CC BY
22Закон и право. 2023. № 12. С. 276-279. Law and legislation. 2023;(12):276-279.
Научная статья УДК 343.985
https://doi.org/10.24412/2073-3313-2023-12-276-279 NIION: 1997-0063-12/23-739
EDN: https://elibrary.ru/HYHJBO MOSURED: 77/27-001-2023-12-939
Типовые следственные версии и планирование расследования мошенничества в сфере компьютерной информации
Елена Алексеевна Харина
Красноярский государственный аграрный университет, Красноярск, Россия, elna.harina@yandex.ru
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы типовых следственных версий, выдвигаемых в процессе расследования мошенничества в сфере компьютерной информации. На основе изучения судебно-следственной практики, а также посредством анализа и обобщения мнения различных экспертов автором выделены типовые следственные версии расследования мошенничества в сфере компьютерной информации. Приводится перечень рекомендуемых мероприятий для включения в план расследования мошенничества в сфере компьютерной информации.
Ключевые слова: типовые следственные версии, планирование расследования, мошенничество в сфере компьютерной информации.
Для цитирования: Харина Е.А. Типовые следственные версии и планирование расследования мошенничества в сфере компьютерной информации // Закон и право. 2023. № 12. С. 276—279. https://doi.org/ 10.24412/2073-3313-2023-12-276-279 ББЫ: https://elibrary.ru/HYHJBO
Original article
Typical investigative versions and planning of fraud investigation in the field of computer information
Elena A. Kharina
Krasnoyarsk state agrarian university, Krasnoyarsk,
Russia, elna.harina@yandex.ru
Abstract. The article discusses the issues of typical investigative versions put forward in the process of investigating fraud in the field of computer information. Based on the study of forensic investigative practice, as well as through the analysis and generalization of the opinions of various experts, the author identifies typical investigative versions of the investigation of fraud in the field of computer information. The list of recommended measures for inclusion in the plan of investigation of fraud in the field of computer information is given.
Keywords: typical investigative versions, investigation planning, fraud in the field of computer information.
For citation: Kharina E.A. Typical investigative versions and planning of fraud investigation in the field of computer information // Law and legislation. 2023;(12):276—279. (In Russ.). https://doi.org/10.24412/2073-3313-2023-12-276-279 EDN: https://elibrary.ru/HYHJBO
Итогом расследования любого преступления должно являться получение о нем достоверного, истинного знания. Одним из инструментов достижения данной цели является выдвижение и проверка на различных этапах соответствующих криминалистических версий. В целом весь процесс расследования, если
© Харина Е.А. М., 2023.
можно так выразиться, является процессом выдвижения и проверки различных криминалистических версий. Полученные таким образом результаты способствуют принятию соответствующих процессуальных решений, необходимой корректировке и оптимизации процесса расследования.
Несмотря на наличие различных классификаций криминалистических версий, считаем целесообразным в качестве основополагающих и
ЗАКОН И ПРАВО • 12-2023
направляющих весь процесс расследования избрать типовые общие версии расследования мошенничества в сфере компьютерной информации. При определении таковых опираемся на перечень версий относительно расследования мошенничества при получении выплат, приведенный в своем диссертационном исследовании A.B. Чумаковым [2, с. 123—124].
Исходя из определенных нами и взятых за основу при построении методики расследования принципов, направленных на изобличение всей структуры организованной преступной деятельности по делам о мошенничестве в сфере компьютерной информации, выявление и расследование как основного, так и сопутствующих преступлений, с учетом особенностей совершения и расследования данного вида преступной деятельности, нами выделены следующие типовые общие версии:
1) отсутствует состав как основного, так и сопутствующих преступлений. Данное обстоятельство является поводом для принятия соответствующего решения об отказе в возбуждении уголовного дела;
2) мошенничество в сфере компьютерной информации совершено при обстоятельствах, указанных в заявлении, сообщении и других документах, являющихся поводами для возбуждения уголовного дела;
3) рассматриваемое деяние является единственным эпизодом совершения мошенничества в сфере компьютерной информации;
4) кроме рассматриваемого деяния, имеется информация, указывающая на многоэпизод-ность совершенного деяния;
5) помимо основного преступления, предусмотренного ст. 159.6 УК РФ, имеются признаки совершения сопутствующих преступлений;
6) преступление носит организованный характер и совершено группой лиц, организованной преступной группой или организованным преступным сообществом.
