CC BY
187
8.3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНЦЕПЦИИ ПОСТРОЕНИЯ ЧАСТНОЙ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА В ЖИЛИЩНО - ПРАВОВОЙ СФЕРЕ
Низаева Светлана Рамилевна. Должность: преподаватель кафедры предварительного расследования. Место работы: Уфимский юридический институт МВД России. E-mail: [email protected]
Аннотация: В статье изложены мнения ученых в юридической науке на концепцию построения частной методики расследований преступных посягательств данной категории, в целях выработки единой программы исследования механизма мошенничества в жилищно - правовой сфере. С различных точек зрения рассмотрен введенный в научный оборот термин «криминалистическая характеристика», его содержание и структурные элементы. Опираясь на изложенные позиции специалистов, автор формулирует собственное определение криминалистической характеристики мошенничества в сфере оборота жилища.
THEORETICAL ASPECTS THE CONCEPT OF BUILDING A PRIVATE INVESTIGATIVE TECHNIQUES OF FRAUD IN THE TURNOVER OF THE HOUSE
Nizaeva Svetlana Ramilevna. Position: lecturer at preliminary investigation chair. Place of employment: Ufa law institute of MIA Russia.
Annotation: This article describes cites the views of scientists in jurisprudence on the concept of building a private investigative techniques criminal offenses in this category, in order to develop a common research program fraud mechanisms in housing the legal field. From various points of view considered entered into scientific term "forensic characteristics", its contents and structural elements. Based on the stated positions of the specialists, the author formulates his own definition of forensic characteristics of fraud in the turnover of the house.
Мошенничество является одним из самых распространенных способов хищения имущества или приобретения права на имущество. Глобализация основных процессов экономики, развитие рыночных отношений повлекли существенные изменения в структуре и характере экономической преступности. Постоянное появление новых способов мошенничества сфере оборота жилища приводит к необходимости совершенствования уголовного законодательства в данной сфере. В юридической науке превалирует мнение, что аффи-лированность и взаимозависимость лиц, совершаю-щихмошеннические действия, затрудняют не только саму криминологическую картину в связи с данным преступлением, но и алгоритм его квалификации. Вместе с тем само по себе изучение мошенничества имеет фундаментальные корни в российской правовой действительности1. Однако, несмотря на обстоятельный научный анализ данного вида преступлений, мно-
1Сунчалиева Л. Э. Мошенничество (уголовно - правовой и криминологический аспект). Дис. ... канд. юрид. наук / ГОУ ВПО СГУ. - Ставрополь, 2004. - С. 3.
гие аспекты этой проблемы остаются не изученными. В связи с этим представляется весьма актуальным с учетом новых тенденций и обстоятельств рассмотрение данной темы.
Одной из исследовательских задач мы ставили анализ способов и видов мошенничества в сфере жилищных правоотношений в аспекте последних изменений, внесенных законодателем в норму ст. 159 УК РФ, разработку частной методики расследования и внедрения ее в практическую деятельность органов следствия2.
Для достижения поставленной цели необходимо, как нам кажется, определить содержание, структуру и характеристику создаваемой частной методики. Изучая теоретические исследования, посвященные данной проблеме, мы выяснили, что ряд авторов предлагает считать основой построения частных методик, уголовно - правовую характеристику преступления. Об этом, в частности, говорится в диссертационном исследовании И. М. Мишиной3. Обоснованием данной точки зрения является тот факт, что данная характеристика отражает необходимые сведения о составе преступления, предусмотренном соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации и раскрывает информацию о мотивах и способах совершения преступления, личности преступника. Вместе с тем другие авторы считают, что в основу создания частной методики должна быть положена уголовно - процессуальная характеристика преступления, которая учитывает предмет доказывания. Рассматривая проблему в данном аспекте, следует учитывать, что, обстоятельства, входящие в него (ст. 73 Уголовно - процессуального кодекса РФ), характеризуются высокой степенью обобщения и рассчитаны на любое преступление. Содержание рассматриваемой характеристики предполагает не конкретизацию предмета доказывания, а рассмотрение особенностей производства по делу применительно к виду или группе преступлений4. В отечественной литературе превалирует позиция считать основой построения частных методик криминалистическую характеристику преступления5. Данный подход нашел свое отражение и в современных исследованиях, посвященных созданию частных методик расследования отдельных видов преступлений6.
2Федеральный закон от 29.11.2012 № 207 - ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» // Российская газета от 03.12.2012, федеральный выпуск № 5951.
