CC BY
269
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С МОШЕННИЧЕСТВОМ
АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БОГДАНОВ,
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры ОРД Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя
ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ ХАЗОВ,
начальник кафедры конституционного и муниципального права Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя,
доктор юридических наук, профессор E-mail: oper-ord@maij.ru
Научная специальность 12.00.14 — административное право, административный процесс
Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН
Аннотация. Рассматриваются вопросы деятельности оперативных подразделений по выявлению и предупреждению мошенничества.
Ключевые слова: мошенничество, обман, злоупотребление доверием, финансовые «пирамиды».
Annotation. The row of questions of activity of operative subdivisions is examined on an exposure and warning of swindle is researched in the article.
Keywords: swindle, deception, breach of trust, financial «pyramids».
Термин «мошенничество» в русском языке имеет вполне определенное значение — обман, неблаговидные, жульнические действия с корыстными целями, «всякое ложное, облыжное действие на дело, ложь, выдаваемые за истину»1.
Мошеннические проявления в структуре преступности по-прежнему остаются относительно распространенным явлением. В 2012 г. всего зарегистрировано по ч. 2—4 ст. 159 УК РФ 161 969 фактов мошенничества2; в 2013 г. всего зарегистрировано по ст. 159—159.6. УК РФ 164 629 фактов мошенничества3; январь—март 2014 г. всего зарегистрировано по ст. 159 УК РФ 45 019 фактов мошенничества4. Сравнительно высокая латентность мошенничества, совершаемого с целью завладения личным имуществом, обусловлена поведением самих потерпевших. Некоторые считают, что заявление в полицию доставит им только хлопоты, потерянное время и не будет способствовать розыску и изобличению преступников.
Не секрет, что большинство сфер нелегального криминального бизнеса процветает благодаря наличию «покровителей» среди сотрудников полиции, в том числе и мошенничество.
Современный уровень экономического мошенничества по масштабам распространения и объемам наносимого ущерба, уровню организованности и степени конспиративности, объемам посягательства и способам защиты от преследования — качественно отличается от ранее известных правоохранительным органам традиционных способов завладения имуществом в среде физических лиц. Оно является, по сути, новой формой преступного бизнеса.
Мошенничество совершается всегда открыто для потерпевшего, но связано с введением его в заблуждение относительно тех или иных фактических обстоятельств.
На протяжении последнего времени стремительно набирают силу и совершенствуются различные виды мошенничества. Сегодня мошенниками для реализации своего преступного умысла, достижения корыстных целей используются новые методы обмана и современные технологии (сотовая связь, электронные кошельки, банковские карты, посредством которых осуществляются безналичные денежные переводы).
Социально малозащищенные слои населения — пенсионеры, инвалиды являются наиболее подвер-
женной криминальному воздействию частью общества. Об этом свидетельствуют многочисленные факты мошенничества, совершаемые в отношении указанной категории граждан путем использования средств сотовой связи, «снятия порчи», реализации биологически активных добавок под видом лекарственных средств и т.д.
Не последнее место в этой нише занимает мошенничество при реализации гражданам медицинских приборов и техники.
Мошенничество, т.е., хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием5, является общественно-опасным деянием, которое не только причиняет имущественный ущерб гражданам, но и разрушает нравственные устои общества, подрывает доверие человека к человеку. Мошенничество может быть совершено только в отношении дееспособного лица, которое по своей воле передает имущество либо право на него виновному.
Обман недееспособного (малолетнего, душевнобольного) и получение от него имущества квалифицируется как кража6.
Обман как способ хищения имущества может иметь две разновидности.
Активный обман состоит в том, что собственник имущества вводится в заблуждение преднамеренно, посредством сообщения заведомо ложных сведений либо совершения действий, направленных на введение владельца имущества или другого лица в заблуждение и склонение к передаче другим лицам имущества либо права на этом имущество.
Пассивный обман заключается в умолчании о юридически значимых фактических обстоятельствах, сообщить которые виновный был обязан, в результате чего лицо, передающее имущество, заблуждается относительно наличия законных оснований для передачи виновному имущества или права на него.
В соответствии с п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам.
