CC BY
4DOI 10.47643/1815-1337_2023_11 _408
РАЗВИТИЕ ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ НЕЗАКОННОГО СБЫТА ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ЦЕННЫХ БУМАГ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СРЕДСТВ ПЛАТЕЖА, СОВЕРШЕННЫХ В УСЛОВИЯХ НЕОЧЕВИДНОСТИ DEVELOPMENT OF TECHNICAL AND FORENSIC SOFTWARE USED IN THE INVESTIGATION OF ILLEGAL SALES OF FAKE CASH OR SECURITIES, AS WELL AS OTHER MEANS OF PAYMENT MADE IN CONDITIONS OF OBVIOUSNESS
ЕФИМОВ Сергей Николаевич,
адъюнкт - полковник полиции Академии управления МВД России. 125171, Россия, г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 8. E-mail: iwa285@bk.ru;
Efimov Sergey Nikolaevich,
Associate Colonel of Police Academy of Management Ministry of Internal Affairs of a Russia. 8 Zoya and Alexander Kosmodemyanskikh str., Moscow, 125171, Russia. E-mail: iwa285@bk.ru
Краткая аннотация. В статье установлено, что отдельные проблемы расследования преступлений и применения технико-криминалистического обеспечения используемого при раскрытии и расследовании незаконного сбыта поддельных денежных средств или ценных бумаг, а также иных средств платежа, совершенных в условиях неочевидности, рассматривались на уровне докторских и кандидатских диссертационных исследований, в монографиях, учебниках, пособиях, учебно-методических изданиях, ряде научных статей и других публикациях, однако указанные труды не охватывают полного комплекса вопросов применения технико-криминалистического обеспечения правоохранительными органами в современных условиях в контексте существующего правового поля и новейщих достижений техники применяемой при их совершение. По результатам анализа и систематизации взглядов ученых, определений, содержащихся в актах законодательства и криминалистической литературе, результатов анкетирований, сотрудников и работников правоохранительных органов раскрыто практическое и теоретическое содержание и объем категории «развитие технико-криминалистического обеспечения применяемого при расследовании незаконного сбыта поддельных денежных средств или ценных бумаг, а также иных средств платежа, совершенных в условиях неочевидности». Организация применения технико-криминалистического обеспечения следственными подразделениями и иными представителями правоохранительных органов при документировании и расследовании преступлений данной категории происходит в процессуальных формах. Важное значение для избрания правоохранителями форм и видов технико-криминалистического обеспечения при документировании и расследовании преступлений рассматриваемой категории имеет криминалистическая характеристика, как продукт научного анализа и обобщения эмпирического материала, включающего систему сведений о предмете преступного посягательства; способе и обстановке совершения преступления; следовую картину преступления (следы (или последствия преступления)) и личность преступника.
Abstract. The article establishes that certain problems of investigating crimes and applying technical and forensic support used in the disclosure and investigation of the illegal sale of counterfeit money or securities, as well as other means of payment committed in conditions of non-obviousness, were considered at the level of doctoral and candidate dissertation research, in monographs, textbooks, manuals, educational and methodical publications, a number of scientific articles and other publications, however, these works do not cover the full range of issues of application of technical and forensic support by law enforcement agencies, in monographs, textbooks, manuals, educational and methodical publications, a number of scientific articles and other publications, however, these works do not cover the full range of issues of the application of technical and forensic support by law enforcement agencies in modern conditions in the context of the existing legal field and the latest advances in technology used in their commission.Based on the results of the analysis and systematization of the views of scientists, the definitions contained in legislative acts and forensic literature, the results of surveys, employees and law enforcement officials, the practical and theoretical content and scope of the category "development of technical and forensic support used in the investigation of the illegal sale of counterfeit money or valuable securities, as well as other means of payment made in conditions of non-obviousness.The organization of the use of technical and forensic support by investigative units and other representatives of law enforcement agencies in documenting and investigating crimes of this category takes place in procedural forms.Important for the selection of forms and types of technical and forensic support by law enforcement officers in documenting and investigating crimes of this category is a forensic characteristic, as a product of scientific analysis and generalization of empirical material, including a system of information about the subject of a criminal assault; the manner and circumstances in which the crime was committed; trace picture of the crime (traces (or consequences of the crime)) and the identity of the offender.
Ключевые слова: развитие технико-криминалистического обеспечения, сбыт поддельных денежных средств или ценных бумаг, преступление, средства платежа, преступник.
