CC BY
32
И. С. Звягин, кандидат юридических наук
ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ СПЕЦИАЛИСТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА
FEATURES OF SPECIALIST PARTICIPATION IN THE PRODUCTION OF INVESTIGATIVE ACTIONS DURING THE INVESTIGATION OF COUNTERFEITING
В статье рассматриваются особенности привлечения и участия специалиста при производстве наиболее значимых следственных действий в ходе расследования фальшивомонетничества. Анализируются проблемы применения технико-криминалистических средств, приемов и методов при сборе вещественных доказательств при производстве осмотра мест изготовления и сбыта подделок, осмотра денежных билетов с признаками подделки и оборудования, используемого для их производства.
The article discusses the peculiarities of attracting and participation of a specialist in the production of the most significant investigative actions during the investigation of counterfeiting. The article analyzes the problems of the use of technical and forensic tools, techniques and methods in the collection of material evidence in the production of inspection of the places of manufacture and sale of counterfeits, inspection of money tickets with signs of counterfeiting and equipment used for their production.
Ежегодно работниками банковской системы Российской Федерации выявляется большое количество поддельных денежных билетов. Только за 2020 год было обнаружено 48 293 поддельных денежных знака Банка России и 1730 поддельных банкнот иностранных государств, значительную часть из которых составили доллары США [1]. Правоохранительными органами ежегодно возбуждается по ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» более 18 тыс. преступлений. При этом раскрываемость данной категории преступлений за последние пять лет не превышала значения в 5% [2]. Не в последнюю очередь такая низкая раскрываемость обусловлена отсутствием актуальных методик расследования фальшивомонетничества, учитывающих современные особенности данного вида преступной деятельности.
С древних времен фальшивомонетничество является одной из важнейших проблем любого государства. Для обеспечения эффективной деятельности по изготовлению и сбыту поддельных денежных знаков фальшивомонетчики традиционно стремятся использовать все актуальные достижения технического прогресса. Современное фальшивомонетничество характеризуется активным применением широкого спектра информационных и телекоммуникационных технологий. Совершенствование цифровых технологий обработки изображений, возможностей мно-
жительно-копировальной техники и ее доступность потенциальным фальшивомонетчикам способствуют развитию методов и приемов подделки денежных билетов. Постоянно совершенствуются и способы сбыта поддельных денежных билетов. Стремительно набирающей обороты стала тенденция использования устройств автоматической обработки денежных средств для сбыта поддельных денежных билетов. Фальшивомонетчиками активно используются ресурсы сети Интернет для бесконтактного распространения фальсификатов.
Следователь, осуществляющий расследование преступления, связанного с подделкой денежных знаков, должен использовать при производстве следственных действий широкий спектр специальных знаний в области полиграфии, репрографии, трасологии, компьютерной техники, программного обеспечения, информационных сетей и многих других. Это обуславливает необходимость привлечения различных специалистов при производстве следственных действий в ходе расследования фальшивомонетничества для качественной и эффективной деятельности по обнаружению, фиксации и изъятию криминалистически значимой информации.
Рассмотрим тактические особенности участия специалиста при производстве следственных действий в ходе расследования фальшивомонетничества. Согласно ст. 58 УПК РФ, специалист — это лицо, обладающее специальными
знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном настоящим Кодексом, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию [3]. Для участия в производстве следственных действий в качестве специалистов могут привлекаться как должностные лица государственных экспертных учреждений, так и любые другие лица, обладающие необходимыми специальными знаниями в соответствующей области и работающие по специальности в государственном либо ином учреждении.
Наиболее значимым следственным действием в ходе расследования фальшивомонетничества выступает следственный осмотр. Анализ материалов следственной и судебной практики по рассматриваемой категории преступлений показывает, что наиболее распространены следующие виды осмотров:
- осмотр места обнаружения поддельного денежного билета;
- осмотр места изготовления денежных знаков;
- осмотр предметов (документов): денежных знаков, оборудования и материалов, использовавшихся для изготовления и сбыта фальсификатов.
