CC BY
21
стоит из представителей центральных банков и органов надзора Группы десяти стран (Бельгия, Канада, Франция, Италия, Япония, Нидерланды, Швеция, Швейцария, Великобритания, США) и Люксембурга.
2 Власов К.А., Древаль Л.Н. Основы банковского права : учеб. пособие. Хабаровск, 2008. С. 205—207.
3 Братко А.Г. Банковское право : курс лекций. М., 2006. С. 308.
4 От лат. sanatio — лечение, оздоровление. Комплекс мероприятий, направленных на предотвращение банкротства и ликвидации фирмы (компании, банка, предприятия). Суть санирования состоит в передаче (по решению суда) функций по управлению делами фирмы государственному органу или совету кредиторов из числа уполномоченных
специалистов по делам о несостоятельности. Применение процедуры санирования создает реальные возможности для решения задач: обеспечения выживания фирмы как экономического организма целиком или частично; заключения мировой сделки между должником и кредиторами; достижения лучшей реализации активов компании, чем при ее ликвидации.
5 Прозоров А.Л. Финансовое право : учебник / под ред. О.Н. Горбуновой; 2-е изд., перераб. и доп. М., 2001. С. 405.
6 Карасева М.В. Финансовое право. Общая часть : учебник. М., 2000. С. 37.
7 Надежин Н.Н. Участие небанковских кредитных организаций в гражданском обороте : науч.-практ. пособие. Белгород, 2007. С. 205.
ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ЭЛЕМЕНТА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И КРЕДИТОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Р.А. ВОЛОДИН,
заместитель начальника межрайонного отдела по борьбе с организованными преступными группами в сфере экономики оперативно-розыскной части 2-й
криминальной милиции по линии БЭП ГУВД по Воронежской области
nik18789001@yandex.ru
Аннотация. Рассмотрены особенности отдельных элементов содержания оперативно-розыскной характеристики преступлений определенного вида.
Ключевые слова: оперативно-розыскная характеристика, экономические преступления, финансирование и кредитование сельского хозяйства.
THE FEATURES OF THE CRIMINALLY-LEGAL ELEMENT OF THE OPERATIVELY-SEARCH CHARACTERISTIC OF CRIMES IN THE SPHERE OF FINANCING AND AGRICULTURE CREDITING
R.A. VOLODIN,
the assistant of the chief of the interdistrict department on struggle against the organized criminal groups in
economic sphere of an operatively-search part office 2 criminal militia in the area of the struggle against economic crimes the Municipal Department
of Internal Affairs across the Voronezh region
The summary. This article is devoted to one of the topical issues of the operatively-search activity — to consideration of features of separate elements of the maintenance of the operatively-search characteristic of crimes of a certain kind.
Key words: operatively-search characteristic, economic crimes, financing and agriculture crediting
Разработка научных положений, посвященных борьбе с преступностью в сфере финансирования и кредитования сельского хозяйства, является не чем иным как построением частной теории
оперативно-розыскной деятельности (далее — ОРД). Частные теории в совокупности представляют собой теоретическую основу разработки и применения сил и средств ОРД, а также методов
выявления, раскрытия и предотвращения преступлений.
К числу наиболее существенных положений, общих для всех частных теорий борьбы с конкретными видами преступлений, относится оперативно-розыскная характеристика данного вида преступлений. Она представляет собой абстрактное научное понятие, и именно в этом качестве фигурирует в теории ОРД. Практическое значение оперативно-розыскной характеристики заключается в том, что она может рассматриваться как вероятностная модель и, соответственно, использоваться оперативным сотрудником в качестве ориентирующей, поисковой информации.
Оперативно-розыскная характеристика преступлений в сфере финансирования и кредитования сельского хозяйства представляет собой систему наиболее характерных и устойчивых информационных признаков уголовно-правового, криминалистического, криминологического, оперативно-розыскного характера и их взаимосвязей, детерминированных особенностями этой сферы, дающих целостное представление о рассматриваемом социально-правовом явлении и определяющих специфику организации и тактики ОРД по борьбе с указанным видом преступлений.
