Современные тенденции совершения преступлений, связанных с оборотом фальсифицированных лекарственных средств Текст научной статьи по специальности «Право»

Борьба с теневым фармацевтическим бизнесом в последние десятилетия вышла за пределы национальной проблемы нашего государства, представляя собой одну из глобальных задач человечества. Анализ закономерностей совершения преступлений, связанных с оборотом фальсифицированных лекарственных средств, ныне все чаще свидетельствует о том, что к ним причастны организованные преступные группы, ориентированные на длительный и высококонспиративный характер противоправной деятельности, приносящей стабильные и высокие доходы.

Формирование организованных преступных групп, действующих в указанном секторе, в целом осуществляется с учетом общих условий функционирования данной формы преступной деятельности. Но в отличие от организованных преступных групп, совершающих общеуголовные преступления (убийства, вымогательства, разбойные нападения и т.д.), состав данных специализированных групп, как правило, предусматривает и лиц, компетентных в сфере медицины и фармакологии, а также занимающих определенное должностное положение в сфере легального оборота лекарственных средств и (или) в лечебно-профилактических учреждениях. Наличие специальной квалификации обусловливает не только компетентность в вопросе имитации внешних признаков фальсифицированных лекарственных препаратов по отношению к подлинным, но и позволяет относительно беспрепятственно налаживать деловые отношения по систематическому сбыту, в том числе и крупнооптовому, данных фальсификатов. Наличие у виновных личных контактов, деловых связей с иными лицами, задействованными в сфере легального фармацевтического бизнеса, ответственными за снабжение в лечебно-профилактических учреждениях, а также осуществляющими контрольно-надзорные полномочия, позволяет им, в том числе путем подкупа либо злоупотребления доверием данных должностных лиц, обеспечить максимально благоприятный режим для систематических оптовых поставок поддельных препаратов.

Доказывание устойчивого, продолжительного и организованного характера данной разновидности преступной деятельности требует установления процессуальным путем всех этапов совершения преступления. Мы имеем в виду, что в данном случае будет недостаточным доказывание самого факта и обстоятельств изготовления и сбыта определенных препаратов. Необходимо доказывать, в том числе, и факт создания преступной группы, нацеленной на устойчивый и специализированный характер противоправной деятельности в анализируемой сфере.

Существующее в криминалистической доктрине учение о способе совершения преступления предопределяет, что способы совершения преступлений, в том числе и анализируемой категории, носят закономерный и детерминированный характер. С точки зрения данного учения, способ совершения преступлений представляет собой систему действий по приготовлению, непосредственному совершению и сокрытию преступлений, предопределенных единым преступным умыслом виновных лиц и условиями окружающей среды.

Анализируя по эмпирическим источникам, отражающим позитивный опыт борьбы с теневым и организованным фармацевтическим бизнесом, закономерности совершения преступлений указанной категории, представляется возможным выделить следующую группу противоправных действий подготовительного характера. Прежде всего, отметим, что ориентированность виновных лиц на длительное и беспрепятственное, а также высокодоходное осуществление данного направления преступной деятельности, обусловливает обязательность, а не факультативность совершения ими действий подготовительного характера. В структуре данных действий одни из них направлены на обеспечение самой по себе возможности непосредственного изготовления и сбыта фармацевтических фальсификатов; иные - прежде всего, преследуют цель сокрытия признаков криминального характера данной деятельности, в том числе и путем имитации легального фармацевтического бизнеса.

В структуре непосредственных действий подготовительного характера целесообразно различать: 1) действия, связанные с созданием организованной преступной группы; 2) действия, предваряющие непосредственное обеспечение возможности осуществления подпольного фармацевтического бизнеса; 3) действия, связанные с сокрытием противоправного характера данной деятельности.

