CC BY
22
УДК 343.98
DOI: 10.24412/2071 -6184-2021 -4-17-24
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ АСПЕКТЫ МЕХАНИЗМА ОБНАЛИЧИВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ
В.О. Давыдов
В условиях глобальной информатизации механизм наркобизнеса претерпевает изменения в части активного использования «бесконтактных» способов совершения преступных деяний. Потенциал информационно-телекоммуникационных технологий позволяет злоумышленникам разрабатывать все более сложные схемы наркотрафика, матрицу которых образуют умышленные, тщательно спланированные деяния. В рамках исследования охарактеризованы типичные способы обналичивания денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков, посредством криптовалютных бирж и сервисов обмена виртуальными активами, платежных сервисов и электронных платежных систем, позволяющих переводить деньги с различных устройств и каналов связи. Предлагаемый научный подход к пониманию сущности механизма криминального обналичивания денежных средств должен способствовать приданию целенаправленного характера деятельности субъекта расследования в сфере поиска, выявления и закрепления доказательственной и иной криминалистически значимой информации о системе финансового обеспечения IX-наркобизнеса.
Ключевые слова: незаконный оборот; наркотические средства; бесконтактный способ сбыта наркотиков; виртуальное пространство, электронные платежные системы, криптовалюта, интернет-магазин, механизм преступления.
Незаконный оборот наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ среди современных криминальных угроз в силу масштабности негативного воздействия на социум традиционно занимает особое место. Складывающаяся ситуация наглядно подтверждается данными официальной статистики ГИАЦ МВД России, согласно которым в 2020 году на территории Российской Федерации зарегистрировано более 180 тыс. наркопреступлений, из которых 141 тыс. относится к категории тяжких и особо тяжких деяний. Правоохранительными органами расследовано 101 тыс. уголовных дел данной направленности, установлено более 83 тыс. виновных лиц. Из незаконного оборота изъято 20 тонн наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, сильнодействующих веществ, из которых более половины составляли наркотические средства каннабисной группы (марихуана, гашиш, гашишное масло), а около трети - синтетические наркотики. Сумма легализованных наркодоходов превысила 2 млрд рублей [1].
В условиях развития современного информационного общества механизм наркобизнеса интенсивно трансформируется в части активного использования злоумышленниками «бесконтактных» способов совершения преступных деяний. На наличие рассматриваемой тенденции ещё в 2017 году было указано в Докладе Международного комитета Организации Объединенных Наций по контролю над наркотиками (E/INCB/2017/1, г. Вена). Эксперты уже в то время от-
мечали фактический переход наркоторговли на «бесконтактный» сбыт, связывая возникновение данных способов с новыми возможностями, открывшимися благодаря революции в области мобильной связи и позволившими криминалу избегать риска: «Вместо того чтобы вступать в личный контакт с клиентами, наркоторговцы могут теперь с помощью занимающих низкое место в иерархии «курьеров» получать от них деньги, предварительно направив им сообщение с информацией о месте, где они могут забрать свои наркотики. Также наркоторговцы могут использовать шифрующее программное обеспечение для защиты своих сообщений и данных, что создает проблему для правоохранительных органов, которая осложняется растущей популярностью средств шифрования, встроенных в мобильные устройства» [2].
