CC BY
43
УДК 343.9
doi: 10.25724/VAMVD.A130
ПРИЧИННЫЙ КОМПЛЕКС ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА
Маъруфчони Вайсидин Нурализода
Санкт-Петербургский университет МВД России, Санкт-Петербург, Россия, marufnuralizoda27@gmail.com
Аннотация. На современном этапе проблема, связанная с финансированием терроризма, находится в центре внимания криминологической науки. Познание причинного комплекса финансирования терроризма позволяет обнаружить природу таких преступлений, установить их спонсоров, а также своевременно реализовать и спрогнозировать мероприятия антитеррористического характера. В статье автор анализирует научные взгляды на причины финансирования терроризма. Высокая степень общественной опасности данной угрозы, в первую очередь, обусловлена масштабностью последствий терроризма и значительным количеством пострадавших в результате совершения терактов. На основе проведенного анализа автором сделаны выводы о том, что важнейшие причины финансирования терроризма коренятся в противоречиях общественного развития. Вместе с тем они могут быть классифицированы как «по вертикали» (с пространственной точки зрения), так и «по горизонтали» (относительно их содержания). С пространственной точки зрения их целесообразно системно анализировать на взаимосвязанных уровнях: глобальном, международном, национальном, региональном и местном. Исходя из содержательного признака, причины финансирования терроризма кроются в усугубляемой излишней информатизацией, существующими в современном обществе системно-организационными, политическими, социально-культурными, религиозными и конкурентно-экономическими противоречиями, основной целью которых является передел экономических ресурсов и захват новых территорий.
Ключевые слова: терроризм, финансирование терроризма, преступления террористического характера, причины финансирования терроризма
Для цитирования: Нурализода М. В. Причинный комплекс финансирования терроризма // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2023. № 2 (65). С. 148—153. doi: 10.25724/VAMVD.A130
CAUSAL COMPLEX OF FINANCING OF TERRORIST CRIMES
Marufchoni Vaisidin Nuralizoda
Saint-Petersburg University of the MIA of Russia, Saint-Petersburg, Russia, marufnuralizoda27@gmail.com
Abstract. At the present stage, the problem associated with an increase in the number of criminal acts in the form of financing crimes of a terrorist nature is in the center of attention of criminological science. Knowledge of the causal complex of financing terrorism makes it possible to detect the nature of such crimes, identify their sponsors, and also timely implement and predict anti-terrorist measures. In the article, the author analyzes scientific views on the causes of terrorism financing. The high degree of public danger of this threat is primarily due to the magnitude of the consequences of terrorist crimes and the significant number of victims as a result of their commission. The criminal world is developing at a rapid pace, as a result of which more and more new ways are being used to finance terrorism. Based on the analysis, the author concluded that the most important criminogenic factors of financing terrorism are rooted in the contradictions of social development. At the same time, the causes of the analyzed crimes can be classified both "vertically" (from a spatial point of view) and "horizontally" (with respect to their content). On the basis of a substantive sign, the reasons for the financing of terrorism lie in the systemic-organizational, political, socio-cultural, religious and competitive-economic contradictions, which are aggravated by excessive informatization, the main purpose of which is to reallocate economic resources and to seize new territories.
Keywords: terrorism, financing of terrorism, crimes of a terrorist nature, causes of financing of terrorism
For citation: Nuralizoda M. V. Causal complex of financing of terrorist crimes. Journal of the Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia, 148—153, 2023. (In Russ.). doi: 10.25724/VAMVD.A130
© Нурализода М. В., 2023
Терроризм представляет собой «идеологию насилия и практику воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий». Так данное понятие определяет Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 г. № 35-Ф3. Не менее опасным негативным социальным явлением выступает процесс финансирования терроризма — предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений террористического характера (Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ). Наибольший интерес с криминологической точки зрения в этой сфере вызывает комплекс причин, по которым граждане принимают решение участвовать в данных деяниях, а также условия, способствующие такому их поведению.
