конференции (г. Саратов, 3-4 октября 2001 г.) / отв. ред. А.И. Демидов. Саратов, 2001. С. 240-241.
3 Документ ACONF.169.15.ADD.1. URL: https://www.unodc.org/documents/congress// Previous_ Congresses/9th_Congress_995/017_C0NF.169.15.ADD.1_Interim_Report_Strengthening _the_Rule_of_ Law. Pdf (дата обращения: 31.01.2016).
4 См.: Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2004. № 40, ст. 3882; Биленчук П.Д., Еркенов С.Е., Кофанов А.В. Транснациональная преступность: состояние и трансформация: учебное пособие / под ред. П.Д. Биленчука. Киев, 1999.
5 URL: https://rospravosudie.com/law (дата обращения: 31.01.2016).
6 URL: http://ria.ru/trend/smuggling_art_06052015 /#ixzz42bZxqR35 (дата обращения: 31.01.2016).
А.Д. Шминке
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ПОТЕРПЕВШЕГО В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
В статье выявляются методологические ошибки, абстрагирующие от решения проблемы оптимизации процесса обеспечения прав и законных интересов потерпевшего в уголовном судопроизводстве. Представлена авторская конструкция оптимизации процесса обеспечения прав и законных интересов потерпевшего в уголовном судопроизводстве, направленная на исключение указанных методологических ошибок.
Ключевые слова: оптимизация, процесс, обеспечение, права, законный, интерес, потерпевший, уголовный, процесс, система, подход, методология, ошибка.
© Шминке Алла Дмитриевна, 2017
Кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры уголовного процесса (Саратовская государственная юридическая академия)
