CC BY
64DOI 10.47643/1815-1329_2022_9_113 УДК 343.9
ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ, РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» Features of detection, disclosure and investigation of crimes
in the field of illicit drug trafficking committed using the information and communication network "Internet"
ТЕРТЫЧНАЯ Илона Викторовна,
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры предварительного расследования Санкт-Петербургского университета МВД России. 198206, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Лётчика Пилютова, 1. E-mail: nayka2020-bykadorova@mail.ru;
БАДЗГАРАДЗЕ Татьяна Александровна,
кандидат юридических наук,
заместитель начальника кафедры криминалистики Санкт-Петербургского университета МВД России. 198206, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Лётчика Пилютова, 1. E-mail: nayka2020-bykadorova@mail.ru;
ПРОУРЗИНА Ольга Юрьевна,
адъюнкт кафедры криминалистики Санкт-Петербургского университета МВД России, преподаватель-методист информационного центра Санкт-Петербургского университета МВД России. 198206, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Лётчика Пилютова, 1. E-mail: nayka2020-bykadorova@mail.ru;
TERTYCHNAYA Ilona Viktorovna,
candidate of legal sciences, Associate Professor Associate Professor of the Department of Preliminary Investigation St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 198206, Russia, Almaty, st. St. Petersburg, st. Pilyutov Pilot, 1. E-mail: nayka2020-bykadorova@mail.ru;
BADZGARADZE Tatiana Alexandrovna,
candidate of legal sciences,
Deputy Head of the Department of Criminalistics
St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia.
198206, Russia, Almaty, st. St. Petersburg, st. Pilyutov Pilot, 1.
E-mail: nayka2020-bykadorova@mail.ru;
PROURZINA Olga Yurievna,
Adjunct of the Department of Criminalistics
St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. teacher-methodologist of the information center St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 198206, Russia, Almaty, st. St. Petersburg, st. Pilyutov Pilot, 1. E-mail: nayka2020-bykadorova@mail.ru
Краткая аннотация: Данное исследование посвящено особенностям выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических веществ с использованием информационно-коммуникационной сети «Интернет».
Abstract: The article is devoted to the peculiarities of detection, disclosure and investigation of crimes in the field of illicit drug trafficking using the information and communication network "Internet".
Ключевые слова: незаконный оборот, наркотические вещества, раскрытие преступлений, расследование, информационно-коммуникационная сеть «Интернет»
Keywords: Illicit trafficking, narcotic substances, crime detection, investigation, the Internet
Для цитирования: Тертычная И.В., Бадзгарадзе Т.А., Проурзина О.Ю. Особенности выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических веществ, совершенных с использованием информационно-коммуникационной сети «Интернет» //Аграрное и земельное право. 2022. № 9(213). С. 113-117. http://doi.org/10.47643/1815-1329_2022_9_113.
For citation: Tertychnaya I. V., Badzgaradze T.A., Prourzina O. Yu. Features of detection, disclosure and investigation of crimes in the field of illicit drug trafficking committed using the Internet information and communication network // Agrarian and Land Law. 2022. No. 9(213). pp. 113-117. http://doi.org/10.47643/1815-1329_2022_9_113.
Статья поступила в редакцию: 30.08.2022
Актуальность данной работы обусловлена развитием информационных технологий, что приводит к росту числа преступлений, в том числе, связанных с незаконным оборотом наркотиков, посредством создания новых способов и методов их совершения. При этом рост приводит
к повышению наркотизации подрастающего поколения, то есть тех слоев населения, здоровье и развитие которых представляют повышенный интерес государства. Повышение общего благосостояния населения послужило основой для всеобщего распространения инновационных технологий, сделав их доступными для различных социальных слоев населения, равно как и стоимость оказания услуг связи для предоставления выхода в информационно-коммуникационную сеть «Интернет» (далее - сеть «Интернет»). Однако, наряду с повышением уровня жизни населения, как следствие развития телекоммуникационных технологий, возрастает и уровень преступности. Одним из самых распространенных видов незаконной деятельности, осуществляемой через сеть «Интернет», является незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, аналогов, прекурсоров, психоактивных и запрещенных веществ. Именно с развитием информационных технологий и трансформацией классических форм и методов совершения данные преступления переходят в удаленную онлайн среду мессенджеров и вебсайтов. Причина, по которой данные составы преступлений наделены повышенным вниманием и контролем со стороны государства и государственных органов всех уровней, а также общественности, кроется не только, в сущности, этих преступлений, которая заключается в подрыве здоровья и генофонда населения, но и в общественной опасности данного деяния.
