Научная статья на тему 'НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОШЕННИЧЕСТВУ В СФЕРЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ '

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОШЕННИЧЕСТВУ В СФЕРЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ Текст научной статьи по специальности «Право»

CC BY
32
10
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
«уголовное судопроизводство» / «благотворительность» / «мошенничество» / «расследование» / «мошенничество в сфере благотворительности» / «следователь» / «уголовное дело» / ‘criminal procedure’ / ‘charity’ / ‘fraud’ / ‘investigation’ / ‘charity fraud’ / ‘investigator’ / ‘criminal case’

Аннотация научной статьи по праву, автор научной работы — Антонов Игорь Олегович, Клюкова Марина Евгеньевна, Верин Андрей Юрьевич

Существующие в настоящее время риски стать жертвой мошенников в сфере благотворительности являются заметным ограничителем для активности тех, кто хотел бы сделать пожертвования в адрес нуждающихся в них. Совершенствование правовых средств противодействия мошенничеству в сфере благотворительности способно заметно снизить ущерб, наносимый рассматриваемой разновидностью криминального обмана физическим и юридическим лицам. Одним из важнейших направлений организации эффективного противодействия мошенничеству в сфере благотворительности является оптимизация правовых основ деятельности стороны обвинения по данной категории уголовных дел. Повышение качества доказывания по уголовным делам о мошенничестве в сфере благотворительности трудно представить без анализа сложившейся правоприменительной практики и определения по результатам проведенного анализа основных направлений по совершенствованию деятельности субъекта расследования. Взвешенная и надлежащим образом научно обеспеченная активность законодателя в сфере противодействия рассматриваемой разновидности криминального обмана позволит значительно снизить риски нанесения ущерба законным интересам как благотворителей, так и лиц, которые нуждаются в пожертвованиях.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по праву , автор научной работы — Антонов Игорь Олегович, Клюкова Марина Евгеньевна, Верин Андрей Юрьевич

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

SOME ASPECTS OF THE CHARITY FRAUD CONTROL

Current risks of charity fraud significantly limit the involvement of people seeking the chance to make donations. The improvement of legal means to control and manage charity fraud will noticeably decrease damage given to individual and business entities by the criminal deceit of this kind. An optimized legal basis for the prosecution of these criminal cases is a vital to implement charity fraud control effectively. An increased quality of the evidence for the charity fraud criminal cases correlates with the analyses of the existing law enforcement and basic ways to improve the work of the investigator according to the analysis performed. Balanced actions taken by an investigator rest on science and aim at controlling the criminal deceit in question. It will cause a significant decrease of the risks of the legal interests’ impairment for both benefactors and beneficiaries.

Текст научной работы на тему «НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОШЕННИЧЕСТВУ В СФЕРЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ »

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ

DOI 10.47643/1815-1337_2023_10_364

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОШЕННИЧЕСТВУ В СФЕРЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ SOME ASPECTS OF THE CHARITY FRAUD CONTROL

АНТОНОВ Игорь Олегович,

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального университета. 420008, Российская Федерация, г. Казань, ул. Кремлёвская, 18. E-mail: igolant2017@gmail.com;

КЛЮКОВА Марина Евгеньевна,

кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального университета. 420008, Российская Федерация, г. Казань, ул. Кремлёвская, 18. E-mail: dkme@mail.ru;

ВЕРИН Андрей Юрьевич,

кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Казанского (Приволжского) федерального университета. 420008, Российская Федерация, г. Казань, ул. Кремлёвская, 18. E-mail: verinkfu@mail.ru;

ANTONOV Igor Olegovich,

Candidate of Law, Associate professor, Associate professor at the Department of Criminal process and Criminalistics, Law Faculty, Kazan (Volga region) Federal University. 420008, Russian Federation, Kazan, 18, Kremlin Str. E-mail: igolant2017@gmail.com;

KLYUKOVA Marina Evgenievna,

Candidate of Law, Associate professor, The Head of the Department of Criminal process and Criminalistics of the Law faculty, Kazan (Volga region) Federal University. 420008, Russian Federation, Kazan, 18, Kremlin Str. E-mail: dkme@mail.ru;

VERIN Andrey Yurievich,

Candidate of Law, Associate professor at the Department of Criminal process and Criminalistics, Law Faculty, Kazan (Volga region) Federal University. 420008, Russian Federation, Kazan, 18, Kremlin Str. E-mail: verinkfu@mail.ru

