Отдельные тактико-методические особенности обнаружения и фиксации признаков преступной деятельности, связанной с торговлей людьми, использованием рабского труда Текст научной статьи по специальности «Право»

і

£

£

со

I

-Q

с;

«О

I

«О

о.

0

-Q

iS

<0

§

1

8

<0

со

о

с

<0

¡2

>s

о

iE

о

Ю

<0

Q.

<0

со

<0

¡5

2

CQ

Ф

I

05

СО

О

0

1 I Ф CQ

К

<0

I

CQ

О

§

сі

Я!

CQ

О

Ї

ТО

<0

S

заработной платы. В связи с этим нами был проанализирован ряд смежных составов преступлений, наибольший интерес из которых представляет состав присвоения и растраты трудового вознаграждения, предусмотренный ст. 266а УК ФРГ. Данная статья УК ФРГ устанавливает уголовную ответственность лишь за удержание работодателем различныхобязательных платежей, предназначенных для уплаты третьим лицам от имени работника. При этом необходимо отметить, что дополнение ст. 1451 УК РФ аналогом ст. 266а УК ФРГ позволило бы, на наш взгляд, решить нередкую на практике проблему квалификации удержания работодателем различного рода платежей в бюджетные и внебюджетные фонды.

Примечания

1. Уголовный кодекс КНР. — СПб., 2001. — С. 169.

2. Уголовный кодекс Республики Польша. — СПб., 2001. — С. 168.

3. Уголовный кодекс Франции. — СПб., 2002. — С. 236—237.

4. National Minimum Wage Act. § 31 // www.dti.gov.uk

5. Strafgesetzbuch. 39. Auflage. Deutscher Taschenbuch Velag. — 2005. — S. 122.

6. Там же.

7. Troendle H. Strafgesetzbuch und Nebengesetze/ 51. Auflage/Verlag C.H. Beck, München. — 2003.. — S.1795

8. Wegner U. Neue Fragen des 266 a. — Berlin. — 1998. — S. 98.

9. SchwarzArbeitBG. § 27.III

10. Jakobi\Reufels, Die strafrechtliche Haftung des Arbeitsgebers fuer den Arbeitnehmeranteil an den Sozialversicherungsantraege. BB 00. — S. 771.

11. Strafgesetzbuch und Nebengesetze/38. Auflage. — Wien, 2002. — S. 181.

12. Уголовный кодекс Таиланда. — СПб., 2005.

А.И. Колесов

Колесов Андрей Игоревич — адъюнкт кафедры криминалистики Нижегородской академии МВД России

E-mail: [email protected]

Отдельные тактико-методические особенности обнаружения и фиксации признаков преступной деятельности, связанной с торговлей людьми, использованием рабского труда

В статье даны методические подходы к обнаружению признаков преступной деятельности, связанной с торговлей людьми и использованием рабского труда. В работе выделяются отдельные признаки преступной деятельности данного вида. Рассматриваются тактические приемы фиксации доказательств на первоначальном этапе расследования торговли людьми, использования рабского труда и связанных с ними преступлений.

The article gives methodological approaches to the discovery of evidence of criminal activity related to human trafficking and the use of slave labor. The paper highlighted some signs of criminal activity of this type. We consider the tactics of fixation of evidence in the initial stage of investigation of trafficking, use of slave labor and related crimes.

Обнаружение и фиксация признаков преступной деятельности в рассматриваемой сфере предполагают проведение комплекса проверочных действий, среди которых основными являются опрос граждан, наведение справок, проверочная закупка (например, сексуальных услуг), оперативное внедрение, оперативный эксперимент, наблюдение, обследование помещений, прослушивание телефонных переговоров.

Проведение контролируемой поставки как средства контроля за незаконным перемещением (перевозкой) людей в целях отслеживания самого

факта перевозки и места назначения, а также с целью выявления второй стороны криминальной сделки (покупателя) не имеет смысла, так как такие действия охватываются проведением наблюдения, которое представляется более целесообразным1. Тем более что при переезде (перемещении) человека может быть изменен маршрут движения, конечный пункт назначения и др. Обеспечить же выявление лиц, причастных к совершению криминальной сделки, можно последующим опросом (допросом) потерпевших, предъявлением им подозреваемых для опознания.

