CC BY
473
УГРОЗЫ ИБЕЗОПАСНОСТЬ
13 (250) - 2014
УДК 34.343
отмывание «грязных» денег
и криминальная благотворительность в сфере профессионального спорта
А.Н. ПЕСКОВ,
кандидат юридических наук, преподаватель E-mail: [email protected] Российский международный олимпийский университет
В последнее время в Российской Федерации активизирована борьба с отмыванием «грязных» денег. В этой связи актуальны мероприятия по противодействию проникновению ««грязных» денег в профессиональный спорт, в том числе под видом благотворительности и спонсорства. В статье анализируются некоторые проблемы финансирования российского спорта, участия в этой деятельности представителей преступного мира. Предлагаются конкретные меры борьбы с отмыванием денег, а также с организованной преступностью в сфере профессионального спорта.
Ключевые слова: отмывание денег, организованная преступная группа, благотворительный фонд, благотворительность, спонсорство.
Общее состояние борьбы с отмыванием денег в мире и Российской Федерации. Борьба с отмыванием (легализацией) денег, добытых преступным путем, во всем мире рассматривается как первоочередная задача борьбы с преступностью. Изъятие преступных доходов подрывают основу, прежде всего, организованной преступности и коррупции, позволяет активно противодействовать распространению наиболее опасных, «прибыльных» видов преступлений, связанных с крупными мошенническими операциями и хищениями, незаконным оборотом оружия и наркотиков, проституцией, торговлей детьми, органами человеческих тел, подпольным игорным бизнесом и др.
Но есть и другая опасность придания правомерного вида деньгам и иному имуществу, добытому
преступным путем. Криминальные инвестиции позволяют организованным преступным сообществам существенно расширять свой преступный бизнес, брать под контроль порой целые регионы, а также отдельные сферы человеческой деятельности, например такие как профессиональный спорт или игровой бизнес.
Кроме того, масштабные криминальные инвестиции могут негативно влиять на деятельность финансовых институтов, в частности расшатывать их, оказывать влияние на функционирование банков, их финансовое состояние (ликвидность) и даже формирование курса валют посредством перемещения громадных масс виртуальных спекулятивных денег, подконтрольных организованным преступным сообществам, так называемых биткоинов1.
Поэтому борьба с отмыванием денег становится не только приоритетной задачей для правоохранительных органов и спецслужб, но и для политического руководства особенно тех стран, где распространены хищения и коррупция, а обороты «грязных» денег достигают больших объемов.
Однако следует признать, что преступления, связанные с отмыванием денег, распространены во всем мире, причем имеют место почти в каждой стране. Только по официальным данным Управления ООН по наркотикам и преступности, отмывание
1 Биткоин (bitcoin: от англ. "bit" - бит и "coin"- монета) -пиринговая система электронной наличности, использующая одноименную цифровую валюту, которую часто называют криптовалютой, или виртуальной валютой.
«грязных» денег в мире составляет от 2 до 5% (до 2 трлн долл.) от глобального валового внутреннего продукта2.
Масштабы же отмывания преступных денег в Российской Федерации поражают воображение. Всего за последние 20 лет, по данным западных источников, из России вывезено около 800 млрд долл.3. Например, чистый отток капитала в 2013 г. в России, по данным Центрального банка РФ, составил 62,7 млрд долл. По мнению же Global Financial Integrity, Россия является подлинным мировым лидером по оттоку нелегальных средств4.
Это свидетельствует о том, что Россия, к сожалению, по-прежнему живет в условиях «теневой» экономики, является комфортным местом для незаконных финансовых операций, легализации преступных денег и проживания жуликов и воров всех мастей.
Причины такого положения, по мнению автора, связаны, прежде всего, с отсутствием эффективных рыночных и правовых механизмов стимулирования инвестирования отечественных денег в российскую экономику и противодействия широкомасштабному выведению валютных средств за пределы Российской Федерации.
Ответственность за разработку таких механизмов и развитие российской экономики, по мнению автора, полностью ложится на Правительстве РФ. И, как представляется, Правительство РФ пока все еще не в состоянии эффективно решить эту задачу, в частности перенаправить уходящие из страны громадные финансовые средства в российскую экономику.
Не проявляют должной инициативы в пресечении и выявлении этих преступлений специальные службы и правоохранительные органы, особенно те подразделения, которые непосредственно отвечают за борьбу с преступностью в сфере экономики. Например, в 2013 г., по данным МВД России, было выявлено 582 преступления, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, добытого преступным путем,
2 United Nations Office on Drugs and Crime. Money-Laundering and Globalization. URL: http://www.unodc/en (дата обращения 15.10.2013).
3 За 20 лет Россия потеряла около 800 миллиардов долларов: как их вернуть из офшоров, неизвестно. URL: www.zagolovki. ru (дата обращения 24.07.2012).
4 Регулятор прогнозирует приток капитала в 2016 г // Финнам.
URL: http://fmam.info/news/tsb-soobshil-razmer-ottoka-kapitala-
za-2013-god (дата обращения 16.01.2014).
из них только 334 - в крупном размере (свыше 6 млн руб.)5. Много это или мало? Давайте попробуем сравнить с имеющимися данными по другим странам мира.
Так, согласно данным ФБР, в США в 2011 финансовом году выявлено всего 303 таких преступления6. Но в США, отметим, в соответствии с международными рейтингами нет в обороте такого объема «грязных» денег, полученных в ходе коррупционных сделок, громадных хищений бюджетных средств, уклонения от таможенных платежей, налогов и др. Больше того - в принципе нет такого понятия, как «крыша», которая позволяет свободно отмывать деньги с помощью некоторых представителей российских правоохранительных, контролирующих органов и спецслужб.
Даже сейчас в Российской Федерации при попустительстве властей и содействии некоторых региональных элит гнездуются мафиозные личности международного уровня, которые неоднократно выдворялись из других стран по подозрению в отмывании «грязных» денег. Например, в апреле 2013 г. в США ФБР обвинило 35 профессиональных игроков в покер в отмывании более 100 млн долл., принадлежащих украинским и российским олигархам. В числе руководителей этой организованной международной преступной группы по отмыванию денег был назван так называемый «крестный отец» российской спортивной мафии А. Тохтахунов (криминальная кличка «Тайванчик»).
Ранее А. Тохтахунов был дважды осужден в СССР, высылался из Монте-Карло и Франции по подозрению в отмывании «грязных» денег. Был задержан полицией Италии в связи с обвинением ФБР в подкупе французского судьи, «отдавшей» свой голос в пользу российских фигуристов Антона Сихарулидзе и Елены Бережной на зимней Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити (США, 2002 г.). Однако Тохтахунов был освобожден, ему было разрешено беспрепятственно въехать на территорию Российской Федерации.
