CC BY
125
УДК 343.98 ББК 67
DOI 10.24411/2414-3995-2020-10030
© С.Я. Казанцев, Э.Т. Хайруллова, 2020
Научная специальность 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
О СОВРЕМЕННЫХ СПОСОБАХ СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ, СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ
Сергей Яковлевич Казанцев,
профессор кафедры криминалистики, доктор педагогических наук, кандидат юридических наук, профессор Казанский юридический институт МВД России (420059, Республика Татарстан, Казань, Оренбургский тракт, д. 128);
Эльвира Тагировна Хайруллова, доцент кафедры криминалистики, кандидат педагогических наук Казанский юридический институт МВД России (420059, Республика Татарстан, Казань, Оренбургский тракт, д. 128)
E-mail: [email protected]
Аннотация. Выявлено, что в России максимально распространены бесконтактные схемы реализации наркотиков с оплатой безналичным расчетом. Определено, что деятельность современных способов нейтрализации неэффективна благодаря отсутствию при наркопередаче непосредственного физического контакта реализатора и приобретателя наркотика. Сделан вывод, что следует повышать степень изучения механизмов осуществления противозаконных денежных операций.
Ключевые слова: сбыт запрещенных веществ, оперативно-разыскная деятельность, стационарные и мобильные телекоммуникационные системы, IT-технологии, Интернет, бесконтактные финансовые транзакции.
ABOUT MODERN WAYS OF SALE OF NARCOTIC, STRONG AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, THEIR ANALOGS
Sergey Ya. Kazantsev,
Professor of the Department of Criminalistics, Doctor of Pedagogical Sciences, Candidate of Legal Sciences, Professor Kazan Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia (420059, Republic of Tatarstan, Kazan, Orenburg trakt, d. 128);
El'vira T. Hayrullova,
Associate Professor of the Department of Criminalistics, Candidate of Pedagogical Sciences Kazan Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia (420059, Republic of Tatarstan, Kazan, Orenburg trakt, d. 128)
Abstract. It is revealed that in Russia contactless schemes of sale of drugs with payment by bank transfer are most widespread. It is determined that the activity of modern methods of neutralization is ineffective due to the absence of direct physical contact between the implementer and the purchaser of the drug during drug transfer. It is concluded that it is necessary to increase the degree of studying the mechanisms of illegal monetary transactions.
Keywords: sale of prohibited substances, operational-search activity, stationary and mobile telecommunication systems, IT-technologies, Internet, contactless financial transactions.
Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН
Для цитирования: Казанцев С.Я., Хайруллова Э.Т. О современных способах сбыта наркотических, сильнодействующих и психотропных веществ, их аналогов. Вестник экономической безопасности. 2020;(1):172-5.
В последнее десятилетие ввоз наркотиков и пси- Организованные преступные группировки с це-
хотропных веществ в Россию резко возрос в объеме, лью увеличения доходности активно реорганизовы-
в том числе в виде концентрированных синтетиков, ваются в подобие транснациональных корпораций
служащих для изготовления распространяемых че- криминального мира.
рез интернет (к примеру, через «LegalRC», торговую Только оптимизация оперативного взаимодей-
виртуальной площадку) бесконтактно разовых доз. ствия органов следствия и экспертно-криминалисти-
Большой рост импорта из-за рубежа синтетиков ческих подразделений МВД в процессе подготовки
простимулировал рост капиталооборота, связанно- и актуализации информации оперативного характера
го с противозаконным оборотом наркотиков кри- способна существенно снизить или даже ликвидиро-
минальной экономики, в частности, быстрый рост вать каналы наркотрафика на территорию России. инновационных разновидностей синтетиков произ- Таким образом, данная проблема крайне акту-
водства Китая. альна. Соответственно, целью данной статьи яв-
ляется анализ современных способов сбыта наркотических, сильнодействующих и психотропных веществ, а также их аналогов. Задачи, призванные своим решением достичь поставленной цели:
1. Сделать обзор научных источников по теме исследования;
2. Изучить методы продажи наркотических средств в розницу и оптом с помощью 1Т-средств;
3. Выявить принципы функционирования нарко-ОПГ и предложить меры противодействия.
Обзор литературы по современным способам сбыта наркотических средств показал следующее. Одно из первых серьезных исследований в этом направлении изложены в форме статьи в 2013 году в «Вестнике Сибирского юридического института ФСКН России» под названием «Некоторые особенности выявления и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом синтетических наркотиков» М.В. Кондратьева. Здесь изучены аспекты выявления и последующего раскрытия связанных с незаконным оборотом наркотических средств синтетического происхождения преступлений. Причем, в немалой степени исследуются цифровые формы сбыта. Несмотря на то, что рассмотрены только синтетические виды запрещенных веществ, обстоятельно расписаны особенности возможно более рационального использования при выявлении и последующем раскрытии сил и средств органов правопорядка, их методов, а также форм оперативно-разыскной деятельности.
