Проблемы предупреждения и противодействия организованной преступности Текст научной статьи по специальности «Право»

УДК 343.8

А.Е. Шалагин

Е.П. Шляхтин

ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

В статье проведен ретроспективный анализ зарождения и развития организованной преступности в России. Дается определение этому общественно опасному явлению, отражены его признаки и формы. Уделено внимание зарубежному законодательству в части ответственности за организацию преступного сообщества. Предложены криминологические, организационно-управленческие и правовые меры предупреждения и борьбы с организованной преступностью.

Ключевые слова: организованная преступность, организованная преступная группа, преступное сообщество, преступная организация, предупреждение, противодействие, противостояние преступности.

Некоторые российские ученые появление организованной преступности связывают с началом массовой экспроприации земли у крестьян, ускоренной национализацией и созданием условий для первоначального накопления капиталов. Этот период (конец XV - начало XVI веков) характеризуется появлением сплоченных преступных групп со своей иерархией, жаргоном, нормами поведения [1, с. 11].

Тысячи крестьян, бежавших от гнета помещиков, становились бродягами и нередко объединялись в сообщества воров и разбойников [2, с. 56]. Ими совершалась основная масса имущественных, насильственных и корыстно-насильственных преступлений. К XIX веку в России сложились криминальные касты со своими обычаями и традициями.

В последующем, в период революционных событий (1917 г.), гражданской войны (1918-1921 г.), страну захлестнул бандитизм. Ядро организованной преступности составляли «урки», «иваны», «блатные». Ими формируются преступные нравы и традиции, они подготавливают и вовлекают в преступную деятельность «молодые кадры», вы-

ступают идеологами криминального мира.

Большое количество репрессированных лиц в 30-е годы ХХ столетия приводит к противостоянию «воров» и осужденных по политическим мотивам. Тюрьмы становятся своего рода «университетами преступности» [3, с. 15]. В период с 1926 по 1940 г. НКВД СССР принимает ряд нормативных документов, которыми регламентируются приемы и способы оперативной разработки преступных групп (банд), уделяется особое внимание работе с кастой «воров в законе», так как именно им принадлежит лидерство в уголовной среде.

Хрущевская «оттепель», либерализация уголовного законодательства, государственные реформы способствовали созданию «теневого» сектора в экономике и совершению значительного количества преступлений экономической направленности [4, с. 12]. В последующем, в 70-80-е годы прошлого столетия, идет активный процесс сращивания теневых дельцов (цеховиков), криминальных авторитетов и коррумпированных чиновников. Перестройка предоставляет возможность владельцам частных

капиталов первыми осваивать новое экономическое пространство и получать баснословную прибыль. При этом уголовный мир не остается в стороне, а предлагает свои услуги по обеспечению безопасности и минимизации рыночных рисков.

Девяностые годы ХХ века ознаменовались переделом сфер влияния многих преступных группировок, что привело к «бандитским войнам» и «криминальному беспределу». В конце столетия одни представители организованной преступности старались легализоваться (получить свою долю в бизнесе), другие продолжали криминальную активность.

В XXI столетии организованная преступность прочно обосновалась в экономической сфере. Наряду с глобализацией многих процессов появляется транснациональная преступность, использующая благоприятную рыночную конъюнктуру для получения сверхдоходов и сверхприбыли незаконным путем [5, с. 50]. Транснациональные криминальные организации нередко прибегают к помощи высококлассных специалистов, используют новые схемы отмывания денежных средств, полученных преступным путем, задействуют современные информационные и компьютерные технологии при совершении преступлений.

Одновременно с этим в стране произошло укрупнение организованных групп, разделение их по преступной специализации и квалификации, видоизменилась их структура (современное организованное преступное сообщество ориентируется на сетевую модель управления). Организованная преступность вышла на более высокий уровень существования, что позволяет ей нарушать установленные государством запреты (ограничения), маскироваться от общественного контроля [6, с. 50].

По мнению А.И. Гурова, «организованная преступность - это функционирование устойчивых, управляемых групп (сообществ) преступников, занимающихся преступлениями как бизнесом и создающих систему защиты от социального контроля при помощи коррупции» [7, с. 21]. А.И. Долгова организованную преступность рассматри-

вает как целостное криминальное явление, проявляющее себя в виде сложной системы преступных формирований, с их широкомасштабной преступной деятельностью [8, с. 546]. Е.О. Алауханов предлагает рассматривать организованную преступность как незаконную деятельность трех или более лиц, объединенных в преступную организацию, характеризующуюся устойчивой внутренней структурой, коррумпированными связями, а также использующую методы насилия и запугивания для установления криминального влияния в различных сферах жизнедеятельности людей, в корыстных и антиобщественных целях [9, с. 303].

