CC BY
16
УДК 343.82
Костянтин Марисюк
Навчально-науковий шститут права та психологи Нащонального ушверситету "Львiвська полггехшка", доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри кримшального права i процесу
шагу8уик@1иа
ОЗНАКИ ТРАНСНАЦЮНАЛЬНИХ ЗЛОЧИННИХ ОРГАН1ЗАЦ1Й
© Марисюк К., 2017
Вивчення питань оргашзованот злочинност е надзвичайно важливим завданням не лише вчених-теоретитв, а й практитв. Не менше значення мае й розроблення дiевих заходiв зi запоб^ання незаконнш дiяльностi цих угрупувань. Особливкть згаданих формувань пояснюеться тим, що останнi зазвичай завдають шкоди своею дiяльнiстю не лише окремим фiзичним або юридичним особам, а несуть небезпеку для щлих галузей народного господарства, таким чином ставлячи пщ загрозу належне функцiонування або й загалом iснування останнiх. Що ж стосуеться найскладшшого та найорганiзованiшого виду оргашзованих злочинних угрупувань - транснащональних злочинних оргашзацш, то Тхня дiяльнiсть часто несе небезпеку не лише для економжи окремих держав, а й загрожуе сощальнш, економiчнiй та полггичнш стабiльностi цiлих регiонiв, а деколи - й свггу загалом.
Ключовi слова: злочиннiсть; оргашзована злочиншсть; угрупування; держава; небезпека.
Константин Марисюк
ПРИЗНАКИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕСТУПНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Изучение вопросов организованной преступности является чрезвычайно важным заданием не только ученых-теоретиков, но и практиков. Не меньшее значение имеет и разработка действенных мероприятий по предупреждению незаконной деятельности этих группировок. Особенность упомянутых формирований объясняется тем, что последние обычно наносят вред своей деятельностью не только отдельным физическим или юридическим лицам, а представляют опасность для целых отраслей народного хозяйства, таким образом ставя под. угрозу надлежащее функционирование, а то и в целом существование последних. Что же касается наиболее сложного и наиболее организованного вида организованных преступных группировок - транснациональных преступных организаций, то их деятельность часто несет опасность не только для экономики отдельных государств, но и угрожает социальной, экономической и политической стабильности целых регионов, а порой - и мирового сообщества.
Ключевые слова: преступность; организованная преступность; группировка; государство; опасность.
Konstantin Marysyuk
Institute of Jurisprudence and Psychology Lviv Polytechnic National University Department of Criminal Law and Procedure
Sc.D., Prof.
FEATURES OF TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATIONS
Studying of organized crime is an important task not only for theoreticians but for practitioners as well. No less important is the development of effective measures for prevention of illegal activities of such groups. The peculiarity of the above mentioned organizations is that their activities usually inflict harm not only on individuals or legal entities but also threaten entire brunches of national economies and jeopardize the proper functioning or even the existence of the latter. As for the most complex and most sophisticated type of organized criminal groups - transnational criminal organizations - one can state that their activities endanger not only the national economies of separate states but they also threaten social, economic and political stability of entire regions and, sometimes, the whole world.
Key words: crime; organized crime; group; state; endanger.
Постановка проблеми. Вивчення питань оргашзовано! злочинносп е надзвичайно важливим завданням не лише вчених-теоретиюв, а й практиюв. Не менше значення мае й розроблення дiевих заходiв попередження незаконно! дiяльностi цих угрупувань.
Особливють згаданих формувань пояснюеться тим, що останш зазвичай завдають шкоди своею дiяльнiстю не лише окремим фiзичним або юридичним особам, а несуть небезпеку для цших галузей народного господарства, ставлячи шд загрозу належне функщонування або й загалом юнування останшх. Що ж стосуеться найскладшшого та найоргашзовашшого виду оргашзованих злочинних угрупувань - транснащональних злочинних оргашзацш, то !хню дiяльнiсть часто несе небезпеку не лише для економши окремих держав, а й загрожуе сощальнш, економiчнiй та полггичнш стабшьносп цших регюшв, а деколи - й свггу загалом.