Причины и условия финансирования терроризма становились предметом исследования многих ученых. Так, С. Ю. Богомолов приходит к выводу о том, что «причины финансирования терроризма обусловлены усугубляемой излишней информатизацией, существующими в российском обществе системно-организационными, политическими, социально-культурными, религиозными и конкурентно-экономическими противоречиями, основной целью которых является передел экономических ресурсов и захват новых территорий» [1, с. 253—254]. А. И. Бельский и В. И. Якимова видят в числе основных детерминантов финансирования терроризма активное развитие в мире информационно-телекоммуникационных технологий, позволяющих использовать криптовалюту в преступных целях [2, с. 49—50]. Несмотря на пристальное внимание научного сообщества к данной проблеме, вне поля зрения ученых все еще остается широкий круг вопросов, требующих дальнейшего изучения.
В настоящее время одним из основных источников угроз национальной безопасности государства вполне справедливо признается террористическая деятельность. Предупреждение и пресечение террористической деятельности организаций и физических лиц, попыток совершения актов терроризма обозначено в числе приоритетных задач обеспечения государственной и общественной безопасности, которые перечислены в п. 7 ст. 47 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации № 400 от 2 июля 2021 г. Деструктивные силы — как внешние, так и внутренние — всегда пытались нанести ущерб развитию и интересам государства и общества1. Столь высокая степень общественной опасности данной угрозы, в первую очередь, обусловлена масштабностью последствий преступлений террористического характера и значительным количеством пострадавших в результате их совершения. Финансирование же терроризма выступает в качестве обеспечивающей деятельности данного вида преступности.
На современном этапе для мирового сообщества проблема, связанная с увеличением числа эпизодов финансирования терроризма, по-прежнему является актуальной. Научно-технический прогресс приводит к появлению новых технологий, которые используются не только в позитивных целях для развития общественных отношений, но и для финансирования терроризма. Например, цифровая валюта, теневые маркетплейсы, максимально ано-нимизирующие действия и сделки на рынке. Существование этих проблем указывает на недостаточную эффективность тех мер, которые применяются государственными органами для противодействия финансированию терроризма, и свидетельствует о необходимости их совершенствования. Представляется, что среди таких мер особое значение имеют те, которые воздействуют на причинный комплекс финансирования терроризма. Изучение и анализ причин финансирования терроризма позволяет обнаружить его природу, раскрыть истоки совершения терактов, установить спонсоров рассматриваемых преступлений, оперативно осуществить и спланировать антитеррористические мероприятия.
В широком смысле причинами преступности можно считать все те обстоятельства, без которых она не могла бы возникнуть и не может существовать. Как справедливо отмечал М. Д. Шаргородский, причины конкретного преступления — это те активные силы, которые вызывают у субъектов интересы и мотивы для его совершения [3]. Относительно причин финансирования терроризма существуют различные научные взгляды и мнения.
По мнению Ю. М. Антоняна, следует выделять причины экономического, политического, социального, идеологического, географического, сепаратистского, территориального, этнографического, психологического и религиозного характера. В. В. Смирнов относит к причинам этого явления существование
1 Перенджиев А. Причины и условия для проявлений в мире и в России экстремизма и терроризма // Армейский сборник. 2022. № 12. URL: https://army.ric.mil.ru/Stati/item/ 451669/ (дата обращения: 09.01.2023).
антиконституционных, антигуманных, предполагающих применение насилия идей, которых придерживаются те или иные лица, группы лиц [4].
М. У. Медов выделяет в качестве причин соответствующего феномена избыточную либеральность законодательства, наличие в обществе социальных противоречий, связанные с миграцией процессы, в отношении которых не осуществляется должный контроль, конфликты на религиозной и национальной почве [5, с. 98].
Исходя из перечисленных мнений ученых, можно сделать вывод о том, что ключевые причины финансирования терроризма состоят в противоречиях, существующих в сфере управления, культуры, религии и т. д., с которыми сопряжено развитие общества. Наше мнение в определенной степени совпадает с нормами, закрепленными в Декларации ООН 1994 г. о мерах по ликвидации международного терроризма, которые определяют в качестве ведущих причин терроризма и его финансирования отчаяние, нищету, беды и безысходность, обусловливающие возникновение стремления к тому, чтобы добиться существенных изменений за счет принесения в жертву себя и других людей [6].
Развивая мысль, высказанную в Декларации ООН 1994 г., С. А. Денисов и В. С. Харламов предлагают проанализировать факторы, связанные с финансированием терроризма, имеющие криминогенный характер, исходя из выгод, интересов определенных лиц, структур, госорганов, организаций, являющихся негосударственными, а также коалиций отдельных стран [7, с. 148].
