CC BY
6Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ФАЛЬСИФИКАЦИЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРТОВ ИГЕМБАЕВ Кусаин Абзалбекович,
прокурор Восточно-Казахстанской области, государственный советник юстиции 3-го класса. E-mail: mukhtar_t80@mail.ru
Краткая аннотация: В статье автором разработаны наиболее вероятные следственные ситуации, складывающиеся на последующем этапе расследования рассматриваемой разновидности преступлений; выдвинуты задачи расследования; предложены тактические решения; сформулированы наиболее типичные версии; алгоритмизирован процесс проведения следственных действий при сочетании с оперативно-розыскными мероприятиями.
Abstract: The author developed most likely investigating the situation at a later stage of investigation of the considered kinds of crimes; extended tasks of the investigation; proposed tactical solutions; formulated the most typical version; algorithmize the process of investigation when combined with the operational-search activities.
Ключевые слова: фальсификация лекарственных препаратов; подделка; расследование.
Keywords: falsification of medicine products; forgery; investigation.
Деятельность сотрудников следственных подразделений на последующем этапе расследования связана не только с уяснением фактических обстоятельств произошедшего события, но также сбором необходимых доказательств по делу, включая их надлежащее процессуальное оформление. Как справедливо подчеркивает Р.С. Белкин «последующий этап расследования представляет собой развернутое, последовательное, методическое доказывание, скрупулезная проверка оснований обвинения, выявляются все соучастники все эпизоды преступной деятельности, изучаются все связи между элементами состава преступления, устанавливаются во всей возможной полноте причины и условия, способствовавшие совершению преступления» [1, с.458].
В этой связи следственными ситуациями, присущими данному этапу расследования фальсификаций лекарственных препаратов, являются:
1. Получены доказательства, свидетельствующие о непричастности лица к совершению преступлений, связанных с фальсификацией лекарственных препаратов.
2. Получена информация о соучастниках расследуемого
события.
3. Лицо, обвиняемое в совершении расследуемого преступления продолжает настаивать на своей непричастности и отказывает в содействии органам предварительного расследования.
4. Обвиняемое лицо, изменив свои первоначальные позиции применительно к расследуемому событию, признает свою вину и оказывает содействие органам предварительного расследования.
Ситуации, предусмотренные в первом случае, к сожалению, имеют место и в силу наличия в действиях следственных и экспертных органов определенных ошибок и несоответствий. Подобная деятельность влечет необходимость направления дела на дополнительное расследование. «Причинами доследования являются: неправильная уголовно-правовая квалификация действий обвиняемого, нарушение принципа языка судопроизводства и права на защиту обвиняемого, неправильное описание инкриминируемого преступления в обвинительных актах уголовного дела...» [2, с.19].
Основными версиями в указанной ситуации являются:
- субъект оказался в качестве подозреваемого лица в силу никем непредвиденных обстоятельств;
- имел место самооговор, преследующий субъективные цели;
- первоначально подозреваемое лицо оказалось вовлеченным в расследование преступлений в результате преднамеренных действий со стороны третьих лиц (криминальных структур, круга общения, органов расследования и т.д.).
В этой связи, задачами расследования являются:
- полная реабилитация лица от уголовного преследования в соответствии со ст. 37 УПК РК, первоначально подозревавшегося в совершении преступлений рассматриваемой совокупности;
- переориентация расследования уголовного дела, с учетом полученных доказательств, на установление и поиск лиц, реально причастных к совершению преступлений, связанных с фальсификацией лекарственных препаратов.
Важным тактическим решением в отмеченной ситуации является деятельность следователя, направленная на отработку всех связей первоначально подозреваемого лица, в первую очередь, с проходящими в качестве свидетелей по расследуемому уголовному делу. Данная мера, по нашему мнению, позволит определить степень заинтересованности отдельных участников уголовного процесса в исходе расследуемого события.
Алгоритм последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, применительно к данной следственной ситуации, выглядит следующим образом:
- произвести допрос первоначально подозреваемого лица в качестве свидетеля;
- составить постановление о прекращении уголовного преследования;
- произвести иные следственные действия дополнительно в связи с вновь открывшимися обстоятельствами в зависимости от материалов конкретного уголовного дела;
- избрать меру пресечения для проходящих по делу других лиц;
- составить обвинительное заключение (по УПК Республики Казахстан - обвинительный акт).
