CC BY
161
УДК 343 .72 ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ КОЛОМИНОВ,
ББК 67.408.121.2 аспирант
К61 (Байкальский государственный университет экономики и права),
e-mail: offroad88@mail.ru © Коломинов В. В., 2015
О СПОСОБЕ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Реферат: расследование мошенничества в сфере компьютерной информации предопределяет необходимость установления способа совершения преступления. В статье анализируется понятие способа совершения преступления с точки зрения уголовного права и криминалистики, определяется его значение для расследования уголовного дела, приводятся наиболее распространенные способы совершения мошенничества в сфере компьютерной информации.
Вместе с тем данный перечень не является исчерпывающим. В отношении наиболее распространенных мошеннических схем при использовании сетевых ресурсов в сфере компьютерной информации вряд ли возможно установить все способы мошенничества, сведя их к одному классификационному основанию. Однако вполне уместно говорить о типологии способов мошенничества, связанных с компьютерной информацией: например, мошенничество с виртуальными деньгами, инвестициями, товарообменом, лжеуслугами и благотворительностью, а также распространение вредоносных программ с последующим извлечением материальной выгоды и т. п.
Ключевые слова: киберпреступления, мошенничество, компьютерная информация, способ совершения преступления.
Раскрытие и расследование мошенничества в сфере компьютерной информации требует полного, всестороннего и объективного установления обстоятельств, относящихся к расследуемому событию, перечень которых определен в ст. 73 УПК РФ. Это позволяет лицу, осуществляющему расследование, решать криминалистические, уголовно-правовые и уголовно-процессуальные задачи.
В свое время Р. С. Белкин в работе «Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики», делая акцент на необходимость постоянного совершенствования частных криминалистических методик расследования отдельных видов (групп) преступлений, считал целесообразным включить в структуру частной криминалистической методики обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам исследуемой категории [1, с. 222]. Одним из таких обстоятельств является способ совершения преступления, который, по мнению многих ученых-криминалистов, включает в себя систему действий субъекта, охватываемую единством замысла и цели (конкретного желаемого результата) [2, с. 119].
Действительно, если говорить о способе совершения преступления в контексте элемента предмета доказывания, то взаимосвязь субъективных и объективных элементов состава преступления достаточно хорошо просматривается в тех преступ-
ных деяниях, которые охватываются умыслом. В результате такой взаимосвязи между обозначенными элементами, которые включают в себя умысел, мотив, цель преступления, способ его совершения и сокрытия, а также преступный результат, образуется смысловое единство.
В Словаре русского языка С. И. Ожегова слово «способ» определяется как действие или система действий, применяемых при исполнении какой-нибудь работы, при осуществлении чего-нибудь [6, с. 674].
В доктрине уголовного права способ совершения преступления является одним из наиболее значимых признаков объективной стороны состава преступления независимо от формы деяния и формы вины. Однако при этом определение способа совершения преступления законодателем в уголовном законе не дается.
Анализ различных точек зрения ученых в области уголовного права по этому вопросу позволяет говорить о нем, во-первых, как о «приемах, методах, тактических средствах, применяемых для совершения преступления» [4, с. 17]; во-вторых, как о присущем каждому противоправному деянию факультативном признаке объективной стороны преступления, представляющем собой образ действий, приемы или их систему, «направленных на достижение результата и совершаемых в определенном порядке» [8, с. 8]; в-третьих, как о «форме, в которой выразились общественно опасные
действия, те приемы и методы, которые использовал преступник для совершения преступления» [5]. Однако, как справедливо отмечает П. В. Федыши-на, и с этим следует согласиться, способ не может быть сведен лишь к форме посягательства. Обобщенная сущность данных определений, по мнению указанного автора, сводится к тому, что способ совершения преступления есть действие или определенный порядок (система) действий, обладающих двумя важными свойствами: во-первых, они должны совершаться в процессе преступления и, во-вторых, должны быть направлены на достижение преступного результата [7].