Таким образом, финансирование терроризма осуществляется с учетом интересов субъектов, осуществляющих данную деятельность. Причем финансирование терроризма может осуществляться в различной форме, в том числе в форме предоставления средств для нападения на международные организации, для пропаганды террористической идеологии, для убийства высших должностных лиц в целях присвоения имеющихся у них полномочий и др. Причины, по которым происходит финансирование терроризма, могут быть внешними или внутренними по отношению к стране, где реализуется террористическая деятельность. Хотя подобный подход является весьма упрощенным.
Более глубокое понимание причин финансирования терроризма представлено в работе С. А. Денисова и В. С. Харламова, в которой они производят пространственную классификацию, выделяя ряд уровней: глобальный, международный, национальный, региональный, местный, исходя из уровней власти: мирового сообщества в целом, международной организации, государства, субъекта Федерации, муниципальной власти.
Изучение причин, связанных с финансированием терроризма, следует проводить применительно к отдельным стадиям — до того, как происходит присвоение публичной власти, и после подобного присвоения, когда цель состоит в том, чтобы удержать власть. Средства, которые реализуются в рамках каждой из соответствующих стадий, различны. В рамках первой стадии определяющее значение принадлежит иностранному капиталу. Во второй стадии используется финансовая система страны, в которой захвачена публичная власть, в третьей — самофинансирование. В ряде государств осуществлялось финансирование отдельных оппозиционеров или оппозиционных сил, например в Венесуэле — Х. Х. Гуайдо Маркес или в Белоруссии — С. Г. Тихановская. В Сирии терроризм финансировался Исламским государством Ирака и Сирии, представляющим собой террористическую организацию, запрещенную в России.
Глобальный уровень связанных с финансированием терроризма причин характеризуется наибольшей значимостью. Финансирование терроризма здесь обусловлено стремлением подчинить себе с военной и экономической точки зрения государства, являющиеся более слабыми, обеспечить возможность их контролировать в политическом и экономическом отношении. Спонсоры терроризма для достижения подобных целей формируют коалиции. Соответствующие коалиции специалисты рассматривают в качестве глобальной олигархической власти, осуществляющей преступную деятельность в планетарных масштабах [8, с. 17].
Для международного уровня характерны нападения на лиц, представляющих иностранные государства или международные организации. Так, финансирование убийства посла Российской Федерации в Турции А. Карлова осуществлялось исламистами сирийской группы «Джейш аль-Фатх», которая подобным образом пыталась помешать военной операции, проводимой Россией в Сирии. Соответствующее деяние было признано на международном уровне актом международного терроризма.
Причинами финансирования терроризма национального уровня являются обстоятельства, относящиеся к угрозам нарушения целостности государства, его суверенитета.
В отношении регионального уровня причины финансирования терроризма определяются стремлением некоторых преступных сообществ и преступных организаций захватить рычаги власти в субъектах Федерации.
Причины финансирования терроризма на местном уровне связаны со стремлением местных элит к продвижению собственных интересов и получению
противозаконных политико-экономических выгод от органов, осуществляющих муниципальное самоуправление.
Кроме этого, следует учитывать, что причины финансирования терроризма с течением времени претерпевают внутренние трансформации, непрерывно меняются, поскольку сопутствующая терроризму преступная деятельность носит разноплановый характер и сопровождается постоянным возникновением новых методов, форм противоправной активности. Соответственно, помимо пространственной классификации причин финансирования терроризма, заслуживает внимания их разделение по содержательному признаку, которое, в частности, приводит в своей работе С. Ю. Богомолов [9, с. 151]: причины системно-организационного характера; социально-политические, культурные и религиозные противоречия; конкурентно-экономические причины; излишняя информатизация общества.
Причины системно-организационного характера связаны с несогласованностью действий международных правоохранительных органов антитеррористической направленности. Транснациональная организованная преступность демонстрирует на современном этапе стремление к захвату власти, используя террористические методы. В качестве примера приведем организации «Прав-вый сектор», «Исламское государство», «Движение Талибан», «Аль-Каида», «Джамаат-и-Ислами», «Хиз-бутТахрир аль-Ислами» (запрещены в РФ) и др., ориентированные на достижение желаемых для них политических целей за счет терроризма [10, с. 49]. Противодействие финансированию терроризма в этом отношении характеризуется повышенной значимостью в силу связи между соответствующими террористическими организациями, интеграции ими финансовых ресурсов и повышения интенсивности террористической деятельности в различных точках планеты. Соответствующие средства поступают в том числе в Россию для обеспечения усилий террористов по ослаблению государственной власти, дестабилизации политической сферы. Причем если раньше для финансирования терроризма использовались деньги, полученные, например, от производства и реализации наркотиков, то теперь в этой сфере появились новые варианты. Так, террористы в Сирии освоили незаконную продажу мировых культурных ценностей, а также нефти с месторождений, которые они захватили.