Краткая аннотация: Существующие в настоящее время риски стать жертвой мошенников в сфере благотворительности являются заметным ограничителем для активности тех, кто хотел бы сделать пожертвования в адрес нуждающихся в них. Совершенствование правовых средств противодействия мошенничеству в сфере благотворительности способно заметно снизить ущерб, наносимый рассматриваемой разновидностью криминального обмана физическим и юридическим лицам. Одним из важнейших направлений организации эффективного противодействия мошенничеству в сфере благотворительности является оптимизация правовых основ деятельности стороны обвинения по данной категории уголовных дел. Повышение качества доказывания по уголовным делам о мошенничестве в сфере благотворительности трудно представить без анализа сложившейся правоприменительной практики и определения по результатам проведенного анализа основных направлений по совершенствованию деятельности субъекта расследования. Взвешенная и надлежащим образом научно обеспеченная активность законодателя в сфере противодействия рассматриваемой разновидности криминального обмана позволит значительно снизить риски нанесения ущерба законным интересам как благотворителей, так и лиц, которые нуждаются в пожертвованиях.

Abstract: Current risks of charity fraud significantly limit the involvement of people seeking the chance to make donations. The improvement of legal means to control and manage charity fraud will noticeably decrease damage given to individual and business entities by the criminal deceit of this kind. An optimized legal basis for the prosecution of these criminal cases is a vital to implement charity fraud control effectively. An increased quality of the evidence for the charity fraud criminal cases correlates with the analyses of the existing law enforcement and basic ways to improve the work of the investigator according to the analysis performed. Balanced actions taken by an investigator rest on science and aim at controlling the criminal deceit in question. It will cause a significant decrease of the risks of the legal interests' impairment for both benefactors and beneficiaries.

Ключевые слова: «уголовное судопроизводство», «благотворительность», «мошенничество», «расследование», «мошенничество в сфере благотворительности», «следователь», «уголовное дело».

Keywords: 'criminal procedure', 'charity', 'fraud', 'investigation', 'charity fraud', 'investigator', 'criminal case'.

Для цитирования: Антонов И.О., Клюкова М.Е., Верин А.Ю. Некоторые аспекты противодействия мошенничеству в сфере благотворительности //Право и государство: теория и практика. 2023. № 10(226). С. 364-367. http://doi.org/10.47643/1815-1337_2023_10_364.

For citation: Antonov I.O., Klyukova M.E., Averin A.Yu. Some aspects of the charity fraud control// Law and state: theory and practice. 2023. No. 10(226). pp. 364-367. http://doi.org/10.47643/1815-1337_2023_10_364.

Статья поступила в редакцию: 08.08.2023

Эффективное противодействие мошенничеству предполагает использование целого комплекса различных правовых мер, среди которых особое место занимают меры уголовно-правового, уголовно-процессуального и криминалистического характера. Мошенничество в сфере благотворительности не является исключением из этого общего правила. Действенно противостоять данной разновидности криминального обмана возможно только тогда, когда в арсенале субъектов противодействия будут достаточная уголовно-правовая база, юридические процедуры, оптимизированные под задачи возбуждения уголовного дела, предварительного расследования и судебного разбирательства, а также их качественное криминалистическое обеспечение.

Характеризуя активность мошенников в сфере благотворительности, нельзя не отметить, что она проявляется в самых различных формах. Разнообразие способов мошенничества в исследуемой сфере весьма велико. Так, в литературе описываются модификации мошенничества в сфере благотворительности как разновидность краундфандинга [1, с. 81]. Мошенничество в сфере благотворительности может быть напрямую связано с борьбой с уклонением от уплаты налогов [2]. Специалисты среди актуальных афер в качестве самостоятельной позиции выделяют потери от злоупотреблений персонала организации в сфере осуществления благотворительной деятельности и реализации социальных программ [3, с. 59]. Как особая разновидность криминального обмана рассматривается так называемая токсичная благотворительность - тот случай, когда родители больных детей сами обращаются в благотворительные фонды, к волонтерам, которые впоследствии, собрав деньги, скрываются [4, с. 699-700]. Классифицировать многообразные способы мошенничества в сфере благотворительности можно и по многим другим основаниям [5, с. 7].

Свою специфику в защиту благотворительной деятельности от криминала на всех уровнях внесла и разразившаяся пандемия COVID -19. FATF в свое время указала на весьма важную роль благотворительных и некоммерческих организаций в ведении борьбы с О^Ю - 19 и его последствиями и соответственно возросшие риски использования злоумышленниками института благотворительности в преступных целях [6, с. 7]. Пандемия О^Ю - 19 «предопределила» изменения в способах совершения криминального обмана в сфере благотворительности. К примеру, представление злоумышленниками себя должностными лицами больниц для осуществления махинаций с платежами за лечение и создание мошеннических благотворительных организаций, якобы специализирующихся на оказание помощи заболевшим и их родственникам [7, с. 17].