Сейчас же Тохтахунов вновь вернулся к преступному бизнесу, наладил функционирование нелегальной сети игорных заведений в США, клиентами которых стали известные американские
5 Состояние преступности, январь - декабрь 2013 г. / МВД России. URL: http://mvd.ru/Deljatelnost/results (дата обращения 21.01.2014).
6 The FBI. Crime Statics/UCR. URL: http://www.fbi.gov/stats-services/publications/financial-crimes-report-2010-2011 (дата обращения 17.01.2014).
спортсмены, актеры и коммерсанты. Возглавляемая им организованная преступная группа, по данным ФБР, принимала ставки на спортивные соревнования, контролировала сеть подпольных интернет-казино [1].
Тохтахунов все обвинения ФБР отвергает, проживает без всяких проблем в Москве недалеко от Кремля. Кроме того, является помощником депутата Государственной Думы и членом Союза писателей России7. Издал мемуары о своем преступном прошлом [12]. Там он делится воспоминаниями о том, как был «каталой» и «разводил» игрой в карты пассажиров на вокзалах и аэропортах. Называет в числе своих друзей бывших и действующих министров, руководителей международных спортивных организаций, выдающихся артистов и спортсменов.
Между тем официальные обвинения в отмывании денег посредством различных махинаций через подставные фирмы, в частности путем вложения денег в страховые фонды и недвижимость, уже предъявлены его подельникам. Некоторые из них, кстати, предстанут перед американским судом уже в апреле 2014 г.8. Наши же правоохранительные органы и спецслужбы все факты, выявленные по данному делу ФБР, просто не комментируют, причем каких-либо самостоятельных расследований в этой связи не проводят, хранят полное молчание. Не подтверждают, но и не опровергают публично указанных фактов. И это не единственный пример такого отношения к тревожным сообщениям из-за рубежа.
Между тем, как представляется, правоохранительные органы обязаны незамедлительно реагировать на такие факты в контексте принятых Российской Федерацией международных обязательств по борьбе с отмыванием «грязных» денег, в частности обеспечить в «максимально возможной степени» сотрудничество совместно с другими государствами в проведении расследований по данным преступлениям.
Как известно, Российская Федерация более десяти лет назад, в 2001 г., ратифицировала между-
7 Кириленко А., Балмфорт Т. Тайванчик: «Я в списке Маг-нитского». URL: http://www.compromat.ru/page_33964.htm (дата обращения 18.11.2013).
8 The FBI. Four More Defendants Plead Guilty in Manhattan Federal Court to their Roles in Two International Sportsbooks. US Attorney's Office December 05, 2013. URL: http://www.fbi.
gov/about-us/investigate (дата обращения 18.11.2013).
народную конвенцию «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности», приняла Федеральный закон от 07.08.2001 N° 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма».
В 2003 г. Россия стала членом независимой межправительственной организации FATF (Financial Action Task Force - Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег), причем с июля 2013 г. Россия председательствует в этой группе. Кроме того, ранее наша страна вступила в Международное объединение подразделений финансовой разведки - группу «Эгмонт». В соответствии с принятыми международными обязательствами Российская Федерация должна осуществлять совместно с другими странами все необходимые меры по идентификации и розыску преступных доходов, прежде всего в сферах человеческой деятельности, «уязвимых» для отмывания денег.
По мнению автора, к числу таких сфер следует отнести и профессиональный спорт, который создает весьма благоприятные условия для этого вида преступной деятельности.
«Уязвимость» профессионального спорта с точки зрения использования преступных технологий по отмыванию «грязных» денег. По мнению специалистов FATF, отмыванию денег в профессиональном спорте способствует высокая доходность отдельных видов зрелищных спортивных состязаний, излишняя коммерциализация спорта, привлечение в эту сферу больших инвестиций, связанной с ними сложной и многообразной сети многочисленных юридических и физических лиц (агентов, спонсоров, клубов, офшорных компаний). Неслучайно то, что наиболее «уязвимы» для отмывания денег такие виды спорта, как футбол, крикет, регби, скачки, мотогонки, автогонки, хоккей на льду, баскетбол и волейбол9.
Некоторые спортсмены, ставшие долларовыми миллионерами, начинают сами вкладывать деньги в «отмывочный» бизнес. Например, недавно выяснилось, что некоторые футболисты спортивного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) передавали под высокие проценты «ссуды» в размере более 70 млн руб. уголовным авторитетам тамбовского организованного преступного сообщества для обслуживания
9 Отмывание денег и спорт // Доклад ФАТФ «Проблема отмывания денег через футбольный сектор». Гл. 1. Июль 2009 г URL: www.fatf-gafi.org (дата обращения 18.11.2013).
«клиентов» в финансовых схемах по отмыванию «грязных» денег10.
Как отмечают специалисты ФАТФ, спорт также «уязвим» для этого вида преступной деятельности в связи с отсутствием надлежащего профессионального управления, непредсказуемости спортивных результатов, большими диспропорциями в зарплатах спортсменов и тренеров. Так, один талантливый игрок может принести спортивному клубу громадные и трудно контролируемые доходы, в то время как один только проигрыш сулит серьезное ухудшение финансового положения. Как в том, так и в другом случае создаются условия для использования «грязных» денег11.
Облегчает процесс легализации преступных доходов и громадный оборот наличных средств в сфере спорта (продажа билетов, ставки на скачках и др.), что позволяет преступникам придумывать различные схемы по обмену мелких купюр в крупные, переводу наличных денег в безналичные.
Однако особую роль в отмывании денег в профессиональном спорте играют действующие механизмы финансирования спортивных клубов, в том числе благотворительные пожертвования и спонсорская помощь. И эта проблема требует самостоятельного криминологического анализа.
Механизмы финансирования российского спорта. Если в США, Канаде и европейских странах профессиональный спорт во многом представляет собой развитую бизнес-структуру, причем является самоокупаемым за счет доходов от продажи билетов, рекламы, трансляции матчей и др., то в России в большинстве случаев он убыточен, существует главным образом за счет государственной поддержки, спонсорства и благотворительности российских олигархов.
Причем государственная поддержка спорта постоянно растет, что наглядно видно на примере российского футбола. Так, если Россия потратила на текущие расходы российских футбольных клубов премьер-лиги и национальной лиги в 2011 г. около 1 млрд долл., то в 2012-2013 гг. - 1,3 млрд долл., а уже в 2013-2014 гг. потратит 1,6 млрд долл.12. И
10 Ливанов Б. Как Анюков поверил «племяннику Кумарина» и потерял миллионы // Фонтанка. Ру. 13.01.2014. URL: http://www. fontanka.ru (дата обращения 13.01.2014).
11 Уязвимые места футбола // Доклад ФАТФ «Проблема отмывания денег через футбольный сектор». Гл. 3. Июль 2009 r. URL: www.fatf-gafi.org (дата обращения 18.11.2013).