Аналiз дослщження проблеми. Питанням оргашзовано! злочинносп загалом та трансна-щонально! оргашзовано! злочинносп зокрема присвячували сво! пращ доволi багато дослщниюв. Звернемо увагу лише на публшацп американських дослщниюв Л. Шелл^ Р. Годсона та В. Олсона, яю присвятили багато уваги саме дослщжуваним питанням, опублшувавши низку наукових статей та монографiчних дослiджень. Не менш значущими можна вважати й пращ вщомого росшського дослiдника В. Номоконова, директора Центру вивчення оргашзовано! злочинностi при Юридичному iнститутi Далекосхiдного державного унiверситету.
Серед вггчизняних дослiдникiв можна виокремити М. Вербенського, Г. Жаровську, С. Скулиша. Водночас вони заторкували питання ознак транснащональних злочинних оргашзацш лише побiжно, у комплекс з шшими питаннями.
Тому сьогодш у вiтчизнянiй правничш науцi фактично немае спецiальних дослщжень, якi б стосувались саме ознак транснащональних злочинних оргашзацш Наявш ж напрацювання, зазвичай, заторкують лише окремi пiдходи до цього питання, не охоплюючи всього рiзноманiття пiдходiв та позицш
Мета CTaTTi. Незважаючи на те, що питанням оргашзовано! злочинносп присвячено надзвичайно велику кшьюсть публшацш, вiд наукових до загальнопублiцистичних, однак до цього
часу так i не вироблено ш загальновизнаного розумшня транснацiональних злочинних оргашзацш, Hi чiтко не окреслено 1'хшх характерних ознак. Розумiючи всю складнють поставленого завдання, спробуемо хоч частково розглянути ознаки транснащонально1 злочинно1 оргашзацп, вiдмежувати ïï вiд сумiжних злочинних угрупувань.
Виклад основного матерiалу. Питань органiзованоï злочинностi загалом та ознак оргашзованих злочинних формувань торкались у своïх працях багато вщомих науковщв. Так, наприклад, знаний американський кримшолог Л. Шеллi видiляе три характерш риси органiзованих злочинних утворень: 1) основуються в однiй державi; 2) можуть вчиняти злочини i в однш державу але зазвичай це вщбуваеться в декiлькох державах; 3) керiвництво злочинною органiзацiею в таких оргашзащях мае найнижчий ступiнь ризику розкриття, оскiльки воно значною мiрою вiддiлене вiд виконавцiв злочинiв [1, с. 174].
Подiбнi ознаки мютяться i в концепцiï iнших американських дослщниюв Р. Годсона та В. Дж. Олсона. Вони вказують на таю вщмшш характеристики транснацiональних злочинних оргашзацш, як глобальний масштаб ïх операцiй i перехщ злочинно1' дiяльностi через кордони держав [2, с. 19].
Займаються дослiджуваними питаннями й росшсью вченi. Так, авторський колектив на чолi з проф. В. Номоконовим видшяе такi особливост (ознаки) транснацiональноï органiзованоï злочинно1' оргашзацп: 1) високий прибуток i прагнення до постшного збшьшення прибуткiв;
2) широкомасштабшсть злочинно1' дiяльностi; 3) специфiчна внутрiшня структура i органiзацiя; 4) контроль над величезними фшансовими ресурсами; 5) масштабне проникнення ïï представниюв у органи влади i управлшня держави; 6) насилля i корупщя як спосiб досягнення основноï мети i спо^б захисту власних штере^в; 7) глобальнiсть масштабу операцiй; 8) швидка адаптацiя в умовах навт найбiльш жорстких дiй, вчинюваних правоохоронними органами окремих держав i можливють легко зникнути з-тд соцiального контролю в межах нащональних кордонiв [3, с. 39].
I. Щабликша та В. Звягшцев вважають, що можна видшити три основнi групи ознак, що характеризують органiзовану злочиннiсть, зокрема транснацюнальну: структурованiсть i системнiсть стшкого об'еднання; отримання високих доходiв вщ протиправноï дiяльностi i ïхня легалiзацiя; захист вiд соцiального контролю з використанням контррозвщувального, корупцiйного та шших методiв протидiï. Iншi ознаки е додатковими i характеризують вже певш види оргашзованих злочинних формувань, ïхню яюсну i квалiфiкацiйну вiдмiннiсть [4, с. 32].
