CC BY
28
КРИМИНАЛИСТИКА, СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ТЕОРИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УДК 343.985.7 ББК 67.52
© 2022 г. Варданян Акоп Вараздатович,
начальник кафедры криминалистики и оперативно-разыскной деятельности Ростовского юридического института МВД России, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации. E-mail: rui@mvd.ru
ПРОБЛЕМА СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЦИФРОВЫХ МЕТОДОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В БОРЬБЕ С ДИСТАНЦИОННЫМИ ХИЩЕНИЯМИ, И ИХ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
В статье на основе проведенных исследований рассмотрены состояние борьбы с дистанционными хищениями, проблема объектно-предметной организации криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности, влияние цифровизации преступности на необходимость модернизации криминалистических и оперативно-розыскных теорий и учений, вопросы познания в теории и практике оперативно-розыскной деятельности, проблема соотношения оперативно-розыскных методов и оперативно-розыскных мероприятий, а также ряд науковедческих проблем и противоречий указанного соотношения, необходимость применения классификационного подхода и метода типизации. Предложено включение оперативно-розыскного обеспечения в укрупненные криминалистические методики предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, в том числе и дистанционных хищений.
Ключевые слова: дигитализация, кража, теория оперативно-розыскной деятельности, криминалистика, объект, предмет, метод, мероприятия, классификация, типизация, методика.
Vardanyan Akop Varazdatovich - Head of the Department of Forensic Science and Operational-Search Activities, the Rostov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Doctor of Law, Professor, Honored Scientist of the Russian Federation.
THE PROBLEM OF SYSTEMATIZATION OF DIGITAL METHODS OF OPERATIONAL INVESTIGATIVE ACTIVITIES USED IN THE FIGHT AGAINST REMOTE EMBEZZLEMENT AND THEIR FORENSIC SIGNIFICANCE
In the article, based on the conducted research, the author examines the state of the fight against remote embezzlement, the problem of the object-subject organization of criminalistics and the theory of operational search activities, the impact of digitalization of crime on the need to modernize criminalistic and operational search theories and exercises, questions of cognition in the theory and practice of operational search activities, the problem of the correlation of operational investigative methods and operational search measures, as well as a number of scientific problems and contradictions of this ratio, the need to apply a classification approach and a typification method, the inclusion of operational search support in the enlarged forensic methods ofpreven-tion, disclosure and investigation of crimes, including remote embezzlement, is proposed.
Keywords: digitalization, theft, theory of operational search activity, criminalistics, object, subject, method, measures, classification, typing, methodology.
Состояние преступности в Российской Федерации, как показывают данные официальной статистики, характеризуется противоречивостью и неоднозначностью результатов деятельности правоохранительной
системы в борьбе с преступностью. В целом, несмотря на снижение роста регистрируемых преступлений в период январь - декабрь 2021 г. (-1,9 %), их количество остается достаточно высоким (более 2 млн). В каждом
третьем субъекте РФ имеется рост количества регистрируемых преступлений, снижение же отразилось только в 58 субъектах РФ.
Существенно вырос ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) на 62,7 % и составил 834,5 млрд руб. Следует иметь в виду, что, несмотря на то, что только пятая часть преступлений зарегистрировано в сельской местности (18,5 %), доля ущерба составила менее 7,2 %.
Основу регистрируемых преступлений в России составляют хищения чужого имущества (55,3 %). Как правило, такие хищения совершаются путем кражи, мошенничества, грабежа и разбоя. Наибольшие изменения в структуре преступности в России связаны с нарушением так называемых «дистанционных хищений», которые обуславливают определенные сложности в правоприменении.
В январе - декабре 2021 г. зарегистрировано 517,7 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, что на 1,4 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. В общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес увеличился с 25 % в январе - декабре 2020 г. до 25,8 %. Практически все такие преступления (98,8 %) выявляются органами внутренних дел.
Анализ сведений о преступлениях, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, показал, что имеется рост зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений (7 %, при этом их количество составляет более половины 288,3 из 517,7 тыс.). Наибольшее распространение получили дистанционные хищения -кража и мошенничества (ст. 159, 159.3, 159.6 УК РФ), менее распространены изготовление порнографических материалов (ст. 242, 242.1, 242.2 УК РФ), преступления в сфере компьютерной информации (гл. 28 УК РФ), незаконные организация и проведение азартных игр, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ, а также незаконный сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,
публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности [1].