Keywords: development of technical and forensic support, sale of counterfeit money or securities, crime, means of payment, criminal.
Для цитирования: Ефимов С.Н. Развитие технико-криминалистического обеспечения применяемого при расследовании незаконного сбыта поддельных денежных средств или ценных бумаг, а также иных средств платежа, совершенных в условиях неочевидности // Право и государство: теория и практика. 2023. № 11(227). С. 408-411. http://doi.org/10.47643/1815-1337_2023_11_408.
For citation: Efimov S.N. Development of technical and forensic software used in the investigation of illegal sales of fake cash or securities, as well as other means of payment made in conditions of obviousness // Law and state: theory and practice. 2023. No. 11(227). pp. 408-411. http://doi.org/10.47643/1815-1337_2023_11_408.
Статья поступила в редакцию: 26.10.2023
В условиях современности всякая деятельность не эффективна при ситуации исключающей применение новейших достижений научно-технического прогресса. Стоит отметить, что в этом смысле и девиантная деятельность не стала исключением, скорее справедливо считать факт использования современных технологий преступниками с целью достижения своих преступных намерений неоспоримым.
Такая ситуация обусловливает объективную необходимость принятия адекватных мер со стороны органаов правоохранительной направленности с целью противодействия криминальным структурам в области применения научно технических средств и технологий. Важнейшей исключительной особенностью этого процесса является необходимость осуществления целого ряда взаимообусловленных последовательных действий.
Один из первых этапов, которые обязательно проходят все предстоящие внедрения, является их научное обоснование. Помимо этого, предмет любой науки, и криминалистика не является исключением, особенно ее второй раздел, в котором освещаются вопросы связанные с техникой и технологиям ее использования, в самом общем виде представляет собой закономерности использования и применения технических средств и технологий с целью раскрытия и расследования преступлений. В связи с чем, ученым, да и практическим специалистам необходимо выявить, обосновать, а затем умело внедрить в процесс использования и применения при осуществлении оперативно служебной деятельности правоохранительных органов новых технических средств и технологий, а иногда ранее применяемых, но в ином качестве, которые будут значительно способствовать такой деятельности.
В криминалистике совокупность знаний о применении и использовании технических средств и технологий в правоохранительной деятельности имеет название технико-криминалистическое обеспечение (ТКО). Стоит упомянуть, что единого подхода, как к дефиниции данного явления, так и к его внутреннему содержанию, не могло быть и вероятно не будет. До настоящего времени ученые по-разному определяют, не только понятие ТКО, но и его систему, а также структуру.
Ранее В.А. Волынский указывал, что ТКО раскрытия и расследования преступлений - это «организационно функциональная система, направленная на создание условий постоянной готовности служб и подразделений органов внутренних дел к быстрому и эффективному решению технико-криминалистических задач и на практическую реализацию этих условий в целях получения, накопления, обработки криминалистически значимой информации и ее использования в процессе раскрытия и расследования преступлений» 1.
Зеркальная позиция характерна и для А.Ф. Волынского, он под технико-криминалистической деятельностью понимал: «деятельность, направленную на создание условий постоянной готовности ее субъектов к применению криминалистической техники, а также реализацию таких условий в каждом конкретном случае раскрытия, расследования и предупреждения преступлений»2.
Примерно в тот же период проблемам ТКО посвятил свои исследования В.Г. Коломацкий, где отмечал, что криминалистическое обеспечение - это система «внедрения в практическую деятельность должностных лиц, подразделений и служб органов внутренних дел по охране общественного порядка и борьбе с преступностью криминалистических знаний, воплощенных в умении работников использовать научные, методические и тактические криминалистические рекомендации, технико-криминалистические средства и технологии их применения»3.
Следует учесть, что криминалистическое обеспечение несколько шире ТКО, и оно в полном объеме охватывает и включает в себя технико-криминалистическое обеспечение.
Не случайно, приведенные позиции стали основой научной дискуссии в рассматриваемой сфере, это в свою очередь способствовало появлению различных подходов к разрешению данных вопросов.