Относительно обозначенного нами принципа преимущественного выявления организованного мошенничества в сфере компьютерной информации поддерживаем позицию А.К. Щерба-ченко, обозначившего в данном контексте типичные исходные и другие следственные ситуации и выдвигаемые в связи с этим криминалистические версии, в том числе:
■ в ситуации задержания участников преступного объединения выдвигаемыми версиями могут быть предположения о том, что задержаны:
а) все участники мошенничества;
б) не все участники мошенничества;
в) участники мошенничества и невиновные лица;
г) невиновные лица;
■ в ситуации задержания подозреваемого и наличия достаточной информации о совершении преступления группой лиц версии включают предположение о том, что достаточно информации о совершении мошенничества группой лиц или невиновности:
а) обо всех участниках и связях;
б) лишь об основных участниках;
в) задержан невиновный;
■ в ситуации задержания подозреваемого, когда информация о совершении преступления группой лиц носит ориентирующий характер, наиболее характерными являются предположения о:
а) роли мошенника в группе;
б) в составе группы;
в) задержании невиновного [3, с. 167].
В процессе расследования, наряду с общими криминалистическими версиями, постоянно выдвигаются и проверяются различные частные версии. Такие версии выдвигаются относительно обстоятельств совершения преступления, в частности, способа совершения преступления, личности преступника, используемых вредоносных компьютерных программ, компьютерных средств, размера причиненного вреда и т.д.
Проверка выдвигаемых в процессе расследования версий достигается посредством определения соответствующих оперативных мероприятий, следственных и иных действий, результатом чего является поэтапное формирование достоверной картины преступления.
Инструментом, позволяющим определить, сконцентрировать, систематизировать задачи расследования, средства и методы их разрешения, является планирование расследования. Как правило, планирование осуществляется поэтапно и соответствует этапам проведения процесса расследования. Особую важность процесс планирования приобретает в связи с нацеленностью на выявление и изобличение организованного мошенничества в сфере компьютерной информации, поскольку уголовные дела данной категории отличаются повышенной сложностью и требуют наличия специальных знаний и серьезной подготовки.
В связи с этим целесообразно производить планирование не только процесса расследования
LAW & LEGISLATION • 12-2023
в целом, но и конкретных его направлений, например, проверки выдвигаемых версий, проведения отдельных следственных действий и т.д. При этом «мало спланировать деятельность — важно спрогнозировать исход расследования, а также возможную деятельность преступников по противодействию установлению истины по делу» [1, с. 249].
Процесс планирования включает, в том числе, систематизацию, оценку полученной информации о событии преступления, выдвижение различных версий относительно обстоятельств, подлежащих установлению, определение мероприятий и следственных действий по их проверке. Одной из форм выражения процесса планирования является составление плана расследования. С учетом разрешения определенных поставленных задач, установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, по мере поступления информации о событии преступления составленный план расследования может соответствующим образом корректироваться.
Итак, в плане расследования мошенничества в сфере компьютерной информации целесообразно отражать следующие мероприятия, последовательность которых может быть скорректирована:
1) ознакомление с документами, являющимися поводами для возбуждения уголовного дела, получение объяснения от заявителя;
2) проведение осмотра места происшествия. Как ранее уже отмечалось, осмотр необходимо производить с привлечением специалиста в сфере компьютерной информации. В ходе проведения осмотра производится отыскание, осмотр и изъятие носителей цифровых и других видов следов, записей с камер видеонаблюдения;
3) получение объяснений возможных свидетелей, лиц, которые могут располагать какой-либо информацией относительно произошедшего события;
4) истребование различных документов, в том числе это: должностные инструкции лиц, действия (бездействие) которых могли способствовать совершению преступления; правила организации информационной безопасности; результаты проведенных ревизий, служебных проверок и других документов, отражающих противоправность произошедшего события;
5) направление различных запросов, в том числе о принадлежности сим-карт, банковских карт и счетов, 1Р-адресов, МАС-адресов, выписок о движении денежных средств и т.д.;
6) назначение соответствующих экспертиз, получение заключений. Совместно со специалистами анализ полученных результатов об использованных вредоносных компьютерных программах, сравнение данных с ранее совершенными преступлениями с целью установления серийности и причастности к совершению преступления какого-либо хакерского преступного объединения;
7) проверка следов совершения преступления подозреваемого по информационно-справочным учетам; сопоставление механизма совершения преступления и его следовой картины с ранее совершенными преступлениями;
8) организация взаимодействия со специалистами;
9) возбуждение уголовного дела;
10) проведение допросов потерпевшего, свидетелей, подозреваемого, очных ставок, опознаний;
11) проведение обысков по месту жительства, работы подозреваемых;
12) проведение выемок, осмотров различных предметов и документов;
13) проведение оперативно-розыскных мероприятий, получение их результатов;
14) организация взаимодействия с международными правоохранительными организациями, направление соответствующих запросов;
15) организация мероприятий по установлению, розыску, задержанию подозреваемого.