3 Мишина И. М. Расследование мошенничества, совершенного с использованием банковских карт: криминалистические и уголовно- процессуальные аспекты.Дис. ... канд. юрид. наук / МГУ. -Москва, 2009. - С. 45.
4 Вандышев В. В. Теоретические и практические аспекты взаимосвязи криминалистики и виктимологии.Дис. ... докт. юрид. наук / МГУ. - Москва, 1989. - С. 20.
5Возгрин И. А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Ч. 1. - СПб: 1992. - С. 57. Колесни-ченко А. Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. - Харьков, 1976. - С. 19. Васильев А. Н., Яблоков Н. П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. - Москва: Изд - во Моск. ун - та, 1984. - С. 116 и др.
6Мишина И. М. Указ.раб. С. 44 - 47. Малыгина В. В. Особенно-
сти расследования мошенничества в жилищной сфере. Дис. ...
канд. юрид. наук. / ВГУ. - Волгоград, 2008. - С. 18 - 20. Горобченко С. В. Методика расследования мошенничеств в сфере незаконно-
го оборота недвижимости. Дис. ... канд. юрид. наук. / ГОУ ВПО
ЮУГУ. - Челябинск, 2009. - С. 14 - 15.Бедрин С. И. Криминалистическая характеристика и особенности раскрытия и расследо-
вания мошенничеств, совершенных группой лиц в жилищной сфере. Дис. . канд. юрид. наук. / Волгоградская академия МВД
России. - Волгоград, 2001. - С. 4 - 24 и др.
Существует мнение, что впервые понятие «криминалистическая характеристика» было употреблено еще в 1927 году П. И. Люблинским7. Ученый полагал, что схема криминалистической характеристики предложена нам еще древними римлянами в виде семичленной формулы: кто, что, где, с чьей помощью, почему, каким образом, когда8.Он считал, что для успешного раскрытия и расследования преступлений необходимо знание и умелое употребление логики и учения о техни-ческомиспользовании доказательств, в которое включал криминалистику, судебную медицину, криминальную психологию и судебную психопатологию. На их основе, считал П. И. Люблинский, должна быть составлена криминалистическая характеристика того происшествия, которое предстоит расследовать. Позже отдельные элементы криминалистической характеристики, такие как время, место, способ совершения преступления исследовались в трудах В.И. Громова, С. А. Голунского, Б. М. Шавера, И. Н. Якимова9.
Применительно к методикам расследования преступлений термин «криминалистическая характеристика» был введен в научный оборот в монографических исследованиях А. Н. Колесниченко10. Л. А. Сергеев дал более развернутое представление о криминалистической характеристике, включив в ее содержание: способы совершения преступлений; условия, в которых совершаются преступления и особенности обстановки; обстоятельства, связанные с объектами преступных посягательств, с субъектами и субъективной стороной преступлений, связи преступлений конкретного вида с другими преступлениями и отдельными действиями, не являющимися уголовно наказуемыми, но имеющими сходство с данными преступлениями по некоторым объективным признакам; взаимосвязи между вышеуказанными группами обстоятельств11.
В рамках проводимого исследования нами был изучен несколько иной подход к пониманию содержания криминалистической характеристики преступления, предложенныйР. С. Белкиным. Он считал, что данный-термин представляет собой абстрактное научное понятие, результат научного анализа определенного вида преступной деятельности (вида или рода преступления), обобщения его типичных признаков и особенностей12. Ранее Р. С. Белкин, И. Е. Быховский и А. В. Дулов высказали мнение, что «работа по выявлению криминалистических характеристик преступлений хотя и полезна, но не настолько значима, чтобы ставить ее во главу угла той или иной частной методи-
7Малыгина В. В. Указ.раб. - С. 19.
8Крылов И. Ф. Криминалистическая характеристика и ее место в системе науки криминалистики и в вузовской программе. // Криминалистическая характеристика преступлений. - Москва, 1984. -С. 32.
9Громов В. И.Дознание и предварительное следствие. Методика расследования преступлений. Осмотр места преступления.-Москва: Изд-во ЛексЭкс, 2004. - С. 349.Голунский С. А., Шавер Б. М. Криминалистика: Методика расследования отдельных видов преступлений. - Москва, 1939. - С. 14. Якимов И. Н. Криминалистика. - Москва, 1929. - С. 255 - 261.
10 Колесниченко А. Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений. Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. - Харьков, 1967. - С. 9. Колесниченко А. Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. -Харьков, 1976. - С. 10 - 14.