Сравнивая определения способа совершения преступления, предложенные учеными в области уголовного права и учеными-криминалистами, приходим к выводу о том, что криминалистическое толкование способа совершения преступления в определенной степени отличается от уголовно-правового. Именно в этом, на наш взгляд, обнаруживается принципиальная разница в подходах к определению данного понятия.
Таким образом, до настоящего времени вопрос о том, что следует понимать под способом совершения преступления, в кругу ученых относится к числу дискуссионных, по поводу которого не сложилось единого мнения (в том числе среди ученых-криминалистов). Отдельные ученые ведут речь о включении в содержание способа совершения преступления действий по его подготовке, совершению и сокрытию, другие предлагают способ подготовки, совершения и сокрытия преступления рассматривать отдельно. Это обусловлено тем, что способ совершения преступления в криминалистике понимается в узком и широком смысле этого слова.
Представляется, что способ совершения преступления - это деятельность преступника, детерминированная его психофизическими свойствами личности и условиями внешней среды, включающая в себя подготовку, совершение и сокрытие противоправного деяния, а также использование преступником места, времени, орудий и средств, условий, соответствующих цели совершаемых им действий. В связи с этим, данные о способе мошенничества в сфере компьютерной информации, соответствующих ему типичных следах, механизме их образования и сокрытия позволяют в информативном плане получить значительную часть информации как о характере совершенного мошенничества, так и о субъектах преступной деятельности. Однако, как показывает практика, сущность мошенничества такова, что дать исчерпывающий перечень способов его совершения вряд ли возможно.
Анализ научной и нормативно-правовой литературы на сегодняшний день также позволяет кон-
статировать отсутствие единого подхода к классификации способов совершения мошенничества в сфере компьютерной информации. Это, как представляется, обусловлено небольшой наработкой судебной практики расследования данных преступлений, которые законодатель в Уголовном кодексе РФ выделил в отдельную ст. 159.6 «Мошенничество в сфере компьютерной информации» лишь с 2012 г. Федеральным законом от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ.
Следует отметить, что понятие «сфера компьютерной информации» также представляется крайне расплывчатым и терминологически не совсем верным. Такое положение обусловлено слабой разработанностью исследуемой проблемы. Учеными и практиками в контексте рассматриваемого вопроса достаточно часто упоминаются и такие термины, как «киберпреступления», «кибермошенничество», «компьютерное мошенничество», «мошенничество в сети Интернет». Следует уточнить, что действующее законодательство данных терминов не раскрывает.
Вместе с тем в уголовном законе под мошенничеством в сфере компьютерной информации понимается хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей.
Тем не менее следует отметить, что такое хищение или приобретение права на чужое имущество не обязательно подразумевает использование компьютера. Это может быть иное технически сложное устройство, позволяющее получить доступ к сетевым ресурсам. Альтернативу персональным компьютерам составляют смартфоны и планшеты, активно пользующиеся спросом как у мошенников, так и у их жертв в силу своих возможностей и технических характеристик. Здесь правильнее было бы вести речь о мошенничестве с использованием электронной информации, технологических и коммуникационных возможностей компьютерных систем и иных технически сложных устройств, имеющих доступ к сетевым ресурсам для совершения обмана жертвы или так называемого обмана компьютерной системы.
Если исходить из законодательного аспекта, то анализ ст. 8 Конвенции ООН о преступности в сфере компьютерной информации (заключена в г. Будапеште 23 ноября 2001 г.) позволяет выделить следующие способы преднамеренного и без права на это лишения другого лица его собственности путем: a) любого ввода, изменения, удале-
ния или блокирования компьютерных данных; б) любого вмешательства в функционирование компьютерной системы мошенническим или бесчестным намерением неправомерного извлечения экономической выгоды для себя или для иного лица.
Кодификатор рабочей группы Интерпола в обобщенном виде компьютерные мошенничества предлагает определять и классифицировать следующим образом: 1) компьютерные мошенничества, связанные с хищением наличных денег из банкоматов; 2) компьютерные подделки: мошенничества и хищения из компьютерных систем путем создания поддельных устройств; 3) мошенничества и хищения, связанные с игровыми автоматами; 4) манипуляции с программами ввода-вывода: мошенничества и хищения посредством неверного ввода в компьютерные системы или вывода из них путем манипуляции программами; 5) компьютерные мошенничества и хищения, связанные с платежными средствами; 6) телефонное мошенничество: доступ к телекоммуникационным услугам путем посягательства на протоколы и процедуры компьютеров, обслуживающих телефонные системы [3].