Предсказуемые трансформации способов криминального обмана произошли после начала СВО [8].

В РФ в настоящее время уже сформирована определенная правовая база для осуществления благотворительной деятельности. Законодателем последовательно реализуется потенциал, заложенный в Конституции РФ для достижения оптимального баланса между усилиями государства в реализации его социальной политики и правомерной активностью благотворителей [9, с. 7-16]. Отечественная правовая система, совершенствуясь с каждым годом, в значительной степени обеспечивает развитие и охрану прав и свобод личности, становление и позитивное развитие актуальных экономических механизмов [10, с. 113].

Ведущим нормативным правовым актом, который определяет особенности правового регулирования благотворительной деятельности, возможные формы ее поддержки органами государственной власти и органами местного самоуправления, особенности создания и деятельности благотворительных организаций, является Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-Ф3 «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». Одним из сравнительно свежих усовершенствований системы нормативных актов, призванных противодействовать криминальному обману в сфере благотворительности, является Федеральный закон от 30 декабря 2021 года № 468-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», согласно которому ст. 7.27 КОАП РФ была дополнена ч. 3, предусматривающей административную ответственность за мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает 2 500 рублей, совершенное с использованием ящика для сбора благотворительных пожертвований лицом, которое не имеет права на осуществление данной деятельности, путем мошенничества при отсутствии признаков преступлений.

Вместе с тем, анализ существующих в настоящее время правовых и иных средств противодействия мошенничеству в сфере благотворительности не позволяет оценить их потенциал как достаточный для защиты законных прав и интересов как самих благотворителей, так и лиц, нуждающихся в благотворительной помощи. В Концепции содействия развитию благотворительной деятельности в Российской Федерации на период до 2025 года совершенно определенно указывается на важность эффективного предотвращения и пресечения мошеннической деятельности, осуществляемой под видом сбора благотворительных пожертвований1.

Для определения наиболее перспективных шагов в повышении эффективности противодействия мошенническим посягательствам в сфере благотворительности представляется необходимым изучение существующих в настоящее время и перспективных правовых средств противодействия мошенничеству в рассматриваемой сфере. Заметное место в таком анализе по праву занимают обнародованные результаты исследований, проведенных благотворительными организациями в рассматриваемой области, которые сами предпринимают определенные усилия для противодействия криминальным и иным противоправным проявлениям.

По данным ВЦИОМ 69% россиян в той или иной форме принимали участие в благотворительной деятельности, каждый пятый из которых занимается благотворительностью на постоянной основе [11]. Согласно выводам, содержащимся в «Рекомендациях Общественной палаты Российской Федерации по итогам общественных слушаний на тему «Интернет-мошенничество в сфере благотворительности: способы борьбы и проблемы привлечения к ответственности» [12] доступность для злоумышленников современных Интернет-технологий и платформ, а также пробелы в системе контроля за ними сформировали благоприятные условия для совершения обманных действий и злоупотребления доверием в сфере благотворительности. Немаловажно, что главным условием, способным повысить активность россиян в сфере благотворительности, признается уверенность граждан в том, что все перечисленные деньги дойдут до адресата [13].

Система противодействия мошенничеству в сфере благотворительности, как и любая другая система противодействия преступлению, включает в себя несколько составляющих, важнейшими из которых являются уголовно-правовая, уголовно-процессуальная и криминалистическая. Содержание каждой из них призвано в значительной степени способствовать достижению желаемого результата противодействия, в частности, снижению количества совершаемых мошенничеств данной разновидности, повышению эффективности процедур по изобличению и при-

1 Распоряжение Правительства РФ от 15 ноября 2019 г. № 2705-р «О Концепции содействия развитию благотворительной деятельности в Российской Федерации на период до 2025 г.» // Информационно-правовой портал Гарант.ру. УР1_: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72943544/ (дата обращения: 01.09.2023).

ПРАВО И ГОСУДАРСТВО: теория и практика. 2023. № 10(226)

влечению к уголовной ответственности лиц, виновных в совершении мошенничества в сфере благотворительности.