Анализ оперативно-розыскной, следственной и судебной практики показал наличие серьезных проблем в научной обеспеченности цифровых методов предупреждения, раскрытия, расследования дистанционных хищений. В первую очередь, это связано с нехваткой разработок в теории оперативно-розыскной деятельности и, соответственно, науке криминалистики.
Слово «дистанционный» образовано от лат. distantia - стоять отдельно, находиться на расстоянии, совершать на расстоянии и т. д. [2].
За последние 3-5 лет термин «дистанционные хищения» начал входить в законодательный оборот на уровне подзаконных нормативно-правовых актов и предписаний (ведомственные приказы, распоряжения, указания, письма, рекомендации), в научный язык теории оперативно-розыскной деятельности (далее - ОРД), криминалистики, уголовно-исполнительного права и многих других наук.
Как справедливо отмечают теоретики уголовного права, «на сегодняшний день под термином «дистанционное хищение» подпадают три состава преступлений: п. «г» ч. 3 ст. 158, ст. 159.3, ст. 159.6 УК РФ [3]».
Справедливости ради отметим, что проблема наличия или отсутствия на месте преступлений виновного изначально выступало проблемой раскрытия в криминалистическом и оперативно-розыскном аспекте (например, розыск обвиняемого, проверка алиби, организация раскрытия и расследования преступления).
Совершение преступлений общеуголовной направленности (как и ряда экономических) «связывалось с физической возможностью совершения таких преступлений конкретным лицом», «необходимостью и возможностью физического нахождения субъекта в месте его совершения либо нахождением обвиняемого вне места преступления» [4; 5].
Появление новых механизмов дистанционной преступной деятельности, направленной на хищение чужого имущества, генерирует возникновение как новых способов преступлений, так и приемов и способов противодействия, которые существовали не одно тысячелетие. Иными словами, появление и изменение дистанционных хищений трансформирует как преступную деятельность, так и
последующие посткриминальные действия и поступки [6].
Термин «дистанционное хищение», как правило, рассматривается под уголовно-правовым углом. Криминалистические и оперативно-розыскные аспекты (поскольку они всегда шире уголовно-правовых) находятся на начальной стадии научных разработок, что, в принципе традиционно для познания данных наук.
Для теории ОРД и науки криминалистики происходящая оцифровка объективной действительности требует не только сегментирования объекта научного познания, но и изучения новых закономерностей и их цифровых составляющих.
С точки зрения конструирования объекта науки криминалистики (который является общим и для теории ОРД) наиболее интересна и значима в теоретико-прикладном аспекте концепция Н.П. Яблокова [7], модернизированная А.С. Андреевым к современным реалиям правоприменения в области борьбы с преступностью, в том числе и к дистанционным хищениям. Весьма важным является вывод А.С. Андреева о «необходимости уточнения структуры объекта криминалистической науки и рассмотрения его в качестве: 1) преступной деятельности; 2) посткриминальной деятельности; 3) криминалистической деятельности (раскрытия, расследования, предупреждения преступлений и судебного разбирательства), а также иные виды правоприменительной деятельности» [8].
Традиция изучения закономерностей объективной действительности (в том числе и связанных с предупреждением, раскрытием, расследованием дистанционных хищений) заложена Р.С. Белкиным и носит пара-дигмальный характер, т. е. в качестве основополагающего способа познания, на котором разрабатываются методы, средства, приемы как теории ОРД, так и криминалистики [9].
Как отмечают И.А. Климов и Г.К. Сини-лов, «используя прекрасный опыт Р.С. Белкина, молодое поколение теоретиков ОРД может и должно в рамках нового курса ОРД подготовить самостоятельный том о частных учениях теории ОРД» [10].
Дистанционные хищения, несмотря на достаточно существенный их рост, - явление, изменяемое как количественно, так и качественно.
В научном аспекте такие изменения наиболее негативно отразились и требуют не-
медленных разработок применительно к следующим теориям и учениям в:
1) науке криминалистике:
- учение о криминалистической идентификации и диагностике [11];
- учение о механизме преступления и противодействии его расследованию [12];
- учение о криминалистической характеристике преступлений [13];
- теория организации раскрытия и расследования преступлений и др.