12 Аминов А. Агент - главное действующее лицо российского
футбола // Эхо Москвы. URL: http://www.echo.msk.ru/blog/ aminovalisher/1212551-echo (дата обращения 06.12.2013).
это при том, что российские футбольные клубы в отличие от других видов спорта действительно имеют возможности для получения прибыли от своей профессиональной деятельности.
Некоторые исследователи в этой связи пишут о российском спорте как «сюрреалистическом явлении», сочетающем в себе одновременно явную убыточность и непомерно высокие зарплаты игроков,
запредельные суммы трансферных сделок в «бед" 13
ной» по международным стандартам стране13.
Практически все крупные спортивные клубы и команды России финансируются государственными корпорациями (ОАО «Газпром», «Роснефть», «РЖД», «ВТБ», «Сбербанк», «Рособоронэкспорт» и др.) или спонсорами, являющимися олигархами и крупными предпринимателями. Например, Владимир Потанин финансирует аквабайк; Аркадий Ротенберг - хоккейный клуб «Динамо»; Геннадий Тимченко - хоккейную команду «Спортивный клуб Армии» (Санкт-Петербург»); Владимир Лисин -Стрелковый союз России; Михаил Прохоров - Союз биатлонистов России; Алишер Усманов и его жена Ирина Винер - Федерацию фехтования России, Всероссийскую федерацию гребли на байдарках и каноэ, Всероссийскую федерацию художественной гимнастики и др.
Справедливости ради следует отметить, что порой подобное спонсорство проводится весьма успешно. Особо хочется отметить благотворительность в сфере спорта Владимира Олеговича Потанина, представителя известной в мире филантропической кампании «Клятва дарения», члены которой обязаны передать на благотворительность половину и более своего состояния. Сам В. Потанин, например, уже потратил около 2,5 млрд долл. финансовых средств на строительство и функционирование олимпийского горнолыжного курорта «Роза Хутор» и Российского международного олимпийского университета в г. Сочи [6]. Причем здание университета он передает в собственность государства и продолжает за счет собственных средств финансировать профессорско-преподавательский состав и обучение студентов этого университета.
Однако не будем обольщаться, такие потрясающие примеры в современной России скорее ис-
13 Галкин В. О финансировании профессионального спорта в России: текущее состояние и перспективы. URL: http://vadim-galkin.ru/sport-2/sport-business/o-finansirovanii (дата обращения 27.05.2012).
ключение, чем правило. Надо честно признать, что в нашей стране благотворительность и спонсорство далеко не всегда связаны именно с благородными мотивами и устремлениями.
Не секрет, что сама по себе благотворительность порой навязывается государством, которое превращает это добровольное дело в обязательное условие функционирования крупного бизнеса. Крупный же бизнес подчас не жалеет денег на «большой» спорт, желая показать свою лояльность действующему режиму власти. К сожалению, пользы от таких благотворительных больших денег, поступивших в профессиональный спорт (иногда необдуманно и без желания достижения конкретных результатов), почти никакой. Более того, такие «легкие» и бесконтрольные деньги нередко развращают спортсменов и тренеров, создают условия для хищений и финансовых злоупотреблений.
Другие же «благотворители» занимаются этим промыслом в сфере профессионального спорта действительно добровольно, но исключительно руководствуясь криминальными мотивами. Ведь такая благотворительная деятельность является лишь одним из удобных способов легализации доходов, добытых преступным путем, особенно организованными преступными сообществами.
Некоторые же спортивные клубы оказываются фактически на содержании у такого «благотворительного» капитала. Так, в трудном финансовом положении оказался в 2013 г. хоккейный клуб «Спартак» (Москва), фактическим собственником которого являлся «Инвестбанк», лишенный лицензии за сомнительные финансовые операции. Указанный банк полностью финансировал данный спортивный клуб, причем имел в его руководстве «своих» людей14. Есть, конечно, и более серьезные примеры участия представителей криминального мира в жизни российского профессионального спорта.
Отмывание денег в профессиональном спорте организованной преступностью. Привлекают криминалитет в «большой» спорт различные факторы: желание легализовать свою преступную деятельность, заработать новый имидж «благотворителей», действующих исключительно бескорыстно и во имя таких благородных целей, как развитие массового спорта, поддержка детско-юношеского спорта и
14 Крах «Инвестбанка» угрожает существованию «Спартака» // РБК-Спорт. URL: http://sport.rbc.ru/article/194442/ (дата
др. Такой имидж, по мнению экспертов, позволяет уходить от должного финансового контроля со стороны налоговых и иных контролирующих органов, надеяться на снисхождение со стороны правоохранительных органов.
Кроме того, как отмечают специалисты ФАТФ, криминальные спонсоры, финансируя спорт, получают необходимый социальный и «легальный» статус в местном сообществе, свободный доступ к элите общества. Криминальные авторитеты, по их мнению, как бы покупают «входной билет» в общество, становятся популярными фигурами.
Такая «легализация» позволяет криминальным авторитетам более успешно вести и свой «теневой» бизнес, даже получать бюджетные средства, в частности выгодные подряды на строительство объектов спортивных сооружений (тем самым еще и маскируя получение своих преступных доходов).
К сожалению, российский спорт сразу же после развала СССР стал весьма «комфортным» местом для таких криминальных инвестиций. Неслучайно профессиональный спорт и мафия в 1990-е гг. стали созвучными понятиями, поскольку многие спортивные клубы в те годы были любимым пристанищем организованных преступных групп.
Да и чему удивляться, если в конце 1990-х гг. главным руководителем российского спорта был назначен человек, известный оперативным работникам милиции по кличке «Ротан», являющийся активным членом одной из самых влиятельных и опасных преступных группировок того времени [7].
К сожалению, позитивные изменения происходят не так быстро, а криминалитет продолжает кружить вокруг российского спорта. Так, в сентябре 2011 г. приговорен к 8,5 годам лишения свободы спортивный директор футбольного клуба «Рубин» Р. Сайманов за создание банды и организацию убийства семерых человек. Сайманов, как известно, отвечал за финансирование футбольного клуба «Рубин» и его трансфертную политику. С его именем были связаны крупные криминальные инвестиции в «покупку-продажу» футбольных игроков и удачные выступления футболистов этого клуба.
Российский футбол, может быть, не так открыто и не в таких широких масштабах, как в 1990-е гг., но по-прежнему порой финансируется и одновременно разворовывается легализовавшимися криминальными авторитетами, имеющими «солнцевские», «измайловские», «дагестанские», «подольские» криминальные корни. В частности, некоторые
обращения 13.12.2013).
44 -
представители футбольного мира заявляют о прямом участии криминалитета и сомнительных личностей в финансовых операциях, связанных с деятельностью таких футбольных клубов премьер-лиги, как «Зенит», «Рубин», «Крылья Советов» и многих других15.