Принимая во внимание, что преступления террористического характера являются разновидностью политической преступности, еще одна категория причин, в том числе финансирования терроризма, представлена противоречиями в социально-поли-
тической, культурной и религиозной сферах. Низкий уровень жизни значительной части населения провоцирует недовольство социальной политикой власти. Многие социальные проблемы, не решаемые ею десятилетиями, приводят к формированию условий, благоприятствующих распространению идеологии терроризма. Следует отметить, что террористические организации пополняются за счет населения соответствующих регионов, стран, которые не согласны с реализуемой властью политикой, не в состоянии добиться для себя позитивных экономических изменений в будущем. Отсутствие подобных возможностей способствует захвату территорий террористами и совершению терактов, сопровождающихся разграблением. Усугубляют ситуацию неконтролируемые процессы миграции, особенно с территорий бывших советских республик. С одной стороны, въезжающие в Россию мигранты не хотят ассимилироваться, принимать традиции, религию, культуру России. Различия в менталитете местного населения и приезжих провоцируют между ними конфликты, которые используются террористами в своих целях. С другой стороны, средства, направляемые на поддержку мигрантов, нередко расходуются не только на обустройство быта приезжих в стране-реципиенте, но и для вербовки новых кадров в международные террористические организации, а также для финансирования терроризма.
Еще одна категория причин финансирования терроризма представлена конкурентно-экономическими факторами, стремлением к переделу экономических ресурсов. Наличие экономической подоплеки характерно практически для всех существующих в мире локальных конфликтов: в Ливии, Ираке, Сирии, ранее — в Чечне. В каждом из данных регионов имеются значительные запасы углеводородного сырья, при этом в них отмечается низкий уровень жизни населения. Соответственно, существуют выраженные предпосылки для возникновения террористической активности. Конфликты в подобных регионах приобретают широкие масштабы, происходит подрыв их экономической безопасности, снижается добыча природных ископаемых, в первую очередь нефти и газа, экспортные поставки которых составляют основу пополнения бюджета государства. Подобная ситуация может иметь два сценария развития. В первом из них террористические организации выступают в роли наемников, дестабилизируя обстановку в стране, нарушая нормальную конкуренцию. Выгоду от этого получают другие государства, которые также добывают и экспортируют углеводороды, поскольку террористическая активность приводит к отказу партнеров от сотрудничества с нестабиль-
ными странами. Террористические организации в обмен на подобные действия обеспечиваются финансовыми ресурсами. Второй сценарий предполагает, что террористы сами захватывают месторождения углеводородов, начинают экспортировать их по низким ценам, при этом происходит как пополнение финансовых средств террористических организаций, так и нарушение основ конкуренции, подрыв экономической безопасности всего мира в целом.
Еще одну категорию образуют причины, связанные с чрезмерно либеральным подходом к излишней информатизации. Недостаточный контроль в отношении размещения информации ведет к наличию у террористов возможностей как внедрять террористическую идеологию, так и искать новые источники финансирования. Глобальная сеть является весьма масштабной, доступ в нее сегодня имеется практически у каждого, что затрудняет поиск центров распространения связанных с терроризмом сведений.
Таким образом, можно констатировать, что важнейшие причины финансирования терроризма коренятся в противоречиях общественного развития.
С пространственной точки зрения их целесообразно системно анализировать на взаимосвязанных уровнях: глобальном, международном, национальном, региональном и местном. Исходя из содержательного признака, причины финансирования терроризма кроются в усугубляемых излишней информатизацией, существующих в современном обществе системно-организационных, политических, социально-культурных, религиозных и конкурентно-экономических противоречиях, основной целью которых является передел экономических ресурсов и захват новых территорий.