2) теории ОРД:
- теория противодействия криминальной среды исполнению правоохранительной функции государства [14];
- учение об оперативно-розыскном обеспечении (ОРО) задач уголовного судопроизводства [15];
- учение об оперативно-розыскной характеристике преступлений и др.
Таким образом, проблема борьбы с дистанционными хищениями является общей для всех наук уголовно-правового цикла, а для теории ОРД и криминалистики особо актуализируется в методах, приемах и средствах борьбы с ними. В связи с этим необходимо рассмотреть ряд проблем и предложений по их разрешению применительно к методам борьбы с преступностью в теории ОРД и криминалистике и, в частности, цифровых методов борьбы с дистанционными хищениями.
Язык теории ОРД представляет собой достаточно устойчивую систему терминов, понятий и категорий, которая, несмотря на дискуссионность (что и должно быть в самостоятельной науке), оценивается положительно учеными, занимающимся данной проблематикой. Следует согласиться, что «под воздействием социальной практики, совершенствования общественных отношений и поступательного развития смежных отраслей знаний, накопления собственного эмпирического материала возникает потребность в разработке специализированных языковых понятий, символов, знаков для отражения закономерных связей между структурными разделами науки, которые заменяют или корректируют первоначальные термины, выражения, особенно жаргонного языка» [10; 16].
Ядром понятийно-категориальной системы оперативно-розыскной деятельности является категория «метод ОРД»». Представляется, что методы ОРД раскрывают деятель-ностную сущность как науки, так и одной из
составляющих функций правоохранения и борьбы с преступностью в России.
Многообразие явлений, процессов, событий, ситуаций, связанных с проявлением криминальной активности и ее противодействием правоприменению, диктует необходимость разработки и постоянной систематизации методов ОРД.
В специальной и юридической литературе неоднократно отмечалось, что категория «методы ОРД» имеет две смысловых нагрузки: как метод научного познания и создания оперативно-розыскных рекомендаций и как фактический метод, используемый в практической деятельности.
Поддерживая точку зрения Г.К. Синило-ва, В.С. Овчинского, И.А. Климова, К.К. Го-ряинова, В.Н. Омелина, считаем возможным дополнить такие соотношения и классификации следующими соображениями [17].
При всей схожести методов научного познания в теории ОРД и методов практической деятельности, в том числе и борьбы с дистанционными хищениями, они не тождественны и не могут смешиваться по следующим основаниям:
- субъектам, целям, задачам;
- режиму правового регулирования;
- результатам научной деятельности и оперативно-розыскной деятельности.
Основываясь на этимологическом постулате, что метод есть способ или образ действия, исследуем содержание цифровых методов, используемых в борьбе с дистанционными хищениями на практике, а также рассмотрим некоторые проблемы.
Следует иметь в виду, что данные методы познания прямо или опосредованно находятся в непрерывной взаимосвязи, которая дает возможность устойчиво развиваться теории ОРД, а с другой стороны, на основе разработки таких методов существенно улучшается качество правоприменения, в том числе и в области борьбы с дистанционными хищениями как составляющей глобальной социально-политической проблемы человечества.
Несмотря на указания ФЗ об ОРД (ст. 3, ст. 12), данный термин законодательно не закреплен по ряду объективных и субъективных причин.
Анализ представлений теоретиков и практиков о методах ОРД показал неоднозначное, порой противоречивое состояние исследо-ванности данного вопроса, т. к.:
- не ясен компонентный состав методов ОРД, элементы, взаимосвязи, а также уже ставшая традиционной неразрешимая проблема соотношения методов ОРД с оперативно-розыскными мероприятиями;
- размыта структура методов ОРД;
- не изучены вопросы соподчиненности (иерархичности) элементов системы методов
ОРД.
Разрешение данных системных проблем, как и многих других, связанных с ними, возможно благодаря применению классификационного подхода, который позволит установить уровни, соотношение, признаки и свойства данной системы.
Весьма интересен вывод И.Я. Павлинова: «еще одна общая закономерность развития всякой научной дисциплины как неравновесной системы - непредсказуемость. Принимая ее во внимание, в будущей систематике можно безошибочно предвидеть лишь одно - неминуемое появление новых классификационных подходов. Но каким конкретным содержанием они будут наполнены, вряд ли кто сегодня возьмется утверждать» [18].