Вот как, например, описывает состояние современного российского футбола А. Аминов: «Так называемая футбольная семья - это сегодня воровской клан, превративший прекрасную отрасль в гниющее мероприятие под названием российский футбол, с ценником свыше 1,5 млрд евро в год и с позорным доходом в 45 млн долл. Им нужен ежегодный рост бюджетов, бесконтрольность, слабый и закрытый от общественности РФС» [5].
Может быть, это излишне категорический и прямолинейный вывод, не в полной мере отражающий объективную ситуацию в нашем футболе, но, к сожалению, широко известные факты и обстоятельства не могут не настораживать.
Например, покровителем футбольных клубов «Крылья Советов» (Саратов), «Волга» (Нижний Новгород), «Динамо» (Махачкала) на разных этапах называли «авторитетного предпринимателя» Османа Кадиева, которого ФБР США до настоящего времени разыскивает за вымогательство и связь с организованной преступностью. Кадиев являлся учредителем сети казино в различных городах России, а в настоящее время продвигает идею объединения двух футбольных дагестанских клубов «Динамо» и «Анжи» [8].
Можно привести и другой пример. Так, руководитель подольской ОПГ, очень богатый и известный в преступном мире С.Н. Лалакин (кличка «Лучок»), является в настоящее время не только почетным гражданином г. Подольска, руководит центральным городским физкультурном клубом «Витязь», но и, по некоторым сведениям, стал одним из «выгодоприобретателей» известного российского футбольного клуба «Зенит»16. И это неудивительно, если даже среди руководителей общероссийских спортивных федераций спорта встречаются люди, связанные в прошлом с организованной преступностью, обвинявшиеся в занятиях рэкетом, создании подставных фирм по отмыванию «грязных» денег. Въезд подоб-
15 Аминов А. Кто управляет миллиардом евро? URL: http://a-minov.livejournal.com/29450.html (дата обращения 19.03.2013).
16 Аминов А. Кто управляет миллиардом евро? URL: http://a-minov.livejournal.com/29450.html (дата обращения 19.03.2013).
ных лиц до сих пор нежелателен для многих стран. Интересно, что некоторые из них сравнительно недавно имели аффилированные структуры, занимавшиеся бизнесом в сфере профессионального спорта, во главе которых стояли их близкие родственники. Эти структуры контролировали вывод и отмывание олимпийских денег, трансферные контракты и др. И все эти вопиющие факты спортивной общественности отлично известны, открыто обсуждаются в средствах массовой информации [2, 13].
Понятия «благотворительность» и «спонсорство». Кто же такие с точки зрения закона спортивные «благотворители» и «спонсоры»? Понятие благотворительности пришло в наше общество с приходом капитализма. Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-Ф3 «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» определяет благотворительную деятельность как «добровольческую деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам и юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки». В соответствии со ст. 2 указанного закона одной из целей благотворительности является содействие деятельности в сфере физической культуры и массового спорта. Причем благотворители вправе определять цели и порядок использования своих пожертвований в этой сфере.
В отличие от благотворительности общее понятие «спонсорская деятельность» в российском праве отсутствует, используются лишь понятия «спонсор» и «спонсорская реклама» - главным образом, применительно к рекламной деятельности, в Федеральном законе от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». В частности, спонсорство предполагает финансирование физкультурно-спортивных проектов и связанных с ними рекламных продуктов при обязательном упоминании в рекламе об определенном спонсоре.
К сожалению, приходится констатировать, что благотворительность и спонсорство, выполняя важные социальные задачи по поддержке спорта, создают, как это уже отмечалось, особо благоприятные условия для отмывания денег, добытых преступным путем, в околоспортивной сфере.
Криминальная деятельность благотворительных спортивных фондов. В России весьма часто появляются различные фиктивные благо-
творительные фонды по поддержке спортсменов и развитию массового спорта, которые фактически превращаются в настоящее гнездовье преступных элементов и «прачечные» по отмыванию «грязных» денег.
«Благодаря возможности легально привлекать и в дальнейшем сосредоточивать значительные денежные средства, благотворительные организации, - пишет Н.И. Жердева, - стали эффективным инструментом хищения бюджетных средств, позволяющим «отмывать» грязные деньги, прикрывать существование «общаков», осуществлять иные финансовые нарушения» [4].
Этому в какой-то мере, как ни странно, способствует и действующее законодательство, позволяющее благотворительным организациям подпитываться бесконтрольно не только взносами учредителей и пожертвованиями частных лиц, но и доходами от ценных бумаг, предпринимательской деятельности и любыми другими источниками, в том числе от иностранных физических и юридических лиц.
Благотворительная организация может не только свободно владеть зданиями, сооружениями, оборудованием, денежными средствами, ценными бумагами, информационными ресурсами, другим имуществом, но и совершать с ними любые сделки, в том числе в соответствии с пожеланиями благотворителя (ст. 16 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»). Конечно же, это дает определенные возможности для благотворителей с криминальной репутацией успешно придавать законный вид финансовым средствам, полученным в результате преступной деятельности, в том числе с использованием офшорных схем. История современной России знает, насколько успешно такого рода криминальные благотворительные фонды действовали в сфере спорта при попустительстве, а в некоторых случаях при прямом участии крупных чиновников, даже порой высших должностных лиц государства.
В частности, в 1993 г. Президент России Б.Н. Ельцин издал Указ от 22.11.1993 № 1973 «О протекционистской политике Российской Федерации в области физической культуры и спорта», в соответствии с которым для «всемерной поддержки физической культуры и спорта» освобождались от таможенной пошлины, НДС и акциза импортируемые товары, «предназначенные для обеспечения проведения международных соревнований».
В соответствии с распоряжением первого заместителя Председателя Правительства РФ О. Сосковца (от 13.05.1994 № 692-р) право «беспрепятственного прохождения товаров», главным образом, как выяснилось позже, таких как водка и табачные изделия, было предоставлено Национальному фонду спорта. Руководители этого фонда (в то время министр физической культуры и спорта Б. Тарпищев и руководитель банка «Национальный кредит» Б. Федоров) создали при участии лидеров измайловской преступной группировки фактически преступную сеть мелких сбытовых структур, продававших подакцизные товары по «черному налу» (без учета и кассовых аппаратов).
По оценке руководителя Счетной палаты РФ того времени Ю. Болдырева, с помощью Национального фонда спорта из государственного бюджета ушла, а следовательно, и попала в «прачечную» по отмывке «грязных денег» фантастическая сумма примерно до 9 млрд долл.17.
Также «эффективно» работал благотворительный Фонд социальной защиты спортсменов имени Л.И. Яшина под руководством мастера спорта СССР по греко-римской борьбе, создателя партии «Спортсмены России», брата «вора в законе» и так называемого «крестного» отца российской спортивной мафии О.В. Квантришвили. Указанный фонд занимался широкомасштабной легализацией преступных доходов, полученных посредством экспорта нефти, цветных металлов и оружия, от сети подпольных московских казино.
