Особенности производства обыска по уголовным делам о преступлениях, связанных с производством и оборотом фальсифицированных лекарственных препаратов Текст научной статьи по специальности «Право»

Производство и оборот фальсифицированных лекарственных препаратов, структурно включающий такие противоправные действия, как производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории Российской Федерации лекарственных препаратов, а равно их ингредиентов, осуществляемые с нарушением законодательства Российской Федерации, регулирующего оборот лекарственных средств, в современных условиях сохраняет статус глобальной международной проблемы. Несмотря на некоторые успехи правоохранительных органов в сфере выявления и разоблачения лиц, причастных к данной противоправной деятельности, ситуация продолжает оставаться напряженной, а указанные деяния по-прежнему являются высоко латентными.

Пребывает в состоянии формирования и криминалистическая методика расследования преступлений указанной категории. Однако обобщение эмпирических источников, отражающих закономерности совершения, раскрытия и расследования преступлений, связанных с производством и оборотом фальсифицированных лекарственных препаратов, позволяет выразить некоторые тактикокриминалистические рекомендации, направленные на повышение эффективности борьбы с данным направлением преступной деятельности.

Одним из высокоэффективных следственных действий, направленных на формирование доказательственной информации по уголовным делам указанной категории, является обыск. Напомним, что по своей процессуальной и тактико-криминалистической природе обыск есть следственное действие, направленное на обнаружение и изъятие предметов, документов, а также разыскиваемых лиц и трупов, имеющих отношение к расследованию.

Высокая результативность производства обыска обеспечивается его тактико-криминалистической сущностью, предусматривающей сочетание действий поискового характера и действий, направленных исключительно на изъятие обнаруженных предметов, документов и иных объектов. Результативность обыска, в том числе и по делам об анализируемой категории преступлений, обеспечивается, во-первых, его тщательной подготовкой; во-вторых, такими тактическими условиями, как внезапность производства данного следственного действия для лица, в помещении которого оно производится, допустимостью реализации различных мер принудительного характера, а именно: возможностью принудительного, вопреки желанию владельца помещения, проникновения на территорию, подлежащую обыску, возможность принудительного вскрытия различных хранилищ, если владелец отказывается их добровольно открыть. Указанные меры принудительного характера сочетаются с тактическими приемами обыска, направленными на психологическое воздействие на обыскиваемого, например, методом словесной разведки, наблюдением за реакцией обыскиваемого и т.д. Кроме того, следователь либо иное лицо, производящее обыск, вправе предложить обыскиваемому добровольно выдать интересующие следствие предметы, документы и иные материалы. Реакция и дальнейшие действия обыскиваемого, степень установленного с ними психологического контакта позволяют следователю, оценив следственную ситуацию, принять решение о продолжении обыска в общем порядке, либо об отказе от дальнейших поисковых действий.

Несомненно, что одним из важных факторов высокой результативности обыска является добротная подготовка к данному следственному действию. В рамках подготовительных действий осуществляется тактически грамотный выбор места и времени производства обыска с целью обеспечения максимального тактико-психологического воздействия на подозреваемых, обвиняемых и иных проходящих по уголовному делу лиц. Немаловажным условием для удачного выбора места и времени производства обыска является хорошо налаженное взаимодействие следователя с оперативными подразделениями, непрерывный взаимный обмен информацией, имеющей отношение к расследованию.

Как показывает обобщение эмпирических материалов по делам о преступлениях, связанных с производством и оборотом фальсифицированных лекарственных препаратов, типичными местами производства обыска являлись:

- места жительства лиц, причастных к осуществлению любого из действий, структурно входящих в содержание понятия «производство и оборот фальсифицированных лекарственных средств», которое мы представили выше.

Например, анализ практики показывает, что в качестве подпольного «цеха» по изготовлению поддельных лекарственных средств нередко используется обычная частная квартира одного из соучастников. Например, по уголовному делу по обвинению О. Рассохина и иных членов

организованной преступной группы, занимавшейся теневым фармацевтическим бизнесом, обыск в частной квартире, находящейся в г. Шахты Ростовской области, показал, что ее использовали в качестве склада хранения сырья для подпольного изготовления фармацевтических фальсификатов, незаконно поступавшего из Украины и Китая;

- места работы данных лиц, поскольку, как показала практика, хотя бы один из соучастников преступной группы, специализирующейся на серийном совершении преступлений данной категории, имеет принадлежность к фармацевтическим или медицинским структурам.