Впоследствии, отличное определение сформулировал П.Т. Скорченко, в нем, под технико-криминалистическим обеспечением понимается система правовых, научных, организационных мер по разработке внедрению и практическому использованию технико-криминалистических средств и научных методов в целях выявления, расследования, пресечения и предотвращения преступлений. Из анализа определения следует, что, ученый вместил в технико-криминалистическое обеспечение несколько элементов:
- правовое обеспечение;
- научное обеспечение;
- организационное обеспечение^
Внимательно изучив существующие подходы и выработанные на их основе определения, принимая во внимание наличие дискуссий касательно дефиниции препарируемого явления возникает закономерный вопрос, о потребности в выработке единого консолидированного подхода в научной и профессиональной среде. Что в конечном итоге должно создать условия для
формирования единого подхода к понятию и сущности исследуемого вопроса.
Достигнув цели, получив исчерпывающее окончательное, определение понятия и содержания технико-криминалистического обеспечения следует рассчитывать на значительный результат имеющий серьезное не только теоретическое, но и практическое значение. С практической точки зрения это обеспечит необходимые условия служебной деятельности правоохранительных органов в случае использования технико-криминалистических средств с целью отыскания и фиксации доказательственной и всякой относящейся к делу информации, и прогрессивно улучшить качественную составляющую мероприятий направленных на расследование, раскрытие, предупреждению преступлений а иногда и профилактику как итог. О технико-криминалистическом обеспечение расследования преступлений речь идет не просто во взаимосвязи с механическим использованием средств криминалистической техники в различных ситуациях, но и с ее научным обоснованием, определением правовых и организационных началб.
Исключив участия в дискуссии существующей вокруг определения технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений, важно упомянуть , что в условиях динамичного современного мира уйдя от обеспечения деятельности правоохранительных
1 Волынский, В.А. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений. - М., 1994. С.16.
2 Волынский, А.Ф. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений: проблемы и пути их решения / А.Ф. Волынский // Проблемы технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений: материалы науч.-практ. конф. - М.: ЮИ МВД РФ, 1994. С.5.
3 Коломацкий, В.Г. Криминалистические обеспечение деятельности органов внутренних дел по расследованию преступлений. Т. 1. Криминалистика / В.Г. Коломацкий. -М.: Академия МВД РФ, 1994. С.62.
4 Скорченко, П.Т. Понятие и элементы технико-криминалистического обеспечения выявления и расследования преступлений // Российский следователь. - 2012. - № 14. - С.5-8.
б Алымов, Д.В. Основные направления развития научно-технического обеспечения правоохранительной деятельности / Д.В. Алымов // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. - 2018. - Т. 8. - № 2(27). - С.81-91.
органов новейшими, современными технологиями невозможно создавать эффективную систему противодействия преступности беря во внимание факт трансформации преступного мира в сторону использования наукоемких технологий при совершении противоправных деяний. В существующих условиях, пользование техническими средствами и технологиями обязательно, без изъятий на всех этапах деятельности правоохранительных органов, будь то работа направленная на выявление, раскрытие, расследования или профилактика и предупреждение преступлений.
В связи с чем, мы полностью поддерживаем мнение Н.Г. Шурухнова, а он отмечает, что: рассматривая технико-криминалистическое обеспечение предварительного расследования, можно выделить следующие его виды: 1) раскрытие и расследование преступлений;4 2) проведение следственных действий (применительно к их комплексу, установленному УПК РФ); 3) осуществление конкретного вида следственного действия; 4) производство подвида следственного действия (осмотр жилища (ст. 176 УПК РФ), предъявление для опознания трупа (ст. 193 УПК РФ)1.
По тому, если сейчас практически всякий этап совершения преступлений требует использование и применение компьютерно-технических и иных электронно вычислительных средств, и технологий, то такое положение влечет за собой образование цифровых следов, это важно учитывать и концентрировать усилия на их выявление и фиксацию в случае обнаружения. Раскрытии, расследовании и привенции преступления.
На современном этапе, диджитал (компьютерный, виртуальный) след, неразрывен со всякого рода активностью личности в развитом социуме. Эта действительность нашего времени, и ее в обязательном порядке следует учитывать правоохранительными органами, как для получения доказательственной, так и направляющей информации, в процессе работы
направленной на расследования не только преступления но и разрешении деликтов.