Планируемые оперативно-розыскные мероприятия необходимо рассматривать в контексте задач, которые могут быть решены при их проведении. Иначе говоря, эти мероприятия должны иметь конечную доказательственную направленность и смысл.

В процессе оперативно-розыскного документирования могут использоваться возможности и других разрешенных законом оперативно-розыскных мероприятий, в частности контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, снятия информации с технических каналов связи.

Выявление криминальной ситуации может происходить по инициативе потерпевшего или его родственников, третьих лиц или сотрудников правоохранительных органов. Заявление потерпевшего может поступить в случае побега завербованного или похищенного лица из места его содержания или работы. В случае поступления заявления потерпевший должен быть тщательно опрошен с выяснением всех обстоятельств похищения или вербовки, перевозки, купли-продажи и использования его рабского труда. Необходимо также произвести его судебно-медицинское освидетельствование для установления на теле следов побоев, истязания, содержания в связанном состоянии, изнасилования и т. д.

После этого необходимо решить вопрос о размещении потерпевшего, предусмотреть меры безопасности как в отношении заявителя, так и его родственников. Как показывает практика, субъекты преступной деятельности и связанные с ними лица стараются оказать воздействие на жертв торговли людьми или использования рабского труда, а также ихродственников. Несвоевременное принятие мер безопасности в отношении потерпевших и свидетелей приводит к их контакту с преступниками. После этого потерпевшие отказываются от ранее данныхпоказаний, например, о эксплуатации на сельскохозяйственныхработах. Складывается достаточно тупиковая ситуация с возбуждением уголовного дела. И причиной всему являются несвоевременные меры безопасности в отношении потерпевших и свидетелей.

Достаточно проблематичной в плане расследования, особенно на его первоначальном этапе, является ситуация, когда о подобном преступлении заявляют родственники на родине потерпевшего (раба). Основная сложность первоначального этапа расследования заключается в доказывании:

— факта контактов потерпевшего и его предполагаемого вербовщика;

— фактов пересечения потерпевшим границы страны проживания, выезда (или принудительного перемещения) потерпевшего в регион использования его в качестве рабсилы;

— факта пребывания потерпевшего в другой стране или регионе, куда он был перевезен после вербовки или похищения и где его эксплуатировали в качестве раба.

При поступлении указанного заявления от родственников нужно точно установить, где находится похищенный или завербованный человек, провести комплекс оперативно-розыскных мероприятий, получить фактические свидетельства торговли и эксплуатации, использовать их в качестве оснований для возбуждения уголовного дела. При этом всегда следует учитывать факторы сокрытия следов и противодействия расследованию2.

В практике расследования подобных преступлений заявления о торговле людьми и использовании рабского труда могут поступить от негосударственной, общественной организации, в которую обратился после побега завербованный или похищенный человек. Помощь сотрудников общественной организации в данной ситуации может быть использована для возникновения доверительных отношений между субъектом расследования и потерпевшим. Заявление негосударственной организации может частично снять проблему временного размещения потерпевшего, особенно при отсутствии в данном регионе убежища для жертв, но не исключает применения правоохранительными органами мер безопасности в отношении потерпевшего и сотрудников негосударственной организации.

Обнаружение признаков рассматриваемых преступлений нередко происходит в процессе работы по другим материалам. Например, выявленная в Приморском крае банда занималась разбойными нападениями с целью завладения автотранспортом на трассе Партизанск — Находка. Под угрозой насилия бандиты принуждали местного жителя П. работать в мастерской по фальсификации индивидуальных номеров похищенного автотранспорта3.