При разработке мер по каждому из названных направлений необходимо исходить из того, что они между собой должны быть тесно взаимосвязаны. Законодателем должно быть принято во внимание, что мошенничество в сфере благотворительности нередко совершается в организованных формах (от обычного соучастия - до организованных преступных сообществ) и может быть связано с совершением других криминальных деяний [2].

Широкая распространенность мошенничества в сфере благотворительности, изобретение новых и совершенствование старых его способов, особый цинизм лиц, которые для своего незаконного обогащения выбирают данную разновидность криминального обмана, не может не вызвать вопроса о достаточности имеющихся в настоящее время уголовно-правовых средств в арсенале правоохранителей [14].

В этой связи нельзя не согласиться с обоснованной позицией специалистов, которые полагают, что уголовная ответственность за совершение мошенничества в сфере благотворительности должна быть ужесточена [15, 16]. Подобное мнение разделяется многими гражданами РФ, которое высказывается ими в социальных сетях [17], в частности, после вызвавшего широкий общественный резонанс уголовного дела, когда мошенники завладели пожертвованием на сумму около двух миллионов рублей на лечение тяжело больного ребенка [18].

Возможными вариантами совершенствования норм уголовного права, прежде всего, целесообразно считать: а) введение в УК РФ самостоятельной статьи, предусматривающей уголовную ответственность за совершение мошенничества в сфере благотворительности; б) отнесение к квалифицирующим признакам рассматриваемой разновидности криминального обмана совершение мошенничества в отношении малолетних и несовершеннолетних благоприобретателей, а также совершеннолетних лиц, находящихся в критическом для жизни состоянии; в) использование для совершения мошенничества в сфере благотворительности символики действующих благотворительных организаций.

В этой связи началом позитивного движения в обозначенном направлении можно считать предложения, направленные зампредом комитета Госдумы по просвещению Яной Лантратовой в адрес главы правительства РФ, о введении в УК РФ новых составов, предусматривающих уголовную ответственность за мошенничество, совершенное под предлогом благотворительной или волонтерской деятельности [19].

Эффективность уголовного преследования лиц, совершающих мошенничество в сфере благотворительности, во многом зависит от совершенства процессуальной регламентации деятельности субъектов расследования на стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования.

Уголовно-процессуальные основы деятельности следователя по делам рассматриваемой категории в настоящее время в целом соответствуют существующим вызовам. Вместе с тем нельзя не отметить, что совершенствование некоторых процессуальных аспектов со стороны законодателя было бы способно в определенной степени облегчить правоохранительным органам решение ими задач по выявлению, раскрытию и расследованию мошенничества в сфере благотворительности.

В частности, считаем, что положительно на эффективности и качестве предварительного следствия может сказаться отнесение к компетенции Следственного Комитета РФ расследование дел о мошенничестве в сфере благотворительности, если в качестве пострадавших от действий преступников по делу выступают малолетние и несовершеннолетние лица, а также совершеннолетние лица, остро нуждающиеся в оперативном оказании медицинской помощи.

Учитывая, что мошенничество в сфере благотворительности нередко может носить трансграничный характер, то особое значение имеет международное сотрудничество с международными правоохранительными организациями и правоохранительными органами зарубежных государств, а также зарубежными благотворительными организациями. Нельзя сказать, что в настоящее время это сотрудничество осуществляется приемлемо эффективно. Соответственно в фокусе внимания законодателя должно находиться совершенствование норм уголовно-процессуального права и по вышеназванному направлению.

Разнообразие способов мошенничества в сфере благотворительности, сложность осуществления доказывания при расследовании рассматриваемой категории уголовных дел и изобличения злоумышленников, промышляющих криминальным обманом при сборе пожертвований на благотворительные цели, предопределяют высокие требования к методическому и тактико-криминалистическому обеспечению предварительного расследования.

Безусловно, при проведении доследственной проверки и организации предварительного следствия можно в определенных пределах воспользоваться рекомендациями из методик расследования мошенничества, преступлений в сфере компьютерной информации, налоговых и иных экономических преступлений. Вместе с тем, целевая разработка методического обеспечения расследования мошенничества в сфере благотворительности, в полной мере учитывающей специфические особенности данной разновидности криминального обмана, способна заметно повысить результативность следственной деятельности.

Особого внимания с точки зрения детальной проработки тактико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования рассматриваемых видов преступлений заслуживает процедура доследственной проверки фактов незаконного сбора средств на благотворительные цели с использованием возможностей, предоставляемых социальными сетями. Это связано с тем, что во многом возможность инициирования уголовного преследования и создания процессуальных предпосылок для формирования исчерпывающей изобличающей доказательственной базы определяется успешностью действий правоохранительных органов именно на этапе доследственной проверки.