"Сергеев Л. А. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ. Автореф. дис. з канд. юрид. наук. - Москва, 1966. - С. 4 - 5.
12Белкин Р. С. Курс криминалистики. - Москва, 1997. - С. 317.
ки»13. Продолжая разработку данной темы, проанализировав мнения о понятии, структуре и содержании криминалистической характеристики, Р. С. Белкин отметил, что она лишь тогда имеет значение, когда прослеживаются корреляционные связи между ее элементами, что, в свою очередь, не всегда находит свое отражение в работах ученых. Тогда Р. С. Белкин предложил отказаться от построения криминалистической характеристики преступлений, а вернуться к созданию криминалистического перечня обстоятельств, значимых для расследования определенной категории преступлений14. Позже ученый напишет: «криминалистическая характеристика преступлений, не оправдав возлагавшихся на нее надежд ученых и практиков, изжила себя и из реальности, которой она представлялась все эти годы, превратилась в иллюзию, в криминалистический фантом»15.
Похожую позицию по данному вопросу занимает и Л. Л. Каневский, высказывая мнение, что в содержание криминалистической характеристики должны входить лишь те элементы, которые имеют значение для определения корреляционных связей и зависимостей, способствующих выдвижению следственных версий, определению основных направлений в расследовании общественно опасного деяния16.
Соглашаясь с доводами Р. С. Белкина, В. Я Колдин пошел далее в своих рассуждениях, предлагая ввести в научный оборот понятие «типовая информационная модель преступления», под которой понимать информационную систему, построенную на основе статистической обработки репрезентативной выборки уголовных дел определенной категории, отражающую закономерные связи между элементами события преступления, используемую для построения типовых версий и формирования методики расследования преступлений. Свое мнение он обосновал отсутствием единого подхода к пониманию криминалистической характеристики преступления и трудностями ее разграничения от характеристики уголовно - правовой17.
Не менее интересной нам кажется позиция молодых исследователей по данному вопросу. А. Н. Розин рассматривает криминалистическую характеристику как средство, предназначенное для раскрытия и расследования преступлений, поэтому она должна быть максимально компактной, динамичной и легко используемой на практике. В своем исследовании он пишет: «Представляется возможным предположить, что ключевым словом в определении понятия криминалистической характеристики преступления будет являться модель»18.
13Белкин Р. С., Быховский И. Е., Дулов А. В. Модное увлечение или новое слово в науке. // Соц. законность. - 1987. - № 9. - С. 56.
14Белкин Р. С. Курс криминалистки: Учебное пособие для вузов. 3-е изд., доп. - Москва, 2001. - С. 731 - 739.
15Белкин Р. С. Понятие, ставшее «криминалистическим пережитком». // Российское законодательство и юридические науки в современных условиях: состояние, проблемы, перспективы. - Тула, 2000. - С. 11. Он же. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. // Злободневные вопросы российской криминалистики. -Москва, 2001. - С. 223.
16Каневский Л. Л. Разработка типовых криминалистических характеристик преступлений и их использование в процессе расследования. // Российский юридический журнал. - 2000. - № 2. -С. 111.
17Колдин В. Я. Типовые модели и алгоритмы криминалистического исследования. - Москва, 1989. - С. 11 - 12.
18Розин А. Н. Расследование мошенничества в сфере жилищного строительства. Дис. ... канд. юрид. наук. / ГОУ ВПО МУ МВД России. - Москва, 2009. - С. 14.
Модель - аналог (схема, структура, знаковаясисте-ма) определенного фрагмента природной или социальной реальности, продукта человеческой культуры и т.п.19.
Я. М. Злоченко предлагает понимать под криминалистической характеристикой преступлений - информационную систему, содержащую обобщенные сведения о типичных признаках события, обстановки, времени, месте, способе и механизме совершения общественно опасных деяний определенной классификационной группы, процесса образования доказательств и их локализации, предположительном нахождении источников (носителей) фактических данных, типологических чертах личности и особенностях поведения виновных, потерпевших, свойствах других объектов преступных посягательств, а также о формах связи и степени взаимной корреляционной зависимости перечисленных структурных элементов20. Как видно из данного определения, свое мнение Я. М. Злоченко основывает на трудах профессора Л. Я. Драпкина, который выделил в качестве самостоятельного элемента совершения преступления процесс образования и локализациидо-казательств, а также типологические качестваличности и поведения виновных, потерпевших21.