Выявление криминальной ситуации по инициативе сотрудников правоохранительных органов предполагает проведение ими целенаправленных оперативно-розыскных мероприятий. При проведении проверочных мероприятий нужно учитывать, что вся деятельность по торговле людьми делится на два относительно самостоятельныхна-правления: частично криминальная деятельность по торговле людьми и полностью преступная деятельность подобного рода.

На стадиях вербовки и перевозки распознать торговлю людьми практически невозможно, а если и усматриваются признаки сомнительности фиксируемых действий, то доказательственная база преступной деятельности оказывается весьма незначительной. Большинство жертв торговли людьми не представляют той участи, которая им уготована в стране назначения (за редким исключением). При этом следует отметить, что торговцы людьми реально становятся уязвимыми для эффективного расследования только в стране назначения или в регионе, где происходит непосредственная эксплуатация людей.

В ходе выявления признаков криминальной ситуации источниками первичной (сигнальной)

§

е

&

>5

0

1 I

со

Б

со

о

о

0

1 -о

¡5

к

ф

>5

0

1

I

0 ф & со 8

1

со

&

з-

I

§

I

О.

I

ю

о

о

0

1 I ф ю

о

о

о

0)

3

о

ф

:т

8

£

Е

0)

2

I

-о

РС

22

со

О

0 ф

1

§

£

&

»5

0

1 I <3

со

Б

со

о

о

0

1 -о

к

к

ф

»5

0

1

I

0 ф & со

8

<3

1 со & 5Г <3 ■©■

К

I

О.

<3

I

Ю

О

о

0

1 I ф ю

о

о

о

0)

3

о

ф

:т

Ц

I

-0

я

со

о

0 ф

1

информации становятся сам потерпевший, его родственники или знакомые. Поэтому в расследовании торговли людьми общеприняты два подхода к работе: расследование на основе информации от жертвы или ее родственников и расследование на основе данных оперативно-розыскной деятельности.

Мировая практика расследования данных преступлений и имеющийся российский опыт дают основание полагать, что наиболее эффективным методом борьбы с торговлей людьми является возможность расследования на основе собранной сотрудниками оперативно-розыскных и следственных подразделений информации о событии преступления как с учетом заявлений и свидетельских показаний потерпевших, так и без таковых. Собрать весь спектр доказательств, уличающих торговцев людьми и лиц, осуществляющих эксплуатацию человека, в совершении рассматриваемого вида преступлений, возможно лишь путем введения в процесс доказывания результатов оперативно-розыскной деятельности.

Основными направлениями обнаружения признаков механизма преступной деятельности являются:

а) обнаружение в процессе оперативно-розыскных мероприятий фактов конфликтов из-за гонорара;

б) анализ содержания проверочных материалов по официальным заявлениям об исчезновении человека;

в) реагирование на официальные заявления потерпевших и представителей общественности о фактах торговли людьми и использования рабского труда;

г) анализ рекламной деятельности частных лиц и организаций для выявления признаков скрытой рекламы торговли людьми и использования их рабского труда;

д) проведение рейдов в ночных клубах и иных местах возможного укрывательства или использования рабского труда.

Случаи обнаружения фактов незаконного лишения свободы и использования рабского труда по заявлению потерпевших достаточно редкое явление. Тем не менее, такие случаи имеют место. Один из них связан с заявлением одного из 5 потерпевших, которые сбежали из помещения на территории коммерческой организации, где их удерживали. Потерпевших обманным путем пригласили на охраняемую территорию, где была оборудована камера для содержания с люком в полу, где их впоследствии укрывали. Субъект преступной деятельности заставлял потерпевших выполнять погрузо-разгрузочные работы и убирать территорию организации, в которой он был оформлен разнорабочим4.

В практике расследования встречаются случаи обнаружения фактов использования рабского труда психических больных. Например, в течении шести дней неустановленным лицом использовался

труд больного олигофренией В., который ушел из психоневрологического интерната5.

Исходная информация может поступить в виде официального заявления. В одном из них речь шла о квартире, в которой предоставляются интимные услуги. Впоследствии было установлено, что преступники использовали девушек из неблагополучных семей, которых превращали в «плечевых» проституток на дорогах6.