Например, анализ материалов ранее упомянутого резонансного уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения признаков деятельности организованной преступной группы, подпольно изготавливающей и сбывавшей медицинские фальсификаты в ряде фармацевтических учреждений и даже медицинских заведений, показал, что один из активных участников данной преступной группы официально работал представителем фармацевтической компании. Это позволяло ему налаживать различные схемы по сбыту данных фальсификатов, используя как служебное положение, так и личные связи, в том числе и путем злоупотребления доверием сотрудников организаций, принимавших фальсифицированные препараты на реализацию;

- места иного регулярного пребывания соучастников преступной группы.

Например, материалы уголовного дела по обвинению О. Рассохина и иных участников преступной группы, в течение двух лет систематически изготавливающих и сбывающих поддельные, в том числе дорогостоящие и сильнодействующие лекарственные препараты, свидетельствуют, что виновными был арендован склад на окраине г. Шахты Ростовской области. На территории складского помещения непосредственно функционировал теневой «цех». Сырье в виде заранее закупленных просроченных таблеток расфасовывалось в новые упаковки и снабжалось новыми наклейками, предварительно заказанными в типографиях городов Ростова-на-Дону и Таганрога, на которых были выбиты заведомо ложные даты промышленного изготовления препаратов;

- места жительства родственников или близких лиц соучастников преступной группы;

- помещения аптечных учреждений, медицинских заведений, явившиеся местом сбыта медицинских фальсификатов;

- помещения типографий и иных мест, явившиеся местом изготовления упаковок, инструкций для сбываемых фальсифицированных препаратов, либо иных сопутствующих материалов.

Анализ материалов уголовных дел по данной категории преступлений позволил следующим образом типизировать объекты, обнаружение и изъятие которых является целью обыска:

- готовые фальсифицированные лекарственные препараты;

- сырье для изготовления фальсифицированных лекарственных препаратов;

- иные ингредиенты для изготовления фальсифицированных лекарственных препаратов;

- оборудование для изготовления фальсифицированных лекарственных препаратов;

- оборудование для изготовления упаковок, инструкций, различных сопроводительных документов на фальсифицированную фармацевтическую продукцию;

- оборудование для внесения корректив в дату изготовления, наименование серии или в иные данные о фальсифицированной фармацевтической продукции;

- расходные материалы, использовавшиеся для изготовления самих лекарственных препаратов, либо блистеров, наклеек, упаковок и т.д.;

- литература по медицине, химии, фармакологии и т.д., отражающая те или иные элементы технологического процесса, применение которой позволяло изготовить препараты в кустарных условиях;

- поддельные документы, имитирующие законный характер изготовления и оборота данных препаратов; подлинные документы на аналогичные или иные лекарственные препараты, выступавшие в качестве «образца» для создания подложной документации на изготовленные в подпольных условиях препараты;

- изготовленные в кустарных условиях либо специально приобретенные у иных лиц этикетки, наклейки, упаковки, инструкции к лекарственным препаратам; полиграфические заготовки, черновики (пробные версии) данных этикеток, упаковок, инструкций и т.д.;

- компьютерная и множительная техника, позволяющая тиражировать наклейки, упаковки, инструкции к кустарно изготовленным лекарственным препаратам;

- компьютерная техника, отражающая личную переписку участников преступной группы, в том числе «деловые связи» в сфере теневого фармацевтического бизнеса;

- личные черновые записи, отражающие поступление, изготовление, сбыт фальсифицированных лекарственных средств;

- соучастники преступной группы, специализирующейся на теневом фармацевтическом бизнесе.

Анализ эмпирических источников, связанных с расследованием указанной категории

преступлений, позволяет выразить следующие рекомендации, обусловливающие повышение результативности производства обыска.