В материалах изученных нами уголовных дел специалист принимал участие в следственных осмотрах лишь в трети случаев. Стоит отметить, что в большинстве случаев в качестве специалиста привлекались сотрудники экспертно-криминалис-тических подразделений МВД России. При этом следователями не практикуется привлечение к участию в осмотре места происшествия специалистов банковских организаций, тем более что именно ими, как правило, обнаруживаются денежные знаки с признаками подделки.
Далеко не всегда привлекаются специалисты и к следственным действиям (следственный осмотр, обыск), проводимым в месте изготовления поддельных денежных билетов. В ходе производства осмотра места происшествия или обыска места изготовления поддельных денежных билетов следователи и оперативные работники сталкиваются с необходимостью осмотра различной компьютерной и копировально-множительной техники, а также широкого спектра оборудования, используемого для воспроизведения и имитации защитных элементов денежных знаков. Для качественного описания, изъятия и, что не менее важно, правильной упаковки необходимо обязательное привлечение компетентных специалистов к производству таких следственных действий. Например, в 2018 году в ходе расследования преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ, был
произведен обыск гаража, в котором гр. Ж. осуществлял производство поддельных денежных билетов Банка России с целью дальнейшего сбыта. Сотрудниками оперативных подразделений совместно со специалистом — сотрудником эксперт-но-криминалистического подразделения МВД России в ходе следственного действия были обнаружены и изъяты: ноутбук «eMachines E732G-383G32 Mikk», сканер «Canon LIDE 120», струйный принтер «EPSON L132», дырокол «KW-triO 9387», триммер для бумаги «KW-triO 13500 PAPER TRIMMER», краска-лак серебристого цвета «CHROM Spray», ручка-корректор «ErichKrause» и шабер для маникюра [4]. Участие специалиста в ходе обыска позволило качественно и эффективно произвести поиск комплекса оборудования и материалов, предназначенных для изготовления поддельных денежных билетов.
К сожалению, необходимо отметить низкое качество следственных осмотров денежных знаков с признаками подделки. В результате отсутствия специалиста при производстве данного следственного действия следователи не фиксируют в протоколе криминалистически значимую информацию о банкноте, ограничиваясь лишь указанием наименования, достоинства, серии и номера денежного знака. При описании денежного знака с признаками подделки также необходимо фиксировать размеры банкноты, год выпуска образца и модификации, наличие или отсутствие основных защитных элементов (водяных знаков, защитных нитей и волокон, микроперфорации и т. д.). Кроме того, следует отразить индивидуальные признаки денежного знака: наличие повреждений, пятен и посторонних записей на поверхности банкноты и т. д. В ходе осмотра денежного знака возможно применение специалистом различных технико-криминалистических средств, предназначенных для осмотра документов с целью выявления и фиксации признаков подделки: микроскопы, ультрафиолетовые осветители, источники инфракрасного света, комплексные приборы для проверки подлинности документов и т. д. Целесообразно осуществление детальной фотосъемки денежного знака с обеих сторон.
Специалистов к производству осмотров денежных знаков также необходимо привлекать для обеспечения выполнения задачи по обнаружению, фиксации и изъятию материальных следов на банкнотах. Поддельный денежный билет, обнаруженный в месте его сбыта или изготовления, может быть не только носителем дактилоскопических следов и трасологической информации (например, при исследовании имитаций микроперфорации на поддельных денежных билетах используются трасологические методы), но и содержать биологический материал потенциальных преступников. Конечно, обнаруженные
дактилоскопические следы и биологический материал на поверхности банкнот не всегда могут принадлежать фальшивомонетчикам. Поддельный денежный билет в зависимости от качества изготовления может находиться длительное время в обороте и с момента изготовления до момента его выявления пройти через многих граждан. Соответственно, на его поверхности будут присутствовать потожировые следы рук различных людей, что значительно осложнит задачу установления личности преступника по ним.