Или другой характерный пример: руководитель измайловской ОПГ, бывший спецназовец ВДВ А. Малевский был спонсором парашютного спорта. Интересно, что многие спортсмены и сейчас с его именем связывают возрождение этого вида спорта в современной России, ряд побед нашей сборной на международных соревнованиях. Был создан в г. Ступино даже АНО «Центр отдыха и спорта им. А. Малевского», проводились международные турниры имени Антона Малевского [10]. Однако спортивные чиновники современной России эту героизацию бывшего «дона» российской мафии предпочитают оставлять без внимания (зачем, мол, старое ворошить). Но как же можно забывать о том, что спонсорские деньги поступали именно от преступных доходов, полученных измайловской ОПГ?
17 Физкультура и спорт: статьи и лекции по физической культуре и спорту. URL: http://ffk-sport.ru (дата обращения 20.05.2011).
Инвестирование криминальных денег в зарубежный спорт как способ отмывания денег. Большие возможности для отмывания денег криминальным «благотворителям» представляет инвестирование в зарубежный спортивный бизнес, особенно в спортивные клубы, работающие с большим объемом наличных средств и располагающие сетью всевозможных мелких фирм, связанных с игорным бизнесом, офшорными зонами и др.
В последнее время количество миллиардеров, преимущественно с постсоветского пространства, вкладывающих деньги в спорт западных стран, увеличилось неимоверно. Выходцы из бывшего СССР инвестировали громадные средства в спортивные клубы Великобритании, США, Италии, Греции, Голландии, Израиля и многих других ведущих стран мира (в том числе, возможно, и для того, чтобы легализовать не совсем законные деньги).
Интересно, что власти крупных западных стран, провозгласившие на словах непримиримую борьбу с отмыванием «грязных» денег, на самом деле активно способствуют инвестированию сомнительных российских капиталов в спортивную индустрию своих стран. И при этом не проявляют никакой особой щепетильности в вопросах изучения законности происхождения этих денег (деньги «не пахнут»?).
«Законодателем мод» инвестирования денег в зарубежный спорт, вне всякого сомнения, явился известный российский миллиардер, «гражданин» мира Р. Абрамович, купивший в 2003 г. английский футбольный клуб «Челси», причем вложивший в его покупку и развитие, по оценке журнала Forbes, 1,3 млрд долл.18. Однако надо быть объективным и признать, что Р. Абрамович помогал немного и российскому спорту: создал благотворительную организацию «Национальная академия футбола», финансировал зарплату тренера сборной России Гуса Хиддинга, построил ряд спортивных сооружений в регионах.
Пример Абрамовича оказался заразителен. Так, другой известный российский олигарх М. Прохоров вложил почти 200 млн долл. в строительство спортивной арены в Бруклине и приобретение контрольного пакета акций ведущей баскетбольной команды США «Нью-Джерси»19.
18 Forbes подсчитал, сколько Абрамович потратил на «Челси» // Корреспондент net. URL: http://korrespondent.net/ sport/football/1350728-forbes-podschital-skolko-abramovich-potratil-na-chelsi (дата обращения 17.05.2012).
19 Строев С. Почему Прохоров вложил 200 млн долларов в
американскую экономику? // Мир новостей. URL: http://mirnov. ru/arhiv/mn823/mn/30-1.php (дата обращения 02.10.2012).
Не забывают о развитии иностранного спорта и другие наши крупные предприниматели. А. Усма-нов является акционером английского футбольного клуба «Арсенал», И. Саввиди - греческого ПАОК, А. Чигиринский - голландского «Витесс», Ю. Кораб-лин (бывший мэр подмосковных Химок) - итальянской «Венеции» и др.
Недостаточно патриотическую позицию некоторых наших олигархов и крупных предпринимателей еще как-то можно понять, поскольку многие из них руководствуются сугубо коммерческими интересами, в том числе связанными с расширением своего зарубежного бизнеса и наличием «запасных аэродромов» в ряде комфортных для проживания стран. Но как понять деятельность некоторых крупнейших государственных корпораций и так называемых «естественных монополий», вкладывающих баснословные суммы денег вместо отечественного спорта... в зарубежный? Согласимся, что это понять просто невозможно, особенно с точки зрения интересов нашего государства.
Например, по сообщениям прессы, ОАО «Газпром» уже оказало спонсорскую помощь немецкой футбольной команде «Шальке 04» в размере 125 млн евро. Предполагается еще потратить, по некоторым данным, около 40 млн евро - на участие в официальном партнерстве лиги чемпионов УЕФА; 4 млн евро - на содержание сербской молодежной футбольной команды «Црвене Звезда». Планируется также поставлять газ и электроэнергию английскому клубу «Челси». Неслучайно корреспондент «Новой газеты» задается сакраментальным вопросом: «Газифицированы «Челси», «Шальке», «Црвена звезда». Почему мы не видим этих населенных пунктов на карте России?» [9].
В июле 2013 г. другая крупнейшая государственная компания России ОАО «Аэрофлот» внезапно отказалась от спонсирования российского футбольного клуба ЦСКА и предпочла заключить спонсорский контакт с футбольным клубом «Манчестер Юнайтед» (по данным британской прессы, в размере 100 млн фунтов стерлингов). В частности, в качестве официального перевозчика «Аэрофлот» будет представлять данному футбольному клубу услуги по «организации и стратегическому консультированию» и даже покрасит один из своих самолетов в цвета ливреи «Манчестер Юнайтед»20.
20 Аэрофлот подписал спонсорский контакт с футбольным клубом «Манчестер Юнайтед» // ИТАР-ТАСС. URL: http://itar-
tass.com/sport/630830 (дата обращения 08.07.2013).
В то же время Российский футбольный союз испытывает финансовые затруднения и большие сложности с получением спонсорской и благотворительной помощи. Руководитель РФС Н. Толстых в декабре 2013 г. сообщил, что дважды просил ОАО «Газпром» продлить спонсорский контракт с РФС России, однако ответа не последовало21.
Деньги же ОАО «Газпром» продолжают «всплывать» за рубежом порой при неожиданных обстоятельствах. Например, в Испании в 2013 г. задержан некий «девелопер» Андрей Петров, отмывший через местный хоккейный клуб поступившие из России 56 млн «грязных» евро. По свидетельству прессы, источником обильных финансовых вливаний из-за рубежа являлся холдинг «Газпром». Указанный «девелопер» организовал в этой стране организованное преступное сообщество, в состав которого входили депутат парламента Каталонии,
президент хоккейного клуба и другие «уважаемые»
22
люди22.
Некоторые способы отмывания «грязных» денег под видом благотворительства и спонсорской помощи. Эксперты ФАТФ отмечают множество способов отмывания «грязных» денег в спортивных клубах, совершаемых представителями организованного преступного сообщества и криминального мира.
