CC BY
121
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
6. Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 02.04.2014) «О прокуратуре Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. -1995. - № 47. - Ст. 4472.
7. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 03.11.2015) «О противодействии коррупции» // Собрание законодательства РФ. - 2008. -№ 52 (ч. 1). - Ст. 6228.
8. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О системе государственной службы Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 2003. - № 22. - Ст. 2063.
9. Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О Следственном комитете Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 2011. - № 1. - Ст. 15.
УДК 343.98
Хижняк Денис Сергеевич
кандидат юридических наук, доцент Саратовская государственная юридическая академия
РОЛЬ КРИМИНАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ В ВЫЯВЛЕНИИ ХАРАКТЕРА ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ СЛЕДСТВЕННОЙ СИТУАЦИИ (на материале стратегических документов Великобритании и США)
Следственные ситуации определяют информационное своеобразие процесса расследования преступлений, в том числе транснациональных, представляющих собой особую категорию преступлений. В свою очередь криминальная ситуация во многом обусловливает содержание следственной ситуации. Следственная ситуация - разновидность информационной модели, используя которую следователь выбирает направления реализации стратегии расследования, всецело на нее опираясь. В связи с определяющим методологическим значением двух ситуаций целью статьи является рассмотрение соотношения понятий «криминальная ситуация» и «криминалистическая (следственная) ситуация» применительно к сфере борьбы с транснациональными преступлениями. Источником информации о транснациональной криминальной ситуации в ряде стран являются документы с родовым названием «стратегия», которые обусловливают транснациональную криминалистическую (следственную) ситуацию и являются источником моделирования информации о конкретных проявлениях транснациональных преступлений. Существующие национальные стратегии по борьбе с транснациональными преступлениями тесно связаны с другими политико-правовыми актами (концепциями, другими стратегиями) и нормативно-правовыми актами. Хотя сами они и не содержат конкретных указаний на методы расследования транснациональных преступлений, они, тем не менее, обладают значительной методологической ценностью для наук уголовно-правового цикла, в том числе и для криминалистики, так как определяют наиболее общие направления расследования транснациональных преступлений и борьбы с ними.
Ключевые слова: методология криминалистики, криминальная ситуация, криминалистическая (следственная) ситуация, стратегия, транснациональные преступления.
Приоритетные направления развития стратегии расследования транснациональных преступлений определяются характером транснациональных криминалистических (следственных) ситуаций и транснациональных криминальных ситуаций. Г.А. Зорин предложил следующую классификацию криминальных ситуаций транснациональных преступных групп: 1) ситуации организации транснациональных преступлений и отдельных элементов транснациональной криминальной деятельности; 2) ситуации транснациональных инсценировок; 3) ситуации тактического и стратегического противодействия расследованию; 4) транснациональные ситуации, возникающие в ходе совершения отдельных видов транснациональных преступлений [1, с. 126-129].
Транснациональная криминалистическая
(следственная) ситуация традиционно складывается при расследовании таких преступлений, как террористические акты, угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава, незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, торговля людьми и использование рабского труда и др. Од-
нако при определенных условиях она может возникать и в ходе расследования общеуголовных дел, поскольку такие преступления, как грабежи, убийства, должностные преступления и многие другие, могут являться сопутствующими и составляющими криминальную деятельность транснационального организованного преступного формирования. Криминалистическая (следственная) ситуация по сути является отражением уже сложившейся криминальной ситуации (обстановки реально совершенного преступления), поэтому следователь имеет дело с уже сформировавшимися отношениями и, таким образом, криминальная ситуация определяет содержание ситуации криминалистической. В ходе криминалистической (следственной) ситуации следователь прогнозирует обстоятельства, исходя из преступных закономерностей, моделирует реальность совершенного преступного деяния, рефлексирует действия преступника.
В настоящее время многие страны принимают стратегические политико-правовые документы, в том числе и посвященные борьбе с организованной преступностью (в зарубежной практике часто ставят знак равенства между организованной
166
Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова jij- № 6, 2015
© Хижняк Д.С., 2015
Роль криминальной ситуации в выявлении характера транснациональной следственной ситуации...
и транснациональной преступностью), транснациональными преступлениями и их видами, одной из целей которых является характеристика особенностей криминальной ситуации, относящейся ко всей совокупности или отдельным транснациональным преступлениям, совершаемым на территории данного государства [2; 4]. Анализ стратегических документов свидетельствует о том, что при значительном сходстве криминальные ситуации имеют свою специфику проявления в каждом государстве. Такие сходства и различия необходимо учитывать при расследовании транснациональных преступлений, поскольку они предопределяют специфику каждой сложившейся криминалистической (следственной) ситуации в определенном государстве, что обусловлено сущностным характером транснациональных преступлений.