Продолжающееся развитие инструментов дистанционной коммуникации и сетевых средств информационно-телекоммуникационных технологий позволяет разрабатывать все более сложные криминальные схемы наркотрафика, матрицу которых образовали умышленные тщательно спланированные деяния, имеющие ряд характерных криминалистически значимых особенностей. В числе последних полагаем возможным выделить:
- дистанционный характер преступных действий, направленных на незаконный сбыт наркотических веществ, их повышенную скрытность, обеспечиваемую активным использованием для сокрытия идентификационной информации пользователей сетевого киберпространства технологий сквозного шифрования, -телефонии и переадресации вызовов, отсылок к интернет-ресурсам и платформам, серверы которых расположены за пределами юрисдикции правоохранительных органов Российской Федерации;
- использование криптовалюты, банковских карт и электронных кошельков, оформленных на подставных лиц, электронных обменников и бирж в целях маскировки движения денежных средств, полученных преступным путем;
- трансграничный характер значительной части таких преступлений, при котором субъект преступления, объект преступного посягательства и жертва (потребитель наркотических средств) находятся под юрисдикцией различных государств;
- наличие интеллектуальной составляющей в преступном «профессионализме» наркодельцов и, в первую очередь, касающейся использования знаний и практических навыков работы с 1Т-инструментами;
- особый характер обстановки совершения таких преступлений, связанный с отражением следов преступных действий на множестве объектов виртуальной среды;
- нестандартность и многообразие способов совершения преступных деяний рассматриваемого вида, частое обновление используемых в криминальных целях цифровых орудий и средств;
- организация наркобизнеса в автоматизированном режиме посредством реализации сложных сценариев несколькими субъектами путем объединения относительно слабых ресурсов отдельных цифровых средств в мощное орудие совершения преступления;
- отсутствие свидетелей преступления как лиц, непосредственно наблюдавших преступное событие и способных опознать преступника.
Подтвердим вышеприведенные тезисы сведениями правоохранительной статистики: в 2021 году (январь-август) из числа зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, более 37 тысяч деяний были совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и систем электронных платежей, а их доля от общего количества выявленных IT-преступлений составила 10,6% [3].
Специалистами по кибербезопасности Великобритании было проведено исследование содержимого выборки интернет-ресурсов теневой сети «DarkNet» посредством поискового агрегатора, настроенного на отслеживание и категоризацию контента по следующим ключевым словам: «weapons» (оружие), «terrorism» (терроризм), «drugs» (наркотики). В результате из 5205 единиц обследованных web-сайтов нелегальный контент удалось обнаружить на 1547. При этом наиболее распространёнными явились теневые интернет-ресурсы (так называемые «интернет-магазины»), предназначенные для торговли наркотическими веществами [4, с. 17].
Проведенное изучение научной литературы и данных открытых источников правоприменительной направленности [5,6,7,8,9] позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время на территории Российской Федерации наибольшее распространение получили «бесконтактные» схемы сбыта наркотиков с безналичной формой их оплаты посредством криптовалютных бирж и сервисов обмена виртуальными активами, платежного сервиса «Visa QIWI Wallet», электронных платежных систем «Яндекс.Деньги», «Web Money» и других, позволяющих переводить деньги с различных устройств и каналов связи, как стационарных, так и мобильных. Управление зачисленными на счета денежными средствами осуществляется через «online-кабинеты» и виртуальные сервисы с маскировкой реальных IP-адресов специальными программами-анонимайзерами.
Технологически процесс подобной «маскировки» выглядит следующим образом. Пользователь заходит на web-сайт, предоставляющий услугу анони-майзера, вводит в адресную строку адрес web-страницы, которую желает посетить анонимно. Программа-анонимайзер загружает эту web-страницу, обрабатывает её и передает пользователю от своего имени. В большинстве случаев, при открытии web-страницы, интернет-провайдеру посылается запрос по зашифрованному VPN-соединению, из которого удалены персональные данные пользователя, в связи с чем провайдер может определить лишь факт передачи неких сведений. Далее запрос от провайдера поступает на сервис программы-анонимайзера, который, расшифровав его, маскирует данные пользователя, либо через прокси-серверы, либо посредством NAT маршрутизации. При этом расшифрованный запрос, поступает уже под новым IP-адресом сервиса, обеспечивая тем самым анонимность. В случае же, если такие запросы одновременно направляются от нескольких пользователей, провайдеру еще сложнее определить, кто и какие web-страницы открывал. Впоследствии, как правило, осу-
ществляются многочисленные операции по переводу денежных средств, полученных преступным путем, на другие аффилированные «кошельки» с целью размещения на банковских счетах для последующего обналичивания в банкоматах, как на территории Российской Федерации, так и за её пределами.