Обнаружение признаков рассматриваемого вида преступной деятельности в результате анализа рекламных предложений следует шире использовать в практике работы органов внутренних дел. Например, внимание оперативных работников привлекло газетное объявление, предлагавшее «высокооплачиваемую работу» девушкам 18—25 лет. Автор объявления была установлена и находилась под наблюдением милиции. Вскоре появились основания для ее задержания. Двух девушек, которых преступница перевозила из Украины в Москву, сняли с поезда на границе с Россией. Проверка показала, что девушек сопровождала автор рекламных объявлений, которая ехала в том же вагоне. При более детальном опросе задержанной удалось установить ее связь с потерпевшими, а также подробности преступной деятельности.

Еще одно преступление было обнаружено на основании анализа объявлений в газетах о предоставлении интимных услуг. Вербовка девушекпро-изводилась в Чувашии под предлогом работы продавцами в Москве. По приезду в Москву у потерпевших отбирали паспорта, оказывали психологическое давление, наиболее стойких подвергали физическому насилию. В рамках оперативного документирования был произведен контролируемый звонок по телефону, указанному в рекламе. Затем проведена проверка под видом клиентов «интим-салона». В процессе проверки были обнаружены 4 женщины (потерпевших), одна из которых являлась несовершеннолетней7.

Одним из направлений обнаружения признаков данной преступной деятельности является проведение рейдов в местах возможного укрывательства потерпевших или использования их рабского труда. Например, правоохранительные органы Татарстана в Набережных Челнах освободили двух девушек 15 и 18 летиз сексуального рабства. Почти полгода они считались без вести пропавшими. После похищения их вывезли в Нижнекамск, где, прибегнув к продолжительным избиениям и издевательствам, заставили работать «девочками по вызову».

Обнаружение фактов сексуальной и иной эксплуатации в ходе проведения рейдов достаточно распространено в практике расследования. Например, около 10 молодых жительниц г. Рудного (Казахстан) были освобождены из сексуального рабства в Екатеринбурге и отправлены на родину. На потерпевших оперативные работники вышли во время проверки одной из екатеринбургских

бань, в которой, наряду с обычными услугами, оказывались и услуги интимного характера.

Обнаружение признаков преступной деятельности, связанной с использованием рабского труда и вовлечением в занятие проституцией, может также происходить в ходе проверочной работы по смежным составам преступлений. Например, в ходе оперативного сопровождения уголовного дела по факту вымогательства были задержаны и впоследствии арестованы 5 жителей г. Пензы — членов организованной преступной группы «Олимпия». Было установлено, что участники организованной преступной группы с применением насилия, угроз и шантажа вовлекали в занятие проституцией около 8 молодых женщин, проживающих в г. Пенза.

Еще одним случаем обнаружения фактов сексуальной эксплуатации в процессе раскрытия других преступлений является следующий пример. При тушении пожара в г. Казани в одной из квартир были обнаружены с черепно-мозговыми травмами трупы 2 мужчин и оставшийся в живых хозяин квартиры. Как выяснилось, все они были членами одной преступной группировки и накануне пользовались услугами проституток. При этом, как было установлено, не рассчитались с ними за оказанные услуги. Дальнейшей предварительной проверкой была установлена структура по организации «досуга», которая находилась под криминальным прикрытием. Занимавшиеся «крышеванием» проституток лица обнаружены и привлечены к уголовной ответственности за совершение убийства и причинение вреда имуществу.