Таким образом, грамотное планирование процесса расследования, своевременное построение, определение алгоритма проверки возникающих следственных версий могут способствовать оптимизации и эффективности всего процесса расследования мошенничества в сфере компьютерной информации.
Список источников
1. Потапова H.H. Прогнозирование и планирование в деятельности следователей и оперуполномоченных уголовного розыска при раскрытии и расследовании фактов дистанционных мошенничеств / H.H. Потапова, О.И. Долгаче-ва // Вестник Казанского юрид ин-та МВД России. 2018. № 2 (32). С. 246—253.
2. Чумаков A.B. Особенности методики расследования мошенничества при получении выплат: Дис. ... канд. юрид. наук. Калининград, 2018. 239 с.
3. Щербаченко A.K. Типичные версии о мошенничестве, совершенном группой лиц, и их место в системе базовой методики их раскрытия
ЗАКОН И ПРАВО • 12-2023
и расследования // Философия права. 2020. № 1 (92). С. 165-169.
References
1. Potapova N.N. Forecasting and planning in the activities of investigators and operatives of the criminal investigation department in the disclosure and investigation of the facts of remote fraud / N.N. Potapova, O.I. Dolgacheva // Bulletin of the
Kazan Law Institute of the Ministry of internal affairs of Russia. 2018. № 2(32). Pp. 246-253.
2. Chumakov A. V. Features of the fraud investigation methodology when receiving payments: Dis. ... cand. jurid. sciences'. Kaliningrad, 2018. 239 p.
3. Shcherbachenko A.K. Typical versions of fraud committed by a group of persons and their place in the system of basic methods of their disclosure and investigation // Philosophy of Law. 2020. № 1 (92). Pp. 165-169.
Информация об авторе
Харина Е.А. — аспирант
Статья поступила в редакцию 09.10.2023; одобрена после рецензирования 08.11.2023; принята к публикации 14.1 1.2023.
Information about the author
Kharina E.A. — postgraduate student
The article was submitted 09.10.2023; approved after reviewing 08.1 1.2023; accepted for publication 14.1 1.2023.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЮНИТИ-ДАНА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ
Молчанова Т. В. Преступления в сфере экономической деятельности. Статистическая оценка и возможности прогнозирования. Монография / под ред. Н.Д. Эриашвили. 191 с.
Преступления в сфере экономической деятельности
Статистическая оценка
ISBN: 978-5-238-03624-3
Монография посвящена статистическому измерению преступности в сфере экономической деятельности и ее прогнозированию. Изложены вопросы статистической оценки преступлений с учетом особенностей лиц, совершивших их в сфере экономической деятельности. Сфера экономической деятельности статистически измерена состоянием организованной преступности, преступлениями с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
Дана общая характеристика статистико-математических методов прогнозирования. Статистико-математические методы прогнозирования преступности рассмотрены в зависимости от вида математического описания. Продемон-стрирована методика прогнозирования на определенных статистических показателях преступлений в сфере экономической деятельности, описаны их про-гноз-ные тенденции.
Для научных работников, студентов, преподавателей юридических вузов, практических работников, читателей, интересующихся проблемами экономической преступности в России, а также для самого широкого круга любителей статистики.
LAW & LEGISLATION • 12-2023