Остановимся на подобных криминальных схемах обналичивания денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ подробнее, заметив при этом, что такие сведения могут и должны использоваться субъектом расследования в целях всестороннего уяснения обстоятельств преступной деятельности рассматриваемого вида, а также выработки мер профилактики криминалистическими средствами и методами.
Безусловно, прав профессор А.М. Кустов указывающий, что механизм преступления представляет собой последовательный поэтапный ряд процессов взаимодействия, в результате которых проявляются следы-отражения, содержащие информацию о самом преступлении (в рассматриваемом нами случае - это обналичивание денежных средств, добытых преступным путем) и его участниках [10, с. 28]. Думается, что и вектор исследований в рассматриваемой сфере должен быть направлен, во-первых, на изучение системы признаков и качеств субъекта преступления «электронного» наркобизнеса, а, во-вторых, элементов его преступной деятельности.
В настоящее время эксперты выделяют следующую типичную схему обналичивания денежных средств, поступающих от незаконного оборота наркотиков , с целью их последующей легализации посредством использования электронных платежных систем, банковских карт, а также криптовалют. Деньги от «бесконтактного» наркосбыта злоумышленниками первоначально зачисляются на QIWI-кошельки 1-уровня, а затем распределяются на 7 - 9 других QIWI-кошельках, после чего выводятся на банковские карты финансовых учреждений (в качестве последних, как правило, используются сервисы Сбербанка России, Тинькофф Банка, Альфа-Банка и ВТБ). Одновременно с этим деньги с QIWI-кошельков 2-го уровня перечисляются на 10 - 15 QIWI-кошельков 3 -го уровня, а оттуда также на банковские карты финансовых учреждений. Денежные средства, поступающие с «кошельков» 2-го и 3-го уровня на аккумулирующие банковские карты и счета посредством электронных переводов направляются на накопительные счета других банков, а также на QIWI-кошельки для расчетов с закладчиками и операторами теневых «интернет-магазинов», специализирующихся на сбыте наркотиков. Таким образом, чтобы затруднить выявление цепочки легализационных процедур и законспирировать подозрительность финансовых операций, действия совершаются поэтапно с применением системы нескольких категорий электронных средств платежа и кредитных карт.
Акцентируем внимание и на тенденции, касающейся перемещения схем обналичивания денежных средств от П^-наркобизнеса из банковского сектора во внебанковскую сферу, в частности, на площадки электронных бирж с использованием различных видов криптовалют, что значительно осложняет документирование преступной деятельности в рассматриваемой сфере. Наркодельцами
практически повсеместно стали использоваться биржи и обменные сервисы, позволяющие осуществлять обмен рублей на электронную валюту (например, «Biteoin», «Perfect Money», «QIWI», «Yandex Money» и т.п.) с использованием возможностей глобальной сети «Интернет». Подобные фирмы-обменники осуществляют финансовые операции по следующей схеме.
Посетитель, которому необходимо произвести обмен электронной валюты, обращается к web-сайту фирмы-обменника и проходит процедуру регистрации, в ходе которой указывает такие персональные данные, как электронная почта, фамилия, имя, отчество, номер банковской карты или банковского счета, номер электронного кошелька в платежной системе («QIWI», «Яндекс.Деньги» и т.п.). В случае непредоставления указанной информации посетителю может быть отказано в заявке. Какого-либо идентификационного номера зарегистрированному пользователю не присваивается, его вносят в базу данных только привязкой к указанной им электронной почте. Регистрацию пользователи проходят по желанию.
Зарегистрированный пользователь оставляет заявку на конвертацию одной из электронных валют в другую либо на производство обмена. У фирмы-обменника существуют уже действующие электронные кошельки с положительным балансом во всех электронных системах, пользующиеся спросом у пользователей, при этом они зарегистрированы в зависимости от требований, предусмотренных для каждой конкретной такой системы.