Важно обратить внимание на, справедливое замечание Е.Р. Россинской: «как известно, обнаружение цифровых следов преступлений, оставленных в социальных сетях и (или) мессенджерах, является поисковой деятельностью следователя, которая направлена на собирание доказательственной и ориентирующей криминалистически значимой информации, что возможно посредством нескольких способов:
- поиск информации с использованием технических средств (ПК, ноутбука, электронного планшета и др.) для посещения страницы пользователя социальной сети (интересующий следствие Ю), где потенциально содержатся следы преступления с последующей фиксацией и изъятием криминалистически значимой информации; при этом обнаружение криминалистически значимой информации возможно в случае, если цифровые данные, интересующие органы следствия, находятся в открытом доступе, либо удалось оперативно внедриться, например, подписаться на конкретную закрытую группу в социальной сети; в противном случае получение информации таким способом не представляется возможным;
- с электронного устройства подозреваемого (обвиняемого), потерпевшего при помощи авторизации через их аккаунт в социальной сети (мессенджере) с их добровольного согласия или только с разрешения суда (ст. 185 УПК РФ); однако при этом следует иметь в виду, что получение криминалистически значимой информации будет возможно только в отношении тех данных, к которым аккаунт конкретного пользователя имеет доступ;
- с электронно-вычислительных мощностей, содержащих информацию о пользователях социальной сети и (или) мессенджеров (серверы компаний, предоставляющих услуги пользования конкретной социальной сетью, мессенджером)2.
При совершении преступлений или при подготовке к ним, при условии их осуществлении исключительно с помощью компьютерно-технических средств и технологий, отыскание следов такой преступной деятельности, в значительной степени требует от правоохранительных органов, наличия средств и методов обнаружения, фиксации, изъятия и исследования подобного рода следовой информации в ходе оперативно служебной деятельности.
Практическая деятельность органов внутрених дел подтверждает мнение ученого сообщества анализом статистических данных включенных в обзор комплексного анализа СОСТОЯНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА И ОЖИДАЕМЫх тенденциях ЕЕ РАЗВИТИЯ, проведенного ФЕДЕРАЛЬНым ГОСУДАРСТВЕННым КАЗЕННым УЧРЕЖДЕНИЕм «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» свидетельствует об увеличении сохранившейся тенденции увеличения числа преступлений, совершенных с использование 1Т-технологий (+13,3 %, всего 21 046)
К наиболее распространенным способам совершения киберпреступлений относятся: с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (всего - 381 112; +8,4 %), при помощи средств мобильной связи (всего - 212 963; -2,1 %), расчетных (пластиковых) карт (всего - 127 149; -23,2 %).
Думая, что, совершение преступлений связанных с преступными посягательствами в сфере кредитно-денежной системы или ценных бумаг, а также иных средств платежа, совершенных в условиях неочевидности является исключением было бы ошибкой. В доказательство сказанному достаточно возрить на недавние обстоятельства, так - в республике Казахстан, как следует исхода из анализа проведенного управлением.
Междунородного сотрудничества МИНИСТЕРСТВА внутренних дел РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 13 марта т.г. в Алматинской области пресечен незаконный оборот 13 т прекурсоров, из которых возможно изготовить 2 т мефедрона. В ходе проведенной в Жамбылской области спецоперации сотрудниками Комитета национальной безопасности Казахстана вскрыта и задокументирована преступная схема сбыта кримналь-ного оружия и фальшивых долларов США. Задержан организатор преступной деятельности, который дал признательные показания. Отмечается, что злоумышленник соблюдал повышенные меры конспирации, использовал современные технические средства связи, что усложняло разоблачение криминальной схемы. Действия подозреваемого представляли угрозу общественно-экономической безопасности страны. Указанные све-
1 Шурухнов, Н.Г. Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений / Н.Г. Шурухнов // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. -2014. - № 1(41). - С.166-171.
2 Россинская, Е.Р. Проблемы собирания цифровых следов преступлений из социальных сетей и мессенджеров / Е.Р. Россинская, Т.А. Сааков // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. - 2020. - № 3(15). - С.106-123.
