CC BY
8УДК 343.985.7:343.7 doi: 10.25724/VAMVD.A077
О СПЕЦИФИКЕ СОВЕРШЕНИЯ И ВЫЯВЛЕНИЯ
ХИЩЕНИЙ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА
В СФЕРЕ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ
Светлана Сергеевна Домовец
Волгоградская академия МВД России, Волгоград, Россия, s.domovets@yandex.ru
Аннотация. Автор данной статьи приводит классификацию основных способов хищения имущества, совершенного в области экспресс-доставки товаров, а также предлагает алгоритм действий следователя и оперативного сотрудника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции в сложившихся следственных ситуациях первоначального и последующего этапов расследования. Следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования хищений в сфере экспресс-доставки товаров и грузов в контексте рассматриваемой проблемы, могут быть благоприятными и неблагоприятными, по этой причине в статье рассмотрены различные варианты действий в них. Кроме этого, перечислены первоначальные следственные действия, своевременное производство которых способствует успешному расследованию преступлений экономической направленности в рассматриваемой области. Автор статьи называет также криминалистические и судебные экспертизы, необходимые для назначения и производства при расследовании хищений чужого имущества и денежных средств в сфере оказания услуг по экспресс-доставке товаров и грузов.
Ключевые слова: хищение, персональные данные, фишинговый сайт, курьер, ущерб, чужое имущество, интернет-сервис, экспресс-доставка, способ совершения преступления, накладные, чек
Для цитирования: Домовец С. С. О специфике совершения и выявления хищений чужого имущества в сфере экспресс-доставки // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2023. № 1 (64). С. 65—69. doi: 10.25724/VAMVD.A077
ON THE SPECIFICS OF THE COMMISSION
AND DETECTION OF THEFT OF OTHER PEOPLE'S PROPERTY
IN THE FIELD OF EXPRESS DELIVERY
Svetlana Sergeevna Domovets
Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia, Volgograd, Russia, s.domovets@yandex.ru
The author of this article classifies the main methods of theft of property committed in the field of express delivery of goods, and also proposes an algorithm for the actions of the investigator and the operational officer of the Office of Economic Security and Anti-Corruption in the current investigative situations of the initial and subsequent stages of the investigation. Investigative situations that develop at the initial stage of the investigation of theft in the field of express delivery of goods and cargo in the context of the problem under consideration can be favorable and unfavorable, for this reason, the article discusses various options for action in them. In addition, the article lists the initial investigative actions, the timely production of which contributes to the successful investigation of economic crimes in the area under consideration. The author of the article also names the forensic and forensic examinations necessary for the appointment and production in the investigation of the theft of other people's property and funds in the field of providing services for the express delivery of goods and cargo.
Keywords: theft, personal data, phishing site, courier, damage, someone else's property, Internet service, express delivery, method of committing a crime, waybills, check
For citation: Domovets S. S. On the specifics of the commission and detection of theft of other people's property in the field of express delivery. Journal of the Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia, 65—69, 2023. (In Russ.). doi: 10.25724/VAMVD.A077
© Домовец С. С., 2023
Преступления экономической направленности по-прежнему занимают лидирующие позиции среди преступлений прочих категорий. Так, количество выявляемых мошенничеств в сфере экономики ежегодно растет, а перечень способов их совершения стремительно увеличивается. В последнее время большое количество краж и мошенничеств (в том числе совершенных с использованием сети Интернет) фиксируется в сфере экспресс-доставки товаров и грузов в России и за ее пределами.
По данным официального сайта МВД России, за январь — декабрь 2022 г. на 4,9 % снизилось количество преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации1.
Рассмотрим основные способы совершения вышеназванных преступлений.
Одним из наиболее распространенных способов совершения мошенничества является предложение приобретения товаров через интернет-сервисы (например, через сайт «Авито»). Известно, что платформа «Авито» является удобной площадкой для размещения объявлений о продаже товаров, предоставлении услуг и т. д. [1] Третьи лица предлагают товар, но отправку не осуществляют (или осуществляют отправку пустого отправления посредством сервисов экспресс-доставки), предоставляя поддельные накладные или созданные в личных кабинетах под вымышленными именами и фиктивными номерами телефонов. Оплату товара требуют сразу, высылая клиентам ссылку на фишинговые сайты2 с логотипом известной службы экспресс-доставки товаров и грузов. Получив таким образом доступ к личным данным посетителя сайта, преступник в дальнейшем может беспрепятственно ими пользоваться.