Как правило, «грязные» деньги поступают через различные аффилированные структуры в момент, когда спортивный клуб испытывает серьезные финансовые затруднения. Интересно, что деньги нередко приходят с благословения федеральных, региональных или муниципальных властей при условии, что «благотворители» получат возможность получить государственные или муниципальные заказы на строительство спортивных и иных объектов. Такие заказы криминалитет действительно получает и, таким образом, успешно отмывает «грязные» деньги.
Иногда криминальные инвесторы просто покупают на «грязные» деньги спортивный клуб. После производят рекапитализацию вновь приобретенной собственности путем получения кредитных средств. Стоимость акций клуба резко повышается после
21 Толстых Н. Помню, что отдыхал. Не помню когда // Футбол. URL: http://football.sport-express.ru/reviews/39458 (дата обращения 27.12.2013).
22 В Испании арестован девелопер Андрей Петров, за два года
отмывший 56 млн евро из России через местный хоккейный клуб // Newsru.com. URL: http://www.newsru.com/crime (дата обращения 29.01.2013).
вложения денег в развитие клуба, покупку игроков и др. Кредиты погашаются за счет выпуска новых акций. Контрольный пакет остается в руках криминальных инвесторов. «Грязные» деньги и законные поступления перемешиваются, маскируются. Установить факт отмывания денег становится сложно, а порой и просто невозможно.
Можно столкнуться и с противоположной ситуацией, когда спортивный клуб криминальными инвесторами приобретается на деньги, добытые правомерным путем. Эти инвесторы «раскручивают» имидж клуба, повышают зарплаты игроков и тренеров, приобретают новую спортивную экипировку, строят объекты спортивной инфраструктуры. Однако покупки и подрядные строительные работы осуществляют исключительно через «свои», подконтрольные им фирмы по очень высоким ценам. Вся полученная прибыль от подрядных работ и продаж передается в дальнейшем в управление офшорной компании, контроль над которой осуществляет организованное преступное сообщество. Таким образом, внешне вполне «законная» коммерческая деятельность спортивного клуба становится важным инструментом в отмывании криминальных денег.
Характерно, что преступники, владея спортивным клубом, могут отмывать «грязные» деньги регулярно и в больших объемах, используя незатейливые мошеннические приемы. Например, путем манипуляций с бухгалтерскими документами, искусственно увеличивая доходы и обороты денежных средств, якобы поступающих от продажи билетов, предприятий обслуживания, торговли и общественного питания на территории спортивного объекта.
Так, часто можно видеть ситуацию, когда на стадионе полно свободных мест, хотя якобы все билеты проданы, в том числе и по высоким ценам. Наряду с другими объективными причинами эта ситуация может быть объяснена и реализацией схемы по отмыванию денег. В частности, попыткой криминальных собственников или менеджеров данного спортивного объекта отмыть деньги путем фиктивной покупки у самих себя большого количества билетов, с тем чтобы легализовать имеющиеся у них мелкие купюры, полученные от преступных доходов (продажи наркотиков, проституции, незаконного игорного бизнеса).
Не всегда соответствует требованиям действующего законодательства и оказываемая спортивным клубам спонсорская помощь, в том числе и со
стороны довольно известных международных компаний. Например, Хорст Дасслер (сын основателя спортивной корпорации «Адидас») создал компанию International Sport and Leisure (ISL), которая заключила спонсорские контакты с ФИФА, ИААФ и МОК для рекламы продукции фирмы «Адидас Франция». Спонсорские деньги регулярно приходили в банк, где уже имелся список спортивных чиновников, которым полагались «законные» доплаты за заключение такого спонсорского контракта. Таким образом, легализовывались незаконные доходы мафиозных спортивных чиновников [3].
Очень хорошо отмываются криминальные инвестиции путем организации «договорных» матчей с использованием букмекерских контор, интернет-тотализаторов [11], а также сделок, связанных с «куплей-продажей» футбольных игроков. Например, «благотворитель» договаривается официально передать спортивному клубу 10 млн евро на заключение трансферной сделки. Однако реально договаривается о передаче 5 млн евро, остальные 5 млн евро спортивный клуб ему возвращает путем различных офшорных схем. В результате 5 млн «грязных» евро «отмываются» и приобретают законный вид.
Как отмечают специалисты ФАТФ, в основе этого преступного способа отмывания денег лежит умышленное введение в заблуждение спортивной общественности о якобы очень высокой цене на «спортивный товар» для получения «прибавочной стоимости». И почему-то часто компетентные органы не хотят поинтересоваться, какова же реальная рыночная цена «покупаемых» и «продаваемых» футбольных игроков, а где мошеннические действия, отмывание денег и прямой обман спортивного мира?
Российский рынок криминальных трансферов, участие в нем футбольных агентов для использования «откатных» схем и отмывания «грязных» денег вполне может быть самостоятельной темой другого исследования. Однако следует отметить, что это не только сугубо российская, но и большая международная проблема. Например, в 2013 г. Налоговая полиция Италии заподозрила в отмывании денег при трансферных сделках 41 футбольный национальный клуб и 12 футбольных агентов, причем тут же были приняты адекватные меры23. К сожалению,
в отличие от западных стран в России правоохранительные органы этой проблемой предпочитают вообще не заниматься.
Принимаемыемеры по борьбе с отмыванием денег в профессиональном спорте. Недавно стало известно, что в России по инициативе Совета Федерации разрабатывается законопроект, вносящий поправки в Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях», якобы запрещающий естественным монополиям тратить денежные средства на российские спортивные клубы. Эта информация в средствах массовой информации вызвала неоднозначную реакцию среди спортивной общественности. Представители спорта задавали себе резонный вопрос: если не государство, то кто же тогда будет финансировать российский спорт? Неужели вновь криминальный капитал займет лидирующие позиции в подобном финансировании?
На самом деле 31 декабря 2013 г. первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике В.А. Фетисовым в Государственную Думу РФ был внесен законопроект, предлагающий установить только контроль за перечислением субъектами естественных монополий средств на оказание поддержки физкультурно-спортивным организациям. Согласно этому законопроекту контроль должен будет устанавливаться, «когда эти средства составляют более 0,1% стоимости собственного капитала субъекта естественной монополии по последнему утвержденному балансу»24. Однако резонные вопросы к этой законодательной инициативе остаются до сих пор. В частности, непонятно, каким образом и кто вычислил эти пресловутые «0,1%»; на какие «непрофильные» активы и спортивные организации может распространиться эта норма; кто и как будет контролировать эти монополии и определять целесообразность расходования более этого «0,1%»? В то же время никто до сих пор не может предложить каких-либо серьезных проектов законодательных решений, направленных на противодействие проникновению в сферу профессионального спорта «грязных» денег.
Как представляется, необходимо продумать правовые и рыночные механизмы, стимулирующие
23 Громкий скандал в Серии А: 18 клубов подозреваются в отмывании денег // РБК-Спорт. URL: http://sport.rbc.ru/article (дата обращения 25.06.2013).