Мы, однако, позволим себе не согласиться с интерпретацией Я. М. Злоченко, которая кажется нам небезупречной, в силу излишней громоздкости построения и включения в нее уголовно - правового и криминологического аспектов моделирования.
Изучая различные подходы к определению понятия «криминалистической характеристики преступления» ее значения в правоприменительной практике, признавая дискуссионность данной проблемы на сегодняшний день, мы признаем обоснованность точки зрения Л. Л. Каневского, который отметил: «Отсутствие общего определения криминалистической характеристики преступлений, не служит препятствием к ее исследованию и разработке. Главное - правильный подход к определению сущности рассматриваемого понятия, установление в криминалистической характеристике корреляционных связей и зависимостей между ее элементами»22.
Корреляционные, - имеющие взаимное соотношение, - связи между элементами криминалистической характеристики дают возможность познать неизвестное через известное, что, безусловно, имеет большое значение для следственной практики. Авторы всех изученных нами работ единодушны во мнении о необходимости изучения корреляционных связей, мы также разделяем эту точку зрения.
Представленные нами мнения отечественных ученых на криминалистическую характеристику преступлений, позволяют увидеть как общий подход к пониманию данной категории, так и различия в определении
19 Философский энциклопедический словарь / Под.ред. С. С. Аверинцева, Л. Ф. Ильичева. - Москва: «Советская энциклопедия», 1989. - С. 374.
20Злоченко Я. М. Основы методики расследования и международного сотрудничества по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Дис. ... канд. юрид. наук. - Екатеринбург, 2001. - С. 20.
21Драпкин Л. Я. Предмет доказывания и криминалистические характеристики преступлений. // Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 69. - Свердловск. УРГУ, 1978. - С. 17.
22Каневский Л. Л. Дискуссионные проблемы сущности типовой криминалистической характеристики преступлений и ее использования в процессе доказывания. // Вестник криминалистики. Вып. № 1 (3). - Москва, 2000. - С. 25.
ее содержания. Все указанное выше привело нас к выводу о необходимости изучения криминалистической характеристики преступления в аспекте расследования мошенничества в сфере жилищно - правовых отношений. Считаем ее ориентирующей информацией для следователя при проверке сообщения о преступлении и производстве предварительного расследования.
Применительно к исследуемой нами теме, если известны сведения о предмете преступного посягательства (жилище, его характеристика), о потерпевшем, мы можем установить и исследовать корреляционные связи этих элементов с личностью преступника (-ков), ответить на вопросы, где и какие следы преступной деятельности могли остаться. Учитывая высокую степень латентности преступлений исследуемой нами категории, следует отметить еще одну функцию криминалистической характеристики в расследовании. Знание криминалистически значимых признаков преступлений данного вида (группы) и характера взаимосвязи между ними может быть использовано в расследовании аналогичных фактов преступных деяний.
При разработке программы исследования, опираясь на полученные знания, мы понимали криминалистическую характеристику мошенничества в сфере жилищно
- правовых отношений как информационную модель преступного события, созданную в виде системы типичных данных об основных структурных элементах мошенничеств в жилищной сфере и выявленных корреляционных связях между ними, подкрепленную правоприменительной практикой расследования преступлений данного вида (группы).
Список литературы:
Возгрин И. А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Ч. 1. - СПб: 1992. - С. 57.
Колесниченко А. Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. - Харьков, 1976. - С. 19.
Васильев А. Н., Яблоков Н. П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. - Москва: Изд
- во Моск. ун - та, 1984. - С. 116.
Крылов И. Ф. Криминалистическая характеристика и ее место в системе науки криминалистики и в вузовской программе. // Криминалистическая характеристика преступлений. - Москва, 1984. - С. 32.
Громов В. И.Дознание и предварительное следствие. Методика расследования преступлений. Осмотр места преступления.- Москва: ЛексЭст, 2003. - С. 349.
Голунский С. А., Шавер Б. М. Криминалистика: Методика расследования отдельных видов преступлений. -Москва, 1939. - С. 14.
Белкин Р. С. Курс криминалистики. - Москва, 1997. -С. 317.
Белкин Р. С. Курс криминалистки: Учебное пособие для вузов. 3-е изд., доп. - Москва, 2001. - С. 731 - 739.
Белкин Р. С., Быховский И. Е., Дулов А. В. Модное увлечение или новое слово в науке. // Соц. законность.
- 1987. - № 9. - С. 56.
Белкин Р. С. Понятие, ставшее «криминалистическим пережитком». // Российское законодательство и юридические науки в современных условиях: состояние, проблемы, перспективы. - Тула, 2000. - С. 11.