Правоохранительными органами ежегодно выявляется около 200 тыс. преступлений данной категории, их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составляет порядка 10%, из незаконного оборота изымается более 20 тонн наркотических веществ. В 2020 году органами внутренних дел выявлено 192,1 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, более половины из них - 108,7 тыс. составляют сбыты наркотических средств. За последние 2 года на 13,6% выросло количество лиц с зависимостью от новых психоактивных веществ [3].
В процессе анализа следственно-судебной практики, а также практики, сложившейся в результате производства предварительного расследования, мы пришли к выводу о том, что злоумышленники совершают преступления рассматриваемой категории, выполняя действия объективной стороны, по большей части, с наркотическими веществами и психотропными веществами. Таким образом, при рассмотрении указанного вида преступлений, преимущественно, речь будет идти именно о незаконном обороте наркотических и психотропных веществ, как о наиболее распространенных предметах преступных посягательств, совершаемых с использованием сети «Интернет».
Одним из основополагающих нормативных правовых актов, принятых в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, является Федеральный закон от 08.01.1998 № З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах». Данный документ и в настоящее время входит в систему мер, противостоящих наркотической угрозе, распространяющейся через телекоммуникационные сети. Динамичное развитие информационных технологий позволяет злоумышленникам достаточно быстро осуществлять свою деятельность по незаконному обороту наркотиков. Это вынудило государство принимать меры, направленные на контроль и мониторинг наркоситуации в стране. Под мониторингом наркоситуации понимается система наблюдения за развитием ситуации в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, профилактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и медико-социальной реабилитации больных наркоманией.
Указанные нормативные правовые акты, наряду с Указом Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 года № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», образуют комплекс мер, направленных на воспрепятствование незаконному обороту наркотиков, в том числе, совершаемому бесконтактным способом.
Рост преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемых с использованием сети «Интернет» и электронных средств оплаты, вынудило законодателя отреагировать на данную ситуацию. 1 марта 2012 года Федеральным законом №18-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» статья 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации дополнена квалифицирующим признаком - «сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием средств массой информации, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»)». Это изменение дало понять, что государство заинтересовано вопросом незаконного оборота наркотиков с использованием возможностей, которые представляют информационные технологии, путем выделения квалифицированного состава и ужесточения санкции за данное преступление.
Использование сети «Интернет» как платформы для передачи информации создает множество трудностей в работе органов, осуществляющих контроль за оборотом наркотиков, которые заключаются в кратковременности хранения информации на цифровых носителях, а также возможности её полного удаления абонентами или владельцами устройств связи или информационно-коммуникационных устройств. В соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» (ред. 08.12.2020) все текстовые сообщения пользователей услуг связи, голосовая информация, звуки, видео-, иные сообщения хранятся до шести месяцев с момента окончания их приема, передачи, доставки и (или) обработки.
Сложность в борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ, наряду с прочими, обуславливается необходимостью комплексного подхода, который, зачастую, выражается во всестороннем воздействии на преступления, и заключается в совместных действиях различного рода государственных служб и ведомств, которые должны оказывать и принимать слаженные меры по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений.
Безусловно, ведущую роль в данной деятельности играет Министерство внутренних дел Российской Федерации. МВД России принимает решения, являющиеся основанием для включения доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в сети «Интернет», а также сетевых адресов в единый реестр, в отношении информации о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, местах их приобретения, способах и местах
культивирования наркосодержащих растений [1,2]. Данные меры подчеркивают не только специфику работы с незаконным оборотом наркотиков, но и важность государственных антинаркотических мер, принимаемых на территории Российской Федерации.