В статье И.Ф. Сагитовой «Бесконтактные способы сбыта наркотических веществ», опубликованной в журнале «Современные научные исследования и разработки» в 2018 году, подчеркивается, что современные информационные технологии на базе цифро-визации дали появиться ранее неизвестному органам защиты правопорядка способу сбыта запрещенных веществ, в частности, бесконтактному способу, когда используются Интернет-возможности. Автор приводит взвешенную статистику, которая позволила сделать анализ данного опыта на базе одного субъекта Российской Федерации в области организации деятельности, направленной на выявлении Интернет-ресурсов, имеющих пронаркотическое содержание.
В статье М.В. Александровой «Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных
веществ», опубликованной в журнале «Отечественная юриспруденция» в 2017 г. изучены проблемы, связанные с расследованием преступлений из области незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Выявлены наиболее распространенные способы сбыта запрещенных веществ, произведен анализ производства некоторых следственных действий при расследовании данного типа преступлений. Также автор рассматривает объективные закономерности, возникающие при совершении и расследовании данного типа преступлений. Сделан аспект именно на методические аспекты.
Л.З. Валиуллин рассматривает проблемы квалификации сбыта наркотических средств бесконтактным путем. Им определены способы сбыта наркотических средств, психотропных веществ и новых потенциально психоактивных веществ с помощью сети Интернет.
А.Т. Анешева в статье «Алгоритм действий следователя по установлению обстоятельств сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей (включая Интернет)», опубликованной в журнале «Российский следователь» в 2019 г. отмечает, что сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей (включая Интернет) составляет существенную долю в общем количестве преступлений, совершаемых на территории России в настоящее время. Процесс доказывания вышеназванных преступных деяний обладает рядом особенностей, в связи с которыми правоприменительная практика нуждается в формулировании рекомендаций по обеспечению полноты расследования. Автором был сформулирован конкретный алгоритм действий следователя.
М.А. Герголенко в своем исследовании поднимает вопрос о необходимости совершенствования тактики производства следственных действий при расследовании незаконного оборота наркотиков. Особенно это касается области тактических приемов и рекомендаций, которые используются при проведении следственных действий, например, допроса.
Анализ методов продажи наркотических средств в розницу и оптом позволяет установить широчайшее применение инновационных коммуникационных решений и новейших 1Т-технологий представи-
телями наркотического бизнес-сообщества в целях обеспечения как безопасности деятельности, так и увеличения доли на рынке; что позволяет вести речь о проявлении в нарковойне новых трендов.
В современном мире в нормальном наркосообществе финансовая структура основывается только на цифровых и IT-технологиях, принципах, обеспечиваемых «Hydra onion», «LegalRC» и другими виртуальными биржевыми площадками анонимности с применением электронных платежных систем (ЭПС) «QIWI», «WebMoney» и т.д. [5, с. 74].
В России максимально распространены бесконтактные, с оплатой безналом, позволяющие осуществлять финансовые транзакции посредством стационарных и мобильных телекоммуникационных систем и других устройствах связи, через ЭПС «Золотая корона», «QIWI», «WebMoney», «Яндекс. Деньги» схемы реализации наркотиков [6, с. 73].
По данным действующего при ООН Международного комитета контроля распространения наркотиков напрямую с применением сети Интернет в роли спецканала наркотрафика связано заметно возросшее потребление наркотических средств [3, с. 51].
Доступ несовершеннолетних к пользованию, в частности, и устройствами для телекоммуникации представляет особую опасность.
Вполне объяснимы причины возросшего интереса наркоэкономики к глобальной телекоммуникационной сети Интернет. Он обеспечивает как конспиративность и создает особые коммуникативные условия для трейдеров и конечных потребителей наркотиков, так и условия для координирования работы транснациональных организованных преступных сообществ для оптимизации отмывания заработанных в этом бизнесе денег и систематического разрешения других широкомасштабных задач криминалитета.
Высочайший конспиративный уровень организованных преступных сообществ, крайне затрудняющий оперативную работу и деятельность по расследованию уголовных дел, обеспечивается применением IT-программ (таких, как «Telegram», «SKYPE», «Viber», «JABBER», «ISQ» и т.д.) для координации производителей, оптовых трейдеров, розничных продавцов и конечных потребителей наркотиков.
Использование анонимизирующих программ позволяет скрывать реальные IP-адреса и осуществлять через виртуальные службы и онлайн-кабине-
ты эффективный менеджмент добытых преступным путем финансовых средств [9, с. 797].
Для депозитирования преступных денег на счетах банков и иных кредитных организаций производятся многочисленные транзакции на иные виртуальные кошельки с целью последующего обналичивания преступных денег в российских или зарубежных банкоматах.
Применение оперативными сотрудниками правоохранительных органов простых, но устаревших тактических алгоритмов оперативно-разыскной деятельности с целью установления членов организованных преступных сообществ исключается благодаря отсутствию при наркопередаче непосредственного физического контакта реализатора и приобретателя наркотика [8, с. 155].