24 Законопроект первого заместителя председателя Комитета
Совета Федерации по социальной политике В.А. Фетисова, внесенный в Государственную Думу и предлагающий установить контроль за перечислением субъектами естественных монополий средств на оказание поддержки физкультурно-спортивным организациям. URL: http://www.duma.gov.ru.
развитие российского спорта, повышение самоокупаемости и рентабельности российского спортивного бизнеса. По мнению автора, было бы разумно и целесообразно создать преференции для юридических и физических лиц, инвестирующих деньги в российский спорт, ужесточающие меры контроля и вводящие налоговые санкции в отношении тех из них, кто спонсирует зарубежный спорт.
Кроме того, на взгляд автора, необходимо запретить так называемым «естественным монополиям», корпорациям, компаниям и банкам с государственным участием вообще какое-либо инвестирование зарубежного спорта. Очевидно, такое правовое решение вполне логично и соответствует интересам российского спорта и Российской Федерации на 100%.
Нуждается в государственном регулировании и трансфертная политика спортивных клубов. Необходимо, как представляется, ограничить выделение денежных средств на эти цели естественным монополиям, корпорациям, компаниям и банкам с государственным участием. Установить порядок, исключающий передачу таких трансфертных денег в офшорные зоны.
В целом за трансфертными сделками, по мнению автора, должен быть установлен особый контроль со стороны государства и спортивного сообщества. Неплохо бы было, например, использовать зарубежный опыт. Так, в Великобритании Футбольная ассоциация Англии под контролем особой группы открыла специальный расчетный централизованный счет, через который проходят в обязательном порядке все денежные средства, предназначенные для оплаты трансфертов и работы агентов25. Кроме того, целесообразно было бы выступить с международной инициативой осуществления такого контроля совместно с зарубежными партнерами в сфере спорта, финансового мониторинга и правоохранительной деятельности.
По мнению автора, давно назрела необходимость сформировать на федеральном уровне орган финансового контроля, который бы мог организовать системное наблюдение за всеми крупными перемещениями денег в сфере профессионального спорта. В частности, в случае необходимости можно было бы приостанавливать все сомнительные сделки
такого рода до принятия соответствующих решений компетентными органами, налаживать в этой связи необходимое взаимодействие с международными зарубежными спортивными и правоохранительными организациями (например, с группой ФИФА For the Good of the Game, службами безопасности ФИФА и УЕФА, Интерполом, Европолом).
Полезный опыт по созданию таких специальных органов, надзирающих за финансовой деятельностью спортивных организаций, имеется в разных странах. Во Франции эту задачу, например, выполняет Национальный комитет по контролю и управлению за деятельностью профессиональных и любительских клубов (DNCG), в Италии - комиссия по надзору COVISOC, в Голландии - национальное подразделение специалистов по профессиональному спорту и др.26.
Особый контроль должен быть установлен за деятельностью футбольных агентов как потенциальных участников преступных схем, связанных с отмыванием денег. Им следует запретить открывать счета в офшорных зонах. Все финансовые операции указанных лиц, очевидно, должны подлежать обязательному финансовому контролю со стороны специального финансового контрольного органа государства. Кроме того, обо всех финансовых операциях футбольных агентов следует информировать компетентные органы зарубежных государств.
Возможно, стоит подумать и о введении прогрессивного налогообложения зарплат агентов, и об установлении специального порядка налогообложения операций, связанных с «куплей и продажей» игроков. В этой связи, как представляется, соответствующие изменения необходимо в установленном порядке внести в Налоговый кодекс РФ, Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», иные законодательные акты Российской Федерации, а также подзаконные акты, регулирующие деятельность спортивных организаций и клубов.
Кроме того, было бы целесообразно в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
25 Проблема отмывания денег через футбольный сектор / Доклад ФАТФ. Гл. 5. Обзор инициатив, направленных на противодействие отмыванию денег. Июль 2009 г URL: www. fatf-gafi.org (дата обращения 18.11.2013).
26 Проблема отмывания денег через футбольный сектор / Доклад ФАТФ. Гл. 5. Обзор инициатив, направленных на противодействие отмыванию денег Июль 2009 г. URL: www. fatf-gafi.org (дата обращения 18.11.2013).
части противодействия незаконным финансовым операциям» осуществить комплекс мероприятий оперативно-розыскного, финансового и иного характера, направленных на выявление криминальных выгодоприобретателей или бенефициарных владельцев спортивных клубов, особенно в футбольном секторе.
Это соответствовало бы и требованиям ФАТФ, который настоятельно рекомендует всем странам обеспечить независимость спортивных организаций и клубов, получить документально подтвержденную информацию, касающуюся личности сотрудников, их прошлого и занятий, источников доходов и финансов каждого клуба и его владельцев. На взгляд автора, на законодательном уровне целесообразно также решить вопрос о недопущении к прямому либо косвенному (через третьих лиц) управлению спортивными организациями и клубами лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость; либо дисквалифицированных в сфере подготовки спортсменов и организации проведения спортивных мероприятий; либо находящимися в международном розыске за совершение преступлений. Похожий запрет, например, установлен действующим законодательством в сфере отмывания денег для страховых и микрофинансовых организаций, участников рынка ценных бумаг.
Может быть, более суровые меры по недопущению лиц, связанных с организованной преступностью, в профессиональный спорт должны быть предусмотрены в подзаконных актах, регламентирующих деятельность спортивных организаций и клубов. По аналогии с законодательством об инвестиционных фондах необходимо, как представляется, ввести также запрет и на участие криминалитета в управлении благотворительными организациями, особенно в сфере профессионального спорта.
Кроме того, необходимо внести изменения в ст. 5 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», причем включить в число сведений, которые не могут составлять коммерческой тайны, понятия «благотворительные пожертвования» и «спонсорская помощь». Это, возможно, позволит более эффективно бороться с сомнительными благотворительными фондами и криминальными «благотворителями». Позволит также сделать прозрачными сделки, связанные со спонсорской помощью, в том числе оказываемой зарубежным спортивным клубам.
Требуется усовершенствовать и урегулирова-
ние борьбы с отмыванием денег и на уровне отдельных видов профессионального спорта, наиболее подверженных рискам отмывания денег. Примером может служить деятельность Футбольной ассоциации Англии, выпустившей в декабре 2007 г. объемное руководство для футбольных клубов под названием «Отмывание денег и доходы от незаконной деятельности». В этом документе спортивным клубам предлагается назначать должностных лиц, ответственных за борьбу с отмыванием денег; информировать спортсменов о правовой ответственности за участие в незаконных финансовых операциях, обеспечивать внутренний контроль за заключением сомнительных сделок, идентифицировать по определенным параметрам контрагентов, взаимодействовать с финансовой разведкой27.