При этом достаточно верной для развития теории оперативно-розыскной деятельности и криминалистики является следующая мысль: «структура самой реальности создает возможность классификационной процедуры, отображения этой реальности в классификации. Важность и необходимость методов типологии и классификации для науки были очевидны еще на самых ранних этапах ее становления. Методы типологии и классификации разрабатывались совместными усилиями философов и ученых, что доказывает широкую применяемость данных методов познания» [19].
В оперативно-розыскной классификации одним из обязательных оснований деления должны быть группы: цифровые и нецифровые методы ОРД.
Проблему соотношения методов ОРД и оперативно-розыскного мероприятия следует рассматривать в двух аспектах: широком и узком. В широком - это любой прием, способ, мероприятие, комбинация есть метод ОРД. В данном случае понимание должно согласовываться с принципом законности, целями и задачами ОРД и рядом других императивов.
Тогда как для узкого подхода вот что характерно, наиболее точно подметил В.Н. Омелин
и ряд других ученых: «методы ОРД, используемые для достижения целей, решения оперативно-розыскных задач ОРД, представляют собой сложное явление. Для того чтобы определить сущность и выяснить особенности методов ОРД, следует, прежде всего, различать методы, применяемые в процессе разработки оперативно-розыскных приемов и рекомендаций (методы научного познания, используемые в теории ОРД), и методы, разрабатываемые и рекомендуемые для использования в практике ОРД. Первые являются методами научных исследований проблем ОРД, а вторые - методами практической деятельности субъектов ОРД. К сожалению, в теории ОРД не сложилась еще полная ясность о соотношении методов ОРД и оперативно-розыскных мероприятий» [20].
Наличие такого противоречия не лишено как теоретического, так и практического смысла, поскольку позволяет при широком подходе интегрировать любые знания для использования в борьбе с дистанционными хищениями в стремительно оцифровывающемся мире, а в узком - систематизировать оперативно-розыскные знания в рамках конкретных исследований (к примеру, ведомственных или диссертационных исследований) и, соответственно, разработать новые, а также провести модернизацию имеющихся оперативно-розыскных и криминалистических рекомендаций. Для классификации цифровых методов ОРД как составляющей всей системы экстраполируются вышеназванные проблемы, которые имеют признаки не только серьезной научной проблемы, но и опосредованно влияют на снижение качества и результаты работы субъектов ОРД при борьбе с дистанционными хищениями с учетом современных реалий, угроз и рисков.
Пандемия Covid-19 повлияла на рост ан-деграундной экономики в России и за рубежом [21]. Падение доходов населения, стремительно растущая цифровизация общества [22], социальное дистанцирование, ограничение передвижения граждан, медицинские и гигиенические ограждения, государственная поддержка и ограничения увеличили рост количества преступлений, совершенных с использованием информационных и телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации.
Проблема соотношения методов ОРД и оперативно-розыскного мероприятия имеет
определенную специфику и в данном случае требует использования соотношения указанных категорий. Среди цифровых методов ОРД, характеризующих ОРМ как компонентную особенность, следует выделить такие, как:
- контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;
- прослушивание телефонных переговоров;
- получение компьютерной информации.
К условно цифровым методам, т. е.
имеющим двойственное назначение познания преступной деятельности и связанной с ней посткриминальной деятельности, цифровой и социально-правовой действительности, относятся:
- наведение справок;
- сбор образцов для сравнительного исследования;
- проверочная закупка;
- наблюдение;
- оперативный эксперимент.
Отметим, что в каждом конкретном случае научного познания следует учитывать предложенное нами соотношение и верифицировать его. Проблема понимания (точнее, отсутствие такового) соотношения методов ОРД и ОРМ проявилась в ходе опроса оперативных работников.
Так, из 137 опрошенных оперативных сотрудников (проходивших повышение квалификации или обучение в РЮИ МВД России) 109 указали, что ОРМ являются методами ОРД, остальные же добавили такие методы, как электронный розыск, агентурный метод, запросы и т. д.