В настоящее время существует целый комплекс методов и средств, направленных на борьбу с наркоугрозой, исходящую из информационной среды. Этот комплекс является совокупностью правовых актов, которые представляют собой систему мер противодействия преступлениям рассматриваемой категории.
Преступления, совершенные в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием сети «Интернет» имеют сложный механизм сле-дообразования, который характеризуется, в основном, наличием следа - предмета - наркотического вещества. Помимо этого, выделяют различные информационные следы, оставленные злоумышленниками в процессе осуществления преступных действий на электронных сайтах. Они могут выражаться в информации, оставленной после соединения между абонентами, если сбыт или приобретение происходило посредством телефонного звонка; переписки в приватном чате; трек-номеров и информации о местонахождении посылки, содержащей в себе наркотики, файлах «cookies», которые остаются на электронном устройстве и представляют собой небольшой текстовый документ со сведениями о посетителе сайта и информацией об интересующих его товарах или услугах. Но не следует забывать и об идеальных следах, которые остаются в памяти у свидетелей или подозреваемых, которые могут быть получены в процессе допроса. Лишь при детальном анализе всех элементов преступления можно выработать четкий механизм его раскрытия и расследования и, в конечном итоге, эффективно противостоять наркотической угрозе, которая возрастает с развитием телекоммуникационных технологий. А.Л. Осипенко, анализируя способ совершения преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, приходит к выводу, что в его структуре, помимо традиционных мероприятий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, необходимо выделять в качестве отдельного этапа использование преступных результатов [7].
Существует ряд научных позиций, которые полагают, что этап использования преступных результатов сам по себе включается в структуру механизма совершения преступления и содержится в его классическом разделении на три стадии. Однако, мы считаем, что данный подход не является корректным и отвечающим современным реалиям преступности в мире. Именно в корыстной или иной личной заинтересованности заключается цель совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. С развитием информационных технологий и появлением возможности совершения данных преступлений в онлайн режиме, исключая непосредственные контакты участников преступных отношений, отсутствие традиционной передачи «из рук в руки» денежных средств, обуславливает появление целой системы способов по их получению через вышеупомянутые свойства сети «Интернет». Таким образом, включение стадии использования преступных результатов в структуру механизма совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических веществ с использованием сети «Интернет», является необходимым условием всестороннего рассмотрения и анализа преступлений данной категории.
Подготовка к совершению указанных преступлений является первым и достаточно большим этапом. Е.Л. Глушков представляет рассматриваемый способ в виде цепочки последовательных действий, начинающихся с приобретения преступниками наркотических средств с целью перепродажи [6]. Причины и способы, благодаря которым у преступников оказываются наркотики, также бывают различными и включают в себя: незаконное приобретение, изготовление, переработку, производство, хищение, а также получение их вследствие вымогательства.
Современные преступники имеют хорошую подготовку и техническое оснащение, что позволяет увеличивать способы совершения преступлений. Например, помимо общедоступного интернета, существует так называемая «Deep web» — глубокая паутина. Также, для сбыта или приобретения наркотиков, может не требоваться вход в глобальные сети. Технологии малого радиуса действия, разработки робототехники, в частности, с использованием сетевого протокола «ZigBee», позволяют создавать публичные сети на небольшом расстоянии (в парке, кафе или другом общественном месте), обеспечивающие доступ к соответствующему контенту [5].
С целью осуществления деятельности по незаконному обороту наркотиков через сеть «Интернет», злоумышленниками были придуманы и введены в обиход специальные обозначения, которые представляют собой зашифрованные названия наркотиков. Такими названиями являются «спайс», «соль», «скорость», «скорость в кристаллах», «куреха» (курительная смесь) и т.д. В лексиконе потребителей и распространителей наркотических веществ применяются жаргонизмы, обозначающие виды веществ и формы действий с ними. Так, например, мефедрон обозначается, как «мяу». Лица, имеющие умысел на незаконное приобретение наркотиков, могут выходить на контакты сбытчиков не только посредством телефонных звонков, но и используя программы обмена сообщениями: «Telegram», «Jabber», «Xabber», «WhatsApp», «Viber», «Skype», «Icq», «Brosix», «Pidgin», «Vipole», «IM+», «Psi». При этом, нередко, общение через вышеуказанные программы осуществляют не сами злоумышленники, а система автоматизированных продаж в виде «Bot».