Данная схема очень проста в исполнении и одновременно сложна в контексте выявления.
Для установления обстоятельств совершения преступления данным способом необходимо выяснить (в том числе у потерпевшего):
— является ли ссылка на интернет-страницу (сайт) фишинговой (установить это поможет привлечение специалиста в области компьютерной
1 Официальный сайт МВД России. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/34307225/ (дата обращения: 10.01.2023).
2 Фишинг — вид сетевого мошенничества, заключающийся в создании фальшивой интернет-страницы (сайта) или подмене какого-либо сайта, при посещении которого пользователю необходимо вводить персональные данные (пароль, логин).
техники, назначение судебно-компьютерной экспертизы);
— наименование и стоимость товара (для установления в дальнейшем суммы материального ущерба);
— сроки осуществления преступных действий;
— дату финансовой операции (операций);
— сумму перечисленных денежных средств (полностью ли был оплачен товар или частично, однократным переводом денежных средств или траншами);
— содержание переписки с мошенниками (скриншоты);
— по каким банковским реквизитам был осуществлен платеж за товар;
— есть ли чек (печатный или электронный), подтверждающий факт оплаты товара;
— есть ли скриншот экрана телефона или монитора, если перевод денежных средств осуществлялся с мобильного устройства.
Кроме того, необходимо назначить и произвести технико-криминалистическую экспертизу документов, подтверждающих финансовые отношения заказчика и исполнителя, для установления их подлинности или поддельности (в случае если в распоряжении следствия имеются печатные документы), в частности накладных.
К сожалению, найти фишинговый (ложный, поддельный) сайт, его создателей и владельцев представляется крайне затруднительным, поскольку период существования данных сайтов очень непродолжителен. Фишинговые сайты прекращают свою деятельность после нескольких удачных преступных операций, и найти их по ссылке в дальнейшем невозможно. Однако своевременные профессиональные действия могут в некоторых случаях иметь положительный результат.
Еще одним способом совершения хищения чужого имущества является отказ случайных получателей (принявших посылку по ошибке, допущенной менеджером клиентского отдела службы экспресс-доставки) вернуть товар или кража товара, по какой-либо причине временно оставшегося без присмотра (например, добросовестный получатель отвлекся на телефонный звонок, на примерку или осмотр другого товара, на общение с сотрудником пункта выдачи и т. д.). Лицо, совершившее это хищение, отличается, как правило, дерзостью, непорядочностью, цинизмом, беспринципностью. В этом случае возможно задержание с поличным или по горячим следам (в зале пункта выдачи заказов камеры видеонаблюдения направлены на сотрудника и на получателя, поэтому признаки внешности
могут быть видны на записи, если преступник не предпринимал мер по их сокрытию). После задержания необходимо установить личность, паспортные данные, перечень похищенного имущества, его характеристики и стоимость, а также нужно допросить об обстоятельствах получения чужого заказа, причинах и последствиях его невозвращения. Кроме этого, обнаружить похищенное имущество поможет производство личного обыска в случае задержания с поличным (или обыска по месту жительства в целях установления местонахождения имущества в дальнейшем).
Безусловно, без промедления должен быть произведен допрос сотрудника пункта выдачи заказов, допустившего ошибку, и получены разъяснения о регламенте выдачи товара, проверке личности заказчика, о причинах допущения ошибки и отсутствии должного контроля сохранности отправлений.
Хищения в рассматриваемой сфере могут совершать и сотрудники служб и сервисов экспресс-доставки товаров и грузов. Так, возможно хищение товаров, поступивших из интернет-магазинов.
Сотрудники пунктов выдачи заказов приобретают имущество в магазинах онлайн-торговли (несколько экземпляров одномоментно). После поступления от продавца покупателю приобретенное имущество находится на складе до окончания срока хранения, ни один товар не выкупается. Во время хранения часть из них похищается. При оформлении товаров на возврат сотрудники умышленно перекладывают некоторые грузы из посылок между собой, чтобы в интернет-магазине подумали, что возникли проблемы с документооборотом и недостающие грузы найдутся. Также сотрудники намеренно не формируют возвратные ведомости, чтобы в интернет-магазине не знали точно, какое количество товаров им отправлено.
Эта ситуация является достаточно распространенной по причине того, что вносимая в документы ложная информация вместе с путаницей на складе значительно затрудняет выяснение причин отсутствия того или иного товара.