Подводя итог нашим рассуждениям, стоит отметить, что организация работы по предупреждению финансирования терроризма невозможна без глубокого изучения причин данного вида преступной деятельности. Предупреждение преступности любого вида предполагает воздействие на его причины и условия. Поэтому полученные нами результаты позволяют более полно осмыслить процессы, происходящие в изучаемой сфере, предложить эффективные пути минимизации, нейтрализации, ликвидации детерминантов терроризма.
1. Богомолов С. Ю. Причины финансирования терроризма: криминолого-социологическое исследование // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2016. № 2 (34). С. 250—254.
2. Бельский А. И., Якимова В. И. Причины международного терроризма как государственно-правовая проблема // Право: история и современность. 2022. Т. 6, № 1. С. 46—51.
3. Шаргородский М. Д. Курс советской криминологии (Предмет. Методология. Преступность и ее причины. Преступник). Москва: Юрид. лит., 1985. 284 с.
4. Антонян Ю. М., Смирнов В. В. Терроризм сегодня. Москва: ВНИИ МВД России, 2000. 112 с.
5. Медов М. У. Причины и условия распространения терроризма в странах Западной Европы // Проблемы экономики и юридической практики. 2012. № 4. С. 96—98.
6. Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма, одобренная резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 9 декабря 1994 г. 49/60 // Действующее международное право: сб. Т. 3. Москва: Изд-во Моск. независимого ин-та междунар. права, 1995. С. 278—391.
7. Денисов С. А., Харламов В. С. Криминогенные факторы финансирования терроризма // Право и государство: теория и практика. 2021. № 4 (196). С. 147—149.
1. Bogomolov S. Yu. Reasons for financing terrorism: criminological and sociological research. Legal science and practice. Bulletin of the Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 250—254, 2016. (In Russ.).
2. Belsky A. I., Yakimova V. I. The reasons for international terrorism as a state-legal problem. Law: history and modernity, 46—51, 2022. (In Russ.).
3. Shargorodsky M. D. Course of Soviet criminology (Subject. Methodology. Crime and its causes. Criminal). Moscow: Legal literature; 1985: 284. (In Russ.).
4. Antonyan Yu. M., Smirnov V. V. Terrorism Today. Moscow: All-Russian Research Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia; 2000: 112. (In Russ.).
5. Medov M. U. The reasons and conditions for the spread of terrorism in Western Europe. Problems of economics and legal practice, 96—98, 2012. (In Russ.).
6. Declaration on Measures to eliminate International terrorism, approved by a resolution of the UN General Assembly on December 09, 1994 49/60. In: Current International law. Compendium. Vol. 3. Moscow: Moscow Independent Institute of International Law Publishing House; 1995: 278—391. (In Russ.).
7. Denisov S. A., Kharlamov V. S. Criminogenic factors of terrorist financing. Law and the state: theory and practice, 147—149, 2021. (In Russ.).
8. Шестаков Д. А. Планетарная олигархическая преступная деятельность: девятый уровень преступности // Криминология: вчера, сегодня, завтра.
2012. № 2 (25). С. 13—22.
9. Богомолов С. Ю. Причины финансирования терроризма: криминолого-социологическое исследование // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2016. № 2 (54). С. 250—254.
10. Оськина И. Ю., Лупу А. А. Возникновение и предпосылки распространения терроризма как социально-психологического явления: историко-правовой аспект // История государства и права.
2013. № 8. С. 48—53.
8. Shestakov D .A. Planetary oligarchic criminal activity: the ninth crime level. Criminology: yesterday, today, tomorrow, 13—22, 2012. (In Russ.).
9. Bogomolov S. Yu. Reasons for financing terrorism: criminological and sociological research. Bulletin of the Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 250—254, 2016. (In Russ.).
10. Oskina I. Yu., Lupu A. A. Emergence and prerequisites for the spread of terrorism as a socio-psychological phenomenon: historical and legal aspect. History of state and law, 48—53, 2013. (In Russ.).
Нурализода Маъруфчони Вайсидин,
адъюнкт кафедры криминологии Санкт-Петербургского университета МВД России;
marufnuralizoda27@gmail.com
Nuralizoda Marufchoni Vaisidin,
associate adjunct at the department of criminology of the Saint Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia; marufnuralizoda27@gmail.com
Статья поступила в редакцию 20.04.2023; одобрена после рецензирования 04.05.2023; принята к публикации 16.05.2023.
The article was submitted 20.04.2023; approved after reviewing 04.05.2023; accepted for publication 16.05.2023.
* * *