В экспертной практике имеется положительный опыт идентификации личности фальшивомонетчиков по биологическим следам, обнаруженным на выявленных поддельных денежных билетах. Так, в 2016 году гр. К. и Ш. в одном из магазинов цифровой техники г. Сыктывкара приобрели сотовый телефон, расплатившись за него поддельными денежными билетами Банка России достоинством 5000 рублей. В ходе инкассации денежных средств банкноты с признаками подделки были выявлены. При производстве осмотра места происшествия следователем совместно со специалистом денежные билеты были осмотрены, изъяты и упакованы в бумажные конверты. Заключением судебной экспертизы тканей и выделений человека было установлено наличие биологического материала, происходящего от гр. К., на шести поддельных банкнотах, изъятых в ходе осмотра места происшествия [5].
Стоит отметить, что далеко не всегда целесообразно производить выявление, фиксацию и изъятие потожировых следов рук на поверхности денежного знака с признаками подделки на месте происшествия. Значительная часть поддельных денежных билетов изготавливается путем склеивания двух листов бумаги, на которых нанесено изображение лицевой и оборотной сторон банкнот. Делается это для того, чтобы внутри склеенных листов поместить имитации некоторых защитных элементов денежных знаков (водяные знаки, защитные нити и др.). Соответственно, внутри поддельных банкнот возможно нахождение потожировых следов изготовителей фальсификатов и крайне важно провести работу по выявлению и изъятию данных следов в лабораторных условиях. Сотрудники экспертно-криминалис-тических подразделений, выступающие в качестве специалистов, ограничены на месте происшествия перечнем технико-криминалистических средств для работы с потожировыми следами рук, содержащимися в унифицированных криминалистических чемоданах (дактилоскопические магнитные и немагнитные порошки, кисти). В лабораторных условиях можно применить более широкий спектр технико-криминалистических средств, предназначенных для работы с дактилоскопическими и биологическими следами на поверхности банкноты.
Поэтому на месте происшествия необходимо уделить отдельное внимание качественной упаковке денежного билета с признаками подделки с целью сохранения биологического материала.
Методическими рекомендациями для сотрудников следственных и экспертно-криминалистических подразделений правоохранительных органов предусмотрена необходимость упаковывать объекты — носители биологических следов в бумагу или картон [6. — С. 10]. Это связано с тем, что в «замкнутых» упаковках (например, полимерном пакете) увеличиваются деструктивные воздействия на биологические следы. Таким образом, необходимо упаковывать денежные билеты с признаками подделки в бумажные пакеты. При этом следует каждый денежный билет помещать в отдельный пакет. К сожалению, далеко не все следователи в случае отсутствия специалиста упаковывают денежные билеты в бумажные пакеты, нередко в материалах уголовных дел можно встретить изъятые с мест происшествия денежные знаки с признаками подделки, упакованные в полимерные пакеты — «файлы».
Участие специалиста не стоит ограничивать следственными осмотрами денежных билетов с признаками подделки, мест их обнаружения, осмотрами и обысками мест изготовления фальсификатов. В ходе проведенного анкетирования следователей, расследовавших преступления рассматриваемой категории, установлено, что наибольшую сложность у них вызывают допросы изготовителей поддельных денежных знаков. Так, отмечались проблемы толкования используемой фальшивомонетчиками терминологии и понимания механизма изготовления поддельных денежных билетов. Для преодоления обозначенных сложностей мы рекомендуем при производстве допроса подозреваемого в изготовлении поддельных денежных знаков привлекать компетентного специалиста, например, сотрудника экспертно-кримина-листического подразделения, осуществляющего производство технико-криминалистических экспертиз документов. Привлечение специалиста к производству допроса изготовителя поддельных денежных билетов позволит более качественно решить и следующие задачи:
- установить степень осведомленности допрашиваемого относительно вопросов, требующих специальных знаний;
- оказать помощь следователю при постановке дополнительных и уточняющих вопросов и др.
Привлечение специалистов различных профилей целесообразно и при производстве следственных экспериментов. В частности, следственный эксперимент по производству поддельных денежных билетов сопряжен с применением компьютерной техники, различного специфического оборудования и материалов, а также методов и приемов изготовления фальсификатов (нанесения
изображения на бумагу, выполнения имитаций защитных элементов). Участие различных специалистов позволит успешно установить все обстоятельства изготовления поддельных денежных знаков и получить достоверный результат следственного эксперимента.