Кроме того, представляется, что классифицировать мошенничество в сфере компьютерной информации следует на основании способов, которыми оно реализуется.
Анализ следственной и судебной практики, а также репрезентативный опрос пользователей компьютеров (иных технически сложных устройств) и сотрудников правоохранительных органов позволяет констатировать, что на сегодняшний день наиболее распространенными способами мошенничества в сфере компьютерной информации являются:
- незаконное завладение регистрационными данными различных учетных записей (арр81;оге, googlemarket и т. п.) с последующей их реализацией либо дальнейшим использованием в мошеннических схемах;
- использование платежных сервисов различных интернет-ресурсов (как в российском сегменте сети Интернет, так и за его пределами) при осуществлении необходимых платежных операций с последующим обналичиванием денежных средств либо с приобретением различных товаров с использованием денежных средств со счета жертвы (для совершения транзакции мошенники располагают необходимыми данными карты жертвы);
- размещение ложной информации с целью ввести в заблуждение потенциальную жертву (будущего инвестора) на специально созданном сайте (в том числе размещение сообщений на форумах) о возможности получения сверхкрупных прибылей от краткосрочных инвестиций с последующим заклю-
чением виртуальных сделок и переводом денежных средств на счет в банке за границей;
- взлом электронных кошельков (в том числе посредством рассылки вредоносного программного обеспечения либо ссылок на него) с последующим хищением денежных средств (их обналичиванием), переводом на другие счета, оплата услуг либо товаров через электронные платежные системы («YandexMoney», «Webmoney», «PayPal», «Qiwi» и др.);
- рассылка писем-оферт об инвестировании бизнеса посредством пополнения счетов денежными средствами. В случае акцепта следует просьба предоставить персональные данные (для юридического лица банковские реквизиты, образцы подписей, оттиски печати). Возможны также просьбы о погашении «операционных расходов» за перевод средств;
- рассылка писем «спамов», которые содержат вредоносные программы, на электронную почту жертвы с предложениями разного характера (перевод финансов; диеты, приобретение медикаментов; надомная работа при условии приобретения жертвой оборудования, комплектующих и прочих принадлежностей; выгодное инвестирование или кредитование и т. д.). Эксперты в области IT-технологий отмечают большое количество таких писем (до 25-30 млн рассылок ежегодно) в общем объеме электронных писем в российском сегменте сети Интернет, что соответствует около 50 % от их общего объема;
- получение денег через виртуальные интернет-магазины, а также создание мошенниками сайтов-двойников известных интернет-магазинов;
- проведение электронных торгов (с несуществующими лотами) или «интернет-аукционов» (с целью завышения цены аукционного товара продавцы-мошенники делают на него ставки);
- организация благотворительных акций через Интернет, где на счета для конкретных лиц (инвалидов, тяжело больных, нуждающихся в срочных операциях и т. п.) предлагается перечислять денежные суммы. С этой целью могут создаваться сайты-двойники реальных благотворительных организаций;
- хищение номеров платежных карт жертв (посредством вредоносного программного обеспечения либо сайтов-двойников).
Данный перечень не является исчерпывающим. В заключение подчеркнем, что в отношении наиболее распространенных мошеннических схем при использовании сетевых ресурсов в сфере компьютерной информации вряд ли возможно озвучить все способы мошенничества, сведя их к одному классификационному ос-
нованию. Однако вполне уместно говорить о типологии способов мошенничества, связанных с компьютерной информацией, как, например, мошенничество с виртуальными деньгами, ин-
вестициями, товарообменом, лжеуслугами и благотворительностью, а также распространение вредоносных программ с последующим извлечением материальной выгоды.
Список литературы
1. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. М., 2001. 240 с.
2. Васильев Н. А., Яблоков Н. П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М., 1984.143 с.