К наиболее значимым элементам оперативно-розыскной характеристики исследуемых преступлений относятся:
® уголовно-правовой элемент; ® личность преступника;
® информационные признаки, характеризующие сферу финансирования и кредитования сельского хозяйства;
® способы совершения преступления;
характеристика сил и средств, используемых в борьбе с кражами, совершаемыми преступными группами в сельской местности.
Уголовно-правовые признаки преступлений являются базовым элементом структуры любой оперативно-розыскной характеристики. На основе выявления этих признаков осуществляется следующая уголовно-правовая оценка сыскной информации1: ® направляющий фактор оперативно-поисковой деятельности сотрудников оперативных подразделений. Целью как оперативной работы, так и любой оперативной разработки является выявление и документирование всех признаков состава преступления, предусмотренного уголовным законом; ® основополагающая составляющая правового основания осуществления оперативно-розыскных мероприятий и иных действий, направленных на предупреждение, выявление и раскрытие преступлений. Так, в соответствие со ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» одним из оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются ставшие известными органам, осуществляющим ОРД, сведения о признаках
подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния. Противоправность деяния определяется с позиций уголовного права. «Уголовное право является «законодателем моды» в системе уголовно-правовых наук.»2
Исследовать феномен экономической преступности, в частности преступности в сфере финансирования и кредитования сельского хозяйства, в отрыве от сопутствующих преступлений нецелесообразно, а зачастую и невозможно.
Экономические преступления традиционно подразделяются на преступления против собственности, в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных органи-зациях.Однако, рассматривая преступления в сфере финансирования и кредитования сельского хозяйства, мы сталкиваемся не только с экономическими преступлениями в «чистом» виде, но и с сопутствующими им преступлениями, без которых реализация преступного замысла невозможна. Это преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. В ряде случаев без преступного содействия управомоченного должностного лица преступление вообще невыполнимо.
Уголовно-правовую характеристику преступлений в сфере финансирования и кредитования сельского хозяйства целесообразно рассматривать в совокупности с характеристикой личности преступника. Все элементы оперативно-розыскной характеристики находятся между собой в устойчивой корреляционной связи и зависимости. Представляется возможным произвести классификацию лиц, совершающих преступление, которая, помимо характеристики личности предполагаемого преступника, отражает содержание уголовно-правового элемента оперативно-розыскной характеристики этих преступлений. Классификация должна способствовать выдвижению оперативно-розыскных версий в процессе выявления и раскрытия латентных преступлений в сфере кредитования и финансирования сельского хозяйства, т.е. указывать на поисковые признаки, имеющие оперативно-розыскное значение.
Лица, совершающие преступление в сфере финансирования и кредитования сельского хозяйства, могут быть классифицированы следующим образом.
Должностные лица государственных органов и органов местного самоуправления. Как правило, это сотрудники областных, районных администраций, администраций сельских поселений районов области.
Характерные преступления для этой категории лиц:
Ь ст. 285 УК «Злоупотребление должностными полномочиями».
Глава одного из сельских поселений Мценскогор-на Орловской обл. выписал фиктивные документы на приобретение земли для подсобного хозяйства своему земляку. Такие документы стали пропуском для получения сель-
ским жителем кредита. По ним значилось, что мужчина пожелал приобрести землю в частную собственность. Конечно, покупать землю никто не собирался. Полученные в кредит деньги были поделены подельниками3;
Ь ст. 292 «Служебный подлог». Совершение этого преступления способствует хищению денежных средств в сфере финансирования и кредитования сельского хозяйства.
Ведущий специалист одной из администраций сельского поселения Хотынецкого р-на Орловской обл. выдавал фиктивные справки о наличии поголовья скота у ряда сельских предпринимателей4;
Ь ст. 290 «Получение взятки» и ст. 291 «Дача взятки».
Лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации. Это, как правило, руководящие работники банков. Посредством «откатов» работникам банков (сотрудникам службы безопасности, управляющим и т.д.) выдаются незаконные кредиты якобы на развитие сельского хозяйства. Действия этой категории лиц, как правило, квалифицируются по ст. 204 УК «Коммерческий подкуп». В определенных случаях возможна квалификация по ст. 201 «Злоупотребление полномочиями».