Таким образом, современные особенности механизма преступной деятельности по изготовлению и сбыту поддельных денежных знаков обуславли-
вают необходимость активного использования следователями специальных знаний из различных отраслей. Приведенные нами рекомендации по привлечению компетентных специалистов при производстве наиболее значимых следственный действий в ходе расследования фальшивомонетничества позволят повысить эффективность и результативность процессуальных действий по обнаружению, фиксации и изъятию следов преступлений.
ЛИТЕРАТУРА
1. Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России // Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: https:// www.cbr.ru/cash_circulation/statistics/ (дата обращения: 17.09.2021).
2. Статистика и аналитика МВД Российской Федерации // Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL: https://мвд.рф/Deljatelшst/ statistics/ (дата обращения: 17.09.2021).
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ
(в ред. от 30 апреля 2021 г.) // СПС «Консультант-Плюс».
4. Приговор Таганрогского городского суда Ростовской области № 1-890/2018 от 29 ноября 2018 г. // ГАС «Правосудие».
5. Апелляционное определение Верховного суда Республики Коми № 22-1373/2016 от 01 июля 2016 г. // ГАС «Правосудие».
6. Филиппов М. П., Горбулинская И. Н. Выделения человека и их использование в процессе раскрытия и расследования преступлений : учебно -методическое пособие. — Барнаул : Барнаульский юридический институт МВД России, 2005. — 28 с.
REFERENCES
1. Dannyie o poddelnyih denezhnyih znakah, vyiyavlennyih v bankovskoy sisteme Rossii // Ofitsialnyiy sayt Tsentralnogo Banka Rossiyskoy Federatsii [Elektronnyiy resurs]. — URL: https:// www.cbr.ru/cash_circulation/statistics/ (data obrasche-niya: 17.09.2021).
2. Statistika i analitika MVD Rossiyskoy Federatsii // Ofitsialnyiy sayt Ministerstva vnutrennih del Rossiyskoy Federatsii [Elektronnyiy resurs]. — URL: https://mvd.rf/Deljatelnost/statistics/ (data obrascheniya: 17.09.2021).
3. Ugolovno-protsessualnyiy kodeks Rossiyskoy Federatsii ot 18 dekabrya 2001 g. # 174-FZ (v
red. ot 30 aprelya 2021 g.) // SPS «Konsultant-Plyus».
4. Prigovor Taganrogskogo gorodskogo suda Ros-tovskoy oblasti # 1-890/2018 ot 29 noyabrya 2018 g. // GAS «Pravosudie».
5. Apellyatsionnoe opredelenie Verhovnogo suda Respubliki Komi # 22-1373/2016 ot 01 iyulya 2016 g. // GAS «Pravosudie».
6. Filippov M. P., Gorbulinskaya I. N. Vyideleni-ya cheloveka i ih ispolzovanie v protsesse raskryitiya i rassledovaniya prestupleniy : uchebno-metodicheskoe posobie. — Barnaul : Barnaulskiy yuridicheskiy institut MVD Rossii, 2005. — 28 s.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ
Звягин Иван Сергеевич. Старший преподаватель кафедры криминалистики. Кандидат юридических наук.
Воронежский институт МВД России. E-mail: patronzv@mail.ru
Россия, 394065, Воронеж, проспект Патриотов, 53. Тел. (473) 200-53-11.
Zvyagin Ivan Sergeevich. Senior lecturer of the chair of Criminalistics. PhD in Law. Voronezh Institute of the Ministry of the Interior of Russia. E-mail: patronzv@mail.ru
Work address: Russia, 394065, Voronezh, Prospect Patriotov, 53. Tel. (473) 200-53-11.
Ключевые слова: фальшивомонетничество; специальные знания; поддельные денежные билеты; специалист; осмотр денежных билетов.
Key words: counterfeiting; special knowledge; counterfeit money tickets; specialist; inspection of money
tickets.
УДК 343.9