К основным признакам организованной преступности относятся:

- историческая обусловленность;

- конспиративность (зашифрованность) преступной деятельности;

- иерархическая структура, отделяющая лидеров (преступных авторитетов) от рядовых участников преступного сообщества;

- распределение ролей и функций в преступной организации;

- жесткая дисциплина, основанная на беспрекословном подчинении и системе наказаний (от денежного штрафа до лишения жизни);

- вооруженность (владение различными видами оружия);

- наличие финансово-материальной базы (воровской «общак», квартиры, принадлежащие преступной организации, транспортные средства и т.д.);

- сплоченность и устойчивость преступной группы (сообщества);

- основная цель функционирования преступной организации (получение сверхдоходов и сверхприбыли в короткие сроки);

- установление коррупционных связей (контактов) с представителями власти и правоохранительными органами, лоббирование собственных интересов на государственном, региональном, местном уровнях;

- налаживание системы отмывания денежных средств, полученных преступным путем, и планомерный уход от социального контроля, а также др. [10, с. 634]

Организованные преступные формиро-

вания можно классифицировать по нескольким основаниям.

По территориальному признаку:

а) региональное - осуществляющее преступную деятельность на территории одного субъекта Российской Федерации, как правило, не взаимодействующее с ОПФ, проявляющими себя на территории иных субъектов России, либо на территории иностранных государств;

б) межрегиональное - осуществляющее преступную деятельность на территории двух и более субъектов Российской Федерации, а также пользующееся поддержкой (связями) ОПФ, проявляющими себя в иных субъектах России;

в) международное (трансграничное, транснациональное) - осуществляющее преступную деятельность на территории России и зарубежных государств либо наладившее сотрудничество с ОПФ, образованными (действующими) на территории иностранных государств.

По характеру преступной деятельности они делятся на:

а) ОПФ общеуголовной направленности;

б) ОПФ экономической направленности;

в) ОПФ экологической направленности;

г) ОПФ террористической (экстремистской) направленности;

д) смешанного типа.

Виды террористических и экстремистских ОПФ:

а) сепаратистское;

б) религиозное;

в) националистическое (расовое);

г) политизированное;

д) анархистское (радикалистское);

е) молодежное [11, с. 94-95].

Организованные преступные группы (сообщества) условно можно разделить на три уровня (примитивный, средний, высокий).

I. К примитивному относятся: устойчивые преступные группы (банды), имеющие простую структуру организации (главарь - участники). В таких группах каждый знает свою роль, планирование преступной деятельности осуществляется по типичной схеме. Количественный состав группы колеблется от 3 до 10 человек. Основной вид

преступного промысла - совершение насильственных, корыстно-насильственных, имущественных преступлений.

II. Средний уровень представлен преступной группировкой (организованным преступным формированием). Между главарем и исполнителями существуют промежуточные звенья (например, преступные авторитеты, бригадиры малых преступных групп, активные участники ОПФ). Преступная группировка может достигать нескольких десятков или даже сотен участников. Несмотря на достаточно высокий уровень внутренней организации такая структура, как правило, не обладает устойчивыми коррупционными, межрегиональными и международными (транснациональными) преступными связями, а также не имеет крупных подконтрольных объектов в сфере экономики. В зоне их интересов находятся автомобильные мастерские, станции технического обслуживания, стоянки для авто(мо-то)транспорта, стихийные (сезонные) продовольственные рынки, частные компании и организации. Представители ОПФ нередко обогащаются за счет продажи наркотиков, организации проституции и азартных игр. У преступных группировок, как правило, имеется значительный арсенал оружия.

III. К высокому уровню следует относить преступные организации (преступные сообщества). Они способны оказывать значительное негативное влияние на криминальную, социально-экономическую и общественно-политическую обстановку (ситуацию) на территории одного или нескольких регионов России.

К признакам организованного преступного сообщества относятся:

- разветвленная преступная сеть с широкомасштабной криминальной активностью;

- длительность (системность) осуществления преступной деятельности (от нескольких месяцев до нескольких лет);

- аккумулирование денежных и иных доходов от функционирования ОПС в руках лидера или нескольких преступных авторитетов;

- наличие крупных подконтрольных объектов экономики, стремление расширить и укрепить финансовую и материальную основу;

- хорошее техническое и информационное оснащение;

- стремление к проникновению в органы государственной власти, наличие коррупционных связей в средствах массовой информации и правоохранительных органах;

- совершение тяжких и особо тяжких преступлений, сопряженных с большим общественным резонансом;

- выход на транснациональный уровень преступной деятельности.