Что касается традиционно экономических преступлений, характерных для финансирования и кредитования сельского хозяйства в сфере АПК, наиболее распространены мошенничество (ст. 159 УК) и незаконное получение кредита (ст. 176). В связи с этим можно выделить еще одну группу преступников в сфере финансирования и кредитования сельского хозяйства. Участники этой категории многочислены по своему составу, что позволяет их разделить следующим образом: Ь руководители и члены крестьянских фермерских хозяйств;
Ь руководители и иные лица, наделенные управленческими функциями в сельскохозяйственных коммерческих организациях разной организационно-правовой формы (СХПК, ОАО и т.п.);
Ь сельские жители, занимающиеся развитием личного подсобного хозяйства. Посредством фальсификации документов эти лица представляют ложные сведения в банки и контролирующие органы, прибегают к даче взяток и коммерческих подкупов, незаконно получая таким образом льготные кредиты и субсидии, направленные на стимулирование и развитие сельского хозяйства;
лица, проживающие в сельской местности, имеющие родителей, родственников либо знакомых — жителей села. Для них характерно незаконное получение субсидий в рамках программы по обеспечению доступным жильем молодых специалистов на селе. Например, дети фиктивно покупают дом у своих родителей (родственников и т.п.). Для этого регистрируются на их жилплощади, подают документы для постановки на очередь как нуждающиеся в жилье. Один из членов семьи может действительно работать в сфере сельского хозяйства либо фиктивно заключить
трудовой договор (например, с фермером). После чего они подают заявление на получение субсидии в рамках социальной программы, а после перечисления денежных средств на счет присваивают их, составляя фиктивные расписки о передаче денег в качестве покупной суммы за приобретаемое жилье. Нередко к подобной схеме прибегают даже должностные лица, используя свое служебное положение и возможности.
Ю. Семин, являясь главой администрации Сампур-ского р-на Тамбовской обл., не нуждаясь в улучшении жилищных условий, дал указание подчиненным подготовить необходимые документы для постановки его на учет на получение жилья. В дальнейшем в рамках Федеральной программы «Социальное развитие села до 2010 года» Семину были перечислены на блокированный целевой счет 117 401 руб. Суд признал Семина виновным в мошенничестве, легализации денежных средств, добытых преступным путем, и служебном подлоге (ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 174.1 и ст. 292 УК)5.
Категории лиц, совершающих преступление в сфере финансирования и кредитования АПК, отличаются многообразием, поэтому их классификация весьма условна.
Таким образом, основные виды преступлений в сфере финансирования и кредитования сельского хозяйства можно разделить в зависимости от объекта преступного посягательства на преступления:
в сфере экономики: против собственности — мошенничество (ст. 159 УК), присвоение или растрата (ст. 160); в сфере экономической деятельности — незаконное получение кредита (ст. 176); против интересов службы в коммерческих и иных организациях — злоупотребление полномочиями (ст. 201), коммерческий подкуп (ст. 204);
против государственной власти, которые являются сопутствующими преступлениями в сфере финансирования и кредитования сельского хозяйства, — служебный подлог (ст. 292), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285), получение взятки (ст. 290) и дача взятки (ст. 291);
# против порядка управления, которые также являются сопутствующими преступлениями, — подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков (ст. 327).
1 Шумилов А.Ю. Основы уголовно-правовой оценки сыскной информации : моногр. М., 2000. С. 140.
2 Шматов М.А. Теория оперативно-розыскной деятельности в системе уголовно-правовых наук. Волгоград, 2001. С. 66—67.
3 Материалы уголовного дела № 15191 от 5 сентября 2007 г. (архив ОВД Мценского района УВД Орловской области).
4 Материалы уголовного дела № 12782 от 21 мая 2006 г. (архив ОВД Хотынецкого района УВД Орловской области).
5 Материалы уголовного дела № 10210 от 30 января 2007 г. (архив Знаменского районного суда Тамбовской области).