Наибольшее значение для деятельности субъектов ОРД должно быть отведено при борьбе с дистанционными хищениями поиску мобильных телефонов и компьютерной техники, поскольку они имеют особое идентификационное и диагностическое значение. Итак, состояние правоприменения в области борьбы с дистанционными хищениями свидетельствует о смене научных эпох в теории ОРД и криминалистике и переходе от инструментов раскрытия Шерлока Холмса к технологиям искусственного интеллекта.
Анализ обвинительных приговоров по дистанционным хищениям свидетельствует о том, что результаты ОРД являются основой большинства из них (71 %, нами исследовались организованные и групповые проявления). Указанная правоприменительная ситуация
диктует необходимость включения вопросов оперативно-розыскного обеспечения в его структуру как обязательного элемента.
Считаем, что значение цифровых методов ОРД имеет значение для науки криминалистики, поскольку изменяются подходы к раскрытию, расследованию и предупреждению дистанционных хищений и иных преступлений, связанных с цифровой действительностью. Достаточно полно данный вывод подтвердили успешно защищенные, на уровне докторских диссертаций, исследования Р.В. Кулешова, К.А. Плясова и ряда других ученых, а также разработки А.К. Щербаченко.
В ряде случаев тема и содержание диссертационного исследования не может не предполагать использование грифа «секретно» и разрабатываться в рамках объектно-предметной организации науки криминалистики.
Литература
1. Состояние преступности в России за январь - ноябрь 2021 года. Министерство внутренних дел Российской Федерации. ФКУ «Главный информационно-аналитический центр». М., 2022.
2. Латинско-русский словарь: Около 50 000 слов / под ред. И.Х. Дворецкого. 2-е. М., 1976.
3. Евтушенко И.И., Венедиктов А.А. Дистанционные хищения: понятие и признаки // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2020. № 12-2.
4. Андреев А.С. Ложное алиби и криминалистические методы его разоблачения: дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2001.
5. Andreev A.S. A False Alibi as a Component of Criminal Activity and Post-Criminal Behavior of the Participants of the Investigation and Assize // Journal of Advanced Research in Law and Economies. 2014. Т. 5. № 2.
6. Варданян А.В., Андреев А.С. Беспилотные летательные аппараты как сегмент цифровых технологий в преступной и посткриминальной действительности // Всероссийский криминологический журнал. 2018. Иркутск.
7. Криминалистика: учебник / под ред. Н.П. Яблокова. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2010.
8. Андреев А.С. Посткриминальная деятельность как объект познания в криминалистике и практике расследования преступлений: автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук. Ростов н/Д, 2020.
Вместе с тем в процессе изучения нередки случаи, когда исследователи сталкиваются с проблемой, заключающейся в том, что невозможно построить эффективную укрупненную криминалистическую методику без разработки вопросов оперативно-розыскного обеспечения борьбы с преступностью. Указанное обстоятельство позволяет разрешить ряд важнейших вопросов правоприменения в области борьбы с теми или иными группами преступлений и разработать рекомендации, наиболее адаптированные к практическим потребностям.
Таким образом, намечены лишь некоторые вопросы цифровых методов при борьбе с дистанционными хищениями, что диктует необходимость разрешения поставленных проблем в теории ОРД и науке криминалистике.
Bibliography
1. The state of crime in Russia in January - November 2021. Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. FKU «Main Information and Analytical Center». Moscow, 2022.
2. Latin-Russian dictionary: About 50,000 words / edited by I.H. Dvoretsky. 2nd. Moscow, 1976.
3. Yevtushenko I.I., Venediktov A.A. Remote theft: concept and signs // Humanities, socio-economic and social sciences. 2020. № 12-2.
4. Andreev A.S. False alibi and criminalistic methods of its exposure: dis. ... PhD in Law. Rostov-on-Don, 2001.
5. Andreev A.S. False alibi as a component of criminal activity and post-criminal behavior of participants in the investigation and trial // Journal of Perspective studies in the field of law and economics. 2014. № 5. № 2.
6. Vardanyan A.V., Andreev A.S. Unmanned aerial vehicles as a segment of digital technologies in criminal and post-criminal reality // All-Russian Criminological Journal. Irkutsk, 2018.