Актуальными направлениями совершенствования тактико-криминалистического обеспечения процесса расследования мошенничества в сфере благотворительности следует признать процедуры взаимодействия, прежде всего, между правоохранительными органами и благотворительными организациям, а также между правоохранительными органами и владельцами социальных сетей (где были представлены сведения о

сборе средств на благотворительные цели).

Подытоживая вышесказанное, мы приходим к выводу о том, что сложившаяся в настоящее время система противодействия мошенничеству в сфере благотворительности в целом является эффективной, но нуждается в дальнейшем совершенствовании. В системе мер противодействия мошенничеству в сфере благотворительности ведущее место занимают уголовно-правовая, уголовно-процессуальная и криминалистическая подсистемы.

Библиография:

1. Папаскуа Г.Т. Краудфандинг: понятие, виды и риски // Актуальные проблемы российского права. 2021. Т. 16. № 7. С. 77-85.

2. Содномова С.К. Опыт зарубежных стран в борьбе с уклонением от уплаты налогов с участием благотворительных организаций // Известия Иркутской государственной экономической академии. 2013. № 4. С. 28-32.

3. Винокуров М.А., Кузнецова Н.В. Обеспечение кадровой безопасности организации: криминологический аспект // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2014. № 4. C. 54-64.

4. Клеймёнов М.П., Сенокосова Е.К. Угрозы криминологической безопасности системы оказания медицинской помощи и их классификация // Всероссийский криминологический журнал. 2017. Т. 11. № 4. C. 696-705.

5. Антонов И.О. Особенности выявления случаев мошенничества, совершенных при сборе средств на благотворительные цели в информационно-телекоммуникационной сети Интернет // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. Тольятти: ВУиТ, 2012, Вып. 2 (76). С. 177-182.

6. Фазилов Ф. COVID-19 и общие понятия детерминант легализации доходов, полученных от преступной деятельности // Review of law sciences. 2020. № 198202. С. 1-9.

7. Фазилов Ф.М. Противодействие отмыванию денег в период COVID-19 // PERSPECTIVE RESEARCH AND DEVELOPMENT: сборник статей Международной научно-практической конференции (1 апреля 2021 г.). Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2021. С. 15-19.

8. Россиян предупредили о новом виде мошенничества: сбор денег для участников СВО // Московский комсомолец, 2022. 3 декабря [Электронный ресурс]. URL: https://www.mk.ru/social/2022/12/03/rossiyan-predupredili-o-novom-vide-moshennichestva-sbor-deneg-dlya-uchastnikov-svo.html

9. Бакулина Л.Т. Социальное государство и принципы либерализма: проблемы соотношения // Ученые записки Казанского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. 2008. Т. 150. № 5. С. 7-16.

10. Антонов И.О., Верин А.Ю., Клюкова М.Е., Шагиева Р.В. Трансформация института приостановления производства по уголовному делу в стадии предварительного расследования // Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2018. № 4 (51). С. 113-116.

11. ВЦИОМ. Аналитический обзор. От милостыни к волонтерству: как меняется благотворительность в России. Официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: vciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/ot-milostyni-k-volonterstvu-kak-mennyaetsya-blagotvoritelnost-v-rossii

12. Общественная палата Камчатского края. Официальный сайт [Электронный ресурс]. URL: http://opkam.ru/activities/notice/details/525/

13. Благотворительность в России: вовлеченность, мотивы, барьеры. ВЦИОМ. 05.09.2022 Официальный сайт. [Электронный ресурс]. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/blagotvoritelnost-v-rossii-vovlechennost-motivy-barery

14. Степанов П.П., Юндина М.А. Уголовная ответственность за преступления в сфере благотворительности // Уголовное право. 2020. № 3. С. 66-74.

15. Идрисов Х.В., Гайтамирова А.А. «Благотворительное» мошенничество: понятие, причины возникновения и способы профилактики // Вопросы экономики и права. 2019. № 133. С. 7-12.

16. Antonov I.O., Verin A.Y., Klyukova M.E., Krokhina J.A. Criminal, Legal, Procedural and Forensic Means of Charity Fraud Control // BiLD Law Journal. 2022. 7(2s).