Рассмотрим опыт создания стратегических документов, направленных на борьбу с транснациональными преступлениями в Великобритании и США с точки зрения определения в них криминальной ситуации, дающей следователю понимание того, в каком направлении должны быть приложены его усилия по расследованию транснациональных преступлений на фоне сложившейся транснациональной криминалистической (следственной) ситуации.
Так, в Великобритании в 2011 г. была принята новая «Стратегия борьбы с терроризмом» (CONTEST), особенностью которой был учет наиболее значимых угроз безопасности Великобритании. В Преамбуле содержится анализ криминальной ситуации террористической деятельности в стране, особое внимание уделяется транснациональной преступной деятельности Аль-Каиды и терроризму в Северной Ирландии. Это вполне понятно, так как еще с 2003 г. Аль-Каида совершала террористические акты в Великобритании. В Преамбуле также отмечается активизация террористических актов в Северной Ирландии, где только в 2010 г. было совершено 40 террористических актов. Такой анализ угрозы со стороны конкретных террористических организаций имеет большое значение для целей расследования преступлений, так как указывает основные угрозы, а, следовательно, определяет характерные особенности сложившейся транснациональной криминальной ситуации [3, р. 6-7].
В Стратегии CONTEST Великобритании была разработана и принята Превентивная стратегия (PREVENT Strategy). В Стратегии анализируется степень активности разных типов транснациональных преступлений (наркотрафик, киберпреступность, отмывание денежных средств и др.), характеризуются транснациональные преступные связи в Великобритании с разными регионами мира (Афганистаном, Западной Африкой, США, Европой), выявляются районы Великобритании с высоким и низким уровнем преступности, а в зависимости
от этого формулируются задачи государства по борьбе с преступностью на разных уровнях (местном, региональном, приграничном, международном). Анализируются преступления, совершаемые гражданами других государств в Великобритании, и гражданами Великобритании в других государствах; подчеркивается необходимость сотрудничества с Европолом, Интерполом, G 8. [10, р. 13-23].
Основные направления борьбы с транснациональными преступлениями в США и меры по их предупреждению представлены в «Стратегии по борьбе с транснациональной организованной преступностью». Во Введении отмечается, что транснациональная преступность значительно изменила свой характер в последние годы: ранее она имела региональный характер и редко была связана с терроризмом; в настоящее время эта преступность характеризуется более сложной организацией, имеет прочные связи с киберпреступностью и терроризмом, осуществляет торговлю наркотиками, занимается контрабандой оружия массового уничтожения и т.д. [11, р. 3-4]. В связи с этим в Главе II, озаглавленной «Транснациональная организованная преступность: растущая угроза национальной и международной безопасности», содержится перечисление основных угроз, включая рассмотрение особенностей различных транснациональных преступлений, совершаемых на территории США. Среди таких угроз выделяются проникновение транснациональной организованной преступности (ТОП) в государственные учреждения, коррупция, угрозы управлению и экономике США, а также конкурентоспособности стратегических рынков страны, взаимосвязи преступлений с терроризмом и восстаниями. Далее перечисляются наиболее часто совершаемые транснациональные преступления: наркотрафик, незаконная перевозка людей через границу или пересечение границы с целью незаконного въезда в страну (human smuggling), торговля людьми, торговля оружием, кража интеллектуальной собственности, киберпреступность. В качестве отдельного аспекта криминальной ситуации отмечается возрастающая роль пособников (координаторов и посредников) в совершении транснациональных преступлений [11, р. 5-12]. Существенным структурным элементом Стратегии является достаточно подробный анализ региональных различий проявления транснациональной организованной преступности (ТОП) и национальных типов организованных преступных группировок (ОПГ). Среди таких регионов Стратегия упоминает особенности ТОП и ОПГ в западном полушарии (в США, Мексике, Колумбии), юго-восточной Азии и особенно в Афганистане, России и ее регионе Евразии, на Балканах, в Западной Африке, в Азии и Тихоокеанском регионе [11, р. 5-12].