В дальнейшем, после подтверждения оплаты, покупателю направляется в уже привычных кроссплатформенных программах-мессенджерах информация о времени и месте получения товара, если доставка осуществляется путем направления посылки или курьером, либо просто точный адрес нахождения закладки. При этом активно используются сервисы «Imgar», «Radikal», «Postimg» для загрузки, хранения и передачи фотографий мест нахождения тайников, картографический сервис «Google maps» для передачи приобретателям точных координат этих мест.
Большую проблему для правоохранительных органов составляют «никнеймы», которыми пользуются злоумышленники с целью конспирации и соблюдения анонимности [4]. Сокрытие данных преступлений происходит на всем протяжении их совершения. Коммуникация через мессенджеры с системой сквозного шифрования и защиты от постороннего прочтения, доступ к информации с удаленных устройств через серверы, находящиеся за границей, обеспечивают почти полную защиту.
Также затруднительным является и выявление операций, связанных с оплатой за сбыт наркотических средств. Из-за отсутствия пол-
ноценного законодательного урегулирования криптовалюты и трудностей с отслеживанием операций, проводимых с ней, а также с электронными денежными средствами, которые возникают благодаря возможности осуществления переводов, избегая участия банков в качестве посредников и невозможности отслеживания информации о транзакции, отсутствуют варианты установления и идентификации участников этих переводов и мест их нахождения. Постоянная смена вымышленных имен, SIM-карт, телефонных номеров, мобильных телефонов, компьютеров, мест нахождения и закладок в разы усложняет деятельность сотрудников правоохранительных органов. После того как покупатель и продавец договариваются о месте, времени и размере, происходят непосредственно действия, направленные на оплату и отправку заказа. Оплата может производиться как сразу, так и после достижения товара точки назначения, которая может находиться в другом городе или регионе, а также в момент его получения, если доставка осуществляется курьером. С распространением возможности не переводить деньги через банк, как через посредника, а делать это напрямую владельцу электронного кошелька, эта функция интегрировалась и взялась на вооружение преступниками. Переводы осуществляются по номеру электронного кошелька, который злоумышленники сообщают по телефону либо вышеуказанными мессенджерами, посредством онлайн-сервисов «Яндекс.Касса», «^оЬокасса», «ВКонтакте», «PayAnyWay», «Fondy» и др. Денежные средства направляются через электронные кошельки «PayPal», «Visa QIWI Wallet», «WebMoney», «Yandex-Money».
С развитием электронных криптовалют, таких как «Bitcoin», «Ethereum», «Binance Coin», начали все больше распространяться способы расчета при помощи данного вида цифровых финансовых активов. Именно так их определили в Федеральном законе от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
После того, как покупатель производит перевод денежных средств, злоумышленники или автоматизированные программы выводят их на банковские карты. Такая же схема проделывается и с криптовалютой с помощью крипто «прачечных», используя специализированные технические формулы, криптовалюта конвертируются в уже привычные электронные денежные средства.
Таким образом, механизм совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием сети «Интернет» и электронных средств оплаты, представляет собой практически автоматизированный процесс, понимание которого может повысить результативность действий государственных органов по противодействию совершению преступлений данной категории. Раскрытие и расследование преступлений по рассматриваемой категории требует привлечения IT-специалистов и сотрудников, владеющих специальными знаниями. Для противодействия преступности можно использовать сведения, полученные из автоматизированной системы «Незаконный оборот наркотиков» (АИС «НОН» - база данных оперативной информации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и банк данных нераскрытых преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков). В базу вносятся данные о сбытчике и обстоятельствах приобретения задержанным лицом наркотиков. Ее формирование осуществляется на основе учетных карточек, отражающих информацию о фигуранте уголовного дела и неустановленном лице, сбывшем ему наркотики, с указанием используемых при сбыте никнеймов, IP-адресов, номеров учетных записей в различных программах, электронных платежных системах, банковских счетов, а также картографические места закладок наркотиков и т.п.