P. 160-164.

17. Социальная сеть «ВКонтакте» [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/wall-50928183_435793

18. Марикян М. Новая схема. Как распознать аферу за сбором денег для больных детей // РИА Новости 09.02.2022 [Электронный ресурс]. URL: https://ria. ru/20220209/deti-1771694699. html

19. За мошенничество под видом благотворительности предлагают лишать свободы до 15 лет // Известия. 2023. 19 сентября [Электронный ресурс]. URL: https://iz.ru/1576014/2023-09-19/za-moshennichestvo-pod-vidom-blagotvoritelnosti-predlagaiut-lishat-svobody-do-15-let

1. Papaskua G.T. Crowdfunding: concept, types and risks // Actual problems of Russian law. 2021. Vol. 16. No. 7. pp. 77-85.

2. Sodnomova S.K. The experience of foreign countries in the fight against tax evasion with the participation of charitable organizations // Proceedings of the Irkutsk State Economic Academy. 2013. No. 4. pp. 28-32.

3. Vinokurov M.A., Kuznetsova N.V. Ensuring personnel security of the organization: criminological aspect // Criminological Journal of the Baikal State University of Economics and Law. 2014. № 4. C. 54-64.

4. Kleimenov M.P., Senokosova E.K. Threats to criminological security of the medical care system and their classification // All-Russian Criminological Journal. 2017. Vol. 11. No. 4. C. 696-705.

5. Antonov I.O. Features of detecting fraud cases committed when raising funds for charitable purposes in the Internet information and telecommunications network // Bulletin of the V.N. Tatishchev Volga State University. Togliatti: VUiT, 2012, Issue 2 (76). pp. 177-182.

6. Fazilov F. COVID-19 and general concepts of the determinants of the legalization of proceeds from criminal activity // Review of law sciences. 2020. No. 198-202. pp.

1-9.

7. Fazilov F.M. Countering money laundering during COVID-19 // PERSPECTIVE RESEARCH AND DEVELOPMENT: collection of articles of the International Scientific and Practical Conference (April 1, 2021). Petrozavodsk: ICNP "New Science", 2021. pp. 15-19.

8. Russians have been warned about a new type of fraud: collecting money for the participants of the SVO // Moskovsky Komsomolets, 2022. December 3 [Electronic resource]. URL: https://www.mk.ru/social/2022/12/03/rossiyan-predupredili-o-novom-vide-moshennichestva-sbor-deneg-dlya-uchastnikov-svo.html

9. Bakulina L.T. The social state and the principles of liberalism: problems of correlation // Scientific notes of Kazan State University. Series: Humanities. 2008. Vol. 150. No. 5. pp. 7-16.

10. Antonov I.O., Verin A.Yu., Klyukova M.E., Shagieva R.V. Transformation of the institute of suspension of proceedings in a criminal case at the stage of preliminary investigation // Scientific proceedings of the Russian Academy of Advocacy and Notary. 2018. No. 4 (51). pp. 113-116.

11. VTSIOM. Analytical review. From charity to volunteering: how charity is changing in Russia. Official website [Electronic resource]. URL: vciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/ot-milostyni-k-volonterstvu-kak-mennyaetsya-blagotvoritelnost-v-rossii

12. The Public Chamber of the Kamchatka Territory. Official website [Electronic resource]. URL: http://opkam.ru/activities/notice/details/525 /

13. Charity in Russia: involvement, motives, barriers. VTSIOM. 05.09.2022 Official website. [electronic resource]. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/blagotvoritelnost-v-rossii-vovlechennost-motivy-barery

14. Stepanov P.P., Yundina M.A. Criminal responsibility for crimes in the field of charity // Criminal law. 2020. No. 3. pp. 66-74.

15. Idrisov H.V., Gaitamirova A.A. "Charitable" fraud: the concept, causes and methods of prevention // Issues of economics and law. 2019. No. 133. pp. 7-12.

16. Antonov I.O., Verin A.Y., Klyukova M.E., Krokhina J.A. Criminal, Legal, Procedural and Forensic Means of Charity Fraud Control // BiLD Law Journal. 2022. 7(2s).

P. 160-164.

17. VKontakte social network [Electronic resource]. URL: https://vk.com/wall-50928183_435793

18. Marikyan M. A new scheme. How to recognize a scam for collecting money for sick children // RIA Novosti 09.02.2022 [Electronic resource]. URL: https://ria. ru/20220209/deti-1771694699. html

19. For fraud under the guise of charity, they offer to be imprisoned for up to 15 years // News. 2023. September 19 [Electronic resource]. URL: https://iz.ru/1576014/2023-09-19/za-moshennichestvo-pod-vidom-blagotvoritelnosti-predlagaiut-lishat-svobody-do-15-let

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.