CC BY
190
ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТА И ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ СВЯЗИ
Л.Е. ЧИСТОВА,
доцент кафедры криминалистики Московского университета МВД России, кандидат юридических наук, доцент
tchistova-lubov@yandex.ru 12.00.09 - уголовный процесс, криминалистика;
оперативно-розыскная деятельность
Аннотация. Рассматриваются следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования незаконных действий, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами, совершаемые с использованием Интернета и электронных средств связи, а также программа действий следователя по каждой из них.
Ключевые слова: наркотические средства, психотропные вещества, Интернет, электронные средства связи, типичные следственные ситуации, первоначальный этап расследования.
TYPICAL INVESTIGATION SITUATION OF THE INITIAL PHASE OF THE INVESTIGATION OF CRIMES IN THE ILLICIT TRAFFICKING OF DRUGS USING THE INTERNET AND ELECTRONIC
COMMUNICATIONS
L.E. CHISTOVA,
Docent Department of Criminalistics, University of Moscow Russian Interior Ministry Candidate of Legal Sciences, docent
Annotation. The article examines in detail the investigative situation arising from the initial stage of the investigation of illegal activities related to narcotic drugs and psychotropic substances, committed with the use of Internet and electronic communications, as also Programme of Action for the investigator in each of them.
Key words: narcotic drugs, psyhotropic substances, the Internet, electronic communications, typical investigative situation, the initial stage of investigation.
Проблема следственной ситуации уже долгое время находит отражение в работах ученых-криминалистов. На необходимость учета следственной ситуации в процессе расследования преступлений Р.С. Белкин указывал еще в 1959 г.1. Позднее им было сформулировано и определение следственной ситуации2. Определения следственной ситуации предлагали и другие авторы3.
Не вдаваясь в дискуссию по этому вопросу, заметим, что по поводу складывающихся типичных следственных ситуаций при расследовании уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ или их аналогов,
а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, существует несколько мнений.
Так, Г.М. Меретуков в своем учебном пособии «Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств» выделил три типичные ситуации, когда преступник совершил преступление:
Ф «не скрылся и не обеспечил сокрытие содеянного;
Ф скрылся, но не скрыл следов преступления;
Ф скрылся и скрыл следы преступления»4.
Позднее Г.М. Меретуков пришел к выводу о существовании только двух общих типичных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе:
«1) следствие располагает достаточным объемом доказательств события и виновности обвиняемого в расследуемом преступлении;
2) следствие обладает недостаточным объемом доказательств, необходимых для предъявления обвинения подозреваемому»5.
В учебнике криминалистики, изданном под редакцией А.Г.Филиппова и А.Ф.Волынского, Г.М. Мере-туков отмечает три типичные ситуации по делам данной категории:
«1) лицо задержано с поличным за одно из преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, и признается в совершенном правонарушении;
2) имеются очевидные признаки преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, но заподозренное лицо скрылось;
3) имеются очевидные признаки преступления рассматриваемой категории, но конкретное лицо, заподозренное в совершении преступления, не установ-лено»6.
А.А. Проткин выделяет две типичные ситуации:
«1) подозреваемый задержан с поличным правоохранительными органами при совершении либо сразу же после совершения преступления, связанного с наркотиками, которые у него изъяты;
2) лицо задержано по подозрению в незаконном обороте наркотиков, но они у него не обнаружены»7.
Все перечисленные типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования незаконных действий с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими веществами или их аналогами, а также растениями, содержащими наркотические средства или психотропные вещества, рассматривались в группе без выделения этих незаконных действий по способу их совершения.
Однако при совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ, а также растений или их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, определенным способом, в том числе совершенные с использованием Интернета и средств электронной связи, складываются различные типичные следственные ситуации.
Так, при незаконном приобретении наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ, а также растений или их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, могут сложиться следующие типичные ситуации.
1. Преступник задержан с поличным при приобретении наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ, а также растений или их частей, содержащих наркотические средства или
психотропные вещества, эти средства, вещества, растения или их части у него изъяты и он сознается в содеянном.