К основным направлениям транснациональной преступности относятся:

1) незаконный оборотнаркотиков и оружия;

2) организация незаконной миграции, торговля людьми, использование рабского труда, незаконная трансплантация человеческих органов;

3) кражи и контрабанда автомобилей;

4) преступления с использованием компьютерных и нанотехнологий;

5) незаконный ввоз (вывоз) исторических и культурных ценностей;

6) преступления, связанные с незаконной поставкой нефти, газа, леса, драгоценных камней и металлов;

7) легализация доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, совершение диверсий на территории иностранных государств;

8) преступления в сфере международной экономической деятельности;

9) коррупция (подкуп) высокопоставленных должностных лиц и политических деятелей;

10) захват авиационного, морского, железнодорожного и иного транспорта [12, с. 6-7].

В настоящее время ответственность за создание, руководство и членство в преступной организации предусмотрена уголовным законодательством большинства стран мира. УК Армении, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Эстонии для обозначения наивысшего уровня организованной преступности используют термин «преступное сообщество». Уголовный кодекс Австрии, Албании, Бельгии, Монголии используют термин - «преступная организация». Встречаются и другие обозначения: «ассоциация

злоумышленников» (Алжир, Гаити, Доминиканская Республика, Мадагаскар, Франция), «организация мафиозного характера» (КНР), «организация для совершения преступлений» (Италия, Турция).

Признакустойчивости организованного преступного сообщества предусмотрен большинством стран СНГ, Австрии, Албании, Боливии, Латвии, Литвы, Эстонии. Признак сплоченности указывается в УК Казахстана и Кыргызстана. Структурированность преступного объединения означает наличие в нем достаточно сложных организационно-иерархических связей, функционирование нескольких подразделений с единым руководством. Такой признак предусмотрен УК Бельгии, Латвии, Литвы, Монголии, Парагвая, Финляндии, Эстонии. Указание на цели создания преступного сообщества предусмотрено Уголовным кодексом Армении, Азербайджана, России, Казахстана, Латвии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана. Такими целями выступают совершение одного или нескольких тяжких и особо тяжких преступлений либо руководство преступной организацией (сообществом).

Сравнение размеров наказаний за создание (руководство) преступной организацией и участие в ее деятельности представляет собой определенную сложность ввиду существенных отличий в конструктивных признаках составов преступлений, закрепленных уголовными кодексами зарубежных стран. Максимальный размер наказания в виде лишения свободы за создание преступной организации составляет: в Испании - 4 года, Боливии - 6 лет, Польше, Португалии - 8 лет, Казахстане, КНР, Франции - 10 лет, Азербайджане, Монголии, Эстонии - 15 лет, Алжире, Таджикистане, Узбекистане - 20 лет, Молдове - 25 лет, Литве - пожизненное лишение свободы.

За членство в преступной организации (сообществе) максимальный размер наказания в виде лишения свободы составляет: в Болгарии, Македонии, Испании - 3 года, Германии, Италии, Судане - 5 лет, Казахстане - 8 лет, Армении, Монголии, Франции -10 лет, Кыргызстане, Таджикистане, Эстонии - 12 лет, Канаде - 14 лет, Албании - 15

лет [13, с. 295-298].

В криминологической литературе личность преступника рассматривается, как целостная совокупность взаимосвязанных социально значимых отрицательных свойств (качеств), которые во взаимодействии с внешними условиями, обуславливают совершение преступления [14, с. 226-227]. Типы личности, входящие в организованные преступные сообщества (организации), можно представить следующим образом:

1. Криминально-целеустремленный тип (для такого лица совершение преступлений, криминальный образ жизни является привычной формой поведения, тем самым он зарабатывает авторитет и продвигается по «карьерной лестнице»;

2. Безнаказанный тип (характеризуется активной преступной деятельностью в силу того, что все ему «сходит с рук», ранее к уголовной ответственности не привлекался или был оправдан в силу определенных обстоятельств);

3. Ситуативный тип (отличается неустойчивым отношением к социальным ценностям, отсутствием прочных нравственных принципов, преобладанием отрицательных качеств над положительными, характер преступной деятельности таких

лиц в значительной мере зависит от той криминогенной ситуации, в которой он оказался) [15, с. 73];

4. Самоутверждающийся тип (для такого лица важно позиционирование себя в преступной группе, к их числу нередко относятся несовершеннолетние, проявляющие свои худшие качества - агрессивность, импульсивность, несдержанность, цинизм и т.п.);

5. Конформистский тип (не способен противостоять влиянию других лиц, в том числе ранее судимым, имеющим авторитет в преступной среде и др.) [16, с. 465];

6. Неустойчивый тип (как правило, слабое звено в группе, такие лица отличаются частичной криминальной зараженностью, в которойсочетаютсячертыличностипреступ-ника и законопослушного гражданина, при своевременном профилактическом (корректирующем) воздействии они способны воздержаться от противоправных поступков).