3. Вопросы международного сотрудничества в борьбе с компьютерными преступлениями. URL: http://www.crime-research.ru/news.
4. Галахова А. В. Вопросы квалификации преступлений в уголовном праве и судебной практике (по признакам объективной стороны) // Российский следователь. 2010. № 14. С. 14-18.
5. Малинин В. Б., Парфенов А. Ф. Способ совершения преступления // Труды Санкт-Петербургского юридического института Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2004. № 6. С. 89-96.
6. Ожегов С. И. Словарь русского языка / под ред. Н. Ю. Шведовой. 14-е изд., стер. М., 1983. 816 с.
7. Федышина П. В. Способ совершения преступления в уголовном праве // Криминалистъ. 2012. № 2. С. 19-22.
8. Якубович О. Р. Способ совершения преступления и его уголовно-правовое значение : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004. 258 с.
VYACHESLAV VALENTINOVICH KOLOMINOV,
graduate student (Baikal state university of economy and law), e-mail: offroad88@mail.ru © Kolominov V. V., 2015
ABOUT THE WAY OF COMMISSION OF FRAUD IN THE SPHERE OF KOMPYUTERNOY OF INFORMATION
Annotation: investigation of fraud in the sphere of computer information predetermines need of establishment of a way of commission of crime. The author analyzes concept of a way of commission of crime from the point of view of criminal law and criminalistics, its value for investigation of criminal case is defined. The most widespread ways of commission of fraud are given in the sphere of computer information.
At the same time this list isn't exhaustive. Concerning the most widespread roguish schemes when using network resources in the sphere of computer information it is hardly possible to establish all ways of fraud having reduced them to one classification basis. However quite appropriate to speak about typology of the ways of fraud connected with computer information: for example, fraud with virtual money, investments, barter, pseudoservices and charity, and also distribution of harmful programs with the subsequent extraction of material benefit, etc.
Key words: cybercrimes, fraud, computer information, way of a crime.
References
1. Belkin R. S. Kriminalistika: problemy segodnjashnego dnja. Zlobodnevnye voprosy rossijskoj kriminal-istiki [Criminalistics: problems of today. Burning issues of the Russian criminalistics]. Moscow, 2001. 240 p.
2. Vasil'ev N. A., Jablokov N. P. Predmet, sistema i teoreticheskie osnovy kriminalistiki [Subject, system and theoretical fundamentals of criminalistics]. Moscow, 1984. 143 p.
3. Voprosy mezhdunarodnogo sotrudnichestva v bor'be s komp'juternymi prestuplenijami [Questions of the international cooperation in fight against computer crimes]. Available at: www.crime-research.ru/news.
4. Galahova A. V. Voprosy kvalifikacii prestuplenij v ugolovnom prave i sudebnoj praktike (po priznakam ob'ektivnoj storony) [Questions of qualification of crimes in criminal law and jurisprudence (on signs of the objective party)]. Rossijskij sledovatel' - Russian investigator, 2010, no. 14, pp. 14-18.
5. Malinin V. B., Parfenov A. F. Sposob sovershenija prestuplenija [Way of commission of crime]. Trudy Sankt-Peterburgskogo juridicheskogo instituta General'noj prokuratury Rossijskoj Federacii [Works of the St. Petersburg legal institute of the Prosecutor General's Office of the Russian Federation]. St. Petersburg, 2004, no. 6, pp. 89-96.
6. Ozhegov S. I. Slovar' russkogo jazyka [Dictionary of Russian]. Under the editorship of N. Ju. Shvedova. 14th edition, stereotypic. Moscow, 1983. 816 p.
7. Fedyshina P. V. Sposob sovershenija prestuplenija v ugolovnom prave [A way of commission of crime in criminal law]. Kriminalist - Criminalist, 2012, no. 2, pp. 19-22.
8. Jakubovich O. R. Sposob sovershenija prestuplenija i ego ugolovno-pravovoe znachenie. Dis. kand. jurid. nauk [Way of commission of crime and its criminal and legal value. Cand legal sci. diss.]. Moscow, 2004. 258 p.