В заключение следует отметить, что типичными источниками информации о возможных признаках торговли людьми и использования рабского труда являются:

а) рекламные объявления (журналы, газеты, Интернет и т. п.), предлагающие работу за границей без указания ее характера, с неправдоподобно выгодными условиями и т. д.;

б) объявления об оказании сомнительных услуг по обеспечению свободного времяпрепровождения в саунах, массажных салонах, развлекательных клубах и т. п.;

в) базы данных отделов виз посольств или консульств, а также фирм, занимающихся туризмом, трудоустройством за границей;

г) представители указанныхфирм, посольств и консульств;

д) служащие саун, массажных салонов, гостиниц, баров, клубов, рекламных агентств, агентств по трудоустройству, сдаче жилья внаем, работники портов и воздушных линий;

е) сотрудники негосударственных организаций, в которые обращаются жертвы торговли людьми или их родственники;

ж) иные лица, по роду своей работы или случайно получившие информацию об указанных фактах, например работники миграционной службы, которые работают с иностранными гражданами.

Тактика проверочных действий определяется существующими закономерностями преступной деятельности и методикой оперативного обслуживания данной линии работы. Например, в процессе реализации оперативных материалов по фактам трудовой эксплуатации сезонных рабочих в сельском хозяйстве следует учитывать особенности данного механизма преступной деятельности и поэтому момент реализации следует выбирать в зависимости от сезонного фактора привоза рабочих к фермеру, времени суток, в течение которых используются жертвы рабского труда, а также иных обстоятельств связанных с данным видом преступной деятельности.

В отдельных случаях реализация оперативных материалов, например по фактам использования рабского труда рабочих-мигрантов на стройке, может иметь свои особенности, которые будут обусловлены опасностью складывающейся ситуации. В одном из случаев активизация деятельности по реализации оперативных материалов произошла после поступления информации о смерти одного из рабочих. Заинтересованные лица попытались скрыть факт смерти, вызванный нарушениями правил техники безопасности. Труп поместили внутрь строительной конструкции и предприняли попытку залить его бетоном. Для предупреждения сокрытия преступления потребовалось предпринять экстренные меры.

Если, например, предполагается реализация оперативных материалов по фактам использования рабского труда в легальном или подпольном производстве, то следует учитывать, что российская и зарубежная криминальная практика идет по пути использования иностранцев в третью смену, ночью. Днем иностранцы отсыпаются в укрытии, а на производстве работают местные жители. Поэтому реализацию оперативных материалов по данным фактам следует планировать в ночное время8.

В деятельности по обнаружению и фиксации признаков данного вида преступной деятельности имеются и иные методические и тактические особенности. Например, содержание заявления сбежавшей от работорговцев жертвы может вносить такие существенные коррективы в планирование работы, что на первый план может выйти решение о выезде к месту укрывательства и эксплуатации. Это будет необходимо как для обеспечения безопасности находящихся там лиц, так и для обнаружения и фиксации места укрывательства, эксплуатации и имеющихся в нем следов.

Во всех случаях выбор методической перспективы деятельности по обнаружению, фиксации следов и определение алгоритма работы оперативного работника и следователя будет определяться объемом имеющейся информации и всей совокупностью факторов, которые формируют тактические ситуации на первоначальном и последующих этапах расследования.

§

е

&

>5

0

1 I

со

Б

со

о

о

0

1 -о

¡5

к

ф

>5

0

1

I

0 ф & со 8

1

со

&

з-

I

§

I

О.

I

ю

о

о

0

1 I ф ю

о

о

о

0)

3

о

ф

:т

8

£

Е

0)

2

I

-о

РС

22

со

О

0 ф

1

§

с;

>s

§

£

&

>s

0

1 I

ъ

со

S

CQ

о

о

0

1 -Q

с;

К

к

ф

>s

0

1

I

о

ф

&

со

8

ъ

X

со

5

6 S S

гэ-

сз

8

S

•о-

Примечания

1. См., например: Журавлев С.Ю. Торговля людьми: механизм преступной деятельности и методика расследования: Научно-практическое пособие / С.Ю. Журавлев, А.М. Пигаев. — М., 2006. — С. 47.

2. См.: Колесов А.И. Сокрытие следов и противодействие расследованию торговли людьми и использования рабского труда / А.И. Колесов, А.М. Пигаев // Современные тенденции управления расследованием преступлений: Сборник научных трудов: В 3 ч. — М., 2007. — Ч. 1. — С. 172—178.