В случае если преступление все же выявлено, необходимо оперативно допросить сотрудников пункта выдачи заказов (в том числе материально ответственных лиц), владельцев интернет-магазинов для выяснения обстоятельств совершенного хищения. У владельца интернет-магазина необходимо узнать, какой товар был возвращен, в каком количестве, в какие сроки, каков порядок его оплаты клиентом — до получения или после. Вся информация должна быть подтверждена (переписка,
электронные чеки об оплате, накладные и т. д.). Если речь идет о подделке документов, необходимо назначить технико-криминалистическую экспертизу и почерковедческую (для установления авторства подписей и записей в этих документах). Подлог в документах может быть материальным и интеллектуальным; разобравшись в этом, следователь должен определить вид назначаемой экспертизы.
Вместе с тем своевременно должны быть произведены обыски по месту жительства сотрудников пункта выдачи заказов, просмотрены записи камер видеонаблюдения, установленных непосредственно на складе пункта приема и выдачи товаров. Если камеры были отключены, демонтированы, неисправны — установить причину этого.
Необходимо запросить результаты инвентаризаций и ревизий за интересующий период, установить порядок и регулярность их проведения, а также лиц, в чьи должностные обязанности входит контроль за этой деятельностью. Как правило, подотчетные лица, имеющие дело с наличными, безналичными денежными средствами и имуществом, могут фальсифицировать результаты проверочных мероприятий.
Основной задачей инвентаризации является установление фактического наличия товарно-материальных ценностей на проверяемом объекте, предприятии, в организации. Инвентаризации могут проводиться на складах, пунктах приема и выдачи товаров и грузов. Объектами инвентаризации могут быть имущество и наличные денежные средства.
Классификация инвентаризации возможна по нескольким критериям:
1) по времени производства:
— первичные;
— повторные;
2) по составу и профессиональной подготовке лиц, проводящих проверку:
— комиссионные (несколько специалистов в одной области знаний);
— комплексные (несколько специалистов в разных областях знаний);
3)по полноте охвата проверяемых товарно-материальных ценностей:
— сплошные (полные);
— выборочные (частичные);
4) по инициирующей стороне:
— внутренние (как правило, инициируются материально ответственным лицом, руководителем в случае возникновения подозрений в злоупотреблениях, хищениях);
— внешние (по инициативе контролирующих органов).
В контексте рассматриваемых способов совершения хищений в сфере экспресс-доставки товаров и грузов инвентаризации целесообразно проводить в пунктах приема и выдачи товаров регулярно, в целях предотвращения образования недостач или излишков, не имеющих документального объяснения, или для своевременного установления недостач или излишков товарно-материальных ценностей и денежных средств.
Представляется возможным выделить инвентаризации и документальные ревизии, проводимые до и после возбуждения уголовного дела. В подавляющем большинстве случаев материалы инвентаризаций и документальных ревизий являются основными документами, изучив которые следователь принимает решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела.
Следующая схема, используемая мошенниками, такова: преступник заказывает компьютерную технику, сотовые телефоны, дорогие ноутбуки. После прибытия груза в процессе его получения мошенник, который ранее предоставил информацию о кредитной карте, блокирует ее с целью избежать оплаты (существует отсрочка платежа на 3 месяца). В итоге товар оказывается у преступника, деньги за него не списаны и не будут списаны никогда.
В случае выявления данного способа хищения чужого имущества представляется необходимым установить следующие обстоятельства:
— персональные данные личности заказчика;
— однократность или регулярность его заказов по данной схеме;
— один или несколько получателей явились в пункт выдачи заказов;
— если преступник прибыл за товаром на транспортном средстве — марку и госномер (если сотрудник запомнил, помогал загружать заказ в автомобиль или есть запись с камер видеонаблюдения);
— особенности поведения клиента в процессе получения посылки (торопился, скрывал лицо, отвлекал менеджера клиентского отдела разговорами и пр.);
— перечень товаров, полученных и не оплаченных клиентом, для установления суммы материального ущерба;
— сроки совершения преступных действий.
Помимо этого, необходимо послать запрос в банк
относительно личности владельца счета, операций по карте за определенный период, а также сроков и причин блокировки карты.