Количество зарегистрированных преступлений в Российской Федерации по ст. 209 УК РФ (бандитизм), ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), а также число лиц, привлеченных к ответственности за данные уголовно наказуемые деяния в 2010-2014 гг. см. в таб. 1 и 2 [17].

Из приведенных статистических данных

Таблица 1.

год количество зарегистрированных преступлений по ст. 209 УК РФ (бандитизм) выявлено лиц, совершивших преступление по ст. 209 УК РФ выявлено лиц по наиболее тяжкому составу (ч. 2-3 ст. 209 УК РФ)

2010 184 350 264

2011 183 438 269

2012 236 385 255

2013 233 369 260

2014 182 377 245

Таблица 2.

год количество зарегистрированных преступлений по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) выявлено лиц, совершивших преступление по ст. 210 УК РФ выявлено лиц по наиболее тяжкому составу (ч. 3-4 ст. 210 УК РФ)

2010 172 613 372

2011 172 534 318

2012 202 482 300

2013 251 637 382

2014 255 789 490

видно, что борьба с организованной преступностью в нашей стране строится на системной и плановой основе. Ежегодно в местах лишения свободы оказываются десятки лидеров организованных преступных сообществ и сотни преступных авторитетов, активных участников и лиц, входящих в организованные преступные формирования. Некоторым из них назначается самое строгое наказание (пожизненное лишение свободы).

Противостояние организованной преступности остается важнейшим направлением деятельности МВД по Республике Татарстан. Благодаря целенаправленной работе по разобщению организованных преступных формирований в 2014 году в Татарстане раскрыто 841 преступление, совершенное в составе организованных групп и преступных сообществ. Возбуждено 5 уголовных дел по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) и 1 уголовное дело по ст. 209 УК РФ (бандитизм). В суд направлено 7 уголовных дел по аналогичным статьям уголовного законодательства [18, с. 20].

В 2013 году вынесены приговоры 52 преступным авторитетам и участникам ОПС «Боксеры» (г. Набережные Челны), членам банды «Топоркова» (ОПФ «56 квартал» г. Казань), ОПС «Фроловские» (г. Казань), ОПФ «Калуга» (г. Казань), «Ново-Татарская слобода» (г. Казань), ОПФ «Поселковские» (Зеленодольский район РТ) и банде «Енале-ева» (г. Набережные Челны) [19].

К мерам предупреждения и противодействия организованной преступности следует отнести:

- выявление и постановку на оперативный учет всех членов организованного преступного формирования (от лидера до рядового исполнителя, а также пособников и подстрекателей);

- предотвращение замышляемых ими преступлений на стадиях приготовления или покушения;

- разобщение ОПФ, привлечение к ответственности, прежде всего, лидеров, преступных авторитетов, идеологов криминального мира;

- планирование и осуществление мероприятий по проверке финансово-хозяй-

ственной деятельности юридических лиц, в отношении которых имеется информация об их связях с организованными преступными группами (сообществами) [20, с. 170];

- подрыв финансово-материальной основы организованных преступных формирований;

- создание заслона проникновению в молодежную среду экстремистских настроений, ксенофобии, правового нигилизма, криминальной субкультуры [21, с. 276];

- изобличение коррумпированных лиц в органах исполнительной власти и местного самоуправления, оказывающим содействие представителям уголовной среды;

- необходим максимальный вывод предпринимателей из сектора теневой экономики, создание им благоприятных условий для ведения бизнеса и установление партнерских отношений с государством, при этом блокирование поступления криминальных инвестиций в легальный и нелегальный бизнес [22, с. 284-285];

- обеспечение надлежащей защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства;

- привлечение к работе по предупреждению организованной преступности общественных объединений правоохранительной направленности, а также граждан (внештатных сотрудников полиции, лиц, входящих в добровольные народные дружины, начальников опорных пунктов полиции и др.).

По нашему мнению, требуют тщательной проработки нормы, регламентирующие порядок освобождения от ответственности лиц, внедренных правоохранительными органами в организованные преступные формирования (сообщества), в случае совершения ими противоправных деяний, связанных с выполнением полученного задания.