В дальнейшем, при непосредственном обращении пользователь перечисляет на один из счетов фирмы-обменника (в качестве подобных счетов выступают банковские карты, зарегистрированные на различных лиц, QIWI-счета или иные счета) денежные средства в зависимости от наименования электронной валюты, необходимой для обмена. После чего клиенту перечисляются денежные средства с кошелька в другой системе за вычетом оговоренной комиссии, которая и является прибылью для фирмы-обменника.
Заметим, что создание преступниками большого количества банковских карт для перечисления денежных средств обусловлено наличием лимитов хранения денежных средств, удобством их переводов, а также угрозой блокировок карт со стороны банка. В то же время, в целях поддержания криминальной репутации и исключения вероятности «простоя» в работе из-за возможных проверок правоохранительных органов, фирмы-обменники стараются не производить финансовые операции, вызывающие сомнения в их законности, и блокировать web-сервис для пользователей, пытающихся совершить подобные операции.
Заметим, что одним из действенных способов, позволяющих субъекту расследования своевременно и в полном объеме, получать криминалистически значимую информацию о подобных транзакциях, является инструмент взаимодействия с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмони-торинг). Данное взаимодействие осуществляется в рамках Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, утвержденной приказом Генеральной прокуратуры Российской
Федерации, Росфинмониторинга, МВД России, ФСБ России, ФТС России, СК России от 21.08. 2018 № 511/244/541 /433/1313/80 [11].
Запросы в Росфинмониторинг о предоставлении информации рассматриваемой категории направляются в следующих случаях:
- во-первых, при проверке лиц на причастность к совершению преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также связанных с ними предикатных преступлений;
- во-вторых, для выявления признаков совершения предикатных преступлений посредством установления наличия (отсутствия) в базе данных Росфин-мониторинга сведений о совершении лицами, проверяемыми на причастность к таким преступлениям, их представителями и (или) выгодоприобретателями, бенефициарными владельцами операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества;
- в-третьих, в целях установление имущества, подлежащего аресту для обеспечения возможной конфискации.
Предлагаемый научный подход к пониманию сущности механизма обналичивания денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств, совершаемого с использованием средств дистанционной коммуникации и информационно-телекоммуникационных технологий, должен способствовать приданию целенаправленного характера деятельности правоприменителей в сфере поиска, выявления и закрепления доказательственной и иной криминалистически значимой информации о системе финансового обеспечения IT-наркобизнеса. Очевидно и то, что рассмотренная конструкция криминальной схемы имеет предварительный характер и, безусловно, требует дополнительного обсуждения, так как наркодельцы постоянно пытаются совершенствовать способы совершения преступлений таким образом, чтобы они представляли сложность для выявления и последующего раскрытия и расследования. Наше предложение преследует именно эту цель - инициировать обсуждение, которое приведет к пониманию обозначенных в статье проблем и к стремлению их разрешить.
Список литературы
1. Преступность и правонарушения в Российской Федерации (12 месяцев 2020г.): Статистический сборник. М.: ГИАЦ МВД России, 2021.
2. Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2017 год (E/INCB/2017/1) / Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. Вена, 2018 / [Электронный ресурс]. URL: https://www.un.org/ru/development/ surveys/drugs. shtml (дата обращения 15.10.2021).
3. Преступность и правонарушения в Российской Федерации (8 месяцев 2021г.): Статистический сборник. М.: ГИАЦ МВД России, 2021.
4. Khey D., Stogner J., Miller B. Emerging Trends in Drug Use and Distribution / D. Khey, J. Stogner, B. Miller. Cham: Springer, 2014.
5. Овчинникова О.В. Особенности расследования сбыта наркотических средств, совершенных с использованием сети Интернет // Правопорядок: история, теория, практика. 2018. № 1. С. 94 - 98.
6. Чистова Л.Е. Расследование контрабанды наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества: монография. М.: Юрлитинформ, 2015. 230 с.
7. Дикарев В.Г., Олимпиев А.Ю. К вопросу о противодействии бесконтактному способу сбыта наркотиков через сеть Интернет // Вестник Московского университета МВД России. 2016. № 8. С. 147 - 152.