Для функционирования наркоорганизованной преступной группировки характерна усложняющяя оперативно-разыскную деятельность специфическая четкость распределения функций, проявляющаяся в том, что:
1) общий менеджмент действий участников ОПГ или преступных сообществ, занятых в сфере производства, реализации, фасовки наркотических средств, справедливому распределению прибыли, организации работы платежного и информационного сетевого ресурсов осуществляется координатором (организатором);
2) заказы покупателей получает диспетчер, который также осуществляет контроль оплаты, передачу сведений «закладчикам» и получение от последних информации о местоположении тайников с последущим доведением ее до покупателей;
3) закладчик производит закладку реализуемого товара в тайники и передает информацию о местоположении диспетчеру;
4) бухгалтер получает поступившие через электронные платежные средства (далее — ЭПС), банков-ско-кредитную систему или с карт, предназначенные для оплаты услуг операторов мобильной связи деньги, производит их обналичивание и распределение среди членов ОПГ (преступных сообществ) [7, с. 67];
5) сами наркотики передаются закладчику курьером (экспедитором) обычно небольшими, рассчитанными на несколько дней партиями.
Заключение.
В поле зрения российских сотрудников оперативных подразделений все чаще, как показывает
практика, попадают сетевые разветвленные структуры организованной наркопреступности. Они обладают высочайшей адаптивностью и гибкостью к динамике экономической конъюнктуры и активнейшим образом применяют инновационные коммуникационные решения и новейшие IT-технологии в своих корыстных преступных интересах.
Такого типа формы преступности имеют, как показывает практика, характер транснациональных корпораций.
На сегодняшний день почти восемьдесят процентов связанных со сбытом синтетических наркотиков бесконтактным способом преступных схем базируются на использовании ЭПС «QIWI» по причине того, что эта ЭПС минимизирует требования идентификационной процедуры к человеку, открывающему средство электронного платежа (т.н. «кошелек»), а также предоставляет удобный интерфейс управления кошельками и имеет разветвленную терминальную сеть.
Схемы с применением ЭПС «WebMoney», «Яндекс. Деньги» и «Золотая корона» занимают 20% рынка наркотиков [4, с. 19].
На всевозможных интернет-сайтах, например, на legalrc.biz, располагаются ссылки рекламы «магазинов» синтетических наркотиков, и потребителю наркотиков необходимо только зарегистрироваться на нужном форуме, функционирующем в рамках обслуживания наркогруппировки и их клиентов, чтобы установить контакт с реализатором наркотической схемы и получить от него данные о реквизитах для оплаты и прочих необходимых подробностях сделки. Для обеспечения должной анонимности, а также для доступа к находящимся в стадии блокировки сайтам, как правило, применяется браузер TOR, анонимная сеть 12Р и другое программное спецобеспечение.
В связи с вышеизложенным, можно предложить следующие меры противодействия:
- ввести законодательно конфискацию имущества наркоторговцев;
- обязать средства массовой информации регулярно выдавать информационный контент социальной рекламы, направленный на дискредитацию наркомании как явления;
- учитывая способности членов криминального мира к разработке сложных схем транзакций финансовых средств через банковско-финансовую систему
и специфику составления базы доказательств по фактам наркосбыта бесконтактным способом и отмывания наркодоходов, и с целью улучшения результативности оперативно-разыскной деятельности, следует повышать степень изучения механизмов осуществления противозаконных денежных операций.
Литература
1. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-Ф3 (ред. от 04.11.2019) // КонсультантПлюс. Режим доступа: consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
2. Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О наркотических средствах и психотропных веществах» // КонсультантПлюс 1!йр:// www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17437/ bb9e97fad9d14ac66df4b6e67c453d1be3b77b4c/
3. Александрова М.В. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ // Отечественная юриспруденция. 2017. № 10(24).
4. Анешева А.Т., Аксенова Л.Ю. Алгоритм действий следователя по установлению обстоятельств сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей (включая Интернет) // Российский следователь. 2019. № 6.
5. Валиуллин Л.З. Сбыт наркотических средств бесконтактным путем: проблемы квалификации // Мир юридической науки. 2018. № 7.
6. Виноградов И.А., Загайнов В.В. Современные схемы «бесконтактного» сбыта наркотических средств и психотропных веществ // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2017. № 2.
7. Герголенко М.А. О потребностях совершенствования тактики производства следственных действий при расследовании незаконного оборота наркотиков // Приоритеты развития социогуманитарного знания, экономики и права: научная дискуссия и эксперименты: сб. статей. М.: Научный консультант, 2017.
8. Кондратьев М.В. Некоторые особенности выявления и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом синтетических наркотиков // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. 2013. № 1 (12).
9. Сагитова И.Ф. Бесконтактные способы сбыта наркотических веществ // Современные научные исследования и разработки. 2018. № 12 (29).