Все сферы экономики России активно развиваются и совершенствуются, что зачастую сопровождается и параллельными ростом криминальных проявлений. Мошенничество является одним из видов преступлений против собственности, имеет в настоящее время достаточно широкий размах и в связи с усложнением механизмов функционирования экономической сферы приобретает новые формы. Мошенники разрабатывают новые виды и совершенствуют существующие способы преступных посягательств на денежные средства, имущество, приспосабливаются ко всем видам экономической деятельности, маскируются под заключение и осуществление законных гражданско-правовых сделок, оперативно реагируют на конъюнктуру рынка, используют технические новации в сфере экономики. Мошенничество в большинстве своем отличается тщательной подготовкой и высокой степенью квалификации их исполнителей, а причиненный ущерб зачастую исчисляется миллиардами. Мошенничество в сфере финансовой и банковской деятельности представляет серьезную угрозу экономическим интересам всего общества. Анализ обстановки, складывающийся в сфере кредитно-финансовых отношений, свидетельствует о неослабевающем внимании криминалитета к институтам финансового посредничества.
Разнообразны приемы и способы сокрытия мошенничества под видом «неудачной» коммерческой деятельности (невыгодная сделка, хитроумные переорганизации, переименованием фирм и т.п.).
Мошенники разрабатывают новые виды и совершенствуют способы преступных посягательств на денежные средства и иное имущество юридических и физических лиц. Они изощренно маскируют эти посягательства под легальные сделки и операции, активно используют в противоправных целях весь спектр технологий и инструментов, умело применяют в целях подготовки совершения преступлений современные компьютерные технологии, средства связи, множительную технику, технические средства незаконного получения информации и т.п.
К числу основных причин мошенничества относятся низкий уровень правовых знаний населения, несовершенство нормативных правовых актов в той или иной сфере экономики, коррумпированность государственных служащих и других лиц.
Таким образом, в настоящее время такие преступления обладают определенной общественной опасностью Это позволяет сделать вывод о том, что каждый из рассмотренных способов мошенничества заслуживает внимательного изучения с тем, чтобы определить оптимальные пути борьбы с преступлениями данного вида.
Выявление фактов мошенничества состоит из нескольких этапов: получение первичных сведений, их проверка и анализ, а также принятие решения по результатам проверки.
Знание оперативными сотрудниками и следователями элементов (признаков) оперативно-розыскной характеристики мошенничества, безусловно, будет способствовать повышению их профессиональной квалификации и эффективности борьбы с рассматриваемым видом хищений.
Для раскрытия данных преступлений необходима активная профилактическая работа сотрудников правоохранительных органов, которым необходимо регулярно выступать в средствах массовой информации, готовить публикации и статьи, размещать видеоматериалы, организовывать встречи с гражданами, в ходе которых пожилым людям рассказывать о механизме совершения данного вида преступлений (главным образом, это телефонные звонки с просьбой помочь попавшему в беду родственнику и перевести деньги через банкомат), напомнить правила поведения в таких ситуациях.
Изучение практики свидетельствует о том, что наиболее эффективными формами привлечения населения к процессу раскрытия данного вида преступления являются:
ф информирование отдельных граждан о совершенных мошенничествах путем индивидуальных бесед с ними;
ориентирование на выявление мошенничеств лиц, способных оказать такую помощь (работников ДЭЗ, врачей и т.д.);
информирование населения об обстоятельствах совершения преступления с помощью специальных плакатов и объявлений, а также через СМИ, кабельное телевидение; V- выступления сотрудников ОВД перед гражданами;
предоставление необходимой информации редакциям газет, радио, телевидения;
выступления оперативных сотрудников ОВД и следователей в печати, а также по радио и телевидению.
Совершаемые преступления зачастую носят многоэпизодный и межрегиональный характер, совершаются организованными группами, с распределением ролей, с использованием коррумпированных связей. Активно и весьма умело используются при совершении преступлений банковские документы, кредитные карты, средства связи и оргтехника (компьютеры, принтеры, множительные аппараты и т.п.). Разнообразны приемы и способы сокрытия следов преступлений под видом «неудачной коммерческой деятельности» (невыгодная сделка, хитроумные переорганизации, переименования фирм).
Подобные хищения в большинстве своем отличаются тщательной подготовкой и высокой степенью криминальной квалификации их исполнителей.
Способы мошенничества отличаются крайним разнообразием — от развлекательных манипуляций «наперсточников» до создателей «пирамид».
Арсенал мошеннических приемов — разнообразен. Профессиональная ориентация мошенников устойчива.
Финансовые «пирамиды» — мошенничества, основанные на привлечении денежных средств большого числа участников, с обещаниями выплат за приобретенные акции, привлеченных участников за вложенные ими средств.