дения нашли свое отражение и в мониторинге международной информации по состоянию на 9 — 15 марта 2023 года. Подобная ситуация зафиксирована в материалах уголовного дела возбужденного в Нижнем Новгороде 5 мая, полицейские задержали четвертых местных жителей, подозреваемых в хранении, перевозке и сбыте заведомо поддельной иностранной валюты, фигуранты использовали уязвимость устаревших видов банкоматов, не способных проверять наличие всех атрибутов защиты купюр. Они вносили подделки номиналом 50 евро в эти банкоматы и таким образом пополняли банковскую карту своего сообщника. Затем конвертировали в рубли и снимали наличность. Предварительно установлено, что трое из подозреваемых выезжали за границу для приобретения фальшивых банкнот и их доставки в Россию. В этой связи будет ошибкой упустить из внимания факт использования сети интернет, для подготовки к данному преступлению, в связи с чем по адресам проживания задержанных произведены обыски. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, документы, денежные средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Подводя краткие итоги, стоит отметить шаги предпринимаемые МВД России по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий, с этой целью создано новое подраздиление на которое возлагаются функции координации деятельности в данной сфере. Аналогичные структуры появятся и в территориальных органах на региональном уровне. Значительные усилия сосредоточены на предупреждении киберхищений. В основном они совершаются из-за рубежа, преимущественно из кол-центров, находящихся на территории Украины. Подтверждением тому является существенное сокращение 1Т-мошенничеств после начала специальной военной операции. Повысился уровень раскрываемости киберпреступлений, составившей 27,8 % (2021 г. - 23,4 %). Принимаемые меры противодействия ки-берпреступлениям покане в полной мере результативны даже на фоне повышения грамотности населения и эффективности работы органов внутренних дел. Уровень киберпреступности продолжает оставаться высоким, результативность выявления, пресечения, раскрытия и расследования киберпреступлений - недостаточной. Во многом это обусловлено сохраняющимися криминогенными факторами, негативно влияющими на ситуацию в сфере киберпреступлений. В их числе: техническое и информационное обеспечение криминальных структур, позволяющее эффективно противостоять правоохранительным органам, а в отдельных случаях не попадать в поле их зрения, продолжая преступную деятельность; востребованность теневого сегмента сети Интернет, где возможен оборот всего перечня предметов, ограниченных либо изъятых из оборота предметов. В складывающихся обстоятельствах как ни когда становятся весомыми утверждения по данному поводу приведенными представителями науки.
Библиография:
1. Волынский, В.А. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений. - М., 1994. С.16.
2. Волынский, А.Ф. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений: проблемы и пути их решения / А.Ф. Волынский // Проблемы технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений: материалы науч.-практ. конф. - М.: ЮИ МВД РФ, 1994. С.5.
3. Коломацкий, В.Г. Криминалистические обеспечение деятельности органов внутренних дел по расследованию преступлений. Т. 1. Криминалистика / В.Г. Ко-ломацкий. - М.: Академия МВД РФ, 1994. С.62.
4. Скорченко, П.Т. Понятие и элементы технико-криминалистического обеспечения выявления и расследования преступлений // Российский следователь. -2012. - № 14. - С.5-8.
5. Алымов, Д.В. Основные направления развития научно-технического обеспечения правоохранительной деятельности / Д.В. Алымов // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. - 2018. - Т. 8. - № 2(27). - С.81-91.
6. Шурухнов, Н.Г. Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений / Н.Г. Шурухнов // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. - 2014. - № 1(41). - С.166-171.
7. Россинская, Е.Р. Проблемы собирания цифровых следов преступлений из социальных сетей и мессенджеров / Е.Р. Россинская, Т.А. Сааков // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. - 2020. - № 3(15). - С.106-123.
References:
1. Volynsky, V.A. Technical and forensic support for the disclosure and investigation of crimes. - M., 1994. p.16.
2. Volynsky, A.F. Technical and forensic support for the disclosure and investigation of crimes: problems and ways to solve them / A.F. Volynsky // Problems of technical and forensic support for the disclosure and investigation of crimes: materials of scientific and practical conference - Moscow: Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 1994. p.5.
3. Kolomatsky, V.G. Criminalistic support for the activities of internal affairs bodies to investigate crimes. Vol. 1. Criminalistics / V.G. Ko-lomatsky. - M.: Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, 1994. p.62.
4. Skorchenko, P.T. The concept and elements of technical and criminalistic support for the detection and investigation of crimes // Russian investigator. - 2012. - No.
14. - pp.5-8.
5. Alymov, D.V. The main directions of development of scientific and technical support for law enforcement activities / D.V. Alymov // Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosu-darstvennogo universiteta. Series: History and Law. - 2018. - Vol. 8. - № 2(27). - Pp .81-91.
6. Shurukhnov, N.G. Technical and forensic support of crime investigation / N.G. Shurukhnov // Social and humanitarian sciences in the Far East. - 2014. - № 1 (41). -
Pp.166-171.
7. Rossinskaya, E.R. Problems of collecting digital traces of crimes from social networks and messengers / E.R. Rossinskaya, T.A. Saakov // Criminalistics: yesterday, today, tomorrow. - 2020. - № 3(15). - Pp.106-123.
