CC BY
97УДК 343 ББК 67
DOI 10.24411/2073-3313-2019-10421
ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ
Кирилл Владимирович КОСАРЕВ, сотрудник Министерства внутренних дел Российской Федерации E-mail: [email protected]
Научная специальность: 12.00.08 — уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право
Аннотация. В статье раскрываются отдельные вопросы раскрытия и расследования таких преступлений, как мошенничества, совершаемые с использованием мобильных телефонов.
Ключевые слова: раскрытие, расследование, мобильный телефон, мошенничество, преступление.
Annotation. The article deals with certain issues of disclosure and investigation of such crimes as fraud committed using mobile phones.
Keywords: disclosure, investigation, mobile phone, fraud, crime.
Анализ следственной практики позволил сделать вывод о том, что при возбуждении уголовного дела по сообщению о хищении с использованием средств сотовой связи в органе внутренних дел, куда поступило такое сообщение, его дальнейшее расследование сопровождается значительными трудностями, обусловленными:
а) длительностью получения из компаний сотовой связи других регионов информации, имеющей доказательственное значение по уголовным делам (сведений о владельцах, детализации входящих и исходящих контактах, движении денежных средств по лицевым счетам абонентских номеров), так как в большинстве случаев лица, на чьи счета переведены похищенные денежные средства, зарегистрированы в других субъектах Российской Федерации;
б) использованием для совершения преступлений БШ-карт и банковских карт, оформленных на других лиц, а также частая смена злоумышленниками мобильных телефонов и абонентских номеров1.
В связи с этим возникает большая вероятность бесперспективности тех уголовных дел, которые возбуждались по месту нахождения потерпевшего, поскольку к началу второго месяца
общего срока расследования следователь (дознаватель) получает только ответы на запросы, сделанные им операторам сотовой связи и банковским организациям, откуда поступали звонки (направлялись сообщения). С учетом распространенности в настоящее время межрегионального противоправного механизма обналичивания денежных средств расследование уголовного дела может затянуться на многие месяцы.
Достаточно своевременно по этому поводу было разработано информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ, в котором даются разъяснения по поводу того, что правомерным является признание территориальной подследственности в субъекте РФ, где непосредственно выполнялись действия, входящие в объективную сторону преступления, вне зависимости от того, что последствия наступили на другой территории, а также по месту наступления общественно опасных последствий или обращения потерпевшего в правоохранительные органы.
В то же время за рамками рассмотрения данного письма остались ситуации, когда действия, входящие в объективную сторону преступления, злоумышленниками выполняются на территории нескольких регионов (государств).
ЗАКОН И ПРАВО • 09-2019
Изучение следственной практики показывает, что в большинстве случаев основаниями для направления материала проверки по территориальности являются:
1) местоположение злоумышленника (посылающего сообщение, совершающего вызов) и абонентского устройства, зарегистрированного в другом регионе;
3) регистрация абонента по месту жительства;
4) нахождение потерпевшего в момент обмана либо в момент зачисления (перевода) денежных средств.
Формирование проблемных ситуаций происходит в условиях отсутствия единой стратегии правоохранительных органов в противодействии хищениям, совершаемым посредством использования систем сотовой связи, разрозненности региональных надзорных органов, а также в результате различного толкования руководителями органов внутренних дел норм уголовно-процессуального законодательства.
Как отмечается в литературе, понимание того, где должно проводиться расследование мошенничества, совершенного посредством средств сотовой связи, у практиков также различно.
Так, в ходе анкетирования, проведенного В.Ф. Васюковым, были получены следующие результаты:
■ 40% респондентов отметили, что расследование должно проводиться в районе, где произошло зачисление средств на банковский или лицевой (абонентский) счет подозреваемого;
■ по мнению 24% респондентов — в районе, где находится подозреваемый;
■ 18% считают, что в районе, где были перечислены денежные средства с банковского или лицевого (абонентского) счета;
■ 15% — в районе, где находится потерпевший;
■ 3% опрошенных респондентов указали, что
возможен иной вариант2.
Изучение ситуаций, формирующихся при проверке сообщения о хищении с использованием средств сотовой связи, свидетельствует о том, что многочисленность способов совершения преступлений в сфере информационных и коммуникационных технологий нивелирует эф-
фективность универсального механизма определения места их совершения.
В силу этого считаем достаточно спорной позицию, согласно которой необходимо при возникновении спорных ситуаций при определении места окончания преступления, определении посредственности запрещать направлять материалы проверки по сообщениям о хищениях с использованием мобильных устройств сотовой связи в другие регионы3.
Как показывает практика, подобные механизмы в современных условиях противодействия указанной категории преступлений если и выполняются территориальными органами внутренних дел, то обуславливают значительный рост нераскрытых преступлений, соответственно, приостановленных уголовных дел.
1 Васюков В.Ф. К вопросу о сущности следов преступлений, совершаемых в сфере информационно-коммуникационных технологий // Право и образование. 2016. № 8. С. 112—118.
2 Флоря Д.Ф. Проблемы проведения отдельных оперативно-розыскных мероприятий при получении компьютерной информации // Научный вестник Орловского юрид. ин-та МВД России им. В.В. Лукьянова. 2018. № 2 (75). С. 119—122.
3 Васюков В.Ф., Булыжкин А.В. Некоторые особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием электронных платежных единиц // Рос. следователь. 2017. № 23. С. 8—10.
Библиографический список
1. Васюков В.Ф. К вопросу о сущности следов преступлений, совершаемых в сфере информационно-коммуникационных технологий // Право и образование. 2016. № 8. С. 112—118.
2. Васюков В.Ф., Булыжкин А.В. Некоторые особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием электронных платежных единиц // Рос. следователь. 2017. № 23. С. 8—10.
3. Флоря Д.Ф. Проблемы проведения отдельных оперативно-розыскных мероприятий при получении компьютерной информации // Научный вестник Орловского юрид. ин-та МВД России им. В.В. Лукьянова. 2018. № 2 (75). С. 119—122.
ЗАКОН И ПРАВО • 09-2019