Помимо этого, возможно обращение к разработанному в 2017 году программному комплексу, предназначенному для вскрытия методов конспирации, используемых наркодилерами при движении электронных финансовых потоков. В него входят, например, АИС «Киви», формируемая за счет аккаунтов АИС «НОН» и ряд других современных информационных массивов, представленных в ведомственной информационной сети.
Процесс выявления и раскрытия преступлений по организации сбыта наркотических веществ в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в настоящее время значительно усложняется для сотрудников правоохранительных органов. Отчасти это происходит из-за технологического прогресса, который позволяет злоумышленникам, используя научные достижения, создавать и применять новые схемы распространения наркотиков, а это в свою очередь требует от сотрудников правоохранительных органов применения специальных знаний, использования профессиональных компетенция и совершенствования служебных навыков.
Преступления рассматриваемой категории нередко совершаются транснациональными преступными сообществами, действующими на территории нескольких стран, ведь виртуальная сеть не имеет границ во времени и пространстве. В связи с этим возникает необходимость оказания международной правовой помощи и оперативно-разыскного взаимодействия.
В этих целях образовательные учреждения системы Министерства внутренних дел Российской Федерации собирают и обобщают положительный мировой опыт по борьбе с преступностью и организовывают взаимодействие с ведущими отечественными и зарубежными научно-исследовательскими организациями.
Библиография:
1. Указ Президента РФ от 23.11.2020 № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года» // Собрание законодательства РФ, 30.11.2020, № 48, ст. 7710.
2. Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации») // [Электронный ресурс] КонсультантПлюс: справочно-правовая система [Офиц. сайт]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 24.08.2022).
3. Обзор практики расследования уголовных дел о преступлениях, совершенных в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием современных информационных и коммуникационных технологий преступными сообществами (преступными организациями). Следственный департамент МВД России // Информационное письмо, 22.03.2021, № 17/3-41051. С. 2.
4. Богданов А.В. Информационно-телекоммуникационная сеть Интернет как один из наиболее востребованных ресурсов в противодействии незаконному обороту наркотиков // Вестник Московского университета МВД России, 2018, № 2. С. 34.
5. Введенская О.Ю. Способ незаконного сбыта наркотических средств с использованием сети Интернет и телекоммуникационных технологий // Вестник КРУ МВД России, 2020, № 2. С. 22.
6. Глушков Е.Л. Сбыт наркотических средств бесконтактным способом посредством сети Интернет: пути выявления и раскрытия // Проблемы правоохранительной деятельности, 2018, № 5. С. 243.
7. Осипенко А.Л. Сетевая компьютерная преступность: теория и практика борьбы // Проблемы правоохранительной деятель-
ности, 2018, № 2. С. 49.
References:
1. Decree of the President of the Russian Federation of November 23, 2020 No. 733 "On Approval of the Strategy of th e State Anti-Drug Policy of the Russian Federation until 2030" // Collection of Legislation of the Russian Federation, November 30, 2020, No. 48, art. 7710.
2. Decree of the President of the Russian Federation of July 2, 2021 N 400 "On the National Security Strategy of the Russian Federation") // [Electronic resource] ConsultantPlus: reference and legal system [Official. website]. URL: http://www.consultant.ru/ (date of access: 24.08.2022).
3. Review of the practice of investigating criminal cases on crimes committed in the field of drug trafficking using modern information and communication technologies by criminal communities (criminal organizations). Investigative Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia // Information Letter, 03/22/2021, No. 17/3-41051. C. 2.
4. Bogdanov A.V. Information and telecommunication network Internet as one of the most demanded resources in countering drug trafficking // Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2018, No. 2. P. 34.
5. Vvedenskaya O.Yu. The method of illegal sale of drugs using the Internet and telecommunication technologies // Bulletin of the KRU of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2020, No. 2. P. 22.
6. Glushkov E.L. Sales of narcotic drugs in a non-contact way via the Internet: ways to detect and disclose // Problems of law enforcement, 2018, No. 5. P. 243.
7. Osipenko A.L. Network computer crime: theory and practice of struggle // Problems of law enforcement, 2018, No. 2. P. 49.