При расследовании хищений товаров и грузов в сфере экспресс-доставки могут быть назначены
различные судебные экспертизы, в частности товароведческая, бухгалтерская, финансово-кредитная, финансово-аналитическая и пр. Товароведческая экспертиза назначается для исследования промышленных (непродовольственных) товаров с возможным определением их стоимости. Эта экспертиза может быть назначена в случае отсутствия документов, подтверждающих стоимость похищенного имущества, или необоснованного завышения продавцом стоимости товара. Назначение финансово-аналитической экспертизы целесообразно в случае возникновения необходимости полного исследования обстоятельств финансово-хозяйственной деятельности проверяемой организации.
Помимо перечисленных способов хищения чужого имущества в сфере экспресс-доставки товаров и грузов, преступник может совершить кражу товара во время примерки. Так, курьер доставляет заказ по указанному адресу и в нарушение регламента выдает для примерки все вещи одновременно, клиент уходит в комнату их примерить и покидает квартиру (например, через окно). Как выясняется позже, квартира съемная или не принадлежит получателю. Эта схема применяется, если речь идет о потребительских товарах высокой стоимости (дорогостоящая техника, ювелирные изделия, одежда и обувь люксовых марок и пр.).
В данном случае необходимо изымать отпечатки пальцев на предметах в квартире, устанавливать связь преступника с владельцем квартиры, изымать видео с камер видеонаблюдения или видеорегистраторов, составлять фоторобот преступника.
В ходе допроса курьера необходимо выяснить следующую информацию:
— персональные данные заказчика;
— способ подтверждения личности заказчика и данных о посылке;
— наименование товаров в заказе и их стоимость (для установления суммы материального ущерба);
— признаки внешности заказчика, особенности его поведения, речи и пр.;
— регламент выдачи и оплаты заказа, причины их нарушения.
Впоследствии, когда будет установлено лицо, являющееся владельцем квартиры, необходимо выяснить, кому и на какой срок она была сдана в аренду или у кого была возможность посещения данной квартиры. Преступник может быть случайным арендатором или знакомым владельцу квартиры человеком (в таком случае идет речь о преступном сговоре).
Способы хищения чужого имущества в сфере деятельности служб экспресс-доставки товаров достаточно разнообразны, с каждым днем их вариативность меняется, усложняется. Задачей оперативных и следственных подразделений является быстрое реагирование на меняющиеся обстоятельства совершения преступлений в сфере экономической деятельности, грамотное и своевременное их выявление. При расследовании преступлений данной категории необходимо привлечение специалистов в области экономики, бухгалтерии, компьютерной информации и безопасности.
Профессионализм следователя, своевременность, целесообразность и качество производства
1. Смагоринский Б. П., Сычева А. В. О некоторых актуальных способах совершения мошенничества в отношении физических лиц в современных условиях // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2022. № 2 (61). С. 172—177.
2. Еремин С. Г., Решняк О. А. Цифровая грамотность как способ повышения качества расследования преступлений // Юристъ-Правоведъ. 2022. № 2 (101). С. 46—50.
следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий — факторы, определяющие эффективность расследования преступления на первоначальном этапе. От грамотных действий следователя зависит успех расследования хищения товарно-материальных ценностей и денежных средств в сфере экспресс-доставки товаров и грузов в целом. Постоянное саморазвитие, обучение, повышение квалификации, освоение новых навыков и компетенций существенно могут повысить качество расследования преступлений, совершаемых в сфере информационно-телекоммуникационных технологий [2].
1. Smagorinsky B. P., Sycheva A. V. On some topical methods of committing fraud against individuals in modern conditions. Journal of the Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia, 172—177, 2022. (In Russ.).
2. Eremin S. G., Reshnyak O. A. Digital literacy as a way to improve the quality of crime investigation. Lawyer-Pravoved, 46—50, 2022. (In Russ.).
Домовец Светлана Сергеевна,
доцент кафедры криминалистики учебно-научного комплекса по предварительному следствию в органах внутренних дел Волгоградской академии МВД России, кандидат юридических наук; s.domovets@yandex.ru
Domovets Svetlana Sergeevna,
associate professor at the criminology department of the training and scientific complex of preliminary investigation in law-enforcement bodies of the Volgograd Academy of the Ministry of the Interior of Russia, candidate of juridical sciences; s.domovets@yandex.ru
Статья поступила в редакцию 19.01.2023; одобрена после рецензирования 27.01.2023; принята к публикации 31.01.2023.
The article was submitted 19.01.2023; approved after reviewing 27.01.2023; accepted for publication 31.01.2023.
* * *