Как уже отмечалось, обыск по делам об анализируемой категории уголовных дел должен быть внезапным для лиц, владеющих помещениями, представляющих интерес для расследования, а потому подлежащих обследованию. Однако, помимо данного условия, обыск должен явиться частью оперативно-тактической комбинации по разоблачению деятельности преступной группы. Это требует тщательной подготовки по отношению не только к указанному следственному действию, но и иным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям, входящим в оперативнотактическую комбинацию по задержанию с поличным. Соответственно, выбор времени его производства должен быть не произвольным, а зависеть от момента осуществления виновными действий, связанных не только с производством фальсификатов, но и прежде всего действий, направленных на сбыт изготовленных в подпольных условиях препаратов. Например, он может явиться следственным действием, осуществляемым незамедлительно после задержания с поличным сбытчика партии фальсифицированных медикаментов в рамках контрольной закупки.

Внезапность для виновных лиц производства обыска предопределяет и такую практическую рекомендацию, как одновременный характер производства обыска в следующих типичных местах: по месту жительства, месту работы и места постоянного пребывания различных соучастников, входящих в преступную группу; в местах, где осуществляются отдельные операции технологического процесса по изготовлению в подпольных условиях фальсификатов; в местах систематического сбыта изготовленных в кустарных условиях фальсификатов; на рабочем месте и по месту жительства лиц, систематически принимающих на реализацию фальсифицированные лекарственные средства; по месту жительства родственников или близких лиц соучастников преступной группы, с которыми виновные находятся в постоянном контакте.

Например, в рамках расследования вышеупомянутого уголовного дела по обвинению О. Рассохина, Р. Алиева и иных соучастников в организации массового теневого производства поддельных медицинских препаратов, в том числе и предназначенных для онкологических больных, одновременно было проведено 22 обыска в городах Ростове-на-Дону, Шахтах, Таганроге, Москве, Нальчике. При этом было задействовано более 100 сотрудников полиции. В результате двое из задержанных, осознав наличие в распоряжении правоохранительных органов добротной совокупности изобличающих доказательств, стали на путь дачи признательных показаний [1].

В результате проведения серии обысков, осуществленных в подпольных производственных помещениях, офисах, по месту жительства лиц, проходящих по настоящему уголовному делу, было обнаружено и изъято более 700 тыс. фальсифицированных лекарственных препаратов, станки для опрессовки ампул, упаковки и изменения дат, полиграфические заготовки и фармацевтическое сырье для изготовления фальсификатов лекарств, а также денежные средства в размере более двух миллионов рублей.

Достаточность доказательств по данному уголовному делу, в том числе в результате своевременного и тактически грамотного задержания с поличным, согласованного и тщательно спланированного проведения серии обысков и иных следственных действий, позволила убедить суд в повышенной общественной опасности данного деяния, требующей пересмотра примененной к задержанным меры пресечения, необходимости максимальной изоляции их от общества путем заключения под стражу [2].

Вместе с тем анализ иных материалов практики показывает, что вышеназванные тактические условия производства обыска, в виде одновременного его производства в целом ряде мест, связанных с тем или иным этапом, эпизодом преступной деятельности, выполняется далеко не всегда. Это позволяет виновным осуществить сокрытие целого ряда иных эпизодов данного преступления,

отрицая его серийный и организованный характер, а также оставить «в тени» большинство привилегированных соучастников.

Полагаем, что присущие совершению анализируемому деянию тенденции, а именно, групповой и организованный характер, высокая латентность [3], глобализация и т.д., требуют при каждом выявлении признаков данного деяния выдвигать и проверять версию о причастности организованной преступной группы. В свою очередь, одними из первоочередных следственных действий по проверке данной версии послужит одновременное производство обысков, в том числе с учетом выраженных в данной статье тактических рекомендаций и учета положительного опыта правоохранительных органов в сфере расследования теневого фармацевтического бизнеса.

Литература

1. Ионова Л. Торговцы смертью // Российская газета. 2012. 12 июля.

2. Ростовский областной суд рассмотрел кассационное представление прокурора на постановление районного суда, которым Олегу Рассохину, подозреваемому в совершении мошеннических действий при изготовлении и сбыте контрафактных дорогостоящих лекарств для онкологических больных, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста // Официальный сайт Ростовского областного суда. 11.07.2012.

3. Третьякова Е.И. Современное состояние оборота фальсифицированных лекарственных средств как элемент криминологической характеристики преступлений // Муниципальная служба: правовые вопросы. 2009 № 4.