В числе действий виновных лиц, непосредственно направленных на создание организованной преступной группы, выделяются следующие:

- формирование привилегированного состава соучастников, с включением в ее состав специалистов в области медицины и фармакологии;

- подбор соучастников, выполняющих вспомогательные или технические функции: водители (экспедиторы), лица, непосредственно осуществляющие опрессовку ампул, изменение дат, производство отдельных операций по теневому изготовлению медикаментов и т.д.;

- распределение обязанностей между соучастниками;

- установление контактов с лицами, осуществляющими контрольно-надзорные полномочия в сфере легального оборота медикаментов;

- выбор помещений, по своим географическим условиям, социальному назначению и техническим характеристикам пригодных для продолжительного и беспрепятственного осуществления соответствующих операций теневого бизнеса;

- налаживание контактов с поставщиками сырья (просроченных медикаментов или различного сырья нейтрального воздействия: мел и т.д.), сотрудниками типографий, изготавливающих этикетки, наклейки, картонные коробки, инструкции и т.д., а также поставщиками иных компонентов и материалов, необходимых для осуществления данной противоправной деятельности.

К действиям, направленным на непосредственное обеспечение возможности осуществления подпольного фармацевтического бизнеса, по нашему мнению, относятся:

- выделение денежных средств в качестве инвестирования закупки оборудования, сырья, а также осуществления иных необходимых расходов;

- закупка оборудования, предназначенного для непосредственного изготовления медицинских препаратов;

- закупка офисной техники, обеспечивающей тиражирование этикеток, инструкций, наклеек, картонных коробок (если эти действия совершаются силами данной преступной группы);

- закупка сырья;

- закупка иных материалов, необходимых для данного технологического процесса: бумаги, красителей, различных предметов и веществ бытовой химии;

- заказ на осуществление полиграфической деятельности по тиражированию этикеток, инструкций, наклеек, картонных коробок (если эти действия совершаются не силами преступной группы, а иными лицами);

- разработка преступных схем, обеспечивающих максимальную неуязвимость от воздействия правоохранительных органов;

- установление контактов с лицами, ответственными за снабжение необходимым ассортиментом фармацевтической продукции в медицинских и фармацевтических учреждениях и т.д.

Длительный и устойчивый характер осуществления преступной деятельности в сфере теневого фармацевтического рынка, несомненно, обеспечивается совершением виновными действий, направленных на сокрытие признаков данного деяния. Анализ противоправной деятельности свидетельствует о том, что те или иные действия виновных лиц, направленные на сокрытие признаков преступления, осуществлялись на всех этапах данного деяния, в т.ч. и в моменты, предшествующие непосредственному изготовлению и сбыту подпольных фальсификатов.

Так, к действиям, преследующим цель сокрытия признаков данного преступления, следует отнести:

- разработку различных мер, направленных на конспирацию действий поставщиков, сбытчиков и лиц, непосредственно трудящихся в подпольном «цеху»;

- изготовление поддельной сопроводительной документации на лекарственное средство, подтверждающей его соответствие фармацевтическим характеристикам;

- первоначальную поставку в различные аптечные и иные учреждения подлинных препаратов в преддверии прохождения экспертизы данной партии препаратов и т.д.

Например, материалы уголовного дела по обвинению О. Рассохина, Р. Алиева и иных соучастников в организации массового теневого производства поддельных медицинских препаратов свидетельствовали, что принадлежность соучастников к числу лиц, занятых в легальном фармацевтическом бизнесе, позволяли им реализовывать следующую преступную схему. Заключив гражданско-правовую сделку с фармацевтическим или лечебно-профилактическим учреждением,

виновные на первоначальном этапе поставляли подлинные лекарственные препараты. Это продолжалось до тех пор, пока партия проходила экспертизу. Затем подлинные лекарственные средства «разбавлялись» поддельными, причем процентное соотношение поддельных препаратов в одной поставляемой партии постепенно с течением времени возрастало. Затем виновные, убедившись в непринятии ответственными лицами надлежащих мер по контролю, поставляли в данное учреждение один фальсификат.

Данная преступная схема позволила виновным в течение двух лет осуществлять этот криминальный бизнес, путем которого они причинили ущерб фармацевтическим организациям в размере более 600 млн рублей, а также получили незаконный доход около 500 млн рублей.