Любая схема мошенничества, совершаемого способом финансовой пирамиды, в своем развитии проходит определенные стадии:
первая стадия («создание») характеризуется активной рекламой и привлечением новых участников. Она занимает, как правило, от трех месяцев до года;
ф вторая стадия («расцвет») характеризуется интенсивным (ажиотажным) притоком инвесторов. На этой стадии выплачиваются «дивиденды» за счет поступления средств от новых участников. Временной промежуток — от шести месяцев до года;
третья стадия («стагнация») — замедление темпов привлечения инвесторов и стабилизация их количества. Объем привлеченных средств уже недостаточен для своевременных выплат по вкладам. Инвесторов убеждают в необходимо-
сти ожидания дивидендов, объясняя задержки с их выплатой влиянием объективных обстоятельств (от трех до шести месяцев); ф на четвертой стадии («ликвидация») увеличивается количество недовольных участников, которые обращаются в правоохранительные органы с заявлением в течение одного до шести месяцев. Организаторы финансовой пирамиды в основном исчезают на этой стадии и принимают меры по сокрытию имущества, добытого преступным путем, с дальнейшим выездом за границу. Розыск этих лиц затрудняется тем, что финансовые компании регистрируются по потерянным или украденным документам.
Мошенники умело используют всю доступную информацию и технологии, хорошо разбираются в психологии людей, вынуждая потерпевшего раскрыть всю информацию о себе либо совершать те или иные действия.
Основной причиной низкой раскрываемости преступлений остается недостаточный уровень взаимодействия следователей с оперативными и экс-пертно-криминалистическими подразделениями при раскрытии и расследовании преступлений, неудовлетворительная организация работы на месте преступления. Немаловажная проблема раскрытия и расследования мошенничества заключается в том, что место совершения преступления не совпадает с местонахождением лица, совершившего противоправное деяние.
Успех раскрытия мошенничества во многом зависит от незамедлительного проведения первоначальных оперативно-розыскных мероприятий в сочетании с неотложными следственными действиями, которые проводятся на высоком профессиональном уровне, быстро, с применением криминалистических, оперативных и иных специальных средств; от степени эффективности и слаженности организации совместной работы следственных органов и оперативных подразделений органов внутренних дел.
Неотложными оперативно-розыскными мероприятиями по розыску мошенников являются следующие:
мероприятия, обеспечивающие сбор первичной информации о мошенничестве, для определения направления поиска преступников;
информирование о преступлении и приметах мошенников соседних территориальных ОВД и ОВД на транспорте; V- оперативное информирование всех служб об известных обстоятельствах совершения мошенничества;
■Ф перекрытие объектов железнодорожного, автомобильного, воздушного и водного транспорта; создание оперативно-поисковых групп для розыска мошенников в местах наиболее интенсивного движения граждан; ф проверка притонов и адресов, представляющих оперативный интерес;
изучение и исследование имеющихся вещественных доказательств и использование полученных данных в розыске и изобличении подозреваемых.
Таким образом, результаты исследования наглядно говорят о необходимости повышения эффективности работы по выявлению, раскрытию и расследованию фактов мошенничества в сфере предпринимательской деятельности и сфере кредитования, использования современных методов документирования преступной деятельности еще при проведении оперативно-розыскных мероприятий, с последующей легализацией и использованием в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности.
В заключение необходимо отметить, что в условиях стремительного роста количества зарегистрированных фактов мошенничества деятельность оперативных подразделений должна постоянно совершенствоваться, основываясь на видоизменяющихся схемах обмана и злоупотребления доверием и современных методиках выявления и раскрытия указанных видов преступлений.
1 См.: Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 2. М., 1980. С. 600.
2 См.: Состояния преступности в России за январь—декабрь 2012 г. МВД РФ ФКУ «Главный информационно-аналитический центр» М.: 2013. С. 6.
3 См.: Газета «Щит и Меч» № 2 (1402) МВД России 16 января 2014, С. 8.
4 См.: Газета «Щит и Меч» № 15 (1415) МВД России 17 апреля 2014, С. 8.
5 Уголовный кодекс Российской Федерации (с изм. и доп. на 10 сентября 2013 г.). М.: Эксмо, 2013. С. 90.
6 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.М. Лебедев. Изд. 12-е, перераб. и доп. М.: Юрайт, 2012.С. 529.