Антинаркотические стратегии США — особые документы, представляющие собой систему
Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова «S> № 6, 2015
167
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
стратегий, пополняемую ежегодно в соответствии с появлением новых угроз и достигнутых успехов в борьбе с преступностью. Первая такая стратегия была принята в 2010 г. В ней отмечалось, что транснациональные преступные организации и сети незаконного оборота наркотиков постоянно расширяют сферы влияния, что создает значительные проблемы для национальной безопасности Соединенных Штатов и стран-партнеров [5, p. 1]. Меры, перечисленные в Стратегии 2011 г., основываются на Стратегии 2010 г. с указанием успехов наркополитики, достигнутых за год. В Стратегии проанализирована обстановка с потреблением наркотиков и наркотрафика в разных районах США, отмечено, что особое внимание уделяется охране юго-восточных границ страны [6, р. 1-3]. В Стратегии 2012 г. отмечены достижения в сфере борьбы с наркотиками и иными преступлениями [7, р. 6-9]. В Национальной стратегии по борьбе с наркотиками 2013 г. вновь анализируется ситуация с потреблением наркотиков [8, р. 1-3]. Стратегия 2013 г. включает в себя и некоторые новые элементы, которые отражают реализацию взаимодействия широкого круга заинтересованных сторон, расширение диалога с лидерами в Пуэрто-Рико (неинкорпорированной организованной территории США), которое привело к признанию общей проблемы, связанной с употреблением наркотиков, торговлей людьми и их последствиями Содружеством [8, р. 38]. Стратегия 2014 г. включает в себя новый элемент действий, направленных на борьбу с наркотиками, - привлечение внимания к угрозе новых синтетических наркотиков таких, как К-2, Spice и «соли для ванн»). Обсуждается работа вновь созданных приграничных сил для борьбы с коррупцией (National Border Corruption Task Forces), для лучшей координации действий по расследованию фактов коррупции на границах, а также координации действий органов власти разных уровней. Отмечается необходимость усиления борьбы с наркотрафиком в почтовых отправлениях и др. [9, p. 41].
Характеристика криминальной ситуации не только обусловливает характер криминалистической следственной ситуации в сфере транснациональной преступности, но и составляет основу модели формирования криминалистической информации о конкретном транснациональном преступлении, которая состоит из двух содержательных частей:
1. Информация, относящаяся к личности участников преступных группировок и их структуре. К данной группе относят информацию о: численности транснационального организованного преступного формирования (ТОПФ); структуре ТОПФ; личности лидеров ТОПФ; роли каждого члена ТОПФ в его иерархии; данных, характеризующих преступное поведение членов ТОПФ; образе жизни и возможных связях; базовой направленности криминальной деятельности ТОПФ; сферах кри-
минальной деятельности; склонности отдельных членов ТОПФ к побочной криминальной деятельности и возможности совершения ими конкретных преступлений; коррупционных связях ТОПФ.
2. Информация, относящаяся к механизму совершения и сокрытия преступлений участниками транснациональных организованных преступных формирований. К данной группе относится информация о: способах подготовки, совершения, сокрытия преступления; закономерностях, обусловивших возникновение материальных и интеллектуальных следов; обстоятельствах, благоприятствующих или препятствующих реализации преступления; последствиях преступной (криминальной) деятельности.
Таким образом, рассмотренные стратегические документы не только устанавливают наиболее общие цели и задачи, а также перспективы борьбы с транснациональными преступлениями. Их значение носит методологический характер, так как вооружает следователя системой знаний о криминальной ситуации и ее изменении для анализа конкретной криминалистической (следственной) ситуации и расследования преступлений. Методологическое значение установления взаимосвязей между криминальной и криминалистической ситуациями дает возможность построения научно и практически обоснованных информационных моделей в сфере транснациональной преступности.
Библиографический список
1. Зорин Г.А. Теоретические основы криминалистики. - Минск: ООО «Амалфея», 2000. - С. 126-129.
2. Australia’s National Drug Strategy [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www. nationaldrugstrategy.gov.au (дата обращения:
02.10.2015).
3. CONTEST: The United Kingdom’s Strategy for Countering Terrorism. July 2011. - London: HM Government, 2011. - 125 p.
4. Crime Prevention Strategy Czechs Republic [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https:// www.google.ru/url (дата обращения: 02.10.2015).
5. National Drug Control Strategy 2010. -Washington: The White House, 2010. - 117 p.
6. National Drug Control Strategy. - Washington: The White House, 2011. - 108 p.
7. National Drug Control Strategy. - Washington: The White House, 2012. - 61 p.
8. National Drug Control Strategy. Washington: -The White House, 2013. - 104 p.
9. National Drug Control Strategy. - Washington: The White House, 2014. - 93 р.
10. PREVENT Strategy. July 2011. - London: HM Government, 2011. - 116 p.
11. Strategy to Combat Transnational Organized Crime. July 19, 2011. - Washington: The White House,
2011. - 28 p.
168
Вестник КГУ им. H.A. Некрасова jij- № 6, 2015