2. Преступник задержан с поличным при приобретении наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ, растений или их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, эти средства, вещества, растения или их части у него изъяты, но он в содеянном не признается.
3. Лицо приобрело наркотическое средство, психотропное, сильнодействующее вещество, растение или его части, содержащее наркотические средства или психотропные вещества, но добровольно его выдало и готово к сотрудничеству с правоохранительными органами.
В первой и второй ситуациях необходимо произвести задержание подозреваемого, его личный обыск, осмотр изъятых наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ, растений или их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, допрос подозреваемого, его освидетельствование, обыски по месту жительства и работы, а при необходимости и в других местах, осмотр компьютеров, телефонов, коммуникаторов и т.д. в целях обнаружения информации, свидетельствующей о приобретении изъятых наркотиков через Интернет, допросы очевидцев, если имеются, допросы свидетелей, назначение судебной экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ), компьютерно-технических и других видов экспертиз. Кроме того, по второй ситуации проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на обнаружение дополнительных фактов виновности данного лица в совершенном им преступлении. С помощью компьютерных программ отслеживаются массивы данных по ключевым словам или выражениям, а также выявление электронных сообщений о готовности приобретения подозреваемым наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ, а также растений или их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Могут проводиться и другие оперативные мероприятия.
В третьей ситуации проводится тщательный допрос лица, которое приобрело наркотические средства или растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, с выяснением подлинных мотивов и целей добровольного сотрудничества с правоохранительными органами, выемка наркотических средств, психотропных, сильнодействующих средств, растений или их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, их осмотр. В случае удостоверения искренности показаний данного лица проводятся следственные действия, направленные на задержание сбытчика с поличным: осмотр
денежных средств, используемых для контрольной закупки наркотиков у сбытчика с их пометкой, задержание сбытчика, его личный обыск, освидетельствование, обыски по местам нахождения наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ, а также растений или их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, осмотр компьютеров, телефонов и других предметов, свидетельствующих о приобретении этих средств, веществ, растений через Интернет, а также при оплате за их покупку с помощью электронных средств связи, при необходимости очные ставки между сбытчиком и приобретателем, назначение экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ), компьютерно-технической и других видов экспертиз. Оперативно-розыскные мероприятия проводятся в целях установления всех фактов, связанных с незаконным приобретением и сбытом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ, а также растений или их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенных с использованием Интернета и электронных средств связи.
При расследовании незаконного сбыта наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ, а также растений или их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, складываются следующие типичные следственные ситуации.
1. Преступник задержан с поличным при сбыте, канал поступления наркотиков установлен.
2. Преступник задержан с поличным при сбыте, канал поступления наркотиков не установлен.
3. Имеется информация о сбыте, но сбытчик не задержан и канал поступления наркотиков не установлен.
При наличии первой ситуации производятся следующие следственные действия: задержание сбытчика, его личный обыск, осмотр его одежды, освидетельствование, обыск в жилище, осмотр изъятых наркотиков, допрос задержанного, допрос покупателя, при необходимости — проведение очной ставки, осмотр компьютеров, телефонов, коммуникаторов, допрос свидетелей, если имеются — очевидцев, изъятие образцов для сравнительного исследования, назначение судебной экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ), компьютерно-технической, дактилоскопической, судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств и других видов экспертиз
При второй ситуации проводятся те же следственные действия; оперативно-розыскные мероприятия при этом направлены на установление канала поступления наркотических средств сбытчику.
При третьей ситуации проводятся подготовитель-
ные мероприятия по задержанию сбытчика с поличным, для чего производятся осмотр денежных купюр и их пометка химическими средствами, осмотр одежды «покупателя», задержание сбытчика с поличным, его личный обыск, осмотр одежды и освидетельствование, обыск в помещении, осмотр изъятых наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ, а также растений или их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, осмотр компьютеров, телефонов, коммуникаторов, при необходимости очная ставка между «покупателем» и сбытчиком, допрос свидетелей и, если имеются, очевидцев, изъятие образцов для сравнительного исследования, назначение различных видов экспертиз. Оперативно-розыскные мероприятия проводятся в целях установления канала поступления наркотиков сбытчику.