3. Обвинительное заключение по уголовному делу № 044820 по обвинению Ц., И. и Ш. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 1272, ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 115, ч. 4 ст. 162, ч. 1 и 2 ст. 209, ч. 1 и 3 ст. 222, ч. 3 ст. 223, ч. 1 ст. 226 УК РФ // Материалы наблюдательного производства прокуратуры Приморского края, 2004.

4. Обвинительное заключение по уголовному делу № 2-5437 по обвинению У. в совершении преступлений, предусмотренных п «а», «г» ч. 2 ст. 1272 УК РФ; п. «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ; п. «г» ч. 2 ст. 1272 УК РФ; ч. 1 ст. 127 УК РФ; п. «а», «г» ч. 2 ст. 1272 УК РФ и п. «ж»

ч. 2 ст. 127 УК РФ // Материалы наблюдательного про-

изводства прокуратуры Ленинского округа г. Мурманска, 2004.

5. Уголовное дело № 5-4273, возбужденное 20 марта 2005 года по ч. 1 ст. 1272 УК РФ прокуратурой г. Апатиты Мурманской области.

6. Обвинительное заключение по уголовному делу № 132112 по обвинению Ш. в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 241, ч. 3 ст. 240, п. «в» ч. 3 ст. 1271, п. «в» ч. 2 ст. 112 и ст. 119 УК РФ; П. в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 241, ч. 3 ст. 240, п. «в» ч. 3 ст. 1271, ч. 1 ст. 309, ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 306 УК РФ // Материалы наблюдательного производства следственного отдела при Канашском РОВД Чувашской Республики, 2005.

7. Обвинительное заключение по уголовному делу № 249332 по обвинению О. и 3. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 1271, ч. 4 ст. 150,

ч. 3 ст. 240, ч. 2 ст. 241, ч. 2 ст. 325 УК РФ // Материалы наблюдательного производства следственного отдела при УВД р. «Вешняки» ВАО г. Москвы.

8. См.: Особенности предотвращения и расследования преступлений, связанных с торговлей людьми: Учебное пособие / Под. общ. ред. И.Ч. Шушкевича. — М., 2008. — С. 130—131.

В.А. Константинова

Q.

Ъ

X

Ю

о

о

0

1 I ф Ю

о

о

о

0)

S

о

ф

:т

S

ц

Константинова Виктория Александровна — соискатель кафедры организации раскрытия и расследования преступлений Омской академии МВД России

E-mail: [email protected]

Значение определений и постановлений суда первой инстанции, выносимых при осуществлении правосудия по уголовным делам

Осуществляя правосудие по уголовным делам, суды совершают многочисленные процессуальные действия и принимают решения, которые оформляются в виде приговоров, определений и постановлений. Определениями (постановлениями) суда решаются многочисленные вопросы, возникающие в рамках судебного производства. Анализ данной разновидности судебных актов позволяет выделить регулятивный, охранительный и фиксирующий аспекты их значения.

Administering justice in criminal cases, courts carry out numerous judicial actions and make decisions, which are known as sentences, determinations and decisions. Numerous questions, arising within the framework of the legal proceeding, are decided by determinations (decisions) of court. The analysis of this variety of judicial acts allows to select the regulative, protective and fixing aspects of their value.

і

-0

Ft

CQ

О

0 ш

1

Осуществляя правосудие, суды первой инстанции совершают многочисленные процессуальные действия и принимают решения, которые по действующему уголовно-процессуальному законодательству оформляются в виде приговоров, определений и постановлений.

Наряду с приговором как процессуальным актом, завершающим судебное разбирательство и решающим основные вопросы уголовного дела —

о виновности подсудимого в совершении преступления и его наказании, по всем иным вопросам, возникающим в ходе судебного производства, суд выносит определения и постановления. Определениями1 суда могут быть решены многочисленные вопросы, возникающие в рамках судебного производства: об истребовании и исследовании доказательств, обеспечении прав и законных интересов участников судебного заседания, об удов-