8. Земцова С.И., Суров О.А., Галушин П.В. Методика расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием интернет-технологий: монография. М.: Юрлитинформ, 2019. 208 с.
9. Суходолов А.П., Бычкова А.М. Цифровые технологии и наркопреступность: проблемы противодействия использованию мессенджера «Телеграмм» в распространении наркотиков // Всероссийский криминологический журнал. 2019. Т.13. №1. С. 5 - 17.
10. Кустов А.М. К вопросу о структуре механизма преступления // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2009. № 5. С. 26 - 30.
11. Приказ Генеральной прокуратуры РФ, Федеральной службы по финансовому мониторингу, Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы безопасности, Федеральной таможенной службы и Следственного комитета РФ от 21.08.2018 №№ 511/244/541/433/1313/80 «Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем» // Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 15.10.2021).
Давыдов Владимир Олегович, д-р юрид. наук, доцент, почетный сотрудник МВД России, лауреат премии МВД России в области науки, профессор кафедры, VladDv71@yandex.ru, Россия, Тула, ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»
FORENSICALLY SIGNIFICANT ASPECTS OF THE MECHANISM OF CASH FUNDS DERIVED FROM ILLICIT TRAFFICKING OF NARCOTIC DRUGS, PSYCHOTROPIC
AND POTENT SUBSTANCES
КО. Davydov
In the context of global informatization, the mechanism of drug trafficking is undergoing changes in terms of the active use of «contactless» methods of committing criminal acts. The potential of information and telecommunications technologies allows attackers to develop increasingly complex drug trafficking schemes, the matrix of which is formed by deliberate, carefully planned acts. As part of the study, the results of which are reflected in this article, are described typical ways to cash out money received from drug trafficking through cryptocurrency exchanges and virtual asset exchange services, payment services and electronic payment systems that allow transferring money from various devices and communication channels. According to the author, the proposed scientific approach to understanding the essence of the mechanism of criminal cashing of funds
should contribute to giving a focused nature to the activities of the subject of the investigation in the field of searching, identifying and fixing evidence and other criminological significant information about the financial support system of the IT-drug business.
Key words: illegal traffic, narcotic drugs, contactless way of drug marketing, virtual space, electronic payment systems, cryptocurrency, online store, crime mechanism.
Davydov Vladimir Olegovich, Doctor of Law Sci., Ass. Prof., the Honorary police officer of Russia, the Winner of an award of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation in the field of science, professor of the Department, VladDv 71@yandex.ru, Russia, Tula, Tula State University.
УДК 343.985 DOI: 10.24412/2071-6184-2021-4-24-29
ОБЩИЕ И ОСОБЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТАКТИКИ ЭКСГУМАЦИИ ТРУПА (вторая статья)
И.М. Комаров
Данная публикация является продолжением статьи, изданной в предыдущем номере журнала, где были раскрыты отдельные процессуальные и организационно-тактические вопросы эксгумации. Здесь автор исследует отдельные тактические положения данного следственного действия, которое имеет несомненную специфику, отличающую его от других следственных действий. Так, рассматриваются общие положения эксгумации актуальные для любого ее вида, также некоторые особенные тактические положения, соблюдение которые обеспечивает возможность следователю добывать необходимые доказательства, изобличающие виновного в совершении преступления и способствующие установлению полных обстоятельств события преступления.
Ключевые слова: эксгумация, тактические положения, особенности тактики эксгумации.
Предыдущая статья была посвящена организационно-тактическим и процессуальным и особенностям эксгумации трупа. Однако основной задачей этого следственного действия является собирание доказательств по расследуемому преступлению, а это всегда обусловлено особенностями тактики его проведения.
Эксгумация, как и любое следственное действие, имеет собственную тактику своего проведения. Система следственной тактики предполагает общие и особенные положения. Общие положения тактики эксгумации связаны с основными требованиями, которые следователь должен предусмотреть при организации эксгумации и ее проведении, от начала следственного действия до его за-