7. Criminalistics: textbook / ed. by N.P. Yablok-ov. 4th ed., reprint. and additional. Moscow, 2010.
8. Andreev A.S. Post-criminal activity as an object of cognition in criminalistics and the practice of crime investigation: auth. abstr. ... Dr. of Law. Rostov-on-Don, 2020.
9. Belkin R.S. Criminalistics: problems trends, prospects. General and private theories. Moscow, 1987.
10. Problems of theory and practice of operational investigative activity: Collection of scientific
9. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы тенденции, перспективы. Общая и частные теории. М., 1987.
10. Проблемы теории и практики оперативно-розыскной деятельности: Сборник научных трудов / под ред. К.К. Горяинова, И.А. Климова М., 2002.
11. Майлис Н.П. Диагностическое сопровождение процесса идентификации в судебно-экспертной деятельности // Вестник экономической безопасности. 2019. № 2.
12. Айвазова О.В. Учение о механизме преступления: научный потенциал и вопросы его реализации при криминалистическом исследовании преступной деятельности, осуществляемой в отношении прав и законных интересов юридических лиц // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2020. № 2(28).
13. Грибунов О.П., Назырова Н.А. Эволюция взглядов на понятие и структуру криминалистической характеристики преступлений // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2020. № 2.
14. Климов И.А., Тузов Л.Л., Сазонова Н.И. Методология теории и практики оперативно-розыскной деятельности // Научный портал МВД России. 2009. № 1.
15. Дубоносов Е.С. К вопросу о развитии учения об оперативно-розыскном обеспечении расследования преступлений // Вестник ННГУ. 2015. № 2.
16. Белкин Р.С. Общая теория советской криминалистики. Саратов, 1986.
17. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. М., 2006.
18. Павлинов И.Я. Разнообразие классификационных подходов - это нормально // Русский орнитологический журнал. 2019. № 1870.
19. Хачатрян А.А., Хачатрян Э.А. О генезисе методов классификации и типологии в истории науки // Ученые записки КГАВМ им. Н.Э. Баумана. 2012. № 4.
20. Астишина Т.В., Омелин В.Н. К вопросу о методах оперативно-розыскной деятельности // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2018. № 2(31).
21. Andreev A.S., Andreeva O.V., Bondareva G.V. Understanding the underground economy // European Research Studies Journal. 2018. Volume XXI. № 4.
22. URL: https://www.euromonitor.com/econo-mies-in-2021/report (дата обращения 25.03.2022).
papers / ed. by K.K. Goryainova, I.A. Klimova Moscow, 2002.
11. Mailis N.P. Diagnostic support of the identification process in forensic expert activity // Bulletin of Economic Security. 2019. № 2.
12. Aivazova O.V. The doctrine of the mechanism of crime: scientific potential and issues of its implementation in the criminalistic study of criminal activity carried out in relation to the rights and legitimate interests of legal entities // Siberian criminal procedural and criminalistic readings. 2020. № 2(28).
13. Grybunov O.P., Nazyrova N.A. Evolution of views on the concept and structure of criminalistic characteristics of crimes // News of TulSU. Economic and legal sciences. 2020. № 2.
14. Klimov I.A., Tuzov L.L., Sazonova N.I. Methodology of theory and practice of operational investigative activity // Scientific portal of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2009. №2 1.
15. Dubonosov E.S. On the question of the development of the doctrine of operational-investigative support for the investigation of crimes // Bulletin of the UNN. 2015. № 2.
16. Belkin R.C. General theory of Soviet criminology. Saratov, 1986.
17. Theory of operational investigative activity: textbook / ed. by K.K. Goryainova, V.S. Ovchin-sky, G.K. Sinilova. Moscow, 2006.
18. Pavlinov I.Ya. Diversity of classification approaches is normal // Russian Ornithological Journal. 2019. № 1870.
19. Khachatryan A.A., Khachatryan E.A. On the genesis of classification and typology methods in the history of science // Scientific Notes of the Bauman KGAVM 2012. № 4.
20. Astishina T.V., Omelin V.N. On the question of methods of operational investigative activity // Bulletin of the Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2018. № 2(31).
21. Andreev A.S., Andreeva O.V., Bondareva G.V. Understanding the shadow economy // European Research Studies Journal. 2018. Volume XXI. № 4.
22. URL: https://www.euromonitor.com/econo-mies-in-2021/report (date of access: 25.03.2022).