При расследовании незаконной пересылки наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ или их аналогов, а также растений или их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, складываются следующие типичные ситуации.
1. Подозреваемый задержан при совершении незаконной пересылки наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ, а также растений или их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, и признается в совершенном преступлении.
2. Подозреваемый задержан при совершении незаконных действий по пересылке наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ, а также растений или их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, но свою причастность к совершенному преступлению отрицает.
В первом случае проводятся: задержание подозреваемого, его личный обыск, осмотр одежды, выемка посылки, конверта и других предметов, освидетельствование, осмотр изъятых наркотиков, допрос подозреваемого, очевидцев, свидетелей, обыски по месту жительства и других местах, назначение судебной экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ) и других видов экспертиз, проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на разработку получателя наркотических средств, его задержание, изъятие наркотиков, производства личного обыска, обыска по месту жительства и в других местах, допроса и иных следственных действий, и оперативно-розыскных мероприятий для установления всех обстоятельств совершенного преступления и других эпизодов преступной деятельности.
При второй следственной ситуации проводятся задержание подозреваемого, выемка наркотических средств, предназначенных для пересылки, личный
обыск подозреваемого, осмотр его одежды, освидетельствование, обыски по месту жительства и в других местах, допросы подозреваемого, очевидцев, свидетелей, назначение судебной экспертизы материалов, веществ и изделий из них ( экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ) и других видов экспертиз. Оперативно-розыскные мероприятия проводятся в целях установления получателя наркотических средств, дополнительных доказательств виновности подозреваемого и других обстоятельств расследуемого преступления и эпизодов преступной деятельности виновных лиц.
Программа действий следователя по всем типичным ситуациям не является исчерпывающей и может быть дополнена в зависимости от обстоятельств каждого конкретного преступления.
1 Белкин P.C. Криминалистика М. 1959. С.331, 333; Собирание, исследование и оценка доказательств. Сущность и методы. М., 1966.
2 Белкин P.C. Курс криминалистики. Т. 3. М.: Юристъ. 1997.С. 135.
3 См. например: Ратинов А.Р. Судебная психология для
вкЩ^» <xxxx><><><><><><><><><><><><><^^
следователей. М., 1967. С. 157; КолесниченкоА.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: Автореф. дис... докт. юрид. наук. Харьков, 1967. С. 16.; Гавло В.К. Следственная ситуация // Следственная ситуация : Сб. науч. тр. М.,1985. С. 40; Филиппов А.Г. Общие положения методики отдельных видов и групп преступлений (криминалистической методики) // Криминалистика: Учебник. 3-е изд. М.: Спарк. 2004. С. 444. и др.
4 Меретуков Г.М. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: Учеб. пособие. М.1992. С. 34.
5 Меретуков Г.М. Криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом организованных преступных групп. М.,1995. С. 62.
6 Меретуков Г.М.Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ: Учебник криминалистики / Под ред. А.Г.Филиппова и А.В.Волынского. М.,1998. С. 452-453.
7 Проткин А.А. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным приобретением, хранением, перевозкой, изготовлением, переработкой, производством, сбытом или пересылкой наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов // Криминалистика: Учебник. 4-е изд. / Под ред. А.Г. Филиппова. М., 2011. С. 684-685.
Правовая мысль: Антология
Учебное пособие для студентов вузов / Науч. ред.-сост. В.П. Малахов. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2011.
ISBN 978-5-238-02231-4
Представлены фрагменты из произведений и трудов великих представителей мировой правовой мысли прошлого и мыслителей менее известных, но отличающихся оригинальными и перспективными идеями о различных аспектах правовой жизни общества. Особое внимание уделено проблематике и содержанию правовой мысли XIX—XX вв.
Это не только ученые-правоведы, но и представители философской, этической, социологической, политической, религиозной мысли, что подтверждает богатство правовой жизни и разнообразие правовой мысли. Ряд персоналий впервые фигурирует в работах, посвященных правовой тематике.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов, будет полезна всем интересующимся проблемами юриспруденции, философии права, социологии и политологии.