Вторая из указанных нами выше следственных ситуаций, на последующем этапе расследования преступлений, связанных с фальсификацией лекарственных препаратов, является наиболее характерной, по причине распространенности фактов осуществле-
Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное
право
ния данного вида деятельности в соучастии. Следственной практикой отмечено множество категорий лиц, участвующих в процессе фальсификации лекарственных препаратов, среди которых необходимо выделить следующие категории: организаторы; производители; реализаторы (сбытчики); потребители; посредники и т.п.
Применительно к указанной следственной ситуации основными версиями являются:
- обвиняемое в совершении фальсификации ЛП лицо осуществлял преступную деятельность при непосредственном участии третьих лиц;
- обвиняемое в совершении расследуемого преступления лицо получал необходимую информацию, материальное и организационное содействие заведомо вводя в заблуждение третьих лиц.
В отмеченных условиях задачами расследования являются:
- установление всех лиц, причастных к совершению действий, направленных на фальсификацию ЛП;
- определение степени вины каждого участника преступной деятельности;
- выявление смягчающих и отягчающих вину обстоятельств.
Важным тактическим решением является наблюдение и выжидательное поведение следователя с целью установления максимально полного круга лиц, задействованных в фальсификации ЛП. «Одним из самых распространенных методов, применяемых в криминалистике и доказывании, является наблюдение - преднамеренное, планомерное, целенаправленное восприятие с целью изучения данного предмета, явления» [3, с.11]. Проведение задержаний отдельных рядовых исполнителей, помимо обвиняемого лица, может повлечь пагубные для расследования последствия, вплоть до потери сведений относительно организаторов и руководителей ОПГ и ОПС. В данном случае использование средств и методов оперативно-розыскной деятельности настоятельно продиктованы потребностями расследования в рассматриваемой ситуации.
Исходя из этого, комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий выглядит следующим образом:
- осуществление оперативного контроля поставок;
- проведение контрольных закупок поддельной продукции;
- производство допроса первоначально подозреваемого лица в качестве обвиняемого;
- применение модели поведения, имитирующую преступную деятельность;
- проведение задержаний подозреваемых лиц;
- производство допросов задержанных лиц в качестве подозреваемых либо свидетелей (в зависимости от материалов дела);
- производство очных ставок (в случае наличия несоответствий в показаниях допрошенных лиц);
- избрать меру пресечения для проходящих по делу лиц;
- составить обвинительное заключение (обвинительный акт).
Непосредственный либо скрытый отказ в содействии органам предварительного расследования со стороны обвиняемых лиц также подпадает под категорию конфликтности следственной ситуации, указанной нами в третьем пункте. В этих случаях, как правило, прибегают к уличению лица под весом собранной по делу доказательственной базы, когда у следователя отсутствуют сомнения в невиновности лица в совершении фальсификации ЛП. С другой стороны, длительное отрицание своей причастности к совершению расследуемого преступления, вразрез полученных по делу доказательств, могут навести на мысль о достоверности показаний обвиняемого лица, что должно стать предметом дополнительной проверки со стороны органов расследования.
В данной ситуации, совокупность следственных версий выглядит следующим образом:
- обвиняемое лицо отрицает свою причастность к совершению фальсификации ЛП и не оказывает помощь в расследовании с целью избежать наказания за совершенное преступление;
- обвиняемое лицо демонстрирует неадекватное поведение в силу наличия либо имитации психических расстройств с целью избежать наказания за совершенное преступление;
- несмотря на собранные по делу доказательства, обвиняемое по делу лицо на самом деле является непричастным к совершению фальсификации ЛП.
Задачами расследования в указанных условиях ситуации
являются:
- убеждение обвиняемого лица в необходимости оказания содействия и признания вины в ходе расследования преступлений путем ознакомления с процессуальными нормами, регулирующими указанные положения;
- детальное изучение личности обвиняемого лица посредством, полученной в рамках первоначального этапа расследования, документации (характеристики с места работы, учебы, проживания; справки о наличии судимости и т.д.);
- выяснение и проверка позиций обвиняемого лица, на которых он строит оборонительную модель поведения.
Необходимым тактическим решением в отмеченной ситуации, способным оказать определяющее воздействие на процесс расследования преступлений, связанных с фальсификацией лекарственных препаратов, является строгое процессуальное оформление всех результатов следственных действий, которые носят уличающий характер. К сожалению, нередки случаи, когда собранная по делу документация составляется с грубыми нарушениями процессуальных норм, в первую очередь, в отношении сроков, отсутствие понятых, неполнота передачи событий, отсутствие сопутствующей документации и т.п. Следует согласиться с мнением Е.Г. Веретехина, который считает, что «по характеру встречающихся пробелов предварительного расследования их можно подразделить на: а) пробелы в установлении обстоятельств, составляющих предмет доказывания; б) пробелы в доказательствах; в) пробелы в версиях» [4,
АГРАРНОЕ И ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО. 2019. № 11(179)
с.15]. В указанных условиях, проведение действий, направленных на уличение обвиняемого лица является неприемлемым.