Также необходимо внести изменения в часть 3 ст. 56 УПК РФ, дополнив перечень лиц, не подлежащих допросу в качестве свидетелей. Мы предлагаем пунктом 6 закрепить, что к их числу относятся: лица, внедренные в организованные преступные группы (штатные негласные сотрудники правоохранительных органов, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, и лица, оказывающие им содействие на кон-

фиденциальнойоснове).Такоенововведение лиц, являющихся субъектами оператив-позволит защитить персональные данные но-розыскных мероприятий и комбинаций.

ЛИТЕРАТУРА

1. Мухин А. А. Российская организованная преступность и власть. История взаимоотношений / А. А. Мухин. - М., 2003. - 384 с.

2. Гуров А. И. Профессиональная преступность: прошлое и современность / А. И. Гуров. - М.: Юрид. лит., 1990. - 304 с.

3. Попов В. И. Противодействие организованной преступности, коррупции, терроризму в России и за рубежом / В. И. Попов. - М. : Издательство СГУ, 2007. - 581 с.

4. Пономарев А. И. Организованная преступность: особенности противодействия на федеральном и региональном уровнях: монография / А. И. Пономарев ; под ред. Н. А. Лопашенко. - М.: Юрлитинформ, 2010. - 184 с.

5. Репецкая А. Л. Организованная преступность. Теневая экономика. Криминальный рынок России / А. Л. Репецкая. - М. : Юрлитинформ, 2010. - 192 с.

6. Ильин А. Е. Истоки современной организованной преступности / А. Е. Ильин, Т. В. Прокофьева // Российский следователь. - 2014. - № 13. - С. 47-51.

7. Гуров А. И. Организованная преступность в России / А. И. Гуров. - М. : БЕК, 2001. - 154 с.

8. Криминология : учебник / под ред. А. И. Долговой. - М. : Норма: ИНФРА-М, 2010. - 1008 с.

9. Алауханов Е. О. Криминология : учебник / Е. О. Алауханов. - СПб.: Юридический центр-Пресс, 2013. - 608 с.

10. Лунеев В. В. Курс мировой и российской криминологии : учебник. - в 2-х т. / В. В. Лунеев. - М.: Юрайт, 2011. - Т. 2. - 872 с.

11. Криминология: Особенная часть : учебник / под ред. Ф. К. Зиннурова. - Казань : КЮИ МВД России, 2011. - 508 с.

12. Шалагин А. Е. Транснациональная преступность как угроза общественной безопасности / А. Е. Шалагин // Транснациональная организованная преступность. Отмывание денег, розыск финансов и изъятие незаконной прибыли : сборник материалов международного научно-практического семинара, г. Казань, 26-27 сентября 2012 года. - Казань: КЮИ МВД России, 2012. - С. 5-9.

13. Сравнительное уголовное право. Особенная часть : монография / под ред. С. П. Щербы. -М.: Юрлитинформ, 2010. - 544 с.

14. Криминология : учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. - М. : Норма: Ин-фра-М, 2009. - 800 с.

15. Зотов Е. П. Актуальные проблемы борьбы с рецидивной преступностью : курс лекций / Е. П. Зотов, А. В. Майоров. - М. : ЦОКР МВД России, 2010. - 120 с.

16. Криминология : учебник / под ред. Г. А. Аванесова. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 575 с.

17. Официальный сайт МВД России. Статистика и аналитика. Состояние преступности (архивные данные) [Электронный ресурс]. - URL: https://mvd.ru/reports/item/2994866/

18. Итоги оперативно-служебной деятельности МВД по Республике Татарстан за 2014 год. -Казань : МВД по РТ, 2015. - 68 с.

19. Министр внутренних дел по Республике Татарстан Артем Хохорин ответил на вопросы журналистов [Электронный ресурс]. - URL: http://mvd.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/239249.htm

20. Христюк А. А. Противодействие организованной преступности на региональном уровне: учебное пособие / А. А. Христюк. - М. : Юрлитинформ, 2011. - 176 с.

21. Агапов П. В. Проблемы противодействия организованной преступной деятельности : монография / П. В. Агапов ; под ред. Н. А. Лопашенко. - М. : Юрлитинформ, 2010. - 312 с.

22. Нафиков И. С. Теневая экономика и организованная преступность в условиях крупного города : монография / И. С. Нафиков ; под ред. В. П. Малкова. - Казань : Познание, 2012. - 379 с.

© Шалагин А.Е., 2015 © Шляхтин Е.П., 2015 Статья получена: 01.06.2015