Звернемо окрему увагу на позицп, висловлеш з дослщжуваного питання вiтчизняними дослiдниками. М. Вербенський окремо наголошуе, що транснацiональна оргашзована злочинна дiяльнiсть, яку проводять ïï суб'екти, окрiм загальноï ознаки "перетинання кордошв", характеризуеться безперервним функцiонуванням, глобальними масштабами зв'язюв, а також структурною подiбнiстю своеï дiяльностi та легального бiзнесу; проте з вищим ступенем захисту вщ соцiального контролю, застосуванням корупци й насильства як основних методiв досягнення цiлей [5, с. 130].
Г. Жаровська, аналiзуючи питання транснацiональноï злочинностi, стверджуе, що ш вдалося згрупувати та доповнити ознаки транснацiональних злочинних органiзацiй, яким, на думку автора характерна 1) незаконш операцiï з перемiщення матерiальних i нематерiальних ресурсiв через державнi кордони або ж перемщення осiб ("торпвля людьми"), якi приносять iстотну економiчну вигоду; 2) органiзований характер, структурована система взаемозв'язкiв з iншими сощальними та державними iнститутами, внутрiшня субординащя та внутрiшнiй розподiл злочинних ролей;
3) використання у свош дiяльностi новiтнiх iнформацiйних технологiй, сучасних засобiв транспорту та комунiкацiï, до того ж, що транснащональш злочиннi оргашзацп не виключають зi свого арсеналу традицшш форми злочинноï дiяльностi - вбивства, шантаж, корупщю тощо; 4) симбюз "бiлокомiрцевоï злочинностi", злочинностi у сферi високих технологiй iз шшими, зокрема
"силовими" i корупцiйними формами злочинно! дiяльностi, якi забезпечують реалiзацiю складних злочинних схем у фшансовш, господарськiй, зовшшньоторговельнш дiяльностi [6, c. 115].
Розвиваючи думку, згаданий автор зазначае, що, на !! думку, органiзована злочиннють може вважатися транснацiональною, якщо вона: 1) виходить у той чи шший спосiб за межi одше! держави, використовуе кримiнальнi зв'язки в шших кра!нах для реалiзацi! злочинних плашв; 2) !! здiйснюють оргашзоваш та вiдповiдно структурованi кримiнальнi суб'екти, яю мають зовнiшнiй та внутршнш контур злочинно! комушкацп; 3) в !! основi, в будь-якому випадку, штелектуальна складова, яка дае змогу здшснювати злочини у сферi економши, торгiвлi та фiнансiв у шших сферах суспшьного життя на високому рiвнi iз залученням передових шформацшних технологiй, сучасних транспортних засобiв, професiоналiв, якi за видом свое! професшно! дiяльностi не належать до злочинного свггу [6, c. 115].
Звертались до питань транснащонально! злочинностi i нормативно-правовi акти мiжнародних iнституцiй, серед яких чи не найзначущшою за змютом можна вважати Конвенцiю Оргашзацп Об'еднаних Нацiй проти транснацiонально! оргашзовано! злочинносп 2000 р. Хоч у нш i не йдеться прямо про ознаки транснащонально! оргашзовано! злочинносп чи транснащонально! злочинно! оргашзацп, однак з !! положень можна виокремити деяю з них. Так, на думку С. Скулиша та В. Глушкова, анатз змюту ст. 2, 3 названо! Конвенцп дае змогу дшти висновку, що шд транснацюнальною оргашзованою злочиннiстю розумiеться дiяльнiсть оргашзованих злочинних груп, що структурно оформлеш в групу у складi трьох i бiльше осiб, функцiонують протягом певного перюду та дiють узгоджено з метою вчинення одного або декшькох транснацiональних злочинiв для одержання прямо або опосередковано фшансово! або шшо! матерiально! вигоди. Злочин вважаеться таким, що е транснацюнальним, якщо: 1) вш вчинений бiльш шж в однiй державi; 2) вш вчинений в однiй державi, але iстотна частина його пiдготовки, планування, керiвництва або контролю мала мюце в iншiй державi; 3) вш вчинений в однiй державi, але за участю органiзовано! злочинно! групи, що провадить злочинну дiяльнiсть у бшьш нiж однiй державi; 4) вчинений в однш державi, але його ютотш наслiдки наявнi в шшш державi [7, c. 192].