Противоправная деятельность виновных лиц, в том числе и в сфере подпольного фармацевтического бизнеса, проявляется в различных следах, своевременное и полное выявление, фиксация и изъятие которых позволяет установить ряд важных для доказывания обстоятельств преступления.

Указанные следы можно разделить на следующие группы:

- непосредственно изготовленные в теневых условиях поддельные препараты, обнаруженные по месту нахождения теневого производства, либо в местах их сбыта;

- предметы и вещества, используемые для изготовления в теневых условиях подпольных фармацевтических препаратов;

- оборудование, используемое для изготовления в теневых условиях подпольных фармацевтических препаратов;

- расходные материалы, пробные версии кустарно изготавливаемых препаратов или их составных частей, обнаруженные по месту расположения подпольного производства;

- традиционные криминалистические следы: следы человека, определенного оборудования, химических средств, свидетельствующие о количественном составе преступной группы, особенностях определенных стадий технологического процесса по теневому изготовлению фармацевтических препаратов и т.п.

В ходе осмотра места происшествия, а также более детально - в рамках специального осмотра изъятых на месте происшествия лекарственных препаратов необходимо обращать внимание и фиксировать в протоколе осмотра такие признаки, как:

- идентичность размерных характеристик флаконов, пачек (идентичность изъятых препаратов одного наименования по высоте и диаметру флаконов);

- идентичность внешних характеристик упаковочного материала (картон одинаковой или различной степени плотности и цветовых оттенков);

- качество печати, идентичность шрифта, указывающего номер серии, дату производства и дату окончания срока годности на флаконе и (или) упаковке: четкость пропечатывания, смазанность красителя, различия шрифта;

- соответствие данных о дате изготовления и окончании срока годности на флаконе и упаковке;

- качество прикрепления этикетки к флакону (например, наличие пузырьков воздуха под этикеткой);

- прочность и цельность отдельных капсул (например, судя по изученным материалам уголовных дел, поддельные капсулы изготовленных в кустарных условиях препаратов отличались такой особенностью, как прилипание массы к стенкам флакона, разрушение таблеток или капсул);

- отсутствие указания на способ применения препарата на этикетке, тогда как на аналогичных подлинных препаратах данные сведения обычно указываются;

- некачественная упаковка препарата, в результате чего флакон выпадает из упаковки и т.д.

Таким образом, осмотр изъятых на месте происшествия фармацевтических препаратов необходимо

осуществлять с помощью различных технико-криминалистических средств, а также с участием не только специалиста-криминалиста, но и специалиста в сфере фармакологии.

Анализ протоколов осмотра места происшествия по уголовным делам по данной категории преступлений показал, что субъекты следственного осмотра уделяют недостаточное внимание следам-отображениям человеческой деятельности, а именно, следам пальцев рук, обуви, особенно в местах, труднодоступных для случайных посетителей. На наш взгляд, лица, выявляющие и

фиксирующие в рамках осмотра места происшествия признаки преступной деятельности по кустарному изготовлению лекарственных препаратов, психологически ориентированы на непосредственное обнаружение продуктов данной противоправной деятельности в виде готовых поддельных препаратов, а также предметов и веществ, отражающих определенные стадии их изготовления. В результате из их целенаправленной деятельности как бы вытесняется необходимость обнаружения и фиксации иных категорий следов.

Вместе с тем следы пальцев рук и иные следы-отображения человеческой жизнедеятельности позволяют, наряду с идентификацией или установлением групповой принадлежности, установить групповой характер данного деяния, сформулировать версии об определенной преступной специализации соучастников, входящих в состав преступной группы (например, если принадлежащие конкретному человеку следы пальцев рук обнаружены на определенном оборудовании специального назначения), а также установить иные, значимые для расследования обстоятельства преступления.

Полагаем, при формулировке цели производства осмотра места происшествия и постановке специфических тактических задач, субъекты осмотра не должны недооценивать значимость исследования в рамках осмотра места происшествия и дальнейших следственных действий традиционных криминалистических следов. Учет данной рекомендации является одним из факторов установления многоэтапного, серийного и группового характера преступной деятельности в сфере теневого фармацевтического бизнеса.