Хотелось бы упомянуть еще об одном важном факторе борьбы с отмыванием денег. Можно сколь угодно долго совершенствовать законодательство, но, если не будут отлажены механизмы правоприменительной практики борьбы с экономическими преступлениями и организованной преступностью в сфере спорта, не будут на деле применяться уголовные и административные санкции за отмывание преступных денег, вся нормотворческая работа будет лишена смысла. Силу наказанию придает его неотвратимость.
Выявление правоохранительными органами и предание суду даже нескольких крупных мафиозных преступных группировок, занимающихся организацией договорных матчей и махинациями со спортивными тотализаторами, криминальными трансфертами, отмыванием денег в сфере «большого» спорта, обеспечило бы не только принцип неотвратимости наказания, но и имело бы и соответствующее профилактическое значение для всего российского спортивного сообщества.
Кстати, уголовные санкции за легализацию криминальных денег преступниками и их подельниками, предусмотренные ст. 174 и 174.1 Уголовного кодекса РФ, достаточно суровы и предусматривают до 7 лет лишения свободы, если эта легализация совершена в особо крупном размере (более 6 млн руб.), или организованной группой. Однако, конечно же, уголовные репрессии, не самоцель. Главная задача видится в том, чтобы
27 Проблема отмывания денег через футбольный сектор / Доклад ФАТФ. Гл. 5. Обзор инициатив, направленных на противодействие отмыванию денег. Июль 2009 г. URL: www. fatf-gafi.org (дата обращения 18.11.2013).
вывести российский профессиональный спорт из сферы чрезмерной коммерциализации, теневых и криминальных сделок, оздоровить, наконец-то, атмосферу вокруг «большого» спорта. Чтобы к чувству гордости за наших чемпионов и нашу страну не примешивались никакие другие чувства, чтобы вновь наши спортсмены стали подлинными кумирами молодежи.
Список литературы
1. Белянинов К. «Тайванчику» помешали играть в Нью-Йорке // Коммерсант. 16.11.2013.
2. Дубов Р., Сухотин А. Президент начинал подполковником // Новая Газета.19.04.2011.
3. Дженнингс Э. Кто убивает FIFA. Странности мирового футбола. М.: РИПОЛ классик, 2011. С. 365.
4. ЖердеваН.И. Преступления, совершаемые под видом благотворительности // Российский следователь. 2005. № 5.
5. Иванов С. Футбольная семья сегодня это воровской клан // Советский спорт. 05.06.2013.
6. Кто и сколько тратит на подготовку к со-
чинской Олимпиаде 2014 г. // The Washington Post. 21.05.2013.
7. Каслинская Л. «Krisha» российского бизнеса // Совершенно секретно. 01.06.2012.
8. Кадиев Осман: Мне хотелось объединить «Анжи» и «Динамо» Махачкала // Советский спорт. 25.11.2013.
9. Кобылкана Д. Газифицированы «Челси», «Шальке», «Црвена звезда»... Почему мы не видим этих населенных пунктов на карте России? // Новая газета. 29.10.2012.
10. Небесный спорт // Журнал «Элита общества». 03.08.2006. URL: http://esj.ru/2006/08/03/ nebesnyj_sport.
11. Песков А.Н. Практика борьбы с договорными матчами (криминологический анализ и правоприменительная практика) // Вестник РМОУ. 2012. № 3.
12. Тохтахунов А. Мой Шелковый путь. М.: Детектив-Пресс, 2009.
13. ТовкайлоМ. Как тратят деньги Олимпиады // Ведомости. 17.06.2013.
Threats and security
LAUNDERING OF "DIRTY" MONEY AND CRIMINAL CHARITY IN PROFESSIONAL SPORTS
Anatolii N. PESKOV
Abstract
The article considers fighting against laundering of "dirty" money in the Russian Federation recently. The author points out that the measures to counter the penetration of "dirty" money in professional sports, including the guise of charity and sponsorship are relevant in this context. The article examines some of the problems of Russian sport's financing, including participation of the criminal world's representatives. The author proposes specific measures to combat money laundering and organized crime in the professional sports.
Keywords: money laundering, organized crime group, charity, charity fund, sponsorship
References
1. Belianinov K. Taivanchiku pomeshali igrat' v N'iu-Iorke ["Taiwanchik" was prevented to play in New York]. Kommersant of November 16, 2013.
2. Dubov R., Sukhotin A. Prezident nachinal podpolkovnikom [The President began by lieutenant colonel]. Novaia Gazeta - New Gazeta of April 19, 2011.
3. Jennings E. Kto ubivaet FIFA. Strannosti mi-rovogo futbola [Who is killing FIFA. Strangeness of world football]. Moscow, RIPOL klassik Publ., 2011, p. 365.
4. Zherdeva N.I. Prestupleniia, sovershaemye pod vidom blagotvoritel'nosti [Crimes committed under guise of charity]. Rossiiskii sledovatel— Russian investigator, 2005, no. 5.
5. Ivanov S. Futbol'naia sem'ia segodnia eto vorovskoi klan [Football family today is thieves clan]. Sovetskii sport - Soviet sport of June 5, 2013.
6. Kto i skol'ko tratit napodgotovku ksochinskoi Olimpiade 2014 g. [Who and how much spends on preparations for the Sochi Olympics in 2014]. Washington Post of May 21, 2013.
7. Kislinskaia L. "Krysha" rossiiskogo biznesa ["Cover" of Russian business]. Sovershenno sekretno -Top Secret of June 1, 2012.
8. Kadiev O. Mne khotelos' ob"edinit' "Anzhi" i "Dinamo" Makhachkala [I would like to combine "Anji" and "Dynamo" Makhachkala]. Sovetskii sport -Soviet sport of November 25, 2013.
9. Kobylkina D. Gazifitsirovany "Chelsi", "Shal'ke", "Tsrvena zvezda"...Pochemu my ne vidim etikh naselennykh punktov na karte Rossii? [Gasify "Chelsea", "Schalke", and "Red Star" ...Why do not we see these settlements on the map of Russia?]. Novaia Gazeta - New gazeta of October 29, 2012.
10. Nebesnyi sport [Heavenly sports]. Elita ob-shchestva - Elite society of August 3, 2006. URL: http://esj.ru/2006/08/03/nebesnyj_sport. (In Russ.)
11. Peskov A.N. Praktika bor'by s dogovornymi matchami (kriminologicheskii analiz i pravoprimenitel'naia praktika) [Practice in fighting against match-fixing (criminological analysis and practice)]. Vestnik RMOU-RIOUBulletin, 2012, no. 3.
12. Tokhtakhunov A. Moi Shelkovyiput' [My Silk Way]. Moscow, Detective-Press Publ., 2009.
13. Tovkailo M. The way the Olimpic Games money is spent. Vedomosti of June 17, 2013.
Anatolii N. PESKOV
Russian International Olympic University, Moscow, Russian Federation [email protected]