Висновки. Звюно, що врегулювання зазначених положень на такому рiвнi явно не достатньо. Потрiбно було б на внутршньому законодавчому рiвнi держав-члешв ООН закрiпити положення, якi стосувалися б транснащонально! оргашзовано! злочинносп. Бажано б включити у мiжнародне та внутршне законодавство й норми, як б чггко закрiпили ознаки транснащонально! оргашзовано! злочинносп та транснащональних злочинних оргашзацш, що дало б можливють чггко виокремити !х з-помГж шших видГв злочинних проявГв i сумГжних злочинних утворень, а також дало б можливють значно покращити боротьбу з ними.
СПИСОК Л1ТЕРАТУРИ
1. Shelley L. The Threat To World Order // Journal of International Affairs. - 1995. - Vol. 48, No 2. -P. 463-489. 2. Godson R., Olson W. J. International Organized Crime / R. Godson, W. J. Olson. // Society. -January - February 1995. - Vol. 32. Issue 2. - P. 18-29. 3. Транснациональная организованная преступность : дефиниции и реальность /Под ред. В. Номоконова. - Владивосток : Издательство Дальневосточного университета, 2001. - 375 с. 4. Щеблыкина И., Звягинцев В. Теоретико-методологические аспекты исследования транснациональной организованной преступности как одной из угроз военной безопасности государства / И. Щеблыкина, В. Звягинцев. // Вестник Алтайской академии экономики и права. - 2014. - № 6. - С. 30-34. 5. Вербенський М. Транснащональна оргатзована злочинтсть : поняття та основт ознаки / М. Вербенський. // Проблеми правознавства та правоохоронног дiяльностi. - 2009. - № 4. - С. 125-131. 6. Жаровська Г. Транснащональна злочинтсть : джерела, ознаки, структура взаемозв 'язюв / Г. Жаровська. // Науковий втник Чертвецького утверситету. Серiя : Правознавство. - 2013. - Вип. 660. - С. 111-117.
7. Скулиш С., Глушков В. Поняття транснацюнальног' оргатзованог злочинностг та ïï стввгдношення з тероризмом / С. Скулиш, В. Глушков. //Право i сустльство. - 2012. - № 2. - С. 190-194.
REFERENCES
1. Shelley L. The Threat To World Order, Journal of International Affairs, 1995, Vol. 48. No 2. pp. 463-489. 2. Godson R., Olson W. J. International Organized Crime, Society, 1995, Vol. 32. Issue 2. pp. 18-29. 3. Nomokonov V. Transnatsyonalnaia orhanyzovannaia prestupnost : defynytsyy y realnost [Transnational organized criminality: definition and reality], Vladivostok, Izdatelstvo Dalnevostochnoho universiteta, 2001. 375 p. 4. Shcheblykina Y. Teoretyko-metodolohycheskye aspekty issledovaniya transnatsyonalnoi orhanyzovannoi prestupnosti kak odnoy iz ugroz voyennoy bezopasnosti gosudarstva [Theoretical and methodological aspects of research of the transnational organized criminality as one of threats of military safety of the state], Vestnyk Altayskoy akademii ekonomiki i prava, 2014, Vol. 6. pp. 30-34. 5. Verbenskyi M. Transnatsionalna orhanizovana zlochynnist: poniattia ta osnovni oznaky [Transnational organized criminality: concept and basic signs], Problemy pravoznavstva ta pravookhoronnoi diialnosti, 2009, Vol. 4. pp. 125-131. 6. Zharovska H. Transnatsionalna zlochynnist: dzherela, oznaky, struktura vzaiemozviazkiv [Transnational criminality: sources, signs, structure of intercommunications], Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu. Seriia pravoznavstvo, 2013, Vol. 660. pp. 111-117. 7. Skulysh Ye. Poniattia transnatsionalnoi orhanizovanoi zlochynnosti ta yii spivvidnoshennia z teroryzmom [A concept of the transnational organized criminality and it's correlation with terrorism], Pravo i suspilstvo, 2012, Vol. 2. pp. 190-194.
Дата надходження: 28.12.2016р.