Каневский Л. Л. Разработка типовых криминалистических характеристик преступлений и их использова-
ние в процессе расследования. // Российский юридический журнал. - 2000. - № 2. - С. 111.
Драпкин Л. Я. Предмет доказывания и криминалистические характеристики преступлений. // Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 69. - Свердловск. УРГУ, 1978. - С. 17.
Диссертации:
Сунчалиева Л. Э. Мошенничество (уголовно - правовой и криминологический аспект). Дис. ... канд. юрид. наук / ГОУ ВПО СГУ. - Ставрополь, 2004. - С. 3.
Мишина И. М. Расследование мошенничества, совершенного с использованием банковских карт: криминалистические и уголовно- процессуальные аспекты. Дис. ... канд. юрид. наук / МГУ. - Москва, 2009. - С. 45.
Вандышев В. В. Теоретические и практические аспекты взаимосвязи криминалистики и виктимологии. Дис. з докт. юрид. наук / МГУ. - Москва, 1989. - С. 20.
Малыгина В. В. Особенности расследования мошенничества в жилищной сфере. Дис. ... канд. юрид. наук. / ВГУ. - Волгоград, 2008. - С. 18 - 20.
Горобченко С. В. Методика расследования мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости. Дис. з канд. юрид. наук. / ГОУ ВПО ЮУГУ. - Челябинск, 2009. - С. 14 - 15.
Бедрин С. И. Криминалистическая характеристика и особенности раскрытия и расследования мошенничеств, совершенных группой лиц в жилищной сфере. Дис. ... канд. юрид. наук. / Волгоградская академия МВД России. - Волгоград, 2001. - С. 4 - 24.
Злоченко Я. М. Основы методики расследования и международного сотрудничества по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Дис. ... канд. юрид. наук. - Екатеринбург, 2001. - С. 20.
Каневский Л. Л. Дискуссионные проблемы сущности типовой криминалистической характеристики преступлений и ее использования в процессе доказывания. // Вестник криминалистики. Вып. № 1 (3). - Москва, 2000. - С. 25.
Колесниченко А. Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений. Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. - Харьков, 1967. - С. 9.
Сергеев Л. А. Расследование и предупреждение хищений, совершаемых при производстве строительных работ. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Москва, 1966. - С. 4 - 5.
Рецензия
на научную статью на тему: «Теоретические аспекты концепции построения частной методики расследования мошенничества в жилищно - правовой сфере», подготовленную преподавателем кафедры предварительного расследования Низаевой С.Р. ФГОУ ВПО УЮИ МВД России
Представленная на рецензирование статья является результатом научного исследования актуальной проблемы исследования теоретических аспектов мошенничества в жилищно-правовой сфере с целью разработки комплексной методики расследования уголовных дел указанной категории для применения ее в практической деятельности сотрудников правоохранительных органов.
Автором отмечено, что в настоящее время государственная политика России уделяет большой внимание социальной сфере общественных правоотношений. Глобализация основных процессов экономики, развитие рыночных отношений повлекли существенные изменения в структуре и характере экономической преступности. Постоянное появление новых способов мошенничества сфере оборота жилища приводит к необходимости совершенствования уголовного законодательства в данной сфере. В юридической науке превалирует мнение, что аффилированность и взаимозависимость лиц, совершающих мошеннические действия, затрудняют не только саму криминологическую картину в связи с данным преступлением, но и алгоритм его квалификации. Вместе с тем само по себе изучение мошенничества имеет фундаментальные корни в российской правовой действительности. Однако, несмотря на обстоятельный научный анализ данного вида преступлений, многие аспекты этой проблемы остаются не изученными. В связи с этим представляется весьма актуальным с учетом новых тенденций и обстоятельств рассмотрение данной темы.
Ссылаясь на различие мнений в трактовке концепции частной методики расследования мошенничества, автор статьи анализирует понятие, криминалистической характеристики преступлений указанной категории.
Низаевой С. Р. с различных точек зрения рассмотрен введенный в научный оборот термин «криминалистическая характеристика», его содержание и структурные элементы. Опираясь на изложенные позиции специалистов, автор формулирует собственное определение криминалистической характеристики мошенничества в сфере оборота жилища.
Представленная научная статья соответствует предъявляемым требованиям к данному виду работ, может быть рекомендована для опубликования.
Профессор кафедры уголовного процесса УЮИ МВД России д.ю.н., профессор Р. С. Хисматуллин