В качестве основных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в данном случае являются:
- проведение допроса в качестве обвиняемого лица;
- проведение очных ставок (в случаях наличия несоответствий в показаниях);
- организация назначения и производство психиатрической экспертизы;
- проведение опознаний живых лиц;
- проникновение в жилые и другие помещения, здания, сооружения, на участки местности, транспортные и иные технические средства и их обследование;
- производство следственных экспериментов;
- избрать меру пресечения для проходящих по делу лиц;
- составление обвинительного заключения (обвинительного акта).
Наконец, в четвертом случае действия следователя должны быть направлены на закрепление доказательств, учитывая, что данная ситуация благотворно располагает проведению фиксирующего вида деятельности. Оказание содействия органам предварительного расследования имеет двоякое значение. Во-первых, следователем используются механизмы максимально полного получения всех необходимых компонентов, слагающих успешное раскрытие и расследование преступлений, связанных с фальсификацией лекарственных препаратов (информация, круг свидетелей, вещественные доказательства, материальные следы и т.д.). Во-вторых, у лица, обвиняемого в совершении фальсификации ЛП, и оказывающего всяческую помощь расследованию появляется возможность в последующем получения минимально установленного предела наказания, выносимым судом.
Наиболее ходовыми следственными версиями в отмеченной ситуации являются:
- у обвиняемого лица деятельное раскаяние за совершенное преступление и оказание содействия органам предварительного расследования носит добровольный характер;
- оказание содействия органам предварительного расследования выступает элементом имитации с целью ввода сотрудников на ложный след, либо сокрытия нераскрытых эпизодов совершенных преступных деяний.
В этой связи, основными задачами расследования являются:
Библиография:
- получение максимально полных сведений от обвиняемого лица посредством применения тактических и психологических приемов в ходе проведения последующих следственных действий;
- установление достоверности получаемых данных от обвиняемого лица относительно расследуемого преступления, связанного с фальсификацией лекарственных препаратов;
- процессуальное закрепление полученных данных на материальной оболочке с последующим приобщением в качестве вещественных доказательств.
Необходимым тактическим решением применительно к данной ситуации является работа следователя по достижению доверительных отношений между стороной расследования и обвиняемым лицом, в рамках установленной уголовно-процессуальным законом субординации. Данная мера, на наш взгляд, позволит получить дополнительную информацию по расследуемому событию, а именно: установить новые способы совершения, приготовления и сокрытия рассматриваемой совокупности; лиц, задействованных в процессе фальсификации ЛП; выявить причины и условия, способствующие совершению рассматриваемых и смежных видов преступлений и многое др.
Исходя из этого, совокупность последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в отмеченной ситуации выглядит следующим образом:
- применение специальных технических средств;
- производство допроса в качестве обвиняемого;
- проведение следственного эксперимента;
- производство проверки и уточнения показаний на месте;
- избрание меры пресечения для проходящих по делу лиц;
- составление обвинительного заключения (обвинительного акта). «Поэтому следователь вправе принять решение об окончании следствия лишь после того, как он проверит все материалы дела под углом зрения:
а) полноты установления обстоятельств, подлежащих доказыванию и изложению в обвинительном заключении;
б) достаточности и достоверности доказательств, подтверждающих установление указанных обстоятельств» [5, с.7].
Таким образом, хотя все вышерассмотренные нами следственные ситуации при расследовании преступлений, связанных с фальсификацией лекарственных препаратов, не носят исчерпывающий характер, тем не менее, указанная совокупность содержательно охватывает деятельность органов предварительного расследования в противодействии рассматриваемой разновидности преступлений.
1. Белкин Р.С. Курс криминалистики: В 3 т. - Москва, 1997. - Т.3. - 458с.
2. Аубакирова А.А. Следственные ошибки по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков // Фемида № 5(149) - Алматы, 2008. -40с.
3. Соколова О.В. Наблюдение как метод исследования в криминалистике и доказывании. Автореферат дисс. канд. юрид. наук. - М., 1994. -28с.
4. Веретехин Е.Г. Пробелы предварительного расследования и их восполнение в суде I инстанции. - Казань, 1988. -88с.
5. Калмыков Ю.Н. Окончание предварительного следствия с составлением обвинительного заключения. Автореферат дисс. канд. юрид. наук. Ростов-н/Д, 1968. 